1. No category

PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
Aika
Paikka
04/2015
21.5.2015
Torstai 21.5.2015 klo 16.00 – 18.41
Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016
(käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)
Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet
Iris Asikainen
Matti Kartano
Matti Notko (vpj.)
Anna-Maija Pietilä
Sari Raassina (pj.)
Kari Rajamäki
Jukka Savolainen
Henna Tuomainen
Poissa
Anna Olkkonen
Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut
Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Pykälä
Liite
Asia
1§
KOKOUKSEN AVAUS
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5§
1 kpl
6§
7§
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.4.2015
SAVONIAN SIJOITTAJAPROFIILI
1 kpl
YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012–2014
8§
STRATEGIATYÖN ETENEMINEN
9§
LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN
10 §
VALTION RAHOITUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PÄÄOMAAN
11 §
1 kpl
12 §
13 §
14 §
TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN
KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TULOKSET
1 kpl
HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Sivu 1
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
15 §
MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Sari Raassina
puheenjohtaja
Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 21.5.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen.
Matti Kartano
pöytäkirjantarkastaja
Sivu 2
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
1§
04/2015
21.5.2015
KOKOUKSEN AVAUS
Päätösesitys
Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen.
Päätös
Kokous todettiin avatuksi.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösesitys
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen
8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään
viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja
esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 13.5.2015.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Päätösesitys
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen
jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Kartano.
Sivu 3
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
5§
04/2015
21.5.2015
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.4.2015
Osavuosikatsauksessa raportoidaan ensinnäkin toiminnan ja talouden tuloksista
verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin.
Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut)
raportoivat tulossopimuksiensa painopisteiden sekä kehittämisen kohteiden
osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana syntyneistä poikkeamista
riskienhallinnan hengessä. Myös TTS:n toiminnallisten riskien tarkastelu on
osavuosikatsauksessa mukana kokonaisuudessaan. Rahoituksen strategista
ohjausvaikutusta tarkkaillaan niin ikään kolmannesvuosittain raportoimalla
strategisin perustein jaetun rahoituksen avulla tuotetuista tuloksista.
Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja
talousarviovertailuun.
Perinteisempää välitilinpäätösraportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen
talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin
liitteenä ovat TTS:stä tutut liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen
erittely.
-
Liite: Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2015 (lähetetään hallituksen jäsenille
sähköpostitse maanantaina 18.5.2015)
Päätösesitys
Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan
valmistelemaan tarvittavia sopeutustoimia.
Sivu 4
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
6§
04/2015
21.5.2015
SAVONIAN SIJOITTAJAPROFIILI
Johtosäännön mukaan hallitus vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n
varallisuuden hoidosta ja hyväksyy sijoituspolitiikan linjaukset, ja sen
mukaisesti myös valvoo periaatteiden toteutumista.
Vahvistetun talousohjeen mukaisesti talousjohtaja vastaa kausiluontoisten
kassaylijäämien sijoittamisesta käyttäen likvidejä instrumentteja ja joustavia
tilimuotoja. Pitkäaikainen rahoituksellinen ylijäämä tulee sijoittaa aktiivisesti
käyttäen instrumentteja, joilla on alhainen riski ja hyvä likviditeetti.
Pitkäaikaisia sijoituksia voidaan tehdä myös osakkeisiin ja rahastoihin.
Toimitusjohtaja hyväksyy sijoitussuunnitelman enintään kolmelle kuukaudelle
ja talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle suunnitelman toteutumisesta
vähintään kolmen kuukauden välein. Talousjohtaja päättää kassavarojen
sijoitukset hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan linjausten mukaan.
Osakeyhtiön hallitus hyväksyy Savonian kassavarojen sijoitustoimintaa
koskevat periaatteet ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Työn perustaksi
laaditaan Savonian sijoittajaprofiili. Sijoittajaprofiilin laadinta perustuu
yksinkertaiseen kyselyyn ja asiasta käytyyn keskusteluun. Käsittelyn
tavoitteena on muodostaa riittävän yhtenäinen kuva sijoitustoiminnan
tavoitteista ja sijoittamisen periaatteista.
Päätösesitys
Hallitus käy linjaavan keskustelun Savonian sijoitusprofiilista. Sen perusteella
luodaan sijoittajaprofiiliin sopivat sijoittamisen periaatteet, jotka tuodaan
päätettäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 5
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
7§
04/2015
21.5.2015
YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012–2014
Yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu asioita, joita Savoniassa on tehty
yhteiskuntavastuun hoitamiseksi vuosina 2012–2014. Tarkastelua on tehty
ympäristövastuun, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun sekä kestävän talouden
näkökulmasta siten, että se kattaa Savonian molemmat perustehtävät ja myös
palvelukokonaisuudet. Raportti tarkastelee siten myös Savonian
aluevaikuttavuutta.
- Liite: Yhteiskuntavastuuraportti 2012–2014
Päätösesitys
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 6
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
8§
04/2015
21.5.2015
STRATEGIATYÖN ETENEMINEN
OKM:n ja ammattikorkeakoulujen väliset seuraavat sopimusneuvottelut
käydään vuonna 2016 koskien sopimuskautta 2017–2020.
Ammattikorkeakoulujen tulee toimittaa OKM:lle viimeistään huhtikuussa 2016
vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuva osakeyhtiön hallituksen hyväksymä
Savonian strategia.
Savonia strategiatyö etenee seuraavin porrastuksin. Asiaa esitellään tarkemmin
kokouksessa.
 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi, 6/2015
 Toimintaympäristön analyysi valmis 8/2015
 Tavoitteet ja suunnan asettaminen, 10/2015
 Strateginen agenda, 11/2015
 Strategiset valinnat, 12/2015
 Strategia valmis, 1/2016
 Strategia hyväksytty, 3/2016
Päätösesitys
Hallitus käy keskustelun strategiaprosessin etenemisestä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 7
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
9§
04/2015
21.5.2015
LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN
Savonia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ovat allekirjoittaneet
sopimuksen kansallisen auditoinnin toteuttamisesta marraskuussa 2015.
Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö Savonian laatujärjestelmä Korkeakoulujen
laatujärjestelmien auditointikäsikirjassa vuosiksi 2015–2018 määritellyt
kansalliset kriteerit ja vastaako se siten eurooppalaisia korkeakoulujen
laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.
Savonia on valinnut vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi opiskelijan
kokonaisvaltainen ohjauksen. Koulutuksen näyttöinä on konetekniikan
tutkintokoulutus ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta yrittäjyyden
ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen.
Savonian tulee koota auditointia varten aineiston, joka tarjoaa
auditointiryhmälle riittävän tietoperustan ja näyttöä laatujärjestelmän
toimivuuden arviointia varten. Aineisto koostuu perusaineistosta ja Savonian
laatimasta itsearviointiraportista. Aineisto tulee toimittaa arviointikeskukseen
kaksitoista viikkoa ennen auditointivierailua.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus nimesi 11.5.2015 Savonian
auditointiryhmän. Ryhmään kuuluvat:
 vararehtori Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
(puheenjohtaja)
 laatupäällikkö Pirjo Halonen, Jyväskylän yliopisto
 vararehtori Merja Heino, Saimaan ammattikorkeakoulu
 opiskelija Jani Mäntysaari, SAMOK/Satakunnan ammattikorkeakoulu
 asiamies Mikko Vieltojärvi, Tradenomiliitto
Savonian auditointivierailun ajankohdaksi on varmistunut ti–to 24.–26.11.2015.
Päätösesitys
Hallitus käy arvioivan keskustelu Savonian laatupolitiikasta sekä
laatujärjestelmän kytkeytymisestä strategiseen johtamiseen. Arvioivaa
keskustelua hyödynnetään itsearviointiraportissa.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 8
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
10 § VALTION RAHOITUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PÄÄOMAAN
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 4.5.2015 päivätyn päätöksen mukaisesti
OKM maksaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilille valtion rahoitusta
2.386.000 euroa. OKM ja Savonia ovat allekirjoittaneet sopimuksen
sijoituksesta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 1.4.2015. Asiaa on käsitelty
hallituksen kokouksessa 1.4.2015.
Valtion pääomitukset ammattikorkeakouluihin tehdään kahdessa kategoriassa
siten että 12 miljoonaa euroa kohdennetaan tasan kaikkien
ammattikorkeakoulujen kesken ja 38 miljoonaa euroa kohdennetaan
ammattikorkeakouluille niiden toiminnan laajuuden perusteella. Tämä tapahtuu
puoliksi vuoden 2013 ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien
kokopäiväopiskelijoiden (FTE) ja puoliksi vuoden 2013 opetus-, tutkimus- ja
kehittämistoiminnan yhteenlasketun henkilötyövuosimäärän suhteessa.
Päätösesitys
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 9
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
11 § TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen
tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä
ja toimintaa koskevat määräykset.
Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta,
opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta,
harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.
Tutkintosääntöuudistuksen suurimmat muutokset koskevat ensimmäisen
vuoden opiskelijoiden poissaolevaksi ilmoittautumisoikeutta sekä 1.8.2015
jälkeen opintonsa aloittavien poissaolo-oikeutta, joka laskee kahdesta
lukuvuodesta kahteen lukukauteen. Näiden taustalla on helmikuussa 2015
vahvistettu lakimuutos (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
20.3.2015/325, tulee voimaan 1.8.2015).
- Liite: Tutkintosääntö 1.8.2015 alkaen
Päätösesitys
Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tutkintosäännön 1.8.2015 alkaen voimaan
astuvaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 10
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
12 § KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TULOKSET
Keväällä 2015 yhteishaku toteutettiin ensimmäistä kertaa koko
korkeakoulusektorin kattavassa Opintopolku-järjestelmässä. Hakija asetti 1-6
korkeakoulun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) hakukohdetta
suosituimmuusjärjestykseen. Lisäksi vieraskielisten tutkinto-ohjelmien,
monimuotokoulutusten, päiväkoulutusten ja YAMK-koulutusten haku
yhdistettiin samaan hakujärjestelmään. Tästä johtuen hakijamäärien suoraa
vertailua vuoteen 2014 ei voida tehdä.
Savonian kokonaishakijamäärä oli kokonaisuudessaan 8662 hakijaa.
Aloituspaikkoja oli 1425. Ensisijaisia hakijoita oli 3886, jolloin ensisijaisia
hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 2,73.
Suosituin hakukohde oli ensihoitajan päiväkoulutus, johon 30 aloituspaikkaa
haki yhteensä 1125 opiskelijaa. Terveysalan englanninkielinen ylempi
ammattikorkeakoulututkinto oli ensimmäistä kertaa haussa mukana ja
hakijamäärä jäi pieneksi.
Taulukossa on hakijamäärän vertailua ammattikorkeakoulukentässä. Tarkempi
esittely Savonian ja valtakunnan yhteishaun tilanteesta annetaan kokouksessa.
Savonia
Mikkelin amk
Jyväskylän amk
Karelia
1. sijaiset
hakijat
3886
1890
5697
1892
Päätösesitys
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 11
Kaikki hakijat
8662
5879
15215
4652
Aloituspaikat
(alpat)
1425
860
1455
770
1 sijaiset
hakijat / alpat
2,73
2,20
3,92
2,46
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
13 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen
kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista
määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen
työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain
vahvistettavan vuosikellon mukaan.
Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan vuosikellon kokouksessaan
23.2.2015. Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien
ajankohtia ja sisältöjä.
- Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2015
Päätösesitys
Hallitus käy evästyskeskustelua syyskauden 2015 vuosikellosta ja päättää että
se tuodaan päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Sivu 12
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
04/2015
21.5.2015
14 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Päätösesitys
Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
Päätös
Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.
Sivu 13
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
21.5.2015
15 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
Ylimääräisiä asioita ei ollut.
Sivu 14
04/2015
PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä
OSAKEYHTIÖN HALLITUS
21.5.2015
16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.
Sivu 15
04/2015