Kallelse 20150520
Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-20 i nämndrummet GRUPPMÖTEN Majoriteten, nämndrummet, kl 10.10-12.00 Centerpartiet, Miljöpartiet, Gimån, kl 10.10-12.00 Moderaterna, postrummet, kl 10.10-12.00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv § JA Sven-Åke Draxten, S, ordförande Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande Cathrine Blomqvist, S Kjell Nilsson, V Maria Sträng, S Theresa Flatmo, C Ingrid Kjelsson, C Liza Lidvall, C Johan Loock, M Marina Mellgren, C Magnus Sundström, S, ersättare Ulrika Sandbom, S, ersättare Mikael Ingebrigtsen, LFB, ersättare Maria Magnusson, S, ersättare Anders Lundqvist, V, ersättare Per-Olov Olsson, FP, ersättare Fredrik Tronde, C, ersättare Camilla Dahlberg, C, ersättare Astrid Nyhlén, MP, ersättare Veronica Eklund, M, ersättare § NEJ JA § NEJ JA § NEJ JA NEJ Jan Gunnarsson, C, ersättare Ej tjänstgörande ersättare: Ulrika Sandbom (S) och Astrid Nyhlén (MP) KALLELSE 4 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Ärendelista 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning 3. Föredragande Informationer Ordföranden informerar Staben, ekonomi – Camilla Samuelsson och Henrik Kvist Tillväxtavdelningen, Kommunikationspolicy, riktlinjer för sociala medier – Liv Edström Kommunchefen informerar Fika Teknik- och infrastrukturavdelningen – David Danielsson Gruppmöten Lunch Sammanträdet fortsätter kl. 08.15 – 08.20 kl. 08.20 – 09.00 kl. 09.00 – 09.20 kl. 09.20 – 09.34 kl. 09.40 – 10.00 kl.10.00 – 10.10 kl. 10.10 – 12.00 kl. 12.00 – 13.15 kl. 13.15- 4. Yttrande: Revisionsrapport ”Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets Hus” Bengt Flykt 5. Samarbete Ånge kommun angående chefstjänst Bygg/Miljö Bengt Flykt 6. Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2014 Camilla Samuelsson 7. Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtlands län Camilla Samuelsson 8. Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet Jämtlands län Camilla Samuelsson 9. Årsredovisning 2014, Jämtlands Räddningstjänstförbund Camilla Samuelsson 10. Årsredovisning 2014, Jämtlands Gymnasieförbund Camilla Samuelsson 11. Extra amortering på kommunens låneskuld 2015 Camilla Samuelsson 12. Kommunens prognos för 2015 per den 30 april 2015 Camilla Samuelsson 13. Preliminär kommunplan 2016-2018 Camilla Samuelsson 14. Revidering av Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun Camilla Samuelsson 15. Inrättande av demokratiberedning Camilla Samuelsson Sidan KALLELSE 5 Kommunstyrelsen 2015-05-20 16. Arbetsordning för fullmäktiges beredningar Camilla Samuelsson 17. Motion – Kommunfullmäktige bör alltid sammanträda i Bräcke Folkets Hus. Sammanträdena bör läggas ut som webbsändningar på Bräcke kommuns hemsida Camilla Samuelsson 18. Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering Camilla Samuelsson 19. Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen Camilla Samuelsson 20. Motion – Öppna kommunstyrelsesammanträden Camilla Samuelsson 21. Möjliggöra för gymnasieelever att pendla mellan skola och bostad med tåg Camilla Samuelsson 22. Motion – Begränsningar inom arbetstid Camilla Samuelsson 23. Motion – införande av avgångssamtal Camilla Samuelsson 24. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Camilla Samuelsson 25. Välfärdsredovisning 2014 Bräcke kommun Anna Jensén Salomonsson 26. Extra anslag till fiber i samlingslokaler Anna Jensén Salomonsson 27. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag Anna Jensén Salomonsson 28. Motion angående Årets folkhälsopris i Bräcke kommun Anna Jensén Salomonsson 29. Revidering av kommunikationspolicy Anna Jensén Salomonsson 30. Riktlinjer för sociala medier Anna Jensén Salomonsson 31. Motion angående genomförande av en folkhälsoproblemanalys Anna Jensén Salomonsson 32. Motion angående Servicegaranti i hela Bräcke kommun Anna Jensén Salomonsson 33. Nya tak på Bracke Forest och Pilgrimscenter Justerare David Danielsson 34. Ansökan om köp av mark, del av UBYN 1:135 David Danielsson 35. Ansökan om köp av mark, del av Bräcke 6:21 David Danielsson Utdragsbestyrkande KALLELSE 6 Kommunstyrelsen 2015-05-20 36. Bräcke kommuns fjärrvärmeverksamhet, försäljning David Danielsson 37. Höjning av VA-taxan David Danielsson 38. Arrende på fastighet Anviken 2:37 David Danielsson 39. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen första kvartalet 2015 Peppe Liljefjäll 40. Ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS, barnens rätt i samhället inför 2015 Peppe Liljefjäll 41. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS enligt första kvartalet 2015 Anders Åreng 42. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen första kvartalet 2015 Anders Åreng 43. Måltidspolicy för Bräcke kommun Catarina Julin Nygren 44. Anmälan av delegationsbeslut 45. Meddelanden och informationer - Finansrapport _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 7 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/168 Ks § 00 Yttrande: Revisionsrapport ”Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus” Revisionen har granskat Bräcke kommuns mellanhavanden med Bräcke Folkets Hus med syftet att kontrollera om de kostnader kommunen har är kopplade till avtal och om avtalen är upphandlade i konkurrens. Dessutom har man haft för avsikt att granska om avtalen är rimliga. Revisionen har funnit att de 350 fakturor som årligen kommer till Bräcke kommun från Bräcke Folkets Hus har sin botten i gällande avtal. Revisionen har också funnit att alla avtal utom två är upphandlade i enlighet med LOU. Dessa är post och vaktmästeri för ett värde av 12 399: -/månad eller cirka 1 % av det belopp Bräcke kommun årligen köper varor och tjänster för av Bräcke Folkets Hus. Det andra är de städtjänster av gemensamma utrymmen som Bräcke Folkets Hus genomför. Kommunstyrelsen delar inte revisionens uppfattning om dessa. Det största problemet med att bedöma om kostnaderna är rimliga eller inte är att det på många områden i Bräcke kommun inte finns en fungerande marknad. Avsaknad av en fungerande marknad avspeglar sig i kostnadsbilden inte bara i relationen med Bräcke Folkets Hus utan även vid till exempel tekniska entreprenader där det ibland inte inkommer anbud eller endast ett eller exempelvis matupphandling och matdistributionen i Kälarne där endast ett anbud inkom. Avsaknad av marknadskrafter bedöms vara ett större bekymmer än val av metod vid hyresförhandlingar med externa fastighetsägare. Vi ber att få avlägga följande detaljsynpunkter på rapporten Revisionens synpunkt att till avtalen bifoga ritningar över de lokaler som avtalen omfattar, för att säkerställa att en lokal inte hyrs flera gånger, se avsnitt 10 Kommunens kommentar: Ritningar över aktuella ytor finns och tillhandahölls revisionen. Revisionens synpunkt: att begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av entrén (genomförd under 2009) från Folkets hus och om kostnaden skiljer jämfört med den preliminära beräkningen, upprätta ett nytt hyresavtal, se avsnitt 10.1 Kommunens kommentar: Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 8 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkt och arbete pågår med detta. Revisionens synpunkt: att i samband med förhandling om lokalförhyrning överväga att kräva att den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden för att bättre spegla kostnadsutvecklingen i hyresavtalet, se avsnitt 10.2 Kommunens kommentar: Det finns ingen klausul i hyresavtalet med Bräcke Folkets Hus angående möjlighet att byta metod för beräkning av hyran. Vid tecknande av hyresavtal med nya externa fastighetsägare bör det göras en bedömning av vilken metod som vid tillfället är gynnsammast. Revisionens synpunkt: att säga upp avtalen som rör lokalvård och post- och vaktmästeritjänst omgående och upphandla tjänsterna enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, se avsnitt 11.2. Kommunens kommentar: Lokalvården skall enligt bilaga1 till hyresavtalet undertecknad 2005 skötas av fastighetsägaren. Det som är möjligt att förhandla om är omfattningen beroende på verksamheternas behov. Enligt Folkets Hus föreståndare André Norberg var formuleringen så för att fastighetsägaren skulle vara säker på att inte underhållet påverkade fastighetens skick. Bräcke kommun köper post och vaktmästeri för 148 788:-/år (2015 års prisnivå) enligt separat avtal. Det är naturligt att dela vaktmästeritjänst då inget av behoven i sig utgör en heltid. Att två individer skulle gå exakt samma sträcka för att hämta och lämna post är inte rationellt. Postutrymmet delas med Bräcke Folkets Hus. Vid en upphandling måste nytt postutrymme lösas. Två separata utförare och därtill en ombyggnad någonstans till ett eget postrum blir väsentligt dyrare vilket medför att det i praktiken endast finns en leverantör av tjänsten. Med stöd av 4 kap § 5 i Lagen om Offentlig Upphandling avseende tekniska skäl anser vi inte det vara lämpligt att begära in anbud. Bräcke Kommun har däremot startat en konkurrenspräglad dialog med syftet att säkerställa att skattebetalarna får en kostnadseffektiv lösning. Revisionens synpunkt: att kommunens avtal bör samlas på ett ställe, tillsammans med ritningar och andra underlag som ger information om vad avtalen omfattar, se avsnitt 14. Kommunens kommentar: Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 9 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Problematiken har varit att eftersom det är så vitt skilda områden med allt mellan krisberedskap till matproduktion så har de diarieförts beroende på sakfråga inte leverantör. Synpunkten åtgärdad och avtalen finns numera samlade i en pärm hos vår kontaktperson för upphandlingsfrågor. Revisionens synpunkt: att fastställa program för insyn och uppföljning av privata utförare utifrån kommunallagens krav, se avsnitt 14. Kommunens kommentar: Punkten i kommunallagen avser när man överlåtit vården av en kommunal angelägenhet till en privat utförare exempelvis om vi skulle överlåta driften av våra särskilda boenden till en privat utförare. I sådana fall skall det varje mandatperiod fastställas ett program för insyn och uppföljning. Det är tveksamt om den punkten är tillämplig på de områden där Bräcke Folkets Hus är leverantör eller hyresvärd. Icke desto mindre är antalet avtalsområden så många att en mer formaliserad relation bör övervägas. Kommunstyrelsen har därför för avsikt att teckna en överenskommelse om samarbete med Bräcke Folkets Hus Revisionens synpunkt: att formalisera relationen mellan kommunen och Folkets Hus. Inrätta en samordnande funktion vad det gäller avstämning av mer övergripande karaktär och avtalsuppföljning med Folkets hus, se avsnitt 14. Kommunens kommentar: Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning och har därför för avsikt att teckna en överenskommelse om samarbete med Bräcke Folkets Hus Revisionens synpunkt: att tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att kontrollräkna årliga hyresjusteringar, se avsnitt 14. Kommunens kommentar: Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning och inför det i internkontrollplanen. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 10 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Underlag för beslut – Kommunchef Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2015-04-30 – Revisionsrapport ” Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus”, Bräcke kommun revisorer 2015-03-26 – Utkast överenskommelse om samarbete mellan Bräcke Kommun och Bräcke Folkets Hus 2015-2021. – Utkast nytt avtal om köp av vaktmästeri och posthantering i konkurrenspräglad dialog Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna samarbetsavtal enligt bilaga med Bräcke Folkets Hus Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna nytt avtal om post och vaktmästeritjänster enligt bilaga med Bräcke Folkets Hus ______ Utdrag till Bengt Flykt, kommunens revisorer Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 11 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/231 Ks § 00 Samarbete Ånge kommun angående chefstjänst Bygg/Miljö Utökade samarbeten med andra kommuner och samordningar i förbund eller gemensamma nämnder är ett vanligt förkommande förslag för att lösa de utmaningar som kommuner står inför. Syftet med ett samarbete, oavsett form är tvådelat. Det handlar dels om att effektivisera resursutnyttjandet men framförallt att minska sårbarheten och bädda för framtida kompetensförsörjning. Inom verksamheter med specialistkompetenser blir organisationen sårbar och en så till synes enkel sak som att medarbetarna ska kunna ta ut sin lagstadgade semester samtidigt som verksamheten upprättshålls kan bli problematisk. Ett typiskt sådant område är inom bygg- och miljönämndens myndighetsutövningsuppdrag. Diskussioner om detta har därför skett mellan Bräcke och Ånge kommuner om ett samarbete syftande mot ett gemensamt kontor med personal stationerade i bägge kommunerna. Ett första steg i denna riktning är en gemensam chef, med ett tydligt uppdrag att utreda hur vidare samarbete ska se ut. Fördelen med samverkan är förutom ökad redundans vid semesterar/sjukdom att det blir fler specialister inom trånga sektorer vilket i sig antas leda till en ökad intern kompetensutveckling samtidigt som det ökar möjligheterna att bedriva samlade tillsyner. Underlag för beslut -Kommunchefens tjänstemannaförslag 2015-05-07 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 12 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att dela chefstjänsten för bygg- och miljöavdelningen med Ånge kommun. 2. Kommunstyrelsen föreslår som alternativ ett att tjänsten regleras via ett köp- och säljavtal där Bräcke kommun är anställningsmyndighet. 3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdrag att teckna nödvändiga samarbetsavtal med Ånge kommun. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 13 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/211 Ks § 37 Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2014 Bräcke kommun äger två fjärrvärmeanläggningar, en i Bräcke och en i Kälarne. Kommunen har ett driftavtal med E.o.n för bägge fjärrvärmeverken. Under året har verken totalt producerat 16,9 GWh fjärrvärme att jämföras med föregående år då produktionen var 17,9 GWh. Fjärrvärmeverken producerar fjärrvärme till flerbostadshus, offentliga lokaler, industrier samt affärs- och kontorslokaler. Till privata egnahem produceras en mycket liten del. Under året har inga nya investeringar genomförts. Fjärrvärmeverksamheten redovisar för 2014 en omsättning på 11 340 tkr. Det är en minskning från föregående år med 489 tkr. Den huvudsakliga förklaringen är att det varit en ovanligt varm vintersäsong. Årets resultat är minus 235 tkr att jämföras med föregående års förlust på 663 tkr. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till minus 445 tkr. De kommungemensamma kostnaderna som ingår i rörelsens kostnader uppgår till 180 tkr. Föregående år uppgick de till 225 tkr. De finansiella poster som belastat resultatet avser internränta med 254 tkr och är beräknade på anläggningstillgångarnas bokförda värde vid årets början och en räntesats på 2,5 procent. Föregående år var räntesatsen 2,9 procent och internräntan uppgick då till 323 tkr. Kommunfullmäktige har i december ställt sig positiv till en försäljning av verksamheten i Bräcke och i Kälarne och gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta in anbud för försäljning (kf §160/2014). I april 2015 har kommunfullmäktige beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne till Enycon AB (kf § 21/2015) för 15 miljoner kronor. Försäljningen är planerad att genomföras den 1 augusti 2015. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 14 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-30 -Årsrapport Fjärrvärme Bräcke kommun 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet 2014 godkänns. _____ Utdrag till Ingrid Strandberg, David Danielsson Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 15 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/135 Ks § 04 Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtlands län Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut om att likvidera Regionförbundet Jämtlands län, och även om hur likvidationen skulle gå till. Efter det att medlemmarnas fullmäktige fattat beslut om årsredovisningen 2014, kommer likvidationen att fortgå och avslutas med en slutredovisning. Slutredovisningen beräknas distribueras under juni månad 2015. Regionförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 2014. Årets resultat uppgår till plus 8 668 tkr vilket är 8 512 tkr bättre än budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 5 026 tkr avseende Realisationsvinst AV-Media 2 734 tkr, Övervärderade pensionsstiftelse 3 120 tkr, Återbetalning AFA-försäkring 372 tkr, Avvecklingskostnader regionförbundet -1 200 tkr. Överskottet om 8 668 tkr läggs till det egna kapitalet och överförs efter avslutad likvidation av Regionförbundet till Region Jämtland Härjedalen, enligt tidigare överenskommelse mellan landstinget och primärkommunerna. Revisorerna i Regionförbundet Jämtland har upprättat revisionsberättelse för år 2014. Revisorerna tillstyrker att Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-16 -Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jämtlands Län, med tillhörande bilagor. Likvidator Arne Nilsson, Dnr: RUN/432/2015, daterat 2015-03-13 -Årsredovisning 2014, Sammanfattning. Daterat 2015-03-13 -Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtlands län daterat 2015-02-26 -Årsredovisning 2014, Bilaga 1 daterat 2015-02-27 -Revisionsberättelse, Revisorerna i Regionförbundet Jämtland daterat 201503-06 -Revisionsberättelse för Regionförbundet Jämtlands län, Deloitte, daterat 2015-03-06 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 16 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 2. Årsredovisning för Regionförbundet Jämtlands län 2014 godkänns. _____ Utdrag till Landstinget, länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 17 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/181 Ks § 10 Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet Jämtlands län Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 2014. Samordningsförbundet redovisar ett resultat på minus 1 938 tkr för 2014, som balanseras mot det egna kapitalet. Förbundets eget fria kapital uppgick per den sista december 2014 till 1 107 tkr. 2014 års resultat och balansräkning ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan noteras. Förbundets strategi de senaste tre åren har varit att minska det egna kapitalet ner till den nivå som staten kommer att kräva i den nya fördelningsmodellen för att få ”full” tilldelning av statliga medel. I och med 2014 års resultat har den nivån nåtts och framtida tilldelning från staten torde därmed vara säkrad. Revisorerna för Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat revisionsberättelse för år 2014. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-16 -Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet Jämtlands län, daterad 201502-23 -Revisionsberättelse för år 2014, Samordningsförbundet Jämtlands län, daterad 2015-04-13 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Jämtlands län beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 2. Samordningsförbundets årsredovisning för 2014 godkänns. _____ Utdrag till Samordningsförbundet Jämtlands län Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 18 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/132 Ks § 17 Årsredovisning 2014, Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för 2014. Årets resultat uppgår till plus 830 tkr. Detta förklaras bland annat av ökade intäkter av engångskaraktär (försäljning av fordon och tjänster) samt minskade personal- och fastighetskostnader. Investeringsbudgeten 2014 på 3 400 tkr har inte varit tillräcklig för de investeringar förbundet tvingats till under 2014 på grund av bland annat två fordonshaverier. Investeringsramen har därför utökats med 345 tkr av direktionen. Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat överskott motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad. Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 7,7 mkr, vilket motsvarar 8,4 procent av verksamhetens nettokostnad. I resultatet ingår en jämförelsestörande post – retroaktiv utbetalning av övertidsersättningar med 48 tkr, som är av engångskaraktär. Räddningstjänstförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år 2014. Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-14 -Protokoll 2015-02-24 § 10, Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund -Årsredovisning 2014 för Jämtlands Räddningstjänstförbund -Årsredovisning 2014 Bilaga 1, Dnr 740.2014.00667 -Årsredovisning 2014 Bilaga 2, Dnr 740.2014.00667 -Årsredovisning 2014 Bilaga 3 -Revisionsberättelse för Jämtlands Räddningstjänstförbund, daterad 2015-03-16 -Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2014 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 19 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 2. Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2014 godkänns. _____ Utdrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund, Berg, Krokom Ragunda, Strömsund och Östersunds kommuner Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 20 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/129 Ks § 60 Årsredovisning 2014, Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för 2014. Årets resultat uppgår till 8,28 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundet balansera upp till fyra procent av verksamhetens nettokostnader i ny räkning (förändring av eget kapital). Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 10,7 mkr. En stor avvikelse mellan budget och utfall är pensionskostnader som fick ett betydligt lägre utfall, cirka 4,1 mkr, än den budget som beräknades. Samtidigt ökade elevtillströmningen till gymnasiet under hösten vilket i sig gav drygt 3,6 mkr högre intäkter. Utöver intäktsökningen till följd av fler elever än beräknat i gymnasieskolan, ökade också intäkterna från vuxenutbildningen samt från externa finansiärer, främst Migrationsverket och Skolverket. Gymnasieförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år 2014. Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-14 -Protokoll 2015-03-09 § 15, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund -Årsredovisning 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund -Revisionsberättelse för Jämtlands Gymnasieförbund, daterad 2015-03-10 -Bilaga till revisionsberättelse, daterad 2015-03-10 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 2. Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2014 godkänns. _____ Utdrag till Jämtlands Gymnasieförbund, Krokom Ragunda och Östersund Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 21 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/212 Ks § 04 Extra amortering på kommunens låneskuld 2015 Kommunfullmäktige har i kommunplan 2015 - 2017 beslutat om det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2015 ska minska med minst 4,5 miljoner kronor. Att minska låneskulden är en viktig faktor för att uppnå god ekonomisk hushållning. En minskning av låneskulden gör att räntekostnaderna blir lägre vilket bland annat möjliggör ett bättre resultat och en ökning av kommunens eget kapital. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens medelsförvaltning och inom ramen för fullmäktiges delegation och reglemente för kommunstyrelsen, det övergripande ansvaret för finansfunktionen. Kommunens låneportfölj uppgår den 31 december 2014 till 230,4 miljoner kronor (ca 35 649 kronor/invånare). Låneportföljen är sammansatt för att minimera risker så långt som det är möjligt. Det innebär bland annat att den består av både lån med rörlig ränta (cirka 10 procent) och lån med fast ränta (cirka 90 procent). Löptiden på de fasta lånen är i nuläget spridda över en 8-årsperiod och årligen omsätts 2 - 3 lån. Kommunstyrelsen beslutade i december 2013 att under 2014 omsätta tre lån under 2015 med så kallad forward start (ks § 167/2013). För ett av lånen, som ska omsättas den 12 augusti 2015, har det årligen amorterats 0,7 miljoner kronor. Vid omsättning av lånet valdes att öka amorteringen till en miljon kronor för att nå upp till beslutet om en total amortering på 4,8 miljoner kronor under 2015 (ks § 176/2014). På grund av en kommunikationsmiss vid själva beslutet fick det till konsekvens att lånet vid omsättning kommer amorteras med 0,7 miljoner kronor och sen med ytterligare en miljon kronor under september. Totalt innebär det att den planerade amorteringen för 2015 uppgår till 5,5 miljoner kronor. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-28 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2015 minska med 5,5 miljoner kronor. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 22 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/196 Ks § 04 Kommunens prognos för 2015 per den 30 april 2015 Förslag till prognos per den 30 april 2015 för kommunen har upprättats. Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som innebär ett resultat på plus 13,9 miljoner kronor, vilket är 13,9 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 8,2 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska med 5,5 miljoner kronor. Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens resultat för 2015 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." - kommer enligt prognosen att uppfyllas. Det andra finansiella målet - "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2015 minska med minst 4,5 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas. De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala avdelningen, gemensamma resurser (JGY), reavinster och återbetalningar av försäkringspremier. De större negativa avvikelserna mot budget är skatte- och statsbidragsintäkter samt inom teknik- och infrastrukturavdelningen. Eftersom kommunens budgeterade resultat för 2015 uppgår till noll kronor har kommunstyrelsen beslutat (ks § 24/2015) att samtliga enheter/verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat. Ovanstående beslut bedöms ha fortsatt giltighet under resten av året. Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 29 april informerats om prognosen. Underlag för beslut Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-30 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 23 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut i februari 2015 (ks § 24/2015) att samtliga enheter/verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat står fast. 2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2015 per den 30 april 2015, avseende kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2015 per den 30 april 2015. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 24 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/195 Ks § 04 Preliminär kommunplan 2016-2018 Förslaget till preliminär kommunplan 2016-2018 med årsbudget 2016 och investeringsplan 2016-2020 är utarbetat utifrån angivna planeringsförutsättningar (kf § 17/2015). I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett resultat på 3 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 0,7 procent av kommunens beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för 2016. Investeringsbudgeten omfattar 13,0 miljoner kronor för 2016. Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en beräknad befolkningsminskning med 50 personer, fastställda uppräkningstal jämfört med 2015, korrigering utifrån inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för nämnder och avdelningar samt angivna verksamhetsförändringar. Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och landsting utarbetat (2015-04-29), innebär väsentligt lägre intäkter för Bräcke kommun än tidigare beräkningar. Skillnaden mellan den senaste skatteunderlagsprognosen och motsvarande skatteunderlagsprognos i oktober, som låg till grund för budgetramen för 2016 i kommunplan 20152017, är en försämring med 11,5 miljoner kronor. I praktiken är försämringen ytterligare två miljoner kronor, eftersom skatteunderlagsprognosen innehåller en uppräkning för förändrade arbetsgivaravgifter avseende unga. Uppräkningen medför ökade kostnader i verksamheterna med motsvarande belopp. Försämringarna beror främst på två delar i utjämningssystemet. Kommunens andel av befolkningen i åldersgrupperna 0-19 år samt över 65 har minskat, vilket leder till lägre statsbidragsintäkter. I LSS-utjämningen har kommunen också tappat andelar, vilket leder till kraftigt försämrade intäkter. I den preliminära kommunplanen har föreslagna verksamhetsförändringar som inte kräver ytterligare politiska ställningstaganden beaktats. Det innebär att det i den preliminära kommunplanen saknas 12,9 miljoner kronor för att inrymma kommunens verksamhet i det beslutade resultatet. Under sommaren och hösten kommer ytterligare förslag beredas för att möjliggöra ett budgeterat resultat på 3 miljoner kronor. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 25 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-30 -Förslag till preliminär kommunplan 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till preliminär kommunplan 2016-2018 med ramfördelning för 2016 antas. 2. Förslag till investeringsplan 2016-2019 antas. 3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2016 antas. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget 2016. 5. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till kommunstyrelsen. 6. Partistödet ska vara oförändrat för 2016, 475 tkr. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare åtgärder för att möjliggöra ett budgeterat resultat på tre miljoner kronor Förslagen ska redovisas i december 2015 (slutlig kommunplan). _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 26 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/538 Ks § 02 Revidering av Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun I december 2014, § 157/2014, beslutade kommunfullmäktige att anta nya bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun. Då dessa bestämmelser inte överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut § 86/2014, föreslås en revidering av bestämmelserna. De förändringar som föreslås är: Under 2 § Ersättningsberättigade sammanträden mm. ändras närvarande ersättare till kallade ersättare. Under 3 § Förlorad arbetsinkomst läggs texten Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även till ej kallade ersättare till. Under 11 § Resekostnadsersättning läggs texten Ersättning för resekostnader utbetalas även till ej kallade ersättare till. Bilaga (Bilaga 3) om ersättningar för partier med insynsplats läggs till. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-27 -Förslag reviderade bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, 2015-04-27 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reviderade Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, 2015-04-27, antas. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 27 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/177 Ks § 07 Inrättande av demokratiberedning Enligt beslut som fattades av kommunfullmäktige i oktober 2014, Kf § 86/2014, ska kommunstyrelsens arbetsgrupp för demokratifrågor bli en fullmäktigeberedning. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Demokratiberedningen inrättas. 2. Fullmäktige medger att demokratiberedningens sammanträden får vara öppna för allmänheten, om beredningens presidium beslutar det. 3. Budget för arbetsgruppen för demokratifrågor avseende år 2015, 29 600 kronor, flyttas från ansvar 2101, kommunalråd, verksamhet 102, kommunstyrelsen, till ansvar 1001, sekreterare kommunfullmäktige, verksamhet 101, kommunfullmäktige. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 28 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/187 Ks § 07 Arbetsordning för fullmäktiges beredningar I juni 2010, Kf § 32/2010, beslutade kommunfullmäktige att införa fullmäktigeberedningar. I oktober 2014, Kf § 86/2014, beslutade fullmäktige att kommunstyrelsens arbetsgrupp för demokratifrågor ska bli en fullmäktigeberedning. Förslag på arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar har arbetats fram av arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-20 - Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar, 2015-04-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar, 2015-04-20, antas. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 29 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2013/369 Ks § 10 Motion- Kommunfullmäktige bör alltid sammanträda i Bräcke Folket Hus. Sammanträdena bör läggas ut som webbsändningar på Bräcke kommuns hemsida I en motion som lämnades in den 11 oktober 2013 föreslår Veronica Eklund (M), Johan Loock (M) och Birgitta Franzon (M) att en utredning görs med syftet att samtliga kommunfullmäktigesammanträden kan hållas i Bräcke Folkets Hus. En viktig del enligt motionen är att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges sammanträden läggs ut som webbsändningar på Bräcke kommuns hemsida, istället för att som idag direktsändas i närradion. I samband med utredningen bör även formerna för studiebesök och informationsutbyte i samband med fullmäktiges sammanträden ses över. Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2014-10-23, kommunfullmäktige § 93. Enligt fullmäktiges arbetsordning § 8, antagen av kommunfullmäktige § 86/2011, är det fullmäktiges ordförande som, efter samråd med vice ordförandena, bestämmer lokal respektive plats och tid för sammanträdena. Presidiet beslutar även om sammanträdenas utformning, så som informationer och studiebesök. Den 24 november 2014 samrådde kommunfullmäktiges ordförande med arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer bland annat om vart kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas samt om dess utformning. Arbetsgruppen enades då om att alla sammanträden ska hållas i Bräcke, men att fullmäktige, minst två gånger per år, i samband med sammanträde, ska besöka de olika kommundelarna, för exempelvis studiebesök och gruppmöten. Vid planeringen av sammanträden för år 2015 har presidiet utgått från arbetsgruppens åsikt. Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2015. Den del av motionen som syftar till att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges sammanträden läggs ut som webbsändningar på Bräcke kommuns webbsida, istället för att som idag direktsändas i närradion, har undersökts av tillväxtavdelningen. Utredningen om webbsändningar presenterades för arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer den 20 april 2015. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 30 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer ställer sig positiv till att lägga ut kommunfullmäktiges sammanträden som webbsändningar. Detta då det ökar tillgängligheten i och med att det ger medborgare och andra intresserade möjlighet att följa sammanträdena på den tidpunkt som passar dem. Att själv kunna styra sin mediekonsumtion är en genomgående trend i dagens informationssamhälle och att lägga ut fullmäktiges sammanträden som webbsändningar kan innebära att fler tar del av dem än nu. Arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer anser dock att de direktsända radiosändningarna inte bör upphöra, då dessa når en viss målgrupp och därmed fyller en viktig funktion. Webbsändningarna skulle därför kunna användas som ett komplement till direktsändningarna. En webbsändning kan vara både radiosändningar och filmade TVsändningar. Den största skillnaden mellan dem är att TV-sändningar ställer högre krav på överföringskapacitet hos den som vill titta, och tar i anspråk ett större lagringsutrymme för den som sänder. Dessutom innebär TVsändningar en större kostnad. Tillväxtavdelningen har inte begärt in några formella offerter. En rundringning hos ett antal kommuner som idag webbTV-sänder sina fullmäktigesammanträden visar att det kostar mellan 15-30 000 kr per sammanträde för produktion och lagring/sändning. Detta innebär en kostnad på 75 000-150 000 kronor per år. Att göra så kallade poddradiosändningar innebär att kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och tillhandahålls som nedladdningsbara ljudfiler på kommunens webbsida i efterhand. Kommunen har idag ett avtal med Bräcke Närradioförening (Mittradion) om att de med egen utrustning ska bevaka och sända fullmäktiges sammanträden i radio. Närradioföreningen sänder också alla sina program direkt på webben. Bräcke kommun betalar 100 000 kr/år för radiosändningarna i etern och direkt på webben. I samband med att närradion sänder spelar de in ett referensmaterial. De kan även åta sig att göra en ljudfil av sammanträdet till en kostnad på 5 000 kronor. Denna kostnad stiger om de även ska stå för redigering av sändningarna i kapitel. Det tillkommer ingen extra kostnad för att lägga upp ljudfiler på kommunens egen server, men omkring 5 arbetstimmar/år för att uppdatera kommunens webbsida. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 31 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Vid sammanträde den 20 april 2015 föreslår arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer att kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och tillhandahålls som nedladdningsbara ljudfiler i efterhand via kommunens webbsida, och att närradioföreningen får i uppdrag att på försök spela in och redigera ett av kommunfullmäktiges sammanträden. Detta läggs sedan ut på kommunens egen webb. Webbsändningen utvärderas därefter med avseende på metod, tidsåtgång, pris och antalet nedladdningar innan beslut om att fortsätta med webbsändningarna tas. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag, 2015-05-05 -Minnesanteckningar från arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer 2015-04-20 -Tillväxtavdelningens utredning Webbsändningar av fullmäktiges sammanträden 2015-04-15 -Minnesanteckningar från arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer 2014-11-24 -Motion Kommunfullmäktige bör alltid sammanträda i Bräcke Folkets Hus. Sammanträdena bör läggas ut som webbsändningar på Bräcke kommuns hemsida, 2013-10-11 -Kommunfullmäktiges arbetsordning 2011-11-12, Kf § 86/2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige tar del av informationen gällande utformning och lokalisering av kommunfullmäktiges sammanträden. 2. Radiosändningar via Bräcke närradioförening fortsätter, enligt avtal. 3. Närradioföreningen får i uppdrag att på försök spela in och redigera kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Detta läggs ut på kommunens egen webb. 4. Webbsändningen utvärderas därefter med avseende på metod, tidsåtgång, pris och antalet nedladdningar innan beslut om att fortsätta med webbsändningarna tas. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 32 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/202 Ks § 00 Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering Med anledning av att Kommunallagen ändrats har SKL utkommit med nytt underlag för normalarbetsordning. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Bräcke kommun bör därför revideras. Förslag till ny arbetsordning har arbetats fram av Arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-27 -Reviderat förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2015-04-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2015-04-20, antas. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 33 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/210 Ks § 00 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade i § 107 år 2011 att utse Anna Backlund till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Anna Backlund kommer att tillträda en tjänst i en annan organisation. Därför behöver ett nytt personuppgiftsombud utses för kommunstyrelsen. Underlag för beslut Stabens tjänstemannaförslag daterat 2015-04-29 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen entledigar Anna Backlund från uppdraget som personuppgiftsombud. 2. Kommunstyrelsen utser xxxxxxxxxx (titel) xxxxxx (förnamn) xxxxxxxx (efternamn) till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 34 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/10 Ks § 00 Motion – Öppna kommunstyrelsesammanträden Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M) lämnade den 12 januari 2015 in en motion där de yrkar på att en utredning görs i syfte att undersöka möjligheterna till att göra kommunstyrelsens sammanträden, i sin helhet eller delvis, offentliga. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-27 -Motion- kommunstyrelsens sammanträden bör vara offentliga, Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M), 2015-01-12 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige _____ Utdrag till staben Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 35 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/205 Ks § 60 Möjliggöra för gymnasieelever att pendla mellan skola och bostad med tåg Med anledning av att ungdomskorten ej kommer att kunna nyttjas för tågresor under höstterminen 2015, krävs alternativa lösningar för att möjliggöra för pendlande gymnasieelever att nyttja tågförbindelsen mellan Bräcke och Östersund via Norrtåg. Det alternativ som i dagsläget finns, är inköp av tågkort direkt från Botniatåg. Inför vårterminen 2016 är beslutsläget idag oklart, eftersom det pågår diskussioner mellan länstrafiken och Botniatåg. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag daterat 2015-04-29 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar att pendlande gymnasieelever som är folkbokförda i Bräcke kommun, eller som bor i Bräcke kommun och väntar på permanent uppehållstillstånd (PUT), skall ha möjlighet att nyttja tågförbindelser mellan Bräcke och Östersund via Norrtåg under skoldagar under höstterminen 2015. 2. Kostnaden för resorna tas från utveckling/struktur under gemensamma anslag, förvaltade av kommunstyrelsen. _____ Utdrag till Kent Johansson, Henrik Kvist, Ingrid Strandberg Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 36 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/524 Ks § 02 Motion – Begränsningar inom arbetstid Cathrine Blomqvist, s, har den 2 nov 2014, i en motion, föreslagit att kommunfullmäktige skall besluta om att: 1. Bräcke kommun jobbar för att ta bort visstidsanställningar och delade turer så att arbetstiden blir sammanhållen. 2. Där det ändå kommer att förekomma visstidsanställningar och delade turer kan man från arbetsgivaren motivera varför de finns. Bräcke kommun har många visstidsanställda som täcker för ordinarie personals frånvaro. Detta gäller främst inom vård- och omsorgsavdelningen. Ett lokalt kollektivavtal avseende önskad sysselsättningsgrad med flexibel arbetstid har tecknats under 2013 och avtalet innebär att andelen visstidsanställda ska minska. Avtalet ger förutsättningar för tillsvidareanställd personal att, i högre grad än idag, täcka för varandras frånvaro. Att det förekommer delade turer inom vård och omsorg beror på att omsorgsbehovet är störst morgon och kväll. Det beror även på att avvägningen mellan att arbeta få helger med många timmar per arbetsdag eller att arbeta fler helger men med färre timmar per arbetspass behöver göras. Faller valet på det första alternativet innebär det oftast delade turer. Bräcke kommun är bundna till såväl centrala som lokala avtal där det finns inskrivet att antalet delade turer ska minimeras. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-08 -Cathrine Blomqvist (S) motion 2014-11-02 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 37 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Motionen avslås i punkt ett och bifalles i punkt två. Motivering till beslut Att helt ta bort visstidsanställningar är ogörligt. Ett visst vikariebehov kommer alltid att föreligga t.ex. vid sommarsemestrar. Det är ingen mening att fatta beslut om att uppnå ett mål som redan på förhand kan konstateras att det aldrig kommer att nås. Det är även ogörligt att ta bort delade turer. Grunderna till det är att nyckeltalen vad gäller bemanning inom vård- och omsorg i kombination med vald sysselsättningsgrad resulterar i ett begränsat antal personer som ska utföra arbetet, främst under helgerna. Däremot är det möjligt att minska både förekomsten av visstidsanställningar och delade turer. Det arbetet är påbörjat och i allra högsta grad levande. _____ Utdrag till Cathrine Blomqvist, chefen vård- och omsorgsavdelningen och personalspecialist Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 38 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/523 Ks § 02 Motion – införande av avgångssamtal Cathrine Blomqvist, S, yrkar i en motion ställd till KF 141101 att: 1. Avgångssamtal införs i Bräcke kommun 2. Närmaste chef ansvarar för att avgångssamtalet blir av 3. Checklista med frågeområden 1-6 enligt förslaget införs Syftet med införandet av avgångssamtal är enligt förslagsställaren att det är ett sätt att utveckla verksamheten. Genom avgångssamtalet kan förbättringsområden och styrkor i verksamheten fångas upp. Kunskapen om hur kommunen kan attrahera och behålla arbetskraft ökas samt att det ges tillfälle att stärka bilden av Bräcke kommun som en bra arbetsgivare. Ambitionen att ha avgångssamtal finns i dagsläget i Bräcke kommun. Det har dock inte varit tydligt och uttalat. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag 2015-04-08 -Cathrine Blomqvist (S) motion 2014-11-01 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Motionen bifalles i punkterna 1 och 2. Motionen avslås i punkt 3. Motivering till beslut Eftersom ambitionen att ha avgångssamtal redan finns i kommunen kan ett beslut om detta ses som verkningslöst. Å andra sidan finns inget som hindrar att beslut förordas enligt motionen i punkterna 1 och 2. Att ta fram checklista på frågeområden som förslagsställaren yrkar i punkt 3 bör från verksamhetens synvinkel också vara just en verksamhetsfråga. Att genom ett beslut fastslå hur en checklista ska se ut blir oflexibelt. Det är då bättre att syftet med samtalet är klart och arbeta utifrån det. _____ Utdrag till Cathrine Blomqvist och personalspecialist Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 39 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/146 Ks § 00 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen har tagits fram utifrån avdelningarnas inlämnade tjänstemannaförslag. Underlag för beslut -Förslag reviderad delegationsordning kommunstyrelsen 2015-05-05 -Stabens tjänstemannaförslag 2015-05-05 -Skol- och barnomsorgsavdelningen 2015-04-29 -Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-29 -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-27 -Stabens tjänstemannaförslag 2015-03-23 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, 2015-05-05, antas. _____ Utdrag till Staben, skol-och barnomsorgsavdelningen, sociala avdelningen och tillväxtavdelningen Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 40 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/228 Ks § 00 Välfärdsredovisning 2014 Bräcke kommun För att följa hur folkhälsan ser ut i Bräcke kommun och vilka förutsättningar olika grupper i befolkningen har för en god hälsa så har kommunfullmäktige beslutat att det årligen ska tas fram en välfärdsredovisning. Redovisningen ska också bidra till att skapa ett bra beslutsunderlag för val av åtgärder för en bättre folkhälsa samt fungera som ett uppföljningsinstrument. Ett aktivt folkhälsoarbete med väl avvägda förebyggande insatser ger både mänskliga och ekonomiska besparingar samt bidrar till en positiv samhällsutveckling och till en hållbar regional tillväxt. Underlaget bygger på enkäter och undersökningar som inte görs årligen och ett förslag på förändring är att göra välfärdsredovisningen med längre tidsintervall än tidigare. Underlag för beslut Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-30 Förslag till Välfärdsredovisning 2014 Bräcke kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till Välfärdsredovisning för 2014 antas. 2. Kommunfullmäktiges beslut om att årligen ta fram en välfärdsredovisning upphävs (KF§36, 2006). 3. Välfärdsredovisningen görs vart fjärde år och nästa blir 2018. _____ Utdrag till Tillväxtavdelning och Ordförande i Brå/Folkhälsorådet. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 41 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/77 Ks 83 Extra anslag till fiber i samlingslokaler Enligt beslut i KS under våren 2014 utlystes ett extra anslag till de samlingslokaler som valt att ansluta sig till något av de fibernät som nu byggs ut för fullt i kommunen. Tjugosju lokaler/föreningar anmälde sitt intresse. Bidraget skall rymmas inom kontot för Bidrag enligt norm, och sammanlagt under 2014 och 2015 är det 100 tkr som kan fördelas. Bidraget till respektive samlingslokal fördelas proportionerligt efter faktisk kostnad. Underlag för beslut -Tjänstemannaförslag från Tillväxtavdelningen, 2015-04-30 -Kommunstyrelsens protokoll §73/2014 -Ansökan från Hällesjö Folkets Hus-förening, 2014-02-26 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer ramen till 100 000 kronor. 2. Beloppet för respektive förening fördelas proportionerligt. 3. Beslut om tilldelning sker löpande vartefter samlingslokalerna betalat in sin anslutningsinsats/kostnad, mot uppvisande av kvitto eller kontoutdrag. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 42 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/232 Ks § 80 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag Dokumentet Riktlinjer för bidrag till föreningslivet är ett viktigt styrmedel för civilsamhället i Bräcke kommun. Där talar kommunfullmäktige om hur föreningslivet ska stöttas, vilka initiativ som ska väga tyngst och vad man vill premiera. Bidragen fördelas på olika sätt, en del inom en årligt fastställd anslagsram som kan ändras i och med varje budget, andra har fasta belopp och förändras inte förrän riktlinjerna revideras. Det är alltså värt att ta med funderingar inför kommande budgetar när det gäller några av stöden. En remissrunda med tid att behandla synpunkter är av största vikt för att föreningslivet ska få tydliga och stabila direktiv att förhålla sig till. Allmänheten får möjlighet att kommentera direkt på hemsidan. Underlag för beslut -Tjänstemannaförslag från Tillväxtavdelningen, 2015-04-30 -Förslag till reviderade riktlinjer, 2015-04-30 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag till revideringen av riktlinjer för bidrag till föreningslivet lämnas ut på remiss, med möjlighet för alla att lämna synpunkter till och med 201509-15. Målet är ett beslut i KF den 18 november, för att revideringen ska träda i kraft 1 januari 2016. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 43 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/494 Ks § 10 Motion angående Årets folkhälsopris i Bräcke kommun Cathrine Blomqvist föreslår i en motion, inlämnad 2014-10-16 att Bräcke kommun ska införa ett folkhälsopris. Enligt motionen skulle ett årligen utdelat folkhälsopris uppmuntra till nyskapande och inspirera till åtgärder som på ett positivt sätt skulle påverka hälsan i kommunen. Motionsläggaren föreslår att: 1. Bräcke kommun inför ett Folkhälsopris fr o m 2015-01-01. 2. Folkhälsopriset ska gå till en eller delas av flera personer eller aktörer som utmärker sig inom det hälsofrämjande arbetet. Priset ska kunna tillfalla såväl kommunens egen personal och verksamheter som externa personer och aktörer bosatt i kommunen. 3. Nominering till priset ska göras till folkhälsoplaneraren som sammanställer inkomna nomineringar och sedan överlämnar underlaget till BRÅ/Folkhälsorådet. 4. Pristagaren eller pristagarna ska utses av kommunens BRÅ/Folkhälsoråd. 5. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december av BRÅ/Folkhälsorådets ordförande. 6. Prisets storlek ska vara 5000 kronor Underlag för beslut Tjänstemannaförslag 2015-04-29 Motion inlämnad av Cathrine Blomqvist 2014-10-16 Förslag till beslut Motionen avslås. Motivering: En översyn av nuvarande utmärkelser och förslag på vilka som ska finnas tas fram. Här ska även rutiner kring utmärkelserna föreslås. Detta bör göras innan nya priser instiftas. Tillväxtavdelningen och staben gör denna översyn och förslag på principer tas fram i dialog med de politiska grupper som idag ansvarar för de olika utmärkelserna. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 44 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/233 Ks § 00 Revidering av kommunikationspolicy Tillväxtavdelningen har genomfört en översyn av kommunens kommunikationspolicy. Sedan policyn infördes 2009 har informationsfrågorna rent organisatoriskt flyttats från staben till tillväxtavdelningen, vilket avspeglas i den reviderade policyn. Avsnittet om kommunens vision och kärnvärden lyfts ut ur policyn för att invänta en eventuell politisk process kring dessa. I övrigt lägger den reviderade versionen större vikt vid hur kommunikationen ska planeras och principen om att medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. Underlag för beslut -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-28 -Kommunikationspolicy 2015-04-28 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunikationspolicy daterad 2015-04-28 antas och ersätter kommunikationspolicy för Bräcke kommun 2009-2010. _____ Utdrag till tillväxtavdelningen Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 45 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/234 Ks § 00 Riktlinjer för sociala medier Ett antal enheter i Bräcke kommun har idag tecknat konton i olika typer av sociala medier. Vid rätt tillfälle och rätt hanterat kan sociala medier vara ett komplement till kommunens övriga kanaler. För att det ska fungera krävs emellertid att bevakningen sköts, inlägg besvaras och information sprids. Därför är det viktigt att kommunen har utarbetade riktlinjer för hur sociala medier kan och får användas. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika digitala medier. Användningen av sociala medier i samhället är stor och ökar hela tiden. I dagsläget räknas bloggar, chattar, Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, Instagram, Youtube m.fl. hit. Skillnaden mellan sociala medier och traditionella webbplatser är att användarna själva enkelt skapar konton och deltar i olika diskussioner, delger varandra information och tips, kommenterar och lägger upp bilder och länkar. Det är inte bara kontoägaren som står för innehållet, andra användare bidrar också. Dialog och nätverkande är genomgående funktioner. Dessa skillnader innebär att sociala medier ställer andra krav på de offentliga aktörer som använder dem, och de regleras delvis av andra lagar än traditionella kanaler för envägskommunikation. Tillväxtavdelningen har därför i samråd med kansli-, IT- och personalenheterna tagit fram ett dokument med riktlinjer för sociala medier i Bräcke kommun. Riktlinjerna för sociala medier i Bräcke kommun baseras på råd och checklistor från E-delegationen, Datainspektionen och Sveriges kommuner och landsting. Riktlinjerna berör hur konton ska öppnas och avslutas, behörigheter och ansvar, avsändare, juridisk information, arkivering och diarieföring, synpunktshantering, bemötande, svarstider och upphovsrätt. Riktlinjerna tar också upp skillnaden mellan yrkesmässig och privat användning av sociala medier. Dessutom lyfter dokumentet fram de lagar som aktualiseras vid offentliga myndigheters användning av sociala medier. Underlag för beslut Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-28 Riktlinjer för sociala medier daterade 2015-04-28 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 46 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för sociala medier daterade 2015-04-28 antas. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 47 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/494 Ks § 10 Motion angående genomförande av en folkhälsoproblems analys Cathrine Blomqvist har den 17 november 2014 lämnat en motion som gäller genonomförandet av en folkhälsoproblems analys i Bräcke kommun. Enligt motionen skulle det behövas en eller flera djupanalyser av ett urval av de långtidssjukskrivna för att se vad de har gemensamt. Motionsläggaren föreslår: 1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen (BRÅ/Folkhälsorådet) uppdraget att genomföra djupanalyser, en eller fler, ensam eller i samverkan med Försäkringskassan eller annan tänkbar aktör, av människor som är långtidsarbetslösa med eller utan arbetsgivare, bosatta i Bräcke kommun, i arbetsför ålder. 2. Efter genomförda djupanalyser arbeta för att hitta lösningar på dessa framkomna problem. Underlag för beslut -Tjänstemannaförslag 2015-04-29 -Motion inlämnad av Cathrine Blomqvist 2014-10-16 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Motionen avslås. Motivering: Att göra evidensbaserade forskningsinsatser som djupanalyser kräver resurser både i form av kompetens och medel. Detta finns inte i organisationen idag. Samverkan med aktörer i regionen samt åtgärder inom organisationen Bräcke kommun görs redan. ______ Utdrag till Maria Kumpula och Cathrine Blomqvist Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 48 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/573 Ks § 00 Motion angående Servicegaranti i hela Bräcke kommun Theresa Flatmo, Ingrid Kjelsson och Liza Lidvall har den 16 december 2014 lämnat in en motion gällande servicegaranti i hela Bräcke kommun. Enligt motionen är det av yttersta vikt att hela kommunen får leva, att service finns i hela kommunen, att de som går i tankarna att flytta till Bräcke kommun inte ska behöva oroa sig för att samhällsservicen sviker. Motionsläggarna föreslår en bred politisk diskussion och ställer följande frågor: 1. Hur ser de olika politiska partierna på denna viktiga fråga? 2. Ska vi hålla samma servicenivå på alla platser? 3. Tillåter vår lagstiftning en differentiering av samhällsservice beroende på geografi och demografi? 4. Vill vi politisk ha en sådan uppdelning av vår samhällsservice? Den breda politiska diskussionen bör sedan resultera i en utredning som slutligen mynnar ut i en slags "servicegaranti" för Bräcke kommun. Underlag för beslut -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-30 -Motion inlämnad av Theresa Flatmo, Ingrid Kjelsson samt Liza Lidvall 2015-12-16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 49 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/180 Ks § 28 Nya tak på Bracke Forest och Pilgrimscenter På grund av akuta vattenläckage har takbyten på industrifastigheterna Skruven 3 i Bräcke samt på Anviken 2:37 i Pilgrimstad behövt genomföras. Totalt har utgiften för takbytena uppgått till 435 tkr. Underlag för beslut - Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-30 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att omföra 435,5 tkr från investeringsprojekt 1557 till nya investeringsprojekt ”Takbyte Skruven 3 (193 tkr) och till Takbyte Anviken 2:37 (242,5 tkr). _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 50 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/198 Ks § 25 Ansökan om köp av mark del av UBYN 1:135 Andreas Rudin och Malin Eliasson har kommit med förfrågan att förvärva del av mark på kommunens fastighet UBYN 1:135. Den del de önskar förvärva är på 1 051m2, vilket motsvarar 4,45 % av fastighetens totala yta som är på 23 590 m2. Vid bedömning av ett pris för marken har 10 kronor per m2 ansetts rimligt, enligt regler och priser vid försäljning av tomter och mark som beslutades av kommunfullmäktige 2014-10-23. Marken har bedömts som tomtmark. Det innebär att det totala priset för 1 051m2 blir 10 510 kronor. Försäljning av 1 051m2 bedöms inte innebära någon realisationsförlust. Underlag för beslut -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-28 -Förslag till köpeavtal med kartbilaga Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar försälja del av fastigheten UBYN 1:135 ca 1 051m2, till Andreas Rudin och Malin Eliasson för en köpeskilling av 10 kronor per m2. 2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta köpeavtal. 3. Köparna betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart. _____ Kopia av beslutet: Teknik- och infrastrukturavdelningen, Andreas Rudin & Malin Eliasson Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 51 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/218 Ks § 25 Ansökan om köp av mark del av Bräcke 6:21 Bertil Wikström har in kommit med förfrågan att förvärva del av mark på kommunens fastighet Bräcke 6:21. Den del han önskar förvärva är på 1 083m2 av fastighetens totala yta som är på 13 680 m2. Vid bedömning av ett pris för marken har 10 kronor per m2 ansetts rimligt, enligt regler och priser vid försäljning av tomter och mark som beslutades av kommunfullmäktige 2014-10-23. Marken har bedömts som tomtmark. Det innebär att det totala priset för 1 083m2 blir 10 830 kronor. Försäljning av 1 083m2 bedöms inte innebära någon realisationsförlust. Underlag för beslut -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-30 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Del av fastigheten Bräcke 6:21 ca 1 083m2 försäljs till Bertil Wikström för en köpeskilling av 10 kronor per m2. 2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta köpeavtal. 3. Köparen betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart. _____ Kopia av beslutet: Teknik- och infrastrukturavdelningen, Bertil Wikström Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 52 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2014/504 Ks § 37 Bräcke kommuns fjärrvärmeverksamhet, försäljning Kommunfullmäktige har i december 2014 ställt sig positiv till en försäljning av verksamheten i Bräcke och i Kälarne och gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta in anbud för försäljning (kf §160/2014). I april 2015 har kommunfullmäktige beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne till Enycon AB (kf § 21/2015) för 15 miljoner kronor. Försäljningen omfattar fastigheterna Bräcke Bräcke 4:55 och Bräcke Västanede 3:256 samt fjärrvärmerörelsen i Bräcke och i Kälarne. Parterna har enats om att tillträdesdagen ska vara 2015-08-01. I avtalet framgår att kommunen har utfäst att vissa garantier ska vara uppfyllda på avtals- och tillträdesdagen. Dessa garantier omfattar bland annat att produktionsanläggningarna och fjärrvärmenäten ska uppfylla vissa kvalitetskrav. De nu kända åtaganden (garantier) som kommunen ska uppfylla uppgår till cirka 600 tkr; årlig revision fjärrvärmeverken (150 tkr), revision värmemätare (300 tkr), tubbyten (90 tkr) samt ny bränslekedja och kugghjul till asktransportör (60 tkr) i Kälarne fjärrvärmeverk. De bedömda åtaganden bygger på offertförfrågningar och beräkningar utifrån tidigare erfarenheter. Parterna har kommit överens om att kommunens åtaganden ska avräknas från köpeskillingen. Det innebär att den slutliga köpeskillingen i dagsläget bedöms bli cirka 14,4 miljoner kronor. I samband med den årliga revisionen som utförs i augusti kommer en slutlig avstämning att göras. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 53 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Underlag för beslut - Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2015-05-05 - Kommunfullmäktiges beslut kf § 160/2014 - Kommunfullmäktiges beslut kf § 21/2015 - Fastighetsöverlåtelseavtal fastigheten Bräcke Bräcke 4:55 - Fastighetsöverlåtelseavtal fastigheten Bräcke Västanede 3:256 - Avtal om överlåtelse av rörelse och inkråm avseende fjärrvärmerörelse i Bräcke och Kälarne i Bräcke kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättade avtal avseende fjärrvärmeverksamheten mellan Bräcke kommun, 212000-2460 och Enycon AB, 556809-8536. 2. Kommunstyrelsen godkänner att kommunens åtaganden enligt avtal avräknas från köpeskillingen på 15 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och till chefen för teknik- och infrastrukturavdelningen att skriva under de slutliga avtalen. _____ Utdrag till David Danielsson, Michael Larsson Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 54 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/173 Ks § 34 Höjning av VA-taxan VA-taxan ska enligt beslut i Kf regleras med KPI. KPI har mellan oktober 2013 och oktober 2014 sjunkit med 0,12 % och ingen förändring av taxan kommer göras utifrån KPI. Underlag för beslut Det händer mycket inom VA-området. Nya lagar och förordningar ställer allt högre krav på verksamheten vad gäller risk- och sårbarhetsanalyser för vattenverk, skärpta krav på utsläpp från reningsverk, dokumentation mm. Renovering av ledningar, pumpstationer och renings- och vattenverk kommer innebära lägre driftskostnader på sikt men kommer inledningsvis ge högre drift och investeringskostnader. VA-verksamheten anser att en höjning av taxan behövs för att säkerställa att vi kan leva upp till Tekniska avdelningen – VA:s tjänstegaranti och föreslår att taxan höjs med 4 % fr o m 2015-07-01. Detta skulle ge en intäktsökning på ca 350 000 kr på årsbasis. I tabellen nedan visas höjningen per år (månad) för olika typer av fastigheter. Typ av Taxa 2014 Ny taxa kr/år Höjning kr/år fastighet kr/år (kr/mån) En familjshus 5 416 5 633 217 (18) Fritidshus 3 697 3 845 148 (12) *1 Ishall 24 708 25 696 988 (82) Gällö skola*2 75 936 78 973 3 037 (253) Hyreshus3 4 029/lght 4 190/lght 161 (13) 4 Hyreshus 3 815/lght 3 929/lght 114 (10) * Priser inkl moms förutom kommunens fastigheter som redovisas utan moms 1 Ishall 1 vattenmätare QN 6 års förbr 713 kbm 2 Gällö skola 3 st vattenmätare 1 st QN 6, 2 st extramätare QN 2,5 resp QN 6 års förbr 3240 kbm 12661+2202+6330+54743 (2014 års taxa) 3 Hyreshus 10 lght (3-5 rum) fast avgift 660 kr, lägenhetsavgift 10*1321, förbrukning 10*2642 (2014 års taxa) 4 Hyreshus 40 lght (10 st 1-2 rum, 30 st 3-5 rum), fast avgift 660 kr, lägenhetsavgift 40*1321, förbrukning 10*1982, 30*2642 (2014 års taxa) Underlag för beslut Justerare Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2014-04-13 Utdragsbestyrkande KALLELSE 55 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut VA-taxan taxan höjs med 4 procent från och med 2015-07-01. ______ Utdrag till Eva Ljungdahl Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 56 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/229 Ks § 25 Arrende på fastighet Anviken 2:37 Jämtlands Bryggeri har kommit in med en förfrågan om arrende för del av fastigheten Bräcke Anviken 2:37 på ca 120m2 av ytans totala storlek på 4573m2. Marken skall nyttjas för tillbyggnad till deras hyrda lokaler på Pilgrimcenter. Jämtlands Bryggeri har för avsikt att bygga en ny produktionslina och då de väljer att bekosta utbyggnaden av denna behöver de ett tio-årig arrendeavtal för att säkerställa marktillgången under byggnadens avskrivningstid. Underlag för beslut -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut marken. 2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta arrendeavtal. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 57 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/235 Ks § 73 Redovisning av ej verkställda beslut för Individ och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen; första kvartalet 2015 Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Underlag för beslut -Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2015-04-29 -Kvartalsrapport till KPMG 2015-04-29 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till handlingarna ____ Utdrag till Sociala avdelningen, revisorerna Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 58 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/217 Ks § 75 Ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, 2015 Föreningen BRIS, region Nord:s stödverksamhet för barn och ungdomar ansöker om bidrag inför år 2015. BRIS Nord har sitt kansli i Umeå och omfattar norra Sverige. BRIS är ingen myndighet utan verksamheten bygger på frivilligt arbete samt genom ekonomiska bidrag och gåvor. Kommunernas bidrag utgör en förutsättning för fortsatt stödarbete och är ett komplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. Verksamheten präglas alltid av barnperspektiv och utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. BRIS är organiserat i ett förbundskansli och fem regionala kanslier. Stödverksamheten utgår från regionerna och BRIS uppgift är även att arbeta utåtriktat i landets alla kommuner. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. BRIS fungerar även som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer, för att de principer som slagits fast i FN:s barnkonvention ska tillämpas fullt ut. BRIS ansöker om 10 kr/barn för Bräcke Kommun, 1207 barn x 10 kr = 12 070 kronor för år 2015. Underlag för beslut - Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2015-03-23 Ansökan om bidrag till Bris region Nord, mars 2015, med bilagor Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bevilja fortsatt stöd till BRIS Nord med ansökta beloppet 12 070 kr. Pengarna tas från ansvar 2810, förebyggande verksamhet. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 59 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/121 Ks § 73 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS enligt första kvartalet 2015 Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen 2006-07-01-2009-12-31) enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. Underlag för beslut -Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag 2015-03-27. -Individrapportering till KPMG 2015-03-27. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till handlingarna. _____ Utdrag till Anders Åreng, Avdelningschef för vård och omsorgsavdelning Anna Pers,vik LSS-handläggare Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 60 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/122 Ks § 73 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen första kvartalet 2015 Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till Social styrelsen (tidigare Länsstyrelsen 2006-07-01-2009-12-31) enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Underlag för beslut -Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag 2015-03-10. -Individrapportering till KPMG 2015-03-10. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till handlingarna _____ Utdrag till Anders Åreng, Avdelningschef för vård och omsorgsavdelning Jeanette Loft, Vik. enhetschef Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 61 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/215 Ks § 10 Måltidspolicy för Bräcke kommun Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en ny måltidspolicy för Bräcke kommun Kf §108/2013 då den gamla var för detaljerad för att utgöra ett policydokument, samt saknade tillämpningsbestämmelser för hur näringsriktigheten i måltiderna ska säkerställas. Underlag för beslut -Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag 2015-03-06 -Kommunfullmäktiges protokoll § 108/2013 -Kommunchefens tjänstemannaförslag 2013-11-15 -Kommunfullmäktiges protokoll § 6/2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslaget till reviderad måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg antas. _____ Utdrag till skolchef Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 62 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Ks § Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegat Ärende Tid Sven-Åke Draxten Dnr 2014/40 Ansökan om kulturbidrag ABF Bräcke 2015-02-18 och 2015-03-24 2015-03-10 Revsund Kultur 2015-03-10 Gastsjöns Bygdegårdsförening 2015-03-10 Rissnaortens Hembygdsförening 2015-03-21 2015-03-19 Rissnaortens Hembygdsförening 2015-03-12 o 2015-06-06 2015-03-31 Boggsjö byförening 2015-03-31 PRO Revsund 2015-03-31 ABF Bräcke, Kulturarr. på alla äldreboenden våren 2015 2015-03-31 Kälarne IK 2015-03-31 Dnr 2015/138 Socialfondsprojekt- Ramprojekt för att minska arbetslösheten hos nyanlända i Jämtlands län 2015-03-12 Dnr 2015/160 Socialfondsprojekt – Hälsa – Arbete – Nyanlända 2015-03-12 Brådskande ärenden Dnr 2015/85 Yttrande Regional Digital Agenda 2015-03-31 Dnr 2015/154 Inspel till projekt Funktionella Mittstråket 2015-04-01 Dnr 2013/152 Yttrande Samrådsremiss Väg 711 Bräcke – Albacken 2015-04-01 Dnr 2015/164 Medfinansiering Skogstekniska klustret, Smart innovation 2015 – 2018 2015-04-07 Dnr 2015/134 Erbjudande om prisjustering gällande ungdomskort LTR 2015-04-09 Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 63 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Skolbyte mellan olika upptagningsområden Dnr 2015/139 2015-03-18 Beslut om plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg Dnr 2015/139 2015-03-18 Bengt Flykt Dnr 2015/62 Yttranden med anledning av ansökningar om antagning 2015-02-27 i hemvärnet 2015-03-23, 3 st Catarina Julin-Nygren Dnr 2014/172 Beslut om skolskjuts för elev boende i annan kommun 2015-04-08 Anna Lundström 2014/40 Kulturbidrag Revsunds Hembygdsförening Leif Jonsson 2015-03-10 Dnr 2015/77 Ansökan om tillfälligt tillstånd till servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till slutet sällskap Sundsjö västra bygdegårdsförening, 24 april 2015 2015-04-20 Protokoll Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2015-02-26 Socialt Utskott 2015-03-19 SEKRETESS Anmälan av delegationsbeslut Från Socialtjänsten: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dödsboanmälningar m fl. Anmälningarna avser tiden: 2015-02-01 - 2015-02-28 2015-03-01 – 2015-03-31 Anmälan av anställningsbeslut – nr ____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 64 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Ks § Meddelande Dnr 2013/152 51 Från trafikverket. Samrådsremiss Vägplan, väg 711 delen Bräcke-Albacken. Dnr 2013/342 05 Komplettering till avtal med Swedbank AB. Upphandling av banktjänster 2013-1001- 2016-09-30. Dnr 2014/183 14 Till/Från Region Jämtland Härjedalen. Ansökan om samt utbetalning av projektmedel till projektet ”Inkluderande och hållbar tillväxt för alla”. Dnr 2014/366 60 Från Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende. Dnr 2014/407 73 Projektavtal med Jämtlands Läns Landsting. Genomförande av projektet Ersättningsmodell för virtuella hälsorum. Dnr 2014/498 51 Från/Till Region Jämtland Härjedalen. Protokollsutdrag Arbetspendling samt kommunens Yttrande Norrtågs beställning T16 Dnr 2014/540 Från IVO. Beslut om avslutat ärende. 70 Dnr 2014/547 10 Från Länsstyrelsen Västernorrland. Upplösning av stiftelsen Tavnäsfonden. Dnr 2014/550 82 Överenskommelse med Bodsjöbygden Utveckling Ek För om genomförande och förvaltning av det lokala naturvårds- och friluftslivsprojektet Naturstugan i Hunge. Dnr 2015/12 71 Från Skolverket. Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars 2015 Dnr 2015/16 Från IVO. Beslut om avslutat ärende. SEKRETESS 70 Dnr 2015/20 13 Till/Från Migrationsverket. Ansökan samt beslut om ersättning för asylsökande barn m fl i förskola eller skola. SEKRETESS Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 65 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/31 25 Försäljning av Hårdgård 1:85. Köpeavtal, köpebrev samt info inventarier. Dnr 2015/33 82 Överenskommelse med Bodsjöns Fiskevårdsområde om genomförande och förvaltning av det Lokala naturvårds- och friluftslivsprojektet Bodsjöbryggan. Dnr 2015/44 13 Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar. SEKRETESS Dnr 2015/58 60 Från/Till Skolverket. Information om samt ansökan och beslut om statsbidrag i Läslyftet 2015/16. Samverkansdokument för deltagande för språk-, läs- och skrivutvecklare. Dnr 2015/60 60 Från Skolverket. Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/16. Dnr 2015/72 62 Anmälningar om kränkande behandling av förskole-/grundskoleelev. SEKRETESS Dnr 2015/99 60 Från Skolverket. Beslut om statsbidrag för läxhjälp huvudmän 2015. Dnr 2015/104 60 Från Skolverket. Beslut om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015. Dnr 2015/115 43 Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut för bildande av Öraåns naturreservat. Dnr 2015/116 84 Från Jämtland Härjedalen Turism. Förstudie Turism 2030 – Slutrapport. Dnr 2015/124 60 Till/Från Skolverket. Ansökan samt beslut om Statsbidrag till Lärarlyftet vt 2015. Dnr 2015/140 04 Till KPMG AB. Årsredovisning 2014 – Uttalande från ledningen. Dnr 2015/143 Justerare Utdragsbestyrkande 45 KALLELSE 66 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Avtal med EDP Consult AB. Införande av EDP Future VA/Avfall. Dnr 2015/144 26 Från Polisen. Tillståndsbevis för skjutning med handeldvapen (avlivning av skadedjur) på kommunen sophanteringsområde. Dnr 2014/149 13 Från Länsstyrelserna. Utlysning av medel. Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Dnr 2015/153 Avtal med Inyett AB avseende IT-tjänster. 04 Dnr 2015/161 15 Till Bodsjö Diverse. Två skrivelser om varuhemsändning. Dnr 2015/164 14 Från Skogstekniska klustret Ek För. Medfinansiering Smart Innovation. Dnr 2015/165 00 Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Länsgemensam kriskommunikationsplan. Dnr 2015/169 15 Avtal avseende varuhemsändningsbidrag med Bodsjö Diverse, ICA Nära i Gällö och Monicas Livs i Albacken. Dnr 2015/171 Skrivelse samt svar om jaktfrågor/jaktutbildning. 26 Dnr 2015/174 26 Från/Till Skogsstyrelsen. Avverkning för omläggning till annat ändamål, Bensjö 2:51. Dnr 2015/184 04 Från Skatteverket. Kommunalekonomisk utjämning/Redovisningsräkning Utbetalningsår 2015 Dnr 2015/197 21 Från Åre kommun. Samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun. Dnr 2015/199 21 Till Länsstyrelsen Västernorrlands län. Synpunkter på förslagen till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 67 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Dnr 2015/200 71 Från Region Jämtland Härjedalen. Projektförslag – Giftfri förskola i Jämtland Härjedalen. Dnr 2015/201 16 Från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Besked om ersättning Dnr 2015/216 05 Avropsavtal 1A med Swedbank AB avseende administration, bilförsäljning och leasing. Dnr 2015/217 26 Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledningsanläggning. _____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 68 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Informationer Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för mars månad 2015. Inkomna skrivelser och cirkulär: Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär: - 15:08 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar - 15:10 Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig assistent - 15:12 Sotningsindex 2015 - 15:13 Ny lag om sprängämnesprekursorer - 15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 Sveriges Kommuner och Landsting - Kommunernas konsumentvägledning - Erbjudande om analys av kommunens ekonomi - SKL:s sammanträdesplan för 2016 Semesterlistor Energimarknadsinspektionen - Årsredovisning 2014 Försvarsmakten - Expediering av information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret inom Jämtlands län Kommissionen mot Antiziganism - Antiziganism (hot mot och förföljelse av romer) Region Jämtland Härjedalen - Primärkommunala samverkansrådet 2015-03-16 - Regionens samverkansråd 2015-03-16 - Patientnämndens årsberättelse för 2014 Skolinspektionen - Ny rapport: Utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 69 Kommunstyrelsen 2015-05-20 - Remiss Honesta Skolutveckling AB. Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Östersunds kommun. Statistiska Centralbyrån, SCB - Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2015, reviderat utfall Statkraft SCA Vind AB - På gång i mars - På gång i april Socialstyrelsen - Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001:453) MINNESANTECKNINGAR Arbetsgrupen för ekonomifrågor 2015-04-08 Arbetsgruppen för vård och omsorg 2015-04-13 och 2015-04-21 ____ Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 70 Kommunstyrelsen 2015-05-20 FINANSRAPPORT Skuldportföljens sammansättning Inom ramen för kommunens finanspolicy har kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor gett följande inriktning: Kommunen ska sträva efter en skuldportfölj där andelen rörliga lån uppgår till ungefär 10 %. Bundna lån fördelas så att årliga omplaceringar uppgår till 15 - 30 miljoner kronor. 31 dec 2014 30 apr 2015 230 403 tkr 228 303 tkr Andel rörliga 11 % 11 % Andel bundna 89 % 89 % 31 dec 2014 20 000 tkr Total skuldportfölj Beviljad checkkredit 31 aug 2015 31 dec 2015 30 apr 2015 31 aug 2015 31 dec 2015 20 000 tkr 20 000 tkr 20 000 tkr Kommunen har en checkkredit på 20 000 tkr hos Swedbank. Checkkrediten har hittills inte behövt utnyttjats under 2015. Förändring av skuldportföljens sammansättning 2015 och planerad förändring 2016. Under 2015 är ingen ny upplåning planerad. I januari 2015 har de så kallade rörliga lånen om 25 000 tkr satts om till lån med kapitalbindning på ett år med rörlig ränta. Det har inneburit att räntesatsen för de lånen gått ned från 1,49 procent till 0,46 procent (räntesatserna gällde den 18 december 2014). Förändring 2015 Planerad förändring 2016 0 tkr 0 kr Omsättning befintliga lån med fast ränta 29 563 tkr 20 100 tkr Omsättning befintliga lån med rörlig ränta 25 000 tkr 25 000 tkr 5 500 tkr 4 800 tkr Ny upplåning Amortering helår Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 71 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Den totala skuldportföljens genomsnittliga räntesats, kredittid och räntebindningstid. Räntebindningstiden för varje enskilt lån bör inte överstiga tio år. Den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga tre månader och inte överstiga 60 månader. (Finanspolicyn kf § 75/2008). Den genomsnittliga räntesatsen beräknas på de senaste 12 månaderna. 31 dec 2014 30 apr 2015 31 aug 2015 31 dec 2015 Genomsnittlig räntesats 3,47 % 3,55 % Genomsnittlig kredittid 3,36 år 3,38 år Genomsnittlig räntebindningstid 3,27 år 3,33 år 31 dec 2014 30 apr 2015 31 aug 2015 31 dec 2015 52 529 tkr 49 577 tkr 31 dec 2014 30 apr 2015 31 aug 2015 31 dec 2015 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr Likviditet Likvida medel Placeringar Bundna likvida medel Justerare Utdragsbestyrkande KALLELSE 72 Kommunstyrelsen 2015-05-20 Kommunens borgensåtagande 31 dec 2014 30 apr 2015 Kommunägda företag 0 tkr 0 tkr Folkets hus föreningar 1 335 tkr 1 335 tkr 0 tkr 0 tkr Egna hem 740 tkr 740 tkr Fiberföreningar 500 tkr 5 922 tkr 2 575 tkr 7 997 tkr Kooperativa föreningar Totala borgensåtaganden 31 aug 2015 31 dec 2015 tkr tkr Infriande av borgensåtaganden Under 2015 har hittills ett borgensåtaganden, avseende egna hem, infriats med 13,6 tkr. Betalning avseende borgensåtaganden Under 2015 har kommunen gjort utbetalningar för gäldenärs räkning, för att undvika infriande av borgensåtaganden, enligt nedan. Gäldenär Kreditinstitut 30 apr 2015 31 aug 2015 31 dec 2015 Summa utbetalningar: Redovisning av kommunstyrelsens förfogande 2015 Projektkod Industri lokaler Justerare 1557 Budget Förbrukat* 1 500 tkr Omfördelning Ombudgeteras till 2016 Återlämnas 31 dec 2015 tkr tkr tkr 300 tkr Utdragsbestyrkande KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-05-20 * 300 tkr - Anpassning lokaler för Bracke Forest (ks 48/201 Justerare Utdragsbestyrkande 73
© Copyright 2024