1. No category

3
4
Bokslutsprognos
2015
Helårsprognosefterfyra
månader.
Markaryds kommun
5
6
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]
Övergripande
Innehållsförteckning
Ekonomisk utveckling
2
God ekonomisk hushållning
2
Balanskravsavstämning
3
Pensionskapitalförvaltning
5
Likviditetsutveckling
6
Kommentarer till prognos
7
Driftredovisning
8
Investeringsredovisning
10
Nämndernas prognoser:
Kommunstyrelsen
13
Socialnämnden
19
Utbildnings- och kulturnämnden
29
Gemensamma nämnden
35
M a r k a r y d s k o m m u n | 1 7
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Ekonomisk utveckling
I ett pressmeddelande till Ekonomirapporten – april
2015 ger SKL sin syn på det aktuella ekonomiska
läget.
lösheten beräknas nå sin lägsta nivå. Skatteunderlaget påverkas därmed positivt, och beräknas växa
med 4,5 procent 2015 och 5,2 procent 2016. Tillsammans med en sista återbetalning av premier från
AFA Försäkring på 5 miljarder räknar SKL med ett
resultat i kommunsektorn på 11 miljarder kronor i
år, och 8 miljarder nästa år.
Bra resultat 2015 i kommunsektorn men
utmaningar väntar
Kommuner och landsting påverkas positivt av
internationell tillväxt och skatteunderlaget växer.
Med återbetalning från AFA beräknas resultatet
totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.
– Det som bekymrar är att sektorns kostnader ökar
så snabbt. Särskilt för landstingen som ökade sina
kostnader med nästan 5 procent 2014. För de närmaste åren räknar SKL med höga kostnadsökningar
beroende på en större andel av unga och äldre i
befolkningen. Det kan leda till att kommuner och
landsting kan få svårt att klara detta med nuvarande
skattesats och statsbidrag, även om man genomför
effektiviseringar, säger Lena Micko.
– Bra resultat både i år och även nästa år är glädjande men stora utmaningar väntar. De kostnader
som följer av den demografiska utvecklingen ökar
kraftigt. Dessutom finns det stora behov av investeringar i infrastruktur, fastigheter och kollektivtrafik,
säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi kan se att det förebyggande arbetet som sker i
många kommuner och landsting ger en förbättrad
hälsa för de äldre vilket också skapar förutsättningar för att dämpa kostnadsutvecklingen. Dock är
variationerna stora över landet så det behövs mer
samarbete mellan kommuner och landsting för att
lära av varandra, säger Lena Micko.
Den positiva påverkan från omvärlden och en svag
krona stärker svensk ekonomi. BNP beräknas öka
med 3,2 procent i år och 3,3 procent nästa år. Den
allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns
förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning.
SKL räknar med att arbetsmarknaden kommer att
uppnå balans under 2016, vilket innebär att arbets-
God ekonomisk Hushållning
Enligt Kommunallagen ska kommunen i budgeten
formulera finansiella mål samt mål och riktlinjer för
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommuner med negativt resultat anta en åtgärdsplan.
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs visa på en koppling mellan ekonomi och
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet
samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna
tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för
att återställa negativa resultat så att de inte lämnas
till senare generationer.
Syftet med kommunal verksamhet är inte att få en
ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar,
utan att bedriva den verksamhet man politiskt har
beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för
att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika
För att finansiera kommunens verksamheter krävs
långsiktigt ett ekonomiskt överskott bl a för att

2 | M a r k a r y d s k o m m u n 8
finansiera investeringar och värdesäkra an-
Övergripande
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]



läggningstillgångar,
beakta samtliga pensionsåtaganden,
konjunkturanpassa resultatet,
tillskapa resurser för utveckling.
ekonomi krävs att organisationen och medborgarna
förstår och accepterar att de finansiella målen är
styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner
man har råd med.
De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för
 hur mycket den löpande verksamheten får
kosta,
 investeringsnivåer och finansiering av
dessa,
 förmögenhetsutvecklingen.
För att uppnå målet om god ekonomisk hushållning
bör resultatet ligga i närheten av 2 % av skatter,
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Det finns ett klart samband mellan en bra verksamhet och en välskött ekonomi. För att få en välskött
BALANSKRAVSAVSTÄMNING
Från och med räkenskapsåret 2000 gäller det så
kallade balanskravet för landets kommuner.
”Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §, Tillägg: ianspråktagande av sparande”.
I Kommunallagens 8 kapitel 5 paragraf stadgas att
”Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre
åren. Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur
återställandet skall ske.”
I Bokslut 2009 fanns, tillsammans med tidigare
överskott, sammanlagt 50,1 mkr att disponera enligt
ovanstående.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-19 §
109, tillämpas regelverket för resultatutjämningsreserv ( RUR) fro m 2013. Upparbetade överskott fr o
m 2010 finns med som en ingående balans (se balanskravsutredning).
I bokslutet för 2002 beslutade kommunfullmäktige
att kommunens målsättning är att, i sin framtida
planering, hålla pensionskapitalförvaltningen skild
från den övriga verksamheten. Vare sig överskott
eller underskott inom pensionskapitalförvaltningen
skall få påverka den kommunala ekonomin i övrigt.
Pensionsåtagandet är långsiktigt och utvecklingen
av pensionskapitalet måste ses på längre sikt än
enskilt bokslutsår.
I tidigare årsredovisningar finns kommentarer till
avstämningar av resultaten från och med 2000.
Vad avser de överskott som tidigare bokslut genererat har kommunfullmäktige beslutat att:
”Överskottet kan i kommande budgetar och bokslut
redovisas som en tillkommande post under rubriken
M a r k a r y d s k o m m u n | 3 9
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Balanskravsutredning
Skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning
2015
481 963
2014
2013
2012
2011
463 976
452 505
436 434
432 584
1 procent av skatteintäkter och bidrag
4 820
4 640
4 525
4 364
4 326
Årets resultat
-660
1 367
10 848
3 696
8 195
-25
-302
-201
-59
1 473
1 314
22
5
-660
2 815
11 860
3 517
8 141
-660
0
7 335
0
3 815
16 796
17 456
17 456
10 121
10 121
avgår samtliga realisationsvinster
tillägg för realisationsvinster enligt undantag 1*)
tillägg för realisationsförluster enligt undantag 2*)
tillägg för orealiserade förluster i värdepapper
avgår återföring av realiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Årets balanskravsresultat
Ackumulerat balanskravsresultat
(max 5% av skatteint. samt gen. stb & utj.)
1*) Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning
2*) Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning
Regelverk för resultatutjämningsreserv
Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta
av den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger:
en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, eller två procent av
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning, om det egna kapitalet inklusive
ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser är
negativt.
Resultatutjämningsreserven får disponeras för
att utjämna skatteunderlaget under en konjunkturcykel. Två kriterier skall vara uppfyllda: 1)
förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga och 2)
balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker, dock
får maximalt ett belopp om två procent av
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning disponeras ett enskilt år.)
Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 5
procent av summan av skatteintäkter samt generella
statsbidrag och utjämning.
4 | M a r k a r y d s k o m m u n 10
Övergripande
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]
Pensionskapitalförvaltning
DNB AKTIER
DNB RÄNTOR
Totalt
Marknadsvärde 31/12-2014 (mkr)
ROBUR AKTIER ROBUR RÄNTOR
69,8
41,2
61,7
56,1
228,8
Marknadsvärde 30/4 2015 (mkr)
81,3
41,4
72,1
57,1
251,9
Värdeförändring
11,5
0,2
10,4
1
23,1
16,5%
0,5%
16,9%
1,8%
10,1%
(mkr)
Värdeförändring
(procent)
TILLGÅNGSFÖRDELNING 31/12-2014
25%
TILLGÅNGSFÖRDELNING 30/4 -2015
23%
30%
32%
28%
27%
17%
18%
ROBUR AKTIER
ROBUR RÄNTOR
ROBUR AKTIER
ROBUR RÄNTOR
DNB AKTIER
DNB RÄNTOR
DNB AKTIER
DNB RÄNTOR
Marknadsvärde 30/4 2015
Pensionsskuld/Pensionskapital
300
251,9
300
273,2
250
35,7
250
200
200
Mkr
Mkr
150
150
100
81,3
72,1
57,1
50
237,5
250,5
Pensionsskuld
Pensionskapital
100
41,4
50
0
Marknadsvärde 30/4 2015 (mkr)
0
Robur aktier
Robur räntor
DNB räntor
Totalt
DNB aktier
Ansvarsförbindelse
Avsättning
Marknadsvärde
M a r k a r y d s k o m m u n | 5 11
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Likviditetsutveckling
Likviditetsutveckling jan - apr 2015
Tkr
50000
40000
30000
20000
10000
0
1
21
41
61
81
-10000
-20000
Bankdag
Likvida medel
60000
50000
40000
30000
21323
21041
20000
15272
10000
837
4413
0
2011
2012
2013
6 | M a r k a r y d s k o m m u n 12
2014
201504
Övergripande
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]
Kommentarer till prognos
Extern driftredovisning
Nämnder och styrelser visar sammantaget en
positiv budgetavvikelse om 395 tkr.
Skatteintäkterna som skall finansiera verksamheternas nettokostnader beräknas lämna ett
underskott om 2 525 tkr. Underskottet beror på
sämre utfall än budgeterat för bl a anslagen för
regleringsavgift, slutavräkning och kommunalskatt.
Kommunstyrelsen visar på ett överskott med
395 tkr. Miljö– och byggnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildnings– och kulturnämnden
redovisar totalt sett ingen avvikelse.
Resultat före finansnetto som är budgeterat till
ett underskott om 14 676 tkr kommer genom en
negativ budgetavvikelse om 3 222 tkr att visa
ett underskott om 17 898 tkr.
Kommunfullmäktiges anslag beräknas lämna
ett överskott om 1 912 tkr. Dels ett överskott på
löneökningsanslaget om 1 100 tkr, dels ett
överskott på anslaget för sänkt avtalsförsäkring
på 812 tkr.
Finansnetto exkl pensionskapital beräknas utfalla enligt budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 900 tkr
högre än budget, medan anslaget för förändring
av semesterlöneskulden beräknas överensstämma med budget.
Finansnetto pensionskapital är ett svårbedömt
anslag. Bedömningen är att anslaget kommer
att utfalla enligt budget.
Årets resultat som är budgeterat till 2 563 tkr
kommer genom en negativ budgetavvikelse om
3 222 tkr att visa ett underskott om 660 tkr.
Avskrivningar beräknas överskrida budget med
2 000 tkr.
Verksamheternas nettokostnader beräknas totalt sett visa ett underskott om 697 tkr.
M a r k a r y d s k o m m u n | 7 13
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Driftredovisning, extern
RD2015
Text
BUDGET
(inkl tb)
2015
REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE
JAN-APR
2015
PROGNOS/
2015
BUDGET
Vht.kod
KOMMUNSTYRELSEN
POLITISK VERKSAMHET
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER
INFRASTRUKTUR & SKYDD
KULTUR & FRITID
AFFÄRSVERKSAMHET
VÅRD OCH OMSORG
FASTIGHETSFÖRVALTNING
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
S:A KOMMUNSTYRELSEN
-4 044
0
-20 826
-192
5 581
-888
-29 268
-37 155
-86 791
-1 064
-191
-5 828
-57
2 107
-197
-6 775
-10 114
-22 118
-4 044
-210
-21 286
-192
6 381
-888
-29 003
-37 155
-86 396
0
-210
-460
0
800
0
265
0
395
-281
-281
-55
-55
-281
-281
0
0
-664
-2 076
0
-5 379
-9 390
-676
-7 864
-5 626
-13 485
-54 647
-28 370
-29 080
-1 301
-18 686
-15 022
-192 264
-268
253
-17
-1 511
-2 533
-234
-2 426
-1 655
-4 586
-17 088
-8 022
-9 276
-240
-5 294
-4 636
-57 532
-664
-786
0
-5 229
-9 390
-1 226
-7 364
-5 516
-13 485
-55 347
-28 235
-30 255
-1 301
-18 446
-15 022
-192 264
0
-161
0
0
POLITISK VERKSAMHET
KULTUR & FRITID
AFFÄRSVERKSAMHET
GEM.PEDAGOGISK VERKSAMHET
FÖRSKOLA & SKOLBARNOMSORG
GRUNDSKOLA
GYMNASIESKOLA
VUXENUTBILDNING
SMS STÄDORG. MRD SÖDER
SUMMA UKN
-878
-11 386
-206
-6 141
-40 843
-76 946
-33 491
-5 788
-2 540
-178 219
-293
-3 813
-52
-2 047
-13 731
-25 484
-11 065
-1 637
-2 584
-60 706
-878
-11 386
-156
-6 141
-41 193
-76 946
-33 191
-5 788
-2 540
-178 219
0
0
50
0
-350
0
300
0
0
0
SUMMA NÄMNDER
-457 555
-140 571
-457 160
395
1
2
3
4
5
7
80
81,82
MILJÖ & BYGGNADSNÄMND
POLITISK VERKSAMHET
S:A MILJÖ & BYGGNADSNÄMNDEN
1
SOCIALNÄMND
POLITISK VERKSAMHET
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER
INFRASTRUKTUR & SKYDD
GEMENSAMT VÅRD OCH OMSORG
GEMENSAMT INDIVID & FAM.OMSORG
MISSBRUKARVÅRD FÖR VUXNA
BARN & UNGDOMSVÅRD
ÖVRIG INDIVID & FAMILJEOMSORG
GEMENSAMT ÄLDRE & FUNKT.H
VÅRD & OMS. SÄRSKILT BOENDE
VÅRD & OMS. ORDINÄRT BOENDE
INSATSER ENL LSS & LASS
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
KOSTVERKSAMHETEN
SUMMA SOCIALNÄMND
MARKARYDS SAMORDN.FÖRB.
1
0
2
1 290
3
0
70
150
750
0
751
-550
752
500
110 755,756,758
770
0
771
-700
135 772,773
774
-1 175
775
0
779
240
845
0
0
UTBILDNING & KULTURNÄMND
8 | M a r k a r y d s k o m m u n 14
1
4, 821
5
60
62,63
64
65
66
84
Övergripande
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]
BUDGET
(inkl tb)
2015
Text
REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE
JAN-APR
2015
PROGNOS/
2015
BUDGET
Vht.kod
KOMMUNFULLMÄKTIGE
REVISION
KS ANSLAG
LÖNEÖKNINGSANSLAG
SÄNKT AVTALSFÖRSÄKRING
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE
-800
-600
-1 047
-812
-3 259
-142
-80
0
0
-222
-800
-600
53
0
-1 347
0
0
1 100
812
1 912
-10 850
-500
-4 404
-9 954
-11 750
-500
-900
0
FINANSIELLA POSTER
0
9
9
9
AVGÅR INT. TJ.KÖP FÖR INVEST.
0
-113
-113
-113
-27 000
-9 467
-29 000
-2 000
-499 164
-164 722
-499 861
-697
SKATTEINTÄKTER & GEN STB MM
484 488
160 510
481 963
-2 525
RESULTAT FÖRE FINANSNETTO
-14 676
-4 212
-17 898
-3 222
17 238
15 300
1 938
457
757
-300
17 238
15 300
1 938
0
0
0
2 563
-3 755
-660
-3 222
PENSIONSKOSTNADER
SEMESTERLÖNESKULD
AVSKRIVNINGAR
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
FINANSNETTO
VARAV PENSIONSKAPITAL
VARAV EGET FINANSNETTO
ÅRETS RESULTAT
Nettokostnadsandel av skatteintäkter, gen.stb mm
105,3%
103,7%
103,0%
106,0%
104,0%
102,0%
99,7%
99,5%
100,1%
100,0%
98,0%
96,0%
94,0%
92,0%
exkl. fin.n:o
90,0%
Bokslut 2014
Budget 2015
Prognos 2015
inkl. fin.n:o
M a r k a r y d s k o m m u n | 9 15
135
882
883
889
89
92
94,95
948
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Investeringsredovisning
Text
BUDGET REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE
(inkl tb)
JAN-APR
PROGNOS/
2015
2015
BUDGET
KOMMUNSTYRELSEN
-80 650
-14 406
-71 430
9 220
SOCIALNÄMND
-12 167
-318
-12 167
0
-9 424
-2 265
-9 424
0
-102 241
-16 989
-93 021
9 220
UTBILDNING & KULTURNÄMND
SUMMA NÄMNDER
10 | M a r k a r y d s k o m m u n 16
Övergripande
[BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015]
Investeringar t o m 201504
INV2
Kod
1602
1606
1804
1628
1212
1120
1519
1693
1209
1213
1172
1623
1807
1636
1458
1462
1219
1619
1220
1640
1601
1803
1635
1649
1123
1216
1736
REDOVISAT
PROJEKT
HUNEHALLEN
INV STBR ETAPP 1
IT‐INVESTERINGAR
IT INVESTERINGAR UKF
TILLGÄNGL.H. BUSSH.PL MRD
OMBYGGNAD VATTNADALEN
HJÄLPMEDEL
INVENTARIER SKOLA
VATTENVERK
ALANDSKÖP ‐ NY VÅG MM
EKLIDENS KÖK
OMBYGGN HUNESKOLAN KÖK
BREDBAND
DRÄNERING O KÄLLARE KCM
TRANSPORTFORDON
BRANDSÄKERHET
LEKPLATS
INVENTARIER FÖRSKOLA
UPPRUSTNING ALANDSKÖP
STÄDMASKIN
HÖJDENSKOLAN ETAPP 2
NYTT EKONOMISYSTEM
UTB IT‐STÖD
INVENTARIER
UNDERCENTRALER STRÖMSNÄSB
CENTRUMPLANEÅTGÄRDER
SOPKÄRL
ÖVRIGT
Totaler
Jan 15 ‐ April 15
11 006
985
748
718
480
368
302
300
233
223
220
216
193
180
161
159
124
82
79
74
58
53
46
40
35
34
34
‐159
FULLM.
BUDGET
Jan 15 ‐ Dec 15
18 100
1 087
4 550
1 851
0
816
0
1 400
200
210
1 608
9 312
12 513
0
150
400
1 390
464
80
150
100
1 500
149
100
1 700
500
75
43 836
16 989
102 241
M a r k a r y d s k o m m u n | 11 17
Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Nämndernas prognoser
12 | M a r k a r y d s k o m m u n 18
Kommunstyrelsen
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Driftbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Driftbudget i sammandrag
1000tal kr
Kostnader
Budg 15
-166 153
Bok 15 Avv. 15
+530
-165 623
78 258
78 123
-135
Total nettokostnad
Avgår internt
-87 895
-87 500
+395
1 104
1 104
0
Extern
Nettokostn.
-86 791
-86 396
+395
Intäkter
Politisk verksamhet (kod 1 )
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-4 104
-1 087
+-0
-4 104
Under politisk verksamhet finns nämnds- och styrelse, partistöd, förbundsavgifter till Sveriges
kommuner o landsting och överförmyndarverksamhet.
Särskilt riktade insatser (kod 2)
Budget
2015
0
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-192
-210
-210
Beräknad kostnad för serviceteamet jan - sept är
ca 420 tkr som ska fördelas på fyra förvaltningar.
För kommunstyrelsens del innebär det 210 tkr,
fördelat mellan kommunstyrelseförvaltning och
teknisk förvaltning. Projektet är på försök till
2015-09-30. En utvärdering av verksamheten ska
då ske.
M a r k a r y d s k o m m u n | 13 19
Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Infrastruktur, skydd mm (kod 3)
Budget
2015
-28 858
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-8 526
-29 318
Avvikelse Kommentar
31/12
-460
Gatuenheten har problem med att nå upp till budget
för de externa intäkterna på 757 tkr för gator och
vägar. I nuläget är det osäkert om de externa arbetenas omfattning. Ca 400 tkr beräknas i underskott.
MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning) har ett underskott gentemot budget om 60
tkr.
Miljö- och byggnadsenheten kommer att visa underskott för avgifter inom verksamhet Fysisk planering och överskott på personalkostnader inom
verksamheteran Fysisk planering och Miljö/hälsa. I
nuläget går det inte att beräkna.
Fritid och kultur (kod 4)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-192
-62
+-0
-192
Inom programmet finns skötsel av kommunens
badplatser.
Affärsverksamhet (kod 5)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-1 160
-55
+ 800
-360
Avfallshanteringen beräknas ge ett överskott om ca
800 tkr.
Även va-kollektivet finns inom denna verksamhet.
14 | M a r k a r y d s k o m m u n 20
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Kommunstyrelsen
Vård och omsorg (kod 7)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-888
-197
+-0
-888
Bostadsanpassningsbidrag. Kostnaderna går i nuläget inte att beräkna då det kan variera mycket beroende på vilka åtgärder som krävs.
Lokalkostnader (kod 80)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-15 155
-2 091
+265
-14 890
Energikostnaderna beräknas ge ett överskott om
800 tkr. Energieffektiviseringsåtgärder för att
sänka energikostnaderna kommer att fortsätta under året. Externa intäkter för Solhäll ger ett underskott om 535 tkr.
Fastighetsförvaltningen informerar om oförutsedda kostnader för brand på Mjärydsvägen,
Strömsnäsbruk. Försäkringsersättningen är inte
klar. Havererat brandlarm på vandrarhemmet i
Strömsnäsbruk, kostnad 300 tkr. Kostnaderna för
åtgärderna kommer att belasta budget för akut underhåll.
Kommunövergripander verksamheter (kod 81-82)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-37 537
-10 335
+-0
-37 537
Under kommunövergripande verksamheter finns
personalavdelning, kansliavdelning, ekonomiavdelning, televäxeln, gemensam administration,
lokalvård
i
norr/söder
och
information,
-kommunikation och näringslivsavdelning.
M a r k a r y d s k o m m u n | 15 21
Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Investeringsbudget i sammandrag
1000tal kr
Budg 15
Bok 15 Avv. 15
805
805
0
Utgift
-81 455
-72 235
+9 220
Nettoutgift
-80 650
-71 430
+9 220
Inkomst
Infrastruktur, skydd mm (kod 3)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-12 216
-257
+4 900
-7 316
Projekt 1119 – Parkeringsplatser Ulvaryd.
4 900 tkr finns upptaget i budget för iordningställande av parkeringsplatser på Ulvaryd i samband
med etablering. Eventuellt begäres tilläggsbudgetering år 2016.
Flera projekt inom verksamheterna gator/vägar,
centrumåtgärder och MBK har inte påbörjats.
Affärsverksamhet (kod 5 )
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse
31/12
Kommentar
-5 853
-1 052
+1 000
Projekt 1276 –Värme- och ventilation, Ribersdal.
Investeringsanslaget beräknas inte utnyttjas under år 2015. Begäran om tilläggsbudgetering med
1 000 tkr år 2016.
-4 853
16 | M a r k a r y d s k o m m u n 22
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Kommunstyrelsen
Lokalkostnader (kod 80 )
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-43 152
-12 416
-4 680
-47 832
Projekt 1602 – Hunehallen. Byggnad och markarbeten beräknas vara färdigställt vid halvårsskiftet.
Mindre markarbeten återstår under hösten. Beräknat underskott 2015 högst 4 500 tkr. I budget
2016 finns 4 500 tkr för markarbeten som inte
kommer att utnyttjas då det ingår i entreprenaden
och blir utfört i år.
Projekt 1636 – Dränering och källare KCM.
Äta-kostnader efter förlikning mellan entreprenören och kommunen, - 180 tkr.
Flera investeringsprojekt har ännu inte påbörjats.
Kommunövergripande verksamhet (kod 81-82)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-19 429
-681
+8 000
-11 429
Under kommunövergripande verksamheter finns
investeringar bl a avseende centrala datakostnader, bredbandsutbyggnad, nytt ekonomisystem
samt mål- och utvecklingssystem.
Projekt 1807 – Bredbandsutgifter finns i budget
2015 med 12 500 tkr vilket beräknas minska med
ca 8 000 tkr under året i och med nytt avtal mellan Telia och Markaryds kommun 2014-04-27.
Utgifterna minskar därmed för kommunens stamnätsutbyggnad.
Arbetena beräknas att påbörjas under hösten.
Begäran om tilläggsbudgetering år 2016 med
8 000 tkr.
M a r k a r y d s k o m m u n | 17 23
Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Verksamhetsmått
Verksamhet
Bokslut
2014
Budget Redovisat
2015
Jan-april
Antal meter gång- och cykelvägar
34 126
35 000
0
Kalkningsverksamhet ton/år
687
700
695*
Antal räddningsinsatser
172
200
63
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag
49
50
16
Antal vattenläckor
12
15
8
Lokalyta (kom.ägda verksytor) m2
82 350
81 800
82 350
Antal leverantörsfakturor
22 645
20 000
8 682
Antal producerade fakturor
31 060
31 000
11 403
* Större kalkåtgång än föregående år p g a en mildare och blötare vinter.
Helikopterkalkning utfördes över ett större område.
18 | M a r k a r y d s k o m m u n 24
Socialnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Driftbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Driftbudget i sammandrag
1000tal kr
Kostnader
Budg 15
Bok 15
-236 537,0 -238 887,0
37 841,7
2 350,0
Total nettokostnad
Avgår internt
-201 045,3 -201 045,3
0,0
-8 781,2
0,0
Extern
Nettokostn.
-192 264,1 -192 264,1
0,0
Intäkter
35 491,7
Avv. 15
-2 350,0
-8 781,2
Politisk verksamhet (kod 1)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-664,0
-278,0
0,0
-664,0
Genom omdisponering av budget beräknas verksamheten visa ett nollresultat vid årets slut.
Särskilt riktade insatser (kod 2)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-2 075,8
249,4
1 290,0
-785,8
Utbetalda schablonersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagande beräknas generera
1 400 tkr i överskott.
Socialnämndens del av serviceteamets kostnader
beräknas uppgå till 110 tkr. Kostnaden ryms ej
inom budgeterade medel för arbetsmarknadsåtgärder dock beräknas kostnaden hämtas in från minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.
M a r k a r y d s k o m m u n | 19 25
Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Infrastruktur och skydd (kod 3)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
0,0
-16,6
0,0
0,0
Inga avvikelser
Gemensam vård och omsorg (kod 70)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-5 880,6
-1 689,1
150,0
-5 730,6
Ledningskontoret beräknas generera ett överskott
motsvarande 150 tkr genom att ej tillsätta del av
tjänst vid tjänstledighet samt under rekryteringprocessen vid pensionsavgång.
Gemensam individ och familjeomsorg (kod 750)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-9 609,7
-2 645,6
0,0
-9 609,7
Inga avvikelser
Missbruksvård vuxna (kod 751)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-676,0
-233,5
-550,0
-1 226,0
Tre pågående placeringar inom vuxensidan. I enlighet med lagd planering kommer budgetramen att
överskridas med 550 tkr. I dagsläget är inga nya
ärenden aktuella.
20 | M a r k a r y d s k o m m u n 26
Socialnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Barn och ungdomsvård (kod 752)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-7 908,5
-2 441,9
500,0
-7 408,5
Inom barn och ungdomsvård har antal aktuella
placeringar ökat med två sedan mars månad.
Helårsprognos för denna verksamhet visar med
dagens förutsättningar ett underskott motsvarande
400 tkr då tidigare redovisad prognos byggde på ett
oförändrat in och utflöde.
Avtal med Migrationsverket gällande mottagande
av ensamkommande flyktingbarn generar intäkter
för ej belagda platser, vilket kommer att generera
överskott motsvarande 900 tkr. Tidigare lagd prognos räknas upp med förklaringen att under årets
fyra första månader har det inte varit aktuellt med
några externa placeringar för denna målgrupp. Anledningen till varför detta beaktas är att Migrationsverket endast ersätter med faktiskt belopp när
det är frågan om en LVU-placering. Skulle en extern SoL-placering bli aktuell ersätts denna enbart
med schablonbeloppet vilket i de allra flesta fall är
lägre än den faktiska dygnskostnaden. För att
kunna täcka denna kostnad bör det således finnas
ekonomiskt utrymme om en sådan placering skulle
komma att bli aktuell.
Övrig individ och familjeomsorg (kod 755, 756, 758)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-5 626,0
-1 654,9
110,0
-5 516,0
Kostnader för ekonomiskt bistånd visar en nedåtgående trend vid jämförelse med tidigare år. Med
detta som utgångsläge prognostiseras 110 tkr i
överskott.
M a r k a r y d s k o m m u n | 21 27
Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Gemensam äldre & pers med funktionsnedsättning (770)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-14 863,5 -4 481,5
Avvikelse Kommentar
31/12
-14 863,5 0,0
Inga avvikelser
Vård och omsorg särskilt boende (kod 771)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-59 228,3 -18 743,3 -59 928,3 -700,0
Kostnad för köp av externa platser beräknas överskrida budgetramen med 550 tkr. Planering för
hemtagning pågår, vilket har beaktats i föregående
månads prognos.
Inom särskilt boende i egen regi prognostiseras 150
tkr i underskott. Under årets första fyra månader
har det satts in extra bemanning på två av fyra särskilda boenden på grund av hot och våldsituationer.
De centralt avsatta medlen har finansierat dessa
ökade kostnader fram till och med april. Med åtgärder i form av kontakt med äldrepsykiatrin och
handledning i kombination med schemaöversyn
görs bedömningen att kostnadsökningen kan dämpas och risken för budgetöverskridande minskar.
Dock görs bedömningen att behov av extraresurser
kan komma och behövas vid vård i livets slut och
därför prognostiseras 150 tkr i underskott.
22 | M a r k a r y d s k o m m u n 28
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Socialnämnden
Vård och omsorg ordinärt boende och psykiatri (kod 772, 773)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-29 812,6 -8 795,7
Avvikelse Kommentar
31/12
-29 677,6 135,0
Boendestöd beräknas överskrida budget med 150
tkr på grund av ökat antal beslut. Björkbacken, ett
gruppboende, prognostiserar 100 tkr i överskott.
Införandet av digitala trygghetslarm påbörjades
under början av 2015, dock kommer det inte bli
helårseffekt på kostnadssidan vilket genererar 70
tkr i överskott.
Insatser enligt LSS (kod 774)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-30 426,7 -9 887,0
Avvikelse Kommentar
31/12
-31 601,7 -1 175,0
Köp av extern plats LSS beräknas överskrida budget med 310 tkr. Planering för avslut av en placering pågår. Flytt till annan kommun kommer att
bli aktuellt då den andra kommunen har gett ett
positivt förhandsbesked.
En brukare kommer att flytta till LSS-boende i
egen regi, vilket innebär att kostnader för tidigare
insats i form av personlig assistans kommer att
avslutas.
Inom personlig assistans har nya ärenden tillkommit som ej ryms inom befintlig budgetram.
M a r k a r y d s k o m m u n | 23 29
Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Färdtjänst/Riksfärdtjänst (kod 775)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
Avvikelse Kommentar
31/12
-1 301,0
-240,1
0,0
-1 301,0
Inga avvikelser.
Förebyggande verksamhet (kod 779)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-20 774,3 -6 020,1
Avvikelse Kommentar
31/12
-20 534,3 240,0
Verksamhet för hemsjukvård beräknas överskrida
budget med 50 tkr. Aktivt arbete för att få en bemanning som ryms inom budget och samtidigt säkerställer patientsäkerheten pågår.
Rehabenheten prognostiserar 90 tkr i överskott,
vilket härrör från ej förbrukade medel under rekryteringsperioden.
Anslag för utskrivningsklara beräknas generera
100 tkr i överskott, vilket beror på ett aktivt arbete
med arbetssättet trygg hemgång. Anslag för anhörigstöd prognostiserar 100 tkr i överskott vid årets
slut.
Kostverksamhet (kod 845)
Budget
2015
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-12 198,3 -3 765,3
Avvikelse Kommentar
31/12
-12 198,3 0,0
Inga avvikelser
24 | M a r k a r y d s k o m m u n 30
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Socialnämnden
Sammanfattning och åtgärdsförslag
Efter fyra månader prognostiserar socialnämnden ett nollresultat. Den presenterade bokslutsprognosen bygger på idag kända fakta och den planering som varit aktuell vid prognostillfället. Den procentuella förbrukningen efter fyra månader ligger på 30,2%, vilket är 0,2 procentenheter lägre än det beräknade riktvärdet.
Flyktingmottagningens prognostiserade överskott på intäktssidan balanserar till viss del de
prognostiserade underskotten för köp av externa platser, missbruksvård vuxna, kostnader för
placeringar av barn och unga, personlig assistans och hemsjukvård.
Förslag till åtgärder:
Vid prognos efter mars månad redovisade socialnämndens verksamheter ett underskott motsvarande 330 tkr. Enligt uppdrag från socialnämnden har förvaltningen tagit fram åtgärdsförslag för att nå budget i balans utifrån mars månads prognos. De åtgärder som kommer att vidtas är följande: individuell bedömning vid glappersättning till nyanlända, vakanshålla enhetschefstjänst vid HVB Lyktan under två månader (dvs under rekryteringstiden), vakanshålla
tjänst som utvecklingsledare till och med september 2015, vakanshålla tjänst under rekryteringsperiod vid rehabenheten. Dessa åtgärder beräknas täcka det underskott som redovisades
efter mars månad.
Det kommer vara fortsatt fokus på stor kostnadsmedvetenhet inom alla verksamheter. Det
ekonomiska perspektivet ska alltid vara ett av flera bedömningsområden då beslut fattas inom
socialnämndens verksamheter.
Arbetet med handlingsplan för ekonomisk och hållbar utveckling pågår där trygg hemgång
beräknas kunna visa ekonomiska effekter under hösten 2015.
M a r k a r y d s k o m m u n | 25 31
Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Investeringsbudget i sammandrag
Bok 15
0,0
Avv. 15
0,0
Utgift
-12 167,0 -12 167,0
0,0
Nettoutgift
-12 167,0 -12 167,0
0,0
1000tal kr
Inkomst
Gemensam vård och omsorg (kod 70)
Budget
2015
-230,0
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
0,0
-230,0
Avvikelse Kommentar
31/12
0,0
Inga avvikelser
Äldreomsorg (kod 77)
Budget
2015
-3 537,0
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-301,5
-3 537,0
Avvikelse Kommentar
31/12
0,0
Inga avvikelser
26 | M a r k a r y d s k o m m u n 32
Budg 15
0,0
Socialnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Kostverksamhet (kod 845)
Budget
2015
-8 400,0
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
0,0
-8 400,0
Avvikelse Kommentar
31/12
0,0
Inga avvikelser.
Efter politiskt beslut kommer 8 000 tkr att omfördelas till fastighetsenheten till renovering av eklidens kök.
Verksamhetsmått
Verksamhet
Bokslut 2014 Budget 2015
Redovisat
Jan-april
Hemtjänstmottagare, totalt
323
310
334
Antal personer med insats enligt HSL
380
425
Red. bokslut
Palliativregister (%)
77
70
Red. bokslut
Senior alert (%)
98
90
Red. bokslut
LSS-boende (platser)
23
22
22
Beslut personlig assistans (FK)
10
10
10
Särskilt boende (platser)
122
122
122
Korttidsvård (platser)
11
11
11
Hushåll med ekonomiskt bistånd (antal)
164
200
Red. bokslut
Institution barn (dygn)
846
315
Red. bokslut
Institution vuxen (dygn)
306
280
Red. bokslut
Ferieplatser (antal)
131
120
Red. bokslut
BBIC- barnavårdsutredningar (antal)
118
115
Red. bokslut
623 271
650 000
Red. bokslut
Serverade portioner (kostverksamheten)
M a r k a r y d s k o m m u n | 27 33
Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] 28 | M a r k a r y d s k o m m u n 34
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Utbildning‐ och kulturnämnden
Driftbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Driftbudget i sammandrag
1000tal kr
Kostnader
Budg 15
-219 704
Bok 15 Avv.15
-223 704 -4 000
13 301
17 301
4 000
Total nettokostnad
Avgår internt
-206 403
-206 403
0
28 184
28 065
0
Extern
Nettokostn.
-178 219
-178 219
0
Intäkter
Politisk verksamhet ( kod 1 )
Budget
2015
-878
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-293
-878
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
Kultur & fritid (kod 4, 821 )
Budget
2015
-18 074
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
- 6 118
-18 074
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
M a r k a r y d s k o m m u n | 29 35
Utbildning‐och kulturnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Affärsverksamhet ( kod 58 )
Budget
2015
-485
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-145
435
Avvikelse Kommentar
31/12
+50
Internatet har medel avsedda för kostnader för tillsyn och tillsynsbehov har minskat. Beräknat överskott ca 50 tkr.
Gem pedagogisk verksamhet ( kod 60 )
Budget
2015
-6 616
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-2 206
-6 616
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Verksamheten avser UKF:s förvaltningskontor.
Inga avikelser mot budget.
Förskola & skolbarnomsorg (kod 62, 63 )
Budget
2015
-45 702
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-15 380
-46 052
Avvikelse Kommentar
31/12
-350
Under våren 2015 har förskolan i Markaryd utökat
med avdelningarna Solen och Månen med anledning av stor efterfrågan på platser. Kostnader för
våren kan inte fullt ut täckas inom ram. I norra
kommundelen har efterfrågan på platser ökat p g a
inflyttning vilket inte gör det möjligt att omdisponera inom budget.
Grundskola ( kod 64 )
Budget
2015
-89 287
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-29 721
-89 287
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Antalet elever har under läsåret ökat markant, i
nuläge + 52 elever främst p g a inflyttning av flyktingfamiljer i norra kommundelen.
Kostnader för grundskola beräknas hålla inom ram
finansierat med ökat bidrag från Migrationsverk
och interkommunala ersättningar.
30 | M a r k a r y d s k o m m u n 36
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Utbildning‐ och kulturnämnden
Gymnasieskola ( kod 65 )
Budget
2015
-36 280
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-10 020
-35 980
Avvikelse Kommentar
31/12
+300
Antalet elever i andra kommuner har minskat mot
budget och elevantalet har ökat på KCM, men antalet elever från andra kommuner på KCM har
minskat vilket påverkar nettobudget negativt.
I nuläge finns det 52 elever på Im programmet och
språkintroduktion som kräver ökade resurser.
Vuxenutbildning ( kod 66 )
Budget
2015
-6 542
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-1 894
-6 542
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget. Ökning av elever inom
SFI beräknas kunna finansieras med ersättningar
från Migrationsverket.
Lokalvård ( kod 84 )
Budget
2015
- 2 540
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-2 549
-2 540
Avvikelse Kommentar
31/12
0
1 april 2015 överfördes ansvar för lokalvård till
tekniska förvaltningen.
Sammanfattning och åtgärdsförslag
Under årets 4 första månader har det skett en stor utökning av elever främst på grund av inflyttningar
av flyktingfamiljer. Antalet elever f-9 har ökat till 1052 mot budgeterat antal 1000.
Antalet elever i gymnasie- och vuxenutbildningar på KCM har ökat kraftigt och förskola har under
våren fler placeringar än budgeterat antal platser. Fler barn/elever på våra förskolor och skolor medför
ökade kostnader.
Antalet elever på interkommunala platser i andra kommuner minskat samt att Migrationsverket lämnar
ersättning för nytillkomna flyktingar beräknas balansera kostnadsökningar inom Utbildnings- och
kulturnämndens budgetram för 2015.
M a r k a r y d s k o m m u n | 31 37
Utbildning‐och kulturnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget
Verksamhetsuppföljning och prognos
Investeringsbudget i sammandrag
Budg 15
0
Bok 15
0
Avv. 15
0
Utgift
-9 424
-9424
0
Nettoutgift
-9424
-9 424
0
1000tal kr
Inkomst
Kultur & fritid (kod 4, 821 )
Budget
2015
-3 495
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-48
-3 495
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
Gem pedagogisk verksamhet ( kod 60 )
Budget
2015
-2 428
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-729
-2 428
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
32 | M a r k a r y d s k o m m u n 38
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Utbildning‐ och kulturnämnden
Förskola & skolbarnomsorg (kod 62, 63 )
Budget
2015
-764
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-82
-764
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
Grundskola ( kod 64 )
Budget
2015
-2 058
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-1 239
-2 058
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
Gymnasieskola ( kod 65 )
Budget
2015
-529
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-57
-529
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
Lokalvård ( kod 84 )
Budget
2015
-150
Bokslut Prognos
Jan-april 31/12
-74
-150
Avvikelse Kommentar
31/12
0
Inga avikelser mot budget.
M a r k a r y d s k o m m u n | 33 39
Utbildning‐och kulturnämnden
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Verksamhetsmått
Bokslut
2014
Budget
2015
Redovisat
Jan-april
Barn inom verksamheter 1 – 5 år
456
450
456
Barn inom fritidshem + dbv efter skola
351
340
352
Elever grundskola F-9
994
1000
1052
Elever inom särskoleverksamhet
14
15
14
Elever KCM
212
220
241
Elever interkommunala gymnasieplatser
141
150
114
Elever inom vuxenutbildning
225
180
291
Verksamhet
Kommentarer
Förutom redovisade 456 barn inom verksamheter 1-5 år finns 11 barn i kö till förskola fram till 30/6.
Den stora ökningen av elever i grundskola beror till stor del på inflyttningar av flyktingfamiljer i norra
kommundelen.
Antalet elever på KCM har succesivt ökat under läsår 2014/2015 beroende på elever som återvänt från
andra skolor och inflyttning flyktingfamiljer. För närvararande finns 52 elever inom IM och
språkintroduktion på KCM.
Antal elever på interkommunala gymnasieplatser har under läsåret 2014-2015 minskat till 114 men
beräknas öka till 125 till nästa läsår.
Förutom 291 redovisade elever inom vuxenutbildning finns 25 elever i kö till SFI utbildning.
34 | M a r k a r y d s k o m m u n 40
[BOKSLUTSPROGNOS 1 2015]
Gemensamma nämnden
M a r k a r y d s k o m m u n | 35 41
Gemensamma nämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] 36 | M a r k a r y d s k o m m u n 42
1(2)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 83
Antagande av ny detaljplan för Skafta 1:36
Dnr 2010/417.214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36
och att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som följer av 5
kap. 29 § äldre plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-03-23, § 34, godkänt förslaget till
ny detaljplan för Skafta 1:36 och har sänt det vidare till
kommunfullmäktige för antagande med normalt planförfarande i enlighet
med 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen.
Förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 har omarbetats vid flertalet
tillfällen och sänts ut på förnyade samråd då bland annat planområdets
utsträckning har förändrats. Förslaget har varit utställt under perioden från
2 februari 2015 till 3 mars 2015. Under yttrandetiden har totalt sex stycken
svar kommit in till Miljö- och byggnadskontoret varav tre stycken med
erinran eller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter och miljö- och
byggnadsnämndens ställningstagande redovisas i utställningsredogörelsen.
Syftet med förändringen av gällande detaljplan är att skapa en bredare och
friare användning av marken genom att utöka befintlig kvartersmark för
bilservice med tillägg av fler användningsområden i form av handels-,
kontors- och lagerändamål. Planområdet är beläget i industriområdet
”Luhrpasset” invid E4:an ca 1 000 meter nordväst om Strömsnäsbruks
centrum. Ytan av hela planområdet är ca 27 300 m2. Markaryds kommun
äger delar av planområdet utöver två privata markägare enligt
markägarförteckning.
De förändringar som gjorts av förslaget från utställning till antagande är i
huvudsak följande:
- Skyddsområde på plankartan längs E4:an har förlängts något i
enlighet med Trafikverkets önskemål.
- Avsnittet för strandskydd har kompletterats med ytterligare
redovisning och ställningstagande i enlighet med Länsstyrelsens
yttrande.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
43
Kommunstyrelsen
-
2015-05-12
Avsnittet för fastighetsrättsliga frågor har kompletterats beträffande
ansvars- och kostnadsfördelning i samband med
lantmäteriförättning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden § 34/15
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-06
Utställningsredogörelse 2015-03-06
Plankarta 2015-03-06
Illustrationsplan 2015-03-06
Samrådsredogörelse 2014-06-10
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Lantmäteriet
Miljö- och byggnadsnämnden
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
44
1(2)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 70
Antagande av ny detaljplan för Skafta 1:36
Dnr 2010/417.214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36
och att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som följer av 5
kap. 29 § äldre plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-03-23, § 34, godkänt förslaget till
ny detaljplan för Skafta 1:36 och har sänt det vidare till
kommunfullmäktige för antagande med normalt planförfarande i enlighet
med 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen.
Förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 har omarbetats vid flertalet
tillfällen och sänts ut på förnyade samråd då bland annat planområdets
utsträckning har förändrats. Förslaget har varit utställt under perioden från
2 februari 2015 till 3 mars 2015. Under yttrandetiden har totalt sex stycken
svar kommit in till Miljö- och byggnadskontoret varav tre stycken med
erinran eller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter och miljö- och
byggnadsnämndens ställningstagande redovisas i utställningsredogörelsen.
Syftet med förändringen av gällande detaljplan är att skapa en bredare och
friare användning av marken genom att utöka befintlig kvartersmark för
bilservice med tillägg av fler användningsområden i form av handels-,
kontors- och lagerändamål. Planområdet är beläget i industriområdet
”Luhrpasset” invid E4:an ca 1 000 meter nordväst om Strömsnäsbruks
centrum. Ytan av hela planområdet är ca 27 300 m2. Markaryds kommun
äger delar av planområdet utöver två privata markägare enligt
markägarförteckning.
De förändringar som gjorts av förslaget från utställning till antagande är i
huvudsak följande:
- Skyddsområde på plankartan längs E4:an har förlängts något i
enlighet med Trafikverkets önskemål.
- Avsnittet för strandskydd har kompletterats med ytterligare
redovisning och ställningstagande i enlighet med Länsstyrelsens
yttrande.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
45
Kommunstyrelsens arbetsutskott
-
2015-05-04
Avsnittet för fastighetsrättsliga frågor har kompletterats beträffande
ansvars- och kostnadsfördelning i samband med
lantmäteriförättning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden § 34/15
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-06
Utställningsredogörelse 2015-03-06
Plankarta 2015-03-06
Illustrationsplan 2015-03-06
Samrådsredogörelse 2014-06-10
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Lantmäteriet
Miljö- och byggnadsnämnden
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 85
Taxor och avgifter för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2015/163.174
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslaget till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll
att gälla från 2015-07-01.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunen har i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning
av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000:83
daterat 2002-09-12, detta avtal medför att sotningstaxan och taxa för
brandskyddskontroll skall uppräknas med 1,91%.
I ärendet föreligger förslag till sotningstaxa
brandskyddskontroll efter ovan angiven uppräkning.
samt
taxa
Beslutsunderlag
Bifogar förslag på Sotningstaxa samt Taxa för Brandskyddskontroll.
Beslutet expedieras till:
Hässleholms Sot & Vent AB
Chef räddningsenheten
Ekonom kommunstyrelsen
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
71
för
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 71
Taxor och avgifter för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2015/163.174
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslaget till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll
att gälla från 2015-07-01.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunen har i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning
av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000:83
daterat 2002-09-12, detta avtal medför att sotningstaxan och taxa för
brandskyddskontroll skall uppräknas med 1,91%.
I ärendet föreligger förslag till sotningstaxa
brandskyddskontroll efter ovan angiven uppräkning.
samt
taxa
Beslutsunderlag
Bifogar förslag på Sotningstaxa samt Taxa för Brandskyddskontroll.
Beslutet expedieras till:
Hässleholms Sot & Vent AB
Chef räddningsenheten
Ekonom kommunstyrelsen
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
72
för
Sotningstaxa – Markaryds Kommun
För utförande av enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och
rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa,
kr exklusive moms.
Timtaxa från och med 2015-07-01 = 408,72 kr = 6,81 kr/minut
1. Objekt i småhus och tillhörande byggnad (avgifterna har avrundats)
1.1.
Grundavgift
Inställelse med mera för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per
gång.
1.1.1. Helårsbebott hus
12,34 minuter
84 kr
1.1.2. Fritishus
21,34 minuter
145 kr
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelseeller rökkanal.
1.2.
Objektsavgift (kr/enhet)
1.2.1. Värmepanna med normaleffekt om högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
a)
b)
c)
d)
Eldad med uteslutande olja
Miljögodkänd panna endast med olja
Eldad helt eller delvis med fast bränsle
Miljögodkänd panna eldad helt eller
delvis med fasta bränslen
1.2.2. Braskamin
1.2.3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder
25,32 minuter
30,32 minuter
30,32 minuter
172 kr
206 kr
206 kr
32,50 minuter
22,50 minuter
20,00 minuter
221 kr
153 kr
136 kr
1.3.
Tilläggsavgift
1.3.1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
a) 1,0–2,5 m
b) 2,6–5,0 m
3,84 minuter
9,48 minuter
1.3.2. Avstötning ifrån vind eller övervåning av
Vertikalkanal och/eller horisontell kanal
Av högst 2,5 m längd till objekt under punkt
1.2.1, 1.2.2. och 1.2.3
2,89 minuter
26 kr
65 kr
20 kr
2. Övriga objekt
För sotning eller rensning av annat än under punkt 1 angivet objekt uttas ersättning per
man och timme med pris som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris
beräknat efter tidsåtgång.
73
2.1.
Tilläggsavgift
2.1.1. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 1.3.1 uttas timersättning
enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
3. Undersökningsarbeten
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man
och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.
4. Särskilda bestämmelser
4.1.
Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2 undantagsförhållande föreligger genom
avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i
4.5.
 Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN)
 Anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.
 För sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av lyckor och
andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår
eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod.
 Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
 Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagna blank/sotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.
 Fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt.
4.2.
För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas
tilläggsavgift (6.0 minuter) med 40 kr dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning
enligt 4.5, där tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.
4.3.
För extra inställelse då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av renspliktigt objekt
utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för
återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning.
Utöver detta uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en
administrations avgift på 89 kr.
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad
km av avståndet fram och åter till förrättnings platsen som vid tillfället gäller för
befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat
transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.
74
4.4.
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5
samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4.5.
Timersättning utgår med 401 kr innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning.
Förarbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För
övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell
avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för
övertidsarbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från
arbetsplatsen.
4.6.
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande
av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.
5. Indexreglering av taxan
Ersättning för sotning och rengöring enligt denna taxa gäller från 2015-07-01. Taxan
revideras därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex.
75
Taxa för brandskyddskontroll – Markaryds Kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter i kronor exklusive moms.
Timtaxa från och med 2015-07-01 = 716,22 kr = 11,94 kr/minut
1.
Objekt i småhus (avgifterna har avrundats)
1.1. Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
A) Helårsbebott hus
B) Fritidshus
Ingår
Ingår
1.2. Kontrollavgift
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Lokaleldstad
Villapanna gaseldad
49 minuter *
39 minuter *
39 minuter *
39 minuter *
585 kr
466 kr
466 kr
466 kr
Kontroll av tillkommande objekt, samma skorsten som första objekt
Villapanna fastbränsle
20 minuter
Villapanna oljeeldad
20 minuter
Braskamin/kakelugn
20 minuter
Pelletskamin
20 minuter
Öppen spis/kamin
15 minuter
239 kr
239 kr
239 kr
239 kr
179 kr
Kontroll av tillkommande objekt, egen skorsten
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Braskamin/kakelugn
Pelletskamin
Öppen spis/kamin
358 kr
358 kr
358 kr
358 kr
298 kr
30 minuter
30 minuter
30 minuter
30 minuter
25 minuter
* I angivna priser ingår tid för inställelse och administration
1.3. Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning
uttas ersättning för mertiden med timpris som anges i punkt 3.1. nedan.
76
1.4. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris
som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt 3.2.
1.5.
Avgift för extra inställelse
För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för
detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en
ersättning med en administrationsavgift av 128 kr.
1.6.
Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta,
utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt
redovisade merkostnader som arbetet föranleder.
2.
Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med timpris som anges i punkt 3.1. nedan.
2.1. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris
som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt punkt 3.2.
2.2. Avgift för extra inställelse
För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för
detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en
ersättning med en administrationsavgift av 128 kr.
2.3. Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta,
utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt
redovisade merkostnader som arbetet föranleder.
3.
Ersättningar
3.1. Timersättning
Timersättning utgår per man med 716,22 kr
3.2. Transportersättning
Transportersättning för bil beräknas om kilometerersättning per påbörjad km till
förrättningsplatsen, och åter. Vid beräkning tillämpas kommunens regler för användande av
egen bil i tjänsten utan bilavtal.
3.3. Övrigt
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt
för protokollföring av brandskyddskontrollen.
77
4.
Arbetstid
4.1. Ordinarie arbetstid
Med ordinarie arbetstid menas vardagar 07.00-15.30.
4.2. Tidräkning
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd för övriga objekt samt för efterkontroll (1.4. och 2.1.),
extra inställelse (1.5. och 2.2.) utom arbetstid (1.6. och 2.3.), inräknas förflyttningstiden till och
från förrättningsplatsen.
5.
Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa gäller från 2015-07-01. Taxan revideras
därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex.
78
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 88
Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014
Dnr 2014/185.106
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Regionförbundet Södra Småland 2014
och att godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet
med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31.
Bakgrund och sammanfattning
Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt 2014 att uppdra åt
Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av
kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december
2014, samt att samtliga tillgångar, skulder och åtaganden per den 31
december 2014 ska överföras till Region Kronoberg. Beslutet innebar även
ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen avseende
kommunalförbundets kvarvarande kapital.
I Markaryd tog kommunfullmäktige detta beslut 2014-05-27, § 38.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 2015-04-15
Beslutet expedieras till:
Region Kronoberg
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
79
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 74
Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014
Dnr 2014/185.106
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Regionförbundet Södra Småland 2014
och att godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet
med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31.
Bakgrund och sammanfattning
Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt 2014 att uppdra åt
Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av
kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december
2014, samt att samtliga tillgångar, skulder och åtaganden per den 31
december 2014 ska överföras till Region Kronoberg. Beslutet innebar även
ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen avseende
kommunalförbundets kvarvarande kapital.
I Markaryd tog kommunfullmäktige detta beslut 2014-05-27, § 38.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 2015-04-15
Beslutet expedieras till:
Region Kronoberg
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 89
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Södergård
Dnr 2015/212.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Södergård,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
150
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 75
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Södergård
Dnr 2015/212.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot
årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Södergård,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 90
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds
Turist & Fritid AB
Dnr 2015/213.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Turist & Fritid AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
162
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 76
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds
Turist & Fritid AB
Dnr 2015/213.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot
årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Turist & Fritid AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 91
Årsredovisning 2014 för Barstolen fastighets AB
Dnr 2015/214.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Barstolen Fastighets AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
174
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 77
Årsredovisning för Barstolen fastighets AB räkenskapsåret
2014
Dnr 2015/214.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot
årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Barstolen Fastighets AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 92
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds
Industribyggnads AB
Dnr 2015/211.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Industribyggnads AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
186
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 78
Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds
Industribyggnads AB
Dnr 2015/211.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot
årsredovisningen för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Industribyggnads AB,
revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 94
Granskning av fritidshemsverksamheten
Dnr 2014/546.730
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot revisionsrapporten.
Bakgrund och sammanfattning
KPMG har på Markaryd kommuns revisorers uppdrag biträtt i
granskningen av fritidshemsverksamheten.
Revisorerna fick den 2 december 2014 en föredragning av granskningen,
som sen överlämnades till utbildnings- och kulturförvaltningen för
yttrande.
Granskningen omfattar bland annat följande övergripande frågor;
- Organisation och resurser,
- Verksamhetsplanering och personalbemanning,
- Lokaler och arbetsmiljö,
- Mål och kvalitetsarbete,
- Uppföljning av resultat av verksamheten,
- Samverkan och
- Nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen
Utbildnings- och kulturnämnden har yttrat sig till revisionen vid sitt
sammanträde 2015-03-11, § 33.
Revisorerna behandlade nämndens yttrande den 17 april och överlämnar
revisionsrapporten och nämndens yttrande till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Revisorernas yttrande 2015-04-17
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 33/15
Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21
Beslutet expedieras till:
Revisorerna
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
213
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 80
Revisorernas granskning av fritidshemsverksamheten
Dnr 2014/546.730
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot
revisionsrapporten.
Bakgrund och sammanfattning
KPMG har på Markaryd kommuns revisorers uppdrag biträtt i
granskningen av fritidshemsverksamheten.
Revisorerna fick den 2 december 2014 en föredragning av granskningen,
som sen överlämnades till utbildnings- och kulturförvaltningen för
yttrande.
Granskningen omfattar bland annat följande övergripande frågor;
- Organisation och resurser,
- Verksamhetsplanering och personalbemanning,
- Lokaler och arbetsmiljö,
- Mål och kvalitetsarbete,
- Uppföljning av resultat av verksamheten,
- Samverkan och
- Nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen
Utbildnings- och kulturnämnden har yttrat sig till revisionen vid sitt
sammanträde 2015-03-11, § 33.
Revisorerna behandlade nämndens yttrande den 17 april och överlämnar
revisionsrapporten och nämndens yttrande till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Revisorernas yttrande 2015-04-17
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 33/15
Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21
Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Revisorerna
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
214
215
1(2)
Protokoll
Utbildnings- och kulturnämnden
2015-03-11
UN § 33
Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten
Dnr 2014/103.007
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande
över revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten som sitt eget
och överlämnar yttrandet till kommunens revisorer.
Bakgrund och sammanfattning
KPMP har på uppdrag av revisorerna i Markaryds kommun genomfört en
granskning av fritidshemsverksamheten. Utbildnings- och kulturnämnden
uppmanas att göra ett yttrande över innehållet i granskningen.
Granskningen avser att omfatta bland annat följande övergripande frågor;
- organisation och resurser,
- verksamhetsplanering och personalbemanning,
- lokaler och arbetsmiljö,
- mål och kvalitetsarbete,
- uppföljning av resultat av verksamheten,
- samverkan och
- nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen
Utbildnings- och kulturnämnden noterar utifrån revisionen;
- att det finns en tydlighet beträffande vem som är ansvarig för
verksamheten
- att modellen för resursfördelning är tydlig och enkel
- att det finns en personalbemanning som ligger lägre eller i paritet
med riket i de jämförelser som Skolverket gör
- att den riktade fortbildningen för fritidspersonalen har uppfattas
mycket positivt
- att en del skolor har utvecklat samverkan mellan skola och
fritidhem i jämförelse med tidigare utvärdering
- att barn och föräldrar har möjlighet att få information om
verksamheten och kan påverka verksamhetens innehåll i den
utsträckning det finns resurser
- att arbetsmiljöundersökningar visar en positiv bild av arbetsmiljön
och arbetsplatserna trots olika uppfattningar hur lokalerna för
verkssamheten ska vara utformade
Nämnden avser att inför budgetarbetet 2016
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
216
Utbildnings- och kulturnämnden
-
Protokoll 2015-03-11
analysera varför kostnaderna för verksamheten är högre än
kommungruppens
öka andelen utbildade fritidspedagoger i verksamheten
öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd inom
fritidshemmens verksamhet
uppdra till berörda rektorer att utveckla samverkan mellan skola
och fritidshem
uppdra till förvaltningen att ge berörda rektorer ett underlag för att
dokumentationen avseende mål och uppföljning förbättras
fortsätta kompetensutveckla personalen inom fritidshem
Utbildnings- och kulturnämnden ser det som angeläget och värdefullt att
revisonen gör en jämförelse av revisionen 2008 i jämförelse med 2014 års
revision och anser att med ovanstående yttrande har nämnden även tagit
hänsyn till jämförelsen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Under nämndens överläggning diskuterar man särskilt Verksamhet och
planering under punkt 7.1.2 på sidan 6 samt Regelverk under punkt 6.
I övrigt har nämnden inget att erinra mot förvaltningens förslag till yttrande
över revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten och
överlämnar det därmed till kommunrevisorerna som sitt eget.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21
Handläggarens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
----------
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
1(2)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 99
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa - utbildnings- och
kulturförvaltningen
Dnr 2014/107.041
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till ny maxtaxa inom förskolans verksamheter,
pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med 2015-07-01.
Bakgrund och sammanfattning
Skolverket har den 24 mars 2015 meddelat om höjning av tak för maxtaxa
inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förordningen har nu
ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. De nya
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas
från och med 1 juli 2015. Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger
per år, senast den 31 mars och den 30 september, med hälften av bidraget
per gång.
Avgiftstaket för 2015 har höjts från 42 000 kr till 42 890 kr.
Förskola och pedagogisk omsorg
Avgift heltid
Dock högst
Barn 1
3%
1 287 kr
Barn 2
2%
858 kr
Barn 3
1%
429 kr
De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 27 kr för
barn 1, med 18 kr för barn 2 och med 9 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen
avgift.
Markaryds kommun har även deltidstaxa för placeringstid under 25 timmar
per vecka för förskola och pedagogisk omsorg och de nya avgifterna blir
då:
Avgift deltid
Barn 1
1,8 %
Barn 2
1,2 %
Barn 3
0,6 %
Dock högst
772 kr
515 kr
257 kr
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
233
Kommunstyrelsen
2015-05-12
De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 16 kr för
barn 1, med 11 kr för barn 2 och med 5 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen
avgift.
Fritidshem
Avgift
Dock högst
Barn 1
2%
858 kr
Barn 2
1%
429 kr
Barn 3
1%
429 kr
Avgiften höjs per månad med 18 kr för barn 1 och med 9 kr för barn 2 och
barn 3. Fritidshem har ingen deltidstaxa.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2015.
Utbildnings- och kulturnämnden har inte räknat ner statsbidrag för maxtaxa
för 2015 då beslut om tilldelning av statsbidrag 2015 och ändring av
avgiftstak tagits av Skolverket efter det att budget för 2015 fastställts av
kommunfullmäktige i Markaryds kommun.
Statsbidraget för maxtaxa 2014 var 2 555 000 kr och för 2015 är det nu
fastställt till 2 458 000 kr, vilket innebär en minskning med 97 000 kr.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2015-04-15, § 44, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem höjd från den 1 juli 2015 till ovan angivna avgiftsnivåer för att
kompensera bortfall av statsbidrag för maxtaxa i budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 44/15
Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
234
1(2)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 85
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa utbildnings- och
kulturnämnden
Dnr 2014/107.041
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till ny maxtaxa inom förskolans verksamheter,
pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med 2015-07-01.
Bakgrund och sammanfattning
Skolverket har den 24 mars 2015 meddelat om höjning av tak för maxtaxa
inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förordningen har nu
ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. De nya
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas
från och med 1 juli 2015. Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger
per år, senast den 31 mars och den 30 september, med hälften av bidraget
per gång.
Avgiftstaket för 2015 har höjts från 42 000 kr till 42 890 kr.
Förskola och pedagogisk omsorg
Avgift heltid
Dock högst
Barn 1
3%
1 287 kr
Barn 2
2%
858 kr
Barn 3
1%
429 kr
De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 27 kr för
barn 1, med 18 kr för barn 2 och med 9 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen
avgift.
Markaryds kommun har även deltidstaxa för placeringstid under 25 timmar
per vecka för förskola och pedagogisk omsorg och de nya avgifterna blir
då:
Avgift deltid
Barn 1
1,8 %
Barn 2
1,2 %
Barn 3
0,6 %
Dock högst
772 kr
515 kr
257 kr
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
235
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 16 kr för
barn 1, med 11 kr för barn 2 och med 5 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen
avgift.
Fritidshem
Avgift
Dock högst
Barn 1
2%
858 kr
Barn 2
1%
429 kr
Barn 3
1%
429 kr
Avgiften höjs per månad med 18 kr för barn 1 och med 9 kr för barn 2 och
barn 3. Fritidshem har ingen deltidstaxa.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2015.
Utbildnings- och kulturnämnden har inte räknat ner statsbidrag för maxtaxa
för 2015 då beslut om tilldelning av statsbidrag 2015 och ändring av
avgiftstak tagits av Skolverket efter det att budget för 2015 fastställts av
kommunfullmäktige i Markaryds kommun.
Statsbidraget för maxtaxa 2014 var 2 555 000 kr och för 2015 är det nu
fastställt till 2 458 000 kr, vilket innebär en minskning med 97 000 kr.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2015-04-15, § 44, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem höjd från den 1 juli 2015 till ovan angivna avgiftsnivåer för att
kompensera bortfall av statsbidrag för maxtaxa i budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 44/15
Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
236
237
238
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 97
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner maj
Dnr 2015/198.100
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Enligt bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning ska
kommunstyrelsen två gånger årligen redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Följande motioner är ej färdigbehandlade:
Motion ”Avskaffa delade turer inom Markaryds kommun”
Inlämnad av Robin Hansen (S) och Marie Larsson (S) 2015-04-24
Dnr. 2015/197.758
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion ”Cykelbana mellan Timsfors och Strömsnäsbruk”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/205.312
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion ”Turistbyrå i Strömsnäsbruk”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/204.842
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion om ”kultur- och fritidskalender”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/203.009
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-04-24
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
239
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 83
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner maj
Dnr 2015/198.100
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till
handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Enligt bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning ska
kommunstyrelsen två gånger årligen redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Följande motioner är ej färdigbehandlade:
Motion ”Avskaffa delade turer inom Markaryds kommun”
Inlämnad av Robin Hansen (S) och Marie Larsson (S) 2015-04-24
Dnr. 2015/197.758
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion ”Cykelbana mellan Timsfors och Strömsnäsbruk”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/205.312
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion ”Turistbyrå i Strömsnäsbruk”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/204.842
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Motion om ”kultur- och fritidskalender”
Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27
Dnr. 2015/203.009
Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-04-24
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
240
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 86
Bolagsordning för Ulvafast i Markaryds AB
Dnr 2013/169.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ulvafast i Markaryd
AB.
Bakgrund och sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande:
”Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 10, bl.a. att godkänna
Markaryds Industribyggnads AB förvärv av fastigheten Ulvaryd 4:2 som
bolag (Ulvafast i Markaryd AB). I ärendet föreligger av VD:n i Markaryds
Industribyggnads AB upprättat förslag till bolagsordning. Förslaget är i
överensstämmelse med bolagsordningarna för övriga dotterbolag till
Markaryds Industribyggnads AB.”
Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning
Beslutet expedieras till:
MIBAB
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
241
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 72
Bolagsordning för Ulvafast i Markaryd AB
Dnr 2013/169.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättat förslag till bolagsordning för Ulvafast i Markaryd AB.
Bakgrund och sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande:
”Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 10, bl.a. att godkänna
Markaryds Industri-byggnads AB förvärv av fastigheten Ulvaryd 4:2 som
bolag (Ulvafast i Markaryd AB). I ärendet föreligger av VD:n i Markaryds
Industribyggnads AB upprättat förslag till bolagsordning. Förslaget är i
överensstämmelse med bolagsordningarna för övriga dotterbolag till
Markaryds Industribyggnads AB.”
Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning
Beslutet expedieras till:
MIBAB
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
242
Förslag till BOLAGSORDNING FÖR Ulvafast i Markaryd AB
§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Ulvafast i Markaryd AB
§ 2 BOLAGETS SÄTE
Bolagets styrelse har sitt säte i Markaryds kommun, Kronobergs län
§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Markaryds kommun bygga
och förvalta jämte köpa och sälja industri- och hantverksfastigheter samt utöva
annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets syfte är att främja en allsidig utveckling av näringslivet i Markaryds
kommun genom sin i § 3 beskrivna verksamhet.
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska bedriva sin
verksamhet med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och på affärsmässig
grund.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Markaryds kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
§ 6 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundratusen (500 000,-) kronor och högst två
miljoner (2 000 000,-) kronor.
§ 7 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 st och högst 2000 st.
§ 8 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Markaryds kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
§ 9 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 LEKMANNAREVISORER
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige
i Markaryds kommun utse sex lekmannarevisorer
243
Sida 1 av 2
§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna,
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 13 RÄKENSKAPSÅR
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 FIRMATECKNING
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
§ 15 INSPEKTIONSRÄTT
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 16 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Markaryds kommun.
244
Sida 2 av 2
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 87
Ändring av bolagsordningar för Markaryds
Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB,
Fastighetsaktiebolaget Södergård och Barstolen AB
Dnr 2013/169.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till ändring av bolagsordningarna för
Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB,
Fastighetsaktiebolaget Södergård samt Barstolen AB. Ändringen innebär
att antalet lekmannarevisorer ändras från fem till sex lekmannarevisorer.
Bakgrund och sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande:
”Från och med innevarande mandatperiod har antalet lekmannarevisorer i
kommunens bolag ändrats från fem till sex lekmannarevisorer. Med
anledning härav erfordras motsvarande ändring i bolagsordningen för
respektive kommunalt bolag.”
Beslutsunderlag
Utredningschefens tjänsteskrivelse 2015-04-16
Beslutet expedieras till:
MIBAB f.v.b. Bolagsverket
Lekmannarevisorerna
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
245
1(1)
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-04
KSAU § 73
Ändring Bolagsordningar för Markaryds Industribyggnads
AB, Markaryds Turist & Fritid AB, Fastighetsaktiebolaget
Södergård och Barstolen AB
Dnr 2013/169.107
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till ändring av bolagsordningarna för
Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB,
Fastighetsaktiebolaget Södergård samt Barstolen AB. Ändringen innebär
att antalet lekmannarevisorer ändras från fem till sex lekmannarevisorer.
Bakgrund och sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande:
”Från och med innevarande mandatperiod har antalet lekmannarevisorer i
kommunens bolag ändrats från fem till sex lekmannarevisorer. Med
anledning härav erfordras motsvarande ändring i bolagsordningen för
respektive kommunalt bolag.”
Beslutsunderlag
Utredningschefens tjänsteskrivelse 2015-04-16
Beslutet expedieras till:
MIBAB f.v.b. Bolagsverket
Lekmannarevisorerna
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
246
1(2)
Protokoll
Kommunstyrelsen
2015-05-12
KS § 100
Prövning av om den verksamhet som bedrivits i de
kommunala bolagen under 2014 varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de
kommunala befogenheterna
Dnr 2014/129.107
Beslut
Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under
kalenderåret 2014 inom Markaryds Industribyggnads AB, Fastighets AB
Södergård, Markaryds Turist & Fritid AB samt Barstolen Fastighets AB
har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen överlämnar sitt beslut till kommunfullmäktige för
kännedom.
Jäv
Bengt Germundsson (KD), Ingrid Sundman (S), Sven Jansson (C) och
Britt-Marie Stridh (KD) deltar ej i beslutet.
Bakgrund och sammanfattning
Genom ändring i kommunallagens bestämmelser sedan 2013 ska
kommunstyrelsen för varje kommunalt bolag årligen pröva om den
verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenligt med
det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska förslag lämnas
till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder som exempelvis ändrad
bolagsordning eller ägardirektiv (6 kap § 1 a i kommunallagen).
Även innan ändringen i kommunallagen (KL) hade kommunstyrelsen
uppsikt över kommunal verksamhet i bolagsform (3 kap. 17 och 18 §§
KL). Det som införts nu är att resultatet av uppsikten ska redovisas och
kommunstyrelsen ska fatta ett beslut om bolagens verksamhet varit
kompetensenliga. Eftersom kommunstyrelsens beslut kan överklagas med
laglighetsprövning finns därmed möjlighet att få en rättslig prövning av
huruvida de kommunala bolagen hållit sig inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Enligt 3 kap 17 § KL ska det fastställda kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna som utgör ram för bolaget anges i
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
247
Kommunstyrelsen
2015-05-12
bolagsordningen. De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för
verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som exempelvis
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och
förbudet mot spekulativ verksamhet. Med hänsyn till verksamhetens art
kan för respektive bolag en, eller flera, av nämnda principer vara tillämpbar
och kan då även finnas angiven i bolagsordningen. Det bör noteras att
samtliga bolagsordningar under 2013 har uppdaterats och innehåller både
verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med
bolagets verksamhet (syftet med verksamheten).
Kommunstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 fått regelbunden
information om hur verksamheten bedrivits i de kommunala bolagen. I
årsredovisningen för bolagskoncernen har i särskild ordning angivits om
den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående kalenderår varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Med hänsyn härtill, och med ledning av
vad som i övrigt framförs i årsredovisningarna och i revisorernas
granskning av respektive bolag, torde kommunstyrelsen kunna göra den
bedömningen att den verksamhet som bedrivits under 2014 i respektive
bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
För att kommunstyrelsens underlag för aktuell prövning framöver ska bli
tydligare bör lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport särskilt uttala
sig om bolagen uppfyllt det fastställda kommunala ändamålet och om
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Syftet är att kommunstyrelsen ska kunna använda revisorernas uttalande
som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 för resp kommunalt bolag
Beslutet expedieras till:
MIBAB
Revisorerna
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
248
Per Rosenquist
Utredningschef
[email protected]
0433-72009
Tjänsteskrivelse
2015-05-05
Prövning av om den verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen
under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna
Dnr 2014/129.107
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 2014 inom
Markaryds Industribyggnads AB, Fastighets AB Södergård, Markaryds Turist & Fritid AB
samt Barstolen Fastighets AB har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet
för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen överlämnar sitt beslut till kommunfullmäktige för kännedom.
Bakgrund och sammanfattning
Genom ändring i kommunallagens bestämmelser sedan 2013 ska kommunstyrelsen för varje
kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska förslag lämnas till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder som exempelvis ändrad bolagsordning eller
ägardirektiv (6 kap § 1 a i kommunallagen).
Även innan ändringen i kommunallagen (KL) hade kommunstyrelsen uppsikt över kommunal
verksamhet i bolagsform (3 kap. 17 och 18 §§ KL ). Det som införts nu är att resultatet av
uppsikten ska redovisas och kommunstyrelsen ska fatta ett beslut om bolagens verksamhet
varit kompetensenliga. Eftersom kommunstyrelsens beslut kan överklagas med
laglighetsprövning finns därmed möjlighet att få en rättslig prövning av huruvida de
kommunala bolagen hållit sig inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Enligt 3 kap 17 § KL ska det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för bolaget anges i bolagsordningen. De kommunala
befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer
som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och
förbudet mot spekulativ verksamhet. Med hänsyn till verksamhetens art kan för resp bolag en,
eller flera, av nämnda principer vara tillämpbar och kan då även finnas angiven i
bolagsordningen. Det bör noteras att samtliga bolagsordningar under 2013 har uppdaterats
och innehåller både verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med
bolagets verksamhet (syftet med verksamheten).
249
Kommunstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 fått regelbunden information om hur
verksamheten bedrivits i de kommunala bolagen. I årsredovisningen för bolagskoncernen har
i särskild ordning angivits om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående
kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Med hänsyn härtill, och med ledning av vad som i övrigt
framförs i årsredovisningarna och i revisorernas granskning av resp bolag, torde kommunstyrelsen kunna göra den bedömningen att den verksamhet som bedrivits under 2014 i resp
bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
För att kommunstyrelsens underlag för aktuell prövning framöver ska bli tydligare bör
lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport särskilt uttala sig om bolagen uppfyllt det
fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Syftet är att kommunstyrelsen ska kunna använda revisorernas
uttalande som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 för resp kommunalt bolag
Per Rosenquist
Utredningschef
Beslutet expedieras till:
MIBAB
Revisorerna
250
1(1)
Protokoll
Kommunfullmäktige
2015-04-27
KF § 64
Interpellation ställd till socialnämndens ordförande
angående "Sommarjobb"
Dnr 2015/202.020
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens
besvarande av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Bakgrund och sammanfattning
Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till
socialnämndens ordförande:
””Sommarjobb”
I Kristdemokraternas valhäfte för 2014 står ”Alla ungdomar mellan 15 och
17 år ska erbjudas sommarjobb inom kommunens verksamheter.” Ett
likande förslag hade också MP i sin valplattform ”Garanterat kommunala
sommarjobb åt skolungdomar, om de inte får jobb på annat sätt.”
När MP tog kontakt och frågade en tjänsteman angående årets jobb
(feriearbete), lät det ”De som söker första gången och inte har haft
feriejobb tidigare är garanterade plats.”
MP frågar härmed följande.
- Hur många skolungdomar har sökt feriejobb i år?
- Hur många feriearbetstillfällen erbjuder kommunen 2015?
- Hur mycket kostade feriejobben 2014 och hur mycket är budgeterat
i år?
- Hur ser det ut för nästa och kommande år?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-04-27
Beslutet expedieras till:
Interpellanten
Socialnämndens ordförande
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
251
252
1(1)
Protokoll
Kommunfullmäktige
2015-04-27
KF § 65
Interpellation angående " Kommunlednings
Köpenhamnsresa april 2015"
Dnr 2015/201.003
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens
besvarande av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.
Bakgrund och sammanfattning
Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
”Kommunlednings Köpenhamnsresa april 2015
Måndagen den 20 april hölls presentationen av budgetförslag för 2016 och
EFP 2017-2018 av kommunledningsgruppen i fullmäktigesalen.
Inledningsvis berättade kommunchefen att ledningsgruppen hade tillbringat
3 dagar i Köpenhamn med anledning av budgetkonferens. I förslaget fanns
bl a besparingar årligen om ca 3,5 miljoner kr och det talades om att
övertalighet bland kommunens personal kan bli aktuell.
Enligt ”Delegationsordning för kommunstyrelsen” ska deltagande i kurser,
konferenser och dylikt utomlands godkännas av arbetsutskottet.
MP befarar att kommuninvånare kan uppfatta den 3 dagars utlandsresan på
negativt sätt så att det skadar förtroendet för alla kommunalt anställda och
även för kommunens politiker.
Miljöpartiet de gröna ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
- När godkändes Köpenhamnsresan av KSAU och vilken motivering
angavs för den?
- Hur mycket kostade den totalt och vem deltog på denna resa?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-04-27
Beslutet expedieras till:
Interpellanten
Kommunstyrelsens ordförande
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
253
254
1(1)
Protokoll
Kommunfullmäktige
2015-04-27
KF § 66
Interpellation angående " Kvalitetsredovisning 2014.
Miljömål: Ekologiska livsmedel"
Dnr 2015/200.460
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens
besvarande av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.
Bakgrund och sammanfattning
Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
””Kvalitetsredovisning 2014, Miljömål: Ekologiska livsmedel”
Enligt Kvalitetsredovisningen 2014, s. 10, ”Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK)” pkt 38 ”Andel inköpta ekologiska livsmedel, %” hade Markaryds
kommun (2012) 8 %, (2013) 15 % och (2014) 16 %, dvs bara 1 5
förbättring mellan 2013 och 2014. Markaryds kommuns mål för
ekologiska livsmedel 2014 var 25 %. Men enligt kvalitetsredovisningen, s.
15 anges målet för andel ekologiska livsmedel till 20 % för 2015, alltså
lägre än året före.
Som jämförelse noterar MP att Älmhults kommun uppnådde 33 % (2013)
enligt KKiK.
Miljöpartiet de gröna ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
- Vad är orsaken att andelen inköpta ekologiska livsmedel inte ökat
mer än 1 %?
- Varför har man sänkt målet från 25 % till 20 %?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-04-27
Beslutet expedieras till:
Interpellanten
Kommunstyrelsens ordförande
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
255
256
257
258
259