“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Para mayor información:
Contacto:
Aurelio Bueno Hernández
Cargo: Director General Adjunto de Comunicación Social
Tel.
1454-6713
México D.F., a 25 de Mayo de 2015.
048/2015
Comunicado de Prensa
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recuerda a todas las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que el 4 de julio de 2015 vence el plazo para solicitar o
renovar su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF). Las SOFOM que no cumplan con ello perderán su carácter
de SOFOM por ministerio de ley.
Tratándose de SOFOM ENR (Entidades No Reguladas), previo a la obtención o renovación de su
registro ante la CONDUSEF, es obligatorio que obtengan el Dictamen Técnico en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo,
para lo cual deberán realizar el trámite correspondiente ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).
Para las sociedades que se ubiquen en los supuestos para considerarse Entidades Reguladas en
términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC),
por su vinculación con otra entidad financiera (artículos 87-B, cuarto párrafo en relación con el
87-C), por ser emisoras de valores (artículo 87-B, cuarto y quinto párrafos) o bien, por obtener su
aprobación para ser reguladas (artículo 87-C Bis 1), se estará a lo siguiente:

Para obtener o renovar su registro ante la CONDUSEF, la CNBV asignará la clave que le
corresponda en el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) una vez que la
SOFOM ER presente el aviso o la solicitud correspondiente. A su vez, dicha clave se hará
del conocimiento tanto de la SOFOM como de la CONDUSEF, para que se integre al
expediente de solicitud de registro o renovación.

Es importante mencionar que se considerarán SOFOM ER, aquellas que hayan emitido
valores con anterioridad al 11 de enero de 2014, siempre que estos se encuentren en
circulación.
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Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón. México
D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx
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Por último, se hace de su conocimiento que la presentación a más tardar el día 4 de julio de 2015
de la solicitud de registro o renovación de éste por parte de la SOFOM ER o ENR ante la
CONDUSEF, es suficiente para que no pierdan tal carácter, en tanto se resuelva su petición en el
sentido que corresponda.
Para mayor información respecto del registro de SOFOM o la renovación de éste ante la
CONDUSEF, dirigirse a [email protected], o consultar la siguiente página:
http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/index.jsp; y para asuntos relacionados con la clave
CASFIM en el caso de SOFOM ER, dirigirse a [email protected]
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D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx