Na osnovi statuta delniške družbe VARNOST MARIBOR d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje upravni odbor 18. sejo SKUPŠČINE DRUŽBE VARNOST MARIBOR d.d. ki bo dne 22. 07. 2014 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob 11.00 uri z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka. 2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2013 PREDLOG SKLEPA: Po predlogu upravnega odbora se sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 v predlagani vsebini. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice Upravnemu odboru 3.1 PREDLOG SKLEPA: Po predlogu upravnega odbora se sprejme predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2013 znaša 2,106.047,27EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku 1,940.645,48 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2013 v znesku 165.401,79 EUR in se uporabi kot sledi: - v višini 3,5 EUR bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 18.07.2014 vpisani v delniško knjigo pri KDD - centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese 57.869,00 EUR; - izplačilo dividend se opravi v stodvajsetih dneh po skupščini. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 2006 v višini 57.869,00 EUR; - bilančni dobiček v višini 2,048.188,27 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 3.2 PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2013, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2013. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 PREDLOG SKLEPA: Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2014 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor. 5. Volitve članov upravnega odbora družbe Varnost Maribor d.d. PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se, da dosedanjim članom upravnega odbora Marjanu Pišku Zdenki Ivanjšič in Slavku Perneku poteče mandat dne 10.08.2014 ter Boštjanu Tancerju dne 20.12.2014. Za člane upravnega odbora se za obdobje štirih let z dnem 11.08.2014 izvolijo: - dosedanji člani Pišek Marjan, Zdenka Ivanjšič, Slavko Pernek, in za obdobje štirih let z dnem 21.12.2014 izvoli: - dosedanji član Boštjan Tancer. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno 18.07.2014. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Varnost Maribor d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 uri. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2013, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, vsak delavnik od 09. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Vljudno vabljeni! Varnost Maribor d.d. Upravni odbor