1. No category

Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 ÅRSMØTE 2015 KOOPERATIVET SA
Tirsdag 17. mars 2015, kl. 1800 – 2000
Saksliste og dagsorden
Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik
Sak 01 - 15 Konstituering av årsmøte
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Telling av antall stemmeberettigede
Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av protokollunderskrivere
Sak 02 - 15
Sak 03 - 15
Sak 04 - 15
Sak 05 - 15
Sak 06 - 15
Sak 07 - 15
a.
b.
c.
d.
Årsmelding
Regnskap 2014
Vedtektsendringer
Innkomne saker
Budsjett 2015
Valg og valgkomiteens innstilling
styreleder
styremedlemmer
valgkomite
regnskapsfører
Sak 08 - 15 Diskusjonstema
1 Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 Sak 01-15: Konstituering av årsmøtet
Etter åpningen av årsmøtet gis ordet til ordstyrer utpekt av styret, Christian
Bull og Brita Brekke. Ordstyrerne gjennomfører konstitueringen:
a. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes i henhold til paragraf 7. Årsmøtet holdes hvert år
innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel
med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på
årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2014 godkjennes.
b. Godkjenning av dagsorden.
Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2015 godkjennes.
c. Telling av antall stemmeberettigede
Det er kun medlemmer av Kooperativet som har stemmerett. I henhold til
paragraf 7 har ingen mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje
ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig
være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.
d. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps
Til valg av referent foreslår styret Amalie Kvame Holm. Ordstyrere legger fram
forslag til tellekorps og protokollunderskrivere på årsmøtet.
Sak 02 -15: Årsmelding 2014
Årsmelding er vedlagt.
Sak 03 -15: Regnskap 2014
Økonomisk stilling
Etter styrets mening er den finansielle stillingen god og økonomibruken er i
tråd med Kooperativets formål. I 2014 hadde Kooperativet et overskudd på
kroner 365 725,48. Kooperativets positive økonomiske stilling gir rom for å
tenke langsiktig på de utviklingsmuligheter et overskudd gir.
Se vedlegg 1 Styrets årsberetning for fullstendig versjon. Regnskapet
foreligger som følger:
2 Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 RESULTATREGNSKAP 2014
INNTEKTER
Ukens pose
Kjøttpose
Andelsinnskudd og kontingent
Sum inntekter
1 513 086,00
389 400,00
486 283,00
2 388 769,00
KOSTNADER
Ukens pose
Kjøttpose
Driftskostnader
Honorar
Bruksgebyr RegistrerMeg
Sum kostnader
1 458 110,01
327 300,00
120 643,51
37 355,00
79 635,00
2 023 043,52
BALANSEOPPSTILLING 2014
Årsoverskudd
365 725,48
Overført egenkapitalen
365 725,48
BALANSEOPPSTILLING 2014
Bankinnskudd
Sum eiendeler
669 451,31
669 451,31
Utestående til bønder
Utestående andre utgifter
Sum gjeld
Sum egenkapital
Sum gjeld/egenkapital
153 169,49
15 479,00
168 648,49
500 802,82
669 541,31
3 Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 Sak 04-15: Vedtektsendring
Forslag om vedtektsendring av § 4 Andelsinnskudd og medlemskap
Bakgrunn: Det er av organisatoriske, regnskapsmessige og administrative
årsaker mer praktisk at årshjulet for medlemskap i Kooperativet tilsvarer
kalenderåret. Dette er også vanlig praksis i de fleste organisasjoner. En slik
endring gjør at medlemsveksten fra kalenderår til kalenderår blir lettere å
sammenligne.
Styret foreslår at kontingenten for 2016 avkortes tilsvarende 3 måneder (25 %
av kontingenten). Dette for å unngå dobbelfakturering av medlemskontingent.
Kooperativets medlemmer har i løpet av våren mottatt faktura for
medlemskontingent fra april 2015 til april 2016. Dersom
vedtektsendringsforslaget vedtas vil januar-mars 2016 bli dobbelfakturert
dersom ikke medlemskontingenten for 2016 avkortes.
Kontingent for 2016 vil bli sendt ut med forfall 31.03.2016, kontingentbeløpet
vil som et engangstilfelle bli avkortet med 25% og kontingenten varer frem til
31.12.2016. Kontingent for alle påfølgende år vil ha forfall 31.12.20xx.
Satsen på andelsinnskudd og kontingent fastsettes av årsmøtet og vi ser det
derfor ikke som nødvendig å spesifisere satsen i vedtektene.
Endringsforslag
§ 4 Andelsinnskudd og medlemskap
Ved innmelding betales et andelsinnskudd på kr 250. Fra og med
påfølgende kalenderår betales en årlig medlemskontingent på kr 250.
Faktura for medlemskontingent sendes etter gjennomført årsmøte.
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Foreslås endret til:
§ 4 Andelsinnskudd og medlemskap
Ved innmelding betales et andelsinnskudd. For påfølgende kalenderår
betales en årlig medlemskontingent. Unntatt er andelsinnskudd
innbetalt etter 01.10, disse andelsinnskuddene vil gjelde som
medlemskontingent for neste påfølgende kalenderår.
Medlemskontingenten gjelder fra 01.01 til 31.12. Andelsinnskuddets og
kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Sak 05-15: Innkomne saker
Ingen innkomne saker
Sak 06-15: Budsjett 2015
Budsjett for 2015 foreligger som følger:
4 Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 BUDSJETT KOOPERATIVET SA 2015
INNTEKTER
Andelsinnskudd og medlemskontingent
Salg av kjølebag
Salg av jutenett
Oppsparte midler fra 2014
Sum inntekter
KOSTNADER
Driftskostnader
Jutenett og kjølebag
Honorar koordinator og kursholdere
Honorar regnskapsfører
Arrangement
Bruksgebyr RegistrerMeg
Bankgebyr
Sparing
Sum kostnader
Resultat
525 000,00
80 000,00
10 000,00
100 803,00
715 803,00
70 000,00
100 000,00
250 000,00
20 000,00
40 000,00
30 750,00
1 000,00
100 000,00
611 750,00
104 053,00
SPARING
Fra 2015
Fra 2013-2014
100 000,00
Sum sparing
500 000,00
400 000,00
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2015.
Sak 07-15: Valg og valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen for inneværende periode: Idun Leinaas, Svein Gunnar Kjøde,
Kjell-Christian Markset og Mika Ore. Valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøte
2014 og har arbeidet under følgende prinsipp for innstilling av styrekandidater
til Kooperativet SA for året 2015:
• Hensyn til kontinuitet i styret og dets arbeid
• Kjønnsdiversitet i styret
• Faglig kompetanse og relevant nettverk
• Arbeidskapasitet og tilgjengelighet
Valgkomiteen presenterer styrekandidatene for årsmøtet før valg.
Øvrige bemerkninger:
Sittende styremedlem Lise Brunborg har valgt å frate sitt styremedlemskap i
forkant av innstillingen.
5 Sakspapirer årsmøte – Kooperativet SA Oslo 10. mars 2015 .
a. / b. Styret
Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for 2015:
Styreleder: Alexandra Devik (2013)
Styremedlem: Helene Austvoll (2013)
Styremedlem: Mads Pålsrud (2014)
Styremedlem: Kristoffer Westad (2014)
Styremedlem: Andreas Færøvig Olsen (2014)
Styremedlem: Cathrine Røsseland (ny)
Vara: Thale Lindstad (ny)
c. Valgkomite
Det finnes ikke instrukser i vedtektene om hvordan komiteen skal utnevnes
eller velges. Sittende valgkomité har innstilt følgende personer til
valgkomitéen for 2015:
Leder: Idun Bjerkvik Leinaas (2013)
Medlem: Mette K. Haugen (ny)
Medlem: Anders Gammelsrud (ny)
d. Regnskapsfører
Koordinator i Kooperativet har siden høsten 2014 ført regnskap i samarbeid
med styremedlem Kristoffer Westad. I tillegg har styret engasjert
regnskapsfører Anne Kari Aas i Aka Regnskap for bistand knyttet til
årsavslutning og andre regnskapstekniske spørsmål.
Forslag til vedtak: Koordinator i Kooperativet fører regnskap for 2015 med
bistand fra Anne Kari Aas i Aka Regnskap.
Sak 07-15: Diskusjonstema
6