ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater, Forsølrevyen, Hammerfest blandede kor, Isbjørnmafian,, ITU Kvensk Teater Trupp, KULTeatret, Miljøsirkus teaterlag, Talvikrevyen, Teaterentusiastene, U.L. Freidig, Velfjordrevyen, Ørnesrevyen. SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET VED STYRELEDER TORMOD LINDÅS OLSEN SAK 2 OPPROP AV DELEGATER, STYRET OG ANSATTE SAK 3 KONSTITUERING - MØTEREGLEMENT Vedtak: Innkalling, dagsorden, fullmakter og forretningsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. SAK 4 VALG TIL MØTEFUNKSJONER Vedtak: Møteledere: Tormod Lindås Olsen og Maria Helene Gaup Olsen Referenter: Kari Lydersen og Siri Vembre Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg og Siri Broch Johansen Tellekorps: Ella Marie H Isaksen og Marion Nilsen Redaksjonskomité: Ingeborg Hanssen Mauseth og Oddrun Rørmark Underskrivere av protokollen: Katja Ravdna Broch Pedersen og Marianne Bjørnsen Enstemmig vedtatt. 1 SAK 5 STYRETS BERETNING Styreleder Tormod Lindås Olsen presenterte saken. Disse tok ordet i saken: Kristin Nicolaysen, Irene Nordhaug Hansen Vedtak: Styrets beretning tas til orientering. Enstemmig vedtatt. SAK 6 REGNSKAP FOR 2013 MED REVISJONSBERETNING Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken. Disse tok ordet i saken: Kaja Kristiansen Vedtak: Regnskap for 2013, med et overskudd på kr 565 744,- og revisor rapport tas til orientering. Enstemmig vedtatt. SAK 7 GODKJENNING AV REVISOR Møteledelsen presenterte saken. Vedtak: Kent-Helge Holst, partner i PWC Tromsø, gjenvelges som revisor . Enstemmig vedtatt. SAK 8 VEDTEKTSENDRINGER Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken Disse hadde ordet i saken: Siri Brock Johansen, Tormod Lindås Olsen Vedtak: Styrets forslag til endringer vedtektenes §1 og 2, samt justering av ordlyd §6.3, 6.5 §7.1 godkjent. 2 SAK 9 ARBEIDSPROGRAM 2014 – 2015 Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken. Disse hadde ordet i saken: Siri Broch Johansen og Kaja Kristensen. Vedtak: 1. Ildsjels-satsning 2014-2015: Kurs og veiledning i styrearbeid, økonomi, produksjonsledelse, instruktøropplæring og teknikerkurs. 2. Bruk av HATS medlemsstruktur for å realisere hovedsatsningene på film og dans i Den Nordnorske Kulturavtale 2014-2017. 3. Fremme interesse og oppmerksomhet for at faglig høy kvalitet, geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter skal gi uttelling for tildeling av statlige midler. 4. Inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner for å lage strategier for kurs og opplæring som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 5. Finne samarbeidspartnere og utvikle prosjektet ”Blackboxwhitecube” 6. Gjennomgå porteføljen av ulike medlemskap. Vurder om disse bør styrkes med samarbeidsavtaler eller avsluttes. Styrets forslag til arbeidsprogram godkjent med presisering om at det enten må stå samisk eller urfolk i punkt 4, da disse ikke omfattes av begrepet nasjonale minoriteter. Enstemmig vedtatt. SAK 10 INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken. Vedtak: Styrets forslag til endringer av styreinstruks godkjent. Enstemmig vedtatt. 3 SAK 11 BUDSJETT FOR 2014 Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken. Vedtak: Styrets forlag til budsjett med et underskudd på kr 900 000,- godkjennes. Underskuddet dekkes av oppspart egenkapital fra 2012 og 2013. Enstemmig vedtatt. SAK 12 VALG Daglig leder presenterte saken , og styremedlemmer som var på valg presenterte seg. Vedtak: 1. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer med varaer godkjent 2. Styrets innstilling til valgkomité godkjent 3. Noen tillitsvalgte velges kun for ett år*, som et tiltak i 2014, siden mange tillitsvalgte er på valg samtidig. STYREMEDLEMMER: 2014-16 Finnmark 2014-16 Troms 2014-15* Nordland 1. VARA: 2012-15* Finnmark 2014-16 Troms 2014-15* Nordland 2. VARA: 2013-15 Finnmark 2014-15* Troms 2014-16 Nordland VALGKOMITÈ: 2014-15 Finnmark 2014-15 Troms 2014-15 Nordland Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Ken Are Johnsen Anne-Grethe Kristensen Lindor Lorentzen Gjenvalg Ny Gjenvalg Ingeborg Hanssen Mauseth Ørjan Steinsvik Siri Vembre Ikke på valg Siri Broch Johansen Gjenvalg Monica Karlstad Ny Pia Birgitte Jessen Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Hanne Grete Einarsen Pernille Dahl Johnsen Reinert Aarseth ……………………………………. …………………………………… Katja Ravdna Broch Pedersen Marianne Bjørnsen 4 5