Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64 Protokoll styrelsemöte den 27/2 kl 16.30, Konferensrummet VMF Närvarande John-Filip Lundin Caroline Klemming Monika Domberg Sofie Henriksson, via Skype Petra Ödmark Kristina Lundberg Ida Lindgren Anna Sjöblom Adjungerade Stina Andersson § 48 Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. § 49 Val av justerare Justerare för dagens protokoll väljs till Anna Sjöblom. § 50 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns. § 51 Rapporter a) FN Det är nu officiellt bestämt att Skara ska flyttas till Ultuna. Lövsta Det har visat sig att VH-fakulteten kanske inte kommer att behöva betala för alla kostnader som uppstått för Lövsta. En utredning av förhållandena för djuren på Lövsta ska även genomföras. VHC-huset Det ser ut som att det kommer bli inflyttning i tid och eventuellt under budget. Kostnaderna kommer att hamna på cirka 268 miljoner kronor, varav 13% är budgeterade oförutsedda utgifter som det ser ut idag. Inga fler byggnadsmässiga förändringar sker från årsskiftet. Varje onsdag erbjuds visningsturer av byggnaderna. John-Filip har som förslag att Styrelsen får en visning tillsammans med ULS styrelse och sedan exempelvis anordnar en badtunnekväll efteråt. Eventuellt kan cheferna på Akademiska hus också komma till kåren och gå igenom ritningar och svara på studenternas frågor. Beslut att John-Filip kontaktar ULS för ett datum för gemensam visning samt tar kontakt med Akademiska hus för att ta reda på om de är intresserade av att komma till kåren exempelvis under nästa föreningsmöte. Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64 På nästa FN-möte den 19 mars kan John-Filip inte gå. Monika går i John-Filips ställe. d) Utbildning En student uppmärksammade Styrelsen om ett obligatoriskt moment som var förlagt den 28 mars, Skärtorsdagen, i kursen populationsmedicin. Kursledningen har, efter att Kristina kontaktat dem, flyttat detta moment till onsdagen istället. e) SLUSS Monika informerar inför SLUSS-mötet i Umeå i helgen. En diskussion hålls kring vad som ska tas upp under helgen angående de beslut som fattades på SLU:s styrelsemöte den 20 februari. Handlingarna för SLUSS-mötet gicks igenom. Utbildningsrådet den 23-24 mars kommer antagligen att flyttas antingen till Alnarp eller Uppsala. Styrelsen föredrar Uppsala. Membit vill fortsätta diskussionen från utbildningshelgen. Monika svarar dem att de kan skicka förslag på datum. SLU vill ändra till lika långa lån för alla universitetets bibliotek. Styrelsen enas om att åtta dagar är att föredra. Frida Mårtensson föreslås som representant från VMF till Valberedningen. g) UO KV KV har skickat in två dokument till Styrelsen. Det första handlar om inköp av glas och bestick. Förslaget för inköp av glas ligger på 1000kr. Förslagen för bestick är Alternativ 1 på 1000kr och Alternativ 2 ca 4000kr. Fördelen med alternativ 2 är att de ser annorlunda ut än de vanliga besticken och därmed lättare kan hållas isär. Budgeten för inköp är på 6000kr för året och då inventering är gjord tror KV att det inte kommer att behöva köpas in mer i år. Beslut att styrelsen godkänner alternativ 2 för inköp av bestick. Dokument två handlar om huruvida Styrelsen godkänner att matavgiften för KMK-sexan betalas av Kåren. Kostnaden är cirka 500kr. Problemet är att bara 5 stycken från KV kommer att få plats just på denna, men det kommer en KMK-bal och en KMK-sexa i höst. Det tas också upp en fråga kring en förändring av systemet för biljetterna för mat och alkoholfri dryck till en lista istället. Dessa skulle sedan gälla under verksamhetsåret. Beslut att godkänna kostnaden för matavgiften för KMK-sexan samt att stödja förändringen till en lista istället för biljetter. FiQ Har fått en ny mästarinna, Lowa Göransdotter. Utskottsfikan kommer att komma igång efter Näringslivsdagen då det ska finnas fika i frysen där alla utskott får plocka och kryssa för vad de har tagit. Förslag från UO-mötet är att planera för en UO-Kickoff för kommande år. Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64 Beslut att detta förslag skjuts till nästa år men att Sofie återupptar diskussionen i höst. KU Nils Roos har börjat titta på städavtalet. ULS avslog projektgruppens förslag att ta över Studenternas hundgårdar just nu. Nils och Markus ska ta kontakt med Studenternas hundgårdar och Ida tar frågan kring ULS planer vidare med Markus och Nils. i) EkU Membit har lagt över mycket verksamhet till Studentkortet och det har lett till en del problem med studentlistorna och att vissa studenter har fallit bort. Petra skickar ut till alla studenter om problemet inte löser sig snarast. j) Doktorander Oskar Karlsson är Martin Norlings ersättare. k) VHN-möte Belysningen på kåren har diskuterats och är nu ändrad och ska kopplas till brandlarmet. Nya externa personer eftersöks också just nu till VHN. § 52 Policys Nya Köksutbildningspolicyn, företagspolicyn och brandskyddspolicyn gås igenom. Beslut att Ida ändrar de kommentarer som uppkom. § 53 Viltmiddagen Anna Bergh har bjudits in till middagen. Styrelsen ska tacka JaktKlubben och KV för sittningen och därefter sägs några väl valda ord till Anna Bergh. Beslut att presenter köps in av Kristina till JaktKlubben och KV till middagen. § 54 Insparken Amöbagasquens nya utformning kommer antagligen att leda till att den blir dyrare än tidigare. Insparksgruppen ska lägga upp en budget för sittningen och presentera det för Styrelsen, då insparken ska inkluderas i kåren. Ett förslag på hur insparken ska utformas i samarbete med kåren ska presenteras från Styrelsen på nästa föreningsmöte. Beslut att John-Filip startar upp arbetet med förslaget. § 55 Frysen En offert har inkommit från Huurre AB på en ny frys på 46 250kr exklusive moms då uppställning, installation, kontroll och felsökning inkluderas. EkU meddelar att 45 000kr redan är budgeterat för en ny frys. Inga fler offerter har tagits in och felsökningen som omnämns i offerten bör kontrolleras med Jakob Svensson. Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64 Beslut att Sofie kontaktar Jakob Svensson kring felsökningen och efterfrågar en mer specificerad offert från Huurre, samt att fler offerter tas in. Därefter kommer styrelsen ta beslut per capsulam via mail. § 56 Skara Kristina väcker frågan kring studiebevakningen för Skarastudenterna och en diskussion hålls kring hur kommer att bli när kårer flyttas till Ultuna. Frågor har kommit från klasserna som berörs kring vad som sker i frågan om Skara. Beslut tas att Styrelsen ska gå ut och informera i klasserna kring flytten av Skara. § 57 Näringslivsdagen Den 6 mars och alla i styrelsen uppmanas att sprida detta i sina årskurser. Alla funderar kring vad som är bra och dåligt under dagen för att kunna delge för utvärderingen. § 58 Kårstatus Alla dokument till ansökan behöver förberedas. Monika och John-Filip skriver VMF:s vision och presenterar för hela styrelsen. Caroline fixar verksamhetsberättelserna så att de blir layoutmässigt enhetliga. Alla läser igenom verksamhetsplanen för 2013 när denna är klar och skickar sedan kommentarer till Caroline. § 59 Brandskydd Ett möte hölls med en brandinspektör i den 22/2 för att se över möjligheterna att utöka antalet personer som får tas in i lokalerna. Generellt är det positivt ju mer som är automatiserat med brandlarmet, vilket ger högre brandskydd. Inspektören gav några tjänsteanteckningar med synpunkter. Exempelvis att rökdetektorer i stora salen inte finns i dagsläget och att kåren måste bli bättre på brandskyddsdokumentationen där tips gavs på hur detta bör organiseras. Inspektören såg inga problem med planerna för Amöbagasquen. § 60 Föreningsmötesprotokoll Finns utskickat på mail och alla skickar eventuella kommentarer till Caroline. § 61 Konsekvensutredningen En utredning av SNYS har utförts av en norsk och en finländsk representant, Lars Moe och Hannu Saloniemi. Utbildningen får gott resultat speciellt kring ”Day one-skills”. § 62 Att-göra-listan/Åtgärdspunkter Gås igenom och fylls på. § 63 Nästa möte Nästa möte äger rum den 16/3 2013 kl. 17.00, plats bestäms senare. Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64 § 64 Mötet avslutas Ordförande förklarar mötet avslutat. _______________________________ _______________________________ Ordförande John-Filip Lundin Sekreterare Caroline Klemming _______________________________ Justerare Anna Sjöblom Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2013-02-27 §48-64