Protokoll 2

1 (5)
Protokoll fört vid
Styrelsemöte
med föreningen
SydostGIS
Datum:
2012-04-11
Plats:
Telefonmöte
Deltagare:
Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas
Randsalu, Karl Magnusson.
Anmält förhinder:
Malgorzata Postula-Gorecka, Jessica Ekström, Ola Sällström
Punkt Aktivitet
1. Mötet öppnas.
Ansvarig
Ordf
Ordföranden öppnar mötet
2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.
Alla
2 (5)
3. Konstituering
Beslutas enligt följande:
Ordf
Ordförande:
Jan G Nilsson, Kalmar kommun, Team Kalmar
Kassör
:
Ola Sällström, Länsstyrelsen i K län, Team Blekinge
Sekreterare:
Eva Uggla, Lantmäteriet, Blekinge, Team Kronoberg
Ledamöter:
Svante Lundgren, Kalmar kommun, Team Kalmar
Jessica Eksstrand, Lessebo kommun, Team Kronoberg
Karl Magnusson, Växjö kommun, Team Kronoberg
Malgorzata Postula-Gorecka, Landstinget i Kalmar län, Team Kalmar
Toomas Randsalu, Karlshamns kommun, Team Blekinge
Jimmie Andersén, Blekinge Tekniska högskola, Team Blekinge
4. Attestordning
Styrelsen beslutar:
Ordföranden attesterar alla fakturor över 500 kr, Kassören övriga
fakturor.
Ordförandens egna fakturor attesteras av kassören.
Faktureringsadress:
SydostGIS
Att: Jan G Nilsson
Bättre Tiders gr 21
393 59 Kalmar
5. Föreningens adress
Styrelsen beslutar:
SydostGIS
Att: Jan G Nilsson
Bättre Tiders gr 21
393 59 Kalmar
Ordf
3 (5)
6. Styrelsens arbetsutskott
Ordf
Det beslutades att styrelsen är en ”arbetande styrelse” indelad i tre
team, Team Blekinge, Kalmar respektive Kronoberg, utan
arbetsutskott.
7. Firmatecknare
Ordf
Styrelsen beslutade att föreningens firmatecknare är ordförande Jan G
Nilsson och kassören Ola Sällström var för sig.
8. Föregående protokoll
Sekr
Protokollet från 2012-01-27 godkändes och lades till handlingarna utan
restpunkter.
9. Hemsidan
Y
Ordf
Karl tar över ansvaret för uppdatering av hemsidan. I ett första skede görs
endast en aktualisering av hemsidan, större förändringar tas upp till
diskussion under sommarmötet i juni.
10. Verksamhetsplanering, sommarmötet 2012
Team Kronoberg är ansvariga för att arrangera sommarmötet, preliminär
tidpunkt sattes till 12-13 juni, ett lunch till lunch möte. Kronobergs team
stämmer av de ekonomiska ramarna för mötet med Kassören.
Förslag på punkter till dagordningen skickas till ordförande.
Alla
4 (5)
11. Höstmötet 2012
Alla
Team Kalmar är ansvariga för att arrangera höstmötet.
Styrelsen diskuterade möjligheten att fokusera på kommunsamverkan samt
olika användningsområden för NNH under höstmötet 2012, se förslag
bilaga 1.
Förslaget i bilaga 1, kommunsamverkan kompletterades med följande
punkter:
-
Lekaryd, Laxå och Askersund har gemensamt anställt en GISingenjör. Hur fungerar detta? (Karl)
-
GIS på entreprenad, hur fungerar det? (Karl)
-
Hur påverkas möjligheten för kommuner att samverka av gällande
lagar och förordningar – möjligheter och begränsningar. Kan SKLs
jurist klargöra detta? (Karl)
-
Föreningen GIS Östergötland genomförde 2011 en
enkätundersökning med syfte att kartlägga hur kommuner i länet
såg på samverkan gällande GIS i någon form (presentation
Kartdagaran 2012). (Svante)
Ordförande efterfrågade fler idéer på fokusområden/teman till höstmötet.
Team Kalmar kommer att ta fram ett programförslag för höstmötet som
presenteras och diskuteras under sommarmötet.
Styrelsen siktar på att genomföra höstmötet i oktober någonstans i Kalmar
län.
12. Vattendagen den 29 maj
Den 29/4 kommer Vattenmyndigheten för Södra Östersjön tillika
Länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med SydostGIS att bjuda in till en
temadag inriktad mot GIS och IT till nytta för bättre vattenkvalitet, se bilaga
2. Inbjudan gick ut den ¼-2012. Initiativet till temadagen togs av Niklas
Holmberg på Vattenmyndigheten som även har ansvarat för
arrangemanget för dagen. SydostGIS har skickat ut inbjudan och anmälan
för dagen görs till SydostGIS ordförande.
Dagen är kostnadsfri.
Svante och Jan G kommer att sprida inbjudan även till närliggande län.
Karl kommer att lägga ut inbjudan på SydostGIS hemsida.
Ordf
5 (5)
Alla
13. Övriga frågor
Under juni kommer Eva att gå på föräldraledighet och kommer att vara
ledig 1-1,5 år framöver. Eva föreslog att Anders Grönlund, Lantmäteriet,
som kommer att vikariera för Eva som Regional Geodatasamordnare
tillfälligt tar Evas plats i SydostGIS styrelse och t.f. sekreterare under
föräldraledigheten. Styrelsens beslöt att godkänna detta.
En del e-post adresser i SydostGIS e-post listor fungerar inte eller är inte
längre aktuella. E-post listan kommer att skickas ut till styrelsen för att vi
med gemensamma krafter ska uppdatera listan.
Ordf
14. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemötet blir under sommarmötet, preliminärt datum 12-13 juni.
Ordf
15. Mötet avslutas
Eva Uggla
Justeras: Jan G Nilsson
Sekreterare
Ordförande