STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA
WALLENBERGS MINNESFOND 2013
2013 i korthet
74 miljoner kronor i anslag
54 miljoner kronor till forskningsprojekt
2 projekt inom programmet Lärande- och
Informationsteknik
10 projekt inom programmet Barn och ungdom
2
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Projektanslag och program
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
syftar till att analysera ”händelsen” och ”berättelser
Minnesfond, som i huvudsak stödjer projekt inom
om händelser” ur ett litteraturhistoriskt perspektiv.
humaniora och lärande, har under 2013 beviljat
drygt 74 miljoner kronor till olika anslag och till
Stiftelsen har också beviljat ett anslag till samver-
Stiftelsens program. Detta är det största beloppet
kansprojektet ”Taking a Two-Pronged Approach to
som hittills delats ut under ett enskilt år.
Bullying” till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet tillsammans
Stiftelsen har under de senaste fem åren beviljat
med föreningen Friends. Huvudsyftet är att studera
mer än 280 miljoner kronor till svensk forskning.
levnadsvillkoren för barn i skolor och förskolor med
Sedan grundandet, 1960, har anslag på mer än 919
fokus på mobbning, diskriminering, trakasserier och
miljoner kronor beviljats.
sociala relationer. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla och fördjupa vår förståelse
Forskningsprojekt
av mobbningsbeteende i peer-to-peer interaktion
Huvuddelen av anslagen har gått till projekt inom
och kommunikation.
lärande och humaniora. Sammanlagt har 54 miljoner kronor beviljats i projektanslag under året.
Program
Stiftelsen har under året utlyst projektmedel inom
Bland de forskningsprojekt som erhållit anslag
barn- och ungdomsverksamhet samt inom lärande-
ﬁnns ”The Gender and Work Database” vid histo-
och informationsteknik. Under året har tio olika
riska institutionen, Uppsala universitet. Avsikten
barn- och ungdomsprojekt beviljats samt två projekt
är att utveckla relationsdatabasen GaW, Gender
inom lärandeprogrammet.
and Work, som innehåller uppgifter om hur människor i Sverige använde sin tid i försörjningssyfte
Individstöd
under perioden 1550-1800. Projektet är knutet
Stiftelsen har utlyst postdokstipendier för vistelser
till ”Gender and Work in Early Modern Sweden”
vid Stanford University vid sammanlagt fem tillfäl-
ett forskningsprojekt som ﬁnansieras av Knut och
len. Årets utlysning var den sista för denna period då
Alice Wallenberg Stiftelse i form av ett Wallenberg
två stipendiater ﬁck möjligheten till två års postdok-
Scholar anslag.
torala studier vid Stanford University. Under åren
har totalt 11 forskare tilldelats stipendier och fem
Södertörns högskola, institutionen för kultur, es-
forskare har sedan återvänt till, av Stiftelsen ﬁnan-
tetik och kommunikation, beviljades anslag för
sierade, forskartjänster vid svenska lärosäten.
”Händelsens litteraturhistoria”. Ett projekt som
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
3
– Genom Stiftelsens stöd både till forskning om lärande,
projekt inom skolan men även till projekt där barn- och
ungdomar träﬀas utanför skolan säkerställer det kompletta lärandet, säger Peder Wachtmeister, ordförande i
Stiftelsen
4
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Kunskap och lärande
Inom kunskaps- och lärandeområdet har projektet
Även svenska skolelevers läs- och skrivförmåga
”Design av interaktiva pekskärmsbaserade hjälp-
har enligt de internationella undersökningarna
medel för barn med kognitiva funktionshinder”
försämrats. Vid Linnéuniversitetet, institutionen
vid institutionen för tillämpad informationstek-
för psykologi, beviljade Stiftelsen stöd till projektet
nologi, Göteborgs universitet, beviljats ett anslag.
”Alternativt stöd för elever med läs- och skrivsvå-
Projektets syfte är att ta fram metoder, riktlinjer och
righeter i grundskolan och gymnasiet, ett möjligt
verktyg som kan användas för utveckling och utvär-
åtgärdsgenombrott”. Projektet avser att studera om
dering av appar som stödjer social och emotionell
ett systematiskt och intensivt användande av appar
träning för barn och ungdomar i särskolan.
till mobiltelefoner och läsplattor, så kallade alternativa verktyg, kan förbättra läs- och skrivförmågan för
Internationella undersökningar visar att mate-
elever med läs- och skrivsvårigheter.
matikkunskaper hos svenska skolelever på senare
år har försämrats kraftigt. Orsakerna är inte klar-
Barn- och ungdomsprojekt
lagda. Men eﬀektivare undervisnings- och inlär-
Stiftelsens stöd till barn- och ungdomsprojekt om-
ningsmetoder skulle kunna leda till en höjning av
fattar allt från urban biodling, pedagogik i närmiljö
matematikkunskaper.
till design ur ett barnperspektiv.
– Anslagen till barn- och ungdomsprojekt känns
Vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska
mycket angelägna då det stödjer många av alla
Institutet, beviljades anslag till ”Digital kognitiv
de organisationer som gör stora insatser för våra
och matematisk intervention – DIKOM projektet”.
unga, säger Hans Wibom, verkställande ledamot i
Projektet syftar till att utveckla, utvärdera och dist-
Stiftelsen.
ribuera ett datorbaserat träningsprogram för att
förbättra den matematiska förmågan hos 6-åringar
genom att bland annat stimulera deras arbetsminne
och problemlösningsförmåga.
– Att stödja utveckling av matematiska kunskaper
är viktigt, inte minst talar de debatter som pågår
i samhället för detta, menar Peder Wachtmeister,
ordförande i Stiftelsen.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
5
6
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Årets anslag
tkr
Stockholms universitet, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Friends, ”Bullying
as discursive practice”
8 000
Lunds universitet, institutionen för semiotik, ”The Making of Them and Us. Cultural
Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative”
5 340
Stockholms universitet, historiska institutionen, “Scientiﬁc Personae in Cultural Encounters
in Twentieth Century Europe (SPICE)”
5 000
Ung Företagsamhet, Entreprenörskap i den nya gymnasieskolan
5 000
Umeå universitet, institutionen för idé och samhällsstudier, ”Experiences of disabilities in life
and on-line”
5 000
Umeå universitet, institutionen för idé- och samhällsstudier, ”MOBIMA - MObile Imaging in
Archaeology”
4 343
Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ”Gameenhanced learning environments for development of ﬂexible arithmetic competence”
4 200
Uppsala universite, institutionen för freds- och konﬂiktforskning, ”Demagogues of hate or
sheperds of Peace”
4 154
Uppsala universitet, historiska institutionen, ”The gender and work database”
4 092
Stockholms universitet, institutionen för lingvistik, ”The impact of vocal emotion on early
word learning”
4 087
Göteborgs universitet, institutionen för tillämpad informationsteknologi, ”Designing interactive assitive touch technologies for children with intellectual disabilities”
4 000
Göteborgs universitet, institutionen för svenska, Språkbanken, ” MAÞiR: Methods for the
automatic Analysis of Text in digital Historical Resources”
3 393
Södertörns högskola, institutionen för kultur, estetik och kommunikation, projektet
”Händelsens litteraturhistoria”
3 342
Umeå universitet, sociologiska institutionen, ”Social Media as Shared Spaces for Collective
Coping”
3 153
Drottning Silvias Stiftelse - Care about the Children
2 000
Stiftelsens program för lärarfortbildning
2 000
Stiftelsens program inom barn- och ungdomsprojekt
2 000
Fortsättning på nästa uppslag
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
7
8
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Årets anslag
tkr
Gustavus Adophus College, ”International Student Internship Program in Sweden”
1 300
Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, donation i anledning av H.M.
Drottningens 70-årsdag
1 250
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, verksamheten 2013
1 200
Visualiseringscenter C, ”Rymdresan”
1 000
Kungl. Örlogsmannasällskapet, ”Vidmakthållande och förnyelse av akademiens bibliotek i
Karlskrona”
500
Sophiahemmet ideell förening, forskningsstipendier
100
Barn- och ungdomsprojekt
Rinkebyakademien, ”Rinkebyakademien”
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, ”internationellt utbyte på högstadium och gymnasium”
Hidde Iyo Dhaqan, ”Urban biodling och pedagogik i närmiljö”
Stockholms Stadsmission, ”Ungas Egenmakt”
Glädjeverkstan, ”Clown i vården”
Högskolan i Kristianstad, ”Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av skolbaserade insatser”
KFUM Fryshuset, ”Barn till Ensamma Mammor”
Stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus, ”Världsunik design ur ett barnperspektiv”
Kunskapsskolan, ”Summer Science Camp”
Fabriken Ekerö, ”Boost Ekerö”
Projekt inom lärande och informationsteknik
Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap, ”Digital kognitiv och matematisk intervention DIKOM projektet”
Linnéuniversitetet, institutionen för psykologi, “Alternativt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i
grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott”
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
9
Project and programs
The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation,
The Foundation has also awarded a grant for the
which primarily supports projects in the humanities
joint project “Taking a Two-pronged Approach to
and learning, has in 2013 approved more than SEK
Bullying” to Department of Child and Youth Studies
74 million to various grants and to the Foundation’s
at Stockholm University, in collaboration with the
programs. This is the largest amount so far awarded
association Friends. The main objective is to study
in a single year.
the lives of children in schools and kindergartens
focusing on bullying, discrimination, harassment,
The Foundation has over the past ﬁve years granted
and social relationships. The overall aim of this pro-
over SEK 280 million to Swedish research. Since its
ject is to develop and deepen our understanding of
foundation in 1960, more than SEK 919 million has
bullying behavior in peer-to-peer interaction and
been granted.
communication.
Research projects
Programs
The bulk of the funding has gone to projects in lear-
The Foundation has this year announced project
ning and the humanities. A total of SEK 54 million
funding in children’s activities, and in learning and
was granted in project funds during the year.
information technology. During the year, ten different children and youth projects were granted
One of the research projects that received fun-
funding, as well as two projects in the learning
ding is “The Gender and Work Database” at the
program.
Department of History, Uppsala University. The
intention is to develop the relational database
Individual Support
GaW, Gender and Work, which contains informa-
The Foundation has announced post doc stipends
tion about how people in Sweden used their time in
for stays at Stanford University on a total of ﬁve
order to support themselves during the period 1550-
occasions. This year’s tender was the last for this
1800. The project is linked to “Gender and Work in
period when two fellows had the opportunity to at-
Early Modern Sweden” a research project funded by
tend two years of post-doctoral studies at Stanford
the Knut and Alice Wallenberg Foundation in the
University. Over the years, a total of 11 researchers
form of a Wallenberg Scholar grant.
have received stipends and ﬁve researchers have
since returned to research positions at Swedish
Södertörn University, Department of Culture,
universities, which have been funded by the
Aesthetics and Communication, was awarded a
Foundation.
grant for the project “The Event in Literary History”.
The project aims to analyze “the event” and “stories
of events” from a literary historical perspective.
10
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Knowledge and learning
Within the knowledge and learning area, the
primary school and high school, a possible mea-
project “Design of Interactive touchscreen based
sure breakthrough”. The project intends to study
aids for children with cognitive disabilities” at the
whether a systematic and intensive use of apps for
Department of Applied Information Technology ,
mobile phones and tablets, so-called alternative
University of Gothenburg, was awarded a grant. The
tools, can improve reading and writing skills for stu-
project aims to develop methods, guidelines and
dents with dyslexia.
tools that can be used for development and evaluation of Apps that support the social and emotional
Children and youth projects
training for children and young people in special
The Foundation supports children and youth
schools.
projects ranging from urban beekeeping, education in local environment to design from a child’s
perspective.
International studies show that math skills among
Swedish schoolchildren have deteriorated sharply in
recent years. The reasons are not clear. But eﬀective
- The allocation of funds for children and youth pro-
teaching and learning methods could lead to an in-
jects feels very important when it supports many
crease in math skills.
of the vast number of organizations that make major contributions to support our young, says Hans
Wibom, Executive Director of the Foundation.
The Department of Neuroscience, Karolinska
Institutet, was granted funds for “Digital cognitive
and mathematical intervention - DIKOM project”.
The project aims to develop, evaluate, and distribute
a computer-based training program to improve the
mathematical ability of the 6-year-olds, for example
by stimulating their working memory and problem
solving skills.
- To support the development of mathematical
knowledge is important, not least considering
the debates taking place in society, says Peder
Wachtmeister, Chairman of the Foundation.
Swedish students reading and writing skills have
according to international surveys deteriorated.
The Foundation granted Linnaeus University,
Department of Psychology, support for the project
“Alternative support for students with dyslexia in
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
11
The Foundation
Jacob Wallenberg (1892–1980) established the
Management
Marcus and Amalia Wallenberg Foundation in 1960,
The Foundation’s everyday activities are managed
named after his parents, with an initial endowment
by the Executive Director. The Board of Directors has
of SEK 442,000. In 1978, Jacob Wallenberg enlarged
the ultimate responsibility for the Foundation.
the endowment by donating his estate Malmviks
Assets are managed by means of direct ownership,
Gård, which comprises farming and forestry
as well as through a management and consultancy
activities.
agreement, with Foundation Asset Management
Sweden AB. The administration of the Foundation
Purpose
and the grants are managed by Foundation
The purpose of the Foundation is to “promote scien-
Administration Management Sweden AB.
tiﬁc education or research, to promote the care and
education of Swedish youth and to promote the ca-
Board of Directors
re of old, ill or otherwise disabled Swedish citizens”.
The Board of Directors has consisted of Peder
Wachtmeister, Chairman; Hans Wibom, Executive
Grants
Director, the non-executive directors Caroline
The majority of all grants in 2013, a total of SEK 74
Ankarcrona, Andrea Gandet and Sven Strömqvist.
m., was disbursed to universities, schools and other
The Board convenes twice a year.
institutions mainly within social sciences and the
humanities.
Future development
Over the last ten years the Foundation has had an
Asset management
annual grant rate of more than SEK 55 m.
The main part of the Foundation’s net assets is
The ambition is to maintain an even, and over time
directly or indirectly invested in listed shares in
increasing, level of grants.
Swedish industry. The Foundation’s investment
policy states that its assets shall be placed as longterm investments at low risk. In addition, the assets
shall yield a long-term solid return in order to secure
resources for the distribution of grants.
12
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Financial summary
(SEK m.)
RESULT
2013
2012
106.4
90.9
-4.2
-4.3
102.2
86.6
Result Malmviks Gård
-5.1
-4.8
Net result
97.1
81.8
Dec. 31, 2013
Dec. 31, 2012
12.4
11.6
1,319.4
1,319.4
Dividends and interest income
Operating costs
Net result
ASSETS
Tangible assets
Financial assets and other long-term investments
Other assets
25.6
4.4
280.1
211.3
1,637.5
1,546.7
1,412.5
1,361.9
223.1
183.1
1.9
1.7
1,637.5
1,546.7
Cash and bank
Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Provisions for grants
Other liabilities
Total equity and liabilities
SPECIFICATION OVER FINANCIAL ASSETS AND
OTHER LONG-TERM INVESTMENTS
No. of shares at
Dec. 31, 2013
Book value at
Dec. 31, 2013
Book value at
Dec. 31, 2012
Market value at
Dec. 31, 2013
Market value at
Dec. 31, 2012
11,050,000
610.6
610.6
2,376.8
1,832.1
Subtotal listed assets
610.6
610.6
2,376.8
1,832.1
Foundation Asset Management Sweden AB
296.8
296.8
Subtotal non-listed assets
296.8
296.8
412.0
412.0
412.0
412.0
1,319.4
1,319.4
Investor AB A-shares
1
Foundation Asset Management Sweden AB
Subtotal other long-term investments
Total
1
Shareholders’ loan
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
13
Stiftelsen har sedan dess grundande 1960 beviljat anslag
om mer än 919 miljoner kronor.
14
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond får härmed avge årsredovisning för år 2013.
Stiftelsens grundande
Stiftelsen tillkom genom en gåva år 1960 av bankdirektör Jacob Wallenberg (1892-1980). Malmviks Gård, som Jacob
Wallenberg donerade till Minnesfonden år 1978, är belägen i Ekerö kommun och omfattar skogs- och jordbruksrörelse samt hyresförvaltning. Ursprunglig donation var 442 tkr därefter har Stiftelsen tillförts ytterligare drygt 48 mkr
från donatorn.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk
ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska
medborgare.
Främjande av ändamålet
Stiftelsens anslagspolicy
Styrelsen har antagit en anslagspolicy med utgångspunkt från ändamålet. Policyn innebär att anslag i första hand
ges till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, Stiftelsens program inom lärande samt barn- och ungdomsprojekt och till stipendier inom Stiftelsens stipendieprogram.
Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom humaniora och lärande. Stipendier till enskilda personer, utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd lämnas inte.
Beviljade anslag
Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 74 (68) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen delat ut
drygt 288 mkr.
Av årets beviljade anslag avser 54 (51) mkr 12 forskningsprojekt. Dessutom har två projekt delats ut inom ramen för programmet Lärande och Informationsteknik och 10 projekt inom ramen för programmet Barn- och
ungdomsprojekt.
Under åren 2009-2013 har anslagen fördelats på följande kategorier:
Mkr
60
50
40
30
20
10
0
13
12
11
10
09
13
Forskningsprojekt
12
11
10
Stiftelsens program
Org.nr 802007-4954
09
13
12
11
10
09
Övrigt
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
15
Förvaltningsberättelse
Resultat och ställning
Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet
Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt
låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel ﬁnns tillgängliga för
utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögenhet, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri.
Utdelningsbara medel
Disponibla medel från godkänd balansräkning 2013 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år.
Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider.
Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 10-20 % av resultat före realisationsresultat årligen avsättas till det bundna egna kapitalet.
RESULTATDISPOSITION (MKR)
Årets resultat
Avsättning till bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat
Kvarstående disponibla medel
Totalt att disponera
2013
2012
97,0
81,8
-15,2
-12,6
81,8
69,2
0,2
1,9
82,0
71,1
Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.
FEMÅRSÖVERSIKT
2013
2012
2011
2010
2009
3 179
2 583
2 093
2 268
2 196
Förändring %
23
23
-8
3
13
Beviljade anslag (mkr)
74
68
61
48
36
Förändring %
10
12
27
32
-8
Förmögenhet (mkr)
Malmviks Gård
Fastigheten omfattar en areal av 296 hektar, varav drygt hälften utgör skogsmark och cirka en tredjedel åkermark.
Fastigheterna har ett sammanlagt taxeringsvärde av 95,3 (93,6) mkr.
Rörelsen har, liksom tidigare år, i huvudsak omfattat spannmåls- och oljeväxtodling, skogsbruk samt uthyrning av
bostäder och lokaler. Jordbruksverksamheten har varit utarrenderad under året.
Styrelse och förvaltning
Styrelsens arbete
Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.
16
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Org.nr 802007-4954
Förvaltningsberättelse
Löpande förvaltning
Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning
och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även externa experter.
Foundation Asset Management Sweden AB (FAM), gemensamt ägt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, svarar dels
för direkt kapitalförvaltning dels för rådgivning i kapitalplacerings- och ägarfrågor. Den löpande förvaltningen vad
avser administration, juridik och redovisning sker genom Foundation Administration Management Sweden AB, ett
dotterbolag till FAM.
Styrelse
Stiftelsens styrelse har under 2013 bestått av Peder Wachtmeister, ordförande, ledamöterna Caroline Ankarcrona,
Andrea Gandet, Sven Strömqvist och Hans Wibom, verkställande ledamot.
Styrelsen har under året sammanträtt vid två tillfällen.
Förväntad utveckling
De senaste fem åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt mer än 55 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd balansräkning är 82,0 (71,1) mkr.
Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning.
De disponibla medlen kommer därför att delas ut under 2014 och kommande år.
Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
Org.nr 802007-4954
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
17
Resultaträkning
(tkr)
Not
2013
2012
91 940
75 942
14 495
14 964
106 435
90 906
-4 223
-4 356
102 212
86 550
4 200
4 512
-9 324
-9 280
Resultat Malmviks Gård
-5 124
-4 768
Årets resultat
97 088
81 782
1
INTÄKTER
Utdelning på aktier
Ränteintäkter
2
Summa intäkter
KOSTNADER
3, 5
Resultat av anslag- och ﬁnansförvaltningen
Malmviks Gård
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
18
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
4, 5
Org.nr 802007-4954
Balansräkning
(tkr)
Not
1
TILLGÅNGAR
2013-12-31
2012-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
6
11 886
10 972
Inventarier
7
558
648
12 444
11 620
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
8
907 407
907 407
Andra långfristiga fordringar
9
411 964
411 964
Summa finansiella anläggningstillgångar
1 319 371
1 319 371
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1 331 815
1 330 991
23 366
2 269
2 215
2 133
25 581
4 402
269 886
206 005
10 230
5 258
305 697
215 665
1 637 512
1 546 656
1 330 454
1 290 732
82 015
71 119
1 412 469
1 361 851
104
352
968
730
13
-
223 102
183 053
300
254
556
416
224 939
184 453
1 637 512
1 546 656
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
11
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
12
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
13
Beviljade ej utbetalda anslag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Org.nr 802007-4954
14
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
19
Noter
NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital
(disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat.
Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital.
Värderingsprinciper
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar värderas till anskaﬀningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier
och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning.
Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och
valutakursen per balansdagen på respektive valuta.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Förmögenhet
Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat
med totala skulder.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas
avskrivningstiden för byggnader 20-50 år, för markanläggningar 20 år samt för inventarier och övriga maskiner 5 år.
Anläggningar och andra anläggningstillgångar anskaﬀade under året avskrivs normalt från det tillgången tas i bruk
eller anläggningstillgången förvärvas.
20
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Org.nr 802007-4954
Noter
NOT 2
RÄNTEINTÄKTER
2013
2012
Långfristiga placeringar
10 299
10 299
Kortfristiga placeringar
4 112
4 279
84
386
14 495
14 964
2013
2012
Förvaltningskostnader
-2 235
-2 058
Arvodeskostnader
-1 145
-1 052
Personalkostnader
-1 051
-1 051
208
-195
-4 223
-4 356
2013
2012
-8 830
-8 809
-494
-471
-9 324
-9 280
2013
2012
Kvinnor
-
-
Män
1
1
Totalt
1
1
-850
-850
-
-
Totala löner och andra ersättningar
-850
-850
Sociala avgifter enligt lag och avtal
-267
-267
Styrelse och verkställande ledamot
-
-
Totala pensionskostnader
-
-
-1 117
-1 117
Kassa och bank
Summa
NOT 3
KOSTNADER ANSLAGS- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN
Övriga externa kostnader
Summa
NOT 4
KOSTNADER MALMVIKS GÅRD
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Summa
NOT 5
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Medelantal anställda
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande ledamot
Övriga anställda
Pensionskostnader
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Org.nr 802007-4954
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
21
Noter
NOT 6
BYGGNADER OCH MARK
2013-12-31
2012-12-31
14 221
13 994
1 225
227
Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden
15 446
14 221
Ingående avskrivningar
-3 249
-2 977
-311
-272
Utgående ackumulerade avskrivningar
-3 560
-3 249
Utgående planenligt restvärde
11 886
10 972
Taxeringsvärden
95 326
93 575
- varav byggnader
38 942
37 508
- varav mark
56 384
56 067
2013-12-31
2012-12-31
1 454
1 267
93
393
-
-206
1 547
1 454
-806
-782
-
175
Årets avskrivningar
-183
-199
Utgående ackumulerade avskrivningar
-989
-806
558
648
2013-12-31
2012-12-31
907 407
907 473
Investeringar
-
5
Avyttringar
-
-71
Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden
907 407
907 407
Utgående bokfört värde
907 407
907 407
Ingående anskaﬀningsvärden
Inköp
Årets avskrivningar
NOT 7
INVENTARIER
Ingående anskaﬀningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående planenligt restvärde
NOT 8
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Ingående anskaﬀningsvärden
22
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Org.nr 802007-4954
Noter
NOT 8
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV, FORTS.
Aktier och andelar
Antal
Bokfört värde
2013-12-31
2013-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2012-12-31
11 050 000
610 566
610 566
2 376 855
1 832 090
Delsumma noterade aktier och andelar
610 566
610 566
2 376 855
1 832 090
Foundation Asset Management Sweden AB
296 812
296 812
29
29
Delsumma onoterade aktier och andelar
296 841
296 841
Summa aktier och andelar
907 407
907 407
Investor AB A
Övriga aktier och andelar
NOT 9
Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2013-12-31
2012-12-31
Ingående anskaﬀningsvärden
411 964
411 964
Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden
411 964
411 964
Utgående bokfört värde
411 964
411 964
Avser i sin helhet aktieägarlån till det med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse gemensamt ägda bolaget, Foundation Asset Management Sweden AB.
NOT 10
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2013-12-31
2012-12-31
2 055
2 003
160
130
2 215
2 133
Stiftelsekapital
Övrigt bundet eget kapital
Fritt eget kapital
48 545
1 242 187
71 119
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa
NOT 11
EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Under året beviljade anslag
-74 454
Under året återförda anslag
3 580
Årets resultat
97 088
Avsättning till bundet eget kapital
– avsättning enligt stadgarna
20 442
– underhållsfond Malmviks Gård
24 404
– årets förlust Malmviks Gård
-5 124
5 124
1 281 909
82 015
Belopp vid årets utgång
48 545
Summa bundet eget kapital
-20 442
1 330 454
Summa fritt eget kapital
82 015
Org.nr 802007-4954
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
23
Noter
NOT 12
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
2013-12-31
2012-12-31
Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk
104
352
Summa
104
352
2013-12-31
2012-12-31
183 053
148 846
Under året beviljade anslag
74 454
67 853
Under året återförda anslag
-3 580
-
Under året utbetalda anslag
-30 825
-33 646
Skuld vid årets slut
223 102
183 053
2013-12-31
2012-12-31
242
234
49
47
Övriga upplupna kostnader
265
135
Summa
556
416
NOT 13
BEVILJADE EJ UTBETALDA ANSLAG
Skuld vid årets början
NOT 14
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna förvaltningskostnader
Stockholm den 17 februari 2014
Peder Wachtmeister
Caroline Ankarcrona
Sven Strömqvist
Hans Wibom
Andrea Gandet
Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 februari 2014
Peter Clemedtson
Per Hedenqvist
Auktoriserad revisor
24
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Org.nr 802007-4954
Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, org.nr 802007-4954
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär
detta att denna utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om eﬀektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens ﬁnansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess ﬁnansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Marcus
och Amalia Wallenbergs Minnesfond för år 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det ﬁnns skäl för
entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 19 februari 2014
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
Org.nr 802007-4954
Per Hedenqvist
Peter Clemedtson
Lekmannarevisor
Auktoriserad revisor
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
25
Styrelsen
Peder Wachtmeister
Caroline Ankarcrona
Sven Strömqvist
26
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Andrea Gandet
Hans Wibom
Org.nr 802007-4954
Stiftelsens verksamhet
LÄS MER OM STIFTELSENS
VERKSAMHET PÅ
WWW.WALLENBERG.COM/MAW
Org.nr 802007-4954
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
27
Foto Magnus Bergström
Postadress: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Box 16066, 103 22 Stockholm
E-post: [email protected], www.wallenberg.com/maw