Västerbottens Travsällskap Styrelsemöte Protokoll 2014-12-09 Närvarande Göran Westman, ordförande Anita Eriksson, vice ordförande Ann Gerklev Lennart Holmlund Håkan Kemi Terese Nilsen Ulf Rutqvist Roger Sandström Adjungerade Henrik Bäckström, travbanechef Johan Håård, ungdomsrepresentant Carina Jonsson, Umåkers valberedning Gunilla Oscarsson, Umåkers valberedning Pkt nr Ej närvarande Ingrid Karlsson Ärende Beslut eller annan åtgärd 1-2 Mötets öppnande och val av mötets funktionärer Göran Westman hälsade alla välkomna. Terese Nilsen valdes till sekreterare. Johan Håård valdes att, förutom ordförande och sekreteraren justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordning Godkändes med tillägg av en övrig fråga. 4 Föregående protokoll Köp av fastighet genomförd. Godkändes och lades till handlingarna. 5.1 Restaurangverksamhet (Roger/Henrik B) En arbetsgrupp utsågs med syfte att undersöka eventuell möjlighet att driva restaurangverksamhet i egen regi. Arbetsgrupen består av Henrik, Håkan, Ulf och Terese. 5.2 VD informerar (Henrik B) VD:n informerade om pågående arbete. 5.3 Stadgar – Motion ST (Lennart) Motion angående ändring av stadgar angående åldersdiskriminering tas bort ur normalstadgarna. Stadgeändringen samt motion skickas till ST centralt. 5.4 Kommunikationsplan (Anita) Kommunikationsplanen gicks igenom. Godkändes med vissa justeringar. 5.5 Förändringsarbete/Open Space Open Space kommer den 27/1. Runda bordssamtal följer. (Håkan/Anita) Tågordningen bestämdes och träffarna kommer pågå fram till föreningsstämman i april. 5.6 Organisation/medlemsmöte (Ulf) Stadgefrågor diskuterades 5.7 Uppföljning beslut (Anita/Ingrid) Beslutslista skall följas upp därefter tas upp fortlöpande. 5.8 Beslutspunkter Införande av arbetsgrupp angående restaurang. Göran och Anita valdes som representanter inför förtroenderåd/fullmäktige. Alla övriga styrelsemedlemmar valdes som suppleanter. 6 Övriga frågor Johan redogjorde för kontakt med universitetet för ett examensarbete. Roger, Henrik och Lennart har samrått med företrädare på Umeå Kommun angående översiktsplan och byggnadsprövning. 7 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 20 januari 2015. Informationsmöte kommer hållas 10/12 där Hästägarföreningen står som värd. 8 Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet. Vid protokollet: Justeras: Ordförande: Terese Nilsen Johan Håård Göran Westman