1(4) HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-20 Sammanträdesdatum : Torsdagen den 20 mars 2014 Tid: kl 13.00 Plats: SV, Möllegatan 11, Falkenberg Protokollets omfattning: §§ 1 - 9 Beslutande: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ingvar Karlsson Joachim Lindqvist Björn Johansson, ABF Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet Bengt Bengtsson, Hembygdsrörelsen Kay Rönn, Sensus Göte Arvidsson, SISU Lennart Karlsson, Vuxenskolan Kerstin Hultin, Personalen Tjänstgörande ersättare: Peter Ljungqvist, Bilda Per-Anders Wadman, Folkhögskolorna Bernt Zander, Region Halland Övriga närvarande: Björn Lind Bildningskonsulent §1 Sammanträdet öppnas Ordförande Ingvar Karlsson öppnar mötet. §2 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning har sänts ut med kallelsen . Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till dagordning. §3 Val av protokollsjusterare Styrelsen beslutar att Joachim Lindqvist jämte ordförande justerar dagens protokoll. §4 Rapporter 4.1 Rapport från medlemsorganisation Ingvar Karlsson berättar att han går i pension om en vecka. I samband med att Ingvar går i pension så kommer ABF att försöka bilda en länsavdelning med distriktsfunktion som ersätter de två avdelningar som idag finns i norra respektive södra Halland samt distriktet. Ingvar berättar kort om ABFs verksamhet i Halland. Styrelsen beslutar att tacka Ingvar för berättelsen och godkänna rapporten . 2(4) HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-20 4.2 AUs protokoll 2014-02-28 Protokoll finns i bilaga. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten. 4.3 Från DSL-gruppens möte på fm Ingvar Karlsson redogör för DSL-gruppens möte på förmiddagen där Kay Rönn rapporterade från Etikdelegationen, diskussioner fördes om verksamheten i LFSgrupperna och kring opinionsbildning . En konferens för studieförbunden kommer att hållas den 20 november. Region Hallands kulturchef Eva Nyhammar medverkade för att samråda kring uppsägning av överenskommelserna mellan regionen och studieförbunden. Avsikten är att nya överenskommelser som gäller från 1/1 2015 ska tecknas. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten. 4.4 Arbetsbudget för 2014 Björn Lind berättar att han inte kan presentera något idag men att han avser återkomma vid styrelsens nästa sammanträde. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten . §5 Hallands kulturförbund AU föreslår att bildningsförbundet nominerar Björn Lind till ordförande i Hallands kulturförbund . Styrelsen beslutar att nominera Björn Lind till ordförande i Hallands kulturförbund. §6 Folkrörelsernas arkiv i södra Halland AU har beslutat att efterhöra intresse hos styrelsen för att utse ombud till Folkrörelsernas arkiv i södra Hallands årsmöte. Styrelsen beslutar att tacka för inbjudan men avstå från att utse ombud . §7 Inför årsmötet 7.1 Dagordning Förslag finns i bilagan årsmöteshandlingar. Styrelsen beslutar att anta AUs förslag till dagordning. 7.2 Verksamhetsberättelse Förslag finns i bilagan årsmöteshandlingar. En formulering på sidan 4 och en på sidan 15 justeras. Styrelsen beslutar att anta AUs förslag till verksamhetsberättelse med justering på sidorna 4 och 15. 3(4) HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-20 7.3 Ekonomisk berättelse Förslag finns i bilagan årsmöteshandlingar. Styrelsen resonerar om det uppkomna underskottet och utan att kritisera kansliet, som styrelsen tycker gör ett bra jobb, framförs oro för den ekonomiska utvecklingen. Styrelsen menar att denna utveckling, med underskott, nu måste vändas till ekonomiskt överskott. Styrelsen beslutar att anta AUs förslag till ekonomisk berättelse, samt uppdra åt Björn Lind att återkomma till styrelsen med förslag till reviderad budget för 2014 och en likviditetsbudget för 2014 . 7.4 Långsiktig verksamhetsplan Förslag finns i bilagan årsmöteshandlingar. Styrelsen beslutar att anta AUs förslag till långsiktig verksamhetsplan . 7.5 Förändring av stadgar Förslag finns i bilaga. Björn Lind pekar på AUs förslag att införa förändringen redan i år om det är så att alla i styrelsen är bekväma med det. Bengt Bengtsson menar att förändringen bör gälla från nästa år. Kay menar att vi ska köra så fort det går, med ett medskick till valberedningen att sträva efter en bred sammansättning av styrelsen. Ordförande sammanfattar diskussionen med att vi har två förslag. Bengt Bengtsson föreslår att stadgeändringen ska gälla från 1/1 2015. Kay Rönn föreslår att ändringen ska gälla från i år. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner stöd för Bengt Bengtsson förslag. Votering begärs. Efter försöksvotering med handuppräckning finner ordförande att styrelsen beslutat enligt Kay Rönns förslag . Styrelsen beslutar att anta AUs förslag till stadgar, att ändringen ska gälla från innevarande år, samt att uppdra åt Björn Lind att till valberedningen framföra en önskan om att deras förslag må innehålla en bred representation - inte bara studieförbund. Reservation Bengt Bengtsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 7.6 Arsavgift AU föreslår oförändrad avgift om 1 000 kronor. Styrelsen beslutar att föreslå en oförändrad årsavgift om 1 000 kronor. §8 Övrigt Inga övriga frågor behandlas. 4(4) HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN §9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-20 Avslutning Ingvar Karlsson tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet ~-.:'kr Q~Lind Just sign Ordförande -;jl~,f&. ~L Ingvar Karlsson