Sida 1 av 13 MORA GOLFKLUBB --- SOLLERÖ GOLFKLUBB Leader-projektet, en utredning om framtida samarbetsformer mellan klubbarna. SLUTREDOVISNING Mora 2012-09-27 F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 2 av 13 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund Budget för utredningsuppdraget Utredningsgruppen Redovisning av arbetet Genomförande 5 Möten Studieresa Samarbeten Marknadsföring Redovisning i gruppen Redovisning av delarbeten 6 Bana Kansli Medlemsformer och avgifter Ungdom Ekonomi Medlemsstatistik Organisationsschemor 2012 Övrigt Utredningsresultat 11 I vilken riktning har utredningsarbetet pekat Två klubbar, två banor och två driftbolag Två klubbar, två banor och ett driftbolag En klubb, två banor och ett driftbolag Avslutning F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 3 av 13 SLUTREDOVISNING Inledning Bakgrund Det finns redan tidigare ett visst samarbete klubbarna emellan. Båda styrelserna har hösten 2011 uttalat en gemensam viljeyttring och uttalat sig positiva till att undersöka formerna för att fördjupa detta. För att möta framtidens krav och erbjuda medlemmar spel på banorna i framtiden ser vi det som en nödvändighet att vi hjälps åt på alla sätt. Redan förra året samarbetade vi om Öppen golfdag och annonsering inför denna. Christer Ståhlkloo Bengt Evestedt Ordf. Mora Gk Ordf. Sollerö Gk Vi vill gärna satsa på ungdomars golfspel och säkra möjligheterna att hjälpa unga talanger till utveckling. Dessutom att inför framtiden säkra medlemmars och gästers spel på två välskötta banor i Mora. För att möta dessa och framtida ekonomiska utmaningar ansöktes om medel från Leader Dalälvarna (som är en EU-finansierad verksamhet) till Förstudie golfsamarbete MoraGk/Sollerö Gk. Efter en ganska omfattande ansökningsprocess blev vi utvalda och beviljades ekonomisk stöttning i detta arbete. Budget för utredningsarbetet Utredningens faktiska kostnader budgeterades till 118.000:- plus ideella insatser 44.000:- tillsammans 162.000:-. Vi har beviljats projektstöd med 70.000:- från Leader Dalälvarna samt LAG offentlig finansiering med 30.000:- tillsammans 100.000:-. Klubbarna bidrar med 9.000:- vardera. Utredningsgruppen I januari 2012 påbörjades det egentliga utredningsarbetet. Dock hade vi redan hösten 2011 identifierat de områden i klubbarnas verksamhet som skall studeras. En grupp med representanter för de olika disciplinerna utsågs och arbetet leds av Åke Knutz som extern moderator. Ekonomi Ungdom Bana Kansli Marknadsföring Bengt Evestedt, Sollerö Gk Martin Färnström, Mora Gk Håkan Dahlman, Mora Gk Kenneth Granath, Mora Gk Toni Koning, Mora Gk Christer Ståhlkloo, Mora Gk Victor Byström, Sollerö Gk Mårten Mattsson, Sollerö Gk Sanna Chamberlain, Sollerö Gk Lars Pettersson, Sollerö Gk F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 4 av 13 Åke K, Martin F, Kenneth G, Håkan D, Mårten M, Sanna C. Victor B. Lars P (Toni K saknas på bild) Redovisning av arbetet Slutdatum är sista september och förstudiens redovisning består egentligen av två delar. Föreliggande slutredovisning skall finnas tillgänglig för klubbstyrelser och medlemmar inför höstmöte i slutet av oktober. Här har då medlemmarna möjlighet att ställa frågor och kommentera de förslag som vi kommer att presentera. Under oktober/november skall ekonomiredovisningen till Leader Dalälvarna och Länsstyrelsen vara klar. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 5 av 13 Genomförande Möten De olika grupperna Bana, Kansli, Ekonomi, Ungdom och Marknadsföring har haft ett antal separata möten och behandlat frågeställningar inom respektive område. Några grupper har lagt ner ett stort arbete, andra har varit mer lågmälda. Hela gruppen har under extern mötesledare haft totalt protokollförda 12 möten. Där har resultat, idéer och nya uppgifter analyserats och diskuterats. Utöver detta har några lagt ner ett omfattande arbete med att ta fram underlag, beräkningar och former för redovisning mm. Studieresa En fredag-lördag i maj var några gruppdeltagare på studiebesök till Örebro City Golf&Country Club. Det är en ny klubb som bildats genom sammanslagning av Mosjö Gk och Gustavsviks Gk. Vi blev mycket väl mottagna av klubbchef/VD Annica Lundström och Anders Bergman, extern konsult. De berättade om sin resa och sina erfarenheter kring detta och vi hade väldigt intressanta samtal och diskussioner. Vi som var med på resan fick ovärderlig kunskap och insikt i frågeställningar som dyker upp och hur man kan hantera dessa. Har även både före och efter studieresan haft kontakt med dem för att lyssna på hur de har hanterat sådant som kommer upp efter hand. Samarbeten Under detta år har informellt samarbete inletts mellan klubbarna i form av: • Årsgreenfee sänks till 1 000:- för fullvärdiga medlemmar. • Gratis speldag på respektive bana 8:e juni och 9-10:e september. • Gemensam Öppen golfdag den 19 maj med samannonsering. • Utökat greenfee-samarbete med erbjudanden till grupper mm. Marknadsföring Intern information till personal har genomförts fortlöpande efter varje gruppmöte (hela gruppen) varvid protokollsanteckningar redovisats. Ekonomi- resp. hela gruppmötesprotokoll har delgivits personal, styrelse och revisor. Extern information till medlemmar har skett via Klubbsnack (medlemstidning) med aktuella lägesrapporter samt anslag. Extern information till lokal- resp. fackpress vid ett tillfälle genom en gemensam kommuniké (pressrelease). Redovisning i gruppen Grupperna har fortlöpande redovisat sina arbeten då hela gruppen har sina möten. Dessa delunderlag, i många fall skisser och anteckningar, inkluderas inte i denna redovisning som då skulle bli alltför omfattande. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 6 av 13 Redovisning av delarbeten Bana Gruppen har redovisat den bemanning som resp. greenkeeper anser nödvändig för att sköta och hålla banan i nuvarande kondition. Vi konstaterar att Mora tillför fler arbetade timmar på banan under året än vad Sollerön gör. I båda fallen handlar det om att rätta mun efter matsäcken. Mora har mer personal som klubben uppbär någon form av bidrag för än vad Sollerön har. Banpersonalunder året Jan Feb Mar Apr Maj Antal timmar Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Mora Gk 504 504 504 652 820 820 820 820 820 652 504 504 7924 168 168 168 168 504 588 588 588 604 168 168 168 4048 Sollerö Gk Sollerön har i princip en fast anställd på åretruntbasis, resten visstidsanställs. Mora har fyra anställda på åretruntbasis, varav två med delvis stöd, ytterligare en visstidsanställs under sommaren. Klipprutinerna skiljer sig åt mellan klubbarna. Mora: Hela banan klipps måndag, onsdag och fredag, greener klipps alt. vältas varje dag. Bunkrar ”krattas” tre gånger i veckan. Sollerön: Greener klipps varje dag, övriga grönytor klipps efter ett löpande system, bunkrar ”krattas” tre gånger per vecka. Gruppen har också inventerat den maskinpark som man förfogar över. Här kan vi se att den är relativt lika och börjar hos båda banorna bli åldersstigen. Det har också redovisats akut investeringsbehov. Mora: Greenklippare 420 tKr, beg. lastmaskin 150 tKr och fairwayklippare 700 tKr. Sollerön: Greenklippare 420 tKr, beg. grävmaskin 300 tKr. Lån av specialmaskiner mellan klubbarna förekommer i ganska liten omfattning för närvarande. Gruppen har utöver detta inte redovisat några möjligheter att samordna personal eller maskinella resurser i någon större omfattning. Kansli Båda klubbarna har kansliet öppet året runt. För Solleröns del motiveras detta av att klubben administrerar, städar, sandar och snöröjer på uppdrag av stugägare och stugbysamfällighet. Detta är efter medlemsintäkter och greenfee klubbens största intäktskälla. Moras kansli arbetar med medlemsfrågor och sponsring. Sponsorintäkter är en av Moras större intäktsgrupper och utgör en viktig del i kansliarbetet. Dessutom upprätthåller man kanslitjänster åt Furudals Bruks Gk och Älvdalens Gk under vinterhalvåret. Av nedanstående tabell framgår att öppettider under säsong är ungefär av samma omfattning i båda klubbarna. Kanslitid under säsong Mora Gk Sollerö Gk Jan Feb Mar Apr Maj Antal timmar Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa 0 0 0 0 270 258 268 271 260 0 0 0 1327 0 0 0 0 208 240 325,5 279 240 138 0 0 1431 F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 7 av 13 Bemanningen på årsbasis redovisas i nedanstående tabell. Kanslipersonal under året Jan Feb Mar Apr Maj Antal timmar Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Mora Gk 336 336 336 188 416 416 416 416 356 208 336 336 4096 168 168 168 168 240 395 615,5 382 241 168 168 168 3050 Sollerö Gk Det torde gå att frambringa samordningseffekter mellan kanslierna. Medlemsformer och avgifter Kansligruppen har samordnat medlemsformerna och avgifterna inför 2013. Det arbetet har diskuterats på flera gruppmöten och bearbetats till följande tabell där även avgifterna i resp klubb för 2012 framgår. Sammanställning medlemsformer och avgifter 2012-08-20 Budget MoSo 2013 Medlemsavgift Junior 0-14 år Junior 15-17 år Junior 18-21 år Senior 22 år Ständig medlem Vardagsmedlem Greenfee-medlem Passiv medlem Distansmedlem Övriga medlemsavg. t.o.m det år man fyller 14 fr.o.m. 15 år t.o.m det år man fyller 17 fr.o.m. 18 år t.o.m det år man fyller 21 fr.o.m. 22 år Inbet. 10 tkr spelavgift 350 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 600 kr 600 kr Fullvärdig medl. i klubb utanför Dalarna Spelar bara på hemmabana, full greenfee. Spelar på alla banor, full greenfee. Avgifter 2012 exkl. städavg. summa Mora 300 kr 500 kr 500 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 600 kr 600 kr Sollerön Städavgift 1) A (A 70 +) B 300 kr 600 kr C Spelavgift Junior 0-14 år Junior 15-17 år Junior 18-21 år Senior 22 år Familjeavgift. 2 seniorer + max 2 hemmaboende juniorer. Ständig medlem ( inbet. 10tkr) Vardagsmedlem. 3) Greenfee-medlem Årsgreenfee 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 100 kr 750 kr 1 250 kr 3 250 kr 800 kr 1 450 kr 1 950 kr 3 950 kr 800 kr 1 550 kr 2 200 kr 3 750 kr 0 kr 1 000 kr 1 400 kr 3 700 kr 0 kr 300 kr 300 kr 2) 300 1 400 kr 700 kr 6 600 kr 1 550 kr 8 000 kr 2 250 kr 8 100 kr 2 550 kr 7 400 kr 600 kr 300 kr 700 kr 2 250 kr 2 950 kr 2 800 kr 3 200 kr 300 kr 700 kr 700 kr 1 400 kr 1 400 kr 1 500 kr 0 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr Fullvärdiga medlemmar. Fritt spel alla dagar på MoSo. Rabatterad Dalagreenfee och Trysil, dock ej tävlingsdagar. Fritt spel vardagar på MoSo, övriga tider full greenfee utan rabatt. Ingen rabatt på Dalaklubbar. Tävlingsgreenfee vid tävling. Skriven utanför Dalarna. Dalagreenfee på MoSo, inga andra rabatter. Fullvärdig medlem i annan klubb. Ej mantalsskriven i Mora. 0 kr Skåpavgifter Överskåp Underskåp Stort skåp 175 kr 200 kr 275 kr 1) Stä davgi ft återbetal a s , om medl em s å öns ka r, efter 6 ti m utfört s tä d- el l er funkti onä rs a rbete. 175 kr 200 kr 275 kr 3) Sol l eröns fd 70+ 2) Ful l värdi g medl em över 80 årär befri a d frå n s tä da vgi ft. Ungdom Ungdomsgruppen har tappat fart efter bra inledning. Tyvärr flyttade Sollerö Gk´s representant från orten och någon ersättare fick man inte fram. Sollerö Gk har procentuellt relativt få bofasta, särskilt ungdomar, som medlemmar jämfört med Mora Gk. Mora Gk har för närvarande 110 medlemmar mellan 7-21 år och med en kraftig ökning det senaste året. Motsvarande siffra för Sollerön är ca 20 st. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 8 av 13 Ekonomi I nedanstående tabell redovisas de budgetar som resp klubb hösten 2011 fastställt att gälla för 2012. Ekonomigruppen har beslutat att dessa budgetar skall ligga som underlag för budgetarbeten 2013 i detta utredningsarbete. Budget 2012 Sollerö Gk/Drift AB Klubben Totalt Årsavgifter Greenfee Reklam, PR, sponsring Startavgifter Golfbilar, vagnar, camping Kommittéintäkter Arrenden Övriga intäkter Summa intäkter Bankostnader Kanslikostnader Kommittékostnader Reklam, PR, annonsering Klubbsnack Lönekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansiella int. & kostnader Prel. resultat före skatt Budget 2012 Mora Gk Klubben Totalt 730 730 2 450 2 450 900 900 840 840 100 100 475 475 35 35 195 195 7 7 55 55 0 0 150 150 0 0 35 35 1 473 1 473 200 200 3 245 3 245 4 400 4 400 -620 -620 -610 -610 -223 -223 -70 -70 0 0 -185 -185 -70 -70 -35 -35 0 0 -70 -70 -1 355 -1 355 -2 040 -2 040 -595 -595 -455 -455 -2 863 -2 863 -3 465 -3 465 382 382 935 935 -110 -110 -600 -600 -120 -120 -100 -100 152 152 235 235 Resp. klubb är i nuläget i färd med att ta fram nya budgetar för 2013 med prognos 2012 som underlag men detta kan av tidsskäl inte inordnas i detta utredningsarbete. Det ekonomiska läget per den 2012-10-01 ser ut som följande: Klubb Mora Gk Sollerö Gk Låneskuld 1,4 MKr 1,1 MKr Likvida medel 1,080 MKr 0,240 Mkr Beviljad kredit 1 MKr 0,89 MKr F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 9 av 13 Medlemsstatistik 2012-09-01 Antal medlemmar Junior 0-14 år Junior 15-17 år Junior 18-21 år Senior 22 år Ständig medlem Vardagsmedlem Greenfee-medlem Passiv medlem Distansmedlem Övriga Familjeavgift. 2 seniorer + max 2 hemmaboende juniorer. Mora Sollerön Summa 33 15 38 502 17 61 126 79 21 7 5 8 153 0 0 25 4 194 24 40 20 46 655 17 61 151 83 215 24 20 20 Medlemsenkät Gruppen har genomfört en kortfattad enkät som skickats ut till medlemmarna via mail. Detta som information och pejla stämningarna inför utredningsgruppens arbete. Klubb Mora Gk Sollerö Gk S:a svar Fortsatt samarbete, som idag, med projekt av gemensamt intresse 23 51% 7 18% 30 Två klubbar, två banor, driftbolag 5 9 11% 24% 14 En klubb, två banor 17 22 38% 58% 39 S:a svar 45 38 83 Till Mora Gk har inkommit tre mailsvar med synpunkter som kan sammanfattas i första alternativet. Inga slutsatser dras av denna informativa enkät pga av att svarsfrekvensen är under 10% och det gjordes i ett tidigt skede. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 10 av 13 Organisationsschemor 2012 För närvarande ser klubbarnas organisation ut enligt följande. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen. Övrigt Mora Gk äger förutom byggnader och bana även all mark och mer därtill totalt ca 90 Ha. All verksamhet bedrivs i klubbens regi och ingen del av verksamheten är momsbefriad. Sollerö Gk äger byggnader, bana och del av den mark som banan är belägen på. Större delen av marken arrenderas. En stor del av verksamheten ligger i ett driftbolag (AB) som är momsregistrerat. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 11 av 13 Utredningens resultat Vart har utredningsarbetet pekat? Inledningsvis fanns ingen riktning utan arbetet präglades av att hämta in fakta om klubbarnas verksamheter, information och lärdom från liknande projekt etc. Efter hand kunde följande färdriktningar skönjas. Två klubbar, två banor och två driftbolag Alternativet innebär att Mora Gk bildar ett driftbolag (AB) och omorganiserar verksamheten rent administrativt liknande den som Sollerö Gk har idag. I driftbolaget samlas personal, anläggningar och den löpande driften. Ett nytt organisationsschema för Mora Gk skulle kunna se ut så här (Sollerö Gk blir oförändrat). Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen. En uttalad viljeriktning i sammanhanget måste vara att klubbchefer initierar ett utökat samarbete på betydligt fler plan än i dag. F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 12 av 13 Två klubbar, två banor och ett gemensamt driftbolag Alternativet innebär att ett gemensamt driftbolag bildas och där samlas personal, anläggningar och den löpande driften. En stor del av verksamheten kommer att ses som en enhet och resurserna nyttjas efter planering och där de bäst behövs. Ett organisationsschema skulle kunna se ut så här. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen. En klubb, två banor och ett driftbolag En ny klubb bildas och tillgångar och skulder sammanförs till denna och driftbolaget. Arbetsnamn i denna utredning har blivit MoSo Gk men skall vid ett realiserande naturligtvis anknyta tydligt till Mora som är ett mycket etablerat varumärke. Ett organisationsschema skulle kunna se ut så här. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen. Styrelse MoSoGk Driftbolag (AB), helägt av MoSo Gk Driftbolag Rest Klubbchef Pro Kafé Kansli Recp 3 mån Kansli Recp 3 mån Greenk Stugby Bana 3 mån Bana 3 mån Bana 6 mån Greenk Bank. Mek Bana 6 mån Bana 6 mån Bana 6 mån F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx Sida 13 av 13 Preliminär budget 2013 MoSo Gk. Noterbart är att i denna budget ingår en ny klubbcheftjänst. Hänsyn har även tagits till att vissa poster i våra budgetar för 2012 (som är underlag) enligt dagens prognoser inte riktigt når målet. Moras budget är justerad med hänsyn till momsavdrag i driftbolag. Budget 2012 Sollerö Gk/Drift AB Klubben Totalt Årsavgifter Greenfee Reklam, PR, sponsring Startavgifter Golfbilar, vagnar, camping Kommittéintäkter Arrenden Övriga intäkter Summa intäkter Bankostnader Kanslikostnader Kommittékostnader Reklam, PR, annonsering Klubbsnack Lönekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansiella int. & kostnader Prel. resultat före skatt Budget 2012 Mora Gk Klubben Moms Totalt Summa MoSo Budget 2013 MoSo Klubben Driftbolag Totalt 730 730 2 450 0 2 450 3 180 3 534 3 534 900 900 840 0 840 1 740 1 400 1 400 100 100 475 0 475 575 600 600 35 35 195 0 195 230 230 230 7 7 55 0 55 62 75 75 0 0 150 0 150 150 150 150 0 0 35 0 35 35 35 35 1 473 1 473 200 0 200 1 673 1 800 1 800 3 245 3 245 4 400 0 4 400 7 645 7 824 -620 0 -620 -610 -122 -488 -1 108 -1 100 -1 100 -223 -223 -70 -14 -56 -279 -280 -280 0 0 -185 0 -185 -185 -200 -200 -70 -70 -35 -7 -28 -98 -50 -50 0 0 -70 0 -70 -70 -60 -60 -1 355 -1 355 -2 040 0 -2 040 -3 395 -3 665 -3 665 -595 -2 863 0 382 0 -595 -455 -46 -410 -1 005 -950 -3 465 -189 -3 277 -6 140 -6 305 0 -6 305 0 1 519 382 935 -189 1 124 1 506 1 519 -110 -600 0 -600 -710 -800 -120 -120 -100 0 -100 -220 -250 152 235 -189 424 576 469 0 7 824 -2 863 -110 152 0 -950 -800 -250 0 469 Avslutning Gruppen avslutar sitt arbete och lämnar utredningen till resp. klubbstyrelse för bearbetning och konsekvensanalys. Mora 2012-09-27 F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
© Copyright 2024