1. No category

Föreningsstyrelsen
Protokoll nr 03-14
3 – 4 mars Stockholm
§1
Mötets öppnande, närvaroredovisning
Anna Holgersson hälsar välkomna och öppnar mötet.
Närvaro:
AH Anna Holgersson 1208 Hansacompaniet Malmö
MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm
RA Robert Adrell 1518 Alingsås
SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm
MLB Mari-Louis Bengtsson 1305 Laholm
NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge
AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg
KL Karin Larsson 0606 Huskvarna Dag 2
Frånvaro:
KL Karin Larsson 0606 Huskvarna Dag 1
AL Andreas Ljungholm 0144 Sveavägen Stockholm
§2
Fastställande av dagordning
Dagordningen kompletterades och godkändes.
§3
Föregående protokoll
Nr 02-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.
§4
Ekonomi
a) Ekonomisk redovisning SPF.
b) Redovisning kst.3250.
c) Budgetuppföljning SPF.
d) Tidsredovisning.
Bordlägges till nästa möte.
e) Kostnadsredovisning SPF
Redovisade kostnader på
150kr för semlor till FS
173,69kr för fika vid revision
f) Övrigt
Revisionsberättelsen är godkänd och påskriven.
§5
Kontakter med företagsrepresentanter
Rapport från workshopmötet på Skarpö den 26/2. Närvarande på mötet var Anna
Holgersson, Nils Undall-Behrend, Sofia Sandberg, Eva Heile, Bo Strömberg, Tobias
Frohm, Sonia Undin, Helena Michels, Jeanette Rubertsson samt Mickael Wallteg del
av dagen. Frågor som avhandlades var vårt kollektivavtal, BCs arbetssituation,
Agerusmätningar och BCs förutsättningar att jobba fackligt.
§6
Rapporter
a) Kurser till våra förtroendevalda
AA redovisade för det sammanställda dokumentet, några små ändringar gjordes på
Beslut
Redovisas feb,
maj, aug, nov
Redovisas feb,
maj, aug, nov
Redovisas feb,
maj, aug, nov
Bordlagd
Löpnr: 92
Mars 14
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
§7
§8
§9
plats. Dokumentet antogs och skall publiceras på hemsidan och skickas ut till
klubbordförande.
Folder SPF för info och värvning
Det gjordes en gemensam titt på foldern, SS mailar ut den till styrelsen och
synpunkter skickas till SS senast den 21/3.
Klubbfolder
Vi skall undersöka om det är möjligt att leja bort detta uppdrag till någon som har
mer rutin på att skapa denna typ av dokument. SS kontaktar IT-avdelningen.
SPF på Vinet
Jobbar vidare på att SS skall få behörighet till Vinet. Punkten avförs från
minneslistan.
SPF med i annons
Svaret från företaget är att det är förlegat att facket finns med i
rekryteringsannonser däremot föreslog de att vi skall få möjlighet att finnas med på
Systembolagets hemsida. AH ansvarar för detta.
BC jobba fackligt
Vi har nu haft en bra diskussion med bland annat Tobias Frohm och Mikael Wallteg
under vår workshop på Skarpö om BC’s möjlighet att arbeta fackligt. Vi är helt
överrens om att det fackliga arbetet är viktigt. Mikael Wallteg lovade att prata med
sina områdeschefer och förklara vart företaget står i denna fråga samt förklara
fördelarna med att varje OC har en aktiv BC-klubb att samverka med. Vi som facklig
organisation måste även fundera på hur vi gör oss attraktiva för alla medlemmar.
BCs arbetssituation/enkät
Även denna fråga diskuterades under workshopen på Skarpö. Utan egentligen
något resultat. Vi beslutar att inte fortsätta med enkäten. Syftet med enkäten var
att undersöka arbetssituationen för BC och uppmärksamma företaget på detta.
Frågan är nu lyft med företaget och vi har informerat om vår syn på det hela. Vi
hade även en diskussion om Agerusmätningarna. Vi upplever en otydlighet i vilken
roll BC skall svara på frågorna. Företaget höll inte med utan menade på att de fick
fram den information som var relevant för dem. NUB kommer att kontakta Agerus
för att undersöka i vilken roll det är tänkt att BC skall svara på frågorna.
Handlingsplan för ökad synlighet
Handlingsplanen har varit ute på remiss. Genomgång av de ändringar som gjorts.
Styrelsen antog handlingsplanen. Skickas ut till klubbordförande, publiceras på
hemsidan.
Motionsbeslut
Bordlägges, NUB och RA skickar förslag på remissrunda i god tid innan
motionsberedningen.
Samverkansråd
a) Rapport från 6/2
Kortfattad verksamhetsuppföljning. Information om diskussionen kring
avkastningskravet till ägaren. Tobias Frohm gav en kort sammanfattning av
medarbetarundersökningen. Mickael Wallteg redovisade NKI för sista kvartalet. MN
lyfte frågan om nomineringar till olika utmärkelser och att vi får information samt
möjligheten att ställa oss bakom nomineringar.
b) Punkter till kommande möte
Utveckling av årets butik.
Ålderskontroll
Samrådsmöte
Nästa möte den 19/3
Klubbar
a) Årsmöte
Sidan 2 av 6
Klar
Löpnr: 96
April 14
Löpnr: 105
Maj 14
Löpnr: 118
Klar
Löpnr: 40
Maj 2014
Löpnr: 87
Klar
Löpnr: 100
Maj 2014
Löpnr: 104
Klar
Löpnr: 121
April 14
RA rapporterar från årsmöten i Stockholms FK den 10/2, Skövde Borås FK den 24/2,
samt Göteborgs FK den 22/2.
SS rapporterar från Stockholms BC klubb den 10/2
NUB rapporterar från Trestad FKs årsmöte den 24/2, Malmö Lund CK den 25/2.
AA rapporterar från årsmöte Östgöta FK den 9/2.
MN rapporterar från årsmöte i Mälardalarna FK den 9/2, Gävle Uppsala FK årsmöte
den 11/2
AH rapporterar från Malmö FK årsmöte den 10/2, Jönköping FK den 17/2.
b) SPFs kontaktombudsdagar
RA rapporterar från ombudsdag i Stockholm FK den 10/2 och i Skövde Borås FK den
24/2.
MN rapporterar från ombudsdag den 11/2 i Gävle Uppsala FK
AH rapporterar från ombudsdag den 10/2 i Malmö Lund FK
c) Inkomna protokoll.
Halland Helsingborg FK styrelsemötesprotokoll 27/1 2014
Stockholm FK styrelsemötesprotokoll 15/1 2014
Bergslagen CK årsmötesprotokoll 26/2 2014
Mellannorrland FK årsmöteshandlingar 25/2 2014
Kontorsklubben styrelsemötesprotokoll 1/2014, 2/2014
Malmö Lund FK styrelsemötesprotokoll 28/1 2014
d) Handlingsplan för klubbar.
Genomgång av listan. KL och RA får i uppdrag att utreda hur vi skall gå tillväga när vi
blir tvungna att lägga ned en klubb.
§ 10
Kommittéer
a) Personal- och Samrådskontakt/ POSK
Inget att rapportera. Nästa möte den 23/4.
b) Arbetsmiljökommittén.
Bordlägges till nästa möte.
c) Bolagsstyrelsen.
Rapport från den 20/2. Ämnen som behandlades var en elektronisk styrelseportal,
utvärdering av VD, vinstkrav, VD-rapport. Ansvarsredovisningen klubbades igenom.
Hela vinsten går till ägaren. Tobias Frohm informerade om pensionerna.
Ledarförsörjningen i företaget diskuterades. Marie Nygren och Sara Norell höll en
utbildning i inköpsprocesserna för bolagsstyrelsen.
d) Pensionsstiftelsen.
Rapport från styrelsemöte i Pensionsstiftelsen 2013-12-05
Lars Granlöf är adjungerad till styrelsen som arbetsgivarens representant så länge
Ulrika Bennich är frånvarande.
Vid sammanträdet deltog också representanter för Söderberg & Partners.
Systembolaget har tecknat avtal med KPA Pension AB för försäkring av bolagets
pensionsskuld för pensionärer och fribrevshavare (det gäller alltså tidigare
anställda och de som redan har pension) och har begärt gottgörelse av
pensionsstiftelsen för försäkringspremien samt några mindre
pensionsutbetalningar år 2013. Stiftelsen har därför avyttrat tillgångar och beslutat
gottgöra Systembolaget AB med 1 108,3 miljoner kronor senast den 23:e december
2013.
Kommande sammanträden 2014:
Onsdagen 19 februari kl. 13-15
Torsdag 15 maj kl. 10-12
Onsdagen 3 september kl. 10-12
Onsdagen 10 december kl. 13-15
Olof Lindblad
Sidan 3 av 6
Minneslistan
Sep 14
Bordlägges
§ 11
Egna frågor
a) Ensamarbete – under en viss tid på dagen i städer.
Morgonplock gör att vi idag är färre personer på golvet under öppettider. Har detta
blivit en arbetsmiljöfråga? Finns det underlag som stödjer detta? Hur mycket
incidenter sker t.ex. under denna tid? Frågan tas till arbetsmiljökommittén.
b) 3-5 snabba om vad SPF står för
MN kom med ett förslag om att vi borde sätta 3 enkla meningar som SPF står för,
för att kunna använda i t.ex. värvningssyfte. Vi kommer att arbeta med detta samt
våra verksamhetsmål under planeringskonferensen.
c) Schemaläggningsproblem
Vi har fått indikationer på att man på några ställen inte följer rekommendationerna
på Vinet när det gäller förläggning av raster. Vi menar på att undantag kan göras
men de måste samverkas och arbetstidslagstiftningen måste följas. MN kontaktar
berörd klubbordförande.
d) Handledare ifrågasätter varför man gör incidenter
På ett årsmöte har det kommit till vår kännedom att handledare i ett område
uppmannar anställda att inte skriva så mycket incidenter. MN tar frågan med
berörda chefer.
e) Ta upp en motions väg på SPF-konferensen
MN lyfter frågan om det finns ett behov av att utbilda i hur en motion skrivs och
behandlas. Kanske ett förlegat system? Behövs ett modernare system för styrelsens
arbete. Enklare att idag göra sin röst hörd på t.ex. facebook. Förslag på att ändra
ordningen i motionshantering under RS, motionär pratar på sin egen motion.
Plockas upp under RS punkten.
f) Hur hittar man Unionens Hemsida från butikerna
MN lägger en incident om att få in denna på Externa länkar på Vinet.
g) Butikschefsklubbar/område
Fråga från BC klubb om möjlighet att dela klubben i två. De upplever att de skulle få
till en mer aktiv klubb om de organiserade sig utefter OC område. Som det ser ut i
dag så är klubbarnas gränsdragning stadgebunden. Klubbansvarig kontaktar
klubbarna och ber dem göra en undersökning bland medlemmarna om detta är vad
medlemmarna vill.
h) Kollega
MN tycker att vi till nästa års verksamhetsberättelse skall berätta om i vilka medier
vi har synts. AH skapar mapp på bokhyllan där vi kan fylla på med material som är
relevant. Alla får i uppdrag att lägga in material som man hittar.
§ 12
Policy och Riktlinjer
a) Slogan och Vision
Styrelsen godkände SPFs vision och verksamhetsidé.
b) Handlingsplan för ökad synlighet
Se punkt 6h
§ 13
Konferens
a) RS
Beslut om ny ordning på motionshantering. FS yttrar sig om motionerna skriftligt i
årsredovisningen som skickas ut till alla arbetsplatser på Systembolaget.
Klubben/motionären ger replik på FSs text på RS. Motioner som ej är antagna på ett
årsmöte, där får motionären möjlighet att komma som åhörare på RS och ge replik
på FS yttrande på motionen. Utvärdering efter detta RS. Mailutskick om beslut på
offert tryckning samt motionsbeslut. Beslut om att även de som bjuds in som
åhörarer för skriven motions skall få förlorad arb.
b) Planeringskonferens
Konferensen är under planering och punkten avförs från dagordningen.
Sidan 4 av 6
Löpnr: 103
Klar
Löpnr: 104
Klar
Beslut
Beslut
§ 14
Avtalsfrågor och avtalsrörelse
a) Pensioner
MN informerar om att företaget arbetar med något som de kallar för förmånsportal
där vi bland annat skall kunna se våra pensioner, styrelsen bjuder in företaget för
att få en dragning om detta.
Inget nytt att rapportera om pensionsförhandlingarna.
b) Avtalsnytt
MN har lyft frågan med Unionen om hur Unionens avtalsnytt är skrivet. Ingen
information om att lönegarantin är baserad på en heltidslön. MN har bjudit in vår
ombudsman Jouni Ketola men har inte fått något svar.
c) Nya Samverkansavtalet
Genomgång av de ändringar som har gjorts i det nya samverkansavtalet.
§ 15
Årsarbetstid
Diskussion om den pågående utvärderingen av årsarbetstid, vad skall vi göra med
den information vi får? Hur går det vidare med detta? SS skickar ett påminnelse
mail till alla klubbordförande om att besvara enkäten.
AH rapporterar från årsarbetstidsgruppen den 19/2. Följde upp statistiken om
mertiden. Vi ser att krafttaget har haft effekt på mertidsuttaget på butikerna.
Årsarbetstidsfolder är under omredigering. Statistik över tillfälliga uppskrivningar
av kontrakt. AH utreder frågan om hur andelen heltidare har utvecklas sedan
införandet av årsarbetstid.
§ 16
Handlingsprogrammet
Under redigering inför årsmöteshandlingarna.
§ 17
Information
a) E-post till klubbordföranden
Informera klubbarna om motionshantering.
Fotografier till 100års jubileumet
Utvärdering årsarbetstid
Utbildningsplanen
Handlingsplan synlighet
Årsmöteshandlingar
b) Hemsidan
Nya Samverkansavtalet
Handlingsplan synlighet
Utbildningsplanen
Uppdatera protokoll
§ 18
Minneslista
Uppdaterades med nya datum.
§ 19
SPFs 100års jubileum
AA redovisade en del priser för lokalkostnader och föredragshållare. Lars Lundgren
har varit i kontakt med Patrik Ström de har tackat ja till redaktörs hjälp. AA
fortsäter med den punkten. Nästa möte är den 11/3
§ 20
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 21
Kalender:
2014
3-4/3
Föreningsstyrelsen sammanträder
Sidan 5 av 6
Minneslistan
Sep-14
Minneslistan
Sep-14
19/3
24/4
31/3-2/4
23/4
9-12/5
15/5
2-4/6
5/6
11-12/6
26/6
8-9/9
3/9
22/9
25/9
9/10
13-14/10
23/10
4-6/11
10-11/11
20/11
2-3/12
4/12
10/12
11/12
§ 22
Samrådsmöte
Bolagsstyrelsen
FS motionsberedning Skarpö
PoSK sammanträder
FS sammanträder + RS Skarpö
Pensionsstiftelsen
Föreningsstyrelsens
Planeringskonferens
Samverkansråd
Bolagsstyrelsen
Arbetsmiljökommittén
Föreningsstyrelsen sammanträder
Pensionsstiftelsen
Arbetsmiljökommittén
Bolagsstyrelsen
Samverkansråd
Föreningsstyrelsen sammanträder
Bolagsstyrelsen telefonmöte
SPF konferens
Föreningsstyrelsen sammanträder
Arbetsmiljökommittén
Föreningsstyrelsen sammanträder
Bolagsstyrelsen
Pensionsstiftelsen
Samverkansråd
Mötets avslutande
Anna avslutar mötet och tackar för dessa två dagar. En snabb utvärdering av detta
styrelsemöte gjordes.
Mötessekreterare:
________________________
Sofia Sandberg
Ordförande:
_____________________________
Anna Holgersson
Sidan 6 av 6