Föreningen STIL, organisationsnummer 802011-0709
Protokoll 2013-09-30 Föreningen STIL, organisationsnummer 802011-0709 Protokoll: 2013-09-30 Datum: 2013-09-30 Plats: STILs lokaler, Farsta Tid: 13.30–15.30 Närvarande: Emma Johansson, ordförande Susanne Berg, styrelseledamot Bengt Elmén, styrelseledamot Leif Elmstein, styrelseledamot Maria Dahl, styrelseledamot Jonas Franksson, styrelseledamot Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL deltar ej på § 5, §6, §8, §9, §10 Bahar Caglayan, sekreterare Nicoletta Zoannos, kommunikations chef på STIL deltar ej på § 5, §6, §8, §9, §10 Kerstin Nilson, Internrevisor Anna Fock, konsult deltar ej på § 5, § 6, 8, §9, §10 Jessica Smaaland Maria Bredberg, ekonomichef på STIL deltar på § 8a Anmält förhinder: Katharina Holtbo, styrelseledamot Carina Ekblad, resurschef på STIL Veronica Kallander styrelseledamot Mona Esbjörnsson, styrelseledamot § 1: Fastställande av dagordning föreningen STIL § 2: Val av justerare § 3: Justering av protokoll, styrelsesammanträde 2013-09-30 § 4: Inval § 5: VL rapport § 6: Återrapport a. Intressepolitiska arbetet b. Återrapport FN side-event § 7: Diskussionsärenden/ Utvecklingsärende a. STILs budskap och erbjudande § 8: Beslutsärenden a. Attestordning och firmateckning för föreningen b. Koordinator ENIL § 9: Övriga frågor a. STIL priset b. Expert grupper inom föreningen §10: Sammanträdet avslutas Bilaga 2. Attestordning och firmateckning för föreningen § 1: Fastställande av dagordning föreningen STIL Styrelsen beslutar Att fastställa dagordningen. § 2: Val av justerare Styrelsen beslutar Att välja Maria Dahl som justerare. § 3: Justering av protokoll, styrelsesammanträde 2013-09-02 Styrelsen beslutar Att justera protokoll 2013-09-02 § 4: Inval Att välja in - Barbro Hedvall - Kerstin Nilson § 5: VL rapport Styrelsen beslutar att Informationen läggs till handlingarna § 6: Återrapport a. Intressepolitiska arbetet Jessica Smaaland informerar för styrelsen om mötet med Försäkringskassan. Försäkringskassan har börjat räkna timmarna på ett nytt sätt och vill att besluts ska vara mer enhetligt och detaljerat. Försäkringskassans IT-stöd beräknas att vara klar 2016. Smaaland berättar om motioner som hon har läst. Styrelsen vill framöver ha ett skriftligt dokument från Smaaland. Styrelen beslutar att Informationen läggs till handlingarna b. Återrapport FN side-event Maria Dahl informerar om eventet för styrelsen. En sammanställning på deltagare kommer at lämnas. God feedback. Dahl berättar om Maria Larssons tal. STIL har ett gott anseende. Allt var väldigt positivt tycker Dahl. Det var många länder som deltog. Styrelsen vill ha mer information på webbsidan om eventet för våra medlemmar. Styrelsen beslutar att Informationen läggs till handlingarna § 7: Diskussionsärende/ Utvecklingsärende a. STILs budskap och erbjudande Anna Fock och Nicoletta Zoannos redogör för styrelsen om deras samarbete. Fock går igenom om ett förslag till budskap. Diskussioner i styrelsen. Styrelsen ger olika synpunkter till Fock och Zoannos och ett nytt förslag ska presenteras till den 28 oktober. Styrelsen beslutar att Informationen läggs till handlingarna § 8: Beslutsärenden a. Attestordning och firmateckning för föreningen Se bilaga 2. Maria Bredberg redogör för styrelsen om beslutet. Styrelsen beslutar att Införa ny attestinstruktions som följer föreningens nya projektorganisation samt att VL kan teckna firman tillsammans med en styrelseledamot. Ekonomichefen utgår som extern firmatecknare. Beslutet är omedelbart justerat b. Koordinator ENIL Maria Dahl vill ha en arbetsbeskrivning från ENIL. Dahl undrar om STIL står för sponsring av ENILs koordinator. Mer information kommer att lämnas till styrelsen. Styrelsen beslutar att Informationen läggs till handlingarna § 9: Övriga frågor a. STIL priset Jonas Franksson undrar om det är någon planering för STIL- priset. Johansson, Franksson och Veronica Kallander sitter som representant från styrelsen. Franksson tar kontakt med kommunikationsavdelningen. Styrelsen beslutar att Emma Johansson, Veronica Kallander och Jonas Franksson sitter i juryn b. Expertgrupper inom föreningen Johansson, Dahl och Kallander kommer att få i uppdrag att ta fram förslag till februari 2014. Styrelsen beslutar att Att välja Johansson, Dahl och Kallander tar fram förslag på expertgrupper till februari 2014. § 10: Sammanträdet avslutas Protokoll 2013-09-30 justeras av: _____________________________________ Emma Johansson, ordförande _____________________________________ Bahar Caglayan, sekreterare _____________________________________ Maria Dahl, justerare BESLUTSUNDERLAG Bilaga 2 Beslutsunderlag till Föreningen STILs styrelse Från/Inlämnat av: Ekonomichef Till styrelsesammanträde: 2013-09-30 Gäller/Avser: Införa ny attestinstruktions som följer föreningens nya projektorganisation samt att VL kan teckna firman tillsammans med en styrelseledamot. Ekonomichefen utgår som extern firmatecknare. Förslag till beslut: Godkänna föreslagen bifogad attestordning samt godkänna att VL tecknar firman tillsammans med styrelseledamot. Ansvarig/a enligt förslag till beslut: STILs styrelse Tidpunkt för uppföljning/avstämning/återrapportering enligt beslut: Attestrutinen kontrolleras av STILs revisorer årligen Beskrivning av ärendet/bakgrund: Ny attestordning behövs då föreningens organisation förändrats och den gamla attestordningen är inte längre ändamålsenlig. Firmateckning bör ändras så att det vid behov går att få behöriga att skriva under handlingar med kort varsel. Idag måste 2 styrelseledamöter åka till kontoret för underskrifter vilket kan vara svårt ordna när behov uppstår. Idag kan firman tecknas av styrelseledamot och ekonomichef två i förening vilket är olämpligt då ekonomichefen inte har väsentligt inflytande över föreningen. – Föreningen Stilftarna av Independent Living i Sverige, STILs Attestinstruktion ProjektProjekt nummer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Attestberättigad Intressepolitik Medborgarprojekt Peer support Internationellt Gemensamt Föreningsdemokrati STIL dagen Almedalen 2014 Jessica Smaaland Susanne Berg Katarina Bergwall Katarina Bergwall Katarina Bergwall Nicoletta Zoannos Nicoletta Zoannos/Sabina Soldati Nicoletta Zoannos Övrigt Maria Bredberg Övrigt Katarina Bergwall Budgeterade Ej budgeterade Övrig attesträtt kostnader, belopp kostnader, belopp 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 50 000 5 000 Utbetalning av löner, sociala avgifter, pensionskostnader & skatter samt 100 000 5 000 leverantörsbetalningar Enligt registreringsbevis samt utbetalning av löner, sociala avgifter, pensionskostnader & skatter samt leverantörsbetalningar. Rätt att teckna 200 000 5 000 anställningsavtal. Projektansvarigas omkostnader som ex. resor, logi, utbildning, representation och liknande kostnader ska attesteras av VL. Rätt att göra utbetalningar från STILs bankkonton fastställs av gällande fullmakter hos bank. Fullmakt hos Swedbank finns för: Maria Bredberg Samtliga typer av betalningar / överföringar / placeringar enligt STILs placeringspolicy, två i förening Ros-Marie Berglund Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Sara Boman Hallström Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Jenny Rehlin Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Daniela Kubicek Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Nanna Holthe Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Gun-Britt Thorell Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening Ovanstående attestinstruktion godkänns: Farsta 2013-09-30 ……………………………………………………………….. Emma Johansson (styrelsens ordförande) ……………………………………………………………. Katarina Bergwall (Verksamhetsledare)
© Copyright 2024