Smidstrup Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl.10.00 i Gilleleje gamle RÅDHUS, Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Fastsættelse af vandafgiften Fremlæggelse af budget for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Valg af revisorer Eventuelt ad punkt 4: Vandafgiften foreslås fastholdt til 8,00 kr./m3 for 2013. Den faste afgift og målerlejen for 2013 foreslås fastholdt til hhv. kr.850 og kr.100 Opbygning af anlægsfonden fortsættes i 2013 med kr.500.(fjerde år af i alt 5 år). Alle nævnte beløb tillægges moms og på vand opkræves miljøafgift. ad punkt 6: Der er ikke indkommet forslag ad punkt 7: Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår ifølge vedtægterne: Vagn Rehøj (modtager genvalg) Lars Lair Henriksen (modtager genvalg) John-Poul Oksbro (modtager genvalg) Suppleanter til bestyrelsen afgår ifølge vedtægterne: Som suppleanter foreslår bestyrelsen i nævnte rækkefølge: Lotte Starck Smidstrup Strandvej 119 Svend la Cour Bentzon Svanevej 24 ad punkt 8: I følge vedtægterne afgår Kristian Hjorth Poppelvej 4 (kritisk revisor) og BDO Scan Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Begge har oplyst at de er villige til at modtage genvalg. På bestyrelsens vegne Bernt Frydenberg formand Årsrapport med noter (Årsregnskabet) og vandanalyser kan findes på www.smidstrupvand.dk og vil endvidere blive fremlagt på generalforsamlingen. Driftskontor: Smidstrup Vandværk a.m.b.a Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Tlf. 48 31 88 32, Fax 48 31 88 42 20476672 Administrator: Kjeld Frost Nielsen [email protected] Tlf. : 23 35 25 46 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011og driftsåret 2011-012 Vandforbrug: Vi har registreret en produceret vandmængde på 60.538 m3 i 2011. Af den producerede mængde har der været et forbrug i forbindelse med rensning af rentvandstanke. Der er anvendt i alt ca 10.000 m3 til overløb fra - og indkøring af disse indtil vandanalyser påviste at krav til vandkvaliteten var opfyldte. Det samlede registrerede forbrug hos andelshaverne var på 43.361 m3. Vandforbruget har stort set været uændret igennem de sidste par år. Ledningsnet: Der er blevet etableret ny ledning i Morbærvej og Fagerhøjvej i sommeren 2011. Efter at vi havde fået et mindre ledningsbrud d 29 juli konstaterede vi i efteråret flere brud på eternitledningen i Askelundsvej. Hele ledningen blev derfor skiftet ud med en PEH ledning gennemført som underboring for at minimere gener ved gravearbejdet. Derefter blev stikledningerne til de enkelte forbruger flyttet over til den nye ledning. Reetablering af rabatarealer er afsluttet i foråret 2012. De næste 3 år er der taget højde for at budgetterne kan rumme udskiftninger - i første omgang for Akelejevej. Vandværkerne og vandbehandlingen: Rentvandstanke på Smidstrup Strandvejs VV er renoveret/rensede og har ligesom de øvrige bygninger på værket fået ny tagbelægning. Forfilter på Hågendrupvejs VV er blevet renoveret og der er monteret nye sugerør med kontraventiler på værkets rentvandspumper. Endelig er rentvandstanken på Hågendrupsvejs VV blevet renset. For begge vandværker kan renoveringen betragtes som afsluttet. Driftsledelse: Leo Staun Christensson har ved siden af sit hverv som næstformand varetaget den daglige ledelse af værkerne. Der er blevet gennemført test af sikkerhedsprocedurer, således er Hågendrupvejs VV s nødgenerator blevet afprøvet ved strømudfald. Der er foretaget en udbygning af fjern overvågnings og styringssystemer for værkerne og ledningssystem. De øvrige vandværker i Gilleleje-Udsholt området er i færd med at få etableret vandforbrugsmålere der kan fjernaflæses af vandværkets folk ved kørsel igennem området. Der er i budgette taget højde for at vi kan gå i gang med at erstatte de nuværende målere med fjernaflæsbare målere. Administrativt Administrator Kjeld Frost Nielsen har udført et stort arbejde for at få registreringer af vandforbrug ligesom indkrævning af skyldige betalinger for vandforbrug har været arbejdskrævende. Bestyrelsen besluttede, at man i år ville lukke for vandforsyningen til de andelshavere, der endnu ikke havde betalt sidste års regning. Med det resultat at der er truffet aftaler om betaling af alle udestående restancer. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Tilstands Parametre pH Ledningsevne Farvetal Turbiditet Hårdhed Værk: Dato Enhed mS/m mg Pt/L FTU °dH Hågendrupvej Strandvejen Grænseværdi 18-08-11 18-08-11 Max 7,80 67,3 5 0,21 16,4 7,7 66,9 5 0,29 16,6 7,0 – 8,5 > 30 5 0,3 - < 0,05 228 101 0,19 0,03 6,4 430 < 0,02 2,5 47 10 < 0,005 27 1,3 < 0,01 1,4 101 < 0,05 281 102 0,23 0,02 8,7 420 0,02 2,0 42 10 <0,005 26 <1 < 0,01 1,9 66 0,05 18-08-11 9 <1 <1 <1 18-08-11 9 1 <1 <1 Kemiske Parametre Ammonium Bikarbonat Calcium Fluorid Total Fosfor Ilt Inddampningsrest Jern Kalium Klorid Magnesium Mangan Natrium Nitrat Nitrit NVOC (org. Kulstof) Sulfat Mikrobiologiske Parametre Kimtal 22 °C Kimtal 37 °C Coliforme bakterier E. coli mg NH4+/L mg HCO3-/L mg Ca2+/L mg F-/L mg P/L mg O2/L mg/L mg Fe/L mg K+/L mg Cl-/L mg Mg2+/L mg Mn/L mg Na+/L mg NO3-/L mg NO2-/L mg C/L mg SO43-/L Dato: CFU/ml CFU/ml CFU/ 100 ml CFU/ 100 ml 1,5 0,15 min. 5 1500 0,1 10 250 50 0,02 175 50 0,01 4 250 Udarbejdet 30. april 2012 50 5 Ikke målelig Ikke målelig Morten Due, civ.ing. Vandet overholder alle krav som er stillet i Bekendtgørelse 1024 af 31. oktober 2011. Smidstrup Vandværk Regnskab for 2011 - Budgetforslag for 2013 Regnskab 2011 Budget 2011 Budget 2012 Forslag budget 2013 INDTÆGTER Vandafgift, fast Vandafgift, variabel Målerleje Erstatninger, gebyrer div. indtægter Refusion fra kommunen Renter af bank og giro Udbytte indvesteringsbeviser Indtægter i alt 941 342 106 21 31 9 24 1.474 940 400 107 0 30 5 15 1.497 940 360 106 10 30 5 35 1.486 940 350 107 0 30 5 25 1.457 UDGIFTER Drift af vandværkerne: Vedligeholdelse af bygninger og grunde anlæg ledningsnet målerbrønde, køb og installation målere, kontrol og udskiftning Vedligeholdelse i alt 74 43 256 26 61 460 50 75 200 0 50 375 50 65 150 0 50 315 75 65 150 0 50 340 Teknisk konsulentbistand Pasning af værkerne Elektricitet (incl. telefon styring) Ejendomsskat og forsikringer A conto miljøafgift og grundvandsgebyr Vandanalyser Varebil (leasing og drift) Driftsudgifter i alt 7 155 61 7 39 16 71 816 75 130 75 14 55 50 70 844 75 120 75 10 45 50 35 725 30 180 70 15 50 30 35 750 Administration: Kontorhold, kontingenter, edb og repræsentation Fratrædelsesgodtgørelse (Ole Krusager) Møder, kurser, telefon & transport Tab på medlemmer og incasso Honorar formand Honorar kasserer Honorar administration Honorar administration, vandopkrævning Gebyrer administrator Revision Sagkyndig bistand Administration i alt 152 125 46 2 66 34 55 63 54 24 19 640 84 0 76 30 67 34 55 55 0 25 0 426 100 0 75 10 70 35 55 55 0 27 0 427 90 0 50 20 70 35 55 55 30 0 405 1.456 1.270 1.152 1.155 18 227 334 302 -576 -670 -678 -600 553 500 550 553 -5 57 206 255 18 227 334 302 Anlægsbidrag: 553 500 550 553 Likviditet til investeringer: 571 727 884 855 Aktuelle Investeringer / iflg Investeringsplan 740 800 800 800 Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT (før afskrivninger) Afskrivninger (ændring af praksis fra 2011) Anlægsbidrag fra 2010 ÅRETS RESULTAT Investeringspotentiale: Årets resultat før afskrivninger: