ASIAKASTUNTEMUS
JURIDINEN HENKILÖ
Rahanpesulain mukaan Nordnet Pankin täytyy tehdä riskiarvio mahdollisuudesta Nordnet Pankin joutumisesta hyväksikäytetyksi rahanpesussa tai
terrorismin rahoittamisessa. Kyseisen lain mukaan meidän tulee tuntea yrityksesi paremmin ymmärtääksemme tilitapahtumiesi ja liiketoimiesi
tarkoituksen. Tämän takia meidän täytyy kysyä sinulta mm. seuraavaa:
• mistä yrityksesi rahat ovat peräisin
• mikä on yrityksesi tilitapahtumien ja liiketoimien tarkoitus
• yrityksesi toiminta ja liikevaihto
Vastaathan ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin ja lähetä täytetty lomake meille.
Salkkunumero (Yhtiö täyttää)
Saamamme asiakastieto käsitellään luottamuksellisesti. Meillä on salassapitovelvollisuus ja noudatamme henkilötietolakia.
Y-tunnus
Yritys (täydellinen nimi)
ASIAKAS
1. Mikä on edustamasi yrityksen toimiala?
Majoitus
Informaatio
Rahoitus
Tuonti
Kuljetus
Muu
Terveys
Teollisuus
1-2 milj. €
2-10 milj. €
2. Mikä on edustamasi yrityksen liikevaihto?
alle 100 000 €
100 000-500 000 €
10-50 milj. €
yli 50 milj. €
500 000-1 milj. €
3. Kuinka paljon edustamasi yritys aikoo tallettaa Nordnetiin rahavaroja keskimäärin vuodessa?
0-10 000 €
10 000-50 000 €
yli 50 000 €
4. Mikä on yrityksen säästämisen/sijoittamisen tarkoitus Nordnetissä?
Sijoitukset
Säästäminen
Kaupankäynti
Kassanhallinta
5. Mikä on yrityksen Nordnetiin siirtämien rahojen ja/tai arvopapereiden lähde?
LIITE
Säästöt
Liiketoiminnan/kiinteistön/käyttöomaisuuden myynti
Sijoitukset/kaupat
Tulot asiakkailta
Lomake ”tietoa omistajasta, juridinen henkilö” on täytetty
Vahvistan, että olen vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin ja sitoudun päivittämään mahdolliset muutokset tietoihini palvelussa kohdassa Salkku/Asetukset.
Paikkakunta ja päivämäärä
Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvennys (toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu)
Kundkännedom juridisk NNFIN 2014:1
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898
Faksi: +358 (0)20 198 5899 Sähköposti: [email protected] www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2