Asiakastuntemus yhteisöasiakas
ASIAKASTUNTEMUS JURIDINEN HENKILÖ Rahanpesulain mukaan Nordnet Pankin täytyy tehdä riskiarvio mahdollisuudesta Nordnet Pankin joutumisesta hyväksikäytetyksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa. Kyseisen lain mukaan meidän tulee tuntea yrityksesi paremmin ymmärtääksemme tilitapahtumiesi ja liiketoimiesi tarkoituksen. Tämän takia meidän täytyy kysyä sinulta mm. seuraavaa: • mistä yrityksesi rahat ovat peräisin • mikä on yrityksesi tilitapahtumien ja liiketoimien tarkoitus • yrityksesi toiminta ja liikevaihto Vastaathan ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin ja lähetä täytetty lomake meille. Salkkunumero (Yhtiö täyttää) Saamamme asiakastieto käsitellään luottamuksellisesti. Meillä on salassapitovelvollisuus ja noudatamme henkilötietolakia. Y-tunnus Yritys (täydellinen nimi) ASIAKAS 1. Mikä on edustamasi yrityksen toimiala? Majoitus Informaatio Rahoitus Tuonti Kuljetus Muu Terveys Teollisuus 1-2 milj. € 2-10 milj. € 2. Mikä on edustamasi yrityksen liikevaihto? alle 100 000 € 100 000-500 000 € 10-50 milj. € yli 50 milj. € 500 000-1 milj. € 3. Kuinka paljon edustamasi yritys aikoo tallettaa Nordnetiin rahavaroja keskimäärin vuodessa? 0-10 000 € 10 000-50 000 € yli 50 000 € 4. Mikä on yrityksen säästämisen/sijoittamisen tarkoitus Nordnetissä? Sijoitukset Säästäminen Kaupankäynti Kassanhallinta 5. Mikä on yrityksen Nordnetiin siirtämien rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? LIITE Säästöt Liiketoiminnan/kiinteistön/käyttöomaisuuden myynti Sijoitukset/kaupat Tulot asiakkailta Lomake ”tietoa omistajasta, juridinen henkilö” on täytetty Vahvistan, että olen vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin ja sitoudun päivittämään mahdolliset muutokset tietoihini palvelussa kohdassa Salkku/Asetukset. Paikkakunta ja päivämäärä Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvennys (toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu) Kundkännedom juridisk NNFIN 2014:1 Nordnet Bank AB Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898 Faksi: +358 (0)20 198 5899 Sähköposti: [email protected] www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2
© Copyright 2024