Kaupunginpuutarhurien Seura ry Pöytäkirja Hallituksen kokous Aika Paikka Läsnä 1/ kausi 2013-2014 7.11.2013 klo 10.00 Tikkurila, Kielotie 13, kokoushuone 422 Timo Koski, puheenjohtaja Leila Grönholm Raimo K. Saarinen Pirjo Kosonen, sihteeri Satu Lehtonen Tapio Järvinen Heikki Pulkkinen Seppo Hiekkala 1§ Kokouksen avaus Puheenjohtaja Timo Koski toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3§ Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksyttiin 4§ Järjestäytyminen Uuden hallituksen esittelykierros ja järjestäytyminen Valittiin seuran hallituksen varapuheenjohtajaksi Raimo K Saarinen, varainhoitajaksi Leila Grönholm sihteeriksi Mari Helin ja jäsen- ja tiedotussihteeriksi Pirjo Kosonen Mari Helinin poissaolon vuoksi valittiin tämän kokouksen sihteerin tehtäviä hoitamaan Pirjo Kosonen 5§ Pöytäkirjan 4/ 2012-2013 tarkastaminen Todettiin ettei pöytäkirjan ole korjattavaa 6§ Talouskatsaus Varainhoitaja Leila Grönholm esitteli talouskatsauksen. Taloudellinen tilanne on hyvä ja tilikausi jonkin verran ylijäämäinen. Seura myöntää Satu Lehtoselle stipendin/motivaatiopalkkion uurastuksesta seuran nettisivujen uudistamiseksi. 7§ Toimintasuunnitelma Seuran uudet nettisivut Sisältö uudistetaan Tampereen Viherpäiviin mennessä. Aineistot tulee lähettää Sadulle tammikuun loppuun mennessä. Toimintajärjestelmä – kansio Keskusteltiin toimintakansion oleellisesta sisällöstä. Päällekkäisyydet seuran sääntöjen ja toimintasuunnitelman kanssa tulisi karsia – Raimo Saarinen käy läpi sääntöjen ja Mari Helin toimintasuunnitelman osalta. Kansio muokataan sähköiseen muotoon ja siirretään seuran nettisivuille. Historiikki Taustana käytetään aiemmin ilmestynyttä kahta historiikkia, yhdistyksen toimintakertomuksia, hallituksen kokouksen pöytäkirjoja ja muuta löytyvää kirjallista materiaalia. Kertojiksi pyritään saamaan myös seniorijäseniä. Rikala-säätiöltä haetaan apurahaa. Historiikin laadinnasta keskusteltu Hanna Tajakan kanssa? Seuran toimintasuunnitelma kootaan vuosikello-taulukoksi, joka liitetään seuran talvitiedotteeseen ja nettisivuille. 8§ Viherympäristö-liiton asiat Viherympäristöliiton taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Seppo Närhi jatkaa osa-aikaisena pääsihteerinä. Viherpäivien ohjelmasta ja järjestelyistä vastaa Jyri Uimonen. Tiedottaminen, viherpäivien näyttelymyynti ja ilmoittautumisten vastaanotto Camilla Gammals. Jäsenyhdistysten roolia on roolia kasvatettu, jäsenyhdistysten edustukset työryhmissä ja verkostoissa näin ollen entistä merkittävämpiä. Viherympäristöliiton toimintasuunnitelma-päivä VherTek:n yhteydessä. Kaupunginpuutarhurien seuraa edustavat Timo Koski ja Pirjo Kosonen. Viherympäristö-liitto on lähettänyt jäsenyhdistyksille kyselyn. Kaupunginpuutarhurien seuran hallitus vastaa kyselyyn. 9§ Jäsenkirje ja muu tiedotus Seuran talvikirje postitetaan jäsenille viikolla 2 / 2014. Aineistot Pirjo Kososelle viimeistään 07.01.14 Seuran tiedotuksessa hyödynnetään seuran uusia nettisivuja ja VYL-tiedotteita 10 § Kesäluentopäivät Tapio Järvinen esitteli 2014 kesäluentopäivien ohjelmaluonnoksen. Luentopäivät Salossa 28.-29.08.2014. Päivien teemana vesi ja rannat viheralueilla, taajamien hulevesien käsittely ja tulvasuojelu sekä ilmaston muutos. Luennot, ruokailut ja iltajuhla Salon uudessa kaupungintalossa, majoitus Hotelli Rikalassa. Kesäluentopäivien pretourilla keskiviikkoiltana 27.08.14 aiheena kartanoympäristö. Kesäluentopäivien ohjelmarunko ja esite valmistuu Tampereen Viherpäiville. Päivistä tiedotetaan VYL-tiedotteissa ja Viherympäristölehdessä. Todettiin, että 2014 kesäluentopäivien järjestelyt sujuvat hyvin. Kesäluentopäivät 2015 järjestetään Turussa. Seura täyttää 80 vuotta ja seuran historiikki julkaistaan päivien yhteydessä. Luentopäiviin liittyy myös pohjoismaiden järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen. 11 § Muut asiat Strategian laadinnan aikataulu ja vastuutus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Infra kustannusten vertailu viheralueiden osalta Raimo Saarinen lupautui selvittämään katupuolen vastaavia kustannusvertailuja. Viheralueiden kustannusvertailun tapaa ja vastuutusta pohditaan seuraavassa kokouksessa. Kansainväliset asiat ja yhteydet IFPRAn seuraavaksi Suomen komissaariksi esitetään Pekka Engblomia. Benefits of Urban Parks tutkimus ja Nordic Park Award käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 12 § 13 § Seuraava kokous Tampereen viherpäivillä Salossa 10.2.14 / ma / 16.00 / Hotelli Rosendahl 14.05.14 / ke / 11.00 / Salon kaupungintalo 27.08.14 / ke / 15.00 / Hotelli Rikala Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen Muistion vakuudeksi puheenjohtaja Timo Koski sihteeri Pirjo Kosonen