Neljäs rahanpesudirektiivi – tulevat suuntaviivat, käytännön haasteet Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä Korruption tunnistaminen ja torjunta AML-riskiarvioinnin kehittäminen Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa Kokonaisvaltainen ja jatkuva riskiprofilointi ”Risk-Aware” –kulttuurin luominen – parhaat käytännöt Miten tunnistaa ja torjua laiton veronkierto? Kansainväliset pakotteet: kokemuksia OFAC-maailmasta Maksukorttirikollisuus: trendit sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta Miten teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisten painajaisen? Kyberrikollisuuden trendit Talousrikollisuuden torjunta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus 10.-11.2.2015 Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki www.sijoitusakatemia.fi [email protected] 045 317 6363 ja 045 881 2442 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus 10.-11.2.2015 Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki Seminaarin tavoite Lisääntyvä ja kehittyvä talousrikollisuus vaatii erityisesti finanssialan yrityksiltä yhä edistyksellisempää kykyä suojautua näiltä toiminnalle, sisäisille prosesseille sekä maineelle vahingollisilta uhkilta. Yritykset koosta, sijainnista ja toimialasta riippumatta ovat vaarassa. Talousrikollisuuden torjunta –seminaarissamme 10.-11.2.2015 perehdyt aihealueen laajaan kirjoon vahvojen asiantuntijanäkemysten ja –kokemusten parissa. Seminaari koostuu lukuisten luentojen lisäksi keskusteluosioista, mitkä tuovat hyödynnettäväksesi myös osallistujakollegojesi tunnistamat parhaat käytännöt ja osaamisen talousrikollisuuden torjunnassa. Päivien aikana käsittelemme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, kansainvälisiä pakotteita, maksukorttirikollisuutta ja kyberturvallisuutta seuraavien teemojen johdattelemana: • • • • • • • • • • • • • • • • • Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat vaatimukset finanssialan toimijoille Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet/käytännöt Rahanpesun torjunta – riskienhallinnan näkökulma Trendit talousrikollisuudessa Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä suojautuminen ”Risk-Aware” –kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai verorikollisuutta? Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla Finanssialan toimijan näkökulma kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin – kokemukset OFAC-maailmasta ja sanktioiden tulvasta Kansainväliset pakotteet: asiakkaan tunteminen, tietolähteiden käyttö, pakotteiden toimeenpano Trendit maksukorttirikollisuudessa Maksukorttirikollisuus - uhat ja niiden hallinta Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisen painajaisen? Tutustu seminaariohjelmaan ja varaa paikkasi pian! Kohderyhmä Seminaari on suunnattu mm. pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille sekä viranomaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa talousrikollisuuden torjunnasta. Hinta Kun ilmoittaudut koko tapahtumaan 27.1.2015 mennessä, säästät 200 euroa ja osallistut hintaan 1 380 euroa. Tämän jälkeen seminaarin hinta on 1 580 euroa. Yhden seminaaripäivän hinta erikseen on 790 euroa. Nopean ilmoittautujan etu koskee vain ilmoittautumisia koko tapahtumaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät luennot, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen. Kysy ryhmätarjousta osoitteesta [email protected] 1. päivän ohjelma 10.2.2015 Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 9.10 Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat vaatimukset finanssialan toimijoille • • Nykytila ja tulevat suuntaviivat Käytännön haasteet valvottavakentässä Maarit Pihkala, lakimies Anne-Mari Juutinen, riskiasiantuntija FINANSSIVALVONTA 13.20 Interaktiivinen keskusteluosuus • • • • Trendit talousrikollisuudessa Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa – Best Practices AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä suojautuminen – Best Practices ”Risk-Aware” –kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation – Best Practices Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja 14.10 Kahvi 10.00 Kahvi 14.20 Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi 10.20 Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä • • • • • Tavanomaisesta poikkeavien liiketoimien havaitseminen Jatkuva seuranta ja selonottovelvollisuus Vuokko Haonperä, AML Lakimies OP, Lakiasiat 11.00 Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet/käytännöt Marko Hietala, yritysturvallisuusjohtaja RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 15.10 Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai verorikollisuutta? • Juuso Oilinki, rikoskomisario KESKUSRIKOSPOLIISI • 11.40 Lounas • 12.30 Rahanpesun torjunta – riskienhallinnan näkökulma • • • AML osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa Talouspakotteet AML erityistapaukset maksukorttiliiketoiminnassa Jani Kallio Jani on työskennellyt yli 18 vuotta riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen eri tehtävissä. Hän toimi miltei 10 vuotta Luottokunnan ja sen uuden omistajan Netsin riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän on toiminut Elisa-konsernin tietoturvallisuuspäällikkönä sekä Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin palveluksessa. Hän toiminut myös ISACA Finland -yhdistyksen hallitustehtävissä, mm. puheenjohtajana. Jani on yksi Johda riskejä -kirjan kirjoittajista. Asiakkaan riskiprofiili ja sen kehittyminen Liiketoiminnan riskiprofiili ja muutoksiin reagointi Sisäinen raportointi Laillisen verosuunnittelun, vero-oikeudellisen veronkierron ja rikosoikeudellisen veropetoksen väliset yhtäläisyydet ja erot Veroparatiisijärjestelyt erityyppisen veron välttämisen muotoina Viranomaisten keinot tunnistaa ja torjua veroparatiisien avulla toteutettua laitonta veronkiertoa Hannu Kuortti, ylitarkastaja VEROHALLINTO 15.50-16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaaripäivän päätös 2. päivän ohjelma 11.2.2015 Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro KANSAINVÄLISET PAKOTTEET 9.10 Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla Aleksi Pursiainen, Sanctions Team Leader ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.00 Kahvi 10.20 Finanssialan toimijan näkökulma kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin – kokemukset OFAC-maailmasta ja sanktioiden tulvasta Case Citi Nora Ilmoni Vice President, Country Compliance Officer Sweden and Finland CITI CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 11.00 Interaktiivinen keskusteluosuus • • • Asiakkaan tunteminen Tietolähteiden käyttö Pakotteiden toimeenpano Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja 11.40 Lounas MAKSUKORTTIRIKOLLISUUS JA KYBERTURVALLISUUS 12.30 Trendit maksukorttirikollisuudessa Kirsi Klepp, asiantuntija FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 13.10 Uhat ja niiden hallinta Case S-Pankki • • • Näin rikolliset varastavat rahasi Tiedätkö mitä ostat ja mistä? Väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta Vesa Hietanen, Senior Fraud Specialist S-PANKKI OY 13.50 Kahvi 14.10 Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta • • • • Tietoverkkorikostutkinta Suomessa Tietoverkkorikostutkinnan erityispiirteet, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Kyberrikollisuuden trendit Haasteet ja tulevaisuus Tero Muurman, rikoskomisario KESKUSRIKOSPOLIISI 14.50 Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisten painajaisen? • • • Yrityksen tietojenkäsittely-ympäristön suojaaminen Turvallisten palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen Ulkoisten palveluiden turvallinen käyttö Jari Pirhonen, turvallisuusjohtaja SAMLINK OY 15.40-15.50 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Koulutuksen järjestäjä Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita. Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa. Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi. Ilmoittautuminen Sijoitusakatemia Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki www.sijoitusakatemia.fi [email protected] puh. 045 317 6363 , 045 881 2442 Lisätiedot: [email protected] tai puh. 045 881 2442 Peruutus- ja muutosehdot Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.