Talousrikollisuuden TorjunTa

Neljäs rahanpesudirektiivi – tulevat suuntaviivat, käytännön haasteet
Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä
Korruption tunnistaminen ja torjunta
AML-riskiarvioinnin kehittäminen
Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa
Kokonaisvaltainen ja jatkuva riskiprofilointi
”Risk-Aware” –kulttuurin luominen – parhaat käytännöt
Miten tunnistaa ja torjua laiton veronkierto?
Kansainväliset pakotteet: kokemuksia OFAC-maailmasta
Maksukorttirikollisuus: trendit sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta
Miten teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisten painajaisen?
Kyberrikollisuuden trendit
Talousrikollisuuden
torjunta
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen,
kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus
10.-11.2.2015
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
[email protected]
045 317 6363 ja 045 881 2442
TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen,
kansainväliset pakotteet, maksukorttirikollisuus ja kyberturvallisuus
10.-11.2.2015
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Seminaarin tavoite
Lisääntyvä ja kehittyvä talousrikollisuus vaatii erityisesti finanssialan yrityksiltä yhä edistyksellisempää kykyä suojautua näiltä
toiminnalle, sisäisille prosesseille sekä maineelle vahingollisilta uhkilta. Yritykset koosta, sijainnista ja toimialasta riippumatta
ovat vaarassa.
Talousrikollisuuden torjunta –seminaarissamme 10.-11.2.2015 perehdyt aihealueen laajaan kirjoon vahvojen asiantuntijanäkemysten
ja –kokemusten parissa. Seminaari koostuu lukuisten luentojen lisäksi keskusteluosioista, mitkä tuovat hyödynnettäväksesi myös
osallistujakollegojesi tunnistamat parhaat käytännöt ja osaamisen talousrikollisuuden torjunnassa. Päivien aikana käsittelemme
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, kansainvälisiä pakotteita, maksukorttirikollisuutta ja kyberturvallisuutta
seuraavien teemojen johdattelemana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat vaatimukset finanssialan toimijoille
Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä
Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet/käytännöt
Rahanpesun torjunta – riskienhallinnan näkökulma
Trendit talousrikollisuudessa
Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa maksukanavissa
AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä suojautuminen
”Risk-Aware” –kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation
Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi
Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai verorikollisuutta?
Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla
Finanssialan toimijan näkökulma kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin
– kokemukset OFAC-maailmasta ja sanktioiden tulvasta
Kansainväliset pakotteet: asiakkaan tunteminen, tietolähteiden käyttö, pakotteiden toimeenpano
Trendit maksukorttirikollisuudessa
Maksukorttirikollisuus - uhat ja niiden hallinta
Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta
Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi kyberrikollisen painajaisen?
Tutustu seminaariohjelmaan ja varaa paikkasi pian!
Kohderyhmä
Seminaari on suunnattu mm. pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä toimiville asiantuntijoille ja johtajille sekä viranomaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa talousrikollisuuden torjunnasta.
Hinta
Kun ilmoittaudut koko tapahtumaan 27.1.2015 mennessä, säästät 200 euroa ja osallistut hintaan 1 380 euroa. Tämän jälkeen
seminaarin hinta on 1 580 euroa. Yhden seminaaripäivän hinta erikseen on 790 euroa. Nopean ilmoittautujan etu koskee vain
ilmoittautumisia koko tapahtumaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät luennot, materiaalit sekä ohjelman
mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen.
Kysy ryhmätarjousta osoitteesta [email protected]
1. päivän ohjelma
10.2.2015
Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN
ESTÄMINEN
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro
9.10 Neljännen rahanpesudirektiivin tuomat
vaatimukset finanssialan toimijoille
•
•
Nykytila ja tulevat suuntaviivat
Käytännön haasteet valvottavakentässä
Maarit Pihkala, lakimies
Anne-Mari Juutinen, riskiasiantuntija
FINANSSIVALVONTA
13.20 Interaktiivinen keskusteluosuus
•
•
•
•
Trendit talousrikollisuudessa
Talousrikollisuuden hallinta digitaalisissa ja mobiileissa
maksukanavissa – Best Practices
AML-riskiarvioinnin kehittäminen ja riskeiltä
suojautuminen – Best Practices
”Risk-Aware” –kulttuurin luominen / riskienhallintakäytäntöjen standardisointi läpi organisaation
– Best Practices
Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja
14.10 Kahvi
10.00 Kahvi
14.20 Kokonaisvaltainen ja jatkuva profilointi
10.20 Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen käytännössä
•
•
•
•
•
Tavanomaisesta poikkeavien liiketoimien havaitseminen
Jatkuva seuranta ja selonottovelvollisuus
Vuokko Haonperä, AML Lakimies
OP, Lakiasiat
11.00 Lahjonnan ja korruption vastaiset
periaatteet/käytännöt
Marko Hietala, yritysturvallisuusjohtaja
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
15.10 Laillista verosuunnittelua, veronkiertoa vai
verorikollisuutta?
•
Juuso Oilinki, rikoskomisario
KESKUSRIKOSPOLIISI
•
11.40 Lounas
•
12.30 Rahanpesun torjunta
– riskienhallinnan näkökulma
•
•
•
AML osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa
Talouspakotteet
AML erityistapaukset maksukorttiliiketoiminnassa
Jani Kallio
Jani on työskennellyt yli 18 vuotta riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen eri tehtävissä. Hän toimi miltei 10 vuotta Luottokunnan ja sen uuden omistajan Netsin riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän
on toiminut Elisa-konsernin tietoturvallisuuspäällikkönä sekä Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin palveluksessa. Hän toiminut myös ISACA
Finland -yhdistyksen hallitustehtävissä, mm. puheenjohtajana. Jani on yksi
Johda riskejä -kirjan kirjoittajista.
Asiakkaan riskiprofiili ja sen kehittyminen
Liiketoiminnan riskiprofiili ja muutoksiin reagointi
Sisäinen raportointi
Laillisen verosuunnittelun, vero-oikeudellisen
veronkierron ja rikosoikeudellisen veropetoksen väliset
yhtäläisyydet ja erot
Veroparatiisijärjestelyt erityyppisen veron välttämisen
muotoina
Viranomaisten keinot tunnistaa ja torjua veroparatiisien
avulla toteutettua laitonta veronkiertoa
Hannu Kuortti, ylitarkastaja
VEROHALLINTO
15.50-16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja
seminaaripäivän päätös
2. päivän ohjelma
11.2.2015
Seminaarin puheenjohtaja: Mika Linna, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro
KANSAINVÄLISET PAKOTTEET
9.10 Kansainväliset pakotteet finanssisektorilla
Aleksi Pursiainen, Sanctions Team Leader
ULKOASIAINMINISTERIÖ
10.00 Kahvi
10.20 Finanssialan toimijan näkökulma
kansainvälisiin pakotteisiin / käytäntöihin
– kokemukset OFAC-maailmasta ja
sanktioiden tulvasta
Case Citi
Nora Ilmoni
Vice President, Country Compliance Officer
Sweden and Finland
CITI CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
11.00 Interaktiivinen keskusteluosuus
•
•
•
Asiakkaan tunteminen
Tietolähteiden käyttö
Pakotteiden toimeenpano
Keskusteluosion vetäjänä puheenjohtaja
11.40 Lounas
MAKSUKORTTIRIKOLLISUUS JA
KYBERTURVALLISUUS
12.30 Trendit maksukorttirikollisuudessa
Kirsi Klepp, asiantuntija
FINANSSIALAN KESKUSLIITTO
13.10 Uhat ja niiden hallinta
Case S-Pankki
•
•
•
Näin rikolliset varastavat rahasi
Tiedätkö mitä ostat ja mistä?
Väärinkäytösten ehkäiseminen ja hallinta
Vesa Hietanen, Senior Fraud Specialist
S-PANKKI OY
13.50 Kahvi
14.10 Ajankohtaista tietoverkkorikostutkinnasta
•
•
•
•
Tietoverkkorikostutkinta Suomessa
Tietoverkkorikostutkinnan erityispiirteet, kansallinen ja
kansainvälinen yhteistyö
Kyberrikollisuuden trendit
Haasteet ja tulevaisuus
Tero Muurman, rikoskomisario
KESKUSRIKOSPOLIISI
14.50 Kuinka teet toiminnastasi ja palveluistasi
kyberrikollisten painajaisen?
•
•
•
Yrityksen tietojenkäsittely-ympäristön suojaaminen
Turvallisten palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen
Ulkoisten palveluiden turvallinen käyttö
Jari Pirhonen, turvallisuusjohtaja
SAMLINK OY
15.40-15.50 Puheenjohtajan yhteenveto ja
seminaarin päätös
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Koulutuksen järjestäjä
Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten
keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään
käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista,
Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita.
Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on käytännön harjoitustöissä,
jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään
Helsingin keskustassa.
Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme
ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla.
Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi.
Ilmoittautuminen
Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
[email protected]
puh. 045 317 6363 , 045 881 2442
Lisätiedot: [email protected] tai puh. 045 881 2442
Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen
laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman
hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään
käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta
laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen
ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle.
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.