Suomenlinnan hoitokunta Johtokunta Esityslista 2015 Dnro 214/00/02/00/2015 Johtokunnan kokous 3/2015 Aika Maanantai, 28.9.2015 klo 9.15 Paikka OKM, Kabinetti Venla, Meritullinkatu 1 Kutsutut Jäsenet Varajäsenet SLHK Anttila, Rauno Aho, Mikko Bungers, Ari Heinonen, Kai Hyvärinen, Silja Jetsonen, Sirkkaliisa Kaskia, Jussi Kivipelto, Antti Klimenko, Annika Roikonen, Juha Saarela, Sinikka Välikauppi, Raili Heng, Kai Hiltunen, Tapio Karvonen, Minna Masalin, Kirsti Mero, Mitro Mälkki, Aki Narikka, Jouko Parikka, Niko Saarinen, Raimo K. Tenhonen-Lightfoot, Erja Uusitalo, Marjatta Wessman, Stefan Räihä, Ulla Alasmäki, Jari Jylhä, Tarja Koskela, Kari Lahdenmäki, Heikki Takkula, Petteri 1§ Kokouksen avaus 2§ Kokouksen päätösvaltaisuus puheenjohtaja sihteeri Esitys: Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä. 1 (2) Suomenlinnan hoitokunta Johtokunta Esityslista 2015 2 (2) Dnro 214/00/02/00/2015 3§ Kokouksen työjärjestys Esitys: Johtokunta hyväksynee jaetun esityslistan liitteineen kokouksen työjärjestykseksi. 4§ Syksyn 2015 toiminta ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma kunnostusohjelma (Heikki Lahdenmäki) kävijätilasto (Petteri Takkula) Merkittäneen tiedoksi. · 5§ Asunnonjako (Kari Koskela) 6§ Kaukolämpötunneli (Heikki Lahdenmäki) 7§ IVAK/IPAK hallinnan siirto hoitokunnalle (Heikki Lahdenmäki) Esitys: Hoitokunta esittää OKM:lle, että IVAK B26 siirretään hoitokunnalle. 8§ Tiedoksi merkittävät asiat (esittelijä suluissa) 1) Johtokunnan kokouksen 2/2015 6.8.2015 pöytäkirja (Rauno Anttila) 2) Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset (Petteri Takkula) Merkittäneen tiedoksi. 9§ Muut mahdolliset asiat 10 § Seuraava kokous Joululounaskokous keskiviikkona 16.12.2015 klo 11.00, Svenska Klubben 11 § Kokouksen päättäminen Tarja Jylhä Johtokunnan sihteeri
© Copyright 2024