15.10.2015
Sivu 1(6)
KOKOUSKUTSU 9/2015
15.10.2015
LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS
AIKA
PAIKKA:
20.10.2015, klo 19.00
1381
ESITYSLISTA
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää
ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 18
edustajiston jäsentä on läsnä.
Pj: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4§ mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§
mukaisesti ääntenlaskijoina.
Pj: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
4
Esityslistan hyväksyminen
Pj: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5
Ilmoitusasiat
Pj: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351
15.10.2015
Sivu 2(6)
6
Hallinnon opiskelijaedustajien valinta
6.1 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan
opiskelijaedustajien valinta (6+6) kaudelle 1.1.2016-31.12.2017.
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
6.2 LUT School of Energy systemsin akateemisen neuvoston
opiskelijaedustajien valinta (0+1) kaudelle valinnasta-31.12.2016
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
6.3 LUT School of Engineering Science akateemisen neuvoston
opiskelijaedustajien valinta (1+0) kaudelle valinnasta-31.12.2016
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
6.4 LUT:n yliopistokollegio (1+0) kaudelle valinnasta-1.1.2017
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
6.5 Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintotukilautakunnan
opiskelijaedustajien valinta (2+0) valinnasta-30.4.2016
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
6.6Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan valinta
(1+0) kaudelle 1.1.2016-31.12.2017
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
7
Hallituksen raportti toiminnastaan
Hallitus esittelee toimintaansa edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä
ajalta kokouksessa.
Pj: Päätetään merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351
15.10.2015
Sivu 3(6)
8
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 2014
Vastuuvapauden myöntämistä on käsitelty edustajiston kokouksissa 31.3.2015,
16.4.2015, 6.5.2015, 29.8.2015 sekä 15.9.2015. Huhtikuun kokouksessa vuoden
2014 hallitus antoi selvityksen tilanteesta, jonka jälkeen edustajisto totesi
vastuuvapauden myöntämisen olevan mahdollista seuraavassa kokouksessa.
Hallintovaliokunta 2014 on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.
Hallintovaliokunta 2015 on myös käsitellyt asiaa ja todennut, että heidän
tehtävänään on valvoa vuoden 2015 toimijoiden toimintaa eikä näin ollen ota
kantaa vastuuvapauden myöntämiseen vuodelle 2014.
Kokoukset 6.5.2015, 29.8.2015 ja 15.9.2015 eivät kuitenkaan ole asiakohdan
osalta olleet päätösvaltaisia, joten vastuuvapautta ei ole myönnetty.
Hallintovaliokunta 2014: Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2014
tilivelvollisille.
9
LTKY:n lausunnot SYL:n liittokokousmateriaaleista
Edustajisto on vakiintuneesti pidättänyt itsellään oikeutensa tehdä lopullinen
päätös LTKY:n liittokokouslausunnon sisällöstä ennen sen lähettämistä. LTKY:n
hallitus ja SYL-kummi Iiris Niinikoski esittelivät SYL:n liittokokouksen
materiaaleja edustajiston iltakoulussa 13.10. ja hallitus toimitti lausunnot
SYL:lle. Lausuntokierros päättyi 16.10.
Pj:
Merkitään
tiedoksi
hallituksen
laatima
LTKY:n
lausunto
liittokokousmateriaaleista. Annetaan myös hallitukselle huomautus, että LTKY:n
hallitukselle ei ollut annettu edustajiston toimesta valtuuksia tehdä
kokouksessaan itsenäistä päätöstä LTKY:n liittokokouslausunnon sisällöstä.
Liitteet:
 Muutosesitykset linjapaperiin
 SYL toimintasuunnitelma 2016
 SYL saatekirje lausuntakierrokselle
 SYL kehittämistyöryhmän väliraportti
10
LTKY:n edustajat SYL:n liittokokoukseen
LTKY:n vaalisäännön 36 § mukaan valittaessa LTKY:n edustajia Suomen
ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen edustajia päätöksen tekee edustajisto
hallituksen esityksestä.
Hallitus: Päätetään esittää edustajistolle hyväksyttäväksi varsinaisiksi
liittokokousedustajiksi Kaisa Rimpiläinen, Ville-Matti Rissanen, Janne Komi, Mia
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351
15.10.2015
Sivu 4(6)
Lehto ja Jan Saariniemi sekä varaedustajiksi Topi Pekonen, Annamaria Mustonen
ja Emma Lonka.
11
Linjapaperi 2016-2019
Linjapaperin 1. versiota käsiteltiin edustajiston kokouksessa 15.9. ja hallitusta
pyydettiin tuomaan valmis linjapaperi lausuttavaksi lokakuun kokoukseen.
Hallitus: Esitetään hyväksyttäväksi LTKY:n linjapaperi 2016-2019.
Liitteet:
 Linjapaperi 2016-2019 edustajiston hyväksyttäväksi
12
LTKY:n toimintasuunnitelma 2016
Hallitus esitteli toimintasuunnitelman projekteja edustajistolle iltakoulussa
13.10.2015. Käydään kokouksessa lähetekeskustelu hallitukselle lopullisen
toimintasuunnitelman laatimiseen.
Pj:
Merkitään käyty lähetekeskustelu tiedoksi ja velvoitetaan hallitus
valmistelemaan valmis
toimintasuunnitelma
edustajiston
marraskuun
kokoukseen.
Liitteet:
 LTKY:n toimintasuunnitelma 2016
13
Taloustilanne
13.1 LTKY:n taloustilanne
Pääsihteeri esittelee LTKY:n taloustilannetta alkuvuoden osalta.
Pj: Merkitään tiedoksi LTKY:n taloustilanne
13.2 Aalef Oy:n taloustilanne
Hallituksen talousvastaava ja pääsihteeri esittelevät Aalef Oy:n taloustilannetta
kuluneen vuoden ajalta.
Saatujen raporttien mukaan Aalefin taloustilanne on poikennut esitetyistä
budjeteista. LTKY:n hallitus on pyytänyt talousvaliokunnan esityksen pohjalta
raportointia Aalef Oy:n hallitukselta seuraavista asioista.
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351
15.10.2015
Sivu 5(6)
-Välikatsaus
kokonaistuloksen
muodostumisesta
sekä
mahdolliset
katetuottolaskelmat
liiketoimintoyksiköittäin
sekä
kustannusrakenteen
selvittämistä toimipaikkakohtaisesti
-Arvion vakavaraisuuden heikentymisestä johtuen ravintola Paremman
alasajosta
-Selvitystä siitä, kuinka Aalef Oy aikoo reagoida mahdolliseen ylikysyntään
Sodexo-ravintoloiden poistuttua
Lisäksi LTKY:n hallitus on päättänyt valmistella ravintolatoimen johtajan kanssa
yhteisen suunnitteluillan Pub Päädyn asiakkaiden toiveiden kartoittamiseksi.
Pj: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja velvoitetaan talousvaliokunta
raportoimaan saaduista selvityksistä sekä esittämään ehdotuksensa
jatkotoimenpiteistä marraskuun edustajiston kokouksessa.
Liitteet:
 LTKY:n taloustilanne
 Ote talousvaliokunnan kokouksen pöytäkirjasta ja pyydetyistä selvityksistä
14
Talousvaliokunnan täydentäminen
LTKY:n talousvaliokunnan jäsen Vesa Liukkonen on esteellinen toimimaan
tehtävässään ja Harri Renkonen ei ole LTKY:n jäsen. Talousvaliokunnan jäsen
Peter Bebek on valmistumassa, joten pysty toimimaan tehtävässään tämän
jälkeen. Talousvaliokunnassa on täten puheenjohtajan lisäksi enää kaksi (2)
varsinaista jäsentä, jotka pystyvät toimimaan tehtävässään.
LTKY:n pääsäännön 53§ mukaan talousvaliokunnassa on oltava puheenjohtajan
lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi
valiokunta voi täydentää itseään kahdella asiantuntijajäsenellä, joilla on
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus
14.1 Talousvaliokunnan jäsenten vapauttaminen tehtävästään
Edustajistolle ei ole toimitettu eroilmoituksia talousvaliokunnasta, joten
vapautetaan tehtävästään ne talousvaliokunnan jäsenet, jotka eivät ole
LTKY:n jäseniä tai jotka ovat ilmoittaneet estyneisyydestään.
Pj: Päätetään vapauttaa tehtävästään talousvaliokunnasta Peter Bebek,
Harri Renkonen ja Vesa Liukkonen.
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351
15.10.2015
Sivu 6(6)
14.2 Talousvaliokunnan varsinaisten jäsenten täydentäminen
Valitaan talousvaliokuntaan 2-4 varsinaista jäsentä erotettujen tilalle
istuntokauden 2015 loppuun.
Pj: Päätöstä ei tehdä esittelystä.
14.3 Talousvaliokunnan asiantuntijajäsenen valinta
Peter Bebek on halukas toimimaan valiokunnan asiantuntijajäsenenä
istuntokauden loppuun ja talousvaliokunta on tätä itse esittänyt.
Hallitus: Esitetään Peter Bebekiä valittavaksi talousvaliokunnan
asiantuntijajäseneksi loppukaudelle 2015.
15
Muut esille tulevat asiat
16
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Edustajiston työjärjestyksen mukainen iltakoulu on järjestetty tiistaina 13.10.
Kokouksessa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa.
Annamaria Mustonen
Edustajiston puheenjohtaja
Emma Lonka
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
+35844 293 8818
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
[email protected]
p. 045 261 2670| Nordea 109130-310351