Liite 7/AmoN jk 18.2.2015 PKKY Yhteiset palvelut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2015 Oppilaitos / toimialue, laatijat ja päivämäärä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes Laatijat: rehtori Rauno Peura koulutusjohtaja, rehtorin varahenkilö Teuvo Tervo hallintosihteeri Raili Saastamoinen controller Tuula Nivanaho Laatijat: Päiväys: Hyväksymismerkinnät; toimielin tai muu vastuutaho Sisäisen valvonnan painopiste-/kehittämisalue Amon johtokunta 24.2.2015 Toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö 1. Säännösten ja päätösten noudattaminen Seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vaikutukset toimintaan, raportointitaho ja ajankohta. Sisäinen tarkkailu, rehtori ja delegointipäätösten mukaisesti Jatkuva sisäinen seuranta 2. Tavoitteiden toetuminen ja varojen käytön valvonta Painopisteenä on uusien tutkinnon perusteiden 1.8.2015 määräysten huomioiminen opetuksen toteuttamisen suunnittelussa, rehtori ja koulutusjohtaja Talousraportit kuukausittan, controller 3. Riskien hallinnan järjestäminen Johdon katselmuksessa asetetut tavoitteet, rehtori Kassojen tarkastukset vähintään kaksi kertaa vuodessa, controller Toiminnallisten tavoitteiden jatkuva tarkkailu, rehtori, koulutusjohtaja Riskimatriisin tarkistaminen vuosittain, rehtori 4. Omaisuuden hoidon valvonta 5. Sopimustoiminta 6. Opiskelijamäärä ja opetuksen järjestäminen 7. Henkilöstön jaksaminen muuttuvissa olosuhteissa 8. Tiedonkulku ja viestintä 9. Taloudelliset riskit Sisäisen tarkastuksen toimenpidesuunnitelma, rehtori Käyttöomaisuuskirjanpito saatettu ajan tasalle, toimistosihteeri Sopimukset viedään asianhallintaan, rehtori Opiskelijarekrytointi riittävän opiskelijamäärän saamiseksi, opo, markkinointitiimi, koko henkilökunta Opetuksen toteuttaminen taloudellisesti kannattavilla opiskelijaryhmillä,koulutusjohtaja ja rehtori. Avoin tiedottaminen henkilöstöä koskevista muutoksista ja Seuranta: oppilaitoksen oma johtoryhmä, henkilöstökokoukset kuukaisittain, johtokunta Rapotointi kaksi kertaa vuodessa ky:n johtoryhmässä Riskien toteutumisen seuranta kerran vuodessa sisäisen tarkastuksen yhteydessä. Toimistosihteeri ja hallintosihteeri raportoivat. Yhteishakutiedot ja kuukausittainen opiskelijamääräseuranta ja ryhmäkokojen tarkastelu opiskijamäärien mukaiseti tarvittaessa Työolobarometrin tulokset ja niiden pohjalta sovitut parannukset marraskuussa, peda.fi koulutuksen seuranta dialgoginen keskustelu henkilöstön mitoituksesta ja osaamistarpeesta v. 2015 aikana, Peda.fi -koulutuksen avulla valmennuksellisen osaamisen kehittäminen, rehtori ja koulutusjohtaja Tiedonkulun ja viestinnän kehittämiseksi jatkamme dialogia- Työolobarometrin tulokset hankkeen aikana kokeiltujen toimintamallien hyödyntämistä osastojen toiminnan ja oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämisessä, rehtori ja koulutusjohtaja Toiminnan sopeuttaminen pienenevään yksikköhintatuloon, Talousseuranta rehtori ja koulutusjohtaja Tilojen käytön tehostaminen/vuokraaminen ja luopuminen tarpeettomista tiloista, rehtori ja koulutusjohtaja Tilojen käyttöasteen seuranta Arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tulevaisuudessa. PKKY sisäinen tarkastus 17.1.2014
© Copyright 2024