Liite 7/AmoN jk 18.2.2015
PKKY
Yhteiset palvelut
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2015
Oppilaitos / toimialue, laatijat ja päivämäärä
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
Laatijat:
rehtori Rauno Peura
koulutusjohtaja, rehtorin varahenkilö Teuvo Tervo
hallintosihteeri Raili Saastamoinen
controller Tuula Nivanaho
Laatijat:
Päiväys:
Hyväksymismerkinnät; toimielin tai muu vastuutaho
Sisäisen valvonnan painopiste-/kehittämisalue
Amon johtokunta 24.2.2015
Toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö
1. Säännösten ja päätösten noudattaminen
Seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja
mahdolliset vaikutukset toimintaan, raportointitaho ja
ajankohta.
Sisäinen tarkkailu, rehtori ja delegointipäätösten mukaisesti Jatkuva sisäinen seuranta
2. Tavoitteiden toetuminen ja varojen käytön valvonta
Painopisteenä on uusien tutkinnon perusteiden 1.8.2015
määräysten huomioiminen opetuksen toteuttamisen
suunnittelussa, rehtori ja koulutusjohtaja
Talousraportit kuukausittan, controller
3. Riskien hallinnan järjestäminen
Johdon katselmuksessa asetetut tavoitteet, rehtori
Kassojen tarkastukset vähintään kaksi kertaa vuodessa,
controller
Toiminnallisten tavoitteiden jatkuva tarkkailu, rehtori,
koulutusjohtaja
Riskimatriisin tarkistaminen vuosittain, rehtori
4. Omaisuuden hoidon valvonta
5. Sopimustoiminta
6. Opiskelijamäärä ja opetuksen järjestäminen
7. Henkilöstön jaksaminen muuttuvissa olosuhteissa
8. Tiedonkulku ja viestintä
9. Taloudelliset riskit
Sisäisen tarkastuksen toimenpidesuunnitelma, rehtori
Käyttöomaisuuskirjanpito saatettu ajan tasalle,
toimistosihteeri
Sopimukset viedään asianhallintaan, rehtori
Opiskelijarekrytointi riittävän opiskelijamäärän saamiseksi,
opo, markkinointitiimi, koko henkilökunta
Opetuksen toteuttaminen taloudellisesti kannattavilla
opiskelijaryhmillä,koulutusjohtaja ja rehtori.
Avoin tiedottaminen henkilöstöä koskevista muutoksista ja
Seuranta: oppilaitoksen oma johtoryhmä,
henkilöstökokoukset kuukaisittain, johtokunta
Rapotointi kaksi kertaa vuodessa ky:n johtoryhmässä
Riskien toteutumisen seuranta kerran vuodessa sisäisen
tarkastuksen yhteydessä.
Toimistosihteeri ja hallintosihteeri raportoivat.
Yhteishakutiedot ja kuukausittainen opiskelijamääräseuranta
ja ryhmäkokojen tarkastelu opiskijamäärien mukaiseti
tarvittaessa
Työolobarometrin tulokset ja niiden pohjalta sovitut
parannukset marraskuussa, peda.fi koulutuksen seuranta
dialgoginen keskustelu henkilöstön mitoituksesta ja
osaamistarpeesta v. 2015 aikana, Peda.fi -koulutuksen
avulla valmennuksellisen osaamisen kehittäminen, rehtori ja
koulutusjohtaja
Tiedonkulun ja viestinnän kehittämiseksi jatkamme dialogia- Työolobarometrin tulokset
hankkeen aikana kokeiltujen toimintamallien hyödyntämistä
osastojen toiminnan ja oppilaitoksen yhteisöllisyyden
kehittämisessä, rehtori ja koulutusjohtaja
Toiminnan sopeuttaminen pienenevään yksikköhintatuloon, Talousseuranta
rehtori ja koulutusjohtaja
Tilojen käytön tehostaminen/vuokraaminen ja luopuminen
tarpeettomista tiloista, rehtori ja koulutusjohtaja
Tilojen käyttöasteen seuranta
Arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tulevaisuudessa.
PKKY sisäinen tarkastus 17.1.2014