PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
2/2015
1
16.03.2015
AIKA
16.03.2015 klo 18:00 - 20:10
PAIKKA
Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Saarinen Markku
Raappana Jukka
Isotalus Annukka
Kakko Laila
Kamula Päivi
Miinalainen Annakaisa
Rauttola Ari-Pekka
Strandberg Jukka-Pekka
Vienonen Jukka
Pohjala Sinikka
puheenjohtaja
jäsen, vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
toimitusjohtaja
sihteeri
POISSA
Hillner Tom
jäsen
MUUT
Louhi Janne
Ojanen Anitta
varajäsen
asiantuntija
Långström Kaisa
asiantuntija
Lemberg Kimmo
asiantuntija
KÄSITELLYT ASIAT
§:t
Tom Hillnerin varajäsen
kaavoitusarkkitehti, Lohjan kpki.
Poistui kok. §:n 13 käs. jälkeen.
kaavasuunnittelija, Lohjan kpki.
Poistui kok. §:n 13 käs. jälkeen.
ulkoliikuntap. työnjohtaja
10 - 19
ALLEKIRJOITUKSET
Markku Saarinen
Puheenjohtaja
Sinikka Pohjala
Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Jukka Strandberg
Ptk:n tark.
Annukka Isotalus
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
2/2015
2
16.03.2015
KÄSITELLYT ASIAT
§
10
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11
Pöytäkirjan tarkastajat
4
12
Taimiston alueen kaavoituksen tilanne
5
13
Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen
6
14
Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset
8
15
Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv 2016 - 2017
9
16
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2014
10
17
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous
11
18
Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous
12
19
Tiedotusluontoiset asiat
13
Ptk:n tark.
Sivu
3
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 10
2/2015
16.03.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LIIKKE 16.03.2015 § 10
Esitys
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------
Ptk:n tark.
3
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 11
2/2015
16.03.2015
Pöytäkirjan tarkastajat
LIIKKE 16.03.2015 § 11
Esitys
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Strandberg ja
Annukka Isotalus.
Päätös
Hyväksyttiin.
---------------------------------
Ptk:n tark.
4
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 12
2/2015
5
16.03.2015
Taimiston alueen kaavoituksen tilanne
LIIKKE 16.03.2015 § 12
Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään (20.1.2015) kaavoitusohjelmaan sisältyy L 16 Hiidensalmi, Taimisto ja Tennari. Kaavan tavoitteellinen
valmistumisvuosi on 2016.
LLK Oy:n hallitus totesi taajama- ja keskustan osayleiskaavalausunnoissa
(24.8.2010 § 13) mm. että Tennarin alueen liikuntapalvelujen kaava-alue
tulee toteuttaa mahdollisimman laajana, koska sinne tulisi sijoittua Aurlahdesta mahdollisesti siirtyvien koulukeskuksia palvelevien pallokenttien lisäksi lähiliikunta-alue, joka palvelisi Hiidensalmen nykyistä ja tulevaa asujaimistoa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.4.2013 taajamaosayleiskaavan, sen mukaan Taimiston peltoalue on osayleiskaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
Kaupungin kaavoituksen ja LLK Oy:n edustajat ovat tehneet yhteistyötä
alueen kaavan valmistelusta ja liikuntatoimen tarpeista Taimiston alueella.
Aurlahden Rantakenttien kaavoitustilanteesta johtuen alueen käyttö on
muuttumassa nykyisen kaavan (VL - 1) mukaisesti lähivirkistysalueeksi,
rantapuistoksi mm. tapahtumien käyttöön. Tämän vuoksi on tärkeää saada
kiireellisesti Taimiston alueen kaava valmisteluun ja alue liikuntakäyttöön
sekä määrärahat hankkeelle kaupungin talousarvioon. Taimiston alueesta
valmistellaan "Taimiston liikuntapuisto" tarveselvitystä, joka on tarkoitus
hyväksyä LLK Oy:n hallituksen huhtikuun kokouksessa.
Kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen esittelee kokouksessa Taimiston alueen
kaavoituksen tilannetta, tavoitteita ja aikataulua sekä Rantakentän nykytilannetta. Toimitusjohtaja esittelee valmisteilla oleva tarveselvitystä.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää
1) käydä keskustelua kommentoiden Taimiston alueen valmistelusta olevasta tarveselvityksestä sekä Rantakentän nykytilanteesta ja
2) saattaa hyväksyen tiedoksi annetut selvitykset.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 13
2/2015
6
16.03.2015
Lausunto L43 Kisakuja, asemakaavan muutokseen
LIIKKE 16.03.2015 § 13
Ympäristöjohtaja hyväksyi 20.1.2015 vaikutukseltaan vähäisen Virkkalan
kaupunginosan L43 Kisakujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sekä kaavamuutoksen valmisteluaineiston asetettavaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville (MRL 62 §, MRA 30
§) ajalla 16.2. - 17.3.2015.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osittaa Kisakujan katualue ajoneuvoliikenteen käyttöön sekä tilavaraus turvalliselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Suunniteltu Kisakujan ajorata ja kevyen liikenteen väylä eivät mahdu nykyiselle kaavan katualueelle.
Kaavoitus on pyytänyt 27.1.2015 Lohjan Liikuntakeskuksen lausuntoa asiaan 17.3.2015 mennessä.
Kaavamuutos liittyy vahvasti LLK Oy:n hallituksessa 20.8.2013 (§ 51) ja
22.9.2014 (§ 44) käsiteltyyn Virkkalan urheilupuiston kehittämissuunnitelmaan. Virkkalan urheilualueen kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä yhtiön ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Alueesta on laadittu Masterplan -suunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut saada Virkkalan urheilukentän epäyhtenäisestä alueesta kompaktimpi ja toimivampi.
Alueesta pyrittäisi kehittämään ns. Virkkalan Urheilupuisto nykyistä laajempaan, monipuolisempaan, ympärivuotiseen liikuntaan ja eri väestöryhmien
käyttöön.
Yhtiön toimivalle johdolle on annettu tehtäväksi suorittaa suunnitelman
eteenpäin viemiseksi vaadittavat jatkotoimenpiteet ja laatia alueesta tarveselvitys.
Yhtiön edustaja osallistui nyt lausunnolla olevan kaavan muutosta koskeneeseen palaveriin 3.11.2014. Kaavaluonnokseen liittyvä yleisölle tarkoitettu keskustelutilaisuus pidettiin 26.2.2015 Virkkalan kirjastossa.
Kaavan valmisteluaineisto, mukaan lukien osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus löytyy kaupungin verkkosivuilta
www.lohja.fi/kaavoitus.
Kaavasuunnittelija Kaisa Långström esittelee asemakaavamuutosta ja siitä
saatua asukaspalautetta kokoukselle.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää
1) saattaa hyväksyen tiedoksi Kisakujan asemakaavamuutoksesta saadun
selvityksen ja
2) todeta lausuntonaan, että
- suunniteltu Kisakujan kevyenliikenteen väylä parantaa urheilukentän
käyttäjien turvallisuutta ja saavutettavuutta,
- yksisuuntainen ajoneuvoliikenne alueelle tukee urheilupuiston suunnitelmissa esitettyjen huolto- ja varastorakennuksen sekä paikoitusalueiden sijoittumista,
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 13
2/2015
7
16.03.2015
- liikuntatoimelle on tärkeää, että urheilupuiston suunnitellut toiminnot mahtuvat kaavamuutoksen toteuduttuakin alueelle ja
- muutoin yhtiöllä ei ole huomauttamista kaavamuutokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 14
2/2015
8
16.03.2015
Ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset
LIIKKE 16.03.2015 § 14
Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan
15.12.2014 (§ 58). LLK Oy:n konserniavustus pieneni 2,1 % viime vuoden
avustukseen verraten. Euromääräisesti laskua on 79 097 euroa. Konserniavustuksen lasku perustuu kaupunginvaltuuston asettamiin säästötavoitteisiin, jotka liikuntatoimen osalta ovat yhteensä 156 100 euroa.
Tämän vuoden talousarvion laadinnan strategisiksi tavoitteiksi kirjattiin
säästötavoitteesta huolimatta, palvelutaso säilyttäminen nykytasolla tai jopa sen nostaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä mahdollistuu tuottavuutta ja tehokkuutta nostamalla.
Säästötavoitteet saavutetaan henkilöstökulujen säästöillä (68 000 €), liikuntatoimen energiakulujen optimoinnilla (20 000 €), avustusmäärärahojen
leikkauksella (6 000 €) ja liikevaihtoa kasvattamalla 59 000 eurolla. Viime
mainittu mahdollistuu maltillisilla taksojen korotuksilla toimintakausien alkaessa. Ulkoliikuntapalvelujen käyttökorvaukset astuvat voimaan hallituksen päätöksen mukaan huhtikuun alussa.
LLK Oy:n hallituksen 26.5.2014 (§ 29) hyväksymiin ja 1.8.2014 voimaan
tulleisiin ulkoliikunta-alueiden käyttökorvauksiin esitetään 3 %:n korotusta
lasten ja nuorten sekä 6 %:n korotusta aikuisten käyttökorvauksiin.
Ulkoliikuntapalvelujen; nurmi-, hiekka-, tennis- ja beach volley -kentät, esitetyt käyttökorvaukset liitteessä 4.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mukaiset ulkoliikuntapalveluiden käyttökorvaukset ja päättää, että ne astuvat voimaan 1.4.2015 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 15
2/2015
9
16.03.2015
Rantakentän vuokraaminen Rantajamit-tapahtuman käyttöön vv
2016 - 2017
LIIKKE 16.03.2015 § 15
Suur Seudun Osuuskauppa SSO haluaa jatkaa aikaisempaa Rantajamittapahtumasopimusta, joka päättyy kuluvana vuonna. Sopimus oli tehty
vuosille 2011 - 2015. Tapahtuma on sijoittunut Rantakentän alueelle ja
ajallisesti vuosittain viikon mittaisena heinäkuun alkuun. Tapahtuman käytössä on ollut Rantakenttä kokonaisuudessaan huoltorakennuksineen.
Vuokran suuruus on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100), jonka
tarkistusajankohta on ollut vuosittain heinäkuussa julkaistava kesäkuun
elinkustannusindeksi.
Vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole käytännössä esteitä, koska ko. alueelle ei kyseisinä ajankohtina juurikaan ole liikunnallisen käytön tarpeita.
Kaavallisesti Rantakenttä sisältyy alueeseen, joka on osoitettu lähivirkistysalueeksi, rantapuisto (VL - 1). Alue on tarkoitettu kaupunkikeskustaan liittyväksi rantapuistoksi. Alueelle voidaan osoittaa ranta- ja liikuntapalveluja,
kuten erilaisia tapahtumia.
Vuoden 2014 vuokraa (5.474,57 €, alv 0 %) korotetaan 12 %:lla. Uusi
vuokra vuoden 2016 osalta olisi siten 6.131,52 € + alv 24 %.
Tapahtumasta laaditaan erillinen vuokrasopimus sopimuskaudeksi 2016 2017.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää myöntää Rantakentän (I ja II) sekä huoltorakennuksen
Suur Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosittain heinäkuussa järjestämän
Rantajamit-tapahtuman käyttöön vuosille 2016 - 2017, vuokra on 6.131,52
€ (+ alv 24 %), mikä sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi energiakulutukset laskutetaan käytön mukaan. Tapahtumasta laaditaan osapuolten
kesken yksityiskohtaisempi sopimus, jonka LLK Oy:n puolesta allekirjoittaa
toimitusjohtaja Jukka Vienonen.
Päätös
Hyväksyttiin.
---------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 16
2/2015
10
16.03.2015
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.31.12.2014
LIIKKE 16.03.2015 § 16
Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen
vuodelta 2014 ti-ke 17. - 18.3.2015.
Tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Tilinpäätös osoittaa 76.066,88 euron ylijäämää vuodelle 2014.
Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2014 toteutumisesta.
Erikseen jaettavissa asiakirjoissa
- toimintakertomuksen 2014 tilasto-osio
Esitys
Tj.
Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat,
jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1,
esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä
hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä
76.066,88 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 17
2/2015
11
16.03.2015
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous
LIIKKE 16.03.2015 § 17
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos
liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti
Länsi-Uusimaassa (la 11.4.2015), liite 3.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää
1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle
keskiviikkona 22.4.2015 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä
2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa
lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 18
2/2015
12
16.03.2015
Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous
LIIKKE 16.03.2015 § 18
Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on
enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään ke 22.4.2015 (klo 14.00). LLK Oy:tä vuonna 2014 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen.
Esitys
Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke 22.4.2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka
Vienonen.
Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------
Ptk:n tark.
PÖYTÄKIRJA
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus
§ 19
2/2015
13
16.03.2015
Tiedotusluontoiset asiat
LIIKKE 16.03.2015 § 19
1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset
- Avustustyöryhmä 2.3.2015.
- LLK Oy:n johtoryhmä 6.2. ja 6.3.2015.
2. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta
24.2.2015 § 12, koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 stipendejä.
3. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta
24.2.2015 § 13, koskien Liikuntatoimen vuoden 2014 kohdeavustuksia.
4. Ote Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjasta
24.2.2015 § 14, koskien Liikunnan perusavustuksen avustusjakosäännön
muutosta.
5. Sunnuntaille 8.3.2015 suunniteltu Harjun Hiihtoretki -tapahtuma jouduttiin peruuttamaan vähäisen lumen vuoksi.
6. Harjun tekolumiladulla on pystynyt hiihtämään vielä viikon 11 alussa,
vaikkakin latu on hyvin roskainen.
Esitys
Tj.
Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
7. Yhtiön vuosi-ilmoitus oli Länsi-Uusimaa -lehdessä la 7.3.2015
8. Kuntalain muutos -koulutus osakeyhtiön kannalta on tiistaina 17.3.2015
Meriturvan tiloissa.
-----------------------------------
Ptk:n tark.