1 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 21. oktober 2015 Bestyrelsesmøde. Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 29.oktober 2015 kl. 17:00 – 19:00 i Kottesgade lokale M304. DAGSORDEN 1. Godkendelse og underskrift af referater 2. Godkendelse af dagsorden 3. Regnskabsprognose Sagsfremstilling Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3.kvartal 2015 Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.194. Ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående. Uddannelsesområde Ordblindeundervisning fvu avu hf-enkeltfag 2-årig hf 3-årig hf Gymnasiale suppleringskurser Indtægtsdækket virksomhed Samlet Budget2015 60 100 1.050 2.050 540 235 0 100 4 4.139 Prognose oktober 2015 53 101 1.076 2.085 530 229 0 116 4 4.194 Ændring -7 1 26 35 -10 -6 0 16 0 55 Indtægtsændring -2.415.000 66.000 1.605.000 2.456.000 -709.000 -296.000 0 1.470.000 0 2.177.000 Prognosen for 2015 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2015, samt en prognose for 4. kvartal 2015, der er baseret på fordelingen af årskursister mellem 3. og 4. kvartal i 2014. De reelt optalte årskursister udgør 95 % af det samlede forventede årskursisttal. 1 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Dispositionsbegrænsning på 1 % af den samlede omsætning, svarende til ca. 4 mio. kr. er beskrevet i skrivelse fra undervisningsministeriet af 11. maj 2015. Begrænsning er begrundet i en observeret lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked og lavere prisudvikling end forudsat i forbindelse med Finanslov 2015. Således rulles den samlede pris- og lønfremskrivning tilbage. Som anført nedenfor har HF & VUC FYN konkret vurderet i hvor høj grad denne udvikling gør sig gældende for institutionens gennemsnitslønninger. Institutionen har endvidere fasthold en generel prisudvikling på 1,0 %. I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet: Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,5 pct. under det det budgetlagte niveau. Den mindre udgift fremgår af den følgende oversigt. Analyse af arbejdstimeforbruget i forhold til de udmeldte rammer. Der vurderes ud fra foreløbige arbejdstimeopgørelser at være 7.000 uforbrugte arbejdstimer i forhold til det budgetlagte på 745.000 timer. Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser, herunder større forsikringshændelser. Bemærk at hvis der ses bort fra de 15,5 mio. kr. (andre overenskomsttagere), der er udgiftsneutrale, så er det mindre afvigelser i forhold til budgettet. Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden. Indtægtsændringer (+er merindtægter) Dispositionsbegrænsning fra UVM, a) Ændret årskursisttal, b) Eksterne overenskomsttagere (OBU og FVU) (tilsvarende udgifter), c) - 4,0 mio. kr. 2,2 mio. kr. -15,5 mio. kr. Øvrige indtægter d) 0,2 mio. kr. Samlede indtægtsændringer -17,1 mio. kr. Udgiftsændringer (+ er merudgifter) Ændret årskursisttal, merudgifter, b) 1,7 mio. kr. Uforbrugte arbejdstimer (internt taksameter) e) -2,1 mio. kr. Gennemsnitsløn, mindreudgifter på 0,5 % af lønsum, f) -1,5 mio. kr. Timebanker og feriepengeforpligtelse, g) -2,4 mio. kr. Eksterne overenskomsttagere (OBU og FVU) (tilsvarende indtægter), c) -15,5 mio. kr. Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse, h) 2,1 mio. kr. 2 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Vedligeholdelse og serviceaftaler, i) -0,8 mio. kr. Renteudgifter ifm. lånoptagelse, j) 0,6 mio. Kr. Samlede udgiftsændringer -17,9 mio. Kr. Nettoresultatet forventes således at blive 0,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt på 11,7 mio. kr., dvs. nettoresultatet forventes at blive 12,5 mio. kr. Noter: a) Dispositionsbegrænsning på 1,0 % af omsætningen, på baggrund af Undervisningsministeriets foreløbige skrivelse dateret 11. maj 2015. b) Stigning og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. førnævnte oversigt. c) Budgetneutral fejlagtig dobbeltbudgettering (brutto). Der er tale om uddannelsesinstitutioner uden for undervisningsministeriets finansieringsområde. Eksempelvis AOF-afdelinger og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) institutioner. d) Bl.a. bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt. e) Uforbrugte arbejdstimer ift. udmeldte rammer (2,1 mio. kr.) jf. ovenstående. f) Gennemsnitslønnen vurderes på baggrund lønanalyser for de første 10 måneder af året, at blive 0,5 % under det budgetlagte eller med andre ord 0,5 % over undervisningsministeriets forventning. Ændringen er begrundet i ændret alderssammensætning. g) Reduktion i timebanker (skyldige timer): -2,5 mio. kr. Feriepengeforpligtigelse: prognose på baggrund af den samlede forventede lønudgift i 2015 +0,1 mio. kr. h) Udgifter til områder, der vurderes årligt, herunder morgenmadsprojekt (0,6 mio. kr.), kantinetilskud (0,25 mio. kr.) samt talentskole (0,25 mio. kr.). i) Der er samlet set afsat 12,5 mio. kr. til ydre og indre vedligeholdelse, bygningsadministration samt serviceaftaler. Der forventes på bagrund af den flerårige vedligeholdelsesplan samt indgåede serviceaftaler et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. j) Lånoptagelse på 40 mio. kr. i sidste halvdel af 2015. (5 mdr. effektiv rente 3,75%) Bilag 1 – (side 7) Regnskabsprognose pba. de 3 første kvartaler 2015; (Noter til regnskabsprognose pba. 2. kvartal 2015) 3 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Indstilling Orientering om regnskabsprognose 2015 bliver taget til efterretning. 4. Orientering om og første drøftelse af budget 2016. Sagsfremstilling Med udmeldebreve af 29. september 2015 blev alle uddannelsesinstitutioner orienteret om et effektivisereringskrav på 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017 stigende til knap 8 pct. i 2019. Samtidig blev den hidtidige omstillingsreserve afskaffet på stort set tilsvarende beløb. I pressemeddelelse af 2. oktober 2015 meddeles, at der er indgået et forlig, hvor der er fundet dækning af den udestående finansiering af erhvervsuddannelsesreformen inkl. en forhøjelse af tilskuddet til hhx. Den manglende finansiering er på 426. mio. kr. i 2017 faldende til 358 mio. kr. i 2019. I forslaget til finansloven regnes der med 440 mio. kr., hvoraf VUC’erne skal bidrage med halvdelen. På landsplan vedrører besparelserne på VUC området: - Fjernundervisning, hvor tilskud til bygninger fjernes helt, og tilskud til undervisning m.m. reduceres. Træder i kraft fra regnskabsår 2016. (138 mio. kr.) Ordblindeundervisning, hvor tilskuddet reduceres. Fra 2017. (62 mio. kr.) Tilpasning af taksametertilskud. Fra 2017 (16 mio. kr.) I skrivende stund er der ikke kommet flere udmeldebreve eller noget foreløbigt takstkatalog, så skemaet nedenfor, der viser konsekvenser for HF & VUC FYN, er foreløbige tal, baseret på pressemeddelelsen. Samlet Årskursister (2014 regnskab) mio. kr. Indfasning Besparelse Besparelse VUC-sektoren HF & VUC FYN HF & VUC FYN mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Særskilte takster på Fjernundervisning 138,0 3.575 615 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 Ordblindeundervisning for voksne 62,0 453 60 8,2 - 8,2 8,2 8,2 8,2 Tilpasning af taxametertilskud (hf-2)***) 16,0 6.478 648 1,6 - 1,6 1,6 1,6 1,6 33,5 23,7 33,5 33,5 33,5 33,5 7,7 1,3 -5,6 -12,6 ?? Tilpasningsbehov ift. budget 2016 og overslagsår 16,0 32,2 39,1 46,1 ?? Samlede besparelser inkl. 2-4-6-8% besparelsesstige (indarbejdet i budget 2015 og overslagsår) 31,7 49,5 57,5 65,5 ?? 216,0 Budget 2015 - resultat i overslagsår (2019 er anslået pba. videreførsel af 2% reduktion) *) Finansiering af "Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" **) FjernUV: Årskursistallet er 85 % af det samlede tal på 4.200. Ordblindeundervisning og hf2/HF3: årskursisttal for VUC -området ***) Justeret for 3-årig hf 4 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden En tilpasning af den størrelsesorden og en udmelding på så sent et tidspunkt, vel vidende at 80 % af udgifterne er lønninger, medfører, at organisationens tilpasninger kan være yderst vanskelige allerede fra 2016. Når det foreløbige takstkatalog udmeldes, vil et foreløbigt udkast til budget 2016 og overslagsår 2017-2020 kunne præsenteres, men 2016 forventes ikke at kunne gå i nul. Som følge af de nye økonomiske realiteter er der behov for, at bestyrelsen drøfter HF & VUC FYNs geografiske dækning. Skolen har i dag afdelinger i Odense, Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg, Svendborg, Rudkøbing, Marstal, Nyborg og Søndersø. Der skal der foretages en afvejning af ønsket om at dække hele Fyn via geografiske afdelinger med en overvejelse af de økonomiske konsekvenser. På bestyrelsesmødet vil de tiltag, der er gjort siden udmelding, blive præsenteret. Herudover vil der blive lagt op til en drøftelse af tilpasningshorisont samt fastholdelse af bygningsprojekter. Bilag 2 – (side 11) Pressemeddelelse med aftaletekst og bilag 1 til Aftaletekst. Bilag 3 - Oversigt over ejede, lejede og leasede ejendomme med opsigelsesvarsler omdeles på mødet Indstilling Den økonomiske situation bliver drøftet. Bygningsprojektet ved Kottesgade fortsættes, da det vurderes udgiftsneutralt på sigt og en forudsætning for at tilbyde undervisning, der lever op til nutidige krav. De længerevarende lejemål opsiges, så skolen opnår handlefrihed i forhold til at kunne lukke afdelinger, genforhandle lejeaftaler eller finde alternative lejemål. Bestyrelsen drøfter på mødet i december den fremtidige geografiske dækning. 5. Evaluering af strategiske indsatsområder 2014-15 Sagsfremstilling Strategien blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. marts 2012 og er senest justeret på bestyrelsesmødet den 25. marts. Med denne evaluering anses Strategi 2012 – 2015 for afsluttet. Strategien er opdelt i tre hovedområder Kommunikationsstrategi Gennemførelsesstrategi Pædagogisk it-strategi I den vedlagte evaluering på strategien er det seneste kursusårs resultater tilføjet således, at der kan følges en udvikling fra 2012 – 2015. Bilag 4 – (side 19) Strategiske indsatsområder med bilag (Opfølgning) Indstilling Evalueringen af strategien for den samlede periode bliver drøftet. 5 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden 6. Evaluering af resultatlønskontrakt 2014-15 Sagsfremstilling Bestyrelsen er jf. brev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. De primære formål med kontrakten med øverste leder er at: være et styringsredskab for bestyrelsen understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater – over for medarbejdere, kurister og omverdenen være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen. Fastlæggelsen af indholdet i resultatlønskontrakten for perioden 2014/15 skete på bestyrelsen møde 24. juni 2014. I perioden har der været et skifte i øverste leder. Forstander Lisbeth Simonsen dækker perioden fra 1.august 2014 – 30. november 2014, mens rektor Stig Holmelund Jarbøl dækker perioden fra 1. januar og frem. Bilag 5 – (side 26) Resultatlønskontrakt inkl. målopfyldelse for 2014-2015 Indstilling Beslutning om udbetalingsgrad. 7. Orientering a) Status på byggeprojektet i Kottesgade. b) Rigsrevisionen har anmeldt deres besøg. c) Datoer for bestyrelsesmøder 2016: 21. januar - 17 - 22 16. marts - 19 - 22 9. juni - 19 - 22 27. oktober - hele dagen (bestyrelsesmøde + seminar) 5. december- 19 - 22 8. Eventuelt 6 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bilag 1 7 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden 8 Finansielle omkostninger i alt Kurstab Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 9 Finansielle omkostninger Finaniselle indtæger i alt Renteindtægter og andre finansielle indtægter 8 Finansielle indtægter Aktiviteter med særlig tilskud Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud Afskrivning Løn og lønafhængige poster 7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV) Bygningsdrift i alt Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift Afskrivning Løn og lønafhængige poster 6 Bygningsdrift Ledelse og administration i alt Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration Afskrivning Løn og lønafhængige poster 5 Ledelse og administration Markedsføring i alt Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Afskrivning Løn og lønafhængige omkostninger 4 Markedsføring Undervisningens gennemførelse i alt Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennmeførelse Afskrivninger Løn og lønafhængige omkostninger 3 Undervisningens gennemførelse Deltagerbetaling og andre indtægter Andre indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Deltagerbetaling 2 Deltagerbetaling og andre indtægter Statstilskud i alt Andet Periodisering Særlige tilskud Øvrige driftsindtægter Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxameter 1 Statstilskud Noter 4.428.000 0 1.200.000 5.628.000 0 0 1.797.000 0 1.797.000 0 0 1.797.000 0 1.797.000 4.620.000 3.086.000 34.349.000 42.055.000 23.344.000 0 8.606.000 31.950.000 954.000 0 1.650.000 2.604.000 265.998.000 0 44.922.000 310.920.000 20.906.000 1.000.000 1.760.000 23.666.000 Regnskab 2015 kr. 272.853.000 35.214.000 37.505.000 34.680.000 155.000 0 0 380.407.000 Prognose 1.kvt 4.428.000 0 1.200.000 5.628.000 4.620.000 3.086.000 35.373.000 43.079.000 26.044.000 0 8.606.000 34.650.000 954.000 0 1.700.000 2.654.000 259.697.000 0 45.707.000 305.404.000 20.906.000 1.000.000 1.760.000 23.666.000 Regnskab 2015 kr. 274.508.000 35.214.000 37.505.000 34.680.000 155.000 0 0 382.062.000 Prognose 3.kvt 1.197.000 0 1.197.000 0 0 4.428.000 0 1.200.000 5.628.000 4.620.000 3.014.000 36.249.000 43.883.000 23.344.000 0 8.606.000 31.950.000 954.000 0 1.700.000 2.654.000 266.728.000 0 59.107.000 325.835.000 20.906.000 1.000.000 1.560.000 23.466.000 Budget 2015 kr. 272.332.000 39.214.000 37.505.000 50.180.000 155.000 0 0 399.386.000 3.312.061 640.623 2.671.438 7.452 7.452 4.045.742 1.675.482 0 2.370.260 57.355.792 50.924.065 1.722.086 4.709.640 34.918.505 9.828.243 56.496 25.033.766 2.392.584 1.879.702 0 512.882 294.607.861 47.103.588 302.702 247.201.571 29.734.107 2.477.837 5.092.081 22.164.189 0 378.325.095 0 69.019 38.808.678 37.696.630 46.399.767 255.351.001 Regnskab 2014 kr. 84.598 0 84.598 1.179 1.179 3.330.840 0 1.029.725 4.360.565 3.223.062 1.928.615 26.653.896 31.805.573 18.636.057 45.504 6.520.064 25.201.625 384.883 0 1.377.067 1.761.950 188.375.189 178.152 27.171.533 215.724.874 14.413.278 2.966.627 1.438.083 18.817.988 Regnskab 1.-3. kvt 2015 kr. 219.838.014 42.432.490 36.696.115 -6.057.275 176.714 0 0 293.086.058 1.761.614 0 1.761.614 7.452 7.452 2.831.647 0 895.597 3.727.244 3.665.022 799.635 42.006.333 46.470.990 17.942.200 36.526 6.809.044 24.787.770 382.489 0 1.478.123 1.860.612 188.820.303 225.275 30.918.264 219.963.842 16.610.420 3.086.439 1.046.199 20.743.058 Regnskab 1.-3. kvt 2014 kr. 222.075.493 41.031.514 35.035.342 -7.956.802 174.965 0 0 290.360.512 Budgettets hovedområder Indtægter Statstilskud Undervisningstaxameter Undervisningstaksameter fra undervisningsministeriet, inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra UVM. Fællesudgiftstilskud Fællestaksameter fra undervisningsministeriet, inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) Bygningstaxameter Bygningstaksameter fra undervisningsministeriet, inkl. andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje Øvrige driftsindtægter (taksameterindtægter) Fjernundervisning Særlige tilskud Tilskud til overført amtspersonale. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af uddannelsespladser Anden ekstern rekvirentbetaling Huslejeindtægter Andre indtægter Refusion fra staten ifm. Specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed Renteindtægter og andre finansielle indtægter Renteindtægter af indestående Udgifter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd. konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef). 9 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemf. Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser, kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksameterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning) Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Løn til informationsmedarbejdere Øvrige omkostn. vedr.udvikling og markedsf. andre markedsføringstiltag Medieplan, fællespædagogisk dag, Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Løn til direktion, bygningschef og administration Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm. Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, ITanskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Løn til pedeller Afskrivning afskrivninger er budgetlagt på denne konto Institutionens samlede Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), bygningsadm,, pedelbidrag og lukkeordninger. Aktiviteter m. særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Personaler på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud herunder edb-udstyr Specialpædagogisk bistand Finansielle omkostninger Renteudgifter ifm. optagne lån. 10 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bilag 2 Pressemeddelelse 02.10. Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen Med erhvervsuddannelsesreformen blev et bredt flertal i folketinget enige om at give et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Regeringen og alle partier bag reformen er nu enige om finansieringen. Samtidig er der også fundet penge til en udstyrspulje til erhvervsskolerne. I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ambitiøs aftale om bedre om mere attraktive erhvervsuddannelser, som skal sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Her forpligtede partierne sig også til i fællesskab at finde penge til udestående finansiering af reformen på henholdsvis 426 mio. kr. i 2017, 438 mio. kr. i 2018, 433 mio. kr. i 2019, 358 mio. kr. i 2020 og 361 mio. kr. i 2021 og årene fremover. Aftalepartierne bestående af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er nu blevet enige om finansieringen. Hertil er der også fundet ekstra 150 millioner kroner til en udstyrspulje på erhvervsskolerne, der udmøntes efter udbuddet af uddannelser. Som en del af aftalen ligestilles stx og hhx ved at forhøje taxameteret til hhx. Dermed gøres op med den ubegrundede ulighed, der har været indtil nu. Samtidig er partierne enige om at sikre et fortsat bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele landet. Derfor forhøjes basisgrundtilskuddet for gymnasier, VUC og erhvervsskoler. ”Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Selv om det var svært, har vi formået at finde en ansvarlig løsning, der samtidig sikrer, at de mindre uddannelsessteder rundt i landet ikke rammes unødigt hårdt, og at vi kan styrke erhvervsuddannelserne blandt andet gennem nyt udstyr”, siger minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby. 11 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Finansieringsplanen indeholder: Indførelse af et nyt taxameter for fjernundervisning, der tager højde for den faktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Det indebærer et lavere tilskudsniveau for fjernundervisning, da der ikke længere gives bygningstilskud. Der gøres op med den ubegrundede taxameterforskel mellem stx og hhx. Taxameteret til hhx hæves, og taxameteret til stx sænkes. Tilskud til ordblindeundervisning for voksne justeres, så det stemmer overens med de gennemsnitlige holdstørrelser. Det betyder at VUC’ernes tilskud reduceres på det område. Justering af taxametrene, så der kommer et større grundtilskud. Det giver en geografisk sikring af uddannelser i hele landet. Aftalekredsen: Anni Matthiesen, Venstre, tlf. 6162 5172 Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne, tlf. 6162 4448 Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti, tlf. 3337 5115 Lotte Rod, Radikale Venstre, tlf. 3337 4706 Merete Riisager, Liberal Alliance, tlf. 6162 5094 Jacob Mark, SF, tlf. 6162 4593 Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti, tlf. 6162 5084 12 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Aftaletekst Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 2. oktober 2015 I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ambitiøs aftale om bedre om mere attraktive erhvervsuddannelser, som skal sikre, at unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Formålet med reformen er, at der skal blive flere dygtige faglærte med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. Aftalen har fire overordnede mål. 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. De samlede statslige udgifter til reformen udgør i alt ca. 3,6 mia. kr. i perioden 2014-2020. En del af reformen er fra 2017 og frem teknisk finansieret ved en negativ budgetregulering på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område. Den negative budgetregulering er på 425,7 mio. kr. i 2017, 427,9 mio. kr. i 2018, 433,4 mio. kr. i 2019, 357,7 mio. kr. i 2020 og 361,2 mio. kr. i 2021 årligt herefter, jf. FFL16. Det indgår i aftalen, at den negative budgetregulering skal udmøntes i fællesskab mellem aftalepartierne, idet der skal frigøres et økonomisk potentiale gennem en kortlægning og vurdering af den samlede institutionsøkonomi og uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelsesområdet mv. Udmøntningen af budgetreguleringen er en forudsætning for partiernes deltagelse i aftalekredsen. Den konkrete udmøntning indbudgetteres på finansloven for 2016. Aftalekredsen har drøftet forskellige modeller og er enige om at udmønte den negative budgetregulering på følgende måde: • Indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning. • Tilpasning af tilskud til voksenuddannelsescentrene (VUC) til realiserede holdstørrelser på ordblindeundervisning for voksne. • Tilpasning af taxametertilskud, herunder bygningstilskud. Der gøres op med den ubegrundede taxameterforskel mellem stx og hhx. Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, der overgik fra amterne til staten i forbindelse med kommunalreformen i 2007, dvs. almene gymnasier og VUC, og i mindre grad sosu-skolerne, jf. tabel 1. 13 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Tabel 1 Finansiering af eud-budgetreguleringen fordelt på institutionsområder i 2017 Mio. kr. 2016-pl Erhvervsskoler SOSU AGYM VUC I alt1 162 Særskilte takster for fjernundervisning 6 13 5 138 Tilpasning af tilskud til VUC til realiserede holdstørrelser på ordblindeundervisning for voksne 5 - - 62 Tilpasning af taxametertilskud Forhøjelse af taxameter til HHX I alt 67 19 11 235 16 280 -69 - - - -69 -38 24 240 215 440 Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Anm. 1) Grundet afrundinger stemmer tallene ikke ved summering Aftalepartierne er enige om, at der skal være sammenlignelige økonomiske vilkår på tværs af de gymnasiale uddannelser. Partierne er enige om, at der samtidig med tilpasningen af tilskuddene til stx gennemføres en selektiv forhøjelse af undervisningstilskuddet til hhx svarende til 69 mio. kr. i 2017. Hermed udlignes den forskel i undervisningstilskuddet mellem hhx og stx, der frem til overenskomsten for 2013 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler. Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal gennemføres en yderligere styrkelse af kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem etablering af en pulje på 241 mio. kr. i perioden 2016-2020, jf. tabel 2. Den kan bl.a. anvendes på en udstyrspulje på 150 mio. kr. bredt til erhvervsuddannelser samt sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre, som skal sikre indsamling og formidling af viden om håndværk og teknik. Udstyrspuljen udmøntes i forlængelse af en ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne og efter drøftelse i aftalekredsen af en konkret tilskudsmodel. Puljen finansieres ved at fremrykke indførelsen af særskilte taxametre for fjernundervisning til 1. januar 2016. Der gennemføres parallelt hermed en forskydning af indfasningen af erhvervsuddannelsesreformens kvalitetsmidler. Aftalekredsen ønsker at understøtte institutionernes arbejde med at sikre uddannelser af høj kvalitet bedst muligt og herunder sikre hensigtsmæssige rammer for de enkelte institutioner. Derfor igangsætter regeringen i forlængelse af indeværende aftale en udredning af muligheder for afbureaukratisering med henblik på styrke institutionernes vilkår. Sektoren vil blive inddraget i arbejdet med at udvælge konkrete initiativer. Den varige budgetforbedring efter 2020 forbliver i aftalekredsen til senere udmøntning. 14 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Tabel 2 Finansiering af eud-budgetreguleringen fordelt på initiativer Mio. kr. 2016-pl 2016 2017 2018 2019 2020 162 162 162 162 162 Udmøntning af eud-budgetregulering Særskilte takster for fjernundervisning Ordblindeundervisning for voksne - 67 65 64 64 Tilpasning af taxametertilskud - 280 271 267 267 Forhøjelse af taxameter til HHX - -69 -68 -66 -66 162 440 430 427 427 426 428 433 358 162 14 2 -6 69 Eksisterende midler til kvalitetsudvikling 20 126 126 126 126 Nye midler til pulje til styrkelse af eud, bl.a. udstyrspulje og en fortsat solid institutionsstruktur 162 14 2 -6 69 I alt 182 140 128 120 195 Heraf udstyrspulje 502 100 - - - I alt EUD-budgetregulering Difference ml. udmøntning og eud-budgetregulering Yderligere initiativer Anm. 1) Af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fremgår det, at der er afsat permanente midler til kvalitetsudvikling. Der er afsat 20 mio. kr. i 2016 og 126 mio. kr. i 2017 varigt herefter. Anm. 2) Udmøntes i forlængelse af beslutningen om udbydrunden for erhvervsuddannelserne i 2016. Konkrete budgetforbedringer Indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning I dag findes der ikke særskilte taxametre for fjernundervisning. Tilskuddene til uddannelse tilrettelagt som fjernundervisning udbetales på baggrund af eksisterende taxametre for den ordinært tilrettelagte undervisning, herunder også bygningstaxameter. Fjernundervisning er et område i vækst. Siden 2009 er aktiviteten steget med 34 procent. Fjernundervisning udbydes i dag af 30 institutioner. Aktiviteten forventes også at stige fremadrettet. En analyse viser imidlertid, at institutionerne genererer betydelige overskud på fjernundervisning med afsæt i de nuværende tilskudsvilkår. Der er endvidere identificeret en betydelig variation i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af fjernundervisning, som peger på et potentiale for effektivisering. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der indføres særskilte taxametre for fjernundervisning på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor der i dag er fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet forventes fjernundervisningsaktivitet. 15 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Der er kendskab til, at følgende uddannelser udbydes som fjernundervisning: hfenkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, GSK, grund- og hovedforløb på merkantile erhvervsuddannelser samt grund- og hovedforløb på social- og sundhedsuddannelser. Taxametrene indføres med virkning fra 1. januar 2016 og genererer et provenu på 162 mio. kr. årligt. Tilpasning af tilskud til voksenuddannelsescentrene (VUC) til realiserede holdstørrelser på ordblindeundervisning for voksne Ordblindeundervisningen for voksne varetages af VUC, som i 2007 overgik fra amtslig styring til statsligt selveje og taxameterstyring. Fra 2007 til 2014 er udgifterne steget fra ca. 50 til 330 mio. kr. årligt. Ordblindeundervisning må tilrettelægges som ene-undervisning eller som holdundervisning med maksimalt 6 kursister pr hold. Undervisningstaxameteret er ved overgangen til statsligt selveje fastsat ud fra en forventning om gennemsnitlige holdstørrelser på 2,5 kursister. Den realiserede holdstørrelse er imidlertid i gennemsnit ca. 4,5 kursister. Aftalekredsen er på den baggrund enige om at justere taxameteret til VUC til ordblindeundervisning for voksne svarende til institutionernes realiserede holdstørrelser på 4,5. Tilpasningen gennemføres pr. 1. januar 2017 og genererer et provenu på 67 mio. kr. i 2017 faldende til 64 mio. kr. i 2019. Erfaringerne viser endvidere, at 37 procent af kursisterne i perioden 2007-2013 har deltaget i seks eller flere kurser, og enkelte har deltaget i mere end 20 forløb. Der findes i dag ikke regler for, hvor mange gange den samme person kan deltage i et ordblindeundervisningsforløb. Regeringen agter på den baggrund at igangsætte en analyse af organiseringen og kvaliteten i ordblindeundervisningen for voksne med henblik på at overveje mulighederne for at styrke kvaliteten og målrette skolernes tilbud, så den enkelte voksne ordblinde får størst mulig udbytte af undervisningen. Kommissoriet for analysen forelægges aftalekredsen, og resultaterne drøftes i aftalekredsen senest juni 2016. Tilpasning af taxametertilskud De almene gymnasier, VUC og sosu-skolerne overgik fra amtslig styring til statsligt selveje og taxameterstyring i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Tilskud blev i forbindelse med overgangen fastsat udgiftsneutralt med udgangspunkt i amternes udgifter ved nedlæggelsen af amterne. Det har efterfølgende kunnet konstateres, at de tidligere amtslige institutioner som sektorer betragtet, i perioden siden overgangen til selveje, har haft overskud, der overstiger de øvrige sammenlignelige institutionsområder. I 2014 havde de pågældende områder et samlet regnskabsmæssigt overskud på ca. 500 mio. kr., og en overskudgrad på mellem 3,5 og 4,5 procent. Med udgangspunkt i de oprindelige takstforudsætninger ved overgangen til selveje, er der identificeret en række forhold, som kan medvirke til at forklare de tidligere amtslige institutioners generelt solide økonomiske situation. Aftalepartierne noterer sig, at både vilkårene ved den udgiftsneutrale overgang til staten fra amterne og ændringerne i alderssammensætningen på især de almene gymnasier siden overgangen til selveje 16 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden i 2007 og vilkårene i bygningsoverdragelsesordningen kan have bidraget til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioners gunstige økonomiske udvikling. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at tilpasse taksterne til de tidligere amtslige institutioner med samlet 280 mio. kr. i 2017 faldende til 267 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 19 mio. kr. pl-regulering af bygningstaxameteret på erhvervsskolerne. Aftalepartierne er enige om, at der fra 1. januar 2016 gennemføres en omlægning af økonomistyringen for de selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner, således at basisgrundtilskuddet for institutionerne øges med 1,0 mio. kr. årligt. De respektive taxametre til uddannelsesområderne reduceres, så forhøjelsen af basisgrundtilskuddet gennemføres udgiftsneutralt. Det er aftalekredsens vurdering, at denne aftale kan sikre et fortsat bredt geografisk uddannelsesudbud. Opfølgning Aftalepartierne vil løbende følge op på reformens målopfyldelse og konsekvenserne af de i den nuværende aftale besluttede initiativer. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2. oktober 2015 Bilag 1 til aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifbm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Konsulentvirksomheden Qvartz har på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriet gennemført en analyse, som kortlægger omfanget af og omkostninger til fjernundervisning samt praksis og effektiviseringsmuligheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning. Analysen omfatter i alt 217 ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenuddannelsescentrene (VUC) og er baseret på survey, heldagsbesøg på institutioner og interviews. Fjernundervisning udbydes af i alt 30 institutioner, heraf 22 VUC’er. Den samlede aktivitet på fjernundervisning udgjorde ca. 4.200 årselever i 2013 fordelt på syv forskellige uddannelsesretninger, hvoraf hf-enkeltfag og avu, som primært udbydes af 17 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden VUC, tilsammen udgør ca. 91 pct. af aktiviteten. De 10 største udbydere står for ca. 86 procent af den samlede aktivitet. Institutionernes omkostninger pr. årselev varierer betydeligt fra ca. 38.000 kr. pr. årselev til ca. 113.000 kr. pr. årselev. Denne variation hænger i udbredt grad sammen med store forskelle i praksis for gennemførslen af fjernundervisning. Institutionerne modtager samme taxametertilskud for elever i fjernundervisning som i traditionel undervisning, herunder bygningstaxameter. Analysen viser, at institutionerne med de nuværende indtægter og deres nuværende praksis og omkostningsniveau havde et samlet overskud på fjernundervisningsaktiviteten på 3540 mio. kr. i 2013. Der er dertil identificeret 23 konkrete effektiviseringsinitiativer, som tilvejebringer et samlet effektiviseringspotentiale på 55-80 mio. kr. årligt. Alle effektiviseringsinitiativer vedrører udbredelse af eksisterende praksis på én eller flere institutioner. På baggrund af analysen vurderes det, at der kan realiseres et provenu op til 162 mio. kr. årligt fra 2016 ved fastlæggelse af særskilte taxametre for fjernundervisning med afsæt i god praksis og den forventede aktivitetsudvikling. Taxametrene fastsættes som en procentuel justering af de nuværende taxametre på de pågældende uddannelser og på grundlag af de i analysen dokumenterede potentialer for effektiviseringer af fjernundervisning. Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, påvirkes af indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning. 18 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bilag 4 Resultatlønskontrakt 2014 -15 for rektor – og øvrige ledere Generelt om aftalen: Bestyrelsen er jf. brev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. I perioden har der været et skifte i øverste leder. Forstander Lisbeth Simonsen dækker perioden 1.august 2014 – 31. oktober 2014, mens rektor Stig Holmelund Jarbøl dækker perioden 1. januar – 31. juli 2015. Det indstilles, at der aftales resultatlønskontrakt for kursusåret med forstander, som efterfølgende indgår aftaler med den øvrige lederkreds. Det indstilles, at der anvendes såvel basis- som ekstraramme. Antal årskursister forventes i kursusår 2014 -15 med omregning at nå over 5000 jf. budget. Med dette volumen placeres HF & VUC FYN igen i den øverste gruppe for tildelingsniveau. Dette niveau angiver 100.000 kr. i maksimal basisramme, fordelt med 1/3 pr område i kontrakten og tilsvarende 80.000 kr. i ekstrarammen for forstander, ligeledes fordelt med 1/3 pr område. Til grund for aftaler i perioden 2012 -15 ligger Strategi 2012 -15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27.marts 2012, og med justeringer 20.marts 2013 er tilføjet tema om OK 13. Senest justerede udgave af Strategi 2012 -15 er vedtaget af bestyrelsen 25. marts 2014. Resultatlønskontrakt 2014 -15 for forstander for HF & VUC FYN Lisbeth Simonsen i perioden 1. august 2014 – 30. november 2014 og for rektor Stig Holmelund Jarbøl 1. januar 2015 – 31. juli 2015. Basisramme: Maksimalt 100.000 kr. 1. Kommunikationsstrategi 2012 -15 udmøntes for kursusår 2014 -15 vægtet med 1/3 af basisrammen. 1.1 Intern kommunikation: måling månedsvis af læserskare til Blogs, Facebook og Nyhedsbreve i en stræben efter at etablere et støt stigende antal læsere til en intern kommunikation i stadig udvikling. 19 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Læseraktiviteten er målt på antal mailadresser, som de centrale nyhedsbreve sendes ud til: 525 i 2012, 555 i 2013, 566 i 2014 og 577 i 2015. Herudover supplerer afdelingerne med egne lokale nyhedsbreve. På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i samme periode i 2015 1241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse. Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående testperiode i 2013. Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1. oktober 2014 - 30.09.2015. Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936 brugere. Af disse er ca. 500 faste brugere. 1.2 Åben kommunikation om OK 13 for både avu, OBU, FVU og HF sker ud over den fælles, skriftlige information og drøftelser i formelle organer primært gennem 1:1 samtaler, lærer og nærmeste leder imellem, i forbindelse med den konkrete udmøntning af rammerne. Med formelle organer menes sikkerheds- og samarbejdsudvalg (MIO, LMIO), aftalte møder med tillidsrepræsentanterne samt pædagogiske råd (FU, PR, LPR). 1.2.a Gennemføre MTU 2015 og opstille handlingsplaner efterfølgende på baggrund af målingen (tilføjet på basis af bestyrelsesbeslutning på møde 24/6-14). Der er gennemført medarbejdertrivselsundersøgelse i perioden 10.-24. marts 2015. På baggrund af undersøgelsen er der iværksat et arbejde i MIO-systemet om udpegning af indsatsområder, handlingsplaner i forhold til indsatsområder og udarbejdelse af APV. Som opfølgning gennemføres en ekstra mindre MTU i marts 2016 uden APV-delen (jfr. bestyrelsesbeslutning på møde 25/3-15). 1.3 Ekstern kommunikation: Måling på mængden af presseomtale månedlig, tal på Hjemmeside og Facebook besøgende. Mål for stigning i antal besøg: 5 % I 2014/15 er presseomtalen steget til 139, hvilket er en stigning på 32 % i forhold til året før. På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i samme periode i 2015 1.241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse. Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående testperiode i 2013. Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1. oktober 2014 - 30.09.2015. 20 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936 brugere. Af disse er ca. 500 faste brugere. Hjemmesidebesøg, målt på antal unikke besøgspersoner i månederne august/september, udgør: i 2012: 45.835, i 2013: 47.009, i 2014: 49.459, i 2015: 49.284. Bortset fra august/september 2015 er der sket en løbende stigning hen over strategiperioden. I august/sept. 2015 udgør de unikke besøg 49.284, hvilket er et minimalt fald i forhold til samme periode året før. Faldet kan skyldes, at kursisterne er blevet dygtigere til at agere målrettet på sitet. 2. Gennemførelsesstrategi 2014 -15: vægter 1/3 af basisrammen Med afsæt i seneste kursisttrivselsundersøgelse (KTU) sættes fokus på undervisningens organisering – fra planlægning til læringen i klasserummet. Målet er øget kursistudbytte og trivsel. Gennem en styrket indsats, hvor læring og læringsudbytte for den enkelte får opmærksomhed, arbejdes med motivation bl.a. gennem kursisternes læringssamarbejde på tværs. Der arbejdes med en intensiveret relation mellem lærer og kursist, samarbejde mellem lærere indbyrdes og mellem tutor, vejleder, lærer og ledelse til støtte for kursistens gennemførelse af sit uddannelsesforløb. Rammerne for arbejdet er mulighed for længere skoledage for kursister og højere grad af tilstedeværelse for lærergrupperne, hvilket giver mulighed for nytænkning af indsats til støtte for den enkelte kursists læringsudbytte. 2.1 Der planlægges fortsat samarbejde om følgeforskning på flere uddannelsesniveauer om konkret undervisningsudvikling, primært med SDU. 2.2 Samarbejde med erhvervsskoler om tonede avu fagpakker, rettet mod EUD, etableres med brobygningsinitiativer. Måling: Gennemførelse med prøve/eksamen. Mål: For hf en stigning på 1 %, da niveauet allerede er højt, og for avu er målet 3 %, da målgrupperne bliver yngre, mere sårbare og mindre målrettet, mens der stadig er plads til forbedring af niveauet. Andel af taksameterudløsende der går til prøve/eksamen Uddannelse (% af 2012/2013 2013/2014 2014/2015 kursister*) Tilrettelæggelse avu (24,7 %) fjernuv (12 %) 31,4 % 32,9 % 41,7 % ordinær (88 %) 66,4 % 73,6 % 74,6 % hf (50,8 %) fjernuv (23 %) 20,1 % 32,8 % 42,3 % ordinær (77 %) 68,3 % 69,7 % 73,6 % 2 årig hf (13,3 %) ordinær 70,5 % 72,6 % 71,3 % hf-søfart (4,0 %) ordinær 60,9 % 68,1 % 67,8 % 21 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden *) 2014 regnskab Avu fjernundervisning er steget ganske markant med 26,7 % 2013/2014 til 2014/15, mens den ordinære undervisning er steget med 1,4 %, altså under de 3 %. Samlet en vægtet stigning på 4,4 %. Hf enkeltfag fjernundervisning er steget med 29 %, mens den ordinære er steget med 5,6 %. Hf 2 årigt og hf søfart er faldet med henholdsvis 1,8 % og 0,4 %. Samlet er der en vægtet stigning på ca. 7,8 %. Måling af overgang til videregående uddannelse. Mål: En stigning på 10 %, der fortsætter i videregående uddannelse, målt i forhold til 2013. Optag fordelt over de sidste fire år (2010-2014): HF & VUC FYN, fordeling af optag og (procent) Type/år 2011 2012 Bachelor (Universitet mv.) 166 (44,7) 157 (34,6) 186 (34,3) 222 (34,0) Professionsbachelor 171 (46,1) 231 (50,9) 280 (51,7) 330 (50,5) 34 (9,2) 66 (14,5) Erhvervsakademi 2013 76 (14,0) Kunstnerisk uddannelse I alt 2014 99 (15,2) 2 (0,3) 371 454 542 653 Der er sket en stigning i antal optagne på videregående uddannelser, der har taget eksamen (2-årig hf, hf-søfart, fuld enkeltfagseksamen og fagpakker) fra HF & VUC FYN på 20 % fra 2013 til 2014. Måling af overgang fra AVU til EUD. Der søges tilvejebragt målbare tal fra UU eller UVM til fortsat måling på dette område. I lederforeningens regi har der været tæt dialog med STIL (tidligere UNIc) om muligheden for udtræk af data om overgange. Man er nu tæt på en løsning med udtræk fra Danmarks Statistik. Selv om data på den måde er knap så dagsaktuelle, fortrækkes denne løsning, hvor tallene kan fås både på landsplan og fynsplan og er validerede. 3. Pædagogisk it-strategi 2014- 15: vægter 1/3 af basisrammen I det fortsatte arbejde med lærerkompetencer på området sættes fokus i det tredje år på mestring af forskellige grader af virtuel undervisning jf. bekendtgørelsen for hf m.fl. Der sigtes mod at tilbyde kursisterne virtuelt tilrettelagte forløb af kortere og længere varighed. 22 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden På samme tid arbejdes fortsat målrettet med at kvalificere lærere til at forestå tilbud om fjernundervisning, der afsluttes med eksamen. De erhvervede erfaringer herfra ses at kunne nyttiggøres i den stedbundne, ordinære undervisning. Målingen er en status på, hvor stor en del af lærergruppen, der har gennemført undervisning på et eller flere fjernundervisningsforløb. Mål: At 25 % af hf lærergruppen har gennemført fjernundervisningsforløb, målt over en 3 årig periode. (Fjernundervisning udgør i runde tal 15 % af vores samlede aktivitet, overvejende på hf). 180 hf-lærere, hvilket svarer til ca. 60 % af hf-lærergruppen, har deltaget i fjernundervisning i den treårige strategiperiode. Ekstrarammen Max 80.000 kr. Her foreslås tre områder placeret: 1) Målrettet arbejde med omlægning af undervisningen med fokus på læringsudbytte, gennemførelse og prøve/eksamen, 2) fortsat udrulning af ny overenskomst for hf lærere og igangsætning af samme for avu/OBU/FVU lærere, 3) Igangsætning af en bottom-up proces, som skal føre frem til præsentation af forslag til den næste 3-årige udviklingsstrategi for HF & VUC FYN. Hver vægtet med 1/3 af rammen. 1) Omlægning af undervisningen med fokus på læringsudbytte, gennemførelse og prøve/eksamen. Det er aftalt i ledergruppen, at det kommende år skal have fokus på at igangsætte udviklingsprocesser startende i organisationens ”læringsenheder” med sigte på, at vi får skabt ejerskab til en pædagogisk udvikling, som skal sikre, at HF & VUC FYNs afdelinger også fremadrettet er rustet til at kunne yde nye og kendte målgrupper uddannelser af høj kvalitet. Processen i sig selv vil have høj prioritet, da der er behov for at alle får ejerskab til svaret på de nye udfordringer. Mål: Udspil til en formulering af VUCs pædagogiske ståsted og tænkning i forhold til læring og forbedret gennemførelse yderligere på niveauerne på 1 % ud over basisrammen. I efteråret 2014 blev der af bestyrelsen iværksat en bottom-up proces, der skulle munde ud i en ny strategi fra 2016. Skolens pædagogiske ledelse drøftede initiativet og tydeliggjorde i denne anledningen behovet for etablering af et fælles pædagogisk ståsted. Som element i dette arbejde har skolens ledere deltaget i studieture i Toronto, Californien og i Australien. Fælles for ledelsens iagttagelser er, at der kan være positive effekter ved en prioritering af synlig læring, hvorfor elementer herfra er implementeret i afdelingernes bottom-up processer. I forbindelse med lederskiftet på skolen er der arbejdet videre med den strategiske proces og behovet for et fælles pædagogisk ståsted er implementeret i det strategiske udviklingsarbejde, hvilket i foråret 2015 er formuleret som ”et fælles fokus på læring”. Dette arbejde er yderligere beskrevet under ekstrarammens punkt 3. 23 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Arbejdet med formulering af et fælles fokus på læring er en proces, der skal indtænkes i en strategi frem mod 2019, hvorfor resultaterne målt på gennemførelse kan være svære at udlede direkte heraf. Af basisrammens punkt 2 fremgår det, at gennemførelsen på avu er steget med 4,4 % og hf med 7,8 %. Basisrammen var 3 % på avu og 1 % på hf. 2) Fortsat udrulning af ny overenskomst for hf-lærere og igangsætning af samme for avu/OBU/FVU lærere. Der sigtes mod, at alle undervisere arbejder efter et fælles sæt af rammer, uanset niveau. Afsættet er fortsat, at tilstedeværelse på arbejdspladsen er vigtig af hensyn til bestræbelser på at øge kursisternes undervisningstimetal og arbejde med støtte af en lærer, og vigtigheden af en høj grad af videndeling blandt lærere og behov for samarbejde om nye målgrupper. Der indarbejdes efter behov, og i mindre omfang, fleksibilitet i forhold til tid og sted for lærerarbejdet, som allerede planlagt i 2013 -14. Målet er her lærer/kursist planlagte aktiviteter på gennemsnitlig 50 % af lærer arbejdstiden, mens samarbejde om planlægning og videndeling får en øget plads i den øvrige arbejdstid. Det fastholdes en grad af fleksibilitet på 10 -12 % på mulighed for forlagt arbejde efter aftale i kursusår 2014 -15. Lærerne har i gennemsnit haft følgende lærer/kursist planlagte aktiviteter svarende nominelt til 50 % i gennemsnit: På avu: Ringen 49 %, Svendborg Langeland 52 %, Odense City Campus 46 % På hf: Ringen 50 %, Svendborg Langeland 52 %, Odense City Campus 49 % og FYNs HF-kursus/Ærø 51 % Der har i den øvrige planlagte arbejdstid (A-tid) været mere fokus på teamsamarbejde og 2-lærerordninger med efterfølgende sparring af undervisningen. Der har i kursusåret 14-15 været mulighed for 5 timers forlagt arbejde ud af 37 timers arbejdsuge, svarende til 13,5 %. 3) Igangsætning af en bottom up- proces i hele organisationen, som skal føre frem til præsentation af forslag til den næste 3-årige udviklingsstrategi for HF & VUC FYN. I en omskiftelig tid, hvor bekendtgørelsesændringer og overenskomstændringer giver usikkerhed og grobund for splittelse i en organisation finder ledergruppen det nu vigtigt at søge at samle alle gode kræfter om at formulere vejen frem for HF & VUC FYN i de kommende års udfordrende uddannelseslandskab. Skal vi stå stærkt som ungdomsuddannelse (Hf2) såvel som det parallelle uddannelsestilbud (Hfe, avu, FVU, OBU) som samfundet har behov for, må vi forstå at kunne kvalificere os til at møde de målgrupper, som får brug for at efterspørge vore uddannelser. Og det er der brug for en fælles forståelse og tilgang til i organisationen. Arbejdet vil tage afsæt i afdelingernes organer og der udarbejdes en køreplan for processen. Målet er et udspil til en ny strategi for HF & VUC FYN 2016-19. 24 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bottom-up processen er iværksat i hele organisationen gennem drøftelser med personalet. Der har tydeligvis været behov for at sætte fokus på kerneydelsen vedr. kursisternes læring i denne proces, hvilket tydeligt fremgår af drøftelserne i afdelingerne. I Ringen har man ønsket at arbejde med kollegial sparring og refleksion. Fyns HF-Kursus har valgt at arbejde med fælles ansvar for fælles læring. Odense City Campus har defineret fire ”bolde” vedr. undervisning og vejledning, mens Svendborg Langeland har taget fat på arbejdet med dogmeprincipper for undervisningens gennemførelse. Gennem arbejdet er det blevet tydeligt, at der også er behov for at sætte fokus på en professionalisering og kvalitetssikring af fjernundervisningen. Ledelsen har valgt at være tro mod disse lokale initiativer i processen og defineret den samlede strategi som et fælles fokus på kursisternes læring. Hermed ses afdelingernes arbejde som initiativer mod skabelse af en fælles retning for det pædagogiske og didaktiske arbejde. Gennem processen har forretningsudvalget for det pædagogiske råd deltaget aktivt i forhold til videndeling og rådgivning. Ledelsen arbejder med, at strategien understøttes via medarbejder- og ledelsesudvikling. Der er i denne henseende allerede gennemført studieture, hvor ledere har søgt inspiration vedr. bl.a. synlig læring i Canada, Australien og Californien. Det er besluttet, at kommunikationsprocessen vedr. strategien skal prioriteres, og endelig følges strategien op gennem måling af kursisternes gennemførelse, overgange til videregående uddannelse, kursistevaluering og medarbejderundersøgelser. Målingerne vil endvidere indgå i kommende resultatlønskontrakter, så der sikres overensstemmelse til strategien. Strategien er præsenteret for bestyrelsen ved et bestyrelsesseminar den 17. september 2015. Herefter konkretiseres strategien af ledelsen via dialog med afdelingerne. Strategien forventes vedtaget af bestyrelsen i december 2015. Odense den 21/1-2015 Kristian Grønbæk Andersen Bestyrelsesformand Stig Holmelund Jarbøl Rektor 25 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Bilag 5 Okt. 2015 Strategi 2012 – 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Kommunikationsstrategi 2012 - 15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse og udadtil mod presse, interessenter, offentlige og private samarbejdspartnere, potentielle målgrupper og beslutningstagere og fokuserer på institutionens synlige handlinger og mål, herunder især - positioneringen som det fleksible uddannelsessted for unge og voksne på FYN, Langeland og Ærø positioneringen som det rummelige HF & VUC positioneringen som det kompetente HF & VUC Indadtil i organisationen Kommunikationen koncentrerer sig om på overskuelig vis at formidle hovedbudskaber og fokuserede nyheder i et 14 dages elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet suppleres af aktuelle medarbejder- og kursistblogs med afsæt i afdelingerne, som både medarbejdere og kursister har lyst og motivation til at deltage aktivt i. Målepunkter: Læseraktiviteten og - bidragene måles månedligt via træk i Google Analytics og trafikken på Facebook. Læseraktiviteten er målt på antal mailadresser, som de centrale nyhedsbreve sendes ud til: 525 i 2012, 555 i 2013, 566 i 2014 og 577 i 2015. Herudover supplerer afdelingerne med egne lokale nyhedsbreve. På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i samme periode i 2015 1241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse. Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående testperiode i 2013. Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1. oktober 2014 - 30.09.2015. Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936 brugere. Af disse er ca. 500 faste brugere. 26 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Den skriftlige kommunikation suppleres af ledelsens målrettede dialog med medarbejdere og kursister på møder og i de relevante samarbejds- og medbestemmelsesorganer samt faglige og pædagogiske fora. Omdrejningspunktet for al kommunikation er HF & VUC FYNs faglige og pædagogiske udvikling. Målepunkter: Den mundtlige kommunikations synlige indsats og effekt måles første gang ved medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2013 og kursisttilfredshedsundersøgelsen ultimo 2012. Generelt var institutionen pænt placeret i 2013-undersøgelsen i forhold til andre sammenlignelige VUC’er. MTU’en i 2013 pegede på en prioritering af institutionens omdømme i medarbejdernes bevidsthed. Den næste medarbejdertilfredsheds-undersøgelse foretages i marts 2015. Marts 2015-undersøgelsen peger på, at den største forbedring af medarbejdernes arbejdsglæde vil kunne opnås ved at øge vurderingen af HF & VUC FYNs omdømme og samtidig vedligeholde HF & VUC FYNs styrke, der vurderes højt af medarbejderne: det daglige arbejde. Der foretages en opfølgende MTU i foråret 2016. I 2012 pegede kursisterne primært på en prioritering af alle områder, der vedrører undervisningens organisering: fra optagelse til afvikling af eksamen. Afdelingerne har efterfølgende udarbejdet målrettede handleplaner. I 2014-undersøgelsen fokuseres der på en prioritering af skolens studie-administration i forhold til kontakten med kursisterne, uddannelsens ledelse og kursisternes indflydelse på undervisningen samt en vedligeholdelse af kerneydelsen: undervisningen og lærernes kvalifikationer Herudover måles effekten gennem MUS- og Gruppeudviklingssamtalerne og gennem sparringssamtaler med kursistrådene. Disse tiltag foregår løbende hen over kursusåret. Udadtil i forhold til omverden HF & VUC FYN er med sin fleksible uddannelsesprofil synlig i de lokale og fynsdækkende skrevne medier, i fagblade samt i de elektroniske medier, herunder Facebook. Dette gælder både fagudbud, presseomtale, annoncering og gode kursist- og medarbejderhistorier. Især institutionens nye hjemmeside og kommende mobile website udgør en væsentlig del af uddannelsesinformationen til institutionens målgrupper og samarbejdspartnere. På uddannelsesmesser er institutionen repræsenteret ved en for kommende kursister identitetsskabende stand. Kommuner, jobcentre, virksomheder og samarbejdspartnere får løbende information fra uddannelsesafdelingerne om VUC-uddannelserne og opfølgende besøg af VUC’s opsøgende konsulenter i samarbejde med VEU-Center Fyn. Målepunkter: Presseomtale måles hver 14. dag via medieklip, som formidles i Nyhedsbrevet. Hjemmesidebesøg måles månedsvis via hits. Facebook-besøg via klick. 27 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Der er fremgang i HF & VUC FYNs omtale i de fynske medier. Fra august 2011 til juli 2012 lå tallet på 53. I tilsvarende periode 2012 til 2013: 70, og i tilsvarende periode 2013 til 2014: 105. Det viser en stigning på 50 %. I 2014/15 er presseomtalen steget til 139, hvilket er en stigning på 32 % i forhold til året før. Hjemmesidebesøg, målt på antal unikke besøgspersoner i månederne august/september, udgør: i 2012: 45.835, i 2013: 47.009, i 2014: 49.459, i 2015: 49.284. Bortset fra august/september 2015 er der sket en løbende stigning hen over strategiperioden. I august/sept. 2015 udgør de unikke besøg 49.284, hvilket er et minimalt fald i forhold til samme periode før. Faldet kan skyldes, at kursisterne er blevet dygtigere til at agere målrettet på sitet. De besøgte sider er primært startside, hf, avu, book vejledning, kontakt samt log-in (kursister og personale). Den gennemsnitlige besøgstid i august/september 2015 har en varighed på ca. 2,22 min. Hf-sidevisningerne topper i søgemønstret, tæt fulgt af avu-siderne. VEU-konsulenternes opsøgende virksomhed hos samarbejdspartnere og offentlige og private virksomheder måles månedligt ud fra antal besøg og deraf afledte virksomhedsforløb el. individuelle kursisthenvendelser. Der er i 2013/14 foretaget ca. 160 besøg (70 % private og 30 % i offentlige). Dertil kommer opsøgende kontakt til jobcentre, kommuner og skoler foretaget af lokal ledelse og studievejledere. I kursusåret 2012/13 har konsulenterne foretaget 93 besøg i offentlige og private virksomheder. Det giver en forøgelse på 72 %. 2013/14: 16 oprettede FVU/OBU forløb med 98 deltagere, 51 FVU læsning, 31 FVU matematik, og 16 OBU, der relaterer sig til virksomhedskontakt. 824 FVU holdkursister er finansieret af jobcentret. Der er i 2014/15 foretaget ca. 175 besøg (70 % private og 30 % i offentlige), hovedsageligt finansieret af VEU CENTER FYN. Dertil kommer opsøgende kontakt til jobcentre, kommuner og uddannelsesinstitutioner foretaget af VEU-konsulenter, lokal ledelse og studievejledere. Herudover deltager vi i virksomhedsnetværk og i møder med faglige organisationer. 2014/15 oprettedes 12 FVU/OBU-forløb med 116 deltagere der relaterer sig til opsøgende virksomhed. FVU screeninger: Der er i kursusåret 2013/2014 gennemført ca. 2170 screeninger, hvoraf 830 finansieres af jobcentre/kommuner, og 1.340 finansieret af undervisningsministeriet. Det vurderes, at størstedelen af de 830 screeninger er kommet i stand på baggrund af opsøgende arbejde. Der er i kursusåret 2014/2015 gennemført ca. 2029 screeninger, hvoraf 956 finansieret af jobcentre/kommuner, og 1073 finansieret af undervisningsministeriet. 28 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Det vurderes, at størstedelen af de 956 screeninger er kommet i stand på baggrund af opsøgende arbejde. OBU screeninger: Der er i kursusåret 2013/2014 foretaget i alt 577 OBU screeninger, heraf er de 25 fremkommet ved virksomhedsbesøg. Der er i kursusåret 2014/2015 foretaget i alt 731 OBU screeninger. Vi vurderer at ca. 30 40 heraf er virksomhedskursister. Gennemførelsesstrategi 2012 – 15 HF & VUC FYN fornemmeste opgave er kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse med aflagt prøve/eksamen og bedst mulige resultat for den enkelte. - Det opnås ved ledelsens fokus på: Tidlig inkluderende indsats på hold og i klasser over for kursister, der ikke er skolevante - En styrket indsats med opmærksomhed på læring og læringsudbytte på tværs af sociale kår. For at opnå dette motiveres kursisterne til et indbyrdes læringssamarbejde i studiegrupper. Der opfordres til et intensiveret samarbejde mellem lærer og kursist og mellem lærerne indbyrdes - muliggjort med længere skoledage og mere tilstedeværelse, der også giver mening i forhold til udvikling af den enkelte kursists læringspotentiale - Indføring af to-læreraftaler på aftalte perioder i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål Udvidet samarbejde mellem lærer, vejleder, tutor, coach og ledelse Omlagt vejledning med fokus på den enkelte kursists gennemførelse Omlagt kursisttid til skriftlige arbejder, således at en del af opgaverne løses på VUC - Lektieintegreret undervisning med vægt på relevant lærerstøtte i forbindelse med en meningsfuld efterbehandling af og forberedelse til undervisningen - Lærerens relationsskabende og motiverende undervisning med klare rammer og gode faglige udfordringer Lærerens opmærksomhed omkring inkluderende klasserumsledelse Lærerens nedbrydelse af stof i overskuelige og anvendelsesorienterede temaer - Lærerens fokus på kursistens fortsatte uddannelse efter HF & VUC FYN - Kursistens oplevelse af at blive set, anerkendt og bakket op En studieaktivitet, der bygger på en kombination af forberedelse, fremmøde, aflevering af opgaver og engagement i undervisningen - Ovenstående indsatser skal også ses i forhold til de nyeste udfordringer, som HF & VUC FYN forventes at ville byde ind på i forhold til såvel unge, berørt af Kontanthjælpsreform såvel som unge voksne, der kunne sigte mod de nye erhvervsuddannelser. Målsætning (2013) videreføres i 2015: 10 % forbedring af kursistgennemførelsen fra start til 20 % optælling. Gennemførelse med prøve/eksamen i kursusåret 2013/2014 forøges med 5 % på avu og 2 % på hf i forhold kursusåret 2012/2013 29 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Målepunkter: Gennemførelsesstrategien måles 20 % inde i den enkelte kursists uddannelsesforløb, ved de halvårlige kursistevalueringssamtaler og ved afslutning af forløbet med prøve/eksamen. Af hensyn til overblikket er der valgt at samle opfølgningen i to tabeller: ● Første tabel opgør frafald før tælledato (altså før der modtages ressourcer for kursisten). Der er alene opgjort for ordinær undervisning. ● Anden tabel tager udgangspunkt i de kursister, der er modtaget taksameter for. For avu og hf enkeltfag vises, hvor stor en procentdel af kursisterne, der har gået til prøve/eksamen i fagene. For 2 årigt hf og hf-søfart sammenholdes optagelsestallet med antallet, der afslutter med eksamen. Tabel 1. Frafald før tælledato 20 % inde i uddannelsesforløb, enkeltfag: Procent Hf avu I alt Frafald 2012 7,3 % 10,6 % 8,3 % Frafald 2013 7,6 % 11,8 % 9,0 % Frafald 2014 2,3 % 6,5 % 3,7 % Frafald 2015 2,4 % 5,6 % 3,7 % Tallene viser brutto frafald. Det vil sige, at der er medtaget både kursister, der henvises til anden uddannelse uden for egen institution (ca. 33 %), samt interne overførsler til andre hold på HF & VUC FYN. Tabel 2. Andel af taksameterudløsende til prøve/eksamen Uddannelse (% af kursister*) Tilrettelæggelse 2012/2013 2013/2014 2014/2015 avu (24,7 %) fjernuv (12 %) 31,4 % 32,9 % 41,7 % ordinær (88 %) 66,4 % 73,6 % 74,6 % fjernuv (23 %) 20,1 % 32,8 % 42,3 % ordinær (77 %) 68,3 % 69,7 % 73,6 % 2 årig hf (13,3 %) Ordinær 70,5 % 72,6 % 71,3 % hf-søfart ( 4,0 %) Ordinær 60,9 % 68,1 % 67,8 % hf (50,8 %) *) 2014 regnskab Tabellen medtager tæt ved 93 % af den samlede aktivitet på HF & VUC FYN målt på årskursister (årsrapport 2014). Efter uddannelsen står andelen af det samlede antal, således står hf enkeltfag for halvdelen af alt aktivitet og af dette er 77 % 30 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden ordinær undervisning. På alle områder har der været en fremgang på antallet af ressourceudløsende, der går til prøve/eksamen. Alle eksamener og prøveformer er medtaget, også f.eks. de fag på avu, hvor der udstedes prøvebevis. Generelt er der i strategiperioden 2012-2015 sket en markant fremgang i gennemførelsen på stort set alle områder. Naturligvis størst på fjernundervisningsområdet, der kommer fra et meget lavt udgangspunkt. For især hf-søfart og det 2 årige hf gælder at få kursister kan betyde meget procentmæssigt. Samlet set er kravene til stigningen om øget gennemførelse lykkedes, samtidigt med et stigende kursisttal. Tal for avu-kursisternes overgang til EUD indhentes for efteråret 2014 sidst på efteråret via kontakt til UU. Der har været taget kontakt til UUO. UU’erne er dog valgt fra i forhold til indhentning af statistik, da der p.t. i lederforeningens regi arbejdes på fælles udtræk fra Danmarks Statistik. Gennemførelsesstrategiens tiltag og resultater er ligeledes genstand for ledernes faglige/pædagogiske evalueringssamtaler med lærerteamene og med medarbejderne i MUS/GUS-samtalerne. Pædagogisk it-strategi 2015 Overordnede mål for it-strategien: - It skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring - fx ved at aktivere, variere, tilgodese læringsstile, understøtte undervisningsdifferentiering, etc. Kursisterne skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund – dvs. være kritiske, bevidste it-brugere på avanceret niveau Undervisning og læring Mål: Et generelt kompetenceløft hos lærerne, der sikrer, at de kan håndtere strategiens målsætning og de krav, der ligger i de relevante bekendtgørelser – konkretiseret som brugerniveau 3 i itkompetencehjulet År 1: 12/13 Samarbejdet med IT-Centret omkring kompetenceudvikling tilpasset vores behov (VUC-lærere, der underviser VUC-kursister) udbygges. Dette tiltag er fortsat i strategiperioden. 31 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden År 2: 13/14 Der foreligger en klar struktur med et fastlagt forløb for itkompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for erfarne undervisere. Herudover gennemgår nye lærere, der ansættes i fjernundervisningen, en grundlæggende e-læringscertificering. År 3: 14/15 Alle lærere har gennemført relevante kursusforløb, og vedligeholdelsestilbud for lærere på it-området indarbejdes i årsplanen. Der er gennemført e-læringscertificeringer for fjernundervisningslærere og løbende opgraderinger for lærere i ordinær undervisning. Mål: En overvejende del af undervisningsmidlerne foreligger elektronisk, og en andel udgør interaktive programmer, der understøtter kursisternes individuelle læringsproces Der er indgået aftale med forlaget Systime i 2014/15 og 2015/16 om abonnement på i-bøger i alle relevante fag og screeningsportal i kernefagene dansk, engelsk og matematik. Desuden foreligger alt materiale til fjernundervisningen i elektronisk form, lagret i materialedelingsplatformen MeeBook, som alle lærere og kursister har adgang til. År 1: 12/13 Der etableres en ramme for deling af elektronisk materiale (fx i form af en digital materialebank), og der nedfældes standarder for, at elektronisk materiale gøres tilgængeligt for kolleger. Den digitale materialebank udgøres fra 2013/14 og fremadrettet af MeeBook, der også er en materialedelingsplatform mellem lærere og deres hold. Alle materialer i MeeBook er digitaliserede. År 2: 13/14 Der iværksættes fælles tiltag med fokus på elektroniske undervisningsmaterialer, fx "virtuel uge", hvor alle materialer brugt i undervisningen skal være elektroniske. Der afholdes ikke virtuel uge, men der udvikles løbende digitale undervisningsmaterialer, der lagres i MeeBook til brug for ordinær og fjernundervisning. År 3: 14/15 Indkøb af undervisningsmaterialer i papir gøres kun undtagelsesvis og kun ud fra væsentlige pædagogiske begrundelser. Målet er gennemført – jf. i-bogsabonnement hos Systime i 2014/15 og 2015/16. Der iværksættes tilbagevendende konkurrence på tværs af Fyn for kursistproducerede it-produkter med relation til fag eller temaer. 32 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Uddannelsestilbud Mål: Vi tilbyder en varieret vifte af tilrettelæggelsesformer, der tager udgangspunkt i kursisters behov - med forskellige former for og omfang af tilstedeværelse kombineret med virtuel undervisning År 1: 12/13 Forsøg med Fjernundervisnings-ressourcecentre (udviklings- og samarbejdssteder for lærerne) på 3 undervisningssteder ud over Odense. År 2: 13/14 Der iværksættes understøttelse af og forsøg med virtuel undervisning inden for rammerne af den ordinære holdundervisning med fokus på kursistaktiverende forløb understøttet af it-medier. I 2014 er fjernundervisningen udrullet til 6 e-læringscentre: Odense, Søndersø, Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg og Rudkøbing. Der er iværksat flipped learning projekt - kursisternes forberedelse af timerne derhjemme sker via video fra lærerne- i samarbejde med IT Center Fyn og tilmeldte skoler i Region Syddanmark. Desuden uddannes der faglige it-vejledere på avu- og hf-niveau i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag i samarbejde med IT Center Fyn. Dette er for bl.a. at opnå kollegial sparring med kollegerne om anvendelsen af relevante digitale værktøjer i de nævnte fag. År 3: 14/15 Enhver lærer skal kunne påtage sig undervisning i alle tilrettelæggelsesformer: fjern, fleksibel, parallel og anden relevant virtuel tilrettelæggelsesform. Dette gælder også over for kursister, som oplever forhindringer under færdiggørelsen af deres nærundervisning og vælger virtuel undervisning for at kunne afslutte uddannelsen som planlagt. 60 % af hf-underviserne og 50 % af avu-lærerne har deltaget i virtuel undervisning/fjernundervisning. Der tilbydes forskellige typer af fysiske og virtuelle rum til forskellige typer læring, fx zoneopdelte eller fleksible rammer, mobile og multifunktionelle møbler etc. Målet er opfyldt i afdelingerne qua studieværksteder, åbent VUC med fleksible rammer og tilrettelæggelser. År 3: 14/15 Fokus på kursisternes digitale dannelse. Digital dannelse betyder, at den enkelte kursist er i stand til: - At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet - At forstå dialoggenrerne på nettet og anvende dem målrettet - At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte sin digitale identitet - At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet - At være åben over for at lære og være innovativ i virtuelle studiegrupper på nettet. I undervisningen er der målrettet arbejdet med fokus på den kritiske informationssøgning via nettet, der kan omdannes til konkret viden i 33 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden læringssammenhæng samt opnåelse af digital dannelse ved bl.a. at indgå i værdiskabende interaktioner og relationer med andre i den virtuelle virkelighed. Egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer er genstand for en positiv tilgang og samtidig kritisk vurdering. Infrastruktur Mål: Optimal infrastruktur – minimale barrierer År 1: 12/13 Krav om at alle hf-kursister medbringer egen pc eller tablet. Afprøvning af alternative læringsplatforme: Google Apps, Office 365. Der gøres forsøg med valgfrihed mellem lærer-pc og lærer-tablet. På hf medbringer næsten alle kursister egen pc. På avu svinger tallet for medtagen af egen pc fra afdeling til afdeling med 20-80 %, højest i Odense. Lokalt er der iværksat en udlånsordning pr. dag til de kursister, der af forskellige årsager ikke råder over en pc. År 2: 13/14 Afhængigt af erfaringerne fra år 1 indføres generel valgfrihed mellem lærerpc og lærer-tablet for at lette den elektroniske hverdag for lærerne. Om nødvendigt udvikles app til interaktion mellem tablet og elektronisk tavle. Erfaringen har vist, at det er mere fordelagtigt for alle, at det er samme arbejdsværktøj lærerne bruger. Det er derfor besluttet, at der udleveres samme lærer-PC til alle, dog er der taget specielle hensyn på OBU området. Beslutningen kommer desuden på baggrund af ændret overenskomst, hvor lærer-pc’en er det gennemgående redskab i dagligdagen, understøttet på arbejdspladserne af store skærme og tastaturer. År 3: 14/15 Alle kursister medbringer egen PC/tablet/elektronisk læringsredskab. Målet er opfyldt for hf-kursisternes vedkommende. Hos avukursisterne disponerer ca. 50 % over egen PC/tablet. Øvrige låner device på undervisningsstedet. Stationære pc’er i undervisningslokalerne er udfaset, og den samlede beholdning af undervisnings-pc'er er reduceret med minimum 30% i forhold til 1. januar 2012. Dette mål er opfyldt. Fuld integration af forskellige e-læringsplatforme er på plads, så der er let adgang for kursister og lærere (”Mit VUC” eller tilsvarende). 34 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden Vucfyn.net – HF & VUC FYNs nye e-læringsplatform – er testet i 2014/15 og taget i brug pr. 1. august 2015. Der er etableret medieværksteder i alle undervisningsafdelinger til brug for udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer. Materialeudviklingen foregår decentralt, men forestås af centrale fagredaktører. Ledelse Mål: Medarbejdernes ressourcer og uddannelsesbehov kortlægges, og relevante udviklingsmuligheder tilvejebringes og fremtidssikres År 1: 12/13 Der gennemføres lederefteruddannelse inden for det it-pædagogiske område. Alle ledere har været på web 2.0 kursus og opgraderes løbende. År 2: 13/14 I forbindelse med MUS-samtaler er der udarbejdet personlig profil i itkompetencehjulet på alle medarbejdere og tilrettelagt relevante opkvalificeringsforløb for den enkelte. Opkvalificeringen fortsætter løbende - også ind i 2014/15 År 3: 14/15 Strategien og de gennemførte initiativer evalueres og inddrages i den fremadrettede indsats på området. Foregår på forstandermøder, afdelingsmøder og i forretningsudvalget for pæd. råd i efteråret 2015. 35 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
© Copyright 2024