1. No category

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN
21. oktober 2015
Bestyrelsesmøde.
Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 29.oktober 2015 kl. 17:00 – 19:00 i Kottesgade lokale
M304.
DAGSORDEN
1.
Godkendelse og underskrift af referater
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Regnskabsprognose
Sagsfremstilling
Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3.kvartal 2015
Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.194.
Ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af
nedenstående.
Uddannelsesområde
Ordblindeundervisning
fvu
avu
hf-enkeltfag
2-årig hf
3-årig hf
Gymnasiale suppleringskurser
Indtægtsdækket virksomhed
Samlet
Budget2015
60
100
1.050
2.050
540
235
0
100
4
4.139
Prognose
oktober 2015
53
101
1.076
2.085
530
229
0
116
4
4.194
Ændring
-7
1
26
35
-10
-6
0
16
0
55
Indtægtsændring
-2.415.000
66.000
1.605.000
2.456.000
-709.000
-296.000
0
1.470.000
0
2.177.000
Prognosen for 2015 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2015, samt en
prognose for 4. kvartal 2015, der er baseret på fordelingen af årskursister mellem 3. og 4. kvartal i
2014. De reelt optalte årskursister udgør 95 % af det samlede forventede årskursisttal.
1
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Dispositionsbegrænsning på 1 % af den samlede omsætning, svarende til ca. 4 mio. kr. er beskrevet i
skrivelse fra undervisningsministeriet af 11. maj 2015. Begrænsning er begrundet i en observeret
lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked og lavere prisudvikling end forudsat i forbindelse
med Finanslov 2015. Således rulles den samlede pris- og lønfremskrivning tilbage. Som anført nedenfor
har HF & VUC FYN konkret vurderet i hvor høj grad denne udvikling gør sig gældende for institutionens
gennemsnitslønninger. Institutionen har endvidere fasthold en generel prisudvikling på 1,0 %.
I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:
Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,5 pct. under det det
budgetlagte niveau. Den mindre udgift fremgår af den følgende oversigt.
Analyse af arbejdstimeforbruget i forhold til de udmeldte rammer. Der vurderes ud fra foreløbige
arbejdstimeopgørelser at være 7.000 uforbrugte arbejdstimer i forhold til det budgetlagte på 745.000
timer.
Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser, herunder større
forsikringshændelser. Bemærk at hvis der ses bort fra de 15,5 mio. kr. (andre overenskomsttagere),
der er udgiftsneutrale, så er det mindre afvigelser i forhold til budgettet.
Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.
Indtægtsændringer (+er merindtægter)
Dispositionsbegrænsning fra UVM, a)
Ændret årskursisttal, b)
Eksterne overenskomsttagere (OBU og FVU) (tilsvarende udgifter), c)
- 4,0 mio. kr.
2,2 mio. kr.
-15,5 mio. kr.
Øvrige indtægter d)
0,2 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer
-17,1 mio. kr.
Udgiftsændringer (+ er merudgifter)
Ændret årskursisttal, merudgifter, b)
1,7 mio. kr.
Uforbrugte arbejdstimer (internt taksameter) e)
-2,1 mio. kr.
Gennemsnitsløn, mindreudgifter på 0,5 % af lønsum, f)
-1,5 mio. kr.
Timebanker og feriepengeforpligtelse, g)
-2,4 mio. kr.
Eksterne overenskomsttagere (OBU og FVU) (tilsvarende indtægter), c)
-15,5 mio. kr.
Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse, h)
2,1 mio. kr.
2
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Vedligeholdelse og serviceaftaler, i)
-0,8 mio. kr.
Renteudgifter ifm. lånoptagelse, j)
0,6 mio. Kr.
Samlede udgiftsændringer
-17,9 mio. Kr.
Nettoresultatet forventes således at blive 0,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt på 11,7 mio.
kr., dvs. nettoresultatet forventes at blive 12,5 mio. kr.
Noter:
a) Dispositionsbegrænsning på 1,0 % af omsætningen, på baggrund af Undervisningsministeriets
foreløbige skrivelse dateret 11. maj 2015.
b) Stigning og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. førnævnte oversigt.
c) Budgetneutral fejlagtig dobbeltbudgettering (brutto). Der er tale om uddannelsesinstitutioner uden
for undervisningsministeriets finansieringsområde. Eksempelvis AOF-afdelinger og Center for
Specialundervisning for Voksne (CSV) institutioner.
d) Bl.a. bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt.
e) Uforbrugte arbejdstimer ift. udmeldte rammer (2,1 mio. kr.) jf. ovenstående.
f)
Gennemsnitslønnen vurderes på baggrund lønanalyser for de første 10 måneder af året, at blive 0,5
% under det budgetlagte eller med andre ord 0,5 % over undervisningsministeriets forventning.
Ændringen er begrundet i ændret alderssammensætning.
g) Reduktion i timebanker (skyldige timer): -2,5 mio. kr. Feriepengeforpligtigelse: prognose på
baggrund af den samlede forventede lønudgift i 2015 +0,1 mio. kr.
h) Udgifter til områder, der vurderes årligt, herunder morgenmadsprojekt (0,6 mio. kr.), kantinetilskud
(0,25 mio. kr.) samt talentskole (0,25 mio. kr.).
i)
Der er samlet set afsat 12,5 mio. kr. til ydre og indre vedligeholdelse, bygningsadministration samt
serviceaftaler. Der forventes på bagrund af den flerårige vedligeholdelsesplan samt indgåede
serviceaftaler et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
j)
Lånoptagelse på 40 mio. kr. i sidste halvdel af 2015. (5 mdr. effektiv rente 3,75%)
Bilag 1 – (side 7) Regnskabsprognose pba. de 3 første kvartaler 2015; (Noter til regnskabsprognose
pba. 2. kvartal 2015)
3
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Indstilling
Orientering om regnskabsprognose 2015 bliver taget til efterretning.
4.
Orientering om og første drøftelse af budget 2016.
Sagsfremstilling
Med udmeldebreve af 29. september 2015 blev alle uddannelsesinstitutioner orienteret om et
effektivisereringskrav på 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017 stigende til knap 8 pct. i 2019. Samtidig blev
den hidtidige omstillingsreserve afskaffet på stort set tilsvarende beløb.
I pressemeddelelse af 2. oktober 2015 meddeles, at der er indgået et forlig, hvor der er fundet
dækning af den udestående finansiering af erhvervsuddannelsesreformen inkl. en forhøjelse af
tilskuddet til hhx. Den manglende finansiering er på 426. mio. kr. i 2017 faldende til 358 mio. kr. i
2019. I forslaget til finansloven regnes der med 440 mio. kr., hvoraf VUC’erne skal bidrage med
halvdelen.
På landsplan vedrører besparelserne på VUC området:
-
Fjernundervisning, hvor tilskud til bygninger fjernes helt, og tilskud til undervisning m.m. reduceres.
Træder i kraft fra regnskabsår 2016. (138 mio. kr.)
Ordblindeundervisning, hvor tilskuddet reduceres. Fra 2017. (62 mio. kr.)
Tilpasning af taksametertilskud. Fra 2017 (16 mio. kr.)
I skrivende stund er der ikke kommet flere udmeldebreve eller noget foreløbigt takstkatalog, så
skemaet nedenfor, der viser konsekvenser for HF & VUC FYN, er foreløbige tal, baseret på
pressemeddelelsen.
Samlet
Årskursister (2014 regnskab)
mio. kr.
Indfasning
Besparelse
Besparelse VUC-sektoren HF & VUC FYN HF & VUC FYN
mio. kr.
2016
2017
2018
2019
2020
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.
Særskilte takster på Fjernundervisning
138,0
3.575
615
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
Ordblindeundervisning for voksne
62,0
453
60
8,2
-
8,2
8,2
8,2
8,2
Tilpasning af taxametertilskud (hf-2)***)
16,0
6.478
648
1,6
-
1,6
1,6
1,6
1,6
33,5
23,7
33,5
33,5
33,5
33,5
7,7
1,3
-5,6
-12,6
??
Tilpasningsbehov ift. budget 2016 og overslagsår
16,0
32,2
39,1
46,1
??
Samlede besparelser inkl. 2-4-6-8% besparelsesstige (indarbejdet i budget 2015 og overslagsår)
31,7
49,5
57,5
65,5
??
216,0
Budget 2015 - resultat i overslagsår (2019 er anslået pba. videreførsel af 2% reduktion)
*) Finansiering af "Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"
**) FjernUV: Årskursistallet er 85 % af det samlede tal på 4.200.
Ordblindeundervisning og hf2/HF3: årskursisttal for VUC -området
***) Justeret for 3-årig hf
4
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
En tilpasning af den størrelsesorden og en udmelding på så sent et tidspunkt, vel vidende at 80 % af
udgifterne er lønninger, medfører, at organisationens tilpasninger kan være yderst vanskelige allerede
fra 2016. Når det foreløbige takstkatalog udmeldes, vil et foreløbigt udkast til budget 2016 og
overslagsår 2017-2020 kunne præsenteres, men 2016 forventes ikke at kunne gå i nul.
Som følge af de nye økonomiske realiteter er der behov for, at bestyrelsen drøfter HF & VUC FYNs
geografiske dækning. Skolen har i dag afdelinger i Odense, Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg,
Svendborg, Rudkøbing, Marstal, Nyborg og Søndersø. Der skal der foretages en afvejning af ønsket om
at dække hele Fyn via geografiske afdelinger med en overvejelse af de økonomiske konsekvenser.
På bestyrelsesmødet vil de tiltag, der er gjort siden udmelding, blive præsenteret. Herudover vil der
blive lagt op til en drøftelse af tilpasningshorisont samt fastholdelse af bygningsprojekter.
Bilag 2 – (side 11) Pressemeddelelse med aftaletekst og bilag 1 til Aftaletekst.
Bilag 3 - Oversigt over ejede, lejede og leasede ejendomme med opsigelsesvarsler omdeles på
mødet
Indstilling
Den økonomiske situation bliver drøftet. Bygningsprojektet ved Kottesgade fortsættes, da det
vurderes udgiftsneutralt på sigt og en forudsætning for at tilbyde undervisning, der lever op til nutidige
krav. De længerevarende lejemål opsiges, så skolen opnår handlefrihed i forhold til at kunne lukke
afdelinger, genforhandle lejeaftaler eller finde alternative lejemål. Bestyrelsen drøfter på mødet i
december den fremtidige geografiske dækning.
5.
Evaluering af strategiske indsatsområder 2014-15
Sagsfremstilling
Strategien blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. marts 2012 og er senest justeret på
bestyrelsesmødet den 25. marts. Med denne evaluering anses Strategi 2012 – 2015 for afsluttet.
Strategien er opdelt i tre hovedområder
 Kommunikationsstrategi
 Gennemførelsesstrategi
 Pædagogisk it-strategi
I den vedlagte evaluering på strategien er det seneste kursusårs resultater tilføjet således, at der kan
følges en udvikling fra 2012 – 2015.
Bilag 4 – (side 19) Strategiske indsatsområder med bilag (Opfølgning)
Indstilling
Evalueringen af strategien for den samlede periode bliver drøftet.
5
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
6.
Evaluering af resultatlønskontrakt 2014-15
Sagsfremstilling
Bestyrelsen er jf. brev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiget
til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. De primære formål med kontrakten
med øverste leder er at:
 være et styringsredskab for bestyrelsen
 understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og
langsigtede mål
 skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater – over for
medarbejdere, kurister og omverdenen
 være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen.
Fastlæggelsen af indholdet i resultatlønskontrakten for perioden 2014/15 skete på bestyrelsen møde
24. juni 2014.
I perioden har der været et skifte i øverste leder. Forstander Lisbeth Simonsen dækker perioden fra
1.august 2014 – 30. november 2014, mens rektor Stig Holmelund Jarbøl dækker perioden fra 1. januar
og frem.
Bilag 5 – (side 26) Resultatlønskontrakt inkl. målopfyldelse for 2014-2015
Indstilling
Beslutning om udbetalingsgrad.
7.
Orientering
a) Status på byggeprojektet i Kottesgade.
b) Rigsrevisionen har anmeldt deres besøg.
c) Datoer for bestyrelsesmøder 2016:
21. januar - 17 - 22
16. marts - 19 - 22
9. juni
- 19 - 22
27. oktober - hele dagen (bestyrelsesmøde + seminar)
5. december- 19 - 22
8.
Eventuelt
6
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bilag 1
7
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
8
Finansielle omkostninger i alt
Kurstab
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
9 Finansielle omkostninger
Finaniselle indtæger i alt
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
8 Finansielle indtægter
Aktiviteter med særlig tilskud
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud
Afskrivning
Løn og lønafhængige poster
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)
Bygningsdrift i alt
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift
Afskrivning
Løn og lønafhængige poster
6 Bygningsdrift
Ledelse og administration i alt
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration
Afskrivning
Løn og lønafhængige poster
5 Ledelse og administration
Markedsføring i alt
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring
Afskrivning
Løn og lønafhængige omkostninger
4 Markedsføring
Undervisningens gennemførelse i alt
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennmeførelse
Afskrivninger
Løn og lønafhængige omkostninger
3 Undervisningens gennemførelse
Deltagerbetaling og andre indtægter
Andre indtægter
Anden ekstern rekvirentbetaling
Deltagerbetaling
2 Deltagerbetaling og andre indtægter
Statstilskud i alt
Andet
Periodisering
Særlige tilskud
Øvrige driftsindtægter
Bygningstaxameter
Fællesudgiftstilskud
Undervisningstaxameter
1 Statstilskud
Noter
4.428.000
0
1.200.000
5.628.000
0
0
1.797.000
0
1.797.000
0
0
1.797.000
0
1.797.000
4.620.000
3.086.000
34.349.000
42.055.000
23.344.000
0
8.606.000
31.950.000
954.000
0
1.650.000
2.604.000
265.998.000
0
44.922.000
310.920.000
20.906.000
1.000.000
1.760.000
23.666.000
Regnskab
2015
kr.
272.853.000
35.214.000
37.505.000
34.680.000
155.000
0
0
380.407.000
Prognose 1.kvt
4.428.000
0
1.200.000
5.628.000
4.620.000
3.086.000
35.373.000
43.079.000
26.044.000
0
8.606.000
34.650.000
954.000
0
1.700.000
2.654.000
259.697.000
0
45.707.000
305.404.000
20.906.000
1.000.000
1.760.000
23.666.000
Regnskab
2015
kr.
274.508.000
35.214.000
37.505.000
34.680.000
155.000
0
0
382.062.000
Prognose 3.kvt
1.197.000
0
1.197.000
0
0
4.428.000
0
1.200.000
5.628.000
4.620.000
3.014.000
36.249.000
43.883.000
23.344.000
0
8.606.000
31.950.000
954.000
0
1.700.000
2.654.000
266.728.000
0
59.107.000
325.835.000
20.906.000
1.000.000
1.560.000
23.466.000
Budget
2015
kr.
272.332.000
39.214.000
37.505.000
50.180.000
155.000
0
0
399.386.000
3.312.061
640.623
2.671.438
7.452
7.452
4.045.742
1.675.482
0
2.370.260
57.355.792
50.924.065
1.722.086
4.709.640
34.918.505
9.828.243
56.496
25.033.766
2.392.584
1.879.702
0
512.882
294.607.861
47.103.588
302.702
247.201.571
29.734.107
2.477.837
5.092.081
22.164.189
0
378.325.095
0
69.019
38.808.678
37.696.630
46.399.767
255.351.001
Regnskab
2014
kr.
84.598
0
84.598
1.179
1.179
3.330.840
0
1.029.725
4.360.565
3.223.062
1.928.615
26.653.896
31.805.573
18.636.057
45.504
6.520.064
25.201.625
384.883
0
1.377.067
1.761.950
188.375.189
178.152
27.171.533
215.724.874
14.413.278
2.966.627
1.438.083
18.817.988
Regnskab 1.-3. kvt
2015
kr.
219.838.014
42.432.490
36.696.115
-6.057.275
176.714
0
0
293.086.058
1.761.614
0
1.761.614
7.452
7.452
2.831.647
0
895.597
3.727.244
3.665.022
799.635
42.006.333
46.470.990
17.942.200
36.526
6.809.044
24.787.770
382.489
0
1.478.123
1.860.612
188.820.303
225.275
30.918.264
219.963.842
16.610.420
3.086.439
1.046.199
20.743.058
Regnskab 1.-3. kvt
2014
kr.
222.075.493
41.031.514
35.035.342
-7.956.802
174.965
0
0
290.360.512
Budgettets hovedområder
Indtægter
Statstilskud
Undervisningstaxameter
Undervisningstaksameter fra
undervisningsministeriet, inkl.
andre overenskomsttagere (FVU
og ordblindeundervisning) samt
grundtakst fra UVM.
Fællesudgiftstilskud
Fællestaksameter fra
undervisningsministeriet, inkl.
andre overenskomsttagere (FVU
og ordblindeundervisning)
Bygningstaxameter
Bygningstaksameter fra
undervisningsministeriet, inkl.
andre overenskomsttagere (uden
for UVM) (FVU og
ordblindeundervisning), tilskud til
dyr husleje
Øvrige driftsindtægter
(taksameterindtægter)
Fjernundervisning
Særlige tilskud
Tilskud til overført amtspersonale.
Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelse
Kursistbetalinger inkl.
tilbagebetaling ved hel hf,
Jobcentret køb af
uddannelsespladser
Anden ekstern rekvirentbetaling
Huslejeindtægter
Andre indtægter
Refusion fra staten ifm.
Specialpædagogisk bistand,
indtægtsdækket virksomhed
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Renteindtægter af indestående
Udgifter
Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Undervisningspersonale herunder
pædagogikumkandidater, pæd.
konsulenter, alle ledere (ekskl.
direktionen og bygningschef).
9
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemf.
Undervisningsmidler, Copydan,
elevaktiviteter,
efteruddannelse/kurser, kørsel,
censur, IT-support, IT-anskaffelser,
IT-systemer (licenser), taksameterudgifter til andre
overenskomsttagere (uden for
UVM) (FVU og
ordblindeundervisning)
Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Løn til informationsmedarbejdere
Øvrige omkostn. vedr.udvikling og markedsf.
andre markedsføringstiltag
Medieplan, fællespædagogisk dag,
Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Løn til direktion, bygningschef og
administration
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.
Revision, kontingenter
(lederforeninger), IT-support, ITanskaffelser, IT-systemer
(Navision, LUDUS), administration,
møder og repræsentation,
personaleordninger
Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Løn til pedeller
Afskrivning
afskrivninger er budgetlagt på denne konto
Institutionens samlede
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift
Ejendomsskat, husleje, rengøring
og renovation, el/vand/varme,
vedligeholdelse (ydre og indre),
bygningsadm,, pedelbidrag og
lukkeordninger.
Aktiviteter m. særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger
Personaler på særlige ordninger
(fleksjob) samt refusion herfor,
elever, indtægtsdækket
virksomhed
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud
herunder edb-udstyr
Specialpædagogisk bistand
Finansielle omkostninger
Renteudgifter ifm. optagne lån.
10
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bilag 2
Pressemeddelelse 02.10.
Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen
Med erhvervsuddannelsesreformen blev et bredt flertal i folketinget enige om at give
et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Regeringen og alle partier bag
reformen er nu enige om finansieringen. Samtidig er der også fundet penge til en
udstyrspulje til erhvervsskolerne.
I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ambitiøs aftale om bedre om
mere attraktive erhvervsuddannelser, som skal sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse
af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Her forpligtede partierne sig
også til i fællesskab at finde penge til udestående finansiering af reformen på henholdsvis 426
mio. kr. i 2017, 438 mio. kr. i 2018, 433 mio. kr. i 2019, 358 mio. kr. i 2020 og 361 mio. kr. i
2021 og årene fremover.
Aftalepartierne bestående af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er
nu blevet enige om finansieringen. Hertil er der også fundet ekstra 150 millioner kroner til en
udstyrspulje på erhvervsskolerne, der udmøntes efter udbuddet af uddannelser.
Som en del af aftalen ligestilles stx og hhx ved at forhøje taxameteret til hhx. Dermed gøres
op med den ubegrundede ulighed, der har været indtil nu.
Samtidig er partierne enige om at sikre et fortsat bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele
landet. Derfor forhøjes basisgrundtilskuddet for gymnasier, VUC og erhvervsskoler.
”Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Selv om det var svært,
har vi formået at finde en ansvarlig løsning, der samtidig sikrer, at de mindre
uddannelsessteder rundt i landet ikke rammes unødigt hårdt, og at vi kan styrke
erhvervsuddannelserne blandt andet gennem nyt udstyr”, siger minister for Børn, Undervisning
og Ligestilling Ellen Trane Nørby.
11
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Finansieringsplanen indeholder:




Indførelse af et nyt taxameter for fjernundervisning, der tager højde for den faktiske
tilrettelæggelse af undervisningen. Det indebærer et lavere tilskudsniveau for
fjernundervisning, da der ikke længere gives bygningstilskud.
Der gøres op med den ubegrundede taxameterforskel mellem stx og hhx. Taxameteret
til hhx hæves, og taxameteret til stx sænkes.
Tilskud til ordblindeundervisning for voksne justeres, så det stemmer overens med de
gennemsnitlige holdstørrelser. Det betyder at VUC’ernes tilskud reduceres på det
område.
Justering af taxametrene, så der kommer et større grundtilskud. Det giver en
geografisk sikring af uddannelser i hele landet.
Aftalekredsen:
Anni Matthiesen, Venstre, tlf. 6162 5172
Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne, tlf. 6162 4448
Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti, tlf. 3337 5115
Lotte Rod, Radikale Venstre, tlf. 3337 4706
Merete Riisager, Liberal Alliance, tlf. 6162 5094
Jacob Mark, SF, tlf. 6162 4593
Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti, tlf. 6162 5084
12
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Aftaletekst
Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget
ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
2. oktober 2015
I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ambitiøs aftale om bedre om mere
attraktive erhvervsuddannelser, som skal sikre, at unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og
med gode muligheder for at videreuddanne sig. Formålet med reformen er, at der skal blive flere
dygtige faglærte med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov.
Aftalen har fire overordnede mål.
1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
De samlede statslige udgifter til reformen udgør i alt ca. 3,6 mia. kr. i perioden 2014-2020. En del af
reformen er fra 2017 og frem teknisk finansieret ved en negativ budgetregulering på Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestillings område. Den negative budgetregulering er på 425,7 mio. kr. i 2017,
427,9 mio. kr. i 2018, 433,4 mio. kr. i 2019, 357,7 mio. kr. i 2020 og 361,2 mio. kr. i 2021 årligt herefter,
jf. FFL16.
Det indgår i aftalen, at den negative budgetregulering skal udmøntes i fællesskab mellem
aftalepartierne, idet der skal frigøres et økonomisk potentiale gennem en kortlægning og vurdering af
den samlede institutionsøkonomi og uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelsesområdet mv.
Udmøntningen af budgetreguleringen er en forudsætning for partiernes deltagelse i aftalekredsen. Den
konkrete udmøntning indbudgetteres på finansloven for 2016.
Aftalekredsen har drøftet forskellige modeller og er enige om at udmønte den negative
budgetregulering på følgende måde:
• Indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning.
• Tilpasning af tilskud til voksenuddannelsescentrene (VUC) til realiserede holdstørrelser på
ordblindeundervisning for voksne.
•
Tilpasning af taxametertilskud, herunder bygningstilskud. Der gøres op med den ubegrundede
taxameterforskel mellem stx og hhx.
Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,
der overgik fra amterne til staten i forbindelse med kommunalreformen i 2007, dvs. almene gymnasier
og VUC, og i mindre grad sosu-skolerne, jf. tabel 1.
13
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Tabel 1
Finansiering af eud-budgetreguleringen fordelt på institutionsområder i 2017
Mio. kr. 2016-pl
Erhvervsskoler
SOSU
AGYM
VUC
I alt1
162
Særskilte takster for fjernundervisning
6
13
5
138
Tilpasning af tilskud til VUC til realiserede
holdstørrelser på ordblindeundervisning
for voksne
5
-
-
62
Tilpasning af taxametertilskud
Forhøjelse af taxameter til HHX
I alt
67
19
11
235
16
280
-69
-
-
-
-69
-38
24
240
215
440
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Anm. 1) Grundet afrundinger stemmer tallene ikke ved summering
Aftalepartierne er enige om, at der skal være sammenlignelige økonomiske vilkår på tværs af de
gymnasiale uddannelser. Partierne er enige om, at der samtidig med tilpasningen af tilskuddene til stx
gennemføres en selektiv forhøjelse af undervisningstilskuddet til hhx svarende til 69 mio. kr. i 2017.
Hermed udlignes den forskel i undervisningstilskuddet mellem hhx og stx, der frem til overenskomsten
for 2013 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler.
Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal gennemføres en yderligere styrkelse af kvaliteten i
erhvervsuddannelserne gennem etablering af en pulje på 241 mio. kr. i perioden 2016-2020, jf. tabel 2.
Den kan bl.a. anvendes på en udstyrspulje på 150 mio. kr. bredt til erhvervsuddannelser samt sikring af
en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud,
basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af
kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre, som skal sikre
indsamling og formidling af viden om håndværk og teknik. Udstyrspuljen udmøntes i forlængelse af en
ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne og efter drøftelse i aftalekredsen af en konkret
tilskudsmodel. Puljen finansieres ved at fremrykke indførelsen af særskilte taxametre for
fjernundervisning til 1. januar 2016. Der gennemføres parallelt hermed en forskydning af indfasningen
af erhvervsuddannelsesreformens kvalitetsmidler.
Aftalekredsen ønsker at understøtte institutionernes arbejde med at sikre uddannelser af høj kvalitet
bedst muligt og herunder sikre hensigtsmæssige rammer for de enkelte institutioner. Derfor igangsætter
regeringen i forlængelse af indeværende aftale en udredning af muligheder for afbureaukratisering med
henblik på styrke institutionernes vilkår. Sektoren vil blive inddraget i arbejdet med at udvælge konkrete
initiativer.
Den varige budgetforbedring efter 2020 forbliver i aftalekredsen til senere udmøntning.
14
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Tabel 2
Finansiering af eud-budgetreguleringen fordelt på initiativer
Mio. kr. 2016-pl
2016
2017
2018
2019
2020
162
162
162
162
162
Udmøntning af eud-budgetregulering
Særskilte takster for fjernundervisning
Ordblindeundervisning for voksne
-
67
65
64
64
Tilpasning af taxametertilskud
-
280
271
267
267
Forhøjelse af taxameter til HHX
-
-69
-68
-66
-66
162
440
430
427
427
426
428
433
358
162
14
2
-6
69
Eksisterende midler til kvalitetsudvikling
20
126
126
126
126
Nye midler til pulje til styrkelse af eud, bl.a. udstyrspulje
og en fortsat solid institutionsstruktur
162
14
2
-6
69
I alt
182
140
128
120
195
Heraf udstyrspulje
502
100
-
-
-
I alt
EUD-budgetregulering
Difference ml. udmøntning og eud-budgetregulering
Yderligere initiativer
Anm. 1) Af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fremgår det, at der er afsat permanente midler til kvalitetsudvikling. Der er afsat 20 mio.
kr. i 2016 og 126 mio. kr. i 2017 varigt herefter.
Anm. 2) Udmøntes i forlængelse af beslutningen om udbydrunden for erhvervsuddannelserne i 2016.
Konkrete budgetforbedringer
Indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning
I dag findes der ikke særskilte taxametre for fjernundervisning. Tilskuddene til uddannelse tilrettelagt
som fjernundervisning udbetales på baggrund af eksisterende taxametre for den ordinært tilrettelagte
undervisning, herunder også bygningstaxameter. Fjernundervisning er et område i vækst. Siden 2009 er
aktiviteten steget med 34 procent. Fjernundervisning udbydes i dag af 30 institutioner. Aktiviteten
forventes også at stige fremadrettet.
En analyse viser imidlertid, at institutionerne genererer betydelige overskud på fjernundervisning med
afsæt i de nuværende tilskudsvilkår. Der er endvidere identificeret en betydelig variation i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af fjernundervisning, som peger på et potentiale for
effektivisering.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der indføres særskilte taxametre for fjernundervisning
på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor der i dag er
fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet forventes fjernundervisningsaktivitet.
15
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Der er kendskab til, at følgende uddannelser udbydes som fjernundervisning: hfenkeltfag, almen
voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, GSK, grund- og hovedforløb på merkantile
erhvervsuddannelser samt grund- og hovedforløb på social- og sundhedsuddannelser.
Taxametrene indføres med virkning fra 1. januar 2016 og genererer et provenu på 162 mio. kr. årligt.
Tilpasning af tilskud til voksenuddannelsescentrene (VUC) til realiserede
holdstørrelser på ordblindeundervisning for voksne
Ordblindeundervisningen for voksne varetages af VUC, som i 2007 overgik fra amtslig styring til statsligt
selveje og taxameterstyring. Fra 2007 til 2014 er udgifterne steget fra ca. 50 til 330 mio. kr. årligt.
Ordblindeundervisning må tilrettelægges som ene-undervisning eller som holdundervisning med
maksimalt 6 kursister pr hold. Undervisningstaxameteret er ved overgangen til statsligt selveje fastsat
ud fra en forventning om gennemsnitlige holdstørrelser på 2,5 kursister. Den realiserede holdstørrelse
er imidlertid i gennemsnit ca. 4,5 kursister.
Aftalekredsen er på den baggrund enige om at justere taxameteret til VUC til ordblindeundervisning for
voksne svarende til institutionernes realiserede holdstørrelser på 4,5. Tilpasningen gennemføres pr. 1.
januar 2017 og genererer et provenu på 67 mio. kr. i 2017 faldende til 64 mio. kr. i 2019.
Erfaringerne viser endvidere, at 37 procent af kursisterne i perioden 2007-2013 har deltaget i seks eller
flere kurser, og enkelte har deltaget i mere end 20 forløb. Der findes i dag ikke regler for, hvor mange
gange den samme person kan deltage i et ordblindeundervisningsforløb.
Regeringen agter på den baggrund at igangsætte en analyse af organiseringen og kvaliteten i
ordblindeundervisningen for voksne med henblik på at overveje mulighederne for at styrke kvaliteten
og målrette skolernes tilbud, så den enkelte voksne ordblinde får størst mulig udbytte af
undervisningen. Kommissoriet for analysen forelægges aftalekredsen, og resultaterne drøftes i
aftalekredsen senest juni 2016.
Tilpasning af taxametertilskud
De almene gymnasier, VUC og sosu-skolerne overgik fra amtslig styring til statsligt selveje og
taxameterstyring i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Tilskud blev i forbindelse med
overgangen fastsat udgiftsneutralt med udgangspunkt i amternes udgifter ved nedlæggelsen af
amterne.
Det har efterfølgende kunnet konstateres, at de tidligere amtslige institutioner som sektorer betragtet, i
perioden siden overgangen til selveje, har haft overskud, der overstiger de øvrige sammenlignelige
institutionsområder. I 2014 havde de pågældende områder et samlet regnskabsmæssigt overskud på
ca. 500 mio. kr., og en overskudgrad på mellem 3,5 og 4,5 procent.
Med udgangspunkt i de oprindelige takstforudsætninger ved overgangen til selveje, er der identificeret
en række forhold, som kan medvirke til at forklare de tidligere amtslige institutioners generelt solide
økonomiske situation.
Aftalepartierne noterer sig, at både vilkårene ved den udgiftsneutrale overgang til staten fra amterne
og ændringerne i alderssammensætningen på især de almene gymnasier siden overgangen til selveje
16
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
i 2007 og vilkårene i bygningsoverdragelsesordningen kan have bidraget til de tidligere amtslige
uddannelsesinstitutioners gunstige økonomiske udvikling.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om at tilpasse taksterne til de tidligere amtslige institutioner
med samlet 280 mio. kr. i 2017 faldende til 267 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 19 mio. kr. pl-regulering
af bygningstaxameteret på erhvervsskolerne.
Aftalepartierne er enige om, at der fra 1. januar 2016 gennemføres en omlægning af økonomistyringen
for de selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner, således at basisgrundtilskuddet for institutionerne
øges med 1,0 mio. kr. årligt. De respektive taxametre til uddannelsesområderne reduceres, så
forhøjelsen af basisgrundtilskuddet gennemføres udgiftsneutralt.
Det er aftalekredsens vurdering, at denne aftale kan sikre et fortsat bredt geografisk
uddannelsesudbud.
Opfølgning
Aftalepartierne vil løbende følge op på reformens målopfyldelse og konsekvenserne af de i den
nuværende aftale besluttede initiativer.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
2. oktober 2015
Bilag 1 til aftale om udmøntning af negativ
budgetregulering optaget ifbm. Aftale om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser.
Konsulentvirksomheden Qvartz har på opdrag fra Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling og Finansministeriet gennemført en analyse, som
kortlægger omfanget af og omkostninger til fjernundervisning samt praksis og
effektiviseringsmuligheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af
fjernundervisning.
Analysen omfatter i alt 217 ungdomsuddannelsesinstitutioner og
voksenuddannelsescentrene (VUC) og er baseret på survey, heldagsbesøg på
institutioner og interviews.
Fjernundervisning udbydes af i alt 30 institutioner, heraf 22 VUC’er. Den samlede
aktivitet på fjernundervisning udgjorde ca. 4.200 årselever i 2013 fordelt på syv
forskellige uddannelsesretninger, hvoraf hf-enkeltfag og avu, som primært udbydes af
17
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
VUC, tilsammen udgør ca. 91 pct. af aktiviteten. De 10 største udbydere står for ca.
86 procent af den samlede aktivitet.
Institutionernes omkostninger pr. årselev varierer betydeligt fra ca. 38.000 kr. pr.
årselev til ca. 113.000 kr. pr. årselev. Denne variation hænger i udbredt grad sammen
med store forskelle i praksis for gennemførslen af fjernundervisning.
Institutionerne modtager samme taxametertilskud for elever i fjernundervisning som
i traditionel undervisning, herunder bygningstaxameter. Analysen viser, at
institutionerne med de nuværende indtægter og deres nuværende praksis og
omkostningsniveau havde et samlet overskud på fjernundervisningsaktiviteten på
3540 mio. kr. i 2013. Der er dertil identificeret 23 konkrete effektiviseringsinitiativer,
som tilvejebringer et samlet effektiviseringspotentiale på 55-80 mio. kr. årligt. Alle
effektiviseringsinitiativer vedrører udbredelse af eksisterende praksis på én eller flere
institutioner.
På baggrund af analysen vurderes det, at der kan realiseres et provenu op til 162 mio.
kr. årligt fra 2016 ved fastlæggelse af særskilte taxametre for fjernundervisning med
afsæt i god praksis og den forventede aktivitetsudvikling. Taxametrene fastsættes som
en procentuel justering af de nuværende taxametre på de pågældende uddannelser og
på grundlag af de i analysen dokumenterede potentialer for effektiviseringer af
fjernundervisning.
Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, påvirkes af indførelse af særskilte
taxametre for fjernundervisning.
18
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bilag 4
Resultatlønskontrakt 2014 -15 for rektor – og øvrige ledere
Generelt om aftalen:
Bestyrelsen er jf. brev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.
I perioden har der været et skifte i øverste leder. Forstander Lisbeth Simonsen dækker perioden
1.august 2014 – 31. oktober 2014, mens rektor Stig Holmelund Jarbøl dækker perioden 1. januar –
31. juli 2015.
Det indstilles, at der aftales resultatlønskontrakt for kursusåret med forstander, som efterfølgende
indgår aftaler med den øvrige lederkreds. Det indstilles, at der anvendes såvel basis- som
ekstraramme.
Antal årskursister forventes i kursusår 2014 -15 med omregning at nå over 5000 jf. budget. Med
dette volumen placeres HF & VUC FYN igen i den øverste gruppe for tildelingsniveau.
Dette niveau angiver 100.000 kr. i maksimal basisramme, fordelt med 1/3 pr område i kontrakten
og tilsvarende 80.000 kr. i ekstrarammen for forstander, ligeledes fordelt med 1/3 pr område.
Til grund for aftaler i perioden 2012 -15 ligger Strategi 2012 -15, vedtaget på bestyrelsesmøde
27.marts 2012, og med justeringer 20.marts 2013 er tilføjet tema om OK 13. Senest justerede
udgave af Strategi 2012 -15 er vedtaget af bestyrelsen 25. marts 2014.
Resultatlønskontrakt 2014 -15 for forstander for HF & VUC FYN Lisbeth Simonsen i
perioden 1. august 2014 – 30. november 2014 og for rektor Stig Holmelund Jarbøl
1. januar 2015 – 31. juli 2015.
Basisramme: Maksimalt 100.000 kr.
1. Kommunikationsstrategi 2012 -15 udmøntes for kursusår 2014 -15 vægtet
med 1/3 af basisrammen.
1.1 Intern kommunikation: måling månedsvis af læserskare til Blogs, Facebook og Nyhedsbreve
i en stræben efter at etablere et støt stigende antal læsere til en intern kommunikation i
stadig udvikling.
19
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Læseraktiviteten er målt på antal mailadresser, som de centrale nyhedsbreve sendes
ud til:
525 i 2012, 555 i 2013, 566 i 2014 og 577 i 2015.
Herudover supplerer afdelingerne med egne lokale nyhedsbreve.
På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i
samme periode i 2015 1241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse.
Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående
testperiode i 2013.
Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1.
oktober 2014 - 30.09.2015.
Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936
brugere. Af disse er ca. 500 faste brugere.
1.2 Åben kommunikation om OK 13 for både avu, OBU, FVU og HF sker ud over den fælles,
skriftlige information og drøftelser i formelle organer primært gennem 1:1 samtaler, lærer
og nærmeste leder imellem, i forbindelse med den konkrete udmøntning af rammerne.
Med formelle organer menes sikkerheds- og samarbejdsudvalg (MIO, LMIO), aftalte møder
med tillidsrepræsentanterne samt pædagogiske råd (FU, PR, LPR).
1.2.a Gennemføre MTU 2015 og opstille handlingsplaner efterfølgende på baggrund af
målingen (tilføjet på basis af bestyrelsesbeslutning på møde 24/6-14).
Der er gennemført medarbejdertrivselsundersøgelse i perioden 10.-24. marts 2015.
På baggrund af undersøgelsen er der iværksat et arbejde i MIO-systemet om
udpegning af indsatsområder, handlingsplaner i forhold til indsatsområder og
udarbejdelse af APV. Som opfølgning gennemføres en ekstra mindre MTU i marts
2016 uden APV-delen (jfr. bestyrelsesbeslutning på møde 25/3-15).
1.3 Ekstern kommunikation: Måling på mængden af presseomtale månedlig, tal på
Hjemmeside og Facebook besøgende.
Mål for stigning i antal besøg: 5 %
I 2014/15 er presseomtalen steget til 139, hvilket er en stigning på 32 % i forhold til
året før.
På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i
samme periode i 2015 1.241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse.
Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående
testperiode i 2013.
Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1.
oktober 2014 - 30.09.2015.
20
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936
brugere. Af disse er ca. 500 faste brugere.
Hjemmesidebesøg, målt på antal unikke besøgspersoner i månederne
august/september, udgør:
i 2012: 45.835, i 2013: 47.009, i 2014: 49.459, i 2015: 49.284.
Bortset fra august/september 2015 er der sket en løbende stigning hen over
strategiperioden.
I august/sept. 2015 udgør de unikke besøg 49.284, hvilket er et minimalt fald i
forhold til samme periode året før. Faldet kan skyldes, at kursisterne er blevet
dygtigere til at agere målrettet på sitet.
2. Gennemførelsesstrategi 2014 -15: vægter 1/3 af basisrammen
Med afsæt i seneste kursisttrivselsundersøgelse (KTU) sættes fokus på undervisningens
organisering – fra planlægning til læringen i klasserummet. Målet er øget kursistudbytte og trivsel.
Gennem en styrket indsats, hvor læring og læringsudbytte for den enkelte får opmærksomhed,
arbejdes med motivation bl.a. gennem kursisternes læringssamarbejde på tværs. Der arbejdes
med en intensiveret relation mellem lærer og kursist, samarbejde mellem lærere indbyrdes og
mellem tutor, vejleder, lærer og ledelse til støtte for kursistens gennemførelse af sit
uddannelsesforløb. Rammerne for arbejdet er mulighed for længere skoledage for kursister og
højere grad af tilstedeværelse for lærergrupperne, hvilket giver mulighed for nytænkning af
indsats til støtte for den enkelte kursists læringsudbytte.
2.1 Der planlægges fortsat samarbejde om følgeforskning på flere uddannelsesniveauer om
konkret undervisningsudvikling, primært med SDU.
2.2 Samarbejde med erhvervsskoler om tonede avu fagpakker, rettet mod EUD, etableres med
brobygningsinitiativer.
Måling: Gennemførelse med prøve/eksamen.
Mål: For hf en stigning på 1 %, da niveauet allerede er højt, og for avu er målet 3 %, da
målgrupperne bliver yngre, mere sårbare og mindre målrettet, mens der stadig er plads til
forbedring af niveauet.
Andel af taksameterudløsende der går til prøve/eksamen
Uddannelse (% af
2012/2013 2013/2014 2014/2015
kursister*)
Tilrettelæggelse
avu (24,7 %)
fjernuv (12 %)
31,4 %
32,9 %
41,7 %
ordinær (88 %)
66,4 %
73,6 %
74,6 %
hf (50,8 %)
fjernuv (23 %)
20,1 %
32,8 %
42,3 %
ordinær (77 %)
68,3 %
69,7 %
73,6 %
2 årig hf (13,3 %)
ordinær
70,5 %
72,6 %
71,3 %
hf-søfart (4,0 %)
ordinær
60,9 %
68,1 %
67,8 %
21
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
*) 2014 regnskab
Avu fjernundervisning er steget ganske markant med 26,7 % 2013/2014 til 2014/15,
mens den ordinære undervisning er steget med 1,4 %, altså under de 3 %. Samlet en
vægtet stigning på 4,4 %.
Hf enkeltfag fjernundervisning er steget med 29 %, mens den ordinære er steget
med 5,6 %. Hf 2 årigt og hf søfart er faldet med henholdsvis 1,8 % og 0,4 %. Samlet er
der en vægtet stigning på ca. 7,8 %.
Måling af overgang til videregående uddannelse.
Mål: En stigning på 10 %, der fortsætter i videregående uddannelse, målt i forhold til 2013.
Optag fordelt over de sidste fire år (2010-2014):
HF & VUC FYN, fordeling af optag og (procent)
Type/år
2011
2012
Bachelor (Universitet mv.)
166 (44,7)
157 (34,6)
186 (34,3) 222 (34,0)
Professionsbachelor
171 (46,1)
231 (50,9)
280 (51,7) 330 (50,5)
34 (9,2)
66 (14,5)
Erhvervsakademi
2013
76 (14,0)
Kunstnerisk uddannelse
I alt
2014
99 (15,2)
2 (0,3)
371
454
542
653
Der er sket en stigning i antal optagne på videregående uddannelser, der har taget
eksamen (2-årig hf, hf-søfart, fuld enkeltfagseksamen og fagpakker) fra HF & VUC
FYN på 20 % fra 2013 til 2014.
Måling af overgang fra AVU til EUD. Der søges tilvejebragt målbare tal fra UU eller UVM til
fortsat måling på dette område.
I lederforeningens regi har der været tæt dialog med STIL (tidligere UNIc) om
muligheden for udtræk af data om overgange. Man er nu tæt på en løsning med
udtræk fra Danmarks Statistik. Selv om data på den måde er knap så dagsaktuelle,
fortrækkes denne løsning, hvor tallene kan fås både på landsplan og fynsplan og er
validerede.
3. Pædagogisk it-strategi 2014- 15: vægter 1/3 af basisrammen
I det fortsatte arbejde med lærerkompetencer på området sættes fokus i det tredje år på mestring
af forskellige grader af virtuel undervisning jf. bekendtgørelsen for hf m.fl. Der sigtes mod at
tilbyde kursisterne virtuelt tilrettelagte forløb af kortere og længere varighed.
22
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
På samme tid arbejdes fortsat målrettet med at kvalificere lærere til at forestå tilbud om
fjernundervisning, der afsluttes med eksamen. De erhvervede erfaringer herfra ses at kunne
nyttiggøres i den stedbundne, ordinære undervisning.
Målingen er en status på, hvor stor en del af lærergruppen, der har gennemført undervisning på
et eller flere fjernundervisningsforløb.
Mål: At 25 % af hf lærergruppen har gennemført fjernundervisningsforløb, målt over en 3 årig
periode. (Fjernundervisning udgør i runde tal 15 % af vores samlede aktivitet, overvejende på
hf).
180 hf-lærere, hvilket svarer til ca. 60 % af hf-lærergruppen, har deltaget i
fjernundervisning i den treårige strategiperiode.
Ekstrarammen Max 80.000 kr.
Her foreslås tre områder placeret: 1) Målrettet arbejde med omlægning af undervisningen med
fokus på læringsudbytte, gennemførelse og prøve/eksamen, 2) fortsat udrulning af ny
overenskomst for hf lærere og igangsætning af samme for avu/OBU/FVU lærere, 3) Igangsætning
af en bottom-up proces, som skal føre frem til præsentation af forslag til den næste 3-årige
udviklingsstrategi for HF & VUC FYN. Hver vægtet med 1/3 af rammen.
1) Omlægning af undervisningen med fokus på læringsudbytte, gennemførelse og
prøve/eksamen.
Det er aftalt i ledergruppen, at det kommende år skal have fokus på at igangsætte
udviklingsprocesser startende i organisationens ”læringsenheder” med sigte på, at vi får skabt
ejerskab til en pædagogisk udvikling, som skal sikre, at HF & VUC FYNs afdelinger også
fremadrettet er rustet til at kunne yde nye og kendte målgrupper uddannelser af høj kvalitet.
Processen i sig selv vil have høj prioritet, da der er behov for at alle får ejerskab til svaret på de nye
udfordringer.
Mål: Udspil til en formulering af VUCs pædagogiske ståsted og tænkning i forhold til læring og
forbedret gennemførelse yderligere på niveauerne på 1 % ud over basisrammen.
I efteråret 2014 blev der af bestyrelsen iværksat en bottom-up proces, der skulle
munde ud i en ny strategi fra 2016. Skolens pædagogiske ledelse drøftede initiativet
og tydeliggjorde i denne anledningen behovet for etablering af et fælles pædagogisk
ståsted. Som element i dette arbejde har skolens ledere deltaget i studieture i
Toronto, Californien og i Australien. Fælles for ledelsens iagttagelser er, at der kan
være positive effekter ved en prioritering af synlig læring, hvorfor elementer herfra
er implementeret i afdelingernes bottom-up processer.
I forbindelse med lederskiftet på skolen er der arbejdet videre med den strategiske
proces og behovet for et fælles pædagogisk ståsted er implementeret i det
strategiske udviklingsarbejde, hvilket i foråret 2015 er formuleret som ”et fælles
fokus på læring”. Dette arbejde er yderligere beskrevet under ekstrarammens punkt
3.
23
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Arbejdet med formulering af et fælles fokus på læring er en proces, der skal
indtænkes i en strategi frem mod 2019, hvorfor resultaterne målt på gennemførelse
kan være svære at udlede direkte heraf. Af basisrammens punkt 2 fremgår det, at
gennemførelsen på avu er steget med 4,4 % og hf med 7,8 %. Basisrammen var 3 %
på avu og 1 % på hf.
2) Fortsat udrulning af ny overenskomst for hf-lærere og igangsætning af samme for
avu/OBU/FVU lærere.
Der sigtes mod, at alle undervisere arbejder efter et fælles sæt af rammer, uanset niveau. Afsættet
er fortsat, at tilstedeværelse på arbejdspladsen er vigtig af hensyn til bestræbelser på at øge
kursisternes undervisningstimetal og arbejde med støtte af en lærer, og vigtigheden af en høj grad
af videndeling blandt lærere og behov for samarbejde om nye målgrupper. Der indarbejdes efter
behov, og i mindre omfang, fleksibilitet i forhold til tid og sted for lærerarbejdet, som allerede
planlagt i 2013 -14.
Målet er her lærer/kursist planlagte aktiviteter på gennemsnitlig 50 % af lærer arbejdstiden,
mens samarbejde om planlægning og videndeling får en øget plads i den øvrige arbejdstid. Det
fastholdes en grad af fleksibilitet på 10 -12 % på mulighed for forlagt arbejde efter aftale i kursusår
2014 -15.
Lærerne har i gennemsnit haft følgende lærer/kursist planlagte aktiviteter svarende
nominelt til 50 % i gennemsnit:
På avu:
Ringen 49 %, Svendborg Langeland 52 %, Odense City Campus 46 %
På hf:
Ringen 50 %, Svendborg Langeland 52 %, Odense City Campus 49 % og
FYNs HF-kursus/Ærø 51 %
Der har i den øvrige planlagte arbejdstid (A-tid) været mere fokus på
teamsamarbejde og 2-lærerordninger med efterfølgende sparring af undervisningen.
Der har i kursusåret 14-15 været mulighed for 5 timers forlagt arbejde ud af 37
timers arbejdsuge, svarende til 13,5 %.
3) Igangsætning af en bottom up- proces i hele organisationen, som skal føre frem til
præsentation af forslag til den næste 3-årige udviklingsstrategi for HF & VUC FYN.
I en omskiftelig tid, hvor bekendtgørelsesændringer og overenskomstændringer giver usikkerhed
og grobund for splittelse i en organisation finder ledergruppen det nu vigtigt at søge at samle alle
gode kræfter om at formulere vejen frem for HF & VUC FYN i de kommende års udfordrende
uddannelseslandskab. Skal vi stå stærkt som ungdomsuddannelse (Hf2) såvel som det parallelle
uddannelsestilbud (Hfe, avu, FVU, OBU) som samfundet har behov for, må vi forstå at kunne
kvalificere os til at møde de målgrupper, som får brug for at efterspørge vore uddannelser. Og det
er der brug for en fælles forståelse og tilgang til i organisationen. Arbejdet vil tage afsæt i
afdelingernes organer og der udarbejdes en køreplan for processen.
Målet er et udspil til en ny strategi for HF & VUC FYN 2016-19.
24
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bottom-up processen er iværksat i hele organisationen gennem drøftelser med
personalet. Der har tydeligvis været behov for at sætte fokus på kerneydelsen vedr.
kursisternes læring i denne proces, hvilket tydeligt fremgår af drøftelserne i
afdelingerne. I Ringen har man ønsket at arbejde med kollegial sparring og refleksion.
Fyns HF-Kursus har valgt at arbejde med fælles ansvar for fælles læring. Odense City
Campus har defineret fire ”bolde” vedr. undervisning og vejledning, mens Svendborg
Langeland har taget fat på arbejdet med dogmeprincipper for undervisningens
gennemførelse. Gennem arbejdet er det blevet tydeligt, at der også er behov for at
sætte fokus på en professionalisering og kvalitetssikring af fjernundervisningen.
Ledelsen har valgt at være tro mod disse lokale initiativer i processen og defineret
den samlede strategi som et fælles fokus på kursisternes læring. Hermed ses
afdelingernes arbejde som initiativer mod skabelse af en fælles retning for det
pædagogiske og didaktiske arbejde. Gennem processen har forretningsudvalget for
det pædagogiske råd deltaget aktivt i forhold til videndeling og rådgivning.
Ledelsen arbejder med, at strategien understøttes via medarbejder- og
ledelsesudvikling. Der er i denne henseende allerede gennemført studieture, hvor
ledere har søgt inspiration vedr. bl.a. synlig læring i Canada, Australien og
Californien. Det er besluttet, at kommunikationsprocessen vedr. strategien skal
prioriteres, og endelig følges strategien op gennem måling af kursisternes
gennemførelse, overgange til videregående uddannelse, kursistevaluering og
medarbejderundersøgelser. Målingerne vil endvidere indgå i kommende
resultatlønskontrakter, så der sikres overensstemmelse til strategien.
Strategien er præsenteret for bestyrelsen ved et bestyrelsesseminar den 17.
september 2015. Herefter konkretiseres strategien af ledelsen via dialog med
afdelingerne. Strategien forventes vedtaget af bestyrelsen i december 2015.
Odense den 21/1-2015
Kristian Grønbæk Andersen
Bestyrelsesformand
Stig Holmelund Jarbøl
Rektor
25
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Bilag 5
Okt. 2015
Strategi 2012 – 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012.
Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014.
Kommunikationsstrategi 2012 - 15
Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og
bestyrelse og udadtil mod presse, interessenter, offentlige og private samarbejdspartnere,
potentielle målgrupper og beslutningstagere og fokuserer på institutionens synlige handlinger og
mål, herunder især
-
positioneringen som det fleksible uddannelsessted for unge og voksne på FYN, Langeland
og Ærø
positioneringen som det rummelige HF & VUC
positioneringen som det kompetente HF & VUC
Indadtil i organisationen
Kommunikationen koncentrerer sig om på overskuelig vis at formidle hovedbudskaber og
fokuserede nyheder i et 14 dages elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet suppleres af aktuelle
medarbejder- og kursistblogs med afsæt i afdelingerne, som både medarbejdere og kursister har
lyst og motivation til at deltage aktivt i.
Målepunkter: Læseraktiviteten og - bidragene måles månedligt via træk i Google Analytics og
trafikken på Facebook.
Læseraktiviteten er målt på antal mailadresser, som de centrale nyhedsbreve sendes ud til:
525 i 2012, 555 i 2013, 566 i 2014 og 577 i 2015.
Herudover supplerer afdelingerne med egne lokale nyhedsbreve.
På Facebook har der i september 2014 været 729 likes på spændende omtale og i samme
periode i 2015 1241 likes, hvilket er en væsentlig forøgelse.
Facebookfremstødene er først for alvor startet i august 2014 efter en forudgående
testperiode i 2013.
Måling af trafik på HF & VUC FYNs bloghistorier er først registreret i perioden 1. oktober
2014 - 30.09.2015.
Antal unikke brugere af bloggen udgør 11.232 i perioden. Pr. måned er det 936 brugere. Af
disse er ca. 500 faste brugere.
26
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Den skriftlige kommunikation suppleres af ledelsens målrettede dialog med medarbejdere og
kursister på møder og i de relevante samarbejds- og medbestemmelsesorganer samt faglige og
pædagogiske fora. Omdrejningspunktet for al kommunikation er HF & VUC FYNs faglige og
pædagogiske udvikling.
Målepunkter: Den mundtlige kommunikations synlige indsats og effekt måles første gang ved
medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2013 og kursisttilfredshedsundersøgelsen ultimo 2012.
Generelt var institutionen pænt placeret i 2013-undersøgelsen i forhold til andre
sammenlignelige VUC’er. MTU’en i 2013 pegede på en prioritering af institutionens
omdømme i medarbejdernes bevidsthed.
Den næste medarbejdertilfredsheds-undersøgelse foretages i marts 2015.
Marts 2015-undersøgelsen peger på, at den største forbedring af medarbejdernes
arbejdsglæde vil kunne opnås ved at øge vurderingen af HF & VUC FYNs omdømme og
samtidig vedligeholde HF & VUC FYNs styrke, der vurderes højt af medarbejderne: det
daglige arbejde. Der foretages en opfølgende MTU i foråret 2016.
I 2012 pegede kursisterne primært på en prioritering af alle områder, der vedrører
undervisningens organisering: fra optagelse til afvikling af eksamen. Afdelingerne har
efterfølgende udarbejdet målrettede handleplaner.
I 2014-undersøgelsen fokuseres der på en prioritering af skolens studie-administration i
forhold til kontakten med kursisterne, uddannelsens ledelse og kursisternes indflydelse på
undervisningen samt en vedligeholdelse af kerneydelsen: undervisningen og lærernes
kvalifikationer
Herudover måles effekten gennem MUS- og Gruppeudviklingssamtalerne og gennem
sparringssamtaler med kursistrådene.
Disse tiltag foregår løbende hen over kursusåret.
Udadtil i forhold til omverden
HF & VUC FYN er med sin fleksible uddannelsesprofil synlig i de lokale og fynsdækkende skrevne
medier, i fagblade samt i de elektroniske medier, herunder Facebook. Dette gælder både
fagudbud, presseomtale, annoncering og gode kursist- og medarbejderhistorier.
Især institutionens nye hjemmeside og kommende mobile website udgør en væsentlig del af
uddannelsesinformationen til institutionens målgrupper og samarbejdspartnere. På
uddannelsesmesser er institutionen repræsenteret ved en for kommende kursister
identitetsskabende stand.
Kommuner, jobcentre, virksomheder og samarbejdspartnere får løbende information fra
uddannelsesafdelingerne om VUC-uddannelserne og opfølgende besøg af VUC’s opsøgende
konsulenter i samarbejde med VEU-Center Fyn.
Målepunkter: Presseomtale måles hver 14. dag via medieklip, som formidles i Nyhedsbrevet.
Hjemmesidebesøg måles månedsvis via hits. Facebook-besøg via klick.
27
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Der er fremgang i HF & VUC FYNs omtale i de fynske medier. Fra august 2011 til juli 2012
lå tallet på 53. I tilsvarende periode 2012 til 2013: 70, og i tilsvarende periode 2013 til 2014:
105. Det viser en stigning på 50 %.
I 2014/15 er presseomtalen steget til 139, hvilket er en stigning på 32 % i forhold til året før.
Hjemmesidebesøg, målt på antal unikke besøgspersoner i månederne august/september,
udgør:
i 2012: 45.835, i 2013: 47.009, i 2014: 49.459, i 2015: 49.284.
Bortset fra august/september 2015 er der sket en løbende stigning hen over
strategiperioden.
I august/sept. 2015 udgør de unikke besøg 49.284, hvilket er et minimalt fald i forhold til
samme periode før. Faldet kan skyldes, at kursisterne er blevet dygtigere til at agere
målrettet på sitet. De besøgte sider er primært startside, hf, avu, book vejledning, kontakt
samt log-in (kursister og personale). Den gennemsnitlige besøgstid i august/september
2015 har en varighed på ca. 2,22 min.
Hf-sidevisningerne topper i søgemønstret, tæt fulgt af avu-siderne.
VEU-konsulenternes opsøgende virksomhed hos samarbejdspartnere og offentlige og private
virksomheder måles månedligt ud fra antal besøg og deraf afledte virksomhedsforløb el.
individuelle kursisthenvendelser.
Der er i 2013/14 foretaget ca. 160 besøg (70 % private og 30 % i offentlige). Dertil kommer
opsøgende kontakt til jobcentre, kommuner og skoler foretaget af lokal ledelse og
studievejledere. I kursusåret 2012/13 har konsulenterne foretaget 93 besøg i offentlige og
private virksomheder. Det giver en forøgelse på 72 %.
2013/14: 16 oprettede FVU/OBU forløb med 98 deltagere, 51 FVU læsning, 31 FVU
matematik, og 16 OBU, der relaterer sig til virksomhedskontakt.
824 FVU holdkursister er finansieret af jobcentret.
Der er i 2014/15 foretaget ca. 175 besøg (70 % private og 30 % i offentlige), hovedsageligt
finansieret af VEU CENTER FYN. Dertil kommer opsøgende kontakt til jobcentre,
kommuner og uddannelsesinstitutioner foretaget af VEU-konsulenter, lokal ledelse og
studievejledere. Herudover deltager vi i virksomhedsnetværk og i møder med faglige
organisationer.
2014/15 oprettedes 12 FVU/OBU-forløb med 116 deltagere der relaterer sig til opsøgende
virksomhed.
FVU screeninger:
Der er i kursusåret 2013/2014 gennemført ca. 2170 screeninger, hvoraf 830 finansieres af
jobcentre/kommuner, og 1.340 finansieret af undervisningsministeriet.
Det vurderes, at størstedelen af de 830 screeninger er kommet i stand på baggrund af
opsøgende arbejde.
Der er i kursusåret 2014/2015 gennemført ca. 2029 screeninger, hvoraf 956 finansieret af
jobcentre/kommuner, og 1073 finansieret af undervisningsministeriet.
28
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Det vurderes, at størstedelen af de 956 screeninger er kommet i stand på baggrund af
opsøgende arbejde.
OBU screeninger:
Der er i kursusåret 2013/2014 foretaget i alt 577 OBU screeninger, heraf er de 25
fremkommet ved virksomhedsbesøg.
Der er i kursusåret 2014/2015 foretaget i alt 731 OBU screeninger. Vi vurderer at ca. 30 40 heraf er virksomhedskursister.
Gennemførelsesstrategi 2012 – 15
HF & VUC FYN fornemmeste opgave er kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse
med aflagt prøve/eksamen og bedst mulige resultat for den enkelte.
-
Det opnås ved ledelsens fokus på:
Tidlig inkluderende indsats på hold og i klasser over for kursister, der ikke er skolevante
-
En styrket indsats med opmærksomhed på læring og læringsudbytte på tværs af sociale kår. For at
opnå dette motiveres kursisterne til et indbyrdes læringssamarbejde i studiegrupper. Der opfordres
til et intensiveret samarbejde mellem lærer og kursist og mellem lærerne indbyrdes - muliggjort
med længere skoledage og mere tilstedeværelse, der også giver mening i forhold til udvikling af
den enkelte kursists læringspotentiale
-
Indføring af to-læreraftaler på aftalte perioder i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes
nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål
Udvidet samarbejde mellem lærer, vejleder, tutor, coach og ledelse
Omlagt vejledning med fokus på den enkelte kursists gennemførelse
Omlagt kursisttid til skriftlige arbejder, således at en del af opgaverne løses på VUC
-
Lektieintegreret undervisning med vægt på relevant lærerstøtte i forbindelse med en meningsfuld
efterbehandling af og forberedelse til undervisningen
-
Lærerens relationsskabende og motiverende undervisning med klare rammer og gode faglige
udfordringer
Lærerens opmærksomhed omkring inkluderende klasserumsledelse
Lærerens nedbrydelse af stof i overskuelige og anvendelsesorienterede temaer
-
Lærerens fokus på kursistens fortsatte uddannelse efter HF & VUC FYN
-
Kursistens oplevelse af at blive set, anerkendt og bakket op
En studieaktivitet, der bygger på en kombination af forberedelse, fremmøde, aflevering af opgaver
og engagement i undervisningen
-
Ovenstående indsatser skal også ses i forhold til de nyeste udfordringer, som HF & VUC FYN
forventes at ville byde ind på i forhold til såvel unge, berørt af Kontanthjælpsreform såvel som unge
voksne, der kunne sigte mod de nye erhvervsuddannelser.
Målsætning (2013) videreføres i 2015: 10 % forbedring af kursistgennemførelsen fra start til 20
% optælling. Gennemførelse med prøve/eksamen i kursusåret 2013/2014 forøges med 5 % på avu
og 2 % på hf i forhold kursusåret 2012/2013
29
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Målepunkter: Gennemførelsesstrategien måles 20 % inde i den enkelte kursists
uddannelsesforløb, ved de halvårlige kursistevalueringssamtaler og ved afslutning af forløbet med
prøve/eksamen.
Af hensyn til overblikket er der valgt at samle opfølgningen i to tabeller:
● Første tabel opgør frafald før tælledato (altså før der modtages ressourcer for
kursisten). Der er alene opgjort for ordinær undervisning.
● Anden tabel tager udgangspunkt i de kursister, der er modtaget taksameter for. For
avu og hf enkeltfag vises, hvor stor en procentdel af kursisterne, der har gået til
prøve/eksamen i fagene. For 2 årigt hf og hf-søfart sammenholdes optagelsestallet
med antallet, der afslutter med eksamen.
Tabel 1. Frafald før tælledato 20 % inde i uddannelsesforløb, enkeltfag:
Procent
Hf
avu
I alt
Frafald 2012
7,3 %
10,6 %
8,3 %
Frafald 2013
7,6 %
11,8 %
9,0 %
Frafald 2014
2,3 %
6,5 %
3,7 %
Frafald 2015
2,4 %
5,6 %
3,7 %
Tallene viser brutto frafald. Det vil sige, at der er medtaget både kursister, der
henvises til anden uddannelse uden for egen institution (ca. 33 %), samt interne
overførsler til andre hold på HF & VUC FYN.
Tabel 2. Andel af taksameterudløsende til prøve/eksamen
Uddannelse (% af
kursister*)
Tilrettelæggelse
2012/2013
2013/2014
2014/2015
avu (24,7 %)
fjernuv (12 %)
31,4 %
32,9 %
41,7 %
ordinær (88 %)
66,4 %
73,6 %
74,6 %
fjernuv (23 %)
20,1 %
32,8 %
42,3 %
ordinær (77 %)
68,3 %
69,7 %
73,6 %
2 årig hf (13,3 %)
Ordinær
70,5 %
72,6 %
71,3 %
hf-søfart ( 4,0 %)
Ordinær
60,9 %
68,1 %
67,8 %
hf (50,8 %)
*) 2014 regnskab
Tabellen medtager tæt ved 93 % af den samlede aktivitet på HF & VUC FYN målt
på årskursister (årsrapport 2014). Efter uddannelsen står andelen af det samlede
antal, således står hf enkeltfag for halvdelen af alt aktivitet og af dette er 77 %
30
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
ordinær undervisning. På alle områder har der været en fremgang på antallet af
ressourceudløsende, der går til prøve/eksamen. Alle eksamener og prøveformer er
medtaget, også f.eks. de fag på avu, hvor der udstedes prøvebevis.
Generelt er der i strategiperioden 2012-2015 sket en markant fremgang i
gennemførelsen på stort set alle områder. Naturligvis størst på
fjernundervisningsområdet, der kommer fra et meget lavt udgangspunkt. For især
hf-søfart og det 2 årige hf gælder at få kursister kan betyde meget procentmæssigt.
Samlet set er kravene til stigningen om øget gennemførelse lykkedes, samtidigt
med et stigende kursisttal.
Tal for avu-kursisternes overgang til EUD indhentes for efteråret 2014 sidst på efteråret via kontakt
til UU.
Der har været taget kontakt til UUO. UU’erne er dog valgt fra i forhold til indhentning
af statistik, da der p.t. i lederforeningens regi arbejdes på fælles udtræk fra
Danmarks Statistik.
Gennemførelsesstrategiens tiltag og resultater er ligeledes genstand for ledernes
faglige/pædagogiske evalueringssamtaler med lærerteamene og med medarbejderne i MUS/GUS-samtalerne.
Pædagogisk it-strategi 2015
Overordnede mål for it-strategien:
-
It skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring - fx ved at aktivere,
variere, tilgodese læringsstile, understøtte undervisningsdifferentiering, etc.
Kursisterne skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund – dvs.
være kritiske, bevidste it-brugere på avanceret niveau
Undervisning og læring
Mål:
Et generelt kompetenceløft hos lærerne, der sikrer, at de kan håndtere
strategiens målsætning og de krav, der ligger i de relevante
bekendtgørelser – konkretiseret som brugerniveau 3 i itkompetencehjulet
År 1:
12/13
Samarbejdet med IT-Centret omkring kompetenceudvikling tilpasset vores
behov (VUC-lærere, der underviser VUC-kursister) udbygges.
Dette tiltag er fortsat i strategiperioden.
31
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
År 2:
13/14
Der foreligger en klar struktur med et fastlagt forløb for itkompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for
erfarne undervisere.
Herudover gennemgår nye lærere, der ansættes i
fjernundervisningen, en grundlæggende e-læringscertificering.
År 3:
14/15
Alle lærere har gennemført relevante kursusforløb, og vedligeholdelsestilbud
for lærere på it-området indarbejdes i årsplanen.
Der er gennemført e-læringscertificeringer for
fjernundervisningslærere og løbende opgraderinger for lærere i
ordinær undervisning.
Mål:
En overvejende del af undervisningsmidlerne foreligger elektronisk, og
en andel udgør interaktive programmer, der understøtter kursisternes
individuelle læringsproces
Der er indgået aftale med forlaget Systime i 2014/15 og 2015/16 om
abonnement på i-bøger i alle relevante fag og screeningsportal i
kernefagene dansk, engelsk og matematik.
Desuden foreligger alt materiale til fjernundervisningen i elektronisk
form, lagret i materialedelingsplatformen MeeBook, som alle lærere
og kursister har adgang til.
År 1:
12/13
Der etableres en ramme for deling af elektronisk materiale (fx i form af en
digital materialebank), og der nedfældes standarder for, at elektronisk
materiale gøres tilgængeligt for kolleger.
Den digitale materialebank udgøres fra 2013/14 og fremadrettet af
MeeBook, der også er en materialedelingsplatform mellem lærere og
deres hold.
Alle materialer i MeeBook er digitaliserede.
År 2:
13/14
Der iværksættes fælles tiltag med fokus på elektroniske
undervisningsmaterialer, fx "virtuel uge", hvor alle materialer brugt i
undervisningen skal være elektroniske.
Der afholdes ikke virtuel uge, men der udvikles løbende digitale
undervisningsmaterialer, der lagres i MeeBook til brug for ordinær og
fjernundervisning.
År 3:
14/15
Indkøb af undervisningsmaterialer i papir gøres kun undtagelsesvis og kun
ud fra væsentlige pædagogiske begrundelser.
Målet er gennemført – jf. i-bogsabonnement hos Systime i 2014/15
og 2015/16.
Der iværksættes tilbagevendende konkurrence på tværs af Fyn for
kursistproducerede it-produkter med relation til fag eller temaer.
32
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Uddannelsestilbud
Mål:
Vi tilbyder en varieret vifte af tilrettelæggelsesformer, der tager
udgangspunkt i kursisters behov - med forskellige former for og
omfang af tilstedeværelse kombineret med virtuel undervisning
År 1:
12/13
Forsøg med Fjernundervisnings-ressourcecentre (udviklings- og
samarbejdssteder for lærerne) på 3 undervisningssteder ud over Odense.
År 2:
13/14
Der iværksættes understøttelse af og forsøg med virtuel undervisning inden
for rammerne af den ordinære holdundervisning med fokus på
kursistaktiverende forløb understøttet af it-medier.
I 2014 er fjernundervisningen udrullet til 6 e-læringscentre: Odense,
Søndersø, Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg og Rudkøbing.
Der er iværksat flipped learning projekt - kursisternes forberedelse af
timerne derhjemme sker via video fra lærerne- i samarbejde med IT
Center Fyn og tilmeldte skoler i Region Syddanmark.
Desuden uddannes der faglige it-vejledere på avu- og hf-niveau i
dansk, engelsk, matematik og samfundsfag i samarbejde med IT
Center Fyn. Dette er for bl.a. at opnå kollegial sparring med
kollegerne om anvendelsen af relevante digitale værktøjer i de
nævnte fag.
År 3:
14/15
Enhver lærer skal kunne påtage sig undervisning i alle
tilrettelæggelsesformer: fjern, fleksibel, parallel og anden relevant virtuel
tilrettelæggelsesform. Dette gælder også over for kursister, som oplever
forhindringer under færdiggørelsen af deres nærundervisning og vælger
virtuel undervisning for at kunne afslutte uddannelsen som planlagt.
60 % af hf-underviserne og 50 % af avu-lærerne har deltaget i virtuel
undervisning/fjernundervisning.
Der tilbydes forskellige typer af fysiske og virtuelle rum til forskellige typer
læring, fx zoneopdelte eller fleksible rammer, mobile og multifunktionelle
møbler etc.
Målet er opfyldt i afdelingerne qua studieværksteder, åbent VUC med
fleksible rammer og tilrettelæggelser.
År 3:
14/15
Fokus på kursisternes digitale dannelse. Digital dannelse betyder, at den
enkelte kursist er i stand til:
- At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet
- At forstå dialoggenrerne på nettet og anvende dem målrettet
- At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte sin digitale identitet
- At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet
- At være åben over for at lære og være innovativ i virtuelle studiegrupper på
nettet.
I undervisningen er der målrettet arbejdet med fokus på den kritiske
informationssøgning via nettet, der kan omdannes til konkret viden i
33
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
læringssammenhæng samt opnåelse af digital dannelse ved bl.a. at
indgå i værdiskabende interaktioner og relationer med andre i den
virtuelle virkelighed.
Egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer er genstand
for en positiv tilgang og samtidig kritisk vurdering.
Infrastruktur
Mål:
Optimal infrastruktur – minimale barrierer
År 1:
12/13
Krav om at alle hf-kursister medbringer egen pc eller tablet.
Afprøvning af alternative læringsplatforme: Google Apps, Office 365.
Der gøres forsøg med valgfrihed mellem lærer-pc og lærer-tablet.
På hf medbringer næsten alle kursister egen pc. På avu svinger tallet
for medtagen af egen pc fra afdeling til afdeling med 20-80 %, højest
i Odense. Lokalt er der iværksat en udlånsordning pr. dag til de
kursister, der af forskellige årsager ikke råder over en pc.
År 2:
13/14
Afhængigt af erfaringerne fra år 1 indføres generel valgfrihed mellem lærerpc og lærer-tablet for at lette den elektroniske hverdag for lærerne. Om
nødvendigt udvikles app til interaktion mellem tablet og elektronisk tavle.
Erfaringen har vist, at det er mere fordelagtigt for alle, at det er
samme arbejdsværktøj lærerne bruger. Det er derfor besluttet, at der
udleveres samme lærer-PC til alle, dog er der taget specielle hensyn
på OBU området.
Beslutningen kommer desuden på baggrund af ændret
overenskomst, hvor lærer-pc’en er det gennemgående redskab i
dagligdagen, understøttet på arbejdspladserne af store skærme og
tastaturer.
År 3:
14/15
Alle kursister medbringer egen PC/tablet/elektronisk læringsredskab.
Målet er opfyldt for hf-kursisternes vedkommende. Hos avukursisterne disponerer ca. 50 % over egen PC/tablet. Øvrige låner
device på undervisningsstedet.
Stationære pc’er i undervisningslokalerne er udfaset, og den samlede
beholdning af undervisnings-pc'er er reduceret med minimum 30% i forhold
til 1. januar 2012.
Dette mål er opfyldt.
Fuld integration af forskellige e-læringsplatforme er på plads, så der er let
adgang for kursister og lærere (”Mit VUC” eller tilsvarende).
34
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden
Vucfyn.net – HF & VUC FYNs nye e-læringsplatform – er testet i
2014/15 og taget i brug pr. 1. august 2015.
Der er etableret medieværksteder i alle undervisningsafdelinger til brug for
udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer.
Materialeudviklingen foregår decentralt, men forestås af centrale
fagredaktører.
Ledelse
Mål:
Medarbejdernes ressourcer og uddannelsesbehov kortlægges, og
relevante udviklingsmuligheder tilvejebringes og fremtidssikres
År 1:
12/13
Der gennemføres lederefteruddannelse inden for det it-pædagogiske
område.
Alle ledere har været på web 2.0 kursus og opgraderes løbende.
År 2:
13/14
I forbindelse med MUS-samtaler er der udarbejdet personlig profil i itkompetencehjulet på alle medarbejdere og tilrettelagt relevante
opkvalificeringsforløb for den enkelte.
Opkvalificeringen fortsætter løbende - også ind i 2014/15
År 3:
14/15
Strategien og de gennemførte initiativer evalueres og inddrages i den
fremadrettede indsats på området.
Foregår på forstandermøder, afdelingsmøder og i
forretningsudvalget for pæd. råd i efteråret 2015.
35
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 - Dagsorden