Referat uden bilag
Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden ......................................................................1 2. KF - Orientering - Maj .....................................................................................2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver Jættestuekoncert............................................................................................3 4. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave ........................................5 5. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest ......................................................................................7 6. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days ...............................................................................................................9 7. KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio............12 8. KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad.....................................................................................14 9. KF - Frivillig Fredag 2015..............................................................................16 10. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 ..................................................................19 11. ØU - Drøftelse af Faktaark og ”hovedoverskrifter” fra budgetseminar 1.......26 12. KF - Eventuelt ...............................................................................................28 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 1. 06-05-2015 KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Side 1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 2. 06-05-2015 Side 2 KF - Orientering - Maj Sagsnr.: 14/20088 Resumé: Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid, maj 2015 A. Orientering fra Bibliotek og Arkiv. Se nyhedsbrev. B. Orientering fra Musikskolen Nu er der sat dato på ”Opera i provinsen”-arrangementet med opførelsen af Puccinis TOSCA i kirkerum og i slotsladen på Ledreborg arrangeret af Lejre Musikskole i samarbejde med Ledreborg og Skt. Bendts kirke i Ringsted. Arrangementet finder sted d.5. juni 2015. Første akt foregår i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Herefter kører alle til Ledreborg, hvor 2. og 3. akt. spilles i Slotsladen. Der vil være busser til rådighed for de deltagere, der ikke selv har bil. Billetter sælges via Bibliotekernes Billetsystem eller ved henvendelse på bibliotekerne. Elever fra Lejre Musikskole har gratis adgang. Læs mere her: http://www.lejremusikskole.dk/nyheder/2015/april/operakoncert-5-juni-kl-1900/ C. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget har modtaget 41 forslag til en plakat i den netop afsluttede plakatkonkurrence. Plakaterne er indsendt af såvel professionelle som amatører og såvel børn som voksne. Dommerkomitéen, bestående af Borgmester Mette Touborg, Kunstner Vibeke Rytter Næstformand i Billedkunstrådet og formand for Folkeoplysningsudvalget William S. Jacobsen, har udpeget den kun 14-årige Katrine Andersen fra Allerslev, som vinder af konkurrencen. Plakaten skal bl.a. bruges i en synlighedskampagne for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV maj_2015_final.pdf Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 3. 06-05-2015 Side 3 KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver Jættestuekoncert Sagsnr.: 15/5796 Resumé: Hanne Methling har den 15.april 2015 sendt en ansøgning om midler til afvikling af en koncert i Øm Jættestue den 25. juli 2015. Der søges i alt om tilskud fra Puljen til andre kulturelle opgaver på 3.000 kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges 3.000 kr. i tilskud til Hanne Methling til afholdelse af Jættestuekoncert 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Hanne Methling planlægger et arrangement bestående af først et foredrag om Øm Jættestue og derefter en koncert inde i jættestuen. Arrangementet tager tilskueren med 5.000 år tilbage i tiden til bondestenalderen til et møde med vores forfædre i nye sange om Pottekonen, Fiskerdrengene, Åndemanersken, Flintsmeden, m.fl. Der kan være 20 tilhørere ad gangen i jættestuen. Hvis der er flere end 20 tilmeldte er der mulighed for at gentage arrangementet samme dag. Arrangementet henvender sig til voksne, unge og store børn. Der er søgt om tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen samt fra jordejer Ole Olsen, Øm Klostergaard. Der er desuden søgt om tilladelse hos brandvæsenet, der oplyser, at en tilladelse ikke er nødvendig. Brandvæsenet har bedt ansøger om at være forsigtig og benytte batteridrevet lys, da stenene ikke kan tåle varmen fra levende lys. Arrangøren lover at rydde pænt op efter koncerten. Arrangøren ønsker at sætte fokus på stenalderen på en oplysende og musikalsk måde. Koncerten er én i en række af jættestuekoncerter, arrangøren planlægger i 2015 Arrangøren håber at finde samarbejdspartnere i de lokale turistforeninger, museer, biblioteker, mm. I vinterhalvåret ønsker arrangøren at spille jættestuekoncerter på museer, biblioteker, aftenskoler, forsamlingshuse, etc. Projektet kan følges på Facebook: Jættestuekoncerter Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret, ikke-kommercielt og åbent for alle. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 4 Økonomi og finansiering: Udgifter: Transport KODA afgift Musikerhonorar (Musikerforbundets tarif) PR: plakater, brochure, annonce Batterier I alt: 520 kr. 458 kr. 1.926 kr. 1.000 kr. 50 kr. 3.954 kr. Indtægter: Ansøgt tilskud Brugerbetaling. Entré: 50 kr., børn u. 16 gratis (estimeret) I alt: 3.000 kr. 950 kr. 3.950 kr. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat 413.354 kr. Heraf er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansoegningsskema - Jættestuekoncert.pdf 2. Beskrivelse af projekt Jættestuekoncerter 2015 Hanne Methling.pdf 3. Pulje til andre kulturelle opgaver 2015 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 4. 06-05-2015 Side 5 KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave Sagsnr.: 15/5499 Resumé: Pernille Westh fremsender ansøgning om kunst og natur/økologisk projekt for børnehavebørnene i Agersøgaard Skovbørnehave. Projektets tema er insekter, som er vigtige på markerne og i haverne. Der søges om tilskud på 18.000 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til ovennævnte projekt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om tilskud, til kunst og natur/økologisk projekt, på 18.000 kr. imødekommes. 2. at udgiften finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Pernille Westh ønsker at starte et projekt vedrørende kunst & natur/økologi for børnehave børnene i Agersøgaard Skovbørnehave, med temaet insekter. Fokus er både insekter der er vigtige på markerne og i haverne og at det er vigtigt at dyrke markerne og haverne økologisk så insekter, fugle og andre dyr overlever, så naturen og vandløbene har det bedre. Projektet er åbent for alle ved udstilling og fernisering i børnehøjde på Kr. Hyllinge bibliotek. Udstilling og fernisering arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening. Projektet har fokus på økologi, bæredygtighed, kunst, natur, dyreliv og kunstnerisk udfoldelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for pulje til andre kulturelle opgaver, da udstillingen er åben for alle. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på 18.000 kr. Budget: Træbilleder som børnene skal male på, 12.000 kr. Maling, kunstmaterialer og pensler, 2.500 kr. Opsætning af udstilling, tekstplader, opslag om projektet, fernisering (bæredygtige krus, økologisk saftevand, økologisk frugt), 3.500 kr. I alt udgifter, 18.000 kr. Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 6 Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for ”Pulje til andre kulturelle opgaver” er 413.354 kr., hvoraf 335.524 kr. er disponeret. Herefter er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 5. 06-05-2015 Side 7 KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest Sagsnr.: 15/6059 Resumé: Osted Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til sommerfest. Der søges om tilskud på 2.375 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om tilskud på 2.375 kr. imødekommes. 2. at tilskud finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om tilskud til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 11. juni 2015. Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 150 personer fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970’erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne. Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden 2006. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger. Lejre Kommune 06-05-2015 Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for, at kunne søge om tilskud fra ”Pulje til andre kulturelle opgaver”. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på 2.375 kr. Budget Udgifter: Coda-afgift Køb af mad og drikkevare Musik og højttalere I alt udgifter 575 3.600 3.200 7.370 Indtægter: Salg af mad og drikkevarer 5.000 kr. Forventet underskud 2.375 kr. kr. kr. kr. kr. I 2014 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på 1.700 kr. Der var kun underskud på regnskabet på 1.049 kr., og der er således kun udbetalt 1.049 kr. Regnskab for 2014 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for ”Pulje til andre kulturelle opgaver” er 413.354 kr., hvoraf 335.524 kr. er disponeret. Herefter er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab 2014 3. Økonomisk oversigt - pulje 2015 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 6. 06-05-2015 Side 9 KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days Sagsnr.: 15/3093 Resumé: Foreningen Smiley:Days ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af Smiley:Days 2015 på de sjællandske asylcentre herunder Center Avnstrup. Smiley:Days afholdes på Center Avnstrup d. 27. Maj 2015. Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre, som har været afholdt siden 2008. Der ansøges om et tilskud på i alt 16.240 kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter for alle centre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges 16.200 kr. i tilskud til Smiley:Days 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ideen til Smiley:Days opstod i 2007, hvor der var stort fokus på børn og unges forhold i danske asylcentre. Begivenheden har siden fortsat. Erfaringen viser, at festivallen giver et pusterum til beboerne, og særligt bemærker de ansatte på centrene, at oplevelsen samler og giver et styrket fællesskab på centrene. Smiley:Days vil i løbet af kulturfestivalen på centrene samt et weekendarrangement i Vig berøre ca. 500 børn og unge fra centrene og deres lokalområder. Ansøgernes ønske er, at Smiley:Days fortsat er med til at styrke det interne fællesskab, og håber at trække på lokale kræfter, og dermed ligeledes åbne op for et fællesskab udadtil, gennem eksempelvis lokale spejdere, fodboldhold og kulturinstitutioner, hvor dette giver et udbytte for begge parter. Arrangørerne ønsker herigennem at give mulighed for et aktivt kulturmøde, der udspiller sig gennem bevægelse, leg og musik og samtidig kan give et lille indblik i livet henholdsvis inden for og uden for centrene. Programmet for 2015 er under udarbejdelse, men vil lægge sig op af tidligere års programmer. Smiley:Days har tidligere budt på en blanding af opvisninger fra professionelle kunstnere og workshops med forskellige aktiviteter for børnene og de unge. Erfaring fra de sidste år viser, at der er plads til både fysisk udfoldelse som dans og sport samt mere stillesiddende aktiviteter som tegning og maling. Derudover er der gode erfaringer med inddragelse af musik og der har i flere år været band eller andre musikalske indslag med på dagene. Arrangementet indeholder altid fælles spisning for de deltagende børn og deres familier. Smiley:Days bestyrelse består af 5 unge, der arbejder frivilligt uden løn. Derudover beskæftiger Smiley:Days flere frivillige tilknyttet organisationen og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors, Røde Kors Asyl og Red Barnet Smiley:Days kulturfestival har været afholdt syv gange før i 2008-2014. Lejre Kommune 06-05-2015 Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen delvist opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret og ikke-kommercielt. Arrangementet er ikke åbent for alle, da det fortrinsvist er for beboere på asylcenteret. Administrationen gør opmærksom på, at Smiley Days ansøgte om tilskud til kulturfestivalen i 2009-2012, men opnåede ikke tilskud med henvisningen til at Kram Kamelen plejer at have arrangementer, der involverer asylcenteret. Kram Kamelen i foråret 2015 omfattede ikke et arrangement i asylcenteret. Kram Kamelens arrangement i efteråret 2015 er endnu ikke planlagt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Smiley:Days’ budget for 2015 lyder på i alt 65.400 kr. Lejre Kommune ansøges om 16.240 kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter. Derudover søges der støtte fra Allerød Kommune, Græsted Kommune, Dragør Kommune og Jægerspris Kommune. Desuden søges der yderligere støtte hos Simon Spies Fonden, Giro 413, Salling Fondene samt Susi og Peter Robinsohns Fond. Giro 413 har givet tilsagn om støtte. Dansk Røde Kors og Red Barnet støtter i form af frivillige medarbejdere og PR. Fælles Kunstnere & workshops Workshop materialer Mad Lyd og teknik Leje af bus (Vig) Transport af kunstnere Anden transport Plakater T-shirts (250 stk.) Administration Uforudsete udgifter I alt Fordeling af fælles udgifter Total for Lejre 700 Vig* Jægerspris & Gribskov 5000 Avnstrup Sandholm & Kongelunden I alt 5000 5000 15000 2000 2000 2000 2000 8000 300 2500 2000 2500 2000 5000 2000 4000 10300 6000 4000 1100 1100 2200 4400 500 500 500 2700 500 1000 7000 1000 7000 3000 4000 3000 4000 15.700 2.800 13.100 13.100 20.700 65.400 6.280 3.140 6.280 15.700 16.240 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 11 *I 2011 blev festivalen udvidet, så den nu også indeholder et weekendarrangement på Den Rytmiske Højskole i Vig. Weekendarrangementet afholdes for de uledsagede unge på Center Gribskov og Jægerspris. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat 413.354 kr. Heraf er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 7. 06-05-2015 Side 12 KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio Sagsnr.: 15/5717 Resumé: Bestyrelsen for Hvalsø Bio fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café, samt mindre udvidelse af billetsalg, depotrum og toiletter, da biografen har et stigende antal større arrangementer. Der søges om 300.000 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til udvidelse af Hvalsø Bio’s foyer og café, samt billetsalg, depotrum og toiletter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio medtages i budgetforhandlingerne for 2016. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingen tiltrådt. Udvalget anbefaler, at ansøgningen prioriteres i budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling: Hvalsø Bio er en moderne medlemsdrevet biograf. Alle funktioner i biografen varetages af ulønnede frivillige – lige fra billetsalg og håndtering af de store, moderne kinomaskiner til rengøring og den månedlige uddeling af programmer til medlemmerne. Biografen kan derfor holde rimelige billetpriser, og får dermed mange besøgende til de forskellige arrangementer i biografen. Hvalsø Bio har cirka 1.000 medlemmer på hele Midtsjælland og ca. 100 aktive medlemmer står for hele driften. Når der er mere end 50 kunder, hvoraf nogle gerne vil sidde og vente, andre vil spise samtidig med at andre skal købe billet eller forfriskninger, så er pladsforholdene meget trange. Pladsforholdene gør caféoplevelsen tvivlsom, ligesom de ventende ikke alle kan få siddeplads og føler sig pressede. Biografen har ca. 575 forestillinger om året med ca. 20-25.000 gæster, og bestyrelsen oplyser, at den dermed er kommunens største kulturelle samlingssted. Bestyrelsen oplever en stigende interesse for arrangementer, hvor film er kombineret med foredrag og debat samt en form for spisning eller med servering af drikkevarer. Som større arrangementer nævner bestyrelsen filmfestihvalsø, operabio, særarrangementer, den nye Erhvervsklub, snigpremierer og udlejning til filmforevisning, ca. 30 – 35 årligt. Bestyrelsen oplyser, at der derfor er behov for udvidelse af arealet uden for selve biografsalen, og at den har overvejet forskellige muligheder. Bestyrelsen har blandt andet forsøgt at købe tilstrækkeligt areal af de omkringliggende lodsejere til udvidelsen, da biografen ligger indeklemt og kun har få muligheder for arealudvidelse, men uden held. Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 13 Bestyrelsen ønsker nu, at udbygge til skel, hvilket vil give et tilfredsstillende ekstra areal på omkring 75-80 m2. Arealet vil fortrinsvis blive brugt til foyer og café, men også til udvidelse af billetsalg, depot og toiletter. Bestyrelsen oplyser, at ca. 90 % af udvidelsen vedrører foyer og café, og resten vedrører billetsalg, depot og toiletter. Foyer og café er sammenhængende. Bestyrelsen er vidende om, at udbygningen vil kræve dispensationer i forhold til lokalplanen og bestyrelsen er i dialog med naboerne. Bestyrelsen forventer, at detailprojekteringen foreligger i ultimo maj 2015, hvorefter de sender ansøgning om byggetilladelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at udgiften til udvidelse af foyer, café, billetsalg og toiletter, ikke kan holdes inden for det samlede budget for Kultur & Fritid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om 300.000 kr. Projektet forventes at koste 1,5 mio. kr. Bestyrelsen forventer at modtage et tilskud fra Det Danske Filminstitut på 300.000 kr. og bestyrelsen vil kunne medfinansiere med 500.000 kr. Bestyrelsen oplyser, at et tilskud fra kommunen kan ydes over 2 år. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 8. 06-05-2015 Side 14 KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad Sagsnr.: 14/16084 Resumé: Folkeoplysningsudvalget behandlede den 23. oktober 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på 31.000 kr. til renovering af minigolfbaner. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da den ikke falder inden for pulje til særlige formål. Udvalget for Kultur & Fritid behandlede den 3. december 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på 100.000 kr. til anlæggelse af 18 baner fra Dansk Minigolf Union. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede at bevilge 31.000 kr. til anlæggelse af minigolfbane fra Pulje til andre kulturelle opgaver. I samarbejde med Dansk Minigolfunion har bestyrelsen for Sæby Svømmebad fundet en ny løsning hvor Dansk Minigolf Union sponsorer Sæby Svømmebad. Bestyrelsen ansøger derfor nu om 10.000 kr. til anlæggelse af 18 helt nye baner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilget 10.000 kr. til anlæggelse af nye minigolfbaner 2. at udgiften på 10.000 kr. finansieres via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad har selv anlagt de 10 minigolfbaner, der lå ved svømmebadet. Banerne var i så ringe stand, at de trængte til en grundig renovering. Banerne lå på kommunal jord, på et grønt område i tilknytning til svømmebadet. Bestyrelsen har igennem de sidste 5 år, haft en god udvikling i svømmebadet, og opnået en fornyelse af hele området, som gør at de gennem de sidste 2 år har haft rigtig mange besøgende. Alene i 2014 havde svømmebadet over 9.000 besøgende. Bestyrelsen oplyser, at det at kunne tilbyde andre ting end ”kun” badning, er en vigtig ting for at kunne tiltrække gæster. De oplever, at gæsterne gerne vil benytte området og få andre oplevelser, når de besøger svømmebadet. Bestyrelsen oplyser, at de mange gæster gør at udgifter til vedligeholdelse af badet er øget, og at de i år er nød til at anskaffe nyt tæppe til bassinet, samt forbedre det tekniske system i samarbejde med Lejre Kommune. I forbindelse med etablering af kommunens energioptimeringsprojekt, blev området med minigolfbaner brugt til byggeplads, og selvom banerne blev dækket, blev de beskadiget. Hertil har svømmebadet fået bevilget 6.800 kr. til renovering, men banerne har i længere Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 15 tid trængt til renovering. Udvalget for Kultur & Fritid har i december behandlet en ansøgning fra bestyrelsen om 100.000 kr. til hjælp til anlæggelse af 18 minigolfbaner og fik 31.000 kr. Nu har bestyrelsen i samarbejde med Dansk Minigolf fundet en løsning hvor der anlægges 18 nye minigolfbaner, hvor Dansk minigolf sponserer banerne mod, at klubben som minimum er medlem af Dansk minigolf i 5 år. Dansk Minigolf vurderer, at der kun vil være en udgift for svømmebadet på 10.000 kr., til grus og fliser, efter de 31.000 kr. er bevilget. Udgiften på 10.000 kr. er under forudsætning af, at klubben selv lægger fliserne. Bestyrelsen for Svømmebadet søger derfor nu om 10.000 kr. til grus og fliser i forbindelse med anlæggelse af nye minigolfbaner. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om 10.000 kr. Budget forelægges på mødet. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for ”Pulje til andre kulturelle opgaver” er 413.354 kr., hvoraf 335.524 kr. er disponeret. Herefter er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Økonomisk oversigt - pulje 2015 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 9. 06-05-2015 Side 16 KF - Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/5175 Resumé: I december 2011 blev det politisk besluttet, at man i Lejre Kommune vil afholde Frivillig Fredag som en tilbagevendende begivenhed. Frivillig Fredag har været afholdt årligt siden 2011. Frivillig Fredag 2015 afholdes fredag den 25. september og planlægningen heraf opstartes med afsæt i erfaringerne fra de forrige års afholdelse. Forslag til arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid og i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag 2015 2. at udvalgene godkender det forelagte budget på 65.000 kr. 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bidrager til arrangementet med 20.000 kr. inden for udvalgets ramme. 4. At Udvalget for Kultur & Fritid bidrager til arrangementet med 20.000 kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver 5. At Folkeoplysningsudvalget bidrager til arrangementet med 25.000 kr. fra Start og Udviklingspuljen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendes. Udvalget forudsætter, at der er tilgængelighed for bevægelseshandicappede og en tydelig skiltning om adgangsveje, for disse. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Udvalget for Kultur og Fritid godkender, for deres del, indstillingerne 1,2 og 4. Udvalget ønsker, at der skal være mere tid til netværksarbejde i forhold til sidste år. Sagsfremstilling: Tidligere socialminister Benedikte Kiær udnævnte i 2011 sidste fredag i september til en national frivillighedsdag, hvor man kan markere og anerkende de frivillige. I Lejre Kommune blev det i 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige. Planlægningen af ét års Frivillig Fredag har indtil nu taget afsæt i erfaringerne fra sidste års arrangement, så positiv som negativ feedback bliver brugt konstruktivt i forhold til planlægningen af næste års arrangement. De vigtigste erfaringer fra Frivillig Fredag 2014, er: at det er meget positivt at frivillige fra Lejre Kommune har mulighed for at inspirere hinanden at der gerne må afsættes mere tid til at de frivillige kan netværke og fortælle andre om deres idéer Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid - 06-05-2015 Side 17 at det er betydende, at så bredt et udsnit af repræsentanter af frivillige deltager i arrangementet, men at det er vanskeligt til et arrangement som Frivillig Fredag Det nationale tema for Frivillig Fredag i 2015 er ”Grokraft for fællesskaber”. Temaet handler om de fællesskaber, som vi alle er en del af, hvor der sættes lys på, om og hvordan frivillighed kan styrke kvaliteten af vores relationer - det være sig på arbejdspladsen, i foreningen, i det lokale kulturhus eller i klasselokalet. Frivilligheden må kunne noget særligt, når det kommer til fælleskaber, for ofte er det netop det sociale aspekt, der motivere mennesker til at blive eller vedblive med at være frivillig. Der lægges op til fra Frivillighedsrådet, hvorfra temaer og inspiration til afholdelse af Frivillig Fredag kommer, at kommunerne i år laver arrangementer, hvor frivillige kan udveksle erfaringer om at opbygge og understøtte fællesskaber, og lægge op til drøftelser af, hvordan man som etableret forening eller frivillig gruppe kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Administrationen i Lejre Kommune har planer om at afholde et arrangement lignende sidste års Frivillig Fredag arrangement, som igen giver mulighed for, at alle frivillige kan netværke og inspirere hinanden til at samarbejde, til at få nye idéer og drøfte, hvordan man får flere eller nye målgrupper ind i fællesskaberne. Temaet i år ligger lige som sidste år meget tæt op af intentionerne bag Lejre Kommunes Kultur, Fritids- & Turismepolitik, og vil derfor være et aktiv i udmøntningen af politikken. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte tema og forslag til indhold fra Frivillighedsrådet til Frivillig Fredag arrangementet i år, ligger direkte i tråd med sidste års arrangement i Lejre Kommune og vil derfor være et oplagt afsæt for planlægningen af dette års arrangement. Administrationen vil derfor arbejde på, at Frivillig Fredag 2015 bliver et arrangement, hvor frivillige i Lejre Kommune får mulighed for at netværke på tværs af frivillighedsområder og mulighed for at drøfte, hvordan man kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Udgiften til arrangementet inkl. leje af lokaler, forplejning og foredragsholder estimeres til 65.000 kr. De sidste års budget har været 60.000 kr., men Lejre Kommune har ikke længere en særlig fordelagtig aftale med Ledreborg om leje af laden, så der budgetteres med yderligere 5.000 kr. til leje af lokale. Udgiften foreslås finansieret af Udvalget for Kultur & Fritid med 20.000 kr., Folkeoplysningsudvalget med 25.000 kr. og af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med 20.000 kr. Administrationen peger på, at puljen til andre kulturelle opgaver kunne være en mulighed for finansiering af Kultur & Fritids andel af beløbet. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat 413.354 kr. Heraf er der 77.830 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 06-05-2015 Side 18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 19 10. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 20 udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller – i særlige tilfælde – ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster – herunder indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte. Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Indtægter -1.518.910 1.518.910 1.437.000 Forventet afvigelse Forventet resultat 0 -1.518.910 1.435.397 12.700 -13.000 1.448.097 -13.000 58.015 149.198 0 149.198 -10.060 -55.342 0 -55.342 Renter 11.235 11.235 0 11.235 Afdrag på lån 23.296 23.296 0 23.296 -692 -692 0 -692 1.518.794 1.563.092 -300 1.562.792 -116 44.182 -300 43.882 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed - økonomisk beredskab Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 21 FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye – det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet. Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) Dagtilbudsområdet Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse Udvalget for Job & Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet Integrationsområdet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sundhedsområdet Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udvalget for Erhverv & Turisme Forventet resultat i alt FR-1 0,0 0,0 -6,4 Udfordring -4,3 Udfordring -2,1 -0,2 -0,2 0,0 Udfordring Udfordring 16,7 7,0 Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring 9,7 0,0 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Forventet resultat i alt Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 06-05-2015 Side 22 2,6 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL’s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 23 I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling Lejre Kommune 06-05-2015 Udvalget for Kultur & Fritid (1.000 kr.) Kassebeholdning - heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Beholdning primo 55.800 44.297 11.503 Udvikling 418 Side 24 Beholdning ultimo 11.920 11.920 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 – denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 4: Serviceudgifter (1.000 kr.) Inden for servicerammen Uden for servicerammen Oprindeligt budget Forventet resultat 1.104.358 1.100.099 332.642 335.496 Afvigelse til oprindeligt budget -4.259 2.854 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 25 - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen. - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 1 2 3 4 5 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Status på beredskabspulje (FR1) Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1) Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 26 11. ØU - Drøftelse af Faktaark og ”hovedoverskrifter” fra budgetseminar 1 Sagsnr.: 15/6681 Resumé: Som oplæg til de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2015 blev der udarbejdet 5 fakta-ark, der hver især dækker flere politikområder. Med denne sag fremlægges fakta-arkene samt ”hovedoverskrifterne” fra de politiske drøftelser på budgetseminaret for de enkelte fagudvalg, der således får mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der er behov for, at administrationen foretager yderligere analyser og afdækning af konkrete områder til brug for den videre budgetproces. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget drøfter fakta-arkene, herunder om udvalget ønsker yderligere emner eller forhold belyst til brug for den videre budgetproces. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Drøftet – udvalget ønsker overblik over erhvervsjord og planlagt brug af den. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015: Punktet taget til efterretning uden yderligere tilføjelser. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Sagen drøftet. Udvalget ønsker at få uddybet om tallene i fakta-arkene er netto tal. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Udvalget har ikke yderligere ønsker. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Drøftet. Sagsfremstilling: Til budgetseminar 1, budget 2016-2019, som blev afholdt den 24. april 2015, blev der udarbejdet en række ”fakta-ark”. Fakta-arkene blev anvendt til de 5 café-drøftelser på budgetseminaret, og de blev således udarbejdet under flg. overskrifter: · · · · · Børne- og familieliv Voksenlivet, når der er brug for hjælp Arbejdsliv og erhvervsliv Livet i landsbyerne Livet i naturen Fakta-arkene er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Reflexio, og består af udvalgte nøgletal og informationer. Udvælgelsen af nøgletal/informationer er baseret på ”kendte kilder” fra/for Lejre Kommune. Dvs. nationale/lokale målsætninger, resultatkrav og nøgletal, som enten har tilknytning til anvendte publikationer/dokumenter (ex. Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 Side 27 Kvalitetsrapporter for skole, Beskæftigelsesplan for Jobcenterindsatsen etc.) eller som i bred forstand anderkendes som valid fakta/viden (ex. Vækstanalyser fra Væksthus Sjælland, Jobindsats.dk, ECO-nøgletal, kommunens udarbejdede Brandinganalyse etc.) Hvert fakta-ark dækker 6-9 plancher. De fem overskrifter omfatter hver især flere politikområder, og fakta-arkene kan derfor ikke ses som fuldt dækkende for alle aktiviteter eller prioriteringer på området, men er blot et udsnit af virkeligheden. Målet med fakta-arkene har været at kvalificere de videre politiske drøftelser - i første omgang på budgetseminar 1 og efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Med afsæt i fakta-arkene kan det overvejes hvilke yderligere fakta, der med fordel kunne kan tilvejebringes og inddrages i den forestående budgetproces. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udarbejdede fakta-ark kan bidrage til at kvalificere de videre politiske drøftelser i budgetproces 2016-2019, herunder tydeliggøre, hvilke emner og forhold udvalgene ønsker yderligere belyst. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Fagudvalgene Bilag: 1. Faktaark_Voksenslivet, når der er brug for hjælp.pptx 2. Faktaark_Arbejdsmarked og Erhvervsliv.pptx 3. Faktaark_Børne- og familieliv.pptx 4. Faktaark_Liv i landsbyerne.pptx 5. Faktaark_Livet i naturen.pptx 6. Opsummering fra café-drøftelser.docx Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid 06-05-2015 12. KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Drøftelse om unges transportmuligheder i kommunen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Side 28
© Copyright 2024