Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 15 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-‐huset
Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM-‐ordförande Christoffer Nilsson, NGM-‐ordförande Julia Pettersson, InfU-‐ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andren, AktU-‐ordförande Jessica Wedmark, Cafemästare §1 OFMÖ Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Emil Orm Wåreus, Øverphös Maja Olsson, TD-‐grupps ordförande Agnes Andersson, Projektgrupp Café Elin Ed, Projektgrupp Café William Lantz Winberg, 1:a vice Verkmästare Gustav seeman, TLTH (12.22) (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.17 §2 Val av mötesordförande Styrelsen beslutade att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande (Beslut) §3 Val av mötessekreterare Styrelsen beslutade att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare (Beslut) §4 Val av justerare Styrelsen beslutade att uppdra Jessica Wedmark att jämte ordförande justera (Beslut) Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 mötesprotokollet §5 Val av klockringare (Beslut) Styrelsen beslutade att välja Ola Andren till klockringare för mötet §6 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade att mötet är behörigt utlyst (Beslut) §7 Adjungeringar Styrelsen beslutade att adjungera följande närvarande till mötet: (Beslut) Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Emil Orm Wåreus, Øverphös Maja Olsson, TD-‐grupps ordförande Agnes Andersson, Projektgrupp Café Elin Ed, Projektgrupp Café William Lantz Winberg, 1:a vice Verkmästare Gustav seeman, TLTH (12.22) §8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) Styrelsen beslutade att godkänna mötesprotokollet från 150401. §9 Fastställande av dagordning (Beslut) Styrelsen beslutade att lägga till punkten Introdatakurs under Nollningen under §15 Övriga frågor. Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 §10 Kommentarer kring rapporter Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande -‐
(Diskussion) Alla studiecirklar för sektionen är nu registrerade Skatt Café -‐
Namnet på de nya mackorna är hemligt -‐
Release av de nya mackorna den 27 april Verkstan -‐
Möte med Fysik (INTE Kemi) om eventuellt samarbete med de torsdagen förra veckan. Det blir svårt med samarbete under nollningen, men de ska kolla på möjligheterna för samarbete efter nollningen. Projektgrupp café Sexet InfU -‐
Ola vill ha uppslag om rugbytröjor i Moment. InfU-‐ordförande Julia Petersson är lite skeptisk, men ska kolla på det! SRM -‐
Skuggningselev – elev från gymnasiet eller liknande som hängde med en dag på I och M för att se hur det var att plugga här! -‐
Ingvar Kamprad pengar – LTH fick en fond med massa pengar när IKDC byggdes och ID-‐programmet startat. Måste kolla upp hur de gör när pengarna tar slut -‐
Lärarna känner sig kränkta i fritextsvaren i CEQ-‐enkäterna, men det är i fritexten allt som er specifikt för kursen kommer fram. Förslag på att de som gör censureringen av fritextsvaren får gemensam utbildning. NGM -‐
Projektgrupp café – svårt att hitta pengespons från företag. Produktspons kan projektgruppen kolla upp själva i dialog med NGM. -‐
Stockholmsresan blir i slutet av september eller början av oktober. Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 AktU -‐
Konsertdag – passionsgruppen vill anordna dag med konserter i lite festivalstil. M-‐café är bokad torsdag 22 maj kl 15-‐20. Seniors -‐
Har diskuterat problemen kring köande under nollningen som de ska presentera för Phøset och Skattmästaren och Vice Ordförande Marie. Phøset -‐
Phøset ska ha temat Barbapappa Kåren -‐
Workshop om Cornelis – har haft workshop för att utvärdera Cornelis och kolla upp vad det ska användas till TD -‐
Ny TD-‐ordförande – Det är bra om den nya TD-‐ordförande kan presentera sig på Vårterminsmötet. §11 Slaget om Lund Se bilaga 1 (Beslut) Vice AktU-‐ordförande har pratat lite med AktU-‐kollegiet där fler har kommit med förslag om att betala 600kr från sektionen och 400kr från de 4 deltagande. Sektionen kan stå för betalning för att detta är ett sektionsevent där pengarna går till hela arrangemanget som är för hela sektionen och inte endast till de 4 som är med. AktU-‐ordförande har föreslår en hel vecka med tävlingar under lunchen med olika utskott där man anmäler lag som är med på tävlingarna för att sen låta det vinnande laget tävla för sektionen i Slaget om Lund. Styrelsen beslutade att sektionen ska stå för 600kr av anmälningsavgiften till Slaget om Lund. §12 Diskussionsmöte inför Vårterminsmötet Se bilaga 1 (Information) Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 I går, tisdag 14 april hade vi diskussionsmöte inför Vårterminsmöte. På mötet gick vi igenom budgetförslaget samt propositioner och någon motionssvar. De närvarande fick svar på frågor och mötet diskuterade om eventuella yrkanden till Vårterminsmötet. Styrelsen tycker mötet var vällyckat trots få närvarande. §13 Vårterminsmötet (Information/Beslut) Se bilaga 1 Ordförande Rasmus Johnsson under om styrelsen ska gå ut i klasserna och informera om Vårterminsmöte. Alla tycker detta låter som är bra ide! Ordförande Rasmus Johnsson och Skattmästare Josefin Brannestam kan gå ut till ettorna, och resterande styrelsemedlemmar som går i tvåan går ut i sin klass. Styrelsen beslutade att Styrelsen går ut i klasserna för att informera om Vårteminsmöte en av de närmaste dagarna. §14 ODUPOFF Ordförande delar ut presenter och får feedback (Diskussion) Ordförande delar ut blåa serpentiner. SRM ordförande Viktoria Ringdahl tycker rapporterna var mycket bra i dag! TLTH representant Gustav Seeman tycker det var kul att vi testade diskussionsmöte inför Vårterminsmötet. §15 Övriga frågor Introdatautbildning under Nollningen (Diskussion) SRM-‐ordförande Viktoria Ringdahl har haft möte med Emil om dataintrokurs under Nollningen. Kul om Styrelsen kan vara övningsledare så de kan få träffa nollorna. Elektronikens Grunder Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Det har varit lite problem med kursen Elektroteknikens grunder de senaste 20 åren, och Niklas undrar hur det har gått med utvärdering av kursen. Programledningen ska kolla upp med Institutionerna om man kan göra ändringar i kursen. Treorna, som läste kursen i höst har fått ett Google docs dokument där de kan skriva ned kommentarer om de olika delarna av boken. Det kan vara lite svårt att få folk till att fylla i ett sådant dokument, och ett förslag är att lägga upp ett Google Form i stället. Freesbeeturnering för Styrelserna på LTH TLTH representant Gustav Seeman blev kidnappad av OK (Ordförandekollegiet) på torsdag. De tyckte det hade varit kul med en tävling mellan Styrelserna på LTH. Gustav, som är ansvarig för aktiviteter på Kåren har av den anledning planerat en Ultimate Freesbee tävling för alla Styrelsen den 24 maj på gräsmattan bakom Lophtet. §16 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:07. Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Jessica Wedmark Justerare Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Bilaga 1 §11 Slaget om Lund Deltagandet kostar 1000 kr per deltagande lag. Ska sektionen stå för denna kostnad? §12 Diskussionsmöte inför vårterminsmöte Kort utvärdering av ”Diskussionsmöte inför vårterminsmöte” som hålls tisdagen 14 april. §13 Vårterminsmöte Om information/beslut kring vårterminsmötet behöver tas kan det göras under denna punkt. Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Rapporter,
Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på
punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på
styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället.
Exempel:
• Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen
• NGM har tjänat en miljon under veckan
Deadlines:
• Fyll i din rapport senast kl 17.00 dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag)
• Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan
styrelsemötet (normalt onsdag 10.15)
STYRELSEN i sin helhet
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Stått i foajén och informerat om Vårterminsmötet samt Diskussionsmötet inför
Vårterminsmötet och bjudit medlemmar på kaffe och lite godis
• Har haft Diskussionsmöte inför Vårteminsmötet för alla medlemmar som var
intresserade
• Diskuterat ekonomi kring caférenovering med caféprojektgruppen
Vad ska ni göra härnäst?
• Planera och hålla i världens bästa vårterminsmöte
• Reflektera över den feedbacken vi fick efter det officiella diskussionsmötet
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
ORDFÖRANDE
Vad har du gjort sen förra rapporten?
• Slutfört verksamhetsplanen
• Snackat tandem med ordförandekollegiet och tandemgeneraler.
• Satt ett preliminärt datum för M<3I-konferensen tillsammans med I: tis 18/8
Vad ska du göra härnäst?
• Arrangera och dra på phøsskiphte, hehe = )
• Se till att vårterminsmötet blir det bästa någonsin
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
VICE ORDFÖRANDE
Vad har du gjort sen förra rapporten?
• Har haft möte med alla cirkelledara för studiecirklarna på Maskinsektionen
• Har skrevet och gjort klart alla motionssvar samt propositionerna till
Vårterminsmötet
Vad ska du göra härnäst?
Styrelsemöteprotokoll •
Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Skal forberede protokollet inför Vårterminsmötet 20 april
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
SKATT
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
Vad ska ni göra härnäst?
• Ha bokföringskväll där vi ska fokusera på att ta fram kvartalsrapporter samt gå
vidare med projektet kontantfri nollning.
• Byta kod på kassaskåpet
• Förbereda ekonomidelar inför vårterminsmötet
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
CAFÉ
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Namngett alla baguetter
• Skickat planschuppdrag till InfU
• Jag jobbar med Cafétackfesten tsm med kollegiet
Vad ska ni göra härnäst?
• Göra fb-event till releasen
• Behöver massa jobbare!
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
Vad heter baguetterna?/ Viktoria
När blir det release? /Marie
VERKSTAN
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Har varit rätt lugnt från vår sida har haft verkstad
• Jag (Martin) hittade bilbatteriladdaren, im happy
Vad ska ni göra härnäst?
• Köra ett lunchmöte på torsdag och snacka om olika saker t ex att samarbeta med
Kemi, Cykelutbildning.
• Oskar och jag ska kolla på aktivahögtalarna och Baslådan, dra till
“Elektroverkstan”.
• Spika datum för vår cykelutbildning
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
PROJEKT: CAFÉ
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
Styrelsemöteprotokoll •
•
•
•
Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Haft möte med representanter från Akademiska Hus, presenterat våra önskemål
för dem.
Haft möte med styrelsemedlemmar om äskning från renoveringsfond.
Sammanställt en preliminär budget och formulerat en motion till Vårtetminsmötet.
Haft lunchmöte som vanligt.
Vad ska ni göra härnäst?
• Delta i Vårterminsmötet, presentera oss och projektet, presentera motion.
• Inväntar svar från Akademiska Hus och Vårterminsmötet.
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
K
SEXET
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Pubbat med I och andra sektioner. Gick väldigt bra. Mycket folk, bra omsättning,
verkade uppskattat. Kul att jobba med SexI, MAktu och Ivent.
• Lagat mat på studiekvällen
• Kört båda dessa grejer utan att ta något planeringsansvar själva. Delegera mera!
Vad ska ni göra härnäst?
• FPT-sittning, onsdag
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
INFU
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Moment fullt ös
• Aktivafotografering snart färdigt, alla blev fett snygga! (men InfU blev snyggast
såklart, #photoshopismagic)
• Förbereder ingör vårterminsmöte
• Haft möte med utskottet + extramöte
Vad ska ni göra härnäst?
• Typ samma som innan
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
Kan vi ha ett uppslag om rugbytröjor? I moment? /Ola
SRM
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Haft en skuggningselev.
• Lunchmöte med utskottet. Kollat av hur kurserna fungerar nu när vi läst halvvägs.
• Varit på UNEmöte (utbildningsnämd E). Godkännt kursplaner utbildningsplaner
för M och MD gällande 2015/2016.
• Haft diskussion med programledningen om huruvida CEQ är bra för utvärdering.
Har varit på tal på andra sektioner om att ta bort fritextsvaren. Vår
programledningen tycker inte att vi ska göra det.
Styrelsemöteprotokoll •
•
Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Haft möte med phöset om studiekvällar på nollningen. Om upplägg och
ansarsområden.
Studiekväll!
Vad ska ni göra härnäst?
• Väntar på på programledningens konsekventanalys för den nya
läsårsindelningen. (ska vara klar 17/4)
• Fixa en studentarbetsgrupp med TD-elever som ska jobba tillsammans med IDprogrmmet. gruppen ska jobba med hur man ska gå tillväga om 3år när Ingvar
Kamprad pengarna tar slut på IKDC och hur det påverkar TD och ID progrmmen.
• Jobba vidare med ett event som SRX (Studierådskollegiet) håller i under
nollningen.
Har du några tillägg till dagordningen?
Intro-data-kurs under nollningen
Kommentarer från andra
Vad är en skuggningselev? (Ringvålnad?) /Ola
En person som funderar på att plugga här och följer med en dag (som en skugga) på
föreläsningar./Viktoria
Hur gick det med denna skiggisen? Något som kan va kul att göra igen? /Rasmus
“Ingvar Kamprad-pengarna”, hur har detta fungerat? #Nyfiken /Rasmus
Är det inte fritextsvaren som man får reda på alla problemen? #elbengt
NGM
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Fått fler företag på kroken inför stockholmsresan
• Christoffer har varit på möte med semcon om lunchföreläsning under nollningen
och ska på nytt uppföljningsmöte nästa vecka
Vad ska ni göra härnäst?
• Casetävling på Alten på torsdag, jippi!!
• Christoffer ska ha möte med resegruppen om nuläget och framtiden
• Planera in utvecklingssamtal
• Bestämma datum för inspirationslunch med inspirationsföreläsare
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
Hur går det med sponssök? / Caféprojektet ;)
Svar: har kollat med gruppen men pengaspons blir svårt. Möjligtvis att man söker om
spons för material (ej pengar)
Vilke datum blir Stockholmsresan?/Marie
AKTU
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Hållit i aktivitet under pubrundan. Det från nu stående rekordet i korvätartävling är
8st på 3 minuter och hålls av Rasmus i M-13.
• Sagan om ringen-maraton, liten uppslutning, avbröts.
• Hållt i jogging och marknadsfört vår nya joggingfacebookgrupp med I-sek.
• Varit och tittat på ett begagnat trumset med musikphörmän och prutat.
• Haft näst sista omgången av korplagen, vissa cuper börjar i veckan.
• Passionsgruppen och musikphörmännen har börjat planera konsertdag.
Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 Vad ska ni göra härnäst?
• Träna volleyboll på måndagar kl. 16 med I-sek (hoppa in på deras tid då de
saknar folk)
• Buffelhornet på fredag. Idrott håller i dodgeball. Kom gärna och kolla!
• Inventering på måndag och omflytt av lager för butiken. Till akturummet.
• Musikphörmän förbereder lunchkonsert och bjuder in alla gamla maskinmusiker.
• Skapa möjlighet för mindre möten ca 5 personer i aktrummet kombinerat med
lager för allt som är aktus för att frigöra plats i arkivet och kombinera nytta med
nöje.
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
Vad är tanken med konsertdagen? Låter najs /Rasmus
SENIORS
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Haft diskussionsmöte , där det bland annat diskuterades om
o Köande under nollningen
o Internationalisering
• Robin och David har gjort ett superjobb med att inventera alla pärmar i arkivet, ett
exceldokument finns nu med beskrivningar på vad det finns för pärmar.
• Varit på diskussionförmöte inför Vårterminsmötet och diskuterat bl.a. budget
• Ordförande har hjälp caféprojektgruppen med äskande
Vad ska ni göra härnäst?
• Tagga Vårterminmöte
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
PHØSET
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Uppdragskickoffen genomförd med I, otroligt lyckad!
• Kläder rör sig framåt!
• Börjat spela in temasläppsfilmen
• Möte med NGM och STABEN för casekväll
• Möte med SRM angående studiekvällar
• Avslutat möten med uppdragsphaddrar
• Hängt med I-phøs där vi grillade, de va najs!
• Sålt biljetter till phadderkickoffen och eftersläppet den 25!
Vad ska ni göra härnäst?
• SKIPHTE!!!!!
• Spela in resten av filmen
• Hänga med W-phøs
• Rundvandring och spex på FPT
• Möte med sexet!
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
Styrelsemöteprotokoll Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015 KÅRREPRESENTANTER, TLTH
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
•
•
•
•
•
Innovation week pågår just nu
Pubrundan, som blev sjukt lyckad!
Skrivit verksamhetsplan inför verksamhetsåret 15/16
Workshop om Cornelis
Babble Bistro - språkcafé anordnat av VMX
Vad ska ni göra härnäst?
•
•
Corneliusbalen
Puben hela veckan! (Måndag-Fredag i Cornelis)
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
Mån: puben Puben
Tis: I-pub
Ons: puben Puben m. IAESTE
Tors: LSE Etikpub
Fre: puben Puben m. Ingenjörer utan gränser
Funktionärsmiddag
Buffelhornet
Phadderutbildningar
Babble Bistro igen
JFF! - tagga era funktionärer på att anmäla lag
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
TD-GRUPPEN
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Vi har haft en väldigt lyckad sittning på sydskånska i lördags!
• Haft ett trevligt tisdags-möte med Beata von Koch som troligtvis kommer ta över
som ny TD-ordförande!
Vad ska ni göra härnäst?
Har du några tillägg till dagordningen?
Kommentarer från andra
REVISOR
Vad har ni gjort sen förra rapporten?
• Lika mycket som vanligt :)
Vad ska ni göra härnäst?
Har du några tillägg till dagordningen?
Styrelsemöteprotokoll Kommentarer från andra
Lunds Tekniska Högskola 15-‐04-‐2015