VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118 - 2014 Inkl. resultat- och balansräkning samt noter. Allmänt om verksamheten Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 7.123 medlemmar/familjer. Motsvarande 2013 var 6.819. Mas Amigos har under året haft 11 personer anställda varav 4 på deltid (en deltidsanställd vid lokalföreningen i Alfaz del Pi inkluderad). Anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare har under året gjort stora och värdefulla insatser för att upprätthålla och förverkliga föreningens mål och syften. Information om föreningens verksamhet har publicerats löpande i vår tidning Bulletinen och har lagts ut på vår hemsida tillsammans med annan värdefull information. Dessutom har under året tillkommit 19 st nyhetsbrev över internet. Nedan kommer en uppställning på den verksamhet som bedrivits i Mas Amigos under det gångna året och kortfattade kommentarer sammanställda av de ansvariga på varje enskilt område. Inför framtiden gäller att ta vara på den samlade erfarenheten inom varje område där vi verkar och vidareutveckla och förbättra oss till föreningens och dess medlemmars gagn. Bulletinen utkom under 2014 med 9 nummer varav sommarnumret utkom som en Guide som har en speciell läsekrets och förlängd livslängd. Golf Golfverksamheten inom Mas Amigos består av försäljning av greenfeebiljetter, uthyrning av klubbset och av tävlingsverksamhet. Försäljningen av greenfeebiljetter har minskat med 4,7 % i antal mellan 2013 och 2014. Den trend på avtagande greenfeeförsäljning, som vi haft de senaste åren, verkar nu ha börjat plana ut. I dagsläget har vi försäljning av greenfeebiljetter på 24 banor längs hela Costa Blanca kusten. Under 2014 har vi utökat antal utlämningsställen av greenfeebiljetter. Uthyrning av klubbor är en uppskattad aktivitet som har ökat rejält. Vi har för närvarande 13 set till uthyrning. Vår tävlingsverksamhet röner fortsatt stor uppskattning med ständigt ökande deltagarantal. Vi möter stor konkurrens via internet på försäljningen av greenfee-biljetter från andra aktörer och framförallt från golfklubbarna själva. För att möta den konkurrensen har vi utvecklat ett eget system för försäljning över nätet. Biluthyrning Biluthyrningen ökade med 17 % mellan 2013 och 2014. Nuvarande biluthyrningsavtal reviderades under hösten 2014 och gäller t.o.m. mars 2016. Annonsering i Bulletinen hela 2014 samt under viss period på golf.se har genomförts. Den uppgående trend som vi haft sedan 2012 har glädjande nog fortsatt under de första månaderna 2015. Biluthyrningsmarknaden i Spanien har blivit mer komplex. Stark konkurrens har inneburit pressade hyrbilspriser med en nya s.k. tillägg som följd. Oftast blir priset ett helt annat, när man hämtar ut bilen än det man bokat i förväg. Mas Amigos har ansträngt sig att härvidlag vara så transparent som möjligt. 1 (8) Bostadsförmedling Under 2014 har verksamhetsområdet bostadsuthyrning haft fortsatt mycket positiv utveckling. De ekonomiska målen med verksamheten enligt budget har inte uppnåtts fullt ut, men trots detta har verksamheten bidragit på ett positivt sätt till föreningens goda ekonomiska utveckling med 35 000 euro i nettointäkt. Den har även medverkat till den positiva medlemsutvecklingen i föreningen. Omorganisationen som genomfördes under 2013, var ämnad att ge en bättre stabilitet i verksamheten och att tillgodose efterfrågan från medlemmar att hyra ut sina bostäder. Under det gångna året har förmedlingen haft mer än 200 objekt för till uthyrning och verksamheten har till stor del varit begränsad till Torrevieja med omnejd. Vårt geografiska område i dag är från Alicante i norr till Los Alcázares i söder och att utöka området skulle innebära krav på fler objekt både söderut och norrut samt en utökning av den personal som i dag arbetar i verksamheten. Under 2015 bör man undersöka om det finns möjlighet att tillgodose de medlemmar som vill hyra eller hyra ut bostad länge söder och norrut. Nyckelservice Under det gångna året har föreningen även starta en verksamhet där medlemmar kan lämna in nycklar till sin bostad. Nyckelservicen som var ett önskemål från medlemmarna har inte blivit så omfattande som vi väntat men kommer mest troligt att öka framöver. Lokalavdelningar Lokalavdelningen i Alfaz del Pi och Mar Menor har fortsatt att utvecklats som avdelningar. I Alfaz del Pi har iordningställandet av uteplatsen 2014 inneburit möjligheter för fler besökare i samband med deras veckomarknad. Avdelning har även många bra aktiviteter och har även värvat många nya medlemmar. Mar Menor har under verksamhetsåret fått en stabilare verksamhet. Deras mötesverksamhet har utvecklats i positiv riktning, och restaurangen Pizzeria La Plaza där mötena har genomförts, har bidragit på ett positivt sätt. Det finns medlemmar som med glöd och entusiasm bidrar till verksamheten och till en ökad medlemsutveckling. Samarbete med nordiska föreningar och kyrkor I samarbete med Club Nórdico, Svenska kyrkan och Per-Erik Persson möjliggjordes traditionen att ha en nordisk julgran på torget framför kommunhuset. Granen som transporterats ner från Småland kom på plats lagom till första advent där även det traditionella firandet genomfördes med sång, musik, glögg m.m. Under året har även samverkan på olika områden gjorts med den andra nordiska föreningarna samt kyrkorna. Målet med detta är att ge medlemmarna i föreningarna och kyrkorna möjlighet att delta i varandras verksamheter. Att finna flera samarbetsområden under 2015 är en målsättning som den nuvarande styrelsen har. Diakonifond Mas Amigos diakonifond som upprättats till stöd för kyrkans diakonala verksamhet har sedan den trädde i kraft använts till stöd där människor i akut nöd kan få hjälp. Den har under året kunnat hjälpa till med matkassar, kläder m.m. Det är kyrkans diakonverksamhet som disponerar medlen i fonden. 2 (8) Resor Reseverksamheten, har även under 2014 varit mycket uppskattad. Totalt har 9 resor genomförts. Årets långresa gick till Marocko. Kurser Kursverksamhet i spanska har bedrivits i våra lokaler 4 dagar i veckan, det har varit både nybörjarkurser och påbyggnadskurser. Fester och trivselkvällar Under året har många sociala evenemang anordnats. De flesta festerna har förlagts i anledning av högtider som Valborg, Halloween, Lucia, Jul och Nyår. Tematräffar Más Amigos tematräffar syftar till att sprida kunskap till medlemmar i angelägna frågor som berör deras liv och vistelse i Spanien. Under 2014 hölls tematräffar under perioderna mars-april samt under oktober-november. Träffarna under 2014 berörde ämnen som skatter och deklarationer, juridiska spörsmål samt datakunskap. Motion Vattengymnastiken har varit varje onsdag under vårsäsongen. Efteråt har det varit en social samverkan i caféet på badhuset. Gymnastiken på stranden har varit varje måndag kl. 9.30 med mellan 30-35 medlemmar som deltagit. Uppehåll har det varit över sommarmånaderna och ett kort uppehåll över julhelgen. En tipsrunda har arrangerats under hösten. Den var mycket populär med 176 medlemmar som deltog. Vid detta tillfällen bjöd Mas Amigos på lätt förtäring vid prisutdelningen. Bridge Bridge har spelats regelbundet under måndagar och onsdagar. Deltagarantalet är högt och bridgeklubben erbjuder stimulerande tävlingar under trivsamma former för såväl mindre rutinerade som mycket erfarna spelare. Vinets vänner Medlemmar i Mas Amigos har haft ett antal vinprovningsträffar under sakkunnig ledning. Cafe och bibliotek Receptionen och cafet på Mas Amigos kansli är välbesökt. Att låna böcker samt DVD-filmer är mycket uppskattat liksom tillgång till gratis Wi-Fi om man har med sig en egen laptop, medlemmarna kan också mot en billig penning koppla upp sig på någon av våra tre fasta datorer. Många utnyttjar möjlighet att skriva ut sina flygbiljetter. Våra anslagstavlor är fulla med information och medlemmar har själv möjlighet att utnyttja dessa. 3 (8) Ekonomi Resultat- och balansräkningarna har upprättats i enlighet med normal praxis och återfinns nedan tillsammans med förklarande noter. Före justeringar för avskrivningar och finansnetto blir årets rörelseresultat 51.776 Euro och efter dessa 37.700 Euro. Uppkommen vinst föreslås att balanseras i ny räkning. Likviditeten har fortsatt varit mycket god och kapital har kunnat placeras med god avkastning. Kostnader för korthantering har genom omförhandling kraftigt reducerats. Medlemsintäkter som inkluderar medlemsavgifter, avgift för golf samt avgift för bostadsförmedling har ökat med 19,8 % dels tack vare en utjämning av medlemsavgiften och dels tack vare nytillkomna medlemmar. Golfverksamheten är omsättningsmässigt inne i en fortsatt negativ trend. Omsättning för greeenfees har minskat med 3,1 % och nettovinsten för dessa med 4,9 %. Tack vare uthyrning av golfutrustning har man inte bara behållit utan till och med ökat nettovinsten från förgående år med 0,3%. Biluthyrningen är stabil med en omsättning 8 % över budget. Bostadsförmedlingen visar på en fortsatt bra utveckling men utfallet är något under budget. Trots att antalet tillgängliga bostäder för uthyrning har ökats med 50 % så har omsättningen bara ökat 8,2 %. Vi tror trots detta att denna verksamhet även fortsättningsvis kommer att ha stor betydelse för föreningen då kombinationerna Bostad - Bil och Golf är uppskattat och leder till att föreningen får fler nya medlemmar. Ansvariga för Bulletinen har utfört ett imponerande arbete under året vilket har bidragit till att intäkter för annonser har överskridit budget med 9,9 % samt att kostnaderna för produktion och distribution varit 3,5 % lägre än budgeterat. Det totala bidraget har blivit 12.000 Euro jämfört mot budget. Osäkra fordringar avseende intäkter för annonser i Bulletinen är så lågt som 1.300 Euro. Nämnas skall att verksamheten i Alfaz del Pi successivt har styrts upp och har nu en föredömlig redovisning. Genom fortsatt god styrning av verksamheten, noggrann bokföring och god kontroll av ekonomin så är det vår förhoppning att föreningen skall utvecklas positivt. Ledning 1 januari 2014 – 30 mars 2014 har styrelsen haft nedanstående sammansättning: Leif Henriksson Agne Andersson Owe Sandquist Tuula Kihlgren Fred Östling Knut Åm Randi Johansson Monica Ahlsson Teppo Tiilikainen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 4 (8) 30 mars 2014 – 31 december 2014 har styrelsen haft nedanstående sammansättning: Leif Henriksson Agne Andersson Owe Sandquist Tuula Kihlgren Fred Östling Knut Åm Randi Johansson Monica Ahlsson Teppo Tiilikainen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Operativ ledare har varit kanslichefen Helena Ivarson. ............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 5 (8) Asociación Masamigos Capitán García Gea 17 Torrevieja Resultaträkning 2014-12-31 EUR 2013-12-31 EUR 2012-12-31 EUR Intäkter Medlemsavgifter Fsg greenfeebiljetter Reseverksamheten Fester/Aktiviteter Uthyrda lokaler Biluthyrningen Annonser Bostadsförmedling Varuförsäljning Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Golf greenfeebiljetter Golf, övriga kostnader Fester/Aktiviteter Personalkostnader Arvoden styrelse o revisor Lokalkostnader Kontorskostnader Bulletinen Telefon o fax IT-kostnader Porto Annonser Reseverksamheten Kostnader husuthyrning Bankkostnader Varuinköp Övriga kostnader Avskrivningar inventarier Summa rörelsekostnader Resultat före finansnetto Finansnetto Årets resultat 1 2 3 4 5 6 267.761,00 533.210,24 101.035,00 33.418,12 0,00 108.280,44 84.028,82 125.115,16 41.049,89 420,00 1.294.318,67 223.597,00 552.665,64 25.460,00 37.574,69 0,00 100.739,80 79.619,92 115.588,44 44.264,05 3.815,92 1.183.325,46 219.181,00 610.306,84 82.942,00 27.890,00 153,09 82.276,77 80.695,69 103.157,59 35.384,34 24.836,19 1.266.823,51 472.527,89 10.332,21 31.814,18 305.273,99 33.924,52 31.987,60 21.154,77 135.106,94 10.262,95 21.581,91 2.054,48 42.279,00 82.665,07 17.526,48 7.902,45 9.290,18 6.858,61 15.362,57 1.257.905,80 480.931,84 15.795,83 32.352,21 288.241,60 30.645,02 26.255,84 22.962,46 147.807,09 9.798,23 19.484,27 2.629,38 29.128,56 20.916,65 13.713,17 12.295,26 17.842,84 8.663,98 15.556,94 1.195.021,17 532.130,89 10.392,23 29.014,89 265.934,21 26.339,05 33.669,86 19.480,43 143.839,96 11.551,24 23.264,81 2.532,08 14.463,00 77.298,23 17.000,20 9.144,04 16.090,13 11.751,10 9.953,57 1.253.849,92 36.412,87 1.287,31 37.700,18 -11.695,71 12.154,31 458,60 12.973,59 20.119,40 33.092,99 6 (8) Asociación Masamigos Capitán García Gea 17 Torrevieja Balansräkning 2014-12-31 EUR 2013-12-31 EUR 2012-12-31 EUR Tillgångar Anläggningstillgångar Masamigos-lokalen Inventarier Summa anläggn.-tillgångar 131.362,76 18.990,27 150.353,03 133.152,80 26.556,52 159.709,32 134.942,84 21.526,68 156.469,52 Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Lager div artiklar Greenfeebiljetter lager Summa oms.-tillgångar 440.410,31 21.950,58 8.078,42 1.564,04 1.659,30 957,82 474.620,47 396.314,62 18.831,33 7.008,77 1.360,53 1.738,94 4.165,90 429.420,09 308.795,17 34.107,71 6.251,16 1.131,85 815,64 10.398,32 361.499,85 624.973,50 589.129,41 517.969,37 Eget kapital Balanserad vinst Åretsresultat Summa eget kapital 208.033,85 37.700,18 245.734,03 207.575,25 458,60 208.033,85 174.482,26 33.092,99 207.575,25 Kortfristiga skulder Förutbetalda medlemsavg Skatter o soc avg Övriga kortfristiga skulder Summa kortfr skulder 190.463,00 33.676,41 155.100,06 379.239,47 193.158,00 27.069,12 160.868,44 381.095,56 154.091,00 29.847,86 126.450,26 310.389,12 Summa skulder 379.239,47 381.095,56 310.389,12 Summa skulder och eg kap. 624.973,50 589.129,41 517.964,37 7 Summa tillgångar Skulder och eget kapital 8 7 (8) NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR MAS AMIGOS 2014 Resultaträkning 1. Medlemsavgifter inkluderar avgifter för bostadsförmedling med 13.489 Euro. 2. Intäkten för bostadsförmedling inkluderar provision och serviceintäkter varav provision 101.785 Euro vilket är en ökning med 8,5% jämfört med föregående år. 3. I Varuförsäljning ingår golfaktiviteter med 14384 Euro varav uthyrning av golfklubbor bidrar med 6734 Euro.. 4. Personalkostnaderna överstiger budget dels p.g.a. styrelsebeslut att utbetala bonus till samtliga anställda och dels p.g.a. tillfälligt utökad telefonbevakning. 5. I arvoden för styrelse och revisorer utgör arvode till styrelsen 23791 Euro. 6. Resultat efter avskrivning och justering för finansnetto är 37.700 Euro och före 51.776Euro. Balansräkning 7. Kundfordringar betraktas som säkra. 8. De största posterna i Övriga kortfristiga skulder är Leverantörsskulder, 29037 Euro samt Depositioner för bostadsuthyrning, 107265 Euro. 8 (8)
© Copyright 2024