Information rörande styrelseledamöter som föreslås för omval till styrelsen på årsstämman den 5 maj 2015 samt valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens sammansättning. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2015. Latours styrelse Fredrik Palmstierna f 1946. Styrelseordförande sedan 2008, ledamot 1985-87 och sedan 1990. Civilekonom MBA. Styrelseledamot i Securitas AB, AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB, Academic Work AB och Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Aktier i Latour*: 1 802 600 A, 2 120 000 B (Fredrik Palmstierna med familj och bolag). Mariana Burenstam Linder f 1957. Styrelseledamot sedan 2011. Civilekonom. VD i Burenstam & Partners AB. Styrelseordförande i Sverige-Amerikastiftelsen. Styrelseledamot i BTS AB och Stiftelsen Svenska Dagbladet. Aktier i Latour*: 17 461 B. Anders Böös f 1964. Styrelseledamot sedan 2005. Tidigare VD i H&Q AB och Drott AB. Styrelseordförande i IFS AB. Styrelseledamot i Stronghold AB, Newsec AB och Tundra Fonder AB. Aktier i Latour*: 30 000 B. Fredrik Palmstierna Mariana Burenstam Linder Anders Böös Anders G. Carlberg f 1943. Styrelseledamot sedan 2011. Civilekonom. Styrelseordförande i Herenco AB och Gränges AB. Styrelseledamot i bl a Axel Johnsson Inc, Beijer-Alma och Sweco AB. Aktier i Latour*: 29 100 B (med familj). Carl Douglas f 1965. Styrelseledamot sedan 2008. BA (Bachelor of Arts), D. Litt (h.c.) (Doctor of Letters). Egen företagare. Vice ordförande i Assa Abloy AB och Securitas AB. Styrelseledamot i Swegon AB. Aktier i Latour*: 384 000 B. Elisabeth Douglas f 1941. Styrelseledamot sedan 1987, ordförande 1991-1993. Universitetsstudier vid Sorbonne, Paris, Frankrike och Stockholms universitet. Aktier i Latour*: 1 040 000 B samt genom bolag 9 935 000 A och 111 114 500 B. Eric Douglas f 1968. Styrelseledamot sedan 2002. Gymnasieekonom och tre års studier vid Lunds universitet i ”Ekonomi för Entreprenörer”. Egen företagare sedan 1992. Styrelseordförande i Pod Investment AB och Sparbössan Fastigheter AB. Vice ordförande i AB Fagerhult. Styrelseledamot i bl a Latour Industries AB. Aktier i Latour*: 454 000 B. Anders G. Carlberg Jan Svensson f 1956. Styrelseledamot sedan 2003. Maskiningenjör och civilekonom. VD och koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseord förande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB och Oxeon AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Loomis AB och Tomra Systems ASA. Aktier i Latour*: 180 000 B och 121 000 köpoptioner B (med familj). Carl Douglas Caroline af Ugglas f 1958. Styrelseledamot sedan 2003. Ekonomexamen vid Stockholms universitet. Tillträdande VD på Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Aktier i Latour*: 4 300 B. Alla utom Jan Svensson är oberoende till bolaget och bolagsledningen. Caroline af Ugglas, Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Anders G. Carlberg och Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. * Ägandet avser utgången av 2014. Elisabeth Douglas Eric Douglas Jan Svensson