Protokoll nr 3
Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 3 /2015 Tid Torsdagen den 16 april 2015 Klockan 21.00 – 22.00 I anslutning till stämmornas avslutning Plats Konserthuset Vara Närvarande: Sören Karlström – Ordförande Anita Zetterman Per Ekberg Carl-Erik Johnsson Peter Fredriksson Nathalie Welander Annette Svensson Patricia Daoud Anna Olofsson - personalrepresentant Sture Gustafsson – adjungerad sekreterare Förhinder: Göran Nyberg §§ 32 - 39 § 32. Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar styrelsen välkomna till konstituerande styrelsemöte med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat. § 33. Godkännande av föredragningslista STYRELSEN BESLUTAR Att godkänna föreslagen föredragningslistan § 34. Val av sekreterare för mötet STYRELSE BESLUTAR Att utse Sture Gustafsson till sekreterare för mötet § 35. Val av protokolljusterare STYRELSEN BESLUTAR Att utse Nathalie Welander att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll § 36. Styrelsens konstituering STYRELSEN BESLUTAR Att till vice ordförande för de båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland utse Anita Zetterman Borås Att till styrelsens ansvarig för ekonomifrågor utse Annette Svensson Att till sekreterare utse Sture Gustafsson adjungerad till styrelsen § 37. Firmatecknare STYRELSEN BESLUTAR För Västergötlands Idrottsförbund Att äga rätt att teckna Västergötlands Idrottsförbunds firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse distriktsordförande Sören Karlström, styrelseledamot Annette Svensson, distriktidrottschef Sture Gustafsson, ekonomichef Roger Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson, två i förening samt Att teckna förbundets bankgiro (996-6433) och postgirokonto (17 68 46-4) samt bankkonto 8299-04035302662 utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson att var för sig på högst upp till trehundra tusen kronor (300 000) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer två i förening. Att äga tillträde till förbundets bankfack utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson var för sig. Att utse Sture Gustafsson till att attestera distriktsordförande Sören Karlströms reserapporter. Att utse Sture Gustafsson till att attestera ekonomichef Roger Emanuelssons reserapporter Att utse Roger Emanuelsson till att attestera distriktidrottschef Sture Gustafssons reserapporter. För SISU Idrottsutbildarna Västergötland Att äga rätt att teckna SISU Idrottsutbildarna Västergötlands firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse Ordförande Sören Karlström, styrelseledamot Annette Svensson, distriktidrottschef Sture Gustafsson, ekonomichef Roger Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson, två i förening samt Att teckna bankkonto nr 403 573 263 – 6, samt bankkonto nr 924 920 073-5, samt bankgiro nr 380-8334 utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Liz Andersson och Roger Emanuelsson att var för sig på högst upp till åttahundra tusen kronor (800 000 kr) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer, två i förening. § 38 Ersättningar och arvoden STYRELSEN BESLUTAR Att följande ersättningar och ersättningsnivåer skall gälla för styrelsens ledamöter Resekostnadsersättning och traktamente Resekostnadsersättning med 3.20 kr/km inklusive den skattefria delen. Traktamente utgå vid förrättning utanför ”tjänstgöringszon” som för den förtroendevalde är det samma som 5 mil utanför bostadsorten Representationsersättning Vid representation svarar förbundet för omkostnaderna som verifieras med kvitto. Ersättning förlorad arbetsförtjänst och arvodesberättigade aktiviteter Möte med tillhörande arbetsinsatser, distriktsintern konferens beslutad av styrelsen, möte/konferens beslutad av RS/FS. Ersättning utgår för yrkesverksamma med 2000 kr för heldag och 1000 kr för halvdag alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg. Rutiner utbetalning av kostnadsersättningar förtroendevalda Utbetalning av kostnadsersättningar sker efter insändandet av upprättad rese/arvodesblankett som insänds till kansliet. Efter varje utbetalning erhålles lönespecifikation. Kostnadsersättning Arvode utbetalas till styrelsens ledamöter som motsvarar 5% av prisbasbeloppet för att täcka bland annat de kostnadsutlägg styrelsen har för uppdragets genomförande. § 38. Sammanträdestider STYRELSEN BESLUTAR Att föreslå följande sammanträdesdagar för styrelsen under 2015/2016. Styrelsens sammanträdesdagar Vecka 16 – 16 april Konstituerande sammanträde Vara Konserthus Vecka 24 – 8 juni Idrottens Hus Skövde Vecka 36 – 2 september Vara Folkhögskola Vecka 39 – 23-24 september Mål och verksamhetskonferens (Plats meddelas senare) Vecka 44 – 26 oktober Mariedalsstugan Borås Vecka 50 – 8 december Kronocampingen Lidköping Vecka 5 – 3 februari Mariedalsstugan Borås Vecka 10 – 10 mars Idrottens Hus Skövde Vecka 15 – 14 april Stämmor Vara Konserthus Övriga mötestider 29-31 maj - 15 fredag-söndag Riksidrottsmöte Helsingborg 19-20 september lördag-söndag Distriktsledningskonferens Stockholm § 39 Övriga frågor Då inga övriga frågor föreligger förklara ordförande Sören Karlström sammanträdet för avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Nathalie Welander Justerare av protokollet Sören Karlström Ordförande
© Copyright 2024