1. No category

PROTOKOLL
Protokoll fört vid
sammanträde med:
Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015
Mötesdatum:
Måndagen den 18 maj 2015
Tid:
Kl. 19:00 – 20:00
Plats:
Bringsalen, Ersta hotell & konferens
Ordförande:
Kenneth Bengtsson
Sekreterare:
Christina Lehnert
§1
Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, hälsade alla närvarande välkomna till
dagens årsmöte och förklarade därmed mötet öppnat.
§2
Val av ordförande samt sekreterare vid mötet
(Punkt 1 på ärendelistan)
Kenneth Bengtsson valdes till ordförande för årsmötet samt valdes Christina
Lehnert till sekreterare.
§3
Fastställande av röstlängd
(Punkt 2 på ärendelistan)
Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet.
Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens
årsmöte.
Årsmötet godkände därefter registreringen som underlag vid en eventuell begäran
om omröstning.
§4
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
(Punkt 3 på ärendelistan)
De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens
Nyheter 2015-03-21 samt publicering på Ersta diakonis hemsida respektive och sida
på Facebook.
Konstaterades att kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag och övrigt mötesunderlag hade skickats till samtliga medlemmar i vecka 18.
1 (7)
PROTOKOLL
§5
Fastställande av föredragningslista
(Punkt 4 på ärendelistan)
Årsmötet godkände utsänt förslag till föredragningslista.
§6
(Punkt 5 på ärendelistan)
Val av protokollsjusterare tillika rösträknare
Margareta Hardenfalk och Arved Arvedson valdes att jämte ordföranden justera
protokollet och röstlängden.
§7
(Punkt 6 på ärendelistan)
Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt förslag till resultatdisposition
Styrelsens ordförande, tillika mötesordföranden, informerade om styrelsens arbete
under det gångna verksamhetsåret.
Direktor inledde med att, med koppling till Ersta diakonis drygt 160-åriga historia,
informera om det arbete som pågår inom Ersta diakonis verksamheter, det vill säga
hur vi idag och framöver bidrar till organisationens fortlevnad.
Direktor hänvisade vidare till årsredovisningen som distribuerats till medlemmarna
inför dagens årsmöte.
Ordföranden och direktor besvarade därefter frågor rörande bland annat i vilken
mån görs riskbedömningar i samband med olika projekt, konsekvenser av att
Svenska kyrkan nu övertagit ansvaret för diakonutbildningen samt frågor kring ägar och organisationsformen.
§8
Revisorernas berättelse
(Punkt 7 på ärendelistan)
Ordföranden konstaterade att revisionsberättelsen daterad 2015-03-03 fanns i sin
helhet i årsberättelsen.
Revisorn, Magnus Fagerstedt, kommenterade därefter det genomförda revisionsarbetet.
Revisorn rekommenderade slutligen att årsmötet fastställde framlagd resultat- och
balansräkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
2 (7)
PROTOKOLL
§9
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
(Punkt 8 på ärendelistan)
Ordföranden konstaterade att årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till
81 736 000 kronor.
Årsmötet beslutade därefter att godkänna den inför årsmötet utskickade årsredo visningen och i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt
resultatdispositionen enligt nedan.
Balanserat resultat 2013
Årets resultat 2013
186 814 000 kronor
35 238 000 kronor
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
11 494 000 kronor
- 6 101 000 kronor
Balanserat resultat 2014
Årets resultat
227 445 000 kronor
81 736 000 kronor
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
(Punkt 9 på ärendelistan)
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med
revisorernas rekommendation.
§ 11
Fastställande av antalet styrelseledamöter
(Punkt 10 på ärendelistan)
Dan Brändström, ledamot och sammankallande i valberedningen, föreslog å valberedningens vägnar att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter under perioden fram
till nästkommande årsmötet 2016.
Årsmötet beslutade att fastslå det föreslagna antalet ledamöter.
§ 12
Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode
(Punkt 11 på ärendelistan)
Dan Brändström redogjorde för valberedningens arbete och det till årsmötet
framlagda förslaget.
Valberedningens förslag till årsmötet
 nyval av Lena Adelsohn Liljeroth för en period om fyra år.
3 (7)
PROTOKOLL
Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2016 enligt valberedningens förslag.
Mandattid t.o.m årsmötet 2019
Lena Adelsohn Liljeroth
Mandattid t.o.m årsmötet 2018
Jan-Håkan Hansson
Lotta Persson
Mandattid t.o.m årsmötet 2017
Kenneth Bengtsson
Ulla Litzén
Elin Santell
Anette Sand
Mandattid t.o.m årsmötet 2016
Lisbeth Gustafsson
Anders Milton
Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag.
Dan Brändström fortsatte och presenterade valberedningens förslag till arvode till
styrelseledamöter, ledamöter av valberedningen samt revisorerna.
Arvoden till styrelseledamöter
Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp avseende styrelsearbetet
under perioden från och med årsmötet 2015 till och med årsmötet 2016



för ordföranden 150 000 kronor
för vice ordföranden 50 000 kronor
för övriga ledamöter 30 000 kronor vardera
Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om 80 000 kronor till styrelsens
förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete. Under det gångna styrelseåret
har ingen ersättning utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet 2014.
Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande,
ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag.
Arvoden för valberedningen
Ordföranden föreslog årsmötet följande arvoden:


ett årsarvode på 5 000 kronor till sammankallande
ett årsarvode om 2 000 kronor vardera till övriga ledamöter, dock inte de som
därutöver är styrelseledamöter.
4 (7)
PROTOKOLL
Arvoden för revisorer
Valberedningen föreslog årsmötet följande arvoden:


arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning
arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, 5 000 kronor vardera
Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt val beredningens förslag.
§ 13
(Punkt 12 på ärendelistan)
Val av revisorer jämte suppleanter
 För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet omval av
Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som ansvarig
revisor, samt med Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som suppleant.
 För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet nyval av
Christer Engelhardt som förtroenderevisor. Föreslogs vidare att ingen suppleant
utses.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
§ 14
(Punkt 13 på ärendelistan)
Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter
Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit
Dan Brändström.
Noterades att Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg och Maud
Lundin informerat om att de är tillgängliga för omval. Noterade vidare att Lotta
Persson inte stod till årsmötets förfogande för omval.
Styrelsens ordförande föreslog därefter omval av Kenneth Bengtsson, Dan
Brändström, Hans Dalborg och Maud Lundin med Dan Brändström som
sammankallande samt föreslogs nyval av Ulla Litzén.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
§ 15
(Punkt 14 på ärendelistan)
Fastställande av medlemsavgift för påföljande år
Årsmötet beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för 2016 ska vara
oförändrad, dvs.
5 (7)
PROTOKOLL
400 kronor
500 kronor
200 kronor
250 kronor
Ordinarie medlemskap
Familjemedlemskap
(upp till fem personer skrivna på samma adress)
Ungdom, till och med 25 år
Diakon, Ersta diakonkår
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
§ 16
(Punkt 15 på ärendelistan)
Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad
medlem lämnat minst 30 dagar före årsmötet
Ordföranden konstaterade att inga förslag inkommit.
§ 17
(Punkt 16 på ärendelistan)
Fastställande av årsmötesdirektiv
Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2014 beslutades att godkänna förslag till
revidering av årsmötesdirektivet.
Ordföranden konstaterade vidare att förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga
medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet 2015, varefter ordföranden ombad Christina Lehnert att presentera förslag till reviderat årsmötesdirektiv.
Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet.
§ 18
(Punkt 17 på ärendelistan)
Övriga ärenden
Ordföranden konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns att behandla vid dagens
årsmöte.
§ 19
Årsmötets avslutande
Ordföranden noterade att årsmötets beslut rörande om- respektive nyval av styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till valberedningen innebär att Åke Dahlman,
styrelseledamot, Björn Larsson och Ann-Christine Givars, förtroendevald revisor
samt suppleant, nu lämnar sina uppdrag.
Ordföranden tackade därefter Björn Larsson och Ann-Christine Givars för förtjänstfulla insatser som förtroendevalda revisorer i revisionsutskottet.
6 (7)
PROTOKOLL
Ordföranden tackade Åke Dahlman för många års förtjänstfulla insatser i styrelsen.
Direktor tackade därefter ordföranden för hans insatser som styrelseordföranden.
Avslutningsvis tackade ordförande styrelsen, valberedningen, ledningsgruppen och
alla medarbetare på Ersta diakoni för det gångna verksamhetsåret.
_______________________________
Vid protokollet
Christina Lehnert
Christina Lehnert
Justeras
Kenneth Bengtsson
Kenneth Bengtsson
Ordförande
Margareta Hardenfalk
Margareta Hardenfalk
Arved Arvedson
Arved Arvedson
7 (7)