1. No category

2014/öt^
HALMSTADS KOMMUN
Halmstads stadsnät A B
Protokoll n r 1/15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
2015-02-23
4(13)
§ 8
Beslut
D n r H S A B 2014/0251
Lekmannarevisorn i Halmstads stadsnät A B önskar ta del a v d e åtgärder
bolagsstyrelsen avser att vidta m e d anledning a v revisionsrapporten
Granskning a v entreprenadtjänster Halmstads Stadsnät A B .
Föreligger förslag till skrivelse till lekmannarevisorn.
Styrelsen beslutar godkänna framlagt förslag till skrivelse.
Utdragsbestyrkande
Justerandes sign
öf7>
\l
A s
W 1 ^
O
0
Halmstads
stadsnät
HALMSTADS STADSNÄT AB
2015-02-12
D n r HSAB 2 0 1 4 / 0 2 5 1
Till lekmannarevisorn i Halmstads stadsnät AB
Angående revisionsrapport - Granskning av entreprenadtjänster Halmstads stadsnät AB
Styrelsen i Halmstads stadsnät AB h a r t a g i t del av r e v i s i o n s r a p p o r t e n som avser granskning avseende i n t e r n
k o n t r o l l avseende upphandling, f ö l j s a m h e t t i l l avtal, beställning och a t t e s t vid i n k ö p av e n t r e p r e n a d t j ä n s t e r .
Den första, t r e d j e och f j ä r d e iakttagelsen enligt r e v i s i o n s r a p p o r t e n s s a m m a n f a t t n i n g lämnas u t a n åtgärd. När
d e t g ä l l e r d e n andra iakttagelsen ser vi i n t e a t t denna risk avser Halmstads stadsnät AB u t a n d e n n a b ö r istället
b e a k t a s / h a n t e r a s a v Halmstads K o m m u n .
Halmstads stadsnät AB vidtar följande åtgärder med anledning av granskningsresultatet.
Angående ändring och tillägg (ÄTA) (sidan 8 )
Ä n d r i n g a r o c h tillägg görs l ö p a n d e u n d e r hela p r o j e k t e t . Nya k u n d e r t i l l k o m m e r , ä n d r a d e sträckningar pga
o k ä n d a m a r k f ö r h å l l a n d e n osv och u p p k o m n a s i t u a t i o n e r s o m kan kräva snabba beslut. Byggmöten hålls var
f j o r t o n d e d a g m e n d e t har f u n n i t s risk a t t k o s t n a d e r och beslut i n t e b l i r d o k u m e n t e r a d e på b y g g m ö t e n a .
Vidtagen åtgärd
Halmstads stadsnät AB skall godkänna alla ä n d r i n g a r o c h tillägg som skall ersättas. Det åligger l e v e r a n t ö r e n a t t
r e d o g ö r a f ö r alla tillägg s o m u t f ö r t s t i l l n ä s t k o m m a n d e b y g g m ö t e n . Redogörelsen b ö r göras m e d d a g r a p p o r t e r .
Alla ÄTA skall förses m e d ä r e n d e n u m m e r , k o r t beskrivning. Vid f a k t u r e r i n g skall ä r e n d e n u m r e t anges.
Angående interkontrollplan (sidan 8 )
Vidtagen åtgärd
D o k u m e n t a t i o n e n avseende k o n t r o l l e r s o m s t y r k e r bolagets b e d ö m n i n g a r k o m m e r a t t utvecklas.
Angående tydligare styrning av tidplaner s a m t slutfakturering och slutbesiktning (sidan 1 och 8 )
U p p h a n d l a d e p r o j e k t specificeras på antal f a s t i g h e t e r s o m skall erbjudas en f i b e r a n s l u t n i n g i u p p h a n d l i n g e n .
D e t i n n e b ä r a t t d e t är d e f a k t i s k t t i l l HSAB i n k o m n a p r i v a t k u n d s a v t a l e n vid förfrågningstillfället s o m ligger t i l l
g r u n d f ö r u p p h a n d l i n g e n v i l k e t vi g e n o m v å r e r f a r e n h e t v e t ä r f ä r r e än vad som sedan k o m m e r a t t byggas. V i d
a v t a l s t e c k n a n d e t m e d u p p h a n d l a d e n t r e p r e n ö r ä r d e t således o k l a r t h u r många fastighetsägare s o m k o m m e r
a t t t i l l k o m m a l ö p a n d e u n d e r p r o j e k t e t s g å n g då många k u n d e r b e s t ä m m e r sig i sista s t u n d .
Den ö v e r g r i p a n d e m å l s ä t t n i n g e n f ö r HSAB ä r i e n l i g h e t m e d KF u p p d r a g a t t ansluta så många hushåll s o m
m ö j l i g t i n o m samtliga g e n o m f ö r d a p r o j e k t f ö r a t t nå 90%, 100 m b / s t i l l år 2020. Vid f ö r s t a b y g g m ö t e t m e d
e n t r e p r e n ö r e n fastställs en specificerad t i d p l a n f ö r p r o j e k t e t . Vid d e t t a m ö t e ä r d e t i n t e k ä n t f ö r någon p a r t
h u r många k u n d e r s o m k o m m e r a t t t i l l k o m m a u t ö v e r u p p h a n d l a t antal anslutningar. Detta har i n n e b u r i t a t t
p r o j e k t e n ibland h a r f ö r l ä n g t s p.g.a. s e n t i n k o m n a k u n d a v t a l . Detta ä r orsaken till a t t p r o j e k t kan pågå u t a n f ö r
a v t a l a d t i d p l a n , v i l k e t då m e d f ö r t a t t s l u t b e s i k t n i n g i n t e h a r k u n n a t g e n o m f ö r a s i n o m avtalad leveranstid.
Dessa f ö r s e n i n g a r (ätor) är i n t e f ö r o r s a k a d e av e n t r e p r e n ö r e n u t a n har u p p k o m m i t p.g.a. KSAB:s vilja a t t u n d e r
p r o j e k t e t s g å n g ansluta så många k u n d e r s o m m ö j l i g t i syfte a t t tillmötesgå även k u n d e r s o m h a r h a f t en egen
Halmstads stadsnät AB
Nymansgatan 23 • Box 8 0 5 0 - 3 0 0 0 8 H a l m s t a d - w w w . h a l m s t a d s s t a d s n a t . s e - 0 3 5 - 1 9 29 8 0
Halmstads
stadsnät * * *
längre beslutsprocess. Enligt våra e r f a r e n h e t e r kan d e t röra sig o m så många s o m 20-25 % av hushållen s o m
b e s t ä m m e r sig n ä r väl e n t r e p r e n ö r e n p å b ö r j a t p r o j e k t e t r e n t fysiskt.
O m HSAB skulle h a n t e r a p r o j e k t e n f u l l t u t enligt revisionsgranskningen skulle d e t i n n e b ä r a f ö l j a n d e :
Projektets u p p h a n d l a d e t i d p l a n skulle gälla och n ä r schakten ä r klar enligt t i d p l a n skulle p r o j e k t e t stängas f ö r
nya avtalskunder. Kunder som då i n t e har skickat in avtal eller i n t e ä r klara m e d s i t t å t a g a n d e skulle då lyftas u r
projektet.
En ny beställning skulle då få göras f ö r nya avtalskunder och k u n d e r som i n t e klarat av s i t t åtagande, m e d
därtill tillkommande kostnader f ö r kunderna.
För nya k u n d e r skulle d e t t a innebära a t t de kan beställa en e f t e r a n s l u t n i n g o m 18 000 k r m o t n o r m a l t 4 8 0 0 kr
a l t e r n a t i v t a t t d e v ä n t a r tills a t t HSAB g e n o m f ö r en e f t e r a n s l u t n i n g s k a m p a n j (2-4 år) t i l l e t t v i d d e n t i d p u n k t e n
n y t t pris. För befintliga avtalskunder s o m i n t e h u n n i t klarat av sina åtaganden o m grävning på egen t o m t u n d e r
p r o j e k t t i d e n skulle få g ö r a en nybeställning av f i b e r i n b l å s n i n g m e d då t i l l k o m m a n d e k o s t n a d e r (2-3 0 0 0 kr)
u t ö v e r o r d i n a r i e anslutningsavgift på 4 8 0 0 k r .
U t i f r å n ovan redovisade f ö r u t s ä t t n i n g a r ä r d e t styrelsen f ö r HSAB u p p f a t t n i n g a t t bolaget u t i f r å n givna
f ö r u t s ä t t n i n g a r har h a n t e r a t d e t t a på e t t så affärsmässigt och bra s ä t t som m ö j l i g t f ö r a t t k u n n a t i l l m ö t e s g å
b å d e k u n d e n s b e h o v såväl s o m a t t leva u p p t i l l KF mål o m a t t ansluta så många hushåll som m ö j l i g t . M o t d e t t a
skall då vägas a t t d e n kalkylerade affärsrisken b e d ö m s s o m l i t e n s a m t den ökade risken f ö r " b a d w i l l " f ö r HSAB
och f ö r d y r i n g a r f ö r våra k u n d e r . U t i f r å n vidtagna å t g ä r d e r när d e t gäller hanteringen a v ä t o r ser styrelsen i n t e
^ a t t - n å g o n y t t e r l i g a r e å t g ä r d måste ske.
v
"
"
På styrelsens vägnar
Ordförande
Halmstads stadsnät A B
N y m a n s g a t a n 23 - Box 8 0 5 0 - 3 0 0 08 H a l m s t a d - w w w . h a l m s t 3 d s s t a d s n a t . s e
035- 19 29 8 0