Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till

1
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i
Acando AB vid årsstämman 2015
Inför 2015 års årsstämma i Acando AB sammankallades en valberedning i enlighet
med den metodik som fastställdes vid 2014 års årsstämma. Valberedningen
utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets
styrelseordförande, och offentliggjordes genom pressmeddelande 2014-10-27.
Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.



Börje Bengtsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag
Ulf Hedlundh på förslag av Svolder AB
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando.
Valberedningen utsåg inom sig Börje Bengtsson till ordförande.
Valberedningens förslag till styrelse i Acando AB
Valberedningen föreslår enhälligt:
 att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
 omval av styrelseledamöterna Magnus Groth, Ulf J Johansson, Birgitta
Klasén, Mats O Paulsson, Anders Skarin och Alf Svedulf
 nyval av Caroline af Ugglas
 omval av Ulf J Johansson som styrelsens ordförande.
Motiverat yttrande
Valberedningen har inför årsstämman 2015 hållit 4 stycken sammanträden och
däremellan hållit fortlöpande kontakt.
Bolagets VD och koncernchef Carl-Magnus Månsson har vid ett av
valberedningens sammanträden redogjort för Acandokoncernens strategi och
utveckling.
Valberedningen har också tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete
och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort
engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.
Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de kravprofiler som
bedöms centrala för ledamöterna i Acandos styrelse.
Susanne Lithander har avböjt omval. En enig valberedning har beslutat att
föreslå omval av övriga sex ledamöter samt nyval av Caroline af Ugglas.
Caroline af Ugglas, född 1958, ekonomexamen från Stockholms Universitet.
Caroline är vice vd Svenskt Näringsliv och f.d. aktiechef och
ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Caroline är
styrelseledamot i Latour och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Caroline var
sedan 2008 ledamot i Connectas styrelse och har haft en adjungerad position
i Acandos styrelse efter samgåendeavtalet med Connecta juli 2014.
2
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på
olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan
ställas på styrelsen i ett konsultföretag av den typ som kännetecknar
Acando. Valberedningen har särskilt diskuterat köns- och åldersfördelning
och förutsätter att dessa frågor kommer att behandlas även kommande år.
Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på
styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ledamöter är Ulf J Johansson
och Alf Svedulf att anse som beroende av större ägare, medan övriga
ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och till nämnda
större ägare.
Valberedningen föreslår att arvodena till styrelsens ordförande och externa
ledamöter höjs med 10 procent. Utskottsarvodena föreslås justeras uppåt för
ordföranden i revisionsutskottet med 5 000 SEK (6,25 procent) och för övriga
med 2 500 SEK (4 procent). Valberedningen konstaterar att senast arvodet
höjdes var 2008.
Valberedningen föreslår omval av PwC som revisor med Tobias Stråhle som
ny huvudansvarig revisor. Valberedningen anser att inför nästa års val bör en
upphandling av revisionen genomföras.
Stockholm i mars 2015
Valberedningen i Acando AB