KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I M&P PROPERTY INVEST AB (publ) Aktieägarna i M&P Property Invest AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2015 kl. 09.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 juni 2015, och dels senast tisdagen den 23 juni ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till [email protected], med angivande av fullständigt namn, personeller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. OMBUD Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.mppropertyinvest.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 23 juni 2015, då sådan införing ska vara verkställd. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Per dagen för denna kallelse finns totalt 897 500 aktier med 2 513 000 röster i Bolaget, varav 718 000 är preferensaktier av serie A vilka är berättigade till en röst per aktie och 179 500 är stamaktier vilka är berättigade till tio röster per aktie. DAGORDNING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Öppnande av stämman Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av dagordning Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier Behandling av minoritetsaktieägarnas förslag till beslut om särskild granskning Stämmans avslutande Stamaktieägarens förslag Punkterna 9-11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Group AB (”Stamaktieägaren”), representerande 179 500 aktier och 1 795 000 röster i Bolaget, föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:     Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stamaktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa års årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB. Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Greger Eriksson, Mats Ekström och Karl Bodén. Styrelsens förslag Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning således ska lämnas. Punkt 12: Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stam- och/eller preferensaktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Minoritetsaktieägarnas förslag Punkt 13: Förslag till beslut om särskild granskning Aktieägare, som tillsammans representerar mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, föreslår att särskild granskning ska inledas vad avser Bolaget i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Granskningen ska omfatta Bolagets förvaltning och räkenskaper under perioden från och med 11 mars 2013 t.o.m. dagen för Bolagsverkets förordnande av särskild granskare och särskilt ska granskningen inriktas på undersökning av ekonomiska och finansiella förhållanden och transaktioner, bokföring och verifikationer, närståendetransaktioner, formellt och reellt beslutsfattande, relationer med myndigheter och iakttagande av myndighetsbeslut, tillstånd och anmaningar, användande av Bolagets egendom, anställningar i Bolaget och uppdrag för Bolaget, gjorda investeringar och underlag som legat till grund för dessa, konsultarvoden och generellt ska lån, överföringar och utbetalningar och liknande som skett från Bolaget på avtalsgrund eller annan grund undersökas särskilt om de haft affärsmässig karaktär. För giltigt beslut enligt förslag i punkten 12 ovan fordras bifall av 2/3 av såväl avgivna röster som aktier representerade vid bolagsstämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens förslag enligt punkt 12 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Hamngatan 11, 114 34 Stockholm senast tre veckor innan stämman och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mppropertyinvest.se) samt framläggas på årsstämman. Stockholm i maj 2015 Styrelsen för M&P Property Invest AB (publ)