1. No category

~
I llJ
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Landstinget
DALARNA
Central förvaltning
Ekonomienhet
000200
Datum
2015-09-28
Sida
Dnr
Uppdnr
1 (1)
LD15/01620
11 11
2015-08-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
2015-09-14 Landstingsstyrelsen
2015-09-28 Landstingsfullmäktige
Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Nedansiljans
samordningsförbund
Ordförandens förslag
1.
Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning
Nedansiljans samordningsförbund överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Årsredovisning och revisionsberättelse
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Nedansiljans samordningsförbund överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
Juridik
Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen,
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan ska väckas.
Samverkan med fackliga organisationer
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan.
Uppföljning
Årsredovisning 2015 utgör uppföljning av innevarande års verksamhet.
\_._
\
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Box 71 2
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org.nr: 232100-0180
I
Handläggare
Sjölund Margareta
ekonomisekreter
margareta.r.sjolund@
ltdalarna.se
023-49 00 14
000 2 01
I ( 16)
NedånSlljans
Samordningsförbund
Nedansiljans samordningsförbund
Org nr 222000-2329
2015 -03- 16
:
15 5
Ofarieplanbeläcknlng
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Styrelsen avger följande årsredovisning
Innehåll
- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- tllläggsupplysningar
s. 2-10
s.11
s. 12
s. 13
s. 14-15
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp I tusental kronor. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
Nedansiljans samordningsförbund
000 2 0 2
2(16)
222000-2329
Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Nedanslljans samordnlngsförbund ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Rättvik,
Leksand och Gagnefs kommuner.
En utveckling av Flnsams verksamhet beslutades i oktober 2011. Detta ledde till en ny organisationsstruktur där
"Centralen" har en central och prioriterad roll i Förbundets arbete.
Centralen är en gemensam arena för samverkan på strukturell och individuell nivå.
En styrelse som utses av ägarparterna har ett styruppdrag för Centralen. Till sin hjälp har styrelsen en Ledningsgrupp
för Centralen och en samordnare samt ett Mottagnlngsteam bestående av tjänstemän från de Ingående
myndigheterna.
Samordnlngsförbundets syfte är att skapa möjligheter och ge förutsättningar till att samordna rehablliterlngsinsatser
för Individer som har behov av stöd från flera myndigheter. Centralen syftar tlll att genom flnanslell samordning
uppnå en effektiv användning av resurser och insatser, så att människor får rätt stöd I rätt tid av rätt myndighet.
Sammanfattning av resultat 2014
Centralen - en gemensam arena för samverkan- strukturell samverkan
Centralen är förbundets samverkansarena. Centralen är också en fysisk plats i fonn av en lokal på Faluvägen 1
Leksand.
Centralen är också förbundets enda Insats och all verksamhet utgår från de behov av samverkan både på strukturell
och lndlvlduell nivå som uppkommer I Centralen
Mottagnlngsteamet och Centralens samordnare har sina kontor på Centralen. Det finns lokaler som används som
sammanträdesrum/konferensrum och för gruppverksamhet.
Samtliga myndigheter har möjlighet att använda Centralens lokaler.
Centralen Ledningsgruppen
Centralens ledningsgrupp är operativt ansvarig för Centralens verksamhet.
Ledningsgruppen har under 2014 utvecklat Centralens arbetsprocess och därmed har myndigheternas sätt att
samverka blivit tydligare. Handläggarna på de samverkande myndigheterna har dessutom fått ett forum för
konsultation i svåra ärenden.
Ledningsgruppen har också tagit ansvar för att en arbetsmodell där unga med funktionshlnder ska få stöd från skola
till arbetsliv tagits fram. Den beskriver hur stödet för ungdomar ska gå tlll. Arbetsmodellen beskriver myndigheternas
olika ansvar I processen från näst sista skolåret till arbetslivets start.
Mottagnlngsteamet
Förbundet har under 2014 satt mål på tre prioriterade krav; fler deltagare än Idag ska lämna centralen med arbete,
studier, aktlvitetsersättning eller sjukersättning; individen ska ha en handlingsplan; mottagnlngsteamet ska använda
7-20 metoden.
Måluppfyllelsen totalt sett är ganska väl uppfylld.
Mottagnlngsteam - fördjupad samverkan har under året arbetat med totalt 121 deltagare.
58 har avslutats och av dessa har 18 fått arbete och 8 har börjat studerat.
Tiii Mottagningsteam- konsultation har 43 ärenden kommit In.
Det ekonomiska resultatet blev 326 tkr. Sammantaget har förbundet ett ackumulerat överskott på 808 tkr.
Nedansiljans samordningsförbund
00020 3
3(16)
222000-2329
Verksamhet
Syftet med samordnlngsförbundets verksamhet
NedanSiljans samordnlngsförbund verkar med stöd av Lag om flnanslell samordning av rehablllterlngslnsatser. SFS
2011:1517 Förbundet bildades 2007-04-01.
Medlemmar I förbundet är: Gagnefs kommun, Leksands kommun, Rättviks kommun, Landstinget Dalarna,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Förbundets syfte och uppdrag är att utveckla en organisatorisk struktur för samarbete, samverkan och samordning
mellan medlemmarna I förbundet för människor som Inte passar In I det traditionella samspelet mellan Socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen, Hälso- och Sjukvården och Försäkringskassan. Det finns människor som behöver stöd från flera
myndigheter för att få ett arbete eller behålla ett arbete. Få ett stopp på människors rundgång mellan myndigheter så
att de får stöd av rätt myndighet. Förbundet ska också stärka samarbetet mellan Rättvik, Leksand och Gagnefs
kommuner när det gäller förbundets målgrupp. Dessutom ska förbundet stödja förebyggande arbete, verksamheter
som aktivt arbetar för att människor tar makten I sina egna liv och Inte förlitar sig tlll försörjning genom
försörjnlnssstöd eller sjukpenning/sjukersättning.
Nedanslljans samordnlnssförbund ägs tlll 50 % av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och till 25 % av
Landstinget Dalarna. Resterande 25 % ägs gemensamt av kommunerna Rättvik, Leksand och Gagnef.
Organisation
Styrelsen är samordnlngsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och
ekonomi. Styrelsens arbete regleras I förbundsordnlng samt I styrelsens arbetsordning och styrelsen utses av
medlemmarna. I styrelsen Ingår politiskt valda representanter från Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner samt
Landstinget Dalarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en
ordinarie och en ersättare. Tiii sin hjälp har styrelsen en samordnare för samverkansarenan Centralen och ett
Mottagnlngsteam bestående av tjänstemän från de Ingående myndigheterna. De politiskt tlllsatta ledamöterna sitter
en mandatperiod. Kommunernas ordinarie ledamöter är också polltlskt ansvariga för den sociala sektorn I sina
respektive kommuner.
Styrelsen har under året bestått av;
Ankl Enevoldsen (C) Gagnefs Kommun, ordf.
Sakarlas Wlnberg (KO) Leksands kommun v. ordf
Fredrik Ollen (M), Rättviks kommun
Liv Lunde Andersson (SJ, Landstinget Dalarna
Ingo Tängerby, Försäkringskassan (t.o.m. 2014-04-30)
Mats Hedlund, Försäkringskassan (fr.o.m. 2014·05·01)
Peter Heldkamp, Arbetsförmedllngen
Ersättare har följande varit:
Irene Hornman (S), Gagnefs kommun
Jan-Erik Wlkman (S), Rättviks kommun
Ingrid Rönnblad (S), Leksands kommun
Blgltta Dahlkvlst (C), Landstinget Dalarna
Per Helin, Försäkringskassan
Linda Bemhardsson, Arbetsförmedlingen
Centralen - en gemensam arena för samverkan och strukturell samverkan
Centralen är förbundets samverkansarena. Centralen är också en fysisk plats I form av en lokal på Faluvägen 1
0 0 0 2 04
Nedansiljans samordningsförbund
222000-2329
4(16)
Leksand.
Centralen är också förbundets enda Insats och all verksamhet utgår från de behov av samverkan både på strukturell
och lndlvlduell nivå som uppkommer I Centralen
Mottagnlngsteamet och Centralens samordnare har sina kontor på Centralen. Det finns lokaler som används som
sammanträdesrum/konferensrum och för gruppverksamhet.
Samtliga myndigheter har möjlighet att använda Centralens lokaler.
Centralens Ledningsgrupp
I Centralens ledningsgrupp Ingår de tre kommunernas verksamhetschefer Inom Individ och famlljeomsorgen I LSS,
prlmärvårdscheferna I Rättvik och Leksand, enhetscheferna på psykiatriska mottagningen i Rättvik och enhetschefen
på psykiatriska öppenvården I Leksand. Centralens ledningsgrupp hanterar också andra samverkansfrågor som berör
andra målgrupper.
Ledningsgruppen träffas en gång I månaden med uppehåll under juli/augusti. Ledningsgruppen och Finsams styrelse
utvärderar tillsammans Centralens verksamhetsplan.
Ledningsgruppen och styrelsen hade ett gemensamt möte den 22 maj.
Gagnefs lokala samverkansgrupp har haft fyra sammanträden under året.
Centralens Samordnare
är föredragande I styrelsen. Denna verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljnlng och utvärdering av
Centralens verksamhet samt leder Mottagnlngsteamets arbete samt är sammankallande I Centralens ledningsgrupp.
Samordnaren deltar I Gagnefs Lokala samverkansgrupp. Deltar I arbetsgrupper som har tlll uppgift att utveckla
samarbetet mellan myndigheter och kommuner samt utveckla effektiva arbetsmodeller och metoder.
Samordnaren tjänstgör på heltid och har sin anställning hos Nedanslljans samordnlngsförbund.
Ekonomi/administration köps In från Gagnefs kommun.
Mottagnlngsteamet
har i uppdrag att arbeta direkt med förbundets målgrupper/deltagare. Mottagnlngsteamet gör det genom att hitta
rätt stöd från rätt aktör I rätt tid. Det betyder att de utifrån ärendet och behovet bedömer vilken Insats som ska
genomföras. De utsedda handläggarna som kan vara medarbetare utanför mottagnlngsteamet och deltagaren bildar
ett team och upprättar tillsammans en lndlvlduell handllngsplan. För att upprätta en fungerande handlingsplan gör de
bland annat djuplntervjuer/kartläggnlng av deltagaren. De hjälper även till att hitta arbetstränlngsplatser, koppla in
yrkes· och studievägledning, kan vara samtalsstöd eller lotsar vidare tlll psykiatrin, vara motlvatlonsarbete och att
utreda arbetsförmåga.
Varje måndag kl. 9.00 -12.00 är det mottagnings team på Centralen.
Under 2014 är det två faktorer som påverkat förändringar på Centralen och I mottaganlngsteamet.
För det första; att Implementeringen av Centralens arbetssätt och syfte har gått trögt.
För det andra har tre medarbetare I mottagnlngsteamet slutat under 2014.
Det föranledde ledningsgruppen att göra en genomlysnlng av hur dessa problem ska lösas.
När det gällde lmplementerlngen av Centralens arbetssätt och syfte gjorde ledningsgruppen ett genomgripande
arbete med att förtydliga vägen In till Centralen och vad som händer på Centralen. VIika av kommunernas
verksamheter som ska stå till Centralens förfogande. Förtydllga Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans och
kommunernas roller I Centralen.
Även rollerna I Mottagnlngsteamet förtydllgades.
Resultatet av genomlysningen blev att I januari 2015 anordna en konferens för medarbetare i de samverkande
myndigheterna där Centralens roll och syfte ska förtydllgas.
Göra en processkarta.
Att mottagnlngsteamet har mottagnlngsteam I Rättvik, Leksand och Gagnef efter ett roterande schema.
Arbetssättet gjordes mer effektivt och därmed återgick mottagnlngsteamet tlll den ursprungliga bemanningen 3,30
Nedansiljans samordningsförbund
222000-2329
000 205
5(16)
tjänst.
Förbundet finansierar mottagnlngsteamet som består av en anställd representant för vardera Landstinget Dalarna,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En person representerar Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner.
Revisorerna
är tre till antalet och väljs av vardera medlem. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har från och
med 2012 upphandlats hos Deloitte AB. Revisionen för kommunerna och Landstinget Dalarna utgörs av två
lekmannarevisorer utsedda av Gagnefs kommun respektive Landstinget Dalarna. Revisorerna har gemensamt utsett
ett revisors biträde från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utföra revisionen.
Utveckllng av styrelsen
Styrelsen har haft fem sammanträden under året.
Styrelsens ambition är att den samordnade finansieringen ska göra skillnad för deltagaren som får stöd genom
Centralen och att samverkansparterna ser att medlen satsas där behoven är som störst och att parterna känner
delaktighet I förbundet genom vår modell för framtagande av Verksamhetsplan.
Styrelsen har från starten haft en ambition att samarbetet över kommungränserna ska utvecklas I syfte att förbättra
och utöka möjligheter för medborgarna att få arbete eller börja studera. Att hålla fast vid den intentionen och
uppmuntrat utvecklingen av Centralen är en utmaning som kräver uthållighet.
Styrelsen har under 2014 fortsatt att arbeta med den styr- och uppfölJnlngsmodell som bygger på principer för
resultatbaserad styrning. En grund I denna är att systematiskt använda PDCA I utve<:kllngsarbetet. Plan-Do -Check •
Act/adjust. Den skapar stor delaktighet hos medarbetarna och Centralens ledningsgrupp. Vår modell för
verksamhetsplanerlng, målstyrning och utvärdering har gett styrelsen bra förutsättningar att bli bättre på att styra
verksamheten och för Centralens ledningsgrupp att leda verksamheten samt att kunna formulera relevanta mål som
kan mätas och utvärderas. Förbundet har tillsammans med Centralens ledningsgrupp utvärderat verksamhetsplanen
för 2014 enligt modellen och styrelsen har tack vare utvärderingen av SMARTmål kunnat styra verksamheten på ett
mer Initierat sätt.
Förbundets styrelse är engagerad och värnar om att utveckla samarbetet så att medborgarna ska få så goda
förutsättningar som möjligt; att få stopp på rundgång I systemen, eller att kunna behålla ett arbete eller att utbilda
sig.
Styrelsemötena kännetecknas av diskussioner som är toleranta, kreativa och humoristiska.
Styrelsens Ide om att styrelsen och Centralens lednlngsgrupp utvärderar verksamhets planen tillsammans är lyckosam.
Genom gemensam utvärdering och att styrelsen har delegerat den operativa lednlngen av Centralen till
verksamhetscheferna i de samverkande myndigheterna eftersom Centralen nu är förbundets verksamhet, har
förtroendet för förbundet stärkts hos samverkansparterna. Det blir en bra dialog och kontakt mellan chefer och
styrelsen.
Under det kommande året får styrelse och ledningsgrupp och medarbetare på Centralen arbeta för att sprida
Centralens uppdrag och möjligheter ut I de egna organisationerna.
Återl<oppllng tlll Verl<samhetsplanen
Förbundets syfte och uppdrag är att utveckla en organisatorisk struktur för samarbete, samverkan och samordning
mellan medlemmarna I förbundet för människor som Inte passar In i det traditionella samspelet mellan Socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen, Hälso- och Sjukvården och Försäkringskassan. Det finns människor som behöver stöd från flera
myndigheter för att få ett arbete eller behålla ett arbete. Få ett stopp på människors rundgång mellan myndigheter så
att de får stöd av rätt myndighet.
Centralen är en arena för samverkan av Insatser för att stödja människor med särskllda behov. Centralens
målgrupper är personer med tonvikt på ungdomar som behöver mer stöd för sin rehabllltering än vad de ordinarie
myndigheterna kan erbjuda och som därför Inte omedelbart är anställnlngsbara och som saknar fotfäste på
arbetsmarknaden. Det övergripande syftet är att minska dessa Individers utanförskap och förbättra deras förmåga att
få arbete och egen försörjning.
000206
Nedansiljans samordningsförbund
6(16)
222000-2329
2014 års måluppfyllelse av slutmål 1: Fler deltagare än Idag ska lämna Centralen med att ha arbete, studier,
aktlvltetsersättnlng, eller sjukersättning. är 4 på en fyrgradlg skala, visar att Centralens arbetssätt är en
framgångsfaktor.
Antalet deltagare som har fått arbete eller börjat studera har ökat Jämfört med 2013.
Genom den systematiska utvärderingen blir förbättrlngsområdena tydliga och genom det utvecklas arbetssättet
kontlnuerllgt.
Målen I Verksamhetsplanen är viktiga för vårt arbete på Centralen
Förbundets Intentioner att samarbetet över kommungränserna ska utvecklas har gått I rätt riktning. Möjligheten till
sysselsättning och arbetsträning har utlikas tack vare att AME-enheterna i kommunen är öppna för att ta emot
deltagare från kommunerna I samordnlngsförbundet.
Centralens vision
Genom samverkan ska Centralen stötta människor att ta makten över sina egna llv.
Styrelsens strategiska ansvar
Styrelsen fastställer och säkerställer Centralens nuvarande och framtida inriktning genom att ge Centralen I uppdrag
att samordna och samverka kring rehablllterande Insatser för Centralens målgrupper. Styrelsen fastställer den av
Centralens ledningsgrupps årliga upprättade Verksamhetsplan. Från och med 2014 fastställer styrelsen även
lednlngsguppens ledamöter.
Ledningsgruppens operativa ansvar
Ledningsgruppen (LG) är ansvarig för upprättande av en Verksamhetsplan (VP). Uppdrag och mål I VP är övergripande
styrande för Centralens operativa verksamheter. Det betyder konkret att mottagnlngsteamet och alla eventuella
projekt Ingående I Centralens operativa verksamhet ska uppfatta målen i VP som krav på dem själva som de har I
uppgift att bidra till att uppfylla.
Allas delaktighet I planering · bryta ned målen I en egen plan
Mottagnlngsteamet ska själva, I en för detta ändamål förtryckt planeringsmall (I word-fil), Identifierar de mål, som de
utifrån sina egna uppdrag, uppfattar som krav, som på något sätt, är riktade till den egna verksamheten.
Utifrån de identifierade kraven ska mottagnlngsteamet formulera egna mål, som när de förverkligas, bidrar till att
uppfylla VP, s mål. Det är också möjligt att Identifiera andra/ ytterligare krav riktade till den egna verksamheten och
sätta mål utifrån dessa krav.
Mottagningsteamet kan antingen formulera sina mål exakt som de är formulerade I VP eller formulera egna mål.
Kravet är att de egna målen ska uttryckas som slut- och SMART-mål på samma sätt som I VP. Det betyder att målen
ska vara specifika, mätbara, accepterade av de som satt målen, realistiska och tidsatta. dvs. visa när det är tänkt att
målet ska vara uppfyllt.
Allas delaktighet I utvärdering och förbättring
Gruppen/ projektet ska, I en för detta ändamål förtryckt utvärderingsmall (I word-fll), bedöma måluppfyllelse av de
egna målen. Utvärderlngsmallen ska vara färdigdokumenterad och inlämnad till verkställande tjänsteman enligt
datum som denne beslutat. Dessa utvärderingar bildar ett underlag för att utvärdera VP vars utvärderingsresultat I sin
tur kommuniceras tlll styrelsen. Resultatet av utvärderingen blir en utgångspunkt för sammanställning av nästa VP.
Nedansiljans samordningsförbund
000 2 07
7(16)
222000-2329
Måluppfyllelse
MT= Mottagningsteam, LG =Ledningsgrupp, VP= Verksamhetsplan
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta= SMART
1= Inte allas uppfyllt 2= uppfyllt i någon mån 3= Ganska väl uppfyllt 4= uppfyllt helt/ i stort sett helt
VP:s Slutmål 1
Fler deltagare än idag ska lämna centralen med att ha arbete, studier, aktlvltetsersättnlng, eller sjukersättning.
VP:s SMART mål
laJ 50 % av deltagarna ska lämna Centralen och ha arbete, studier, aktlvitetsersättnlng, eller sjukersättning.
Ansvariga för förverkligande av SMART målet
Mottagnlngsteamet.
Uppfyllelsegrad
4
VP:s prioriterade krav
Kvalitetssäkra verksamheten.
VP:s Slutmål 2.
Individen ska ha en handlingsplan.
VP:s SMART mål
2a) 100 % av deltagarna ska ha en handlingsplan.
2b) Handlingsplanen ska Innehålla en tldsplan där det framgå vem som gör vad och under vilken tid. I handlingsplanen
ska det framgå tid för uppföljning.
Ansvariga för förverkligande av SMART målen.
Mottagningsteamet.
Uppfyllelsegrad
2a och 2b "' 2 Slutmålet är inte helt uppfyllt men i någon mån.
Metoder och strategier:
I VP upprättades mål 2a och 2b där det ställdes krav på Handlingsplan.
Målet som upprättades i VP var inte lämpligt formulerat. Det bidrog till att skapa semantisk oreda med vad som
menas med en Handlingsplan
Förslag p6 förbättringar:
Ett mål i VP borde ha efterfråga och ställt krav på SIP (samordnad lndlvlduell plan) där det bör definieras vad som
menas med SIP.
Det finns behov av kompetensutveckling I form av utbildning I SIP
VP:s prioriterade krav
Mottagningsteamet ska använda 7-20 metoden.
VP:s slutmål 3
Mottagnlngsteamet ska använda metoden 7-20 "Unga till arbetet" I Centralen.
VP:s SMART mål
3a) 100 % av Mottagnlngsteamet ska ha kompetens för att kunna använda 7-20 metoden. SMART-målet ska vara
uppfyllt 30/12 2015.
Ansvariga för förverkligande av SMART målet
Samordnare.
Uppfyllelsegrad
1 målet är inte alls uppfyllt
000 208
Nedansilj ans samordningsförbund
222000-2329
8(16)
Metod och strategier:
Styrelsen och LG drar slutsatsen att VP:S mål 3 och 3:a Inte varit lämpliga.
Frågan är om det är lämpligt att en LG upprättar ett mål som ställer krav på att ett operativt team ska använda en viss
metod.
Styrelsen och LG menar: Nej det är inte lämpligt att ställa krav på en speciell metod. Det skulle betyda att ställa krav
på ett HUR och detta bör en styrelse och LG avstå Ifrån.
Förslag p6 förbtittrlngar:
Styrelsen och LG har kommit fram till att vara mycket försiktig med att upprätta mål ,som blir ett krav på ett operativt
team att använda en viss metod.
Om lagar och förordningar ställer krav på en viss metod kan naturligtvis LG ställa krav på att Implementera denna
metod.
Uppföljnlng Centralen
Mottagnlngsteam måndagar 9.00 ·12.00 Rättvik, Leksand och Gagnef enligt ett roterande schema.
Ärenden mottagnlngsteam
Konsultation
Team utsedd av samordnlngsmötet
Antal ärenden Rättvik/ Leksand/ Gagnef
109
121 (74 kvinnor, 47 män)
Total
230
Deltagare sysselsättning före och efter Insats (tidsperiod 2014-01 - 2015·01)
Totalt antal avslutade 63 (34 kvinnor och 29 män)
Svsselsllttnln11
EJ subventionerat arbete
Sub. arbete
Eget företag
Sudler
Aktivt arbetssökande
Arbetssök. som el stud eller arb
EJ arb, el studier, el arb. sök
Deltagare I arbete och/ eller studier
Deltagare som både arb. och stud.
antal f6re
Insats
0
0
1
0
16
16
41
1
0
ondelfllre% ontol efter
Insats
0
5
0
13
2
0
0
8
28
6
28
5
28
27
26•
2
0
0
• 18 deltagare har fått arbete och 8 deltagare har b!!rjat studerat.
Sjukersättning/ aktivltetsersättnlng:
9 personer
Flyttat:
6 personer
Annat (utredning. siukskrlvnlng. uteblivit. behandling!:
12 personer
Totalt:
27 personer
onde! ofbir % antal
fllrindrlng
9
5
22
13
0
·1
14
8
10
·10
·11
9
-14
47
45
25
0
0
andel
förändring%
.
.
-63
-69
.34
2500
0
000 2 09
Nedansiljans samordningsförbund
9(16)
222000-2329
Händelser under räkensapsåret
Stödjande av samverkan
Ägardialog 16 maj I Borlänge
Länsträffar för Samordnlngsförbundens tjänstemän
Tjänstemännen I länet träffas regelbundet under verksamhetsåret för erfarenhetsutbyte och samarbete. Planerar
länsövergripande utbildningar för medarbetarna, länskonferenser och tar initiativ till ägardialog på länsnlvå.
Frukostmöten
I Gagnef fyller frukostmötena en viktig funktion. Det är ett forum för Information om varandras vardag, förändringar I
myndigheterna och för att frågor ställs om regelverk m.m.
Alla samverkande parter I samordningsförbundet är med och det är fyra frukostmöten per år.
Mottagnlngsteam
Mottagnlngsteamet måndagar 9.00 -12.00 Rättvik, Leksand och Gagnef enligt ett roterande schema.
Arbetsgrupp Unga med funktlonshlnder
Ledningsgruppen utsåg en arbetsgrupp med representanter från berörda myndigheter för att arbeta fram en
modell/arbetsprocess för Unga med funktlonshlnder från skola tlll arbetsliv.
Arbetsmodellen beskriver myndigheternas olika ansvar I processen från näst sista skolåret till arbetslivets start.
lnsatser/Utblldnlng
Centralen är Förbundets insats.
Handledning I ORS (Outcom Ratlng Scale) I SRS (Session Rating Scale)
En länsövergrlpande utbildnlngs/handlednlngsdag genomfördes den 15 oktober för medarbetare i
samordnlngsförbunden.
Ekonomi
Budget2014
Verksamhetens intäkter
3 918
Verksamhetens kostnader
-4 209
Resuktat före finansiella poster -291
Finansiella intäkter
0
Årets resultat
-291
Utfall 2014
3 777
-3462
315
11
326
Avvikelse
-141
747
606
11
617
Utfall 2013
3 730
·4277
-547
37
-510
Nedanslljans samordnlngsförbunds verksamhet finansieras genom anslag från fyra parter. Försäkringskassan svarar
för den statliga delen med 1820 tkr. Landstinget Dalarna bidrar med 910 tkr, Rättviks kommun med 290 tkr, Leksands
kommun 430 tkr och Gagnefs kommun 280 tkr för 2014. Årets resultat för 2014 är 326 tkr, vilket ger ett eget kapital
per 141231 uppgående till 808 tkr. Verksamhetens kostnader har blivit 747 tkr lägre än budgeterat. Den främsta
anledningen är 688 tkr lägre kostnader för inhyrd personal till Centralen än budgeterad. Dels på grund av en personal
·har slutat samt en längre sjukskrivning.
000 2 10
Nedansiljans samordningsförbund
222000-2329
2014
Direkta kostnader
2557
Administrativa kostnader 211
Personalkostnader
694
2013
3278
10(16)
Förändring
721
334
123
665
-29
De direkta kostnaderna har minskat med 721 tkr jämfört mot fg år framförallt pga de ovannämnda lägre kostnader för
Inhyrd personal. Därutöver har kostnaderna för utblldnlngslnsatser fallit ut lägre än 2013. De administrativa
kostnaderna ligger lägre I Jämföresle med förra året. Detta beror på att omfördelning av kostnader gjorts så att
Insatsen Centralen får bära alla sina omkostnader from 2014. Personalkostnaderna llgger I nivå med fg år.
000 2 11
11(16)
Nedansiljans samordningsförbund
222000-2329
Resultaträkning
Not
2014
2013
Förbundets intäkter (tkr)
2
3 777
3 730
3
-2 557
-211
-694
-3 278
-334
-665"
-3 462
-4 277
315
-547
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
11
37
Summa resultat från finansiella investeringar
11
37
Resultat efter finansiella poster
326
-510
.
326
-510
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Arets resultat
4
000 2 12
12(16)
Nedansiljans samordningsförbund
222000-2329
2014-12-31
2013-12-31
16
92
188
139
145
296
284
Kassa och bank
1 295
846
Summa omsättningstillgångar
1 591
1 130
Summa tillgångar
1 591
1130
482
326
-510
808
483
719
39
437
24
186
783
647
1 591
1130
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Balansräkning
Not
Tillgångar (tkr)
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Eget kapital och skulder (tkr)
Eget kapital
5
Balanserat kapital
Årets resultat
993
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
25
6
000 2 1 3
Nedansilj ans samordningsförbund
222000-2329
13(16)
2014
2013
315
-547
11
37
326
-16
4
282
-147
-510
-189
Kassaflöde från den löpande verksamheten
449
-877
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
449
846
-877
l 723
1295
846
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten (tkr)
Rörelseresultat före finansiella poster
Erhållen ränta
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Likvida medel vid årets slut
-239
61
000 2 14
Nedansiljans samordningsförbund
14(16)
222000-2329
TiUäggsupplysningar
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överrensstämmelse med
Lag om kommunal redovisning, gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not2
Nettoomsättning
2014
2013
Kommuner
Landsting
Staten
Övriga intäkter
1000
1000
910
1 820
31
1 820
Summa
3 761
3 730
2014
2013
Centralen
-2 557
-3 278
Summa
-2 557
-3 278
63
67
Intäkter fördelar sig enligt följande i kr
Not3
Not 4
910
Direkta kostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Styrelse
000 2 1 5
Nedansiljans samordningsförbund
15(16)
222000-2329
2014
2013
Övriga anställda
436
406
Totala löner och ersättningar
499
473
Sociala kostnader
Pensionskostnader
166
19
158
21
2014
2013
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
483
326
993
-510
Belopp vid årets utgång
809
483
2014
2013
Nots
Not 6
Eget kapital
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
22
18
7
10
23
145
Summa
39
186
000 2 16
Nedansilj ans samordningsförhund
16(16)
222000-2329
Gagnef 2015-03-16
~~L
Anki Enevoldsen,
ordf utsedd av Gagnefs kommun
-
Fredrik Ollen,
utsedd av Rättviks kommun
/1
tl4:-· ~
anas Winberg,
utsedd av Leksands kommun
~#~
Mats Hedlund,
utsedd nv Försäkringskassan
r, 1n, J{·- -· -·) t!.
/f
?
.J(.
;'LlrC:-rrd~ ~i~:o·~. !fä 7l-U-<1c.+-z<-·
I
I
utsedd
åv Landstinget
Dalarna
7·
~iz~>~~
Peter Heidkamp,
utsedd av Arbetsförmedlingen
Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-16
s~I
../ Svante Hanses
Rättvik, Leksand och Gagnefs Kommuner
/~
Hans Unander
Landstinge ~
Pernilla Re mberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
000 2 17
NedanSllJans
Samordnlngsförbund
2015 -03- 16
Till fOrbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse
Dlailon~
_
a015:s
I OY
D1BJ!oplanllotd0l<nln9
REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014
Nedansiljans samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2329
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och fbrbundsstyrelsens förvaltning i
Nedansiljans samordnings förbund, org nr 222000-2329, filr verksamhetsåret 2014.
Styrelsens ansvar for årsredovisningen ochforvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs
i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar lir att uttala oss om årsredovisningen lir upprättad i enlighet med
kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och fflrbundsordningen på grundval av vår
granskning.
Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsats,
kommunallagen, förbundsordningen sRmL god revisionssed i kommunal verksamhet.
1
Vår granskn ing innefattar alt genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som tir relevanta fOr hur förbundet upprättar
årsredovisningen rur att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är lindamålsenl iga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ell
uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningeii.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att
kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
000 2 18
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett
Umfamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer all räkenskaperna i al It väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll hor
varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen
samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Djurås 2015-03-16
Pernilla Relinbe g
Auktoriserad revisor
Dcloitte AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Bilagor:
De s11ldrn11nigas rapporter
~ Landstinget
IIl
0 00 2 1 9
DALARNA
Central förvaltning
Sammanträde
PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
2015-09-14
Sida
1 (1)
OBS!OJUSTERATPROTOKOLL
Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden
§ 82 Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Nedansiljans
sa mord ni ngsförbu nd
Diarienummer LD15/01620
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund överlämnar årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 82 A
b) Årsredovisning och revisionsberättelse.
Utdrag exp 2015-09-15
till
1. LF
2.
3.
Vid protokollet :
Eva Bergfeldt
Bestyrkes i tjänsten
Eva Bergfeldt