KFS 2015 branscher budget styrelse medarbetare branschråd INNEHÅLL Branscher 3 Budget 2015 4 Kommentarer till budget 2015 5 Styrelse 6 Medarbetare 9 Branschråd 10 Branscher kfs företag inom anläggning svarar för nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, parkanläggningar samt trafiktekniska anläggnings- och driftområden. Flera av anläggningsföretagen är beställare av ovanstående. Företagen inom besöksnäring är bl a evenemangsbolag och turistbyråer, fritidsanläggningar, slott samt anläggningar för bad och idrott. Företagen inom energi producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt it-kommunikation. Branschen fastighet och näringsliv består av företag som svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och underhåll eller lokalisering och utveckling av industriell verksamhet i kommunerna. Företagen inom flygplatser omfattar terminal, incheckning och räddningstjänstpersonal. Inom konsult och service finner man bl a storhushåll, konsultbyråer och inköpsbolag samt verksamheter inom områden som service, forskning och utveckling. läns- och regionmuséerna har ansvar för kulturarv, kulturmiljövård, byggnadsvård och samlingar i sitt län. Muséerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte att tillgängliggöra och väcka intresse för kulturarv. Företagen inom parkering svarar för kommunernas samlade trafik- och parkeringsverksamhet. Företagen är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering. Medlemsföretagen inom personlig assistans ger personligt utformat stöd till personer som p g a funktionsnedsättning behöver hjälp. Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag. Medlemsföretagen inom branschen trafikhuvudmännen är huvudmän för kollektivtrafiken. Inom utbildning finns grund- och gymnasieskolor, förskolor och internat. Ofta erbjuder skolorna någon specialinriktning inom exempelvis språk, musik, idrott och ledarskap. va-företagen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av va-anläggningar. här verksamheter riktade till bl a ungdomar och vuxna missbrukare. Inom vård och omsorg finns företag inom psykiatrin, äldre- och handikappomsorg samt mödravård. Vidare återfinns Företagen inom återvinning sköter insamling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag. MEDLEMSFÖRETAG OCH ANSTÄLLDA VID FÖRETAGEN 2014* Bransch/verksamhetsområde Anläggning Antal företag % Antal anställda % 1% 7 1% 200 62 11 % 1 100 4% 209 37 % 11 000 37 % Fastigheter och Näringsliv 42 7% 2 100 7% Flygplatser 10 2% 300 1% Konsult och Service 35 6% 500 2% Läns- och regionmuséer 19 3% 900 3% Besöksnäring Energi 3 1% 100 0% Personlig Assistans Parkering 27 5% 3 000 10 % Trafik 11 2% 3 000 10 % Trafikhuvudmännen 16 3% 700 2% Utbildning 45 8% 1 800 6% VA 27 5% 1 900 7% Vård och Omsorg 35 6% 1 600 5% Återvinning 17 3% 1 600 5% 565 100% 29 800 100% TOTALT *december 2014 3 Budget 2015 Denna budget för KFS Ideella Förening (föreningen) omsätter 1 680 tkr och för KFS Företagsservice AB (bolaget) 33 475 tkr. Budgeten bygger på verksamhetsplanen och baseras på årsavgifter och servicebehov från KFS medlemsföretag. Här redovisas, fördelat på föreningen och bolaget, en sammanställning av hela budgeten inkl kommentarer till de olika budgetposterna. KFS VERKSAMHETSPLAN 2015 Belopp i tkr RÖRELSENS INTÄKTER Medlems-/serviceavgifter Övriga intäkter KFS-företagens Trygghetsfond 1 680 – – 29 700 1 725 2 050 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 680 33 475 RÖRELSENS KOSTNADER Personal, konsulter m m Utbildningsverksamhet Bransch- och arbetsgivarråd Kommunikation och marknadsföring Kontor, lokaler, drift IT Styrelse, stämma med KFS-dagarna Särskilda satsningar, Affärsmässig samhällsnytta –1 500 – – – 75 –100 – 50 – 600 – 60 –19 –1 –1 –3 –2 –1 –1 –1 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER –2 385 –31 850 –705 1 625 RÖRELSERESULTAT Finansnetto Utdelning RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner/ Förändring av periodiseringsfond RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT 4 Budget 2015 Föreningen Bolaget 750 200 000 000 900 200 800 000 Not 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Budget 2014 Föreningen Bolaget Resultat 2013 Föreningen Bolaget 1 680 – – 28 080 1 600 2 050 581 – – 29 102 1 832 2 050 1 680 31 730 581 32 984 –1 500 – – – 75 –110 – 50 – 600 – 60 –19 200 –1 200 –1 000 –2 440 –2 910 –1 160 –1 800 – 600 –1 490 – – –100 –105 –46 –531 –54 –18 209 –924 –727 –3 029 –2 745 –1 271 –1 375 –216 –2 395 –30 310 –2 326 –28 496 –715 1 420 –1 745 1 232 1 000 4 488 411 – 487 4 899 – –1 390 487 – 278 3 509 – 942 209 2 567 Kommentarer till budget 2015 Intäkter 1) Medlems- och serviceavgifter Medlemsintäkterna baseras på oförändrad årsavgift på 0,31 procent för 2015 baserat på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år (lägst 6 000 kr och högst 13 prisbasbelopp). Av den totala årsavgiften budgeteras 3 000 kr i medlemsavgift till föreningen, resterande del är serviceavgift till bolaget. I föreningen budgeteras medlemsavgifter från medlemsföretagen med 560 företag à 3 000 kr, totalt 1 680 tkr. I bolaget budgeteras serviceavgifter från medlemsföretagen med totalt 29 700 tkr. 2) Övriga intäkter kfs allmänna utbildningsutbud är en del av servicen som ingår i medlemsavgiften. Avgifter tas bara ut när extern expertis inhyrts och för beställda företagsanpassade/ skräddarsydda utbildningar tas konsultarvode ut. Dessa kurs- och konsultarvoden är totalt budgeterade till 850 tkr. Vidare ingår intäkter för den partsgemensamma lönestatistiken från arbetstagarorganisationerna och för lönestrukturstatistiken genom samarbetsavtal med Medlingsinstitutet, samarbetsavtal med Avfall Sverige ab, serviceavtal på gamla pa-kfs med tidigare kfs-företag, löneadministration för Svensk Kollektivtrafik samt för övrig administrativ service m.m, totalt 875 tkr. Övriga intäkter totalt budgeterade till 1 725 tkr i bolaget. 3) Ersättning från KFS-företagens Trygghetsfond Bolaget sköter den praktiska och administrativa hanteringen av kfs-företagens Trygghetsfond och ersätts för detta med 2 050 tkr. Kostnader I budgeten för 2015 liksom för 2014 har kostnadsfördelning gjorts mellan bolaget och föreningen för att bättre spegla verksamheterna. Andel av personalkostnader såsom löner, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och särskild löneskatt har beräknats uppgå till ca 91% i bolaget och 9% i föreningen och en mindre andel av koncernens kostnader för kommunikation och marknadsföring, kontor, lokaler och drift samt it har förts till föreningen. 4) Personal, konsulter m.m. Här ingår kfs kostnader för personal och annan inhyrd kompetens. Sammantaget upptas 21 250 tkr för löner, sociala kostnader, arvoden, resor m.m. Av dessa hänförs för 2015 19 750 tkr till bolaget och 1 500 tkr till föreningen. 5) Utbildningsverksamhet Utbildningsprogrammet för 2015 presenteras i en särskild folder som medlemsföretagen kan ladda ner från kfs hemsida. Kurserna presenteras också löpande i ett kalendarium på hemsidan och i nyhetsbrev. För att genomföra utbildningsprogrammet budgeteras kostnaderna till 1 200 tkr i bolaget. 6) Bransch- och arbetsgivarråd För finansiering av verksamheten i bransch- och arbetsgivarråden budgeteras 1 000 tkr i bolaget. 7) Kommunikation och marknadsföring Under denna rubrik redovisas kostnader för kommunikation gentemot medlemsföretagen, kfs trycksaker, fortsatt utveckling av hemsidan och för övrig marknadsföring. Här ingår även den årliga ordförande- och vd-konferensen. Under året kommer också en ny medlemsundersökning att genomföras. Totalt 3 060 tkr och med fördelning 3 000 tkr i bolaget och 60 tkr+ moms, dvs 75 tkr i föreningen. 8) Kontor, lokaler mm I kfs budgeteras 1 950 tkr för lokalhyra (bashyra 4 100 kr/m2) och fastighetsskatt för de totalt förhyrda 426 m2 (+10 m2 förråd) på Klarabergsviadukten 70, World Trade Center, i Stockholm samt för övriga lokal- och kontorskostnader med 1 030 tkr. Lokalhyresavtalet löper fr.o.m 1 november 2011 t.o.m 2016-12-31. Totalt 2 980 tkr och av dessa redovisas 2 900 tkr i bolaget och 80 tkr+moms, dvs 100 tkr i föeningen. 9) IT Här återfinns kfs kostnader för underhåll och utveckling av nätverk, it och telekommunikation. Total kostnad för it beräknas till 1 240 tkr, 1 200 tkr av dessa hänförs till bolaget och 40 tkr+moms, dvs 50 tkr till föreningen. 10) Styrelse, stämma med KFS-dagarna I föreningen budgeteras styrelsens arvoden och sociala avgifter till 600 tkr. I bolaget budgeteras kostnader för kfsdagarna i Varberg till 1 000 tkr och för stämma och styrelsens resekostnader till 800 tkr. Totalt 1 800 tkr. 11) Särskilda satsningar, Affärsmässig samhällsnytta, CEEP Under särskilda satsningar återfinns kostnader för vårt internationella arbete inom ramen för kfs engagemang i ceep. Här ryms också insatser enligt verksamhetsplanen för 2015 för att stärka och utveckla arbetet med Affärsmässig samhällsnytta, som t.ex forskningssamarbete, förmedling av kunskap, utvecklingsprojekt, medlemsdialoger, omvärldsbevakning etc. Även kostnader för kfs nya pris inom Affärsmässig samhällsnytta samt att ta fram en strategi och plan för vår opinionsbildning återfinns under anslaget. Även utveckling av nya insatser för att stärka stödet till våra medlemsföretag eller våra medlemserbjudanden ryms under särskilda satsningar. Ytterligare insatser som blir aktuella under 2015 är en samlad analys av vårt nuläge och position med syfte att forma en strategi för kfs roll och position som arbetsgivarorganisation på längre sikt. Sammantaget beräknas bolagets kostnader för särskilda satsningar inklusive Affärsmässig samhällsnytta och ceep uppgå till 1 000 tkr. I föreningen budgeteras 60 tkr för årsavgift till den svenska ceep-sektionen (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest). 12) Finansnetto Såsom tidigare år budgeteras inte finansnetto på grund av viss osäkerhet på ränteoch finansmarknaden. 5 CARL CEDERSCHIÖLD INGVAR WIKLUND ANN-MARI STÅHLBERG KJELL BROLIN LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK PETER KNUTSSON PETER LISS MIKAEL MEDELBERG BENNY ULMESTIG ANN-SOFIE WÅGSTRÖM 6 Styrelse KFS styrelse utses av den ordinarie stämman och består av såväl styrelserepresentanter som verkställande direktörer. Styrelsen består av lägst nio och högst femton ledamöter och lika många suppleanter. En majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter utses bland medlemsföretagens verkställande direktörer. ANNSOFIE ANDERSSON MATS LINDBOM SYLVIA MICHEL Ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförande utses av ordinarie stämma och utgör kfs presidium. Ordföranden och 1:e vice ordföranden utses bland de styrelseledamöter som är förtroendevalda och 2:e vice ordföranden bland de styrelse- ledamöter som är verkställande direktörer. På föreningens årsstämma i Uppsala den 14 maj 2014 erhöll styrelsen nedan angivna sammansättning. På bolagets stämma beslutades om samma styrelsesammansättning som i föreningen. Ledamöter CARL CEDERSCHIÖLD (M), ordförande Dalkia Sverige AB, Stockholm Suppleanter ÖRJAN BERGLUND (C) Uppsala Vatten och Avfall AB INGVAR WIKLUND (S), 1:e vice ordförande Härnösand Energi & Miljö AB CLAES-GÖRAN BRANDIN (S) Got Event AB, Göteborg ANN-MARI STÅHLBERG, 2:e vice ordförande Växjö Energi AB BERTHOLD GUSTAVSSON (M) Stockholm Water Foundation ANNSOFIE ANDERSSON (S) Jämtkraft AB, Östersund HÅKAN GUSTAFSSON Umeå Parkerings AB KJELL BROLIN (KD) Vetlanda Energi och Teknik AB KRISTINA HEDVALL Halmstads Energi och Miljö AB LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK Fyrishov AB, Uppsala PER JOHANSSON (S) Gästrike Vatten AB, Gävle PETER KNUTSSON (M) Öresundskraft AB, Helsingborg HANS JONSSON (C) Helsinge Vatten AB, Alfta MATS LINDBOM (C) Affärsverken i Karlskrona AB STENÅKE KJELL (S) Trollhättans Tomt AB PETER LISS AB Västerås Lokaltrafik KENNETH LARSSON Montessoriskolan Malmen, Borås MIKAEL MEDELBERG Roslagsvatten AB, Åkersberga GUNILLA MOLIN (M) SKIFU, Sundsvall SYLVIA MICHEL Kraftringen Energi AB (publ), Lund CHRISTIAN SCHWARTZ Mölndal Energi AB BENNY ULMESTIG Höganäs Energi AB ANN-SOFIE STRÖM Kommunsamverkan Cura Individutveckling, Karlshamn ANN-SOFIE WÅGSTRÖM (S) Eskilstuna Energi & Miljö AB Adjungerad ledamot Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR, YVONNE HAGBERG LISA WARSTRÖM Särnmark Assistans AB, Stockholm Adjungerad suppleant Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR, INGA GÖRANSSON 7 Medarbetare kfs har sitt kansli på Klarabergsviadukten 70, World Trade Center, i Stockholm. Nedan följer en kort presenta- tion av kfs medarbetare samt kontaktuppgifter till var och en. MATS ANDERSSON Förhandlare 08-556 009 57 [email protected] Branschansvarig för Energi, Trafik samt Trafikhuvudmännen. Ansvarig för pensions- och avtalsförsäkringsfrågor. GIGGI LANGLET Förhandlare 08-556 009 55 [email protected] Branschansvarig för Läns- och regionmuséer, Utbildning samt Vård och Omsorg. CLAES BLOMGREN Förhandlingschef 08-556 009 72 [email protected] MONICA ERICSSON VD 08-556 009 51 [email protected] LENA FRIBERG Receptionist 08-556 009 66 [email protected] JOHAN FRISÖ Rådgivare Trygghetsfonden 08-556 009 75 [email protected] ANNELIE HEDENSTRÖM Servicechef 08-556 009 71 [email protected] GÖRAN HOLM Förhandlare 08-556 009 76 [email protected] Branschansvarig för Konsult och Service, VA, samt Återvinning. DIANA HÅKANSSON Förhandlare 08-556 009 67 [email protected] Branschansvarig för Besöksnäring, Flygplatser och Parkering. 8 MATS ANDERSSON CHRISTINA LINGDÉN Kommunikationschef 08-556 009 62 [email protected] MONIKA NÄTTER Ekonomichef 08-556 009 53 [email protected] OSKAR PETTERSSON Förhandlare 08-556 009 58 [email protected] Branschansvarig för Fastighet och Näringsliv, Anläggning samt Personlig Assistans. PIA SAAJAKARI Ekonomi- och löneadministratör 08-556 009 52 [email protected] PER SJÖDIN Förhandlare 08-556 009 61 [email protected] JOHAN FRISÖ CLAES BLOMGREN MONICA ERICSSON LENA FRIBERG ANNELIE HEDENSTRÖM GÖRAN HOLM DIANA HÅKANSSON GIGGI LANGLET CHRISTINA LINGDÉN MONIKA NÄTTER OSKAR PETTERSSON PIA SAAJAKARI PER SJÖDIN Trafik ARBETSGIVARDELEGATION Peter Liss, ordförande AB Västerås Lokaltrafik Claes-Göran Alm Gamla Uppsala Buss AB Samtliga medlemsföretag inom branschen Trafik ingår i arbetsgivarrådet. Utbildning Paula Lundgren, ordförande Montessoriskolan Globen, Alingsås Anna Hult, sekreterare Montessoriskolan Globen, Alingsås Branschråd KFS branschråd arbetar enligt den instruktion för branschråden som KFS styrelse fastställt i september 2014. Ledamöter och ordförande i branschråd utses av KFS styrelse. Idag finns tolv bransch- och arbetsgivarråd. Branscherna Anläggning, Trafikhuvudmännen samt Konsult och Service har för närvarande inga branschråd. Länsmuséernas samarbetsråds styrelse utgör arbetsgivarråd. Nedan presenteras branschrådens ledamöter i januari 2015. Flygplatser Anna Råhnängen, ordförande Fyrstads Flygplats AB, Trollhättan Lena Berggren Förskolan Stormfågeln AB, Hägersten Anita Bondesson-Berglund Södervikskolan AB, Upplands Väsby Liselotte Sageborn, sekreterare Västerås Flygplats AB Peter Järvsén Göteborgs Högre Samskola Helena Butén Västerås Flygplats AB Kenneth Larsson Montessoriskolan Malmen, Borås Magnus Edman Halmstads Flygplats AB VA Mikael Medelberg, ordförande Roslagsvatten AB, Åkersberga Henrik Johansson Dalaflyget AB, Borlänge Maria Appel, sekreterare Roslagsvatten AB, Åkersberga Camilla Lejon Linköping city Airport AB Tomas Blomqvist Umeå Vatten och Avfall AB Ralf Lundberg Arvidsjaur Flygplats AB Tommy Högström Uppsala Vatten och Avfall AB Håkan Engström KB Älvhögsborg, Trollhättan Parkering Håkan Gustafsson, ordförande Umeå Parkerings AB Anna Lövsén Tekniska Verken i Linköping AB Mattias Jonsson Medley AB, Solna Ulla Segerstedt, sekreterare Umeå Parkerings AB Tomas Eriksson Affärsverken Karlskrona AB Lena Vikström Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal Göran Jäverbrink Mölndals Parkerings AB Göran Ernstson Umeå Energi AB Anna Wersén Visit Östersund Energi Ann-Mari Ståhlberg, ordförande Växjö Energi AB Lena Björkqvist, sekreterare Växjö Energi AB Jessica Fredson Ystad Energi AB Magnus Jacobsson Skara Energi AB Britt-Marie Johansson Falkenberg Energi AB Jan Olofzon Alingsås Energi AB Anneli Sjömark Luleå Energi AB Anders Åberg Borlänge Energi AB Besöksnäring Liisa Eriksson Hundertmark, ordförande Fyrishov AB, Uppsala Fastighet och näringsliv Mats Grönlund, ordförande Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Helena Andersson, sekreterare Business Region Göteborg AB Per Cardesjö Örebroporten Fastigheter AB Peter Clemin SKIFU, Sundsvall Peter Jakobson BOKAB, Kungälv Christian Rockberger Stockholm Parkering Personlig assistans Ann-Cathrine Sandberg, ordförande Din Förlängda Arm i Norr AB, Luleå Mats Rostö Gästrike Vatten AB, Gävle Anders Åström Gryaab AB, Göteborg Vård och Omsorg Ann-Sofie Ström, ordförande Kommunsamverkan Cura individutveckling, Karlshamn Katarina Ahlqvist Gryning Vård AB, Göteborg Sören Backlund Danvikshem, Stockholm Ove Wrang, vice ordförande Futura Assistans/ Stiftelsen Assistansen, Nyköping Niels Elvhammar VoB Syd AB, Växjö Lisa Warström, sekreterare Särnmark Assistans AB, Solna Birgitta Hagdahl Vårdförbundet Sörmland, Vingåker Kathleen Bengtsson Hayward MBK Assistans AB, Halmstad Christer Halldelius AB Vårljus, Solna Håkan Freijd LifeStyle Assistans, Hallstahammar Återvinning Hans Lundgren, ordförande Luleå Renhållning AB Lars Mauritzson Fabs AB, Alingsås Karl-Gunnar Miltsis Assistera Skandinavien AB, Umeå Staffan Jonsson, sekreterare Fyrishov AB, Uppsala Andreas Tengelin Dalkia Sverige AB, Stockholm Marika Philipson Särnmark Assistans AB, Solna Göran Sternsén Västblekinge Miljö AB, Mörrum Stefan Elgh Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås Anders Torslid Trollhättans Tomt AB Linus Sundström N-Bolagen i Luleå AB Leif Östlind Kils Energi AB 10 Thomas Nylund Gästrike Återvinnare, Gävle kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70 c, 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. mail: [email protected] webb: www.kfs.net Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag
© Copyright 2024