SV Östergötland - Studieförbundet Vuxenskolan
SV Östergötland Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till dagordning vid SV Östergötland avdelningsstämma 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stämmans öppnande Val av stämmofunktionärer Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning Upprop av ombud och fastställande av röstlängd Godkännande av kallelsen Avdelningsstyrelsens berättelse Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller underskott ska disponeras 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av medlemsavgift 11. Rapport från utvecklingsråd enligt §18 12. Förslag från avdelningsstyrelsen A. Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår B. Övriga förslag 13. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 15. Val av a) avdelningsordförande b) minst sex övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive grundorganisation c) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 16. Val av revisorer enligt § 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/godkänd revisor samt eventuella ersättare för dessa 17. Val av valberedning samt ordförande i denna. I valberedningen ska representanter för grundorganisationerna ingå 18. Val av förbundsstämmoombud 19. Lokala stadgar 20. Behandling av motioner 21. Övriga frågor 22. Stämmans avslutande OI 038 Avdelningsstämma dagordning 2015-02-03 KB Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 2 av 19 Innehåll Sammanfattning av det gångna året! ............................................................................................................ 3 1. SV Östergötland verksamhet .......................................................................................................... 4 1.1 Sociala området & Senior .......................................................................................................... 4 1.2 Ungdom ........................................................................................................................................ 7 1.3 Natur & Kultur ............................................................................................................................ 8 1.4 Uppdrag & Projekt .................................................................................................................. 10 2. Organisation .................................................................................................................................... 11 3. Utbildningar för cirkelledare/förtroendevalda ....................................................................... 13 4. Volymmål för folkbildningsverksamhet .................................................................................... 14 5. Ekonomiskt resultat ....................................................................................................................... 17 6. Kvalité ............................................................................................................................................... 18 7. Slutord från styrelsen .................................................................................................................... 18 Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 3 av 19 Sammanfattning av det gångna året! Det känns verkligen kul att få sammanfatta det gångna året och kunna konstatera att avdelningen på många sätt går i rätt riktning. Vi har i år gjort en stor volymökning här i Östergötland, mer konkret en ökning med 16 %. Det innebär att vi skapar fler arrangemang och når fler människor med folkbildningen. Vi är med och påverkar mer i samhället om man så vill. Vi delar en gemensam utmaning med andra aktörer inom folkbildningen, en utmaning som går ut på att få ekonomin att gå ihop. Vi lyckades i år nå ett plusresultat på 109 540 kr, en utmaning med tanke på all utveckling som skett. Det känns också bra att se att de förändringar som gjordes i samband med omorganisationen 2012 haft önskad effekt. Vad har då avdelningen åstadkommit under året? Ren hårdfakta är att: 5864 personer har deltagit i cirkelverksamhet hos oss på SV. Vi har varit arrangör för 1096 kulturarrangemang med totalt 68201 personer som besökare. Siffrorna visar att vi är en samhällsaktör att räkna med i Östergötland, då vi når och påverkar en stor grupp människor genom att erbjuda en bildningsresa i gemenskap. Vårt mål är att stötta människors bildningsresa genom att erbjuda ett brett och attraktivt utbud riktat till alla åldersgrupper. Minst lika viktigt är att vi hjälper människor bli en del av ett sammanhang genom att vi erbjuder bildning i en social gemenskap. Vad händer 2015 då? Under 2015 ska vi kämpa för att stärka vår lokala förankring och det gör vi genom att utöka vårt utbud i de kommuner där vi har förhållandevis lite verksamhet. Vi kommer fortsätta fördjupa vårt engagemang till asylsökande och fortsätta bygga vårt nya verksamhetsområde Uppdrag & Projekt. Vidare kommer vi fortsätta byggandet av vårt nya kulturhus i Linköping men även undersöka möjligheten att starta ett nytt spännande studiokollektiv i Norrköping. Det var ett axplock av allt som är på gång! Stort tack till er alla som medverkat under året och förgyllt vår verksamhet! Andreas Hjelm Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan, Östergötland Verksamhetsberättelse SV Östergötland 1. Sida 4 av 19 SV Östergötland verksamhet SV Östergötland har under verksamhetsåret 2014 valt att dela in verksamheten i tre olika verksamhetsområden: Sociala området & Senior, Ungdom, Natur & Kultur. Nedan finns en sammanfattande beskrivning på vad som genomförts inom respektive området under året. 1.1 Sociala området & Senior Människor med funktionsnedsättning Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs med hög kvalitet och vilar på en värdegrund om alla människors rätt till full delaktighet i samhället med FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt. Genomförd verksamhet och uppnådda mål: Avdelningen har under året samarbetet med flera lokala intresseföreningar inom området funktionsnedsättning; Parkinson-, Fibromyalgi-, Glaukom-, Afasi-, FUB samt Demensföreningen. Som exempel på verksamhet kan nämnas caféträffar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. En speciell träffpunkt för unga anhöriga har också startat. SV har medverkat i allmänna föreläsningar om demens på flera orter. Samarbetet med ÅSS (Ångestsyndromsällskapet) utvecklas positivt med bl a självhjälpsgrupper för personer med psykisk ohälsa. I Linköping och Norrköping har SV genomfört studiecirklar ”Språklig stimulans” för personer med afasi, med språk- och minnesträning som leds av logopedstudenter. Studiecirklarna är ett gott exempel på hur vi lyckats sprida befintlig verksamhet som bygger på samverkan mellan vård och högskola, föreningsliv och SV, till fler delar av länet. SV har också anordnat utbildningar och studiecirklar i Tecken som stöd (TSS), framför allt i Linköping. Målgruppen är personal, anhöriga eller personer som på annat sätt kommer i kontakt med vuxna eller barn som behöver tecken för sin språkutveckling och som stöd till talet. SV har arbetat med Lättläst och i samarbete med bibliotek och respektive kommun anordnat flera Inspirationsdagar och olika kulturprogram för både brukare och personal, t ex ”Spökkväll”, ”Alla hjärtans dag firande” och ”Bokmässa” med högläsning ur LL-böcker, trubadur, bokbord och fika, alla arrangemang med berättarglädje och det skrivna ordet gemensamt. I Norrköping och Linköping har SV utbildat läsombud för personal i handikapp- och äldreomsorg. Projekt Läskraft är avslutat men verksamheten fortskrider genom att SV utbildar frivilliga högläsare för personer med demens. SV förmedlar sedan kontakt mellan aktiva högläsare och äldreboenden vilket resulterat i flera studiecirklar på olika boenden. En stunds högläsning ger närhet, väcker minnen och skapar samtal. Personal berättar att läsningen skapar ett lugn hos personer med demens som finns kvar långt efter läsestunden. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 5 av 19 För personer med intellektuell funktionsnedsättning har SV bedrivit en omfattande verksamhet med ett stort utbud av cirkelämnen ex; matlagning, datorkunskap, skapande verksamhet, dans- musik och sånggrupper. Linköping, Motala och Kisa har haft varsin musikalcirkel och det är med glädje vi kan konstatera att deltagare och ledare trivs tillsammans och utvecklar sina kreativa sidor. Som avslutning på cirkeln har det på varje ort anordnats musikaluppspel på våren. Därtill var det ett sommaruppspel i Kisa på ett fullsatt solvarmt torg. Den sammanlagda publiken vid musikaluppspelen var över 500 personer. Då är alla deltagare stjärnor för en dag och vänner, personal, allmänhet och familj bjuds på uppskattade föreställningar som inspirerar! Inför valet anordnades en temadag för ovanstående målgrupp som bjöds in tillsammans med bl a anhöriga och personal. Lokala politiker fanns på plats för att svara på frågor. Det fanns möjlighet att provapå-rösta och ta del av valinformation på lättläst. Musik och sång öppnar upp sinnen! ”Sjung tillsammans” cirklarna är ett omtyckt koncept, som fortsätter växa. Där besöker cirkelledaren boende och daglig verksamhet och bjuder i dialog med deltagarna på musik och sångglädje. Ledaren anpassar innehållet efter önskemål från respektive ställe och många har funnit att detta är ett utmärkt alternativ om deltagarna själva av olika skäl inte kan ge sig iväg på olika aktiviteter. Folkhälsa och integration Hälsan och livskvalité är viktig för oss alla. SV Östergötland har ett stort engagemang för folkhälsoarbetet och vill öka människornas kunskap om hälsans betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vi vill ge boende i kommunen möjlighet att förbättra och behålla sin hälsa genom upplevelser, kunskaper och aktivt deltagande i våra studiecirklar och kulturarrangemang. Genomförd verksamhet och uppnådda mål: SV har kontinuerligt anordnat allmänna föreläsningar på tema mat, hälsa och miljö. Tommy Svensson och Bodil Thornell har under året besökt flera orter i länet. Friskvårdscirklar med yoga, meditation, dans och rörelse har också genomförts. I Söderköping, Valdemarsvik och Norrköping har en speciell satsning riktats till personal och anhöriga. Föreläsningarna handlar om hur man kan vägleda och inspirera personer med intellektuell funktionsnedsättning till ett mer hälsosamt liv. Sammanlagt har över 100 personer lyssnat på föreläsningarna. I Norrköping har SV anordnat verksamhet under rubriken ”Lev livet utan ryggbesvär”, framför allt riktad till deltagare som jobbar inom lantbruk- och skogsbruksnäringen med krävande fysiska arbetsuppgifter. Träffarna blir även ett forum för gemenskap och erfarenhetsutbyte. I Valdemarsviks kommun har vi fortsatt att erbjuda mötesplatser för nyanlända flyktingar som söker asyl i Sverige. Verksamheten bygger på ett starkt lokalt nätverk med många frivilliga insatser, både från föreningsliv och enskilda. Studiecirklarna ger kunskaper i svenska språket och samhället för de nyanlända men är också viktiga mötesplatser för kulturella utbyten och gemenskap genom att bryta isolering och passivitet. Detta är ett exempel på att när engagerade människor erbjuds ett forum kan de själva, och i samverkan med andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället och i det här fallet vara en viktig del i integrationen. Under året har en grupp ungdomar startat en Vi unga förening, för fyra år sedan kom de till Valdemarsvik som ensamkommande flyktingbarn. I integrationsarbetet kan också nämnas ”Språkkollektivet” som tillkom på initiativ av gymnasieungdomar i Norrköping som vill göra en insats. I studiecirkelform har de fått möjlighet att träffas och prata, spela musik och laga mat tillsammans. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 6 av 19 På den finskspråkiga träffpunkten i Norrköping har det anordnats jutto-tupo, pratstuga, för Sverigefinnar. SV har också verksamhet för barn och föräldrar med ryska som modersmål. Med teater, drama och skapande tränas det ryska språket och deltagarna lär sig om hemkulturen. Äldre människor Den demografiska utvecklingen ger stora möjligheter för framtiden. Att ta tillvara äldre människors kompetens och engagemang är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan skall vara en självklar partner för människor i mogen ålder. Genomförd verksamhet och uppnådda mål: SV har under 2014 fortsatt satsningen på studiecirklar om pekplattor och smarta telefoner. Sammanlagt har 23 cirklar genomförts i Finspång, Linköping, Norrköping (inkl Vikbolandet) och Åtvidaberg. Totalt har 196 deltagare fått lära sig mer om möjligheterna som finns med den nya tekniken. SeniorNet i Norrköping bedriver tillsammans med SV en stabil verksamhet som lockar många deltagare. Utbudet består av datacirklar på olika kunskapsnivåer, digital bildhantering, iPad och Internet/e-post. Under 2014 genomfördes 41 arrangemang tillsammans med Senior Net. Tillsammans bidrar vi till att utjämna kunskapsklyftan i samhället mellan de som kan och de inte kan hantera den nya tekniken. SPF (Sveriges pensionärsförbund) är en annan viktig samverkanspart. Samarbetet är behovsstyrt och bygger på föreningarnas önskemål. Under 2014 genomfördes folkbildande verksamhet av SPF och SV tillsammans i samtliga av länets kommuner. Sammanlagt 475 kulturarrangemang med en publik på över 26 500 personer och 173 studiecirklar med 1659 deltagare. I samarbete med SPF Östergötland distriktet, har 5 ombudsutbildningar genomförts på tema folkhälsa, trafik och studieverksamhet samt 2 utbildningar i organisationsutveckling (medlemsregister och hemsidesverktyg) och 2 utbildningar för kassörer. Vi kan glädjande konstatera att verksamheten ökar både volymmässigt men också genom att vi når fler människor, under 2014 deltog 2459 unika personer i SVs studiecirkelverksamhet inom hela sociala området inklusive senior. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 7 av 19 1.2 Ungdom Verksamhetsberättelse Ungdom 2014. Det har minst sagt varit ett händelserikt år för ungdomsverksamheten i Östergötland. Vår ständiga kamp för en mer jämställd musik & dansverksamhet börjar visa sig och ge resultat! Medvetenheten inom ämnet har ökat inte bara hos våra deltagare utan i samhället i stort, vilket talar för att vi ska kunna utvecklas ytterligare inom detta område. Precis i början av året fick vi tillgång till det som skulle bli vårt första kulturhus i Linköping. Här fick vi möjligheter att från början kunna påverka utformning och innehåll av lokaler så att det skulle passa en bredare verksamhet inom området Ungdom. Utöver de 15 ”Replokalerna” vi har i huset har vi också renoverat en danssal i toppklass. Det byggs också en riktigt fin inspelningsstudio samt en stor scen där många arrangemang kommer kunna hållas framöver. I två av lokalerna har vi också musikaktivitet för funktionsnedsatta samt gitarrkurser för ensamkommande flyktingar. På övervåningen har vi också en kurs i musikproduktion på arabiska. Alltså ett hus fullt med aktivitet för alla sorts människor. Vi tog in två nya stjärnskott vid namn Carl Lindman & Amanda Nyhlén för att backa upp Verksamhetsansvarige Kenny och verksamhetsutvecklare Amalia då de under en stor del av året varit föräldralediga. För att kunna hålla fortsatt god kontakt med våra befintliga deltagare anordnades en Musik/Kulturhusturné av Carl där han tillsammans med ungdomsteamet reste runt i alla våra hus och träffade deltagarna. ”Music get together” kallade vi detta och är en form av workshop där man diskuterar folkbildningens roll i musiken, musikbranschen i stort och jämställdhet. Detta är en återkommande turné som också kommer utvecklas till att deltagare vill och kan ta sig över kommungränserna och träffa varandra och då byta erfarenheter samt idéer. Innan årets slut höll ungdomsteamet ett möte under parollen ”2015 & de 13 kommunerna”. Där gjorde vi en kevlarsäker plan för hur vi ska nå ut i de kommuner där ungdomsverksamheten tyvärr inte existerar i dagsläget. Vi tog kontakt med de nätverken vi hade i kommunerna och satte ihop en kommunturné som planeras till våren 2015. Vi kommer i och med detta ta mycket hjälp av Vi Unga som vi fått större insyn i efter att Kenny under 2014 blev invald som styrelseledamot i Vi Ungas förbundsstyrelse på riks. Ungdomsverksamheten gör en rejäl ökning även 2014. Detta på grund av våra starka relationer till våra gedigna deltagare som verkligen trivs med oss i SV och vår vision. Sånt smittar av sig och drar till sig fler deltagare/grupper! Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 8 av 19 1.3 Natur & Kultur Verksamheten inom området Natur & Kultur omfattar såväl samarbete med grundorganisationer, medlemsorganisationer samt övriga lokala och regionala organisationer och nätverk, liksom en omfattande allmänmarknad. Verksamhet har bedrivits i Östergötlands samtliga 13 kommuner. Totalt har 830 arrangemang med 31 357 deltagare och 20 287 studietimmar genomförts. Därutöver har även verksamhet genomförts utan statsbidrag. Mål Utfall Verksamhetsform Studietimmar Arr Deltagare Studietimmar Studiecirklar 13500 397 2918 14096 Annan folkbildningsverksamhet 2000 75 1262 2969 Kulturarrangemang 2000 358 27177 3222 Summa 17500 830 31357 20287 Grundorganisationer I samarbete med LRF är det främst den lokala verksamheten som ökat och har omfattat 43 arrangemang (varav 33 studiecirklar i Motorsågskörkort A+B) med 1 168 studietimmar. Samarbetet med Centerpartiet och Folkpartiet påverkades av supervalåret. Antalet arrangemang har minskat och istället har planering skett för kommande års verksamhet med utbildning av förtroendevalda och nya medlemmar. I samarbete med Centerpartiet har 14 arrangemang genomförts med 182 studietimmar och Folkpartiet två arrangemang med 16 studietimmar. Verksamheten tillsammans med grundorganisationerna omfattar totalt 1 366 studietimmar i 11 av länet 13 kommuner, en ökning med ca 300 studietimmar och överstiget uppsatt mål om 1200 studietimmar. Överläggningar och regelbundna kontakter har hållits med de regionala organisationerna. Medlems- och samverkande organisationer Sex lokala biodlarföreningar har genomfört 17 arrangemang, främst nybörjarcirklar i biodling, med 375 studietimmar. För bygdegårdarna har hemsidesutbildning genomförts och i samarbete med sju lokala bygdegårdsföreningar har totalt det gjorts 18 arrangemang med 385 studietimmar. I samarbete med Jägarnas Riksförbund har två Studiecirklar ”Jägarskolan” genomförts med 76 studietimmar. Cirklar i Jägarskolan har dessutom genomförts i SVs egen regi i Ydre och på Vikbolandet. I samarbete med Hembygdsförbundet har Januarikonferens och Höstkonferens genomförts samt ett antal temaresor i anslutning till SHFs förbundsstämma i länet i slutat av maj månad. Tillsammans med verksamhet i samarbete med 24 hembygdsföreningar blir det 118 arrangemang och totalt 2402 studietimmar. Totalt har 155 arrangemang med 3 238 studietimmar genomfört i länets samtliga kommuner. Det är en ökning med ca 500 studietimmar och övertiger uppsatt mål på 3 000 studietimmar. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 9 av 19 Övriga organisationer Studieförbundet Vuxenskolan har också samarbete med 46 lokala organisationer, körer och kulturföreningar i alla delar av Östergötland. Totalt genomförs 338 arrangemang med 6 631 studietimmar tillsammans med bl a teaterföreningar, körer, bokbinderisällskap, dragspelsklubbar, Röda korset, släktforskarföreningar, Zarah Leandersällskapet. Det är en ökning om man både räknar verksamhetsvolym och antalet samarbeten. Vi har även under året haft en nära samverkan med Hemgården i Norrköping och tillsammans genomfört 47 studiecirklar med 1 468 studietimmar i bl a matlagning, trä- och textilslöjd, engelska, skrivargrupp mm. Allmänmarknaden Verksamhet som riktas mot allmänheten omfattar bland annat studiecirklar i matlagning, slöjd, motorsågskörkort, vävning, knyppling, släktforskning mm och erbjuds i alla Östergötlands kommuner. Totalt har 189 arrangemang med 4 384 studietimmar genomförts i 12 av Östergötlands 13 kommuner SV arena I samarbete med LRF planerades SV arena på tema skog dels under våren och dels under hösten 2014. Inget av arrangemanget kunde dock genomföras. Zarah Leander stipendium I samband med Zarahdagen 19 juli i Häradshammars Bygdegård, utdelades 2014 års Zarah Leanderstipendium till Karin Pagmar, Hannover. Stipendiet utdelas sedan 2008 av Zarah Leandersällskapet, Häradshammars Bygdegårdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Projekt Föreställningen ”Tack vare Zarah” som arbetats fram med stöd av Norrköpings kommun, hade premiär 15 mars i Häradshammars Bygdegård och har framförts i samband med Kulturdag 16 mars i Häradshammar samt fem bokade föreställningar våren och hösten 2014. Bokningar finns för 2015. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 10 av 19 1.4 Uppdrag & Projekt Uppdragsverksamheten har under 2014 växt och varit till för personer i sysselsättningsfasen, personer som behöver personligt biträde & ett RESA-projekt. Verksamheten har ägt rum i SV Kulturhuset på Butängen i Norrköping, på SV-kontoret i Norrköping och i SPF-lokalen i Krokek. Totalt har vi haft 15 deltagare inom vår uppdragsverksamhet under 2014. Sysselsättningsplatser Sysselsättningsplatserna har vi erbjudit som leverantör åt Arbetsförmedlingen. Inriktningen har varit att personerna har fått sysselsätta sig med det de själva är intresserade av och som kan leda till arbete. Vi har jobbat med två verksamheter som vi kallar Kulturmix och Ecomix. Kulturmix arrangerar shower och sänder lokalradio. Ecomix undersöker och testar hur man kan tillverka ekologiska produkter och starta företag. Vi har drivit ett IT-café tillsammans med SPF för seniorer i Krokek där man kunnat få hjälp med iPads, datorer och telefoner. Flera deltagares sysselsättning har lett till arbete, bland annat som timanställd cirkelledare och heltidsanställd tjänsteman. RESA Tillsammans med Alma Folkhögskola har vi erbjudit möjligheten att sammanföra individers förutsättningar med det som krävs för en lyckad sysselsättning med rehabiliterande inslag inom projektet RESA. Stöd till personligt biträde Vi har haft deltagare som behöver träna på sociala kontakter och detta har skett genom att träna i reception, samarbeta med deltagare i Kulturhuset, mejla och att prata i telefon. Personal inom uppdragsverksamheten Mario Gomez-Sanches har arbetat som aktivitetsledare, Olle Ström har varit inhyrd som coach och Alex Nejdemo har varit verksamhetsansvarig. Verksamhetsberättelse SV Östergötland 2. Organisation Personal • Andreas Hjelm -Avdelningschef • Alex Nejdemo - vice avdelningschef, regionalt uppdrag, Projekt & uppdrag. • Mari-Lousie Zetterdahl - Administration • Therese Karlsson - Administration • Mari Sheiakh – Administration • Björn Börjesson - Administration, vaktmästeri. • Lars-Olof Johansson – verksamhetsansvarig Natur & Kultur. Kvalitetsansvarig • Amanda Nyhlen – verksamhetsutvecklare Natur & Kultur och dans. • Kenny Lundström – Verksamhetsansvarig Ungdom • Frej Samuelsson – Verksamhetsutvecklare Ungdom • Amalia Braunsthal- verksamhetsutvecklare dans • Carl Lindman – verksamhetsutvecklare Ungdom • Anna Eriksson – verksamhetsansvarig Sociala området & senior. • Ann-Sofie Alexander - Administration & verksamhetsutveckling. • Cecilia Beltramo – verksamhetsutvecklare Sociala området • Peter Almroth - verksamhetsutvecklare senior. IT-ansvarig. • Mario Gomez-Sanchez – Aktivitetsledare inom uppdragsverksamhet Sida 11 av 19 Verksamhetsberättelse SV Östergötland Styrelse SV Östergötland Namn Helén Wolter Ordförande Mats Mattsson Vice ordförande Per Gustafsson (LRF) Daniel Collin (FP) Madeleine Johansson (C) Wolmar Unemo (C) Bengt Johansson (C) Linus Wigren (Vi Unga) Bengt Olsson (FP) Amina Farah (FP) Anna Åman-sigbjörnsson (LRF) Lars-Erik Bylin (Adjungerande SPF) Andreas Hjelm (Adjungerad avdelningschef) Alex Nejdemo (Adjungerad, Vice avdelningschef) Revisorer Sture Bjelkåker Irene Johansson Sida 12 av 19 Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 13 av 19 3. Utbildningar för cirkelledare/förtroendevalda Under året har ett stort antal fortbildningar anordnats för förtroendevalda och cirkelledare. Detta sker inom ramen för det regionbidrag som är avsett för ändamålet. Nedan visas exempel på fortbildningsinsatser, föreläsningar och samarbeten som inletts och genomförts under 2014: Afasiförbundet, 2 arrangemang Temadagar om Afasi (2) Bygdegårdarnas riksförbund, 1 arrangemang Hemsideutbilding (1) Navitas studentförening, 1 arrangemang Föreningskunskap (1) Miljöpartiet de gröna, 2 arrangemang Utbildning för förtoendevalda (2) SeniorNet, 1 arrangemang Cirkelledarutbildning ICM Grund Sveriges pensiönärsförbund, 9 arrangemang Föreningskunskap (1) Medlemsregister grundutbildning (1) Temadagadagar (4) Tryggare ekonomi (2) Utbildning trafik & trygghet (1) Sveriges biodlares riksförbund, 1 arrangemang Funktionärsutbildning – godkänd biodlare Studieförbundet Vuxenskolan, 13 arrangemang Cirkelledarutbildningar (6) o ICM grund (3) o ICM forts (1) o Tema, tecken som stöd (2) Avseende våra cirkelledarutbildningar så följer de den pedagogiska planen ”I cirkelns mitt”. Den är uppdelad i tre steg. 1. Introduktion, kan hållas enskilt eller i grupp. Innehåller startkunskap, planering av cirkelen, ledarrollen, praktisk kunskap om SV, metoder och arbetsätt. 50 cirkelledare har deltagit i introduktion i 3 olika grupper. 2. I cirkelns mitt – grund 9 timmar. Innehåller kunskap om SV och vår värdegrund, folkbildningskunskap, studiecirkelns pedagogik, förutsättningar för delaktighet, arbetsätt och ledarollen. 32 cirkelledare har deltagit i grundutbildning i 3 olika grupper varav en Tema musik. I cirkelns mitt – fördjupning 9 timmar. Innehåller grupputveckling, konflikthantering, fördjupning av ledarrollen, pedagogik, kunskap och lärande. 11 cirkelledare har deltagit i en fördjupningsutbildning. 12 cirkelledare har deltagit i cirkelledarutbildning Tema funktionsnedsättning. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 14 av 19 4. Volymmål för folkbildningsverksamhet Statistik – verksamhetsform Verksamhet 2014 Beskrivning Studiecirkel Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet Totalt: Arrangemang Deltagare Studietimmar 1395 8897 47889 1096 68301 9864 167 2479 4327 2658 79677 62080 Verksamhet 2013 Beskrivning Arrangemang Studiecirkel Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet Totalt: 1278 785 172 2235 Jämförelse 2013 och 2014 Beskrivning Studiecirkel Kulturprogram Annan folkbildningsverksamhet Totalt: Deltagare 8499 51771 2538 62808 Studietimmar 43442 7065 3184 53691 Arrangemang Deltagare Studietimmar 9% 5% 10% 40% 32% 40% -3% -2% 36% 19% 27% 16% Kommentar: Det finns olika sätt att mäta resultatet i studieförbundsverksamheten. Jämför vi vårt resultat i SV med andra studieförbund så kan man säga att vi når många unika deltagare/personer i förhållande till antal studietimmar. En viktig faktor med tanke på att framtida stadsbidraget ser ut att premiera just unika deltagare. Ett mått förutom att mäta antal unika deltagare är att mäta antalet studietimmar. Under föregående verksamhetsår (2013) genomförde avdelningen 53691 studietimmar. Inför verksamhetsåret 2014 fortsatte vi vår satsning och satte ett budgeterade mål på 61000 studietimmar. Utfallet blev till sist 62080 studietimmar, en ökning på cirka 16%. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 15 av 19 Statistik – Kommun Beskrivning Arr. Deltagare Studietimmar Arr. Deltagare Studietimmar 4,00 62,00 110,00 24,00 813,00 349,00 BOXHOLM FINSPÅNG 81,00 2598,00 1295,00 66,00 2277,00 996,00 KINDA 21,00 600,00 284,00 31,00 1503,00 442,00 LINKÖPING 476,00 13044,00 9454,00 603,00 18289,00 11975,00 MJÖLBY 107,00 2569,00 2914,00 101,00 2062,00 2454,00 MOTALA 332,00 7152,00 11185,00 349,00 11517,00 10732,00 NORRKÖPING 769,00 22079,00 19259,00 954,00 26900,00 23820,00 SÖDERKÖPING 108,00 5520,00 1909,00 136,00 6029,00 2089,00 VADSTENA 97,00 1441,00 2646,00 100,00 1196,00 2947,00 VALDEMARSVIK 126,00 3449,00 2445,00 154,00 2977,00 3088,00 YDRE 44,00 1072,00 822,00 30,00 582,00 770,00 ÅTVIDABERG 55,00 2631,00 1149,00 83,00 4389,00 2100,00 ÖDESHÖG 15,00 591,00 219,00 27,00 1143,00 318,00 Totalt: Jämförelse BOXHOLM FINSPÅNG KINDA LINKÖPING MJÖLBY MOTALA NORRKÖPING SÖDERKÖPING VADSTENA VALDEMARSVIK YDRE ÅTVIDABERG ÖDESHÖG Totalt: 2235,00 62808,00 53691,00 2658,00 med Arr. 500% -19% 48% 27% -6% 5% 24% 26% 3% 22% -32% 51% 80% Deltagare. 1211% -12% 151% 40% -20% 61% 22% 9% -17% -14% -46% 67% 93% 19% 27% Studietimmar 217% -23% 56% 27% -16% -4% 24% 9% 11% 26% -6% 83% 45% 16% 79677,00 62080,00 Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 16 av 19 Statistik – verksamhetsområden Beskrivning Arrangemang Deltagare Studietimmar Arrangemang Deltagare Studietimmar 19,00 342,00 145,00 34,00 574,00 236,00 Regional verksamh. Natur & Kultur 830,00 31357,00 20287,00 706,00 21842,00 16173,00 Seniorverksamhet 666,00 28635,00 7796,00 539,00 22299,00 6586,00 Sociala området 370,00 6632,00 6770,00 309,00 5253,00 6111,00 Ungdom 773,00 12711,00 27082,00 647,00 12840,00 24585,00 Totalt: 2658,00 79677,00 Förändring 62080,00 2235,00 62808,00 Beskrivning Studietimmar Procent ‐91 ‐39% Regional verksamh. Natur & Kultur 4114 25% Seniorverksamhet 1210 18% Sociala området 659 11% Ungdom 2497 10% Totalt: 8389 16% Statistik - målgrupper Beskrivning Ej målgrp enl tidigare definition Invandrare Synskada Döv Utvecklingsstörning Psykiska funktionshinder Medicinska funktionshinder Flera funktionshinder Grupp med blandade funktionshinder Totalt: Arrangemang Studietimmar 2359,00 55868,00 46,00 1650,00 3,00 27,00 1,00 15,00 139,00 3024,00 6,00 67,00 36,00 754,00 1,00 9,00 67,00 666,00 2658,00 62080,00 53691,00 Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 17 av 19 5. Ekonomiskt resultat Budgeterat resultat 2014 Utfall - resultat 2014 0 kr +109 540 kr Avdelningen hade ett budgeterat nollresultat för 2014. Utfallet blev ett plus på 109 540 kr efter finansiella poster. Rörelseresultatet innan finansiella poster var 26 597 kr. Verksamhetsberättelse SV Östergötland 6. Sida 18 av 19 Kvalité Arbetet med att urveckla det systematiska kvalitetsarbetet har pågått under året. Lars-Olof Johansson som är kvalitetsansvarig har deltagit i förbundets gemensamma utvecklingsarbete I anslutning till såväl personalträffar som vid styrelsemöte har vi arbetat med att utveckla kvalitetssäkring av såväl ledningssystem som våra verksamheter. Policy för riskhantering har beslutats av styrelsen och vi har arbetat med självvärdering av kvalitetsarbetet. 7. Slutord från styrelsen Skulle det göra någon skillnad om studieförbunden inte fanns? Folkbildningsrådet redovisar att under 2013 genomförde Sveriges tio bildningsförbund tillsammans, verksamhet som nådde drygt 21 400 000 deltagare. Främst i studiecirklar, men även i kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Kulturarrangemangen beräknas ha ett deltagarantal på mer än 19 miljoner och de övriga verksamhetsformerna hade omkring 2 403 000 deltagare, varav nästan 1 030 000 var unika deltagare. Det är tydligt att det skulle vara väldigt många människor som förlorade möjligheten att utveckla en del av sina intressen, om studieförbundsverksamheten inte fanns. Men är det verkligen så viktigt det vi håller på med? Är det inte bara "lyxverksamhet" som lika gärna kan bedrivas i andra former och av andra arrangörer enligt vanlig företagsmodell? Frågorna är relevanta med tanke på hur bildningsverksamheten ofta hanteras i kommunerna. Det är lätt att avfärda folkbildningsverksamhet som något som främjar köpstarka personer som bara vill förkovra sig inom sina fritidsintressen. Skattemedel kan inte användas till sådant, då kärnverksamheten skriker efter mer resurser. Men den som resonerar så har alltför dålig kunskap om bildningsverksamheten i sig, vilka som deltar och inte minst, vilka konsekvenser ett deltagande får för individ och samhälle. Folkbildningen har ett samhällsuppdrag, vilket i första hand innebär att vi ska rikta oss till människor som av olika anledningar hamnat i lägen som begränsar dem som individer och som gör det mycket svårt för dem att påverka sin livssituation. För den som inte har verktygen och förmågan att hantera det som ligger närmast i vardagen, blir det oftast oerhört svårt att kunna ta nästa steg och känna att man är delaktig i samhällsfrågor och viktig för dess utveckling. Man hamnar i händerna på andra och förblir i ett utsatt tillstånd. Att delta i studieförbundsverksamhet innebär för många med dessa svårigheter att kunskap om både sig själv och sin förmåga, om hur andra tänker och det sociala samspelet samt om samhället och vilka de egna möjligheterna att påverka är, utvecklas och skapar nya förutsättningar för deltagaren och dennes liv. Men även för den som redan är en stark person, med god självkänsla och tillräcklig kunskap och förmåga att delta i samhällsutvecklingen, är folkbildningen en väg till egen utveckling. Vår pedagogik bygger på ett demokratiskt förhållningssätt, vilket innebär att även i en cirkel i matlagning eller nybörjaritalienska, ges utrymme för de goda samtalen kring värdegrund och personligt förhållningssätt. I mötet med andra skapas förutsättningar för samhällsutveckling, genom en större förståelse för andras livsvillkor och en djupare kunskap om vilka värderingar som gynnar både individ och samhälle. Delade erfarenheter blir ögonöppnare som skapar engagemang och vilja till förändring. Verksamhetsberättelse SV Östergötland Sida 19 av 19 "Två sanningar närmar sig varandra, en kommer inifrån och en kommer utifrån, och när de möts har man en chans att se sig själv." Tomas Tranströmer I vårt uppdrag ligger också arbetet för att stärka och utveckla demokratin, något som självklart har sin plats i all verksamhet, men som av naturliga skäl till stor del genomförs tillsammans med bildningsförbundens grund-, medlems- och samverkande organisationer. I samarbetet mellan folkrörelser och organisationer och deras studieförbund erbjuds förtroendevalda och aktiva i det politiska och civila samhället tillfällen till egen kompetensutveckling. Tillsammans kan vi också erbjuda arenor för möten mellan organisationerna och deras medlemmar, eller potentiella medlemmar. SV Östergötland har under de åren som länsavdelning målmedvetet arbetat för att erbjuda verksamhet i linje med vårt folkbildningsuppdrag. Vi har haft en stadig verksamhetsökning vilken når såväl grund-, medlems- och samverkande organisationer, som enskilda personer. Verksamheten utvecklas i enlighet med vår strävan att möta våra deltagare på ett sätt som överensstämmer med vad som efterfrågas. Vi månar om att ge marginaliserade grupper möjlighet att, utifrån sina förutsättningar utvecklas och bli allt starkare, samtidigt som den allmänna marknaden ska vara intressant för alla som vill hitta ämnesområden att fördjupa sig i. Innehållet och genomförandet ska vara seriöst, men vår ambition är att våra deltagare både ska lära nytt och ha roligt, oavsett vilken målgrupp man tillhör. Ökad verksamhet kostar pengar. Trots det kan SV Östergötland nu glädjas åt att vid 2014 års slut ha en budget i balans och till och med ett överskott i resultatet. På så sätt finns resurser för fortsatt utveckling, med högt kvalitetsmedvetande och deltagarfokus. De framgångar som avdelningen kan redovisa, tillskriver vi våra medarbetare - vår kompetenta och engagerade personalgrupp och våra fantastiska cirkelledare. Tack vare deras ansträngningar har avdelningen lyckats så väl och med deras ambitioner och inställning ser framtiden ljus ut för SV Östergötland. Styrelsen tackar för att vi med stämmans förtroende haft förmånen att få leda SV Östergötland under verksamhetsåret 2014. _____________________ Helén Wolter, ordförande ____________________ Mats Mattsson, vice ordförande _____________________ Daniel Collin, ledamot ____________________ Per Gustafsson, ledamot _____________________ Madeleine Johansson, ledamot _____________________ Wolmar Unemo, ledamot _____________________ Bengt Johansson, ledamot _____________________ Linus Wigren ledamot _____________________ Bengt Olsson, ledamot _____________________ Anna Åman-Sigbjörnsson, ledamot _____________________ Amina Farah ledamot Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 SV Östergötland Org.nr 802462-0745 Resultaträkning 2 (9) Not 2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31 3 119 370 9 065 018 607 393 12 791 781 2 521 346 8 431 989 408 642 11 361 977 -1 199 483 -2 534 156 -187 164 -61 400 -112 452 -1 125 098 -88 344 -7 234 138 -222 949 -12 765 184 26 597 -902 798 -2 068 480 -158 602 -69 142 -181 693 -1 129 961 -36 160 -6 726 063 -217 347 -11 490 246 -128 269 Resultat från finansiella poster Finansnetto Resultat efter finansiella poster 82 943 109 540 42 281 -85 988 Årets resultat 109 540 -85 988 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter Bidrag Övriga rörelseintäkter Verksamhetens kostnader Material o externa verksamhetstj Lokal, inventarier, fastighet Förbrukningsinv., reparation, frakter Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader och övr externa tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat 1 2 SV Östergötland Org.nr 802462-0745 Balansräkning 3 (9) Not 2014-12-31 2013-12-31 3 402 921 509 470 4 129 014 531 935 129 014 638 484 705 200 854 730 609 1 436 663 554 082 51 622 776 1 176 909 Likvida medel Summa omsättningstillgångar 4 001 621 5 438 284 3 762 557 4 939 466 SUMMA TILLGÅNGAR 5 970 219 5 577 950 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Aktier Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SV Östergötland Org.nr 802462-0745 Balansräkning 4 (9) Not 2014-12-31 2013-12-31 Summa eget kapital 3 420 184 109 540 3 529 724 3 529 724 3 506 172 -85 988 3 420 184 3 420 184 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 806 054 212 139 1 422 302 2 440 495 665 624 219 091 1 273 051 2 157 766 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 970 219 5 577 950 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat SV Östergötland Org.nr 802462-0745 5 (9) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och kommentarer Årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Villkorade bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer. Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5år Datorer 3år Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffingsvärde. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. SV Östergötland Org.nr 802462-0745 6 (9) Nyckeltal Avvecklingskostnader i förhållande till eget kapital SV nyckeltal 1= Eget kapital/avvecklingskostnader Avvecklingskostnader = uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid x 1,5), hyror x avtalstid, leasingavtal x avtalstid. SV Nyckeltal 1: Bokslutsåret: 0,73 Föregående år: 0,74 SV Östergötland Org.nr 802462-0745 7 (9) Noter Not 1 Bidrag 2014 2013 5 410 958 1 144 807 1 344 681 1 164 572 9 065 018 5 239 528 1 100 342 1 410 256 681 863 8 431 989 2014 2013 5 6 11 3 6 9 117 015 1 683 801 3 496 996 5 297 812 87 850 1 455 511 3 364 811 4 908 172 207 002 411 507 1 128 242 1 746 751 204 054 345 321 1 069 847 1 619 222 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 7 044 563 6 527 394 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen 40 % 60 % 40 % 60 % Statsbidrag Landstingsbidrag Kommunbidrag Övriga bidrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelse Verksamhet Tjänstemän Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag verksamhet Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal, tjänstemän SV Östergötland Org.nr 802462-0745 8 (9) Not 3 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 2014-12-31 2013-12-31 1 720 068 116 400 1 836 468 1 324 547 395 521 1 720 068 -1 210 598 -222 949 -1 433 547 -993 251 -217 347 -1 210 598 402 921 509 470 Bokfört värde 129 012 2 129 014 Marknadsvärde 194 025 Datorer har blivit avskrivna med 33% Inventarier har blivit avskrivna med 20% Not 4 Aktier och andelar Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar Onoterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 194 025 SV Östergötland Org.nr 802462-0745 9 (9) Linköping den Helén Wolter Ordförande Daniel Collin Per Gustavsson Madeleine Johansson Wolmar Unemo Bengt Johansson Bengt Ohlsson Anna Åman-Sigbjörnsson Mats Mattsson Amina Farah Linus Wigren Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den Maria Hedlund Auktoriserad revisor Örhlings PricewaterhouseCoopers AB Irene Johansson Revisor . Sture Bjelkåker Revisor Rapport skapad 2015-02-07 av Thomas Nilsson. (Källdokument: "Balansrapport redovisning.xls" och "Resultatrapport redovisning.xls" som var skapade 2015-02-07 21:41.) 5032 SV Östergötland FALSKT 5032 SV Östergötland editsv BALANSRÄKNING 2014‐12‐31 TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING editsv EGET KAPITAL + SKULDER Anläggningstillg. 532 Andra fordringar 731 Kundfordringar 705 MÅLKAPITAL KOSTNADER INTÄKTER Materialkostnader 1 199 Deltagarintäkter 3 119 Eget kapital 3 530 Lokal, inv, fastighet 2 534 Likvida medel 4 002 Andra korta skld. 1 634 Lev.skulder 806 Summa 5 970 Summa 5 970 4 843 EK/M = 0,73 Landstingsbidrag 1 145 Förbrukningsinv, rep 187 Resekostnader 61 Marknadsföring 112 Kontorskostnader 1 125 Övriga kostnader 88 Personalk. cirkelledare 2 095 Statsbidrag 5 411 Personalk. tjänstemän 5 139 Kommunbidrag 1 345 Övriga bidrag 1 165 Övriga intäkter 607 Finansiella poster 83 Avskrivningar 223 Totala Intäkter Totala kostnader Resultat 12 875 ‐12 765 110 INTÄKTER Deltagarintäkter Landstingsbidrag Statsbidrag Kommunbidrag Övriga bidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Materialkostnader Lokal, inv, fastighet Förbrukningsinv, rep Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader Övriga kostnader Personalk. cirkelledare Personalk. tjänstemän Engångsposter Avskrivningar SUMMA KOSTNADER FINANSPOSTER Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Utfall 140101 141231 3 119 1 145 5 411 1 345 1 165 607 12 792 Budget 2014 2 490 1 100 5 411 1 450 652 406 11 509 Avvikelse +629 +45 0 ‐105 +513 +201 +1 283 ‐1 199 ‐2 534 ‐187 ‐61 ‐112 ‐1 125 ‐88 ‐2 095 ‐5 139 ‐860 ‐2 309 ‐148 ‐60 ‐200 ‐1 224 ‐33 ‐1 774 ‐4 765 ‐223 ‐12 765 ‐180 ‐11 553 ‐339 ‐225 ‐39 ‐1 +88 +99 ‐55 ‐321 ‐374 0 ‐43 ‐1 212 83 45 +38 110 1 +109 Bokslutsdisp. Sämre <‐‐ ‐‐> Bättre 0 RESULTAT 110 Avvikelse Styrkor/svagheter 1 +109 Tänkbara orsaker Möjliga åtgärder Prio Personalk. tjänstemän ‐374 Deltagarintäkter +629 Övriga bidrag +513 Övriga intäkter +201 Skapad av makro version 1.8 Bonanzametoden är utvecklad av Bonanza Education AB Revisionsberättelse Till föreningsstämman i SV Östergötland, org.nr 802462-0745 Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för SV Östergötland för år 2014. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SV Östergötland för år 2014. Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Örebro den Sture Bjelkåker Irene Johansson Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Maria Hedlund Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB SV Östergötland Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014 Inledning Vi vill i denna rapport sammanfatta väsentliga iakttagelser avseende föreningens resultat och ställning samt övriga noteringar med anledning av vår granskning. Vår rapportering är främst en avvikelserapportering, men är samtidigt en redogörelse över vår granskning under året till avdelningens styrelse, verksamhetsledare och våra medrevisorer. Detta innebär att vi översiktligt presenterar granskningens inriktning och noterar iakttagelser från kritiska granskningsmoment samt anger förhållande i övrigt som framkommit i samband med revisionen. Vår revisionsgranskning är baserad på risk och väsentlighet. Våra fokusområden i 2014 års granskning har varit: • Finansiell revision av bokslutet – granskning av balans- och resultaträkningen • Stadgar, verksamhetsplan och styrelseprotokoll - med avseende på verksamhetsplanering och uppföljning. • Bokföring och avstämning - att bokföringen uppfyller Bokföringslagens krav • Statsbidrag – att de erhållits och fördelats i enlighet med beslut • Inköpsrutinen - att flödet från utvärdering av leverantörer, beställning, attestering, kontering och betalning är tryggt • Lönerutinen – att löner, utlägg och ersättning grundar sig beslutade grundlöner, korrekta och attesterade underlag och bokförts på ett riktigt sätt. Dessutom att skatter och avgifter redovisas och betalas korrekt. • IT-miljön- avstämning av att olika systemrutiner och processer för hantering av risker kopplade till IT-miljön hanteras säkert Vi har även gått igenom väsentliga försäkringar, avtal och policys. Samtliga granskningsmoment har utförts enligt god revisionssed. Resultaträkningen Resultaträkningen i sammandrag (tkr) Utfall 2014 3 119 9 065 608 12 792 Budget 2014 2 490 8 613 406 11 509 -1 200 -2 534 -187 -61 -113 -1 125 -88 -7 234 -223 -12 765 -860 -2 309 -148 -60 -200 -1 224 -33 -6 540 -180 -11 554 Resultat före finansnetto 27 -45 Finansnetto Resultat efter finansnetto 83 110 45 0 Deltagarintäkter Bidrag Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Material och externa vsamhettj Lokal, inventarier, fastighet Förbrukning, reparation, frakter Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader 25% 5% 11% 40% -8% 11% 10% Kommentarer till resultaträkningen Årets verksamhet i avdelningen redovisar ett överskott om 110 tkr, vilket är bättre än budgeterat. En jämförelse mot budget visar att intäkterna har ökat med 11 % och kostnaderna har ökat med 10%. Bland intäkterna är det samtliga intäkter som ökat och bland kostnaderna är det främst personalkostnader och material och externa verksamhetstjänster som har ökat. Analytisk granskning har skett av avdelningens resultaträkning. Väsentliga intäkter och kostnader har kontrollerats mot underlag. Balansräkningen Kommentarer till väsentliga balansposter Inventarier 403 (509) Inköp har under året gjorts med 116 tkr. Avskrivning har gjort enligt plan med 33% på datorer och 20% på övriga inventarier. Vi har kontrollerat årets inköp mot fakturor och underlag. Vi har även kontrollräknat årets avskrivningar och bedömt att avskrivningsplanen är densamma som tidigare år. Anläggningsregistret har stämts av utan anmärkning. 2 av 8 Långfristiga värdepappersinnehav 129 (129) Fonder och aktier har bokförts till anskaffningsvärde. Samtliga värdepapper har bokförts till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde vid bokslutsdagen. Vi har kontrollerat långfristiga värdepappersinnehav mot årsbesked och engagemang. Kundfordringar 705 (554) Posten innehåller fordringar från Gustav på 761 tkr. Osäkra kundfordringar finns på 56 tkr. Vi har genomfört periodiseringskontroll och betalningskontroll. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Interimsfordringar 731 (623) Posten består främst av förutbetalda hyror för kvartal 1 2015, upplupet lönebidrag för november och december 2014 samt bonusränta för hela 2014. Lönebidrag för november och bonusränta har betalats in under januari 2015. Ökningen mot föregående år avser framför allt ökning av förutbetalda hyror vilket beror på att avdelningen har en lokal mer under 2014. Vi har genomfört periodiseringskontroll, betalningskontroll samt kontroll mot fakturor. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Likvida medel 4 002 (4 763) Avstämning har skett mot undertecknade kassarapporter samt engagemangsbesked. Eget kapital 3 530 (3 420) Eget kapital totalt uppgår till 3 530 tkr varav årets resultat är 110 tkr. Leverantörsskulder 806 (666) Avstämning har skett mot leverantörsreskontra. Den består till stor del av hyreskostnader. Det finns endast enstaka förfallna leverantörsskulder i leverantörsreskontran per 2014-12-31. Vi har genomfört periodiseringskontroll, betalningskontroll och kontroll mot fakturor. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Övriga kortfristiga skulder 212 (219) Skulden avser projektskulder, löneskatt för 2013 och 2014 samt skuld av källskatt dragen på december månads löner. Kontroll av löneskatt har skett mot årets beräkning utifrån inbetalda pensionspremier samt mot slutskattsedel för tax 14. Kontroll av källskatt har skett mot skattedeklaration samt inbetalning till Skatteverket i januari 2015. Interimsskulder 1 422 (1 273) Posten består till största del av personalrelaterade skulder i form av upplupna löner, semesterlöner och sociala avgifter samt beräknat arvode för revision. Bland de förutbetalda intäkterna kan nämnas kommunbidrag från Linköping kommun om 303 tkr samt deltagarintäkter för verksamhet 2015 som fakturerats från GUSTAV under 2014 på 442 tkr. 3 av 8 Granskning har skett mot underlag. Vi har genomfört periodiseringskontroll. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Förvaltningsrevision/Intern kontroll Granskning av intern kontroll har skett samordnat med de enheter inom Studieförbundet Vuxenskolan, nedan kallad SV, som hanteras av redovisningscentralen, nedan kallad RC, och där PwC är valda revisorer. Följande enheter har ingått i den samordnade granskningen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Studieförbundet Vuxenskolan, Riksorganisationen Humanus Utbildning AB Förbundet Vi Unga Vi Unga Stockholms län SV Örebro SV Uppsala SV Västmanland SV Sörmland SV Östergötland SV Blekinge SV Västra Skåne SV Söderslätt SV Kalmar SV Gävleborg SV Stockholms län Kunskapsstegen AB SV Region Stockholm-Uppsala SVs Regionförbund Skåne Granskningen har utförts under hösten 2014 och främst vid besök hos redovisningscentralen i Örebro och Uddevalla. Protokoll Vi har läst protokoll från avdelningsstämman samt samtliga styrelseprotokoll under 2014. Vi noterar att inget formellt val av PwC som revisorer har gjorts. Vi rekommenderar att detta görs under 2015. Löpande bokföring Affärssystemet Hogia används. I Hogia finns både grundbok och huvudbok. Gemensamma rutiner för den löpande bokföringen finns dokumenterade i Ekonomihandboken på SVs Intranät. Ekonomihandboken uppdateras och kompletteras löpande. Vi har kontrollerat att rätt ingående balanser finns i huvudboken jämfört med föregående års utgående balanser. Vi har läst ett urval av verifikationer och leverantörsfakturor för år 2014. Dessa bedöms vara: 4 av 8 rörelserelaterade uppfylla Bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla adresserade till rätt SV enhet attesterade av attestberättigad person konterade rimligt rätt För de enheter som hanteras av RC tillämpas gemensamma avstämningsrutiner. Avstämningsrutinerna finns dokumenterade i Ekonomihandboken på SVs Intranät. Där framgår att fullständig avstämning sker varje kvartal. Däremellan sker avstämningar månadsvis av likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och skattekonto. Avstämningarna dokumenteras av respektive kundansvarig i excelfiler. Vi har kontrollerat avstämningar per 2014-09-30 och per 2014-12-31. Avskrivningar för inventarier sker löpande. Stats-, landstings- och kommunbidraget bokförs varje månad som intäkt. Kund- och leverantörsreskontra finns för samtliga enheter. Lönerna administreras via Hogia Lön. Leverantörsfakturorna scannas, attesteras och konteras i Baltzar. Sidoordnade system är integrerade med ekonomisystemet. Vår bedömning är att rutinerna för den löpande bokföringen inklusive rutinen kring regelbundna avstämningar av väsentliga konton bedöms fungera väl. Statsbidrag Statsbidragen inbetalas varje kvartal till SV. Totalt har SV beviljats statsbidrag med 333 mkr under 2014. Dessutom har det beviljats 2,5 mkr för läsfrämjande verksamhet. Från statsbidraget avgår avgifter för till Folkbildningsförbundet på totalt 3 mkr. Enligt den budget som är beslutad för SV skall 11,5% användas i riksorganisationen, vilket för hela 2014 motsvarar 38,2 mkr. Ytterligare 5,4 % d v s 17,5 mkr skall enligt budget hanteras av riksorganisationen avseende kostnader för gemensam utveckling. Resterande belopp om 274 mkr fördelas till avdelningarna såsom grundbidrag, verksamhetsbidrag och förstärkningsbidrag. En del av förstärkningsbidraget finns tillgängligt för avdelningarna avseende kostnader för arbete med människor med invandrarbakgrund. För 2014 är det 257,6 mkr som utbetalas till avdelningarna i grund- och verksamhetsbidrag. Grundbidraget fördelas utifrån genomsnittligt bidrag för de två senaste åren. Verksamhetsbidraget fördelas utifrån avdelningens rapporterade verksamhet 2012. Statistikuppgifter från SCB inhämtas för beräkning av verksamhetsbidraget. Dessa statistikuppgifter bygger på verksamhetsrapportering som avdelningen gjort i systemet GUSTAV för verksamhet som bedrivits under 2012. Vi har bett de förtroendevalda revisorerna att kontrollera avdelningens verksamhetsrapportering i GUSTAV för året 2014. Deras uppgift har bestått i att besöka några studiecirklar, att granska några cirkelredovisningar, kulturredovisningar och redovisningar av annan folkbildning utifrån de kriterier som gäller för dessa olika typer av verksamheter. De förtroendevaldas granskning är viktig då uppgifterna i GUSTAV påverkar storleken av avdelningens framtida statsbidrag. Vi har kontrollerat inbetalningarna från Folkbildningsrådet för kvartal 1-3. Vi har kontrollerat beräkningen av grund- och verksamhetsbidrag för fyra avdelningar d v s 12% av fördelat statsbidrag. Vi har även kontrollerat utbetalningar har skett korrekt till avdelningarna för kvartal 1 och 2. Vår bedömning är att SV har en god rutin för fördelning av statsbidrag. 5 av 8 Leverantörsfakturor och utbetalningsrutin Leverantörsfakturor är adresserade direkt till Frösön där de scannas in i systemet Baltzar. Baltzar tolkar fakturan avseende leverantör, totalbelopp, referensperson och bankgironummer. Logg-ansvarig på RC granskar att fakturan tolkats rätt så att den når rätt avdelning och rätt person. Fakturan går sedan vidare i systemet till angiven kontrollant, konterare och attestant på respektive avdelning. Efter attest sänds den åter till kundansvarig på RC som definitivbokför fakturan i Hogia via inläsning av fil från Baltzar. Förutom leverantörsfakturor scannas också utlägg från cirkelledare m fl. De som erhåller lön upprättar istället reseräkning och får sina utlägg utbetalda via lönerutinen. Delegationsordningen och kostnadsbärarplanen i respektive enhet styr flödet i Baltzar. Ibland är det flera personer som ska kontrollera ”sin rad” på fakturan. Beloppsgränser, begränsningar i konton och resultatenheter finns inlagda i systemet. Påminnelse att attestera sina fakturor sker varje dag då personen har oattesterade fakturor kvar i systemet. Samtliga kundansvariga på RC innehar ensam administratörsbehörighet till Baltzar. Administratörsbehörigheten ger dessa personer ensam rätt att ändra i Baltzars attestbehörigheter och kan t ex tillfälligt ändra en beloppsgräns för attest för att kunna få en viss faktura attesterad och sedan betald. Betalningsförslag tas ut ur Hogia och överföring sker sedan via fil till banken. Efter att kundansvarig kontrollerat betalningsförslaget utanordnas betalningen. Ingen kontrasignering sker av betalfilen innan utbetalning. Det innebär en risk då det är möjligt att manuellt lägga in en betalning i betalfilen. Vi har läst ett urval av leverantörsfakturor för år 2014. Vi har kontrollerat att leverantörsfakturorna är adresserade till rätt SV enhet, attesterade av attestberättigad person samt rimligt konterade. Vi har stickprovsvis kontrollerat att fullmakter erhållna från banken stämmer överens med beslut om teckningsrätt. Vår bedömning är att rutinen för leverantörsfakturor fungerar väl. Vi noterat dock att en ensam person kan ändra i behörigheterna i systemet Baltzar, varför vi påtalat för förbundet att administratörsbehörigheter bör tilldelas två i förening eller att ändringar i behörigheter i systemet kontrolleras av annan person och att dokumentation sker attest- och delegationsordningarna skiljer sig mycket åt mellan avdelningarna, varför vi föreslagit att förbundet tar fram en rekommendation/mall till avdelningarna om hur de ska utforma sina attest- och delegationsordningar och vilka beloppsgränser som är rimliga för olika nivåer i attest- och delegationsordningen en ensam person kan verkställa utbetalningar. För att säkerställa god intern kontroll bör två personer i förening äga rätt att teckna föreningens namn samt äga rätt att utbetala medel. Vi har vid vår granskning av utbetalningsrutinen uppmärksammat att så inte sker på SVs regioner och avdelningar. Rutin för löner inkl skatter och sociala avgifter Hogia Lön Plus används för löneberedning. Avvikelserapportering sker för fast anställda via webben i Hogia PBM Time & Attendance. Avvikelserapporten går vidare i systemet till attesterande chef och därefter kan löneadministratören hämta upp avvikelserapporteringen för export in i löneberedningen i Hogia Lön Plus. För utlägg och reseräkningar används Hogia Travel Manager på liknande sätt. Efter attestering av chef hämtar löneadministratören upp reseräkningarna för export in i löneberedningen. 6 av 8 Vår granskning utvisar att denna rutin fungerar bra och att inga underlag kommer till löneberedningen utan att vara attesterade. För cirkelledare med timlön och tillfälligt anställda sker tidrapporteringen manuellt. Den anställde fyller i en tidrapport, antal arbetade timmar, sjukdom m.m. Även reseräkning sker manuellt för dessa personer. Attestering sker av närmaste chef. Attestören mailar tidrapporter och reseräkningar till löneadministratören för löneberedning. När avvikelserapportering, tidrapportering och reseräkningar inkommit till löneadministratören sker en preliminär löneberedning som skickas till avdelningschefen för godkännande. När godkännande har skett sker slutlig löneberedning och utbetalning av lönerna. Attestlista med samtliga utbetalda nettolöner skickas till avdelningschef för slutligt godkännande. Godkännande sker via mail. Ändring av fasta data i lönesystemet sker av löneadministratörerna utifrån uppgifter erhållna via mail från avdelningscheferna. Vi har vid vår granskning av lönerutinen uppmärksammat att ändring av fasta data i löneprogrammet kan ske av en ensam person. Vi kan dock konstatera att några felaktigheter i de fasta data som fanns i löneprogrammet ej har påträffats vid vår granskning. Löneadministratören läser in lönefilen till banken. Ingen kontrasignering krävs för att lönefilen skall betalas. Vår granskning av skatter och avgifter har bestått i att granska rimligheten i gjorda skatteavdrag avseende bruttolöner, kontroll att betalning av skatter sker i rätt tid, avstämning av två månaders skattedeklarationer till Skatteverket samt en totalavstämning av sociala avgifter utifrån bokförd bruttolön. Vår bedömning är att lönerutinen i övrigt är tillfredsställande, men vi noterat dock att en ensam person kan verkställa utbetalningar, vilket vi enligt ovan påtalat för förbundet ändring av fasta data kan göras av en ensam person, varför vi rekommenderat förbundet att ändring av fasta data ska kontrolleras av en andra person och att kontrollen dokumenteras. IT-miljö Rutinerna för IT har stämts av med IT-strateg på Förbundet. All datahantering sköts via ASPleverantör, dvs en leverantör som sköter alla SVs centrala system. Alla centrala driftsystem finns i säkra bergslokaler där data information lagras. Back-up sker dagligen av alla centrala system och filer. Datorerna är anslutna till ett WAN (Wide Area Network) – alla datorer är centralt installerade på en server och inga personer får installera program på dessa datorer för att förhindra intrång utifrån. Ekonomipersonal, IT-strateg och support har behörighet till ekonomi- och lönesystemet. Alla anställda har en egen mapp där de kan spara dokument som ingen annan kommer åt. Stöldskyddsmärkning av inventarier sker ej. Enligt policy skall alla använda skärmsläckare på sina datorer. Varje enskild användare kan själv ändra inställningar och det går inte att centralt styra/tvinga alla att använda skärmsläckare. Vajerlås används på de förbundsanställdas datorer. Vår bedömning är att SV har en tillfredsställande IT-miljö. 7 av 8 Försäkringsskydd Försäkringsbrev från Moderna försäkringar med försäkringsnummer 896174, daterat 2014-04-28 har granskats. Försäkringen omfattar egendomsförsäkring på Franzénsgatan 6 i Stockholm, Silovägen 16 i Haninge, Mätslingan 17A i Täby, 200 bemannade kontor och övriga lokaler. Försäkringen innehåller också avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, ansvar för hyrd fastighet, extrakostnadsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, glasförsäkring, maskinförsäkring, rånförsäkring, rättskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp finns angivet i försäkringen för flera av försäkringsställena. Då ingen samlad ekonomisk sammanställning görs för hela SV och försäkringen gäller alla enheter inom SV är det svårt att bedöma om angivna försäkringsnivåer är rimliga utifrån den verksamhet som försäkras. Ansvarsförsäkring för redovisningsverksamhet finns samt kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga deltagare i studieförbundets verksamhet. Vår bedömning är att SV ett tillfredsställande försäkringsskydd. Skatt Särskilda skatteregler gäller för ideella föreningar. Föreningar är inskränkt skattskyldiga om vissa villkor (ändamålskrav, verksamhetskrav, fullföljdskrav och öppenhetskrav) är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda är ideella föreningar skattskyldiga endast för näringsverksamhet och innehav av fastighet. Vår bedömning är att avdelningen inte bedriver någon moms- eller skattepliktig verksamhet. Tänk dock på om det är momspliktigt i avdelningen att ändra denna text! Örebro 2015-02-11 Maria Hedlund Auktoriserad revisor 8 av 8 Eva Bolminger SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande: ............................................. 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar .................................................................................. 5 2. Verksamhetsområden .............................................................................................. 7 2.1 Natur & Kultur ....................................................................................................... 7 2.2. Sociala området & Senior .................................................................................... 9 2.3. Ungdom ................................................................................................................ 9 2.4. Uppdrag & Projekt ............................................................................................. 10 3. Organisation............................................................................................................ 11 Pedagogisk utveckling ................................................................................................ 11 Tjänstemän................................................................................................................. 11 Cirkelledare ................................................................................................................12 Kvalitetsutveckling .....................................................................................................12 Arbetsmiljö .................................................................................................................12 4. Ekonomiska förutsättningar ...................................................................................13 5. Volymmål för folkbildningsverksamhet .................................................................14 6. Statens syften och områden.................................................................................... 15 Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till: ..................................... 15 SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande: .................................. 15 7. Budgeterat resultat ................................................................................................. 15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 3 av 15 Förord ”SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.” Så lyder SVs värdegrund, vilken all vår verksamhet utgår ifrån. När vi ser oss omkring i samhället idag, kan vi konstatera att alla inte delar vår uppfattning. Det innebär att vi måste än mer fokusera på vårt uppdrag och använda folkbildningens metoder, för att ge människor möjlighet att mötas, bryta sina åsikter och vidga sina perspektiv. Folkbildningen har ett tydligt underifrånperspektiv. Genom att vara en viktig del i de många människornas vardag bidrar vi till att bygga gemensamma värdegrundsbilder som är ett fundament i demokratin. Det mångkulturella samhälle som vi lever i bidrar till att kontinuerligt ge vårt kulturarv nya dimensioner. Kulturarvet är en hörnsten för att bygga en bra värdegrund i ett samhälle. När Studieförbundet Vuxenskolan ser på framtida utmaningar för folkbildningen i stort, och SV i synnerhet, utkristalliserar sig några som vi vill ta oss an: Vi ser både i Sverige och i övriga världen att många unga människor, av olika anledningar, idag lever i en allt mer utsatt situation. Här vet vi att vi med folkbildningens pedagogik, och ungas egna intressen, kan skapa förutsättningar för att påbörja en bildningsresa utifrån var och ens individuella förutsättningar. Alla människors lika värde, rättigheter och möjlighet till full delaktighet i samhället, med FNs konvention i ryggen, är en grund för ett fungerande samhälle. Vi måste gemensamt se till så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att stärka sina förmågor och ge dem möjlighet att utveckla egenmakt. Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet att växa, och tillsammans med andra förändra samhället. Baserat på vår starka lokala närvaro och förankring, vill vi ta ett särskilt ansvar för att stödja föreningar och grupper i deras utvecklingsarbete. Den demografiska utvecklingen blir allt tydligare och det är viktigt att ta tillvara allas kompetens och engagemang, inte minst äldre människors. Livslångt lärande ska vara just livslångt och vi vill därför verka för förbättrad livskvalitet för äldre. Hälsningar från Styrelse och tjänstemän Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 4 av 15 SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande: SVs Stadgar. SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska plan & långsiktiga prioriteringar SVs Ekonomiska plan Statens syften och områden Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper. Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2014. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 5 av 15 1. SVs långsiktiga prioriteringar Det övergripande målet, som fastställdes vid förbundsstämman i Norrköping 2011, är att ”SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika folkbildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark lokal förankring.” Studieförbundet Vuxenskolan är en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet utgår från den lokala och ideella kraften. Målen för vår verksamhet formuleras av engagerade förtroendevalda och konkretiseras av kompetenta tjänstemän och cirkelledare. Men det är cirkeldeltagarnas engagemang som är utgångspunkten i SV:s verksamhet. SV har en viktig roll som samhällsaktör. Det uppdraget utgår i första hand ifrån de utmaningar vi identifierat och uppdraget att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete. SV-organisationen har utifrån de utmaningar vi ser gemensamt identifierat nedanstående långsiktiga prioriteringar mot vilka vårt fokus för folkbildningsarbetet riktas. 1.1. Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa Många unga människor är idag, av olika anledningar, i en utsatt situation. Det kan exempelvis bero på etnisk bakgrund, låg utbildningsnivå, bostadsort och brist på jobb. Utanförskap skapar frustration och leder till motsättningar mellan olika grupper och försvårar en fungerande integration. Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningens pedagogik skapar förutsättningar för att dels påbörja en bildningsresa utifrån var och ens egna individuella förutsättningar, dels medverka i integrationsarbetet. Gemensamma nationella mål 2015-12-31 bedrivs lokalt anpassade satsningar för unga i utsatt situation, så som Unity, inom samtliga SVs avdelningar. 2015-12-31 har 350 unga personer, fördelat på samtliga SV-avdelningar, genomgått SVs ledar- eller entreprenörskapsutbildningar 2015-12-31 har SV ökat antalet unga cirkelledare med 25 % gentemot utfallet 2013. Samtliga SV-avdelningar, har senast 2014-06-30 genomfört en nulägesanlys, kring SVs roll i integrationsarbetet, inom sitt upptagningsområde. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 6 av 15 1.2. Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs med hög kvalitet och vilar på en värdegrund om alla människors rätt till full delaktighet i samhället med FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Vår verksamhet syftar till att stärka individens förmågor och egenmakt. Gemensamma nationella mål Fram till 2014-12-31 har respektive SV-avdelning genomfört minst tre aktiviteter kopplat till Valet 2014, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2015-06-30 är SVs hälso-och egenmaktsarbete för personer med funktionsnedsättning, etablerat i samtliga SV-avdelningar och minst 100 kommuner. 2015-06-30 har respektive SV-avdelning en handlingsplan för utövande och deltagande i kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 2014-03-31 har samtliga SV-enheter upprättat eller reviderat sin handlingsplan kopplat till SVs tillgänglighetspolicy. 1.3. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling SV erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället. I kraft av vår starka lokala närvaro och förankring har vi ett särskilt ansvar att vara en ledande aktör i detta arbete. Gemensamma nationella mål 2014-09-30 tillämpar samtliga SV-avdelningar fastställd rutin för systematiskt samarbete med grundorganisationer och Vi Unga. Senast 2014-08-30 har samtliga SV-avdelningar resurser och kompetens att leverera SVs fastställda basttjänster till grundorganisationerna och Vi Unga. 2015-02-28 genomför respektive avdelning SVs årliga enkätundersökningar till grund-, medlems- och samverkandeorganisationerna. 2014-12-31 har SVs baserbjudande för lokal utveckling kommunicerats till styrelserna inom samtliga medlems- och samverkandeorganisationer på nationell och regional nivå. 2015-06-30 har samtliga avdelningar påbörjat tillämpning av konceptet ”SV den lokala samarbetspartnern” 2015-06-30 har alla SVs avdelningar genomfört 290 aktiviteter kopplat till SVs roll i medborgardialogen. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 7 av 15 1.4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Den demografiska utvecklingen ger stora möjligheter för framtiden. Att ta tillvara äldre människors kompetens och engagemang är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan skall vara en självklar partner för människor i mogen ålder. Gemensamma nationella mål 2014-12-31 bedriver samtliga SV-avdelningar verksamhet kopplat till SVs koncept kring hälsa och kultur för seniorer. 2015-12-31 har antalet unika deltagare bland seniorer ökat med 5% gentemot utfallet 2013. 2015-12-31 bedriver samtliga SV avdelningar i 200 kommuner, verksamhet för att öka den digitala delaktigheten i samhället 2. Verksamhetsområden 2.1 Natur & Kultur Mål 1: Föreningsutveckling för GO/MO/SO Erbjuda och genomför utbildning för föreningsfunktionärer i lokalföreningar hos våra GO/MO/SO. Helgkurs eller kvällsträffar i olika delar av länet under våren/hösten 2015 6 utbildningstillfällen Mål 2: Möte Stad – och land Integrationsverksamhet med stöd av gröna näringar och i samverkan med våra GO/MO/SO. T ex matlagning, matrundor hos lokalproducenter för invandrare, lär känna svensk natur och kultur i hembygdsgården, stadsnära odling Nulägesanalys klar i mars Material och samarbetspartner klara i juni Konkrets projekt med finansiering startar i augusti Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 8 av 15 Mål 3: Öka verksamheten tillsammans med GO/MO/SO SV ska öka i betydelse för våra grundorganisationer och medlems- och samverkande organisationer, både vad gäller verksamhetsvolym men också kvalitativt genom ökad gemensam planering. Årlig överläggning med regionala nivån inom LRF. C, FP, BR, HBF, Biodlarna, MP, (KD) angående verksamhetsplanering. Ökad andel av lokala föreningar inom ovanstående organisationer planerar och genomför verksamhet tillsammans med SV (nulägesbestämning görs per 31 dec 2014) ökat antal cirkeltimmar och kulturarrangemang i samarbete med respektive organisation Mål 4: Verksamhet i alla kommuner Öka antalet studietimmar i cirkelverksamhet samt antal kulturarrangemang i samtliga kommuner i Östergötland, men med särskild inriktning på de kommuner där vi är svaga Lokala träffar med GO/MO/SO i Ödeshög, Kinda, Boxholm och Finspångs kommuner för att bygga lokala nätverk och analysera möjligheter för verksamhet i respektive kommun, före 1 mars Öka antalet studiecirkeltimmar samt antalet kulturarrangemang inom området Natur&kultur med 50% i Ödeshög, Boxholm, Kinda och Finspång Mål 5: Opinionsbildning Vi ska bli en mera betydelsefull opinionsbildare i frågor som är viktiga för SV och våra grundorganisationer, bl a genom arbete med SV arena, seminarier och övriga kulturarrangemang Genomföra sex SV Arenor Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 9 av 15 2.2. Sociala området & Senior Mål 1: Sprida befintlig verksamhet till fler kommuner i länet ‐ ”Ny i Sverige”, integrationsverksamhet med fokus på asylsökande. Konceptet bygger på starka närverk och samarbete med föreningar, Svenska kyrkan mm. ‐ Musik och kultur för äldre, ex ”Sjung och minns” och utbildning av frivilliga högläsare och läsombud bland omsorgspersonal. Mål 2: Förlänga terminerna genom längre studiecirklar, sommarverksamhet mm Mål 3: Öka den digitala delaktigheten ‐ Workshops med Ipad, Facebook, sociala medier. Mål 4: Både sociala -och seniorområdet ska ha verksamhet i samtliga länets kommuner år 2015. Mål 5: Fånga upp människors behov och önskemål genom t ex utvärdering eller enkät 2.3. Ungdom Mål 1: I Norrköping behövs ändamålsenliga lokaler som samlar verksamheten, som också kan utnyttjas maximalt både för verksamhet och administration. Detta kan skapa en gemensam mötesplats för alla våra verksamhetsområden. Exempel: Deltagare från Natur & Kultur i spanska kanske blir sugen på att spela i band ex. som ”spansk flamenco” och på så vis får vi in nya cirkelvarianter. Mål 2: Målet är att verksamhetsområdet ungdom ska ha verksamhet i alla kommuner i Östergötland Mål 3: Skapa en utvecklingsplan för ledarskapet i dansverksamhete fönr att höja kvaliteten i verksamheten och hos ledarna. Jobba med att ta fram huvudledare samt hjälpledare för stora grupper i dansen, på så sett har vi alltid vikarier då huvudledaren fått förhinder eller liknande. Bli tydliga gentemot barnens föräldrar, tydlig avsändare och mål med verksamheten. Ta fram skriftligt material till föräldrar. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 10 av 15 Mål 4: Integration: Utbilda personalgruppen i hur vi marknadsför oss för att nå rätt målgrupp, så undviker vi att befästa gamla normer och stereotyper. På så sätt får vi en integrationsmix och tillgänglighet. Internt: Öppna kommunikationsvägar över verksamhetsområdena för att hitta metoder/former att integrera olika typer av verksamhet. Externt: Erbjuda delvis färdiga ”Koncept” exempel gemensamma arrangemang, men med utrymme för deltagarens styrning. Mål 5: Cirkelledarutbildning: Bättre rekrytering till grund & fördjupningsutbildning. Gör en mer inriktad utbildning för musiker & dansare. Frej Samuelsson är utbildad utbildare för musiker. Där kan vi motivera våra deltagare att gå grundutbildningen. 2.4. Uppdrag & Projekt Mål 1 Stärka deltagarnas självkänsla genom meningsfull sysselsättning med friskvård, utveckling och ansvar som leder till arbete eller utbildning. Mål 2 Undersöka möjligheter för att bli anordnare för arbetsmarknadsutbildningar. Mål 3 Starta uppdragsverksamhet i Linköping. Verksamhetsplan SV Östergötland 3. Sida 11 av 15 Organisation En grundläggande förutsättning för att långsiktigt stärka SV som det främsta studieförbundet är att vi finns lokalt. Vi ska med kunniga och inspirerande cirkelledare och ett brett och tillgängligt verksamhetsutbud erbjuda såväl pedagogisk kompetens, ämneskunskap som gemenskap. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling. Avdelningens mål Vår målsättning är att arrangera två sammankomster mellan styrelse och personal under 2015. Vid dessa tillfällen kommer kompetenshöjande verksamhetsutveckling genomföras. Vi skall ha deltagande i de olika externa nätverksträffar som vårt förbund arrangerar, t.ex. nätverksträffar riktade till SPF, bygdegårdsrörelsen, men även delta inom mer interna nätverk för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Pedagogisk utveckling SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar och arrangemang. Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande och omfattar alla verksamma inom SV avdelningen. Avdelningens mål Avdelningens tjänstemän skall genomföra två konferenser årligen som är inriktade på pedagogiskt utvecklingsarbete. Tjänstemän Det är SVs medarbetare (tjänstemän, cirkelledare samt förtroendevalda) och deras kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för SVs möjligheter att nå vårt övergripande mål. För SV är det av yttersta vikt att behålla kompetenta och erfarna medarbetare, och samtidigt kontinuerligt förstärka organisationen med nya medarbetare. I avdelningens HR-arbete måste vi planera för en tryggad kompetensförsörjning. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, är ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med de gemensamma mål och värderingar viktiga beståndsdelar Avdelningens mål Genomföra samtliga rekryteringar med ett långsiktigt tänk samt i linje med SVs policys. Alla i personalen skall ha minst två utvecklingssamtal per år. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 12 av 15 Cirkelledare Våra cirkelledare är en av avdelningens viktigaste tillgångar för att kunna bedriva en bra folkbildningsverksamhet. För att vår verksamhet både skall erbjuda personlig utveckling och deltaktighet i samhället ställs stora krav på våra cirkelledares pedagogiska kompetens. Avdelningens mål Samtliga cirkelledare skall ha fått en introduktionsutbildning. 80 % av våra cirkelledare skall ha genomgått utbildning i Cirkelns mitt. Vi skall erbjuda ”Fortsättningskurs cirkelledarutbildning” vid två tillfällen under året. Vi skall anordna 5 temainriktade nätverksträffar för våra cirkelledare. Kvalitetsutveckling SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på hur våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål: Avdelningens mål Avdelning skall genomföra deltagarenkäter i 10% av verksamheten. Arbetsmiljö Det är viktigt att löpande jobba med arbetsmiljön både fysiskt och psykossocialt. Detta systematiska arbetsmiljöarbete inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt följa upp. Avdelningens mål En handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet upprättas. Avdelningen har under 2014 påbörjat ett arbete kring detta. Ann-Sofie Alexander och Frej Samuelsson är avdelningens skyddsombud och kommer leda detta arbete. De har deltagit i Unionens utbildning om arbetsmiljöarbete. Uppföljning av personalenkät en som genomfördes 2014. Åtgärdslista tas fram. Verksamhetsplan SV Östergötland 4. Sida 13 av 15 Ekonomiska förutsättningar Studieförbundet Vuxenskolans uppdrag och syfte är inte primärt att skapa ekonomiskt överskott. Det kapital som skapas är till för att utveckla verksamheten och kan därmed betraktas som en ”verksamhetsskuld” till framtida deltagare. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en ekonomi i balans. Ett sätt att definiera detta är genom att ange det målkapital som varje juridisk enhet ska uppnå. Syftet med att bygga upp ett målkapital i SV-avdelningen, är att säkerställa att vi har tillräckliga resurser för att kunna utveckla verksamheten i enlighet med målen i strategisk plan samt att klara våra åtaganden liksom förändringar i anslagen. Avdelningens mål Målkapitalet för avdelningarna ska motsvara en nivå som ger nyckeltalet ett (1). Att öka andelen ”övriga intäkter” och i med det öka graden av egenfinansiering, inom ramen för organisationens mål och värdegrund, samt gällande skatteregler. Aktivt arbeta mot den negativa utvecklingen av de kommunala anslagen som på lång sikt är ett hot mot folkbildningens lokala närvaro. Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 14 av 15 5. Volymmål för folkbildningsverksamhet Utfall 2014 Senior Sociala området Natur & Kultur Ungdom Regionalt uppdrag SV Östergötland totalt Studiecirklar 3363 5018 14096 25412 0 47889 Annan folkbildning 320 429 2969 473 136 4327 Kulturprogram Annan folkbildning Kulturprogram 4113 1323 3222 1193 9 9864 Summa: 62080 studietimmar Antal kulturarrangemang: 1096 Budget 2015 (Studietimmar) Senior Sociala området Natur & Kultur Ungdom Regionalt uppdrag SV Östergötland totalt Studiecirklar 4000 5500 16500 29000 0 55000 500 500 3300 500 200 5000 4400 1500 3500 1500 100 11000 (1222 st. kulturprogram) Vår målsättning är att nå 71000 studietimmar verksamhetsåret 2015. Vårt mål är att genomföra 1222 kulturarprogram Verksamhetsplan SV Östergötland 6. Sida 15 av 15 Statens syften och områden Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande: En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten. 7. Budgeterat resultat Budgeterat verksamhetsresultat Budget 2015 12556 kr Valberedningens förslag till konstituerande stämman för SV Östergötland 2015 Förslag till mötesfunktionärer vid stämman: Valberedningen föreslår Karin Jonsson, Norrköping till ordförande, Anita Jernberger, Linköping till vice ordförande och Andreas Hjelm, Linköping till sekreterare. Antal ledamöter: Valberedningen föreslår att styrelsen skall ha 11 ledamöter utöver styrelsens ordförande. Förslag till ordförande: Valberedningen föreslår Mats Mattsson, Norrköping, till ordförande 1 år (nyval) Övriga ledamöter: Amina Farah (FP) Linköping 1 år (omval) Bengt Johansson (C) Söderköping 1 år Tommy Thundal (obunden) Åtvidaberg 2 år (nyval) Madelen Johansson (C) Norrköping 2 år (omval) Per Gustavsson (LRF) Bankekind 1 år Anna Åman-Sigbjörnsson (LRF) Sk bl Silfver k Roger (C) Ödeshög 1 år 2 år (nyval) Bengt Olsson (FP) Linköping 1 år Daniel Collin (FP) Norrköping 2 år (nyval) (Vi Unga) Org. väljer själva 1 år (nyval) (Adjungerad för SPF) Org. väljer själva. 1 år (nyval) Revisorer: Sture Bjelkåker, Linköping 2 år (omval) Irene Johansson, Linköping 1 år (omval) Ersättare, revisorer: Ulf Grimsell, Valdemarsvik Anders Steen, Mjölby 2 år (omval) 1 år (omval) Justerare och rösträknare: Justerare och Rösträknare utses bland stämmodeltagarna. Ansvarig Peter Borring Arvoden och ersättningar: Valberedningen föreslår att ordföranden erhåller en årlig ersättning om 70% av ett prisbasbelopp och vice ordföranden 15 % av prisbasbeloppet. Samtliga ledamöterna har ett rörligt arvode om 1200 kr för heldagssammanträde och 600 kr för halvdag. Milersättning enligt gällande skattefria statliga ersättning. För revisorer utgår mötesersättning på motsvarande sätt som för styrelsen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej utan ersätts av fastslaget arvode för hel- eller halvdag. Stadgar SV Östergötland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-28 Övergripande § 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjligheter att utvecklas. SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska, jämställda och ekologiska ideal formulerade i av förbundsstämman fastställt idéprogram. SV ska tillhandahålla en bred folkbildnings- och utbildningsverksamhet till dels allmänheten, dels grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer samt erbjuda mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. § 2 Medlemskap SVs medlemmar är: 1. SVs grundorganisationer: Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund,1 2. Förbundet Vi Unga, 3. Riksorganisationer och institutioner som godkänner SVs program och stadgar, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap. Mom 1 Lokal eller regional enhet inom SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga är automatiskt medlemmar i respektive avdelning i SV. Mom 2 Lokal eller regional enhet av annan riksorganisation, som är medlem av förbundet ska erbjudas medlemskap i avdelning. Mom 3 Lokal eller regional organisation och institution, som godkänner SVs program och stadgar, kan beviljas medlemskap i avdelning. Ansökan om medlemskap görs skriftligt och prövas av respektive styrelse. För att äga sin giltighet ska sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 4 Medlem i SV har rätt att i enlighet med dessa stadgar utse ombud till SVs årsstämmor. Anställda tjänstemän inom SV kan ej väljas till ombud vid SVs stämmor. Mom 5 Medlem, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadge-enlig ordning, fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom styrelsebeslut på respektive nivå där medlemskap beslutats, uteslutas ur förbundet. Innan ärende om uteslutning avgörs ska vederbörande medlem ges tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie årsstämma på respektive nivå § 3 Organisation SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Mom 1 Nya avdelningar ska godkännas av SVs förbundsstyrelse. Beslut om sammanläggning eller delning av avdelningar ska godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 2 För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift, som fastställs av SVs förbundsstämma. Mom 3 Avdelning, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom beslut i förbundsstyrelsen uteslutas ur SV. Innan sådant ärende avgörs ska vederbörande avdelning ges tillfälle att yttra sig. Utesluten avdelning mister omedelbart sin rätt att delta i SVs verksamhet liksom att åberopa eller använda SVs namn eller övriga kännetecken. Utesluten avdelning har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie förbundsstämma. § 4. Högsta beslutande organ SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstyrelsen är mellan förbundsstämmorna SVs högsta beslutande organ. § 5 Samverkansavtal Samverkansavtal kan tecknas med riksorganisation och institution vars verksamhet överensstämmer med SVs profil och program. Beslut om samverkansavtal fattas av förbundsstyrelsen. Lokal eller regional enhet av riksorganisation som har samverkansavtal med SV, bör även erbjudas avtal i SVs avdelning. Mom 1 Med lokal eller regional organisation och institution, vars verksamhet överensstämmer med SVs program och profil, kan SVs avdelningar teckna samverkansavtal. § 6 Annan juridisk person Innan avdelning går in som majoritetsägare eller med likartat engagemang i annan juridisk person, ska förbundsstyrelsen beredas möjlighet att yttra sig. § 7 Samråd med grundorganisationer och Förbundet Vi Unga Det åligger respektive SV-enhet att ta initiativ till årliga överläggningar med grundorganisationerna och Förbundet Vi Unga på respektive nivå. § 8 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari o m den 31 december. § 9 Revision Förvaltningen ska granskas av tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad/godkänd revisor. § 10 Lokala stadgar SVs avdelningar har rätt att antaga lokala stadgar. Dessa får inte stå i strid med SVs övergripande stadgar. Lokala stadgar kan vara tillägg till SVs stadgar, alternativt innebära justeringar av SVs stadgar för avdelningar. Beslut måste fattas i enlighet med § 11 och ska för att äga sin giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 1 Förbundsstyrelsen kan pröva lokala stadgar mot SVs stadgar och kan därvid ogiltigförklara stadgar som strider mot SVs stadgar. § 11 Stadgeändring Ändring av SVs stadgar kan ske genom beslut med mer än hälften av avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena förbundsstämman måste vara ordinarie. Beslut om stadgeändring kan också ske vid en ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ovanstående principer gäller också för beslut på avdelningsstämma avseende antagande och ändring av lokala stadgar. Avdelning § 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas enligt § 3. § 13 Namn Avdelningen är en ideell förening med namn Studieförbundet Vuxenskolan (SV Östergötland). § 14 Uppgift Avdelning ska verka i enlighet med SVs stadgar och program samt på ett effektivt sätt, och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda kriterier, använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. Avdelning ansvarar för kontakter med lokala och regionala organisationer, institutioner och kommunala och landstingskommunala/ regionala organ. Avdelning ska organisera både lokal och regional verksamhet. I de fall det finns flera SV-avdelningar, inom ramen för samhällets regionala organisationsstruktur, sak avdelningarna bilda en gemensam organisation för att fullgöra det regionala uppdraget. § 15 Medlemsavgift Årlig medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie avdelningsstämma. § 16 Avdelningsstämma Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Ordinarie avdelningsstämma ska hållas årligen senast 31 mars. Mom 1 Extra avdelningsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då avdelningens revisorer begär det. SVs grundorganisationer kan begära extra avdelningsstämma. Detta förutsätter att en tredjedel av till avdelningen anslutna lokala enheter, representerande flera av SVs grundorganisationer, står bakom begäran. Vid extra avdelningsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämman och som angivits i kallelsen. Mellan avdelningsstämmor ska förflyta minst 30 dagar Mom 2 Till ordinarie avdelningsstämma kallas senast 20 dagar och till extra avdelningsstämma senast 10 dagar i förväg. Stämmohandlingar till avdelningsstämma utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 10 dagar före avdelningsstämma Mom 3 Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Avdelningsstyrelsens berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller underskott ska disponeras 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av medlemsavgift 11. Rapport från utvecklingsråd enligt § 18. 12. Förslag från avdelningsstyrelsen a) Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår b) Övriga förslag 13. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 15. Val av a) avdelningsordförande b) minst sex övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive grundorganisation c) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 16. Val av revisorer enligt § 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/ godkänd revisor samt eventuella ersättare för dessa 17. Val av valberedning samt ordförande i denna. I valberedning ska representanter för grundorganisationerna ingå 18. Val av förbundsstämmoombud Förbundsstämmoombud och ersättare för dessa väljs enligt följande: Avdelningsordförande jämte två ombud per avdelning. Därutöver fördelas 120 ombud mellan avdelningarna i förhållande till antalet unika deltagare i statsbidragsberättigade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma 19. Behandling av motioner 20. Övriga frågor 21. Stämmans avslutande Mom 4 Rösträtt vid avdelningsstämma har: a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation, b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation, c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift, d) avdelningsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet, val av styrelse samt val av revisorer. Mom 5 Motionsrätt vid avdelningsstämma har varje medlem i avdelningen, varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen, varje ombud vid avdelningsstämman samt varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår. Motion ska insändas till avdelnings-styrelsen senast den 15 februari. Mom 6 Förslagsrätt vid avdelningsstämma har, utöver valda ombud, avdelningsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer. Mom 7 Närvaro- och yttranderätt vid avdelningsstämma har samtliga under Mom 5 och Mom 6 uppräknade samt avdelningens personal. § 17 Avdelningsstyrelsen Avdelningsstyrelsen är mellan stämmorna avdelningens högsta beslutande organ och leder avdelningen i enlighet med stadgar, program och avdelningsstämmans beslut. Mom 1 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och kan inom sig utse utskott. Mom 2 Personalen har rätt att utse en adjungerad ledamot i avdelnings-styrelsen samt en ersättare för denne. Den adjungerade ledamoten har yttranderätt och rätt att anteckna avvikande mening till styrelsens protokoll. Personalrepresentationen kan regleras i avtal mellan avdelningen och personalorganisation. Mom 3 Styrelsen ska fastställa orten för avdelningens säte. Mom 4 Styrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter med närvaro- och yttranderätt. Mom 5 Avdelningsstyrelsen ska senast den 1 mars varje år överlämna föregående verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning. § 18 Utvecklingsråd Avdelningen har att besluta om inrättande av utvecklingsråd. Dessa kan vara geografiska eller ämnes- eller målgruppsstyrda. Utvecklingsråden har till uppgift att bistå styrelse och personal med specifik kunskap och kompetens som bidrar till att utveckla verksamheten. Före beslut om avdelningens årliga verksamhetsplan ska överläggningar ske med de av avdelningen inrättade utvecklingsråden. Avdelningen avgör själv formerna för hur detta samråd genomförs. Samrådet ska avrapporteras på avdelningsstämma. § 19 Avveckling Beslut om avveckling/nedläggning av avdelningen ska fattas med mer än hälften av avgivna röster, vid två på varandra följande avdelnings-stämmor, varav den ena måste vara ordinarie avdelningsstämma. Vid avveckling/nedläggning överförs avdelningens nettotillgångar till förbundet. Styrelsen ska omedelbart till ordinarie eller extra avdelningsstämma hänskjuta frågan huruvida avdelningen ska träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns anledning att anta att avdelningens ställning fortgående kommer att försämras så att avdelningens skulder inte täcks av tillgångarna. Förbundet § 20 Uppgift Förbundet har till uppgift att stödja grundorganisationer, övriga medlemmar och samverkande organisationer på riksnivå samt att vara ett stöd för SVs avdelningar samt att svara för kontakter med nationella/internationella myndigheter, organisationer och institutioner. Förbundet ska också stödja och samordna utvecklingsarbetet i avdelningar. § 21 Medlemsavgift Medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie förbundsstämma. För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift som fastställs av ordinarie förbundsstämma. § 22 SVs förbundsstämma SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Mom 1 Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång. Extra förbundsstämma ska hållas inom tre månader, då förbunds-styrelsen finner det påkallat eller om minst en tredjedel av avdelningarnas eller förbundets revisorer eller då samtliga SVs grundorganisationer (§ 2 punkt 1) begär det. Vid extra förbundsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämmans sammankallande och som angivits i kallelsen. Mellan förbundsstämmor ska förflyta minst 40 dagar. Mom 2 Till ordinarie förbundsstämma kallas senast 40 dagar och till extra förbundsstämma senast 21 dagar i förväg. Stämmohandlingar utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 20 dagar före stämmans början och vid extra förbundsstämma senast 10 dagar före. Mom 3 Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Rapport angående beslut vid föregående förbundsstämma 7. Förbundsstyrelsens berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller underskott ska disponeras 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11. Förslag från förbundsstyrelsen a) Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi b) Övriga förslag 12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 13. Val till nästa ordinarie förbundsstämma av a) förbundsordförande b) förste och andre vice förbundsordförande c) minst sju övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive grundorganisation d) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga e) en personlig ersättare för vardera av grundorganisationernas och Förbundet Vi Ungas representanter, valda på förslag av respektive organisation 14. Val av revisorer enligt § 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/ godkänd revisor samt ersättare för dessa 15. Val av valberedning samt ordförande i denna. I valberedning ska representanter för grundorganisationerna ingå 16. Behandling av motioner 17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter 18. Övriga frågor 19. Stämmans avslutande Mom 4 Rösträtt vid förbundsstämmor har a) avdelningsordförande jämte två ombud per avdelning, Därutöver fördelas 120 ombud mellan avdelningarna i förhållande till antalet unika deltagare i statsbidragsberättigade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma b) tre ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga (enligt § 2 punkt 1 och 2) c) två ombud för varje organisation och institution som är medlem i förbundet och som erlagt av förbundsstämman fastställd medlems-avgift d) förbundsstyrelsens ledamöter utom i frågor om ansvarsfrihet, val av styrelse samt val av revisorer. Mom 5 Anmälan av ombud till ordinarie förbundsstämma ska göras till förbundskansliet senast den 5 april. Mom 6 Motionsrätt vid förbundsstämman har varje medlem i SV liksom medlemmar i avdelningar samt medlem i riksorganisation och institution som är medlem i förbundet, varje ombud vid förbunds-stämman samt varje deltagare i förbundets studie- och folkbildnings-verksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår. SVs avdelningar har motionsrätt till förbundsstämma. Mom 7 Förslagsrätt vid förbundsstämma har, utöver valda ombud, förbunds-styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer. Mom 8 Yttranderätt vid förbundsstämma har samtliga under Mom 6 och Mom 7 uppräknade samt SVs personal. Mom 9 Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 april det år stämman hålls. § 23 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är mellan stämmorna SVs högsta beslutande organ och leder SVorganisationen i enlighet med program, stadgar och förbundsstämmans beslut. Mom 1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Mom 2 Förbundsstyrelsen kan inom sig utse utskott. Mom 3 Förbundsstyrelsen har ett ansvar att på ett effektivt sätt och i enlighet med av anslagsgivarna uppställda kriterier använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. Mom 4 Förbundsstyrelsen ska senast den 1 april varje år överlämna föregående verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning. Mom 5 Personalen har rätt att utse en adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen och en ersättare för denna. Den adjungerade ledamoten har yttrande-rätt och rätt att anteckna avvikande mening till styrelsens protokoll. Personalrepresentationen kan regleras i avtal mellan förbundet och personalorganisation Mom 6 Styrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter med närvaro- och yttranderätt. § 24 Avveckling Beslut om avveckling av förbundet ska, efter tillstyrkan av SVs tre grundorganisationer, fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Vid avveckling överförs förbundets nettotillgångar till SVs grundorganisationer.
© Copyright 2024