NORGES BORDTENNISFORBUNDS 48. ORDINÆRE TING Oslo 30. - 31. mai 2015 Protokoll INNHOLD Tidsplan for tingets gjennomføring s 3 Tingets saksliste s 4 Sak 1 Tingets representanter s 5-6 Sak 2 Tingets forretningsorden s 7 Sak 3 Tingets ”administrasjon” s 8 Sak 4 Årsberetning 2013 – 2014 s 9 Sak 5 Årsregnskap 2013 – 2014 s 9 Sak 6 Innkomne forslag s 10-12 Sak 7 Fastsettelse av årskontingent s 13 Sak 8 Budsjett 2015 s 14-19 Sak 9 Langtidsbudsjett 2016-2017 s 20-26 Sak 10 Valgkomiteens innstilling s 27 Sak 11 Utdeling av utmerkelser s 29 Sak 12 Tid og sted for neste ting s 29 2 NORGES BORDTENNISFORBUNDS 48. ORDINÆRE TING Ullevål, Oslo 30.- 31. mai 2015 Lørdag 30. mai 10 00 - 11 00 Ankomst og innsjekking 11 00 - 11 20 Åpning av tinget ved President Øivind Eriksen 11 20 - 11 45 Godkjenne sakliste og forretningsorden Valg av dirigenter, sekretærer, desisorer, redaksjons- og reisefordelingskomite Godkjenne fremmøtte representanter Praktiske opplysninger 11 45 - 12 45 Behandle årsberetning og regnskap 2013 - 2014 13 00 - 14 00 Lunsj 14 00 - 15 00 Fortsette behandling av årsberetning og regnskap 15 00 - 16 30 Behandle innkomne lovsaker Vedta klubbenes årskontingent til forbundet 16 30 - 17 00 Kaffepause 17 00 – 18 30 TEMA TIL DEBATT Klubbutvikling: Utviklingstrappa – v/Thorsten Hævdholm Bordtennis for funksjonshemmede, unge TIFere- v/Svenn-Erik Nordby 18 30 – 19 00 The Game that changed the world - bordtennissportens innflytelse på verdenspolitikken – Kevin Johansen 20 00 - Tingmiddag Søndag 31. mai 09 00 - 10 00 Vedta budsjett for 2015 10 00 - 12 00 LANGTIDSBUDSJETT 2016-2017 - Finans-, marked og media - Toppidrett - Bredde og rekruttering - Organisasjon - Arrangement 12 00 - 13 00 Lunsj 13 00 - 14 30 14 30 - 14 45 14 45 – 1450 14 50 - 15 00 Valg Utdeling av utmerkelser Bestemme sted og tid for neste forbundsting Tinget avsluttes med presidentens fremtidsappell 3 PRESIDENTENS ÅPNINGSTALE President Øivind Eriksen ønsket velkommen til NBTFs 48. ordinære ting. I sin tale var han innom flere områder som historikk, tinget og tingets oppgaver. Styret, administrasjonens og landslagstrenernes oppgaver, mål og målsettinger i de forskjellige sektorer, hva NBTF har lykkes med og hvilke utfordringer man står ovenfor i tiden fremover. Her var økonomi et sentralt tema. Mindre overføringer fra NIF, mindre frie midler, vil gi NBTF store utfordringer i årene fremover. Derfor er det viktig og å ha en sunn og balansert økonomi var budskapet. Han var også tydelig på at det har vært en tøff periode for styret med en omorganiserings prosess, noe som blant annet medførte oppsigelse av en ansatt. Han var også innom områder som kommunikasjon, samarbeid innad i styret og med administrasjonen. Han oppfordret alle til å delta i debatten under tinget som er NBTFs høyeste myndighet, det er her man har mulighet til å påvirke NBTFs arbeid i årene fremover. Til sist ba han alle reise seg for å minne de av NBTFs medlemmer som har gått bort i perioden med 1 minutts stillhet. SAKSLISTE Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden Sak 3 Valg av 2 dirigenter 2 sekretærer Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer 2 desisorer, representanter til å undertegne protokollen Reisefordelingskomite, bestående av 2 medlemmer Sak 4 Sak 5 Sak 6 Behandle forbundets årsberetning 2013-2014 Behandle forbundets årsregnskap for 2013 og 2014 Behandle innkomne lovforslag og saker Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Fastsette klubbenes årskontingent til forbundet Vedta budsjett for året 2015 Behandle Langtidsbudsjett 2016 - 2017 Valg Bestemme sted og tid for neste forbundsting Følgende hadde ordet: 1 Vedtak: Sakslisten enstemmig godkjent 4 Sak 1 GODKJENNING AV TINGREPRESENTANTER NBTF STYRE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Øivind Eriksen Ingvild Sorteberg Olav Haraldseid Jonny Ternlind Sissel Leffmann Nina Jeletich Helene Nesheim Kirsten Grutle President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem - Forfall Varamedlem REGIONER 9. Espen Wiik 10. Atle Irgens 11. Iselinn Stuve 12. Jørn Martinsen 13. Tor Hallaråker 14. Dora Molnar 15. Terje Fossheim 16. Frank Martiniussen 17. Gro Laila Bye 18. Rune Fredriksen 19. Anders Brennhagen 20. Runar Todok Region Nord Region Vest Region Vest Region Vest Region Midt Region Midt - Forfall Region Midt - Forfall Region Sør Region Sør Region Sør Region Øst Region Øst KLUBBER 21. Terje Ekrann 22. Otto Hatlebakk 23. Kevin Aall 24. Sara Berner 25. Christian Klungberg 26. Knut Olav Nordseth 27. Tone Holm 28. Geir Maurstad 29. Ane Handegård 30. Øystein Pettersen 31. Tony Låte 32. Roger Andersson 33. Hedvig Stuve 34. Geir Nonslid 35. Liv Sæther 36. Steinar Nilsen 37. Sven Wertebach 38. Håvard Markhus Lynild BTK Laksevåg BTK Husøy BTK Oslo BTK - Ikke lørdag Oslo BTK – Ikke lørdag Kobra BTK Fjellkameraterne Fjellkameraterne Bodø BTK Moflata BTK Leirvik BTK - Forfall Stord BTK Stord BTK IL Skjoldar B-72 B-72 B-72 Hardanger BTK 5 39. Inger Anne Fredriksen 40. Fredrik Edvardsen 41. Jan Sandberg 42. Claus Tjelle 43. Tom-Erik Haug 44. Håvard Halsteinli 45. Cathrine K Fransson 46. Knut Skjerping 47. Elisabeth Strand 48. Morten Thommasen 49. Svein Egenberg 50. Ingrid Kvamsdal 51. Sigurd Hoberg 52. Jarle Langbråten 53. Jan Magne Krogstad 54. Runa Langbråten 55. Ragnar Leffmann 56. Thorfinnur Gudmundsson 57. Rune Krumsvik 58. Yulia Torvik 59. Freddy Torvik Eiker BTK - Ikke lørdag Eiker BTK - Ikke lørdag Eiker BTK - Ikke lørdag Askim BTK Fokus BTK Fokus BTK – erstattet av Erik Lindholm, søndag Fokus BTK Kjelsås BTK Kjelsås BTK Kjelsås BTK Sp.kl Heros Sp.kl Heros Hamkam IL-BTG Nesodden IL Nesodden IL Nesodden IL - Forfall Randaberg BTK Oppegård IL-BTG Volda og Ørsta BTK - Forfall Volda og Ørsta BTK Volda og Ørsta BTK NBTF – TALERETT, UTEN STEMMERETT 60. Kevin Johansen 61. Andreas Berggreen 62. Svenn-Erik Nordby 63. Bengt Paulsen 64. Ghassan Chaer 65. Per Morten Halvorsen 66. Thorsten Hævdholm 67. Torstein Rønningen 68. Sindre Åteigen Valgkomiteen Kontrollkomiteen Gen.sek. Idrettslig leder Adm.konsulent Redaktør Ansatt Dirigent Rankingkomiteen OBSERVATØR Christian Ibenfeldt - Talerett søndag Espen Rønneberg – Talerett Toppidrettssaker Vedtak: Representantene ble enstemmig godkjent 6 Sak 2 GODKJENNING AV TINGETS FORRETNINGSORDEN Tingets forretningsorden: 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. 2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til 3 min. første gang og 3 min. 2. og 3. gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet av forslagstilleren. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på dagsorden. 4. Dirigentene kan foreslå forkortet taletid og strek for de inntegnede talere. 5. Forslag til kandidater skal være dirigent i hende senest en -1- time før valg. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med angitte stemmer for og mot. Forslag fra: Laksevåg BTK v/Otto Hatlebakk Vi foreslår følgende punkt på forretningsorden punkt 5 forandres: I stedet for «skal» forandrer vi til «bør»: Slik blir det da: 5. Forslag på kandidater til styret i NBTF bør være i hende senest – 1 time før valg. Begrunnelse: Dette gjennomføres sjelden i det kandidater etter valg av president og visepresident kan foreslås til styret som medlemmer og varamedlemmer. På siste ting ble jeg spurt om jeg ikke ville stille til valg som styremedlem etter at jeg ikke ble valgt som president. Tinget 2013 ble «stoppet» og blant annet ble Istvan Moldovan foreslått uten å være på listen en time før valget Istvan ble valgt inn som styremedlem. Følgende hadde ordet: 67, 22 Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot en stemme. Vedtak: Tingets forretningsorden ble enstemmig med endring i punkt. 5 7 Sak 3 Valg av TINGET'S "ADMINISTRASJON" Styrets forslag til dirigent: Knut Olav Nordseth og Thorstein Rønningen Styrets forslag til sekretærer: Bengt Paulsen og Ghassan Chaer Styrets forslag til redaksjonskomité: Håvard Markhus, Liv Sæther og Kevin Aall Styrets forslag til reisefordelings komité: Bengt Paulsen Styrets forslag til desisorer: Iselinn Stuve og Terje Ekrann Vedtak: Styrets forslag til tingets ”administrasjon” ble enstemmig vedtatt 8 Sak 4 Behandle årsberetning 2013-2014 1.1 STYRET, TINGVALGTE, KOMITEER OG UTVALG 1.2 STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 1.3 NBTFs ADMINISTRASJON 2.0 BERETNINGER 2.1 STYRETS BERETNING 2.2 BERETNING SEKTOR ORGANISASJON 2.3 BERETNING SEKTOR TOPPIDRETT 2.4 BERETNING SEKTOR BREDDE- OG REKRUTTERING 2.5 BERETNING SEKTOR ARRANGEMENT 2.6 BERETNING FINANS-/MARKED OG MEDIA 3.0 BERETNING STATUS- OG RESULTATRAPPORT 3.1 ORGANISASJON 3.1. 2 REGIONSRAPPORT 3.2 TOPPIDRETT 3.3 BREDDEIDRETT 3.4 TONE FOLKESON MINNEFOND 3.5 ÅRETS BREDDEKLUBB Følgende hadde ordet: 22, 38, 22, 31, 1, 62, 38, 22, 30, 3, 63, |0, 22, 3, 43, 10, 22, 3, 6, 4, 62, 22, 4, 56, 2, 3, 22, 62, 38, 56, 62, 63 9 Sak 5 Behandle forbundets årsregnskap for 2013-2014 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2013 REVISJONSBERETNING 2013 KONTROLL KOMITEENS BERETNING 2013 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2014 REVISJONSBERETNING 2014 KONTROLL KOMITEENS BERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2013 - 2014 BLE DERETTER TATT OPP TIL EN SAMLET GODKJENNING Følgende hadde ordet: 1, 62, 22 Vedtak: Årsberetning og årsregnskapet for 2013-2014 ble enstemmig godkjent 10 Sak 6 INNKOMNE FORSLAG 11 LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND NBTF STIFTET DEN 23. MARS 1946 Seneste endringer vedtas på NBTFs Ting mai 2013. FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSTINGET 2015 Forslag 1/2 1. 2. 3. 4. Forslag fra Henvisning til Navn på forslag Forslagets ordlyd Laksevåg Bordtennisklubb (§ 1-3 / pkt. i lov, NYTT PUNKT e) Forbunds og landslagssamlinger i norsk bordtennis ny tekst e) NBTF skal hver sesong minimum arrangere 4 forbunds/landslagssamlinger for seniorer, juniorer og gutter/jenter. På samlingene skal hver region kunne være representert om de ønsker det med minst en spiller. Landslags spillere uttatt av NBTF betales av NBTF sentralt, kostnader for regionens spillere de ønsker skal være med dekkes av regionen i samarbeid med spillerens klubb. Antall spillere i fra regionene skal skje i tett samarbeid mellom forbund og region. Begrunnelse Norsk bordtennis sliter med å få frem gode internasjonale spillere. I dag konsentrerer NBTF seg for det meste om noen få klubber når det gjelder kommende landslagsspillere. Det viser seg at disse unge spillerne slutter etter få år og en ensidig satsing på få spillere og få klubber gir altså ikke et tilfredsstillende resultatet for norsk bordtennis. Bredere samlinger med spillere i fra hele landet vil gi flere klubber en mulighet til å få frem gode spillere. Vi har gjennom mange reiser rundt i landet sett fantastisk fine talenter i f.eks. fra Tromsø og i fra Bodø. De fikk aldri muligheten til å få inspirasjon og trening på nasjonalt nivå. Tiden er nå inne til å gi klubber og spillere i hele Norge en mulighet til å utvikle seg. En debatt på tinget rundt en voldsom satsing på veldig få og unge spillere fra få klubber med konkurranser int. og på samlinger er helt nødvendig. Disse unge spillerne slutter ofte veldig tidlig med å satse på å bli gode (ofte slutter mange helt!) etter at de er blitt 15 år. Følgende hadde ordet: 22, 4, 3, 9, 30, 10, 63, 3, 70, 38, 22, 43, 3 Innstilling fra Lovkomiteen Vil muligens være en innskrenkning av styrets myndighet etter § 5-1. Ellers ingen kommentar. Vedtak Forslaget ble trukket.. Tinget støtter imidlertid intensjonen i forslaget når det gjelder juniorer og gutter/jenter.. 12 Forslag 2/2 Følgende hadde ordet: 1, 30 Innstilling fra Lovkomiteen Inge kommentar – Gjelder for eksempel § 6-2 m.m. Vedtak Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme 13 Sak 7 Fastsettelse av årskontingent Styrets forslag til årskontingent for alle klubber i perioden 2015 - 2016 Forslag Opprettholdes uforandret på kr 1000,Forslag fra: Volda og Ørsta BTK Forslagets ordlyd: Årskontingenten for alle klubber i perioden 2015-2016 settes til Kr. 2000,- pr år. Nytt, korrigert, forslag fra: NBTFs styre ved Ingvild Sorteberg Forslagets ordlyd: Årskontingenten settes til Kr.1000,- for klubber med færre enn 50 medlemmer og kr.2000,- for klubber med 50 eller flere medlemmer Følgende hadde ordet: 13, 22, 2, 63, 20 Vedtak: Forslag fra NBTFs styre: Ble vedtatt mot 5 stemmer Forslag fra Volda og Ørsta BTK: Falt mot 1 stemme 14 Sak 8 Budsjett 2015 15 BUDSJETT 2015 SEKTOR FINANS, MARKED OG MEDIA Prosjekt Innsatsområde - Prosjektnavn Budsjett Inntekter 50002 50003 50004 50010 50020 50100 50200 50300 50400 50500 50510 50520 50530 50600 50700 50800 50810 50820 50000 50900 Offentlige tilskudd Post 2 - Rammetilskudd NIF Post 3 - Barn,ungdom,bredde Post 4 - Olympiatoppen Momskompensasjon VO-midler Kommersielle inntekter Bingo Lotteri Sponsor/samarbeidsavtaler Fornebu Bordtennishall Diverse salg - tildeling av støtte til utstyr Idrettsbutikken Annonsesalg i bladet og på nett Diverse andre inntekter Renteinntekter/-utgifter/-gebyrer Inntekter fra egen organisasjon Spillerlisens Årskontingent klubber Overgangsgebyrer Bøter Finans-, Marked- og mediatiltak Møte-/admutg. - Finans-/markedsutv. Meldingsbladet "Norsk Bordtennis" SUM 2815000 2035000 1920000 670000 35000 120000 15000 160000 210000 10000 100000 Utgifter 160000 Budsjett Inntekter 2900000 1831500 2196250 550000 35000 2015 Utgifter 206250 50000 140000 15000 250000 190000 10000 100000 50000 25000 240000 3500 10000 15600 240000 10000 370000 120000 5000 5000 12000 450000 130000 10000 15000 8855000 16 2014 90000 325500 9078350 90000 356250 SEKTOR ORGANISASJON Prosjekt Innsatsområde - Prosjektnavn Budsjett Inntekter 10001 10002 10003 10004 10010 10020 10050 10051 10060 10030 10040 10070 10080 10090 95000 95007 95010 10100 10200 10300 10400 10410 10420 10500 10600 10700 10800 10810 10840 Organisasjon Forbundsting Regionsledermøte - kompetanseutv. Forbundstyremøter Deltagelse i andre møter Møte-/admutg. - tingoppn.komiteer/utv Møte-/admutg. - Organisasjonsutvalget Fornebu Bordtennishall-leie Fornebu Bordtennishall-drift Leilighet - Stavangergata i Oslo Deltakelse Int. Møter/Kongresser Kontingenter ETTU/ITTF/Swaythling NBTFs Håndbok Sri Lanka Prosjekt Lov-/domseminar NIF Sentral administrajon Lønn - forbundskontoret Pensjon Reise/diett Etterutdanning Revisjon Regnskapservice Husleie Fellesforvaltning og IT Kontorutstyr/rekvisita/kopiering Telefon/fax Porto Andre utgifter Forsikring Diverse Gaver Medlemskap NHO - kontingent SUM 2014 Utgifter Budsjett Inntekter 0 10000 70000 50000 10000 10000 17 155000 55000 36000 20000 3000 16000 5000 2015 Utgifter 30000 0 70000 35000 3000 2000 156000 55000 40000 20000 9000 18000 3000 3000 1470000 440000 15000 0 27000 125000 87000 230000 20000 50000 10000 1490000 450000 15000 0 39000 150000 88200 238000 25000 50000 5000 130000 20000 10000 10000 3062000 92000 20000 20000 10000 3133200 5000 SEKTOR BREDDE- REKRUTTERING Prosjekt Innsatsområde - Prosjektnavn Budsjett Inntekter 30011 95004 95005 30020 30030 30040 30050 30051 30052 30053 30060 30070 30071 30010 30012 30080 30090 30100 30110 95002 95003 30200 30210 30220 30230 30240 30250 30260 30211 30300 30400 30500 30600 Post 3 - tiltak (inkl funksjonshemmede) Kategori 1-klubber Utvikling-/Adm.kons/klubbutvikler Prosjektleder Klubbutvikling Ungdoms-/voksenkonsept i klubb Utvikling av pedagogisk materiell Klubb-/Regionale samlinger Klubbtrener-/Trener I Trener II/trenerseminar/trenerløypa Trenerutvikling, spesielt ungdom Temakvelder - leder-/trenerutvikling Klubbutvikling og klubbutv.seminar Skoleprosjektet Utebordprosjektet/Sparebankstiftelsen Klubbutvikling - utviklingstrapppa Utviklingstiltak i klubber og regioner Drive-in-Cup/Rekrutt-Cup Velkomstpakke til nye klubber Unge ledere Klubbstipend "Årets breddeklubb" Breddetiltak funksjonshemmede Utviklingskonsulent Arbeidsgiveravgift Administrasjon/reiser Regionale bredde-/rekruttsamlinger Deltakelse i turnering Utstyr Nasjonale breddesamlinger Nasjonal turnering og seminar Lokal tilrettelegging Kategori 1 klubber - prosjektstøtte Prosjektstøtte klubber/NBTF-aktiviteter Andre breddetiltak Stiga Sommerleir Møte-/admutg. - Breddeutvalget Lederstipend "Sesongens Ildsjel" SUM 2014 Utgifter 10000 10000 306500 760000 306000 90000 20000 33000 30000 10000 100000 6000 32000 90000 90000 Budsjett Inntekter 10000 10000 880000 50000 20000 5000 24000 20000 5000 9000 232500 775000 315000 0 0 20000 25000 25000 0 6000 6000 852000 50000 20000 5000 24000 3000 5000 262000 20000 20000 50000 2000 55000 38500 20000 20000 20000 80000 2000 100000 30000 18 Utgifter 270000 16000 10000 20000 108000 20000 240000 2015 30000 8000 2000 2313000 965000 50000 2000 3027500 SEKTOR TOPPIDRETT Prosjekt Innsatsområde - Prosjektnavn Budsjett Inntekter 21010 21040 21050 21060 21070 21080 Herrer junior Landslagstrener Utviklingsgruppe Internasjonal deltakelse Ungdoms - EM Nord Europeisk mesterskap junior Samlinger 22010 22040 22050 22060 22070 22080 22090 Kadett gutter Landslagstrener Utviklingsgruppe Internasjonal deltakelse Ungdoms - EM Nord Europeisk mesterskap kadetter Samlinger Erik Rasmussens utviklingsstipend 20000 10000 10000 40000 35000 15000 25000 75000 23010 23040 23050 23060 23070 23080 27090 Kadett jenter Landslagstrener Utviklingsgruppe Internasjonal deltakelse Ungdoms - EM Nord Europeisk mesterskap kadetter Samlinger T.F Minnefond 30000 15000 25000 70000 24010 24040 24050 24060 24070 24080 24090 24095 Damer senior/damer junior Landslagstrener Utviklingsgruppe Internasjonal deltakelse EM/ VM Nord Europeisk mesterskap senior Samlinger Ungdoms - EM Nord Europeisk mesterskap junior Sum 25010 25040 25050 25060 25070 25080 Herrer Senior Landslagstrener Utviklingsgruppe Internasjonal deltakelse EM/ VM/OL-kval Nord Europeisk mesterskap Samlinger Sum 110000 20000 20000 10000 160000 2014 Utgifter 100000 10000 40000 40000 20000 20000 230000 180000 40000 70000 30000 30000 60000 2500 412500 30000 60000 30000 30000 50000 5000 205000 500000 30000 50000 80000 10000 40000 40000 20000 770000 153000 40000 65000 80000 10000 70000 418000 19 Budsjett Inntekter 25000 10000 10000 10000 55000 2015 Utgifter 15000 50000 45000 20000 20000 150000 106000 180000 50000 80000 35000 40000 80000 2500 467500 20000 20000 40000 40000 6000 20000 40000 20000 15000 55000 30000 25000 10000 15000 80000 40000 30000 5000 135000 520000 40000 70000 60000 60000 40000 30000 820000 158000 40000 70000 60000 0 80000 408000 Prosjekt 26010 26020 26040 26060 26070 Innsatsområde - Prosjektnavn Funksjonshemmede Landslagstrener Optimalisere satsing - sparring etc Internasjonal deltakelse/samlinger EM/VM Utviklingsgruppe - Unge TiF Budsjett 300000 300000 27000 27005 27015 27020 27030 27040 27050 Felles faglige områder Støtteapparat - assistenttrenere Personlige stipend Materiell/utstyr Fornebu Rikssenter - OLT støtte Prosjekt sparring/gjestespillere NTG/senter - Bordtennis Møte/admutg - toppidrettsutvalget SUM SUM 2014 510000 100000 770000 120000 355000 1855000 Budsjett 325000 325000 2015 530000 200000 825000 150000 250000 1955000 15000 400000 30000 160000 400000 15000 0 73000 20000 538000 0 160000 40000 25000 800000 645000 4428500 621000 4735500 SEKTOR ARRANGEMENT Prosjekt Innsatsområde - Prosjektnavn Budsjett Inntekter 40000 40005 40010 40015 40020 40030 40040 40050 40060 40070 40080 40090 40100 Arrangere Ungdomslekene Arrangere Nordeuropeisk Mesterskap Seriespill Regionslagsturnering NM-medaljer Stiga Norges Cup Finale Stevnearrangementskurs Forbundsdommerseminar Region-/Forbundsdommerkurs Internasjonal dommerprøve Int.stevner/mesterskap Dommere Nasj.stevner/mesterskap TD/Dommere Møte-/admutg. - Arrangementsutvalget SUM SUM INNTEKTER/UTGIFTER OVERSKUDD/UNDERSKUDD 2014 Utgifter Budsjett 2015 Inntekter 100000 Utgifter 100000 250000 20000 25000 47000 4000 25000 20000 10000 20000 10000 10000 541000 50000 430000 220000 464000 480000 25000 32000 4000 25000 20000 10000 20000 10000 10000 376000 564000 10230000 10505000 11233350 11793450 -275000 20 -560100 Følgende hadde ordet: 62, 1, 10, 62, 22, 38, 3, 1, 22, 44, 63, 38, 3, 4, 62 Forslag fra: Laksevåg BTK Forslagets ordlyd: Kr.30 000.- til post 23060 deltagelse i ungdoms EM jentelag. Vedtak: Forslaget falt mot 19 stemmer Vedtak: Budsjett 2015 ble enstemmig vedtatt 21 Sak 9 Langtidsbudsjett 2016-2017 22 Område/År INNTEKTER Tilskudd fra NIF Post 2 Post 3 - breddemidler Post 4 Toppidrett Medlemsinntekter Stevne- og aktivitetsinntekter Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Sponsor-/samarbeidsavtaler Finans-/renteinntekter Andre inntekter/egenandeler etc SUM INNTEKTER Budsjett 2015 Budsjett 2016 2900000 3100000 1831500 1500000 2196250 2200000 605000 650000 564000 580000 100000 100000 155000 200000 440000 550000 240000 230000 2201600 1350000 11233350 10460000 Budsjett 2017 3100000 1500000 2200000 650000 580000 100000 200000 550000 230000 1350000 10460000 Merknader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOSTNADER Toppidrett Herrer og damer junior Kadett gutter og jenter Herrer og damer senior Funksjonshemmede Støttefunksjoner Sum Toppidrett 4735500 4400000 4400000 11 Bredde-/rekruttering Klubbutvikling Trener-,og lederutdanning Andre Post 3 -breddetiltak Integrering Sum Bredde-/rekruttering 3027500 2200000 2200000 12 Organisasjon Drift NBTF sentralt Møter,ting,gaver etc Sum Organisasjon 3133200 2900000 2950000 13 Arrangement NM/SNC-Finale Seriespill Kurs, dommere, stevnearrangement Sum Arrangement 541000 550000 550000 14 Finans, marked og media Nettutgave "Norsk Bordtennis" Sum Finans, marked og media 356250 360000 360000 11793450 10410000 10460000 SUM UTGIFTER OVERSKUDD/UNDERSKUDD EGENKAPITAL 31.12 -560100 8732718 23 50000 8782718 0 8782718 Langtidsplan og langtidsbudsjett - med kommentarer til Langtidsbudsjett Generelle kommentarer Idretten har lykkes å endre tippenøkkelen i favør av idretten fra 45,5 til 64 %. Det fremgikk også av NIFs Langtidsbudsjett at de la opp til en vekst i tilskuddene frem mot 2015 innenfor Post 2, 3 og 4. Vår ambisjon og forventning var naturligvis at noe av dette skulle tilfalle oss. Økning i tilskudd avhenger normalt av den vekst vi kan vise til mht medlemstall, aktivitetsutvikling, antall utdanningstiltak, politisk riktig utvikling i verdispørsmål og resultater på toppidretten. Nå ble det dessverre slik at NIF i 2013 vedtok innarbeidet en ny tilskuddsmodell for Post 3 (breddemidler). Konsekvensen av den omleggingen skulle dessverre vise seg å bli nærmest katastrofal for oss. De øvrige postene har bare hatt marginale endringer og dersom vi ikke lykkes med en radikal økning i antall medlemmer og klubber så vil nok tilskuddet på Post 2 være noenlunde stabilt og kun øke med et par prosent hvert år. Forbundet har fortsatt en meget god økonomi, men må likevel være forberedt på hardere prioriteringer. Forbundet kan ikke over lengre tid gå med anselige underskudd. Prioriteringer mellom de enkelte sektorer, større bruk av egenandeler, høyere avgifter overfor underliggende ledd? Det meste av tilskuddene er imidlertid øremerket til spesielle formål og vi står altså ikke fritt til å benytte midlene slik noen kanskje kunne ønske. I våre prioriteringer er det viktig å tenke resultater og hva som kan gi oss bedre rammevilkår på kort og lang sikt. Derfor blir dette en viktig debatt på årets forbundsting. I den fremlagte skisse til Langtidsbudsjett har vi kun lagt rammene for den enkelte sektor fordi det i stor grad er sektorene selv som prioriterer satsingsområder innenfor sin sektor. Tinget vil imidlertid kunne komme med signaler og vedtak som gir det nye styret føringer for prioriteringene. INNTEKTER Sektor Finans – Marked og Media Langtidsplan Mål (ref. årsberetning fra sektor) 1. Tilskudd fra NIF Post 2 Denne summen består av overføringer fra NIF som rammetilskudd, og integreringsmidler. Når det gjelder rammetilskuddet så uttaler departementet følgende om bruken av disse midlene: ”Hovedformålet med denne rammeposten er å yte tilskudd til særforbundets administrasjon og sentrale oppgaver”. Det har skjedd en positiv utvikling mht støtte til funksjonshemmede. Dette har ført til en økning på Post 2 i 2015 med ca kr 300 000,-. Vi kan forvente at dette er et beløp som vil bli på dette nivå også de nærmeste årene. 2. Post 3- breddemidler Fra 2003 har departementet øremerket midler til barn- ungdom og bredde under ”Post 3” i spillemiddeltildelingen til NIF. Tildelte midler på denne posten fra NIF var tidligere basert på en omfattende søke- og rapporteringsprosess fra NBTF til NIF. 24 Den nye modellen er basert på medlemstall, antall kurs og verdispørsmål. Prognosen for innfasing av den nye modellen tilsa at vi ville få en reduksjon på denne posten på ca kr 900 000,- frem til 2016 (fra 2 250 000 til 1 350 000,-). Grunnet den generelle økning i spillemidler og at vi har lykkes med å levere positive resultater på kursaktivitet, integrering og verdispørsmål, har vi lagt oss på en litt mer optimistisk sluttprognose i budsjettet (1 500 000,-). 3. Post 4 – Tilskudd fra NIF/Olympiatoppen Tilskudd fra NIF på denne posten har hatt en gledelig utvikling de siste årene. Økningen vi har oppnådd tilfaller i stor del funksjonshemmede basert på topp internasjonale resultater. Her fikk vi i 2015 en økning på grunn av ekstra tilskudd til OLT på 6 mill. I Toppidrettsrapporten (NIF) står følgende: «Med dagens begrensede ressurser er det en bevisst prioritering å satse på idretter hvor Norge har spesielle klimatisk og kulturelle forutsetninger for å lykkes, samt idretter som har utviklet en toppidrettskultur på høyt internasjonalt nivå. Særforbundenes satsing innenfor toppidrett for personer med funksjonsnedsettelse (TIF) er kun unntaksvis god nok. OLT vil prioritere de forbundene som viser egen evne og vilje til å utvikle TIF.» 4. Medlemsinntekter Dette er klubbenes årskontingent og spillerlisensen. Styret har vedtatt en økning i spillerlisensen. Sammenlignet med andre idretter er inntektene til NBTF fra medlemmer og underliggende ledd svært lav. Samtidig har det vært en utvikling de siste årene der det er gitt økte inntekter til klubbene gjennom LAM, momsrefusjon og Grasrotandelen. En vurdering vi som organisasjon må gjøre er hvorvidt vi skal øke inntektene fra underliggende ledd, eller legge større ansvar for enkelte prosjekter over på klubber/regioner. 5. Stevne- og aktivitetsinntekter Dette er i hovedsak serieavgifter og reisefordeling. 6. Salgsinntekter Vi administrerer en støtteordning for kjøp av bordtennisutstyr med støtte fra KUD gjennom NIF. 7. Inntektsbringende tiltak Vi har i flere år hatt bingo, noe vi har klart å opprettholde gjennom avtaler også for de neste to årene, men dessverre er ikke inntekter fra bingo på et slikt nivå som de var for noen år tilbake. 8. Sponsor-/samarbeidsavtaler Pr dato har vi samarbeidsavtaler med STIGA, Norsk Tipping, Thon Hotels, Gjensidige Forsikring (ny fra 2015), Cara AS, Unisport AS og TTEx, som gir oss det budsjetterte beløp. Det er en kontinuerlig prosess der vi jobber med nye avtaler. 9. Finans- og renteinntekter Som en konsekvens av at egenkapitalen er redusert faller også renteinntektene, og innskuddsrenten i bankene har som kjent sunket betraktelig de siste årene. 10. Andre inntekter Her inngår diverse inntekter, prosjektmidler og ekstraordinære midler, som for eksempel utebordprosjekter. 25 RESULTAT Budsjettet viser et mindre underskudd. Tinget bør også gi sitt signal om hvilke forventninger man skal ha til balansen i de fremtidige budsjetter. EGENKAPITAL Forbundets egenkapital er positiv og god. Ved å legge opp til fremtidige underskudd vil det naturlig vis påvirke egenkapitalen og samtidig redusere renteinntektene, som fortsatt er en viktig inntektskilde. KOSTNADER 11. TOPPIDRETT Langtidsplan Mål (ref. årsberetning fra sektor) Vi har opplevd en positiv utvikling i tilskuddene fra OLT, men det representer øremerkede midler til funksjonshemmede. Til funksjonsfriske var tilskuddet i 2015 lik null. Det er naturlig vis en stor utfordring å kunne opprettholde et noenlunde nivå på toppidrettssatsningen når vi ikke mottar noe offentlige midler til dette formål. Vi har foreslått å redusere budsjettet på toppidrett. Det er fordi vi fra skoleåret 2015/2016 starter opp NTG igjen og det innebærer at vi kan redusere våre lønnskostnader tilsvarende en ca 50 % stilling. Fra Toppidrettsrapporten (NIF): Særforbundenes talentutvikling «Det er særforbundene som har ansvaret for talentutvikling og utvikling av prestasjonskulturer innenfor sin særidrett. Med «talent» mener OLT utøvere som besitter både nødvendige fysiske og mentale forutsetninger til å levere nødvendig kvantitet og kvalitet i treningsarbeidet over mange år, og som har nødvendige ambisjoner og vilje til å prioritere det som skal til for å skape kontinuerlig idrettslig utvikling mot et høyt internasjonalt nivå. OLT fraråder at norsk idrett selekterer /spesialiserer utøvere i svært tidlig alder.» 12. BREDDE – REKRUTTERING Langtidsplan Visjon: Flere og bedre bordtennisspillere ved å rekruttere, utvikle og beholde Verdier: Idrettsglede Mål: 6000 medlemmer og 150 klubber I Langtidsbudsjettet til NIF legges det opp til en økning i tilskuddene, men som vi har omtalt tidligere har dette ikke en positiv konsekvens for oss. Vi har tvert imot måttet redusere budsjettene på breddesektoren grunnet redusert tilskudd og nedbemanning. I Toppidrettsrapporten (NIF) står det: «Parallelt forventer OLT at alle særforbund har en klar strategi for å styrke trenerkompetansen i egne klubber, herunder hvordan man skal inspirere og videreutvikle dyktige lokale trenere. OLT vil anbefale å utvikle trenerne parallelt med utøverne. Da kan trenerne også ta med seg verdifull kompetanse tilbake til hele det lokale treningsmiljøet. 26 13. ORGANISASJON Langtidsplan Mål (ref. årsberetning fra sektor) Her er det bare lagt opp til justeringer iht pris- og kostnadsutvikling. Vi har redusert budsjettet som en konsekvens av organisasjonsprosessen som førte til at administrasjonen ble redusert med en stilling. 14. ARRANGEMENT Langtidsplan Mål (ref. årsberetning fra sektor) I 2016 har vi ansvaret for to større Nord Europeiske mesterskap (senior og veteraner) Budsjettet tar hensyn til dette. I tillegg vil det på toppidretten komme inn landskamper (EM-kvalik) i 2015-2016, men her ligger muligheter for klubber til å arrangere disse. Følgende hadde ordet: 63, 6, 38, 2, 1, 38, 6, 46, 10, 56, 62, 2, 13, 12, 41, 4, 2, 3, 3 30, 56, 4 2, 22, 62, 38 27 BUDSJETT OG LANGTIDSBUDSJETT FORSLAG 1/1 Forslag fra Eiker BTK Innstilling fra Lovkomiteen Ingen kommentar, se § 3-1 7. ledd, jfr. § 4-3 bokstav F. 28 Forslag fra: Randaberg BTK Forslagets ordlyd: Ettergivelse av gjeld Eiker BTK Begrunnelse: I vedtak på tinget i 2013 ble det ettergitt gjeld i hallsaken. Ett av kriteriene for at avtalen skulle være gyldig var at Eiker BTK skulle begynne å betale innen en viss dato. Dette er ikke innfridd. Avtalen gir derfor NBTF rett til å gå tilbake til den opprinnelige avtalen. Dette vil i praksis si at Eiker BTK må hefte for 400 000,Tinget av 2015 gir NBTF fullmakt til å inndrive fordringen via de metoder som er best. Følgende hadde ordet: 41, 1, 55, 41, 30, 22, 44, 10, 55, 41, 18, 1, 56, 62, 22, 61 Vedtak; Forslaget fra Randaberg BTK falt mot 3 stemmer. Forslaget fra Eiker BTK falt mot 15 stemmer. Forslag fra: Region Midt Forslagets ordlyd: Startkontingenten i hver klasse økes fra og med sesongen 2015-2016 med 5 kroner. Disse midlene overføres den Regionen der arrangementet finner sted 2 ganger årlig. Vedtak; Forslag fra Region midt – oversendes styret for en mer grundig utredning. Det ble foretatt en prøvevotering og flertallet var positive til forslaget og ønsket at styret gjør en utredning. 29 Forslag fra: Stord BTK Forslagets ordlyd: Det settes av kr. 25 000,- i 2016 og kr. 25 000,- i 2017. til kjøp av historisk arkiv fra Stord BTK/Atle Irgens. Arkivet inneholder resultater NM, RM, KM, Topp12, NC finale, Seriespill, landskamper etc. Begrunnelse: NBTF vil da få et tilnærmet komplett arkiv fra 1946 og frem til i dag, med resultater fra NM, RM, KM, Topp12, NC finale, seriespill, landskamper etc. Følgende hadde ordet: 1, 62, 38, 10, 62, 3, 13 2 Vedtak; Forslag fra Stord ble enstemmig vedtatt Vedtak: Styrets forslag for langtidsbudsjett 2015-2016 ble enstemmig vedtatt med de endringer som er gjort 30 Sak 10 Valg 31 NBTF Valgkomiteens innstilling – Tinget 2015 Valgkomiteen har dessverre ikke lykkes i å komme til enighet om alle posisjoner til valget. Der hvor komiteen ikke er kommet til enighet er i posisjonen som President og på et varamedlem. Her følger flertallets innstilling og mindretallets innstilling. Flertallets innstilling er: President: Erik Lindholm, Fokus BTK Visepresident: Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK Styremedlemmer: Sissel Leffman, Stavanger BTK Jonny Ternlind, Tromsø BTK Svein Egenberg, Sportsklubben Heros Olav Haraldseid, Fokus BTK Mona Løkås, Rana BTK Varamedlemmer: Sven Werterbach , B-72 Gro Laila Bye, Notodden BTK Kontrollkomite: Medlemmer Andreas Berggreen, Fjellkameraterne Unni Kristiansen, Dal IL - BTG Espen Wiik, Bodø BTK Odd Monsen, Spk. Heros Varamedlemmer Valgkomite: Leder Nestleder Medlem Varamedlem Kevin Johansen, Bodø BTK Siri K Evensen, B-72 Atle Irgens, Stord BTK Ingvild Sorteberg, B-72 Leder Nestleder Medlem Erik Rasmussen, Sp.kl Heros Marthe Nilsen, B-72 Erik Eidesen, Tromsø BTK Lovkomite: Disiplinær- og sanksjonsutvalg: Leder Nestleder Medlem Varamedlem Espen Erenstsen, Fjell-Kameratene Ane Handegård, Bodø BTK Tor Bakke, Sportsklubben Heros Karl Børre Reite, Larkollen IL Valgkomiteen, (flertallet) representert ved: Kevin Johansen (s) Siri K Evensen (s) Mindretallets innstilling i komiteen har avvik på følgende posisjoner, og innstiller: 32 President: Øivind Eriksen, Hamkam IL-BTG Varamedlemmer: Mahta Souri, Fokus BTK Sindre Åteigen, B-72 Valgkomite: Støtter ikke de øvrige medlemmer i valgkomiteen sin innstilling til valgkomite, og overlater til styret/Tinget og innstille og velge disse. Valgkomiteen, mindretallet, representert ved: Don Alexander Følgende hadde ordet: 60, 21, 1, 44, 53, 38, 56, 36, 17, 23, 41, 23, 41, 2, 26, 66, 70, 36, 17, 22, 41, 44 PRESIDENT Valgkomiteen var delt og det ble fremlagt to forslag til president. Det ble gjennomført en skriftlig avstemning som fikk følgende utfall: Erik Lindholm 38 stemmer Øivind Eriksen 15 stemmer Erik Lindholm ble valgt som president. VISEPRESIDENT Christian Ibenfelt ble ved akklamasjon valgt som vise president. STYREMEDLEMMER Det ble fremmed forslag på Rune Fredriksen Eiker BTK. Det ble fremmed forslag på Nina Jeletich B-72. Det ble fremmed forslag på Erik Bergerseter Kobra BTK. Det ble fremmed forslag på Tor Hallaråker Volda og Ørsta BTK. Sissel Leffman trakk sitt kandidatur før valget. Valgkomiteen foreslo da Nina Jeletich B-72 som ny innstilling fra dem. Det ble gjennomført en skriftlig avstemning som fikk følgende utfall: Jonny Ternlind 15 stemmer Olav Haraldseid 25 stemmer Rune Fredriksen 35 stemmer Svein Egenberg 16 stemmer Erik Bergerseter 19 stemmer Tor Hallaråker 32 stemmer Mona Løkås 49 stemmer Nina Jeletic 49 stemmer 33 Disse ble valgt som styremedlemmer: Rune Fredriksen, Tor Hallaråker, Olav Haraldseid, Nina Jeletich Mona Løkås VARAMEDLEMMER Det ble gjennomført en skriftlig avstemning som fikk følgende utfall: Sven Werterbach 45 stemmer Gro Laila Bye 40 stemmer Mahta Souri 5 stemmer Sven Wertebach og Gro Laila Bye ble valgt som varamedlemmer. FORBUNDSSTYRET President: Erik Lindholm, Fokus BTK (ny) Visepresident: Christian Ibenfelt, Laksevåg BTK (ny) Medlemmer: Mona Løkås Rana BTK (ny) Nina Jeletich B-72 (gjenvalg) Olav Haraldseid, Fokus BTK (gjenvalg) Rune Fredriksen, Eiker BTK (ny) Tor Hallaråker Volda og Ørsta BTK (ny) Varamedlemmer: Gro Laila Bye Notodden BTK (ny) Sven Werterbach B-72(ny) 34 Tingvalgte komiteer: KONTROLLKOMITE Medlemmer: Andreas Berggren Unni Kristiansen Varamedlemmer: Espen Wiik Odd Monsen Valgt ved akklamasjon LOVKOMITE Leder: Erik Rasmussen Nestleder: Marthe Nilsen Medlem: Erik Eidesen Torstein Rønningen Kirsten Grutle Varamedlem: Ane Handegård Knut Olav Nordseth Ved akklamasjon og uten motkandidater DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG Leder: Espen Erenstsen Nestleder: Fanny Sjøholt Medlem: Tor Bakke Varamedlem: Karl Børre Reite Valgt mot en stemme 35 VALGKOMITE Leder: Kevin Johansen Nestleder: Siri K Evensen Medlem: Atle Irgens Varamedlem: Ingvild Sorteberg Ved akklamasjon og uten motkandidater Sak 11 Utdeling av utmerkelser Svenn - Erik Nordby og Øivind Eriksen ble av tinget utnevnt til æresmedlemmer. Tom Johansen, Raymond Gonzales og Ingvild Sorteberg fikk tildelt NBTFs krystallvase. Espen Wiik og Liv Sæther fikk tildelt NBTFs minneracket. Per Morten Halvorsen fikk tildelt en utmerkelse som «Sesongens ildsjel». Sak 12 Bestemme sted og tid for neste forbundsting Styrets forslag er at dette overlates til det neste styret å bestemme. Enstemmig vedtatt Signert av desisorer: 36
© Copyright 2024