1. No category

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor
INNKALLING
TIL
LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på
Scandic Seilet, Molde, 21. mai 2015.
Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår
årskonferanse som avvikles samme sted 20. og 21. mai 2015.
I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3,
innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling.
Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til
organisasjonenes vedtekter.
Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for
fullstendig program.
Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Molde!
Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor
Ole Warberg
President
Kristin Krohn Devold
Adm. dir.
1
Program for årskonferansen og landsmøtet 20. - 21. Mai 2015
Scandic Seilet, Molde
Tirsdag 19. mai
De som har lyst og anledning til å komme dagen før konferansen starter, kan være med på et
aktivitetsprogram og en sosial samling vi har kalt "Romsdalsaften."
11.00-20.30
Opplev Molde - anledning til å delta på forskjellige aktiviteter
17.00-18.00
Styremøte for NHO Reiselivs styre
20.30-01.00
Romsdalsaften på Molde Fjordstuer, middag og underholdning
Onsdag 20. mai
09.30-10.30
Partnerforum Uteliv, Scandic Seilet
09.30-10.30
Partnerforum Frittstående hoteller, Scandic Seilet
09.30-10.30
Partnerforum Opplevelse- og destinasjonsselskaper, Scandic Seilet
Sesjon 1: TENK OPPLEVELSESUTVIKLING
09.30-11.00
Registrering
11.00-11.05
Velkommen
Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. Scandic Hotels
11.05-11.10
Introduksjon, ved konferansier Jan-Paul Brekke
11.10-11.15
Film: Reiselivsbedrifter om opplevelsesutvikling
11.15-11.50
Kultur som medspiller i reiselivet
Kulturminister Thorild Widvey
2
11.50-12.10
Ti bud for å lykkes i reiselivet
Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv
12.10-12.30
Opplevelsen som den viktigste driveren
Reidar Fuglestad, adm. dir. Dyreparken
12.30 – 14.30 Lunsj og leverandørmesse
14.30-14.55
Design som verktøy for verdiskapning og opplevelsesutvikling
Patrick Tepfer, adm. dir. Norsk Design og Arkitektursenter
14.55-15.15
Design - en verdiskapende del av forretningsutviklingen
Brita Knudsen Dahl, Basecamp Explorer Spitsbergen
Sesjon 2: TENK DIGITALT
15.15-15.25
Film: Reiselivsbedrifter om digitalisering
15.25-15.55
Hvordan gjøre seg synlig for den nye digitale kunden?
Marco Nussbaum, hotelldirektør, innovatør og gründer av Prizeotel i Tyskland
15.55-16.00
Film: Sundvolden Hotell tar i bruk ny teknologi
16.00-16.20 Pause
16.20- 16.35 Hvordan lykkes med digital transformasjon
Bjørn Arild Wisth, viseadm. dir. i Choice Hotels
16.35-16.50
Airbnb- et supplement til norsk reiseliv
Even Heggernes, Nord-Europa-sjef i Airbnb
Sesjon 3: TENK BÆREKRAFT
16.50-17.00
Film: Reiselivsbedrifter om bærekraft
17.00-17.15
EAT – bærekraft servert på et fat
Dag Hvaring, næringslivsprogrammet til EAT Forum
17.15-17.30
Hvordan tenker Norges største hotellkjede om bærekraft?
Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir Scandic Hotels
17.30-17.40
Film: Bærekraftige matopplevelser
Med Karla Siverts fra Restaurant Smalhans, årets bondelagskokk
17.40-18.00 Reiseskiftet - tør du ta spranget?
Anna Kirah, designantropolog og direktør i Making Waves
19.15
Aperitiff og middag
3
Torsdag 21. mai
09.00-09.05
Innledning om Reiselivsmeldingen 2016
Ole Warberg, president i NHO Reiseliv
09.05-09.10
Vertsregionen forteller om sitt arbeid
Arve Tokle, styreleder region Midt-Norge
09.10-09.30
Status næringspolitiske saker og NHO Reiselivs satsing i 2015
Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv
09.30-10.30
Felles øvelse: Økt selvinnsikt gir bedre samarbeid. Bli med og test "Diversity
Icebreaker"
Bjørn Z. Ekelund, Human Factors
10.30-10.50
Pause
10.50-11.05
Nytt "trøkk" fra NHOs regionapparat
Christian Chramer, regiondirektør i NHO Troms
11.05 -12.45 Medlemmenes time - aktuelle saker mot kommunevalget 2015
Partnerforum Uteliv: Kampen mot Tilsynsveldet
Bjarte Wigdel, Knettsetra
Partnerforum Destinasjonsselskaper: Utfordringer for morgendagens
destinasjonsselskaper
Roar Harsvik, Visit Nordmøre og Romsdal
Partnerforum Frittstående hotell/kjedeledere: Rettferdig anbudskonkurranse
Tony Eide, Oscarsborg Hotel & Resort
Partnerforum Opplevelser: De to K-er (Kompetanse og Kvalitet)
Didrik Ose, DID Adventure
Åpent for spørsmål – administrasjonen svarer
12.45-13.30 Lunsj
13.30-15.00 Landsmøte og generalforsamling
Presidenten orienterer om styrets arbeid
Ole Warberg, president i NHO Reiseliv
Se forøvrig eget program med saksliste
Med forbehold om endringer
4
DAGSORDEN
FOR 16. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV
21. mai 2015 i Molde
I henhold til vedtektenes § 11, skal følgende saker behandles:
Valg av møteleder:
Sak A:
Side 6
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med
møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet
Sak B:
Side 6
Årsberetning for NHO Reiseliv 2014
Sak C:
Side 6
Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap
Budsjett til orientering
Sak D:
Side 6
Kontingent
Sak E:
Side 6
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
Sak F:
Side 7
Valg av styre
Sak G:
Side 9
Valg av statsautorisert revisor
Sak H:
Side 9
Valg av valgkomité
Sak I:
Side 9
Fastsettelse av honorar til styret
Vedtektenes § 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de
fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene.
Vedtektenes § 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.
5
Sak A
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal
undertegne protokollen fra landsmøtet.
Valg av tre personer til tellekorps.
Sak B
Årsberetning for NHO Reiseliv 2014
Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.
I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2014.
Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.
Sak C
Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014
Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning.
Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs
Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten
i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor med datterselskap. I henhold til gode
regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet.
Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014 godkjennes.
Budsjett for 2015 presenteres til orientering.
Sak D
Kontingenter
Ingen forslag til endringer.
Sak E
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
E.1 Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor
Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor
fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to
enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO
Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som
en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil
praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter
allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet.
6
En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøte eller generalforsamlingen. Det
gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en
orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante
problemstillinger og regelverk for prosessen.
E.2 Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden
Landsstyret og regionstyrelederne i NHO Reiselivs 7 regioner drøftet 17. mars hvordan NHO
kan styrke sitt reiselivsarbeid i alle 15 NHO-regioner i lys av nye organisasjonsformer, ny
teknologi og fremtidige utviklingstrekk. Dialog og innspill fra de ulike regionstyrene er lagt til
grunn for behandlingen.
Ovennevnte samt innsendt forslag til landsmøtesak fra NHO Reiseliv region Vest-Norge, er
omforent i uttalelsen under:
"Det skjer store endringer i samfunnet, både knyttet til nye generasjoner, digital utvikling og
bransjesamarbeid på tvers. NHO Reiselivs styre vil legge opp til en prosess der det på
landsmøtet i 2016 og frem til den tid utredes ulike scenarier for vårt regionale arbeid, med
utgangspunkt i medlemmenes forventninger og behov, regionale utviklingstrekk og NHOs
behov for en effektiv og gjennomslagsdyktig organisasjon. I denne prosessen involveres alle
NHO Reiseliv sine regionforeninger, medlemmene og NHO-familien for øvrig.
Landsmøtet understreker at NHO Reiselivs regionapparat opprettholdes med de økonomiske
og personellmessige ressurser som er nødvendig for at arbeidet kan fortsette i minst like stor
grad som i dag. Det skal i denne perioden være egne dedikerte ansatte i hver region som
arbeider med reiselivsrelaterte saker og administrative oppgaver knyttet til NHO Reiseliv
sine regionforeninger."
E.3 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år
På landsmøtet 2013 ble det fattet følgende vedtak:
Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt
reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser
underveis avstemmes med regionforeningene, og at det årlig avlegges rapport til
landsmøtet.
Det blir utarbeidet en tilleggsrapport som fremlegges under landsmøtet.
Sak F
Valg av styre
Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i 2015.
Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø, Ragnar Heggdal, Classic
Norway, Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen,
og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS.
7
Funksjon
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara medl.
2. vara medl.
Person
Ole Warberg
Bergen Reiselivslag
Morten Thorvaldsen
Thon Hotels AS
Oslo
André Schreiner
Choice Hotels Scandinavia
Oslo
Marit Lien
Peer Gynt-Huset AS
Sølvi Øgsnes
Breidablikk Gjestehus
Narvik
Håvard Solum
Scandic Bystranda
Kristiansand
Sølvi Ness
SSP Norge
Gerd Janne Husby, Rissa Hotel
Fosen
Gjøran Sæther
Fursetgruppen
Funksjonstid
President fra 2012
Valg
Ikke på valg
Styremedlem fra 2006
Velges for 2 år
Varamedlem 2004-2006
Styremedlem fra 2006
Ikke på valg
Styremedlem fra 2014
Ikke på valg.
Varamedlem fra 2011
Velges for 2 år
Styremedlem fra 2015
Velges for 2 år
Styremedlem 2005-2007
Visepresident 2007-2009
Styremedlem fra 2014
Varamedlem fra 2012
Ikke på valg
Varamedlem fra 2015
Gjenvalg for 1
år
Velges for 1 år
Begrunnelse:
Morten Thorvaldsen, Sølvi Øgsnes og Gerd Janne Husby har takket ja til gjenvalg.
Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen og Sølvi Øgsnes til gjenvalg for 2 år, Øgsnes
innstilles som styremedlem etter å ha vært varamedlem siden 2012. Gerd Janne Husby
innstilles som 1. varamedlem og gjenvelges for 1. år.
Valgkomiteen har lagt vekt på å få en representant fra Scandic Hotels med i styret. I Håvard
Solum mener man å ha funnet riktig person. Håvard Solum innstilles som styremedlem og
velges for 2 år.Gjøran Sæther representerer restaurantbedrifter og innstilles som
varamedlem, velges for 1 år.
Valgkomiteen mener etter dette å ha lagt frem forslag til et bredt sammensatt styre, hvor så
vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er
godt ivaretatt.
Tromsø, 4. mars 2015
Dag Høybakk
Leder av valgkomiteen
8
Bakgrunn
Håvard Solum
Håvard Solum er født i 1970, er gift og har to barn. Han er direktør på Scandic Kristiansand
Bystranda. Håvard Solum har vært ansatt i Scandic-kjeden siden 2003. Før dette var han
innom både First Hotels og Radisson SAS i ulike stillinger. Utdannelsen har han blant annet
fra Norsk Hotellhøgskole og Scandics egne lederprogram.
Gjøran Sæther
Gjøran Sæther er født i 1975, er samboer og har 3 barn og 3 bonusbarn. Han er
administrerende direktør i Fursetgruppen, en stilling han har hatt siden 2008. Gjøran Sæther
har tidligere hatt flere lederstillinger i Thon Hotels. Gjøran Sæther er utdannet kokk samt
siviløkonom fra BI. Han ble kåret til årets unge leder i reisebransjen i 2011.
Sak G
Valg av statsautorisert revisor
Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler.
Sak H
Valg av valgkomité
Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg
på dette landsmøtet og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Valgkomiteen består i dag av:
Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) ikke på valg
Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) ikke på valg
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) ikke på valg
Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) på valg
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014) på valg
Forslag til vedtak: Styret i NHO Reiseliv foreslår gjenvalg av Kristine Tonning og Berit
Bentzrud.
Etter dette vil valgkomiteen i så tilfelle bestå av:
Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) på valg i 2016
Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) på valg i 2016
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) på valg i 2016
Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) velges for 2 år og på valg i 2017
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014 velges for 2 år og på valg i 2017
Sak I
Fastsettelse av honorar til styret
Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble
gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en
tilsvarende økning hvert år.
9
Satsene for 2012 var:
Til president
Til visepresident
Til styre og varamedlemmer
kr.
kr.
kr.
156.000,- pr. år
78.000,- pr. år
20.800,- pr. år
Forslag til vedtak: Satsene for 2015 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for
administrasjonen i NHO Reiseliv for 2014.
10
DAGSORDEN
FOR 16. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR
21. mai 2015 i Molde
I henhold til vedtektenes § 3, skal følgende saker behandles:
Møteleder:
Sak A:
Side 12
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med
møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
Sak B:
Side 12
Årsberetning
Sak C:
Side 12
Revidert regnskap
Sak D:
Side 12
Fastsettelse av serviceavgift
Sak E:
Side 12
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
Sak F:
Side 13
Valg av styre
Sak G:
Side 13
Valg av statsautorisert revisor
Sak H:
Side 13
Valg av valgkomité
Vedtektenes § 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de
fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene.
Vedtektenes § 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.
11
Sak A
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal
undertegne protokollen fra generalforsamlingen.
Sak B
Årsberetning for 2014
Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.
I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2014.
Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.
Sak C
Revidert regnskap for 2014
Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning.
Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs
Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og
NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse
enhetene vises samlet.
Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2014 godkjennes.
Budsjett for 2015 presenteres til orientering.
Sak D
Fastsettelse av serviceavgift
Ingen forslag til endringer.
Sak E
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor
Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor
fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to
enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO
Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som
en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil
praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter
allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet.
12
En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøtet eller generalforsamlingen. Det
gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en
orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante
problemstillinger og regelverk for prosessen.
Sak F
Valg av styre
Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7.
Valgkomiteen innstiller på identiske styrer.
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.
Sak G
Valg av statsautorisert revisor
Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler.
Sak H
Valg av valgkomité
Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 9.
Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer.
13