1. No category

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Arkivsak:
Møtested:
Møtedato:
Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU
15/1842-1
St. Olav Eiendom, Abels gate 5
02.03.2015, kl 08:00 - 11:00
SAKSLISTE
Saksnr.
Tittel
1/15
2/15
Endelige budsjettrammer 2015
Statusrapport reklamasjonshåndtering per 31.1.2015
Orienteringer:
-
Rapport fra Sintef på case studie fra St. Olavs poliklinikker
Foreløpig orientering økonomi
Status I3-lab
Life Cycle BIM
Sak 1/15
1/15
Endelige budsjettrammer 2015
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Arkiv:
Kjell-Ivar Svaan
14/7197
030.7
Innstilling:
Sameiestyret godkjenner det fremlagte forslag til endelige budsjettrammer for 2015 for Sameiet
St. Olavs Hospital/NTNU.
Sak 1/15
VEDLEGG
Nummererte vedlegg som følger saken:
1.
Budsjettforslag 2015 - Vedtak
FAKTISKE OPPLYSNINGER
Budsjettforslag bygningsteknisk drift 2015 ble behandlet i møte 1.10.2014 sak 14/14 og
sameiestyret fattet følgende vedtak:
«Sameiestyret godkjente det fremlagte forslag til budsjett for 2015 for sameiet St. Olavs Hospital og NTNU.
Forslaget oversendes eierne for endelig budsjettbehandling. Endelig budsjettramme behandles etter tilbakemelding
fra eierne»
Budsjettforslag investeringer 2015 ble behandlet i møte 1.10.2014 sak 15/14 og sameiestyret
fattet følgende vedtak:
«Sameiestyret godkjente det fremlagte forslag til budsjett for 2015 for sameiet St. Olavs Hospital og NTNU.
Forslaget oversendes eierne for endelig budsjettbehandling. Endelig budsjettramme behandles etter tilbakemelding
fra eierne»
DRØFTING
Budsjettforslagene er oversendt eierne for endelig budsjettbehandling. Etter administrativ
behandling hos NTNU og St. Olavs Hospital er det gjort justeringer i postene energi og
vedlikehold. Dette framgår av vedlegg 1.
Begge parter har stilt til rådighet investeringsmidler til ENØK-tiltak. Posten øvrige
investeringstiltak er tatt ut av budsjettet. For ordens skyld er investeringer overført fra 2014 også
tatt med i oversikten.
Sak 1/15
Etter harmonisering av budsjettposter mellom St. Olavs Hospital og NTNU framkommer
endelige budsjettrammer slik:
Forslag til endelige budsjettrammer 2015
Alle tall er oppgitt i 1000-kroner
STOH
NTNU
2015-priser
Forvaltningskostnader
SUM
9 492
3 424
12 916
Driftskostnader
92 124
32 293
124 417
Vedlikehold
29 800
11 427
41 227
Sum Driftsbudsjett
131 417
47 144
178 561
ENØK- Investeringer 2015
6 509
5 098
11 607
Inventar og utstyr - fra 2014
5 700
1 600
7 300
Dyrestall fase 2 – fra 2014
7 500
17 500
25 000
19 709
24 198
43 907
Sum Investeringer
KONKLUSJON
Sameiestyret godkjenner det fremlagte forslag til endelige budsjettrammer for 2015 for Sameiet
St. Olavs Hospital/NTNU.
Vedlegg 1. Budsjettforslag 2015 - Vedtak
Beløp i hele 1000, 2015-priser
Sameiet
Total
2015-pris
Sameiet
St. Olav
2015-pris
Sameiet
St. Olav
Bud. vedtak
Sameiet
NTNU
2015-pris
DRIFT
Sameiet
NTNU
Justert iht
Forsikring
3 785
2 708
2 708
1 077
St.Olav
1 077
Administrasjon
9 131
6 785
6 785
2 346
2 346
Sum Forvaltning
12 916
9 492
9 492
3 424
3 424
FDV-avtale
60 479
44 637
44 637
15 841
15 841
Energi
59 328
44 058
40 858
15 270
14 160
Renovasjon
4 395
3 267
3 267
1 128
1 128
Vann/avløp
4 526
3 362
3 362
1 164
1 164
128 727
95 324
92 124
33 403
32 293
50 120
36 228
29 800
13 892
11 427
191 763
141 045
131 417
50 718
47 144
2015-budsjett
Enøk - Laboratoriesenter
6 710
2 617
2 617
4 093
4 100
Enøk - Nevrosenter
2 560
1 981
1 981
579
579
Enøk - Kvinne-Barn-senter
2 330
1 911
1 911
419
419
Øvrige Investeringer (eierbrøk totalt)
8 400
6 208
0
2 192
0
Sum Investering
Overført fra 2014
Inventar og utemøbler
20 000
12 717
6 509
7 283
5 098
7 300
5 700
5 700
1 600
1 600
Dyrestall fase 2
Investering totalt
25 000
52 300
7 500
25 917
7 500
19 709
17 500
26 383
17 500
24 198
Sum drift
Vedlikehold
Drift totalt
INVESTERING
Sak 2/15
2/15
Statusrapport reklamasjonshåndtering per 31.1.2015
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Arkiv:
Åge Lien
14/3310
030.30
Innstilling:
Sameiestyret tar statusrapport reklamasjonshåndtering per 31.1.2015 til orientering.
Reklamasjonsarbeider
31.01.2015
2 010
Overført ramme til reklamasjonsarbeider
Bestilt arbeider pr dato
Lønnsmidler pr dato
2011
2012
2013
2014
11 066 624
1 825 459
45 529 140
1 884 025
2015 Akkumulert
91 600 000
6 927 557
1 132 856
6 445 318
1 635 024
7 073 706
1 684 978
0
93 173
77 042 345
8 255 515
85 297 860
6 302 140
Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt
Av bestilte arbeider er utført og fakturert
4 489 013
Lønnsmidler pr dato
Forbruk pr dato
Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk
6 700 109
10 906 894
8 310 819
20 921 055
13 449
51 341 339
8 255 515
59 596 854
32 003 146
Av større oppgaver nevnes
Bf. 1 KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak 722
Bf. 1 Ombygging postkjøkken (Postkjøkken fase 2.1 inngår med omtrent kr 400.000). Sak 1225
Bf. 1 Omlegging fallforhold på bad. Sak 1240
Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak 935
Bf. 1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer. Sak 1023, 1245 og 1246
Bf. 2.1 350 nye vogner til Sterilsentralen. Sak 1206
Bf. 2.1 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret. Sak 1126 og 1127
Under beh.
Bf. 2.1 Utbedring tak over Stråleterapien. Sak 1143
Bf. 2.1 Fuellekkasje. Sak 1154
Bf. 2.1 Utskifting utv. solavskjerming GA(M) og AH(S). Sak 761 og 1270
1 161 000
Bf. 1 og 2.1 Ombygging postkjøkken. Sak 1225 og 1297 kostnader pr 31.01.2015
Bf. 2.1 Manglende brannmeldere i bad. Sak 1302 kostnader pr 29.08.2014
Antall saker som er registrert, ikke behandlet
Antall saker som er under behandling
Antall saker som er lukket - lukket noen tomme 1)
Antall saker som er avslått + tomme
Sum antall saker
31.01.2015
AMA
Regnskapsført
1 775 000
3 622 000
1 513 000
723 000
500 000
3 250 625
1 526 000
1 645 000
880 000
31.01.2015
19
19
1276
3
1 317
18.11.2014
34
18
1260
2
1 314
Endring
15
-1
-16
-1
-3
47 300 000
1 500 000
21 700 000
1 086 926
19.08.2010
371
139
159
0
669
Endring
-352
-120
1 117
3