1. No category

Til generalforsamlingen i Dolphin Interconnect Solutions ASA
Innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteen i Dolphin Interconnect ASA har hatt følgende sammensetning:



Christian Selmer (leder)
Raymond Henriksen
Jan Brudvik
Komiteen har avholdt tre telefonmøter samt hatt ytterligere telefonkontakt under valgkomiteens
arbeid. Valgkomiteen har under arbeidet hatt samtaler med administrerende direktør,
finansdirektør, styrets leder og andre styremedlemmer samt representanter fra de største eierne i
selskapet. Komiteen har evaluert styrets arbeid, kompetansemessige sammensetning og størrelse.
I forbindelse med Dolphin Interconnect Solutions ASA sin ordinære generalforsamling 16 juni 2010
avgir valgkomiteen følgende innstilling:
1. Valg av styremedlemmer
I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Styret består i dag av 5
personer pluss en representant fra de ansatte. Valgkomiteen innstiller på at man fortsetter med
samme antall representanter.
Selskapet har det siste året vært gjennom en omfattende restruktureringsprosess som blant annet
resulterte i en emisjon i mai 2010. Det har vært viktig for valgkomiteen å finne en balanse mellom
det å sikre kontinuitet og det å sørge for å finne personer som kan bidra til å utvikle og gjennomføre
en ny strategi for selskapet slik at man kan gjennvinne vekst og lønnsomhet.
Valgkomiteen innstiller på at følgende personer fortsetter fra det nåværende styret:


Ole Henrik Eide
Marit Døving
Videre innstiller valgkomiteen på at følgende nye medlemmer velges:



Glenn Nøstdahl
Hege Eikeland
Erik Hokholt
Valgkomiteen innstiller på at Glenn Nøstdahl blir styrelder og at Ole Henrik Eide blir nestleder.
I henhold til Allmennaksjeloven så velges styremedlemmene til 2 års tjenestetid. Styret vil da bestå
av følgende personer med tilhørende valgperiode:
Navn:
Glenn Nøstdahl
Ole Henrik Eide
Marit Døving
Posisjon:
Styreleder
Nestleder
Styremeldem
Valgperiode:
2010-2012
2009-2011
2009-2011
Hege Eikeland
Erik Hokholt
Simen Thoresen
Styremedlem
Styremedlem
Ansatterepresentant
2010-2012
2010-2012
2009-2011
CV for styretsmedlemmer er vedlagt og inngår som en del av valgkomiteens innstilling:
Glenn Nøstdahl (nyvalg)
styreleder
Glenn Nøstdahl er per i dag administrerende direktør i Dolphin, en stilling han vil tre ut av hvis han
blir valgt til styreleder. Før dette var han administrerende direktør i Vitel AS. Han har en bred
nasjonal og internasjonal erfaring fra både telecom, energi og teknologibransjene.
Ole Henrik Eide (gjenvalg)
nestleder
Ole Henrik Eide har vært styremedlem i Dolphin siden juni 2007. De siste årene har han vært en
uavhengig forretningsrådgiver innen helse- og teknologisektorene. Før dette var han ansvarlig for
”asset management” på vegne av flere institusjoner og var gjennom dette direkte involvert i flere
vekstselskaper både i USA og Norge. Tidligere har han innehatt flere ledende stillinger i ulike norske
selskaper og også sittet i ulike styrer i teknologisektoren. Eide er utdannet MBA fra universitetet i
Utah.
Marit Døving (gjenvalg)
styremedlem
Marit Døving har sittet i styret i Dolphin siden 2007. Døving har lang og variert ledererfaring fra
norske og internasjonale telecom, teknologi og software selskaper. Hovedtyngden av hennes erfaring
kommer fra store organisasjoner med hovedkontor i Norge, Frankrike, Storbritannia og USA, blant
annet Telenor, Consorte Group, Symbian and Mobilix. Hun har også bred styreerfaring fra ulike
børsnoterte så vel som private selskaper.
Hege Eikeland (nyvalg)
styremeldlem
Hege Eikeland er i dag administrerende direktør i Consema AS et management og investeringselskap
som blant annet er eid av Skeie Gruppen i Kristiansand. Som en del av denne rollen har Eikeland
siden 2007 vært med å bygge opp Skeie Gruppen sitt oljeselskap – Skeie Energy. Tidligere har
Eikeland hatt ulike leder- og administrative roller innen forsikrings- og eiendomsbransjen.
Erik Hokholt (nyvalg)
styremedlem
Erik Hokholt er i dag administrerende direktør i Økonomi og Regnskapssystemer AS samt driver
privat investeringsvirksomhet. Hokholt har lang erfaring fra bank, revisjon og offshorevirksomhet.
Han har vært finansdirektør i PGS og Wavefield Inseis ASA. Han har også vært administrerende
direktør i InSeis AS. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole.
2. Forslag til honorar til styrets medlemmer
Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for styrets medlemmer for styreperioden 2009/2010:



Godtgjørelse til styrets leder Ole Henrik Eide kroner 50.000.
Godtgjørelse til aksjonærvalgte styremedlemmer kroner 70.000 (til hver av 4
styremedlemmer).
Ingen særskilt godtgjørelse til ansatte valgte styremedlemmer.
For styreperioden 2010/2011 foreeslår valgkomiteen følgende godtgjørelse for styrets medlemmer:




Godtgjørelse til styrets leder Glenn Nøstdahl kroner 100.000.
Godtgjørelse til nestleder i styret Ole Henrik Eide kroner 50.000.
Godtgjørelse til aksjonærvalgte styremedlemmer kroner 80.000 (til hver av 3
styremedlemmer).
Ingen særskilt godtgjørelse til ansatte valgte styremedlemmer.
På bakgrunn av styrets forslag om endring av praksis for utbetaling av godtgjørelse til styrets
medlemmer foreslår valgkomiteen at styrehonoraret utbetales etterskuddsvis kvartalsvis.
Utbetalingene vil følgelig gjøres i 4 like store beløp og utbetales oktober 2010, januar 2011, april
2011 og siste honorar umiddelbart etter avholdt ordinær generalforsamling i 2011.
Valgkomiteen vil oppfordre aksjonærvalgte styremedlemmer med betydelige eierposter i selskapet
til å akseptere en lavere styregodtgjørelse. Valgkomiteen anser en godtgjørelse for styreperioden
2010/2011 på kroner 25.000 for styrets leder og kroner 20.000 for styremedlemmer som
representerer aksjonærer med betydelige aksjeposter i selskapet å være passende.
Orientering om tilslutning til tildeling av opsjoner til styremedlemmer og ansatte i selskapet
Det henvises til vedtak i selskapets ekstraordinære generalforsamling 7. mai 2010 hvor valgkomiteen
ble gitt i oppdrag å gjennomgå og godkjenne styrets forslag til opsjonsordning for styre medlemmer
og selskapets medarbeidere før denne ble besluttet av styret.
Valgkomiteen har nå gjennomgått forslaget og sluttet seg til dette med noen mindre justeringer.
Valgkomiteen ønsker kort å redegjøre for hovedpunktene i ordningen. Det understrekes at det pr
dato ikke er foretatt noen tildelinger og at dette ansvaret i sin helhet tilligger styret.
I forhold til at styrets leder for perioden 2009/2010 har nedlagt et betydelig arbeid i omstillingen av
selskapet og at han vil fortsette som nestleder i selskapet i perioden 2010/2011 foreslås det at han
får en resultatavhengig kompensasjon som består av et lavt kontantmessig honorar og samtidig en
opsjonsordning på linje med den som ledelsen i selskapet tildeles. Valgkomiteen har således avgitt en
innstilling til styret at Ole Henrik Eide blir tildelt 150.000 opsjoner i selskapet. Opsjonene forutsettes
gitt i henhold til den styrefullmakt som ble gitt i selskapets ekstraordinære generalforsamling 7. mai
2010. Hovedbetingelsene knyttet til opsjonene vil være som følger:
 Opsjonene utøves 6 måneder fra tildelingsdatoen for 50% av opsjonene. De resterende 50%
opptjenes når selskapet har en akkumulert kontantstrøm over et regnskapskvartal som er
positiv. Kontantstrømmen defineres som konsernets kontantstrøm fra drift med fradrag av
investeringer i driftsmidler og investering i immaterielle eiendeler slik det rapporteres til Oslo
Børs.
 En opsjon gir rett til tegning av 1 aksje med tegningskurs lik volumveid aksjekurs siste 4 uker
før tildelingstidspunktet, men ikke over NOK 3,00 pr aksje eller lavere enn NOK 2,25 pr aksje.
Utøvelsesperiode er 4 år fra tildelingstidspunktet.
 Opsjonene kan utøves maksimalt inntil 2 år etter at man har fratrådt fra styret, men under
noen omstendighet ikke lenger enn 4 år fra tildelingstidspunktet.
 Hvis det skjer betydelige endringer på eiersiden hvor det er naturlig at Eide trer ut fra styret
vil samtlige opsjoner anses opptjent.
 Dersom det skjer betydelige endringer på eiersiden som oppkjøp, fusjon, fisjon vil samtlige
opsjoner anses opptjent.
Tildelingen av disse opsjonene forutsettes gjennomført av selskapets styre og denne tildelingen er
lagt til grunn ved vurdering av styrets forslag til styrehonorar for Eide for styreperioden 2009/2010
og 2010/2011.
Valgkomiteen har samtidig tiltrådt at selskapets medarbeidere (inklusive ledelsen) tildeles inntil
565.000 opsjoner. Hovedbetingelsene for selskapets medarbeidere følger i all vesentlig
hovedbetingelsene som er gjengitt over. Det forutsettes samtidig at ansatte som får nye opsjoner og
som tidligere har fått opsjoner tildelt frafaller retten til de tidligere opsjonene.
Under forutsetning av at styret tildeler opsjoner innenfor den rammen som valgkomiteen har
godkjent vil det utstedes inntil 715.000 opsjoner som gir rett til tegning av et tilsvarende antall
aksjer. Dette ligger innenfor rammen i den ekstraordinære generalforsamlingen fra 7. mai 2010 og
innebærer at man har en ubenyttet opsjonspool på 285.000 opsjoner.
Bergen/Tønsberg/Stavanger
4 juni 2010
Christian Selmer
Sign
Jan Brudvik
Sign
Raymond Henriksen
Sign