1. No category

Guvernørrådsmøte 29.05.2015
Sak. 2.12
Lions Clubs International – MD 104 Norge
Protokoll fra ekstraordinært Guvernørrådsmøte den 21. mars 2015
Møtet ble avholdt på Lions kontoret fra kl 12.00 til kl 13.00
Til stede:
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distrikts guvernørene: Kari Skuthe Smestad, Per
Olav Ulberget, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Jan Harald Launes, Lill Alver og
Arve Lund
Fagsjefene: Bjørn Zarbell og Hroar Thorsen
Forfall: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen og Øyvind Martinsen.
Fra lovkomiteen møtte Torbjørn Togstad
Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Fra Stiftelsen Det er Mitt Valg møtte styreleder Christian H. Johansen og styremedlem
Jonny Steindal
Observatør: Otto Brødholt, Egil Moe-Helgesen, Tove Gulliksrud, Jann Holtet og Svein
Berntsen
Åpning og konstituering
Innledningsvis leste Lill Alver Lions etiske norm.
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen ønsket velkommen.
Lions Clubs International MD 104. E-post: post@ lions.no Web: www.lions.no
Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Telefon: 23 24 46 30. Mobil: 951 13 124
Følgende saker ble behandlet:
6.20
Stiftelsen Det er Mitt Valg
Styreleder i Stiftelsen Det er Mitt Valg Christian H. Johansen gav en muntlig redegjørelse
for status for stiftelsen. Tallene viser en anstrengt økonomi med underskudd de
spesifiser. Årlige likviditetslån fra Lions. Det er igangsatt prosjekter uten likviditet.
Fremlagt likviditetsbehov er på 700 000,-. En endelig status rapport vil bli fremlagt for
Guvernørrådet så snart revisor er ferdig med dette arbeidet.
Enstemmig vedtak: Guvernørrådet gir Stiftelsen Det er Mitt Valg et rentefritt lån på kr
700 000,-.
Forslag til nye vedtekter for Stiftelsen Det er Mitt Valg
Enstemmig vedtak; Stiftelsen Det er Mitt Valg og lovkomiteen bearbeider alle innspill til
reviderte vedtekter for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Endelig forslag til nye vedtekter for
Stiftelsen Det er Mitt Valg vil bli sendt Guvernørrådet for godkjenning. Videre
saksbehandling i saken er vedtak i styret i Stiftelsen Det er Mitt Valg deretter
oversendelse til Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.
Guvernørrådet henstiller styret i Stiftelsen Det er Mitt Valg om å be kontrollkomiteen gå
igjennom det som har skjedd, herunder granske regnskapene.
Det å finne en dato for overføring av Lions Røde Fjær midler til Stiftelsen Det er Mitt
Valg utsettes.
Styreleder i Det er Mitt valg orienterer om veien videre:
strategiplan utarbeides, budsjetter utarbeides, kommunikasjonsplan utvikles, Lions
Røde Fjær ambisjoner realiseres – neste fem år.
Styreleder ser frem til godt samarbeid i Mitt Valg, Lions Norge, brukere og Lions
klubbene.
Etter anmodning fra Lill Alver vil Svein Berntsen lage et resyme i saken som skal sendes
internasjonal president Joe Preston. DG ene vil få resymeet oversendt til uttalelse først.
6.21 Regnskap Lions Aid Norway
Otto Brødholt redegjorde for hvordan man nå konsoliderer LAN regnskapet i regnskapet
til MD104. Det blir ingen endringer i Norad regnskapet.
Vedtak; Guvernørrådet tar saken til etterretning.
2
Protokoll GRM 14.02.2015
5.32. Valg av styre i stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter
2015 – 2016.
Enstemmig vedtak;
Guvernørrådet utpeker nedenstående styremedlemmer i stiftelsen Lions Førerhundskole
og mobilitetssenter for perioden 2015 – 2016:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Jan Olav Hagen, LC Ullensaker. Ble valgt for 4 år i 2014.
Sverre Norgren, LC Eiksmarka-Hosle
Kathrin Krydsby, brukerrepresentant
Evald Jon Strøm, LC Oslo/Berg
Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Lions administrasjonen
Jan Espen Thorvaldsen, LC Oslo/Slemdal
Eventuelt
Fagsjef MD NAC Bjørn Zarbell og guvernørrådet gav mye ros til redaktøren av Lion, Vibeke
Aasland for innholdet i bladet. Nye medlemmer og artikkelen om rystende for hold for
flyktninger i vinter kulde ble spesielt nevnt.
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen henstiller medlemmer av Lions Norge til å sende søknad
til Lions Kastastrofefondet om hjelp til kriserammede i Syria.
Referent Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge
3
Protokoll GRM 14.02.2015