Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: 2014/711-13/012 Saksbeh/tlf: Styresak 23-2015/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, Sted/Dato: Bodø, 13.2.2015 den 26. januar 2015 Se vedlagt kopi. Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015 - saksdokumenter side 89 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Hege K. Antonsen, 75 51 29 00 Sted/dato: 26.01.2015 PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. JANUAR 2015 Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 26. januar 2015 kl. 10:15 – 11:30. Til stede var: Inger Lise Strøm (leder) Arnfinn Sundsfjord Sissel Alterskjær Forfall: Kari Jørgensen Fra internrevisjonen deltok: Tor Solbjørg (revisjonssjef) Hege Knoph Antonsen Bjørn Ole Kristiansen Følgende saker var til behandling: Sak 01/15: Sak 02/15: Sak 03/15: Sak 04/15: Sak 05/15: SAK 01/15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.14 (godkjent via epost) Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, endelig rapport til styrebehandling Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport Oppfølging av revisjonsrapport om Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – orientering Orienteringer fra internrevisjonen PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 26.11.2014 Utsendt utkast til protokoll fra møte 26.11.2014 ble godkjent via e-post 01.12.2014. SAK 02/15 STRYKNINGER AV PLANLAGTE OPERASJONER I HELSE NORD, ENDELIG RAPPORT TIL STYREBEHANDLING Internrevisjonsrapport 08/14, strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, var oversendt revisjonsutvalget på forhånd. Rapporten er meldt inn til styrebehandling 26. februar 2015. Internrevisjonen orienterte kort om rapportens innhold, og svarte på spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer. Helse Nord RHF Sjøgata 10 i Helse Nord Postadresse: Telefon: 75 51 29 00 Styremøte RHF Telefaks: 8038 Bodø 8038 Bodø 75 51 29 01 26. februar 2015 - saksdokumenter E-post: Internett: [email protected] www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 side 90 Side 2 av 3 Konklusjon: Revisjonsutvalget mener at det er viktig at internrevisjonens anbefalinger følges opp slik at man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord, senest fra januar 2016. Revisjonsutvalget ønsker tilbakemelding fra adm. direktør til styret om status i oppfølgingsarbeidet i løpet av høsten 2015. SAK 03/15 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014, VEDLAGT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014, var sendt ut på forhånd. Konklusjon: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport for 2014 og revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg. SAK 04/15 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT OM HELSE NORD RHFS STYRING OG KONTROLL MED FIKS-PROGRAMMET – ORIENTERING Revisjonsutvalget behandlet i møtet 26.11.14 status for oppfølging av tidligere revisjoner (sak 24/14), og ba da internrevisjonen komme tilbake med en nærmere orientering om oppfølgingen av rapport 11/2012 – Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet. En skriftlig redegjørelse med vår vurdering (unntatt offentlighet) var sendt ut på forhånd. Konklusjon: Revisjonsutvalget ber internrevisjonen om å følge opp rapportens anbefaling 1 ovenfor ledelsen, og gi en tilbakemelding til revisjonsutvalget i løpet av våren. SAK 05/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN Internrevisjonen orienterte kort om følgende: a) Status i pågående revisjon om refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved arbeidstakers fravær b) Bistand i forbindelse med risikovurdering av fødetilbudet c) Innspill til arbeidsgruppe nedsatt av HOD om kvalitetssertifisering av norske sykehus d) Innspill om godtgjørelse til HF-styremedlemmer for tilleggsverv e) Innspill i forbindelse med revisjon av retningslinjene for risikostyring i Helse Nord f) Status i oppfølging etter tidligere revisjon om pasientreiser Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015 - saksdokumenter side 91 Side 3 av 3 Godkjent 29.01.2015 _______________ Inger Lise Strøm leder _______________ Arnfinn Sundsfjord __________________ Sissel Alterskjær Sett: ________________ Kari Jørgensen Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015 - saksdokumenter side 92
© Copyright 2024