Møtedato: 26. februar 2015
Arkivnr.:
2014/711-13/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 23-2015/1
Protokoll fra møte i revisjonsutvalget,
Sted/Dato:
Bodø, 13.2.2015
den 26. januar 2015
Se vedlagt kopi.
Styremøte i Helse Nord RHF
26. februar 2015 - saksdokumenter
side 89
Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege K. Antonsen, 75 51 29 00
Sted/dato:
26.01.2015
PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. JANUAR 2015
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 26. januar 2015 kl. 10:15 – 11:30.
Til stede var:
Inger Lise Strøm (leder)
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær
Forfall:
Kari Jørgensen
Fra internrevisjonen deltok:
Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen
Følgende saker var til behandling:
Sak 01/15:
Sak 02/15:
Sak 03/15:
Sak 04/15:
Sak 05/15:
SAK 01/15
Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.14 (godkjent via epost)
Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, endelig rapport til
styrebehandling
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport
Oppfølging av revisjonsrapport om Helse Nord RHFs styring og kontroll
med FIKS-programmet – orientering
Orienteringer fra internrevisjonen
PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 26.11.2014
Utsendt utkast til protokoll fra møte 26.11.2014 ble godkjent via e-post 01.12.2014.
SAK 02/15
STRYKNINGER AV PLANLAGTE OPERASJONER I HELSE NORD,
ENDELIG RAPPORT TIL STYREBEHANDLING
Internrevisjonsrapport 08/14, strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, var oversendt
revisjonsutvalget på forhånd. Rapporten er meldt inn til styrebehandling 26. februar 2015.
Internrevisjonen orienterte kort om rapportens innhold, og svarte på spørsmål fra
revisjonsutvalgets medlemmer.
Helse Nord RHF
Sjøgata 10 i Helse Nord
Postadresse:
Telefon: 75 51 29 00
Styremøte
RHF Telefaks:
8038 Bodø
8038 Bodø
75 51 29 01
26. februar 2015 - saksdokumenter
E-post:
Internett:
[email protected]
www.helse-nord.no
Org.nr: 883 658 752
side 90
Side 2 av 3
Konklusjon:
Revisjonsutvalget mener at det er viktig at internrevisjonens anbefalinger følges opp slik at man
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord, senest fra januar 2016.
Revisjonsutvalget ønsker tilbakemelding fra adm. direktør til styret om status i
oppfølgingsarbeidet i løpet av høsten 2015.
SAK 03/15
REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014, VEDLAGT
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT
Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014,
var sendt ut på forhånd.
Konklusjon:
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport
for 2014 og revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg.
SAK 04/15
OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT OM HELSE NORD RHFS
STYRING OG KONTROLL MED FIKS-PROGRAMMET –
ORIENTERING
Revisjonsutvalget behandlet i møtet 26.11.14 status for oppfølging av tidligere revisjoner (sak
24/14), og ba da internrevisjonen komme tilbake med en nærmere orientering om oppfølgingen
av rapport 11/2012 – Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet. En skriftlig
redegjørelse med vår vurdering (unntatt offentlighet) var sendt ut på forhånd.
Konklusjon:
Revisjonsutvalget ber internrevisjonen om å følge opp rapportens anbefaling 1 ovenfor ledelsen,
og gi en tilbakemelding til revisjonsutvalget i løpet av våren.
SAK 05/15
ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN
Internrevisjonen orienterte kort om følgende:
a) Status i pågående revisjon om refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved
arbeidstakers fravær
b) Bistand i forbindelse med risikovurdering av fødetilbudet
c) Innspill til arbeidsgruppe nedsatt av HOD om kvalitetssertifisering av norske sykehus
d) Innspill om godtgjørelse til HF-styremedlemmer for tilleggsverv
e) Innspill i forbindelse med revisjon av retningslinjene for risikostyring i Helse Nord
f) Status i oppfølging etter tidligere revisjon om pasientreiser
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.
Styremøte i Helse Nord RHF
26. februar 2015 - saksdokumenter
side 91
Side 3 av 3
Godkjent 29.01.2015
_______________
Inger Lise Strøm
leder
_______________
Arnfinn Sundsfjord
__________________
Sissel Alterskjær
Sett:
________________
Kari Jørgensen
Styremøte i Helse Nord RHF
26. februar 2015 - saksdokumenter
side 92