kallelse - Haninge kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Haninge kommunhus, sammanträdesrum Åsikten plan 7 Onsdag 2016-02-24, kl. 17.00 Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-02-29 Mehmet Coksürer (MP) Ordförande Maria Engfors Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 2 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Föredragningslista 17 Ärende Sida Val av justerare .........................................................................................................3 18 Godkännande av dagordning....................................................................................4 19 Information från förvaltningen ...................................................................................5 20 Medborgarförslag: Fritidsgård i Vega........................................................................6 21 Medborgarförslag: Separata badtider för kraftiga personer ......................................8 22 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 ...................................................10 23 Internkontrollplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden ............................................13 24 Remiss: Plan för mångfald 2016-2018....................................................................15 25 Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun ....................................................................................................18 26 Fördelning av föreningsbidrag 2016........................................................................20 27 Grundbidrag för kulturverksamhet 2016..................................................................21 28 Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................23 29 Meddelanden ..........................................................................................................24 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 3 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 17 Val av justerare Förslag till beslut 1. ... utses att justera protokollet. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 4 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 18 Godkännande av dagordning Förslag till beslut 1. Dagordningen godkänns. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 5 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 19 Information från förvaltningen Sammanfattning Information lämnas till nämnden om: - Miljöverkstan - Kajsa Öberg och Lisa Lundin, biologer/pedagoger - dansresidens Projekt Koko - Fredrik Ljungestig, kultursamordnare - extra statsbidrag på grund av flyktingsituationen - Maria Lindeberg, förvaltningschef - tidplan för bidragsöversynen - Maria Lindeberg, förvaltningschef Förslag till beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Informationen läggs till handlingarna. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 6 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2015/170 20 Medborgarförslag: Fritidsgård i Vega Sammanfattning I ett medborgarförslag, inskickat till Haninge kommun 2015-09-14, föreslås en fritidsgård öppna i Vega. I området bor många barnoch tonårsfamiljer och efter att barnen fyllt tio år finns inget utbud av fritidsaktiviteter, menar förslagsställaren. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens mening att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Vega bör utvecklas och gärna i form av en fritidsgård. Vega är ett område under snabb tillväxt och utveckling. Under detaljplanearbetet har kultur- och fritidsförvaltningen vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att i ett tidigt skede planera för torg och parker för att skapa naturliga mötesplatser för människor och för att möjliggöra aktiviteter, rekreation och lek. Att ungas önskemål särskilt ska beaktas har också lyfts fram. Ett kultur- och fritidscentrum, även kallat aktivitetshus, för boende och besökare i Vega är inplanerat i detaljplan 4 för Stadsdel Vega, som omfattar området väster om järnvägen. Aktivitetshuset föreslås ligga samlokaliserat med en grundskola (F-9) invid planerad pendeltågstation och innehålla exempelvis gym, idrottssalar, bibliotek, fritidsgård eller motsvarande. Skolan och aktivitetshuset kan börja byggas tidigast i slutet av 2018 och byggtiden är beräknad till cirka två år. Tidigast år 2021 kan alltså huset vara på plats. Om det innan dess är möjligt att skapa tillfälliga lokaler för en fritidsgård, i paviljonger, är en fråga som förvaltningen ska titta på. Huvudsaklig målgrupp för fritidsgårdar är tonåringar, 13-19 år. Det är den målgruppen även en fritidsgård i Vega planeras för. Vad gäller fritidsverksamhet för barn 10-12 år ligger ansvaret hos grund- och förskolenämnden som även ansvarar för fritidshem för barn 6-9 år. Utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en plan för hur och var 10-12-årsverksamheten ska bedrivas framöver i kommunen. De senaste åren har verksamheten bedrivits på fritidsgårdar men i dagsläget är det inte fastställt hur Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 7 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 länge till det uppdraget kvarstår. Att efterfrågan är stor i Vega är känt och utbildningsförvaltningen ser över möjligheten att starta fritidsverksamhet för barn 10-12 år vid Måsöskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att bevaka och vara en aktiv part i planeringen av Vegas utbyggnad och hoppas inom en snar framtid kunna presentera hur kultur- och fritidsverksamheter kommer etableras inom stadsdelen. Vi tar förslagsställarens synpunkt med oss i det fortsatta arbetet. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2015-09-14 – Fritidsgård i Vega Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnd utan eget ställningstagande. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: förslagsställaren, Maud Björnstedt (ungdomsstrateg), Camilla Rosenberg (områdeschef) Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 8 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2015/171 21 Medborgarförslag: Separata badtider för kraftiga personer Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 2015-07-21, föreslås att kommunen ska ge separata badtider till män som väger över 100 kg, detta på grund av att förslagsställaren anser de känner sig diskriminerade och utsatta då de inte ser ut som alla andra. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen tycker det är oerhört tråkigt att förslagställaren upplever känsla av diskriminering och utsatthet på grund av sitt utseende. Alla människor ser olika ut och genom att inte särskilja överviktiga personer, eller underviktiga personer, vill vi uppmana till allas lika värde och rätt till att vara i simhallen samtidigt. Då kommunens enda simhall, Torvalla, har en väldigt hög beläggning sätter det begränsningar för att kunna tillgodose allas olika önskemål och behov, och att vi ska göra det utifrån människors kroppsbyggnad blir mycket svårt då tiderna i hallen inte skulle räcka till. Förvaltning har en pågående riktad satsning med en separat badtid för alla kvinnor över 16 år (2-3 ggr/år), då det funnits en stor efterfrågan på detta. Detta är en jämställdhetssatsning för att fler kvinnor ska vilja komma till simhallen och få en möjlighet att ta del av utbudet. Om efterfrågan från andra målgrupper blir mycket stor kan förvaltningen tänkas göra andra riktade satsningar i framtiden. Underlag för beslut - Medborgarförslaget daterat 2015-09-07 Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget avslås. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Medborgarförslaget avslås. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 9 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Expedieras: Akt, KSF För verkställighet: För kännedom: Förslagsställaren, Maria Backe, Jan Molin Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 10 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2015/2 22 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Sammanfattning Efter beslut om budgetrevidering samt resultatöverföring från föregående år var nämndens budget 183,1 miljoner kronor (mnkr). Per december månad har förvaltningen förbrukat 98,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet för år 2015 blev 180,2 mnkr mot budgeterade 183,1 mnkr vilket ger ett resultat på +2,9 mnkr, en budgetavvikelse på 1,3 %. När 2015 års budget reviderades erhöll förvaltningen 2,2 mnkr avseende ersättning för ökade kostnader för avställda idrottshallar. Dessa 2,2 mnkr var villkorade och fick endast tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Enligt KS beslut 2015-10-26 §263 fick förvaltningen inte ta 1,5 mnkr av dessa medlen i anspråk och förväntades därmed att göra ett överskott på motsvarande vid årets slut. Resterande 0,7 mnkr fick förvaltningen ta i anspråk för att täcka intäktsbortfall som uppstått i samband med att utbildningsförvaltningen ställer av enskilda tider i idrottshallarna. Efter att nämnden återlämnat 1,5 mnkr visar resultatet ett överskott på 1,4 mnkr. Nämndens reserv på 1,0 mnkr har inte tagits i anspråk under året. Föreningsbidragen visar ett överskott på +0,8 mnkr som påverkar förvaltningens resultat positivt med motsvarande summa. Från 2014 års resultat på 2,5 mnkr fick nämnden ta i anspråk 1,7 mnkr under 2015, resterande 0,8 mnkr avsattes till resultatfond. Av den tilldelade investeringsbudgeten återstår totalt 65,8 mnkr. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsnämnden äskar om att 2015 års bokförda resultat på +1,4 mnkr i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Kultur- och fritidsnämnden äskar att fonderade medel från 2014 i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Nämnden begär att få disponera överskottet för särskilt riktade insatser och insatser av engångskaraktär enligt specifikation som presenteras under avsnittet Resultatöverföring. Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 11 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Kultur- och fritids-nämnden äskar om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel i sin helhet överförs till 2016 års investeringsbudget, med ett särskilt äskande om att få omfördela 6,8 mnkr från avslutade/ej aktuella investeringar till andra projekt enligt specifikation. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015, daterad 201602-15 Förslag till beslut 1. Årsredovisning 2015 godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämnden återlämnar 1,5 mnkr för hyra av idrottshallar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2015-1026 § 263. 3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 2015 års resultat på 1,4 mnkr överförs i sin helhet till 2016 års verksamhetsbudget. 4. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att under 2016 få ta i anspråk resultatfonden på 0,8 mnkr från 2014 års resultat. 5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få disponera överfört överskott till särskilt riktade insatser och insatser av engångskaraktär enligt specifikation som presenteras under avsnittet Resultatöverföring. 6. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 65,8 mnkr 2015 i sin helhet överförs till 2016 års investeringsbudget. 7. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få omfördela 6,8 mnkr av de oförbrukade investeringsmedlen från avslutade/ej aktuella investeringar till andra projekt enligt specifikation i avsnittet investeringsrapport. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnd utan eget ställningstagande. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 12 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Expedieras: Akt, KS Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 13 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2016/40 23 Internkontrollplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen för år 2015 i nämndens årsredovisning för år 2015. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 föreslås innehålla 11 processer och rutiner att följa upp under året. Fyra av dessa är gemensamma för kommunens samtliga nämnder och kommer att följas upp av en internkontrollgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen. Resterande kontrollmoment är nämndspecifika och följs upp av kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens synpunkter De nämndspecifika kontrollmomenten 2016 fokuserar på målkategorin efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Här finner förvaltningen störst behov av att granska och förbättra sitt arbete under året. Underlag för beslut - TJUT Internkontrollplan 2016 KOFN - Väsentlighets- och riskanalys internkontrollplan 2016 KOFN - Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2016 Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 godkänns. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 godkänns. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 14 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Expedieras: Akt Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 15 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2015/173 24 Remiss: Plan för mångfald 2016-2018 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning har tagit fram ett förslag till mångfaldsplan för Haninge kommun med titeln Mångfald berikar och utvecklar – plan för mångfald 2016-2018. Förslaget har sänts på remiss till samtliga kommunala nämnder med sista svarsdag 2016-02-29. Plan för mångfald ska fungera som ett styrinstrument för kommunens mångfaldsarbete. Planen innehåller vision, plattform, ansvar, mål samt planering, uppföljning och redovisning av och för mångfaldsarbetet. I bilagor redovisas även mål och indikatorer för mångfaldsarbetet samt definitioner enligt diskrimineringslagen. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslaget till plan för mångfald och anser att planen är ett viktigt tillskott i kommunens personalarbete. Förvaltningen tillstyrker planen men har några invändningar gällande indikatorerna i bilaga 1. Förvaltningen önskar att metod för mätning av indikatorerna skrivs ut i bilagan så att det tydligt framgår hur indikatorerna avses mätas i praktiken. Förvaltningen ställer sig frågande till indikatorn ”andelen medarbetare med annan etnisk bakgrund ökar”, som utgör indikator för målet att öka mångfalden bland kommunens anställda. Dels undrar förvaltningen hur indikatorn ska mätas och dels saknar förvaltningen övriga diskrimineringsgrunder. Målet att öka mångfalden bland kommunens anställda bör rimligen mätas utifrån flera diskrimineringsgrunder, om det bedöms möjligt och befogat. Ålder och kön går enkelt att mäta utifrån redan tillgängliga uppgifter om kommunens medarbetare. Övriga diskrimineringsgrunder kan vara svårare att mäta och vi bör dessutom ställa oss frågan vad sådan statistik säger, vad vi ska använda den till och om det är rimligt och etiskt korrekt att samla in den. Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 16 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Förvaltningen anser att indikatorer som mäter medarbetares upplevelser av arbetsgivarens inställning och klimatet på arbetsplatsen är mer värdefulla för att mäta utvecklingen i mångfaldsarbetet, än indikatorer som kartlägger andel medarbetare utifrån olika diskrimineringsgrunder. Slutligen anser förvaltningen att indikatorn ”antalet medarbetare, som blivit utsatta för mobbing eller trakasserier, ska vara noll” bör omformuleras till ”andel medarbetare som blivit utsatta för mobbing eller trakasserier”. Nollvisionen hör inte hemma i indikatorn utan är snarare indikatorns målvärde. Underlag för beslut - Remiss från kommunstyrelsen 2015-11-03 – Plan för mångfald 2016-2018 Förslag till beslut 1. Förvaltningens remissvar godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet är enigt att förslaget till plan för mångfald inte kan tillstyrkas. Ordförande lägger ett ändringsförslag som lyder: 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker inte plan för mångfald 2016-2018 i dess nuvarande skick. 2. I övrigt godkänns förvaltningens remissvar och översänds till kommunstyrelsen. Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ändringsförslaget. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker inte plan för mångfald 2016-2018 i dess nuvarande skick. 2. I övrigt godkänns förvaltningens remissvar och översänds till kommunstyrelsen. __________ Expedieras: Akt, kommunstyrelsen Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 17 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 För verkställighet: För kännedom: Maria Backe, Catarina Ramberg, Camilla Rosenberg Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 18 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2015/222 25 Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun Sammanfattning Kommunallagen har förändrats för att uppföljning och kontroll av privata utförare ska förbättras samt att allmänhetens insyn ska öka. Förändringen innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till program som kultur- och fritidsnämnden fått på remiss. Synpunkter ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2016-03-31. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det förslag som kommunstyrelseförvaltningen sänt på remiss på ett tydligt sätt beskriver ansvarsfördelningen mellan olika nämnder vad gäller uppföljning av privata utförare. Förslaget beskriver att det finns en möjlighet att anpassa tidpunkt för uppföljning samt uppföljningsmetod utifrån behov. Detta ses som positivt då det kan förekomma stora variationer i behov av uppföljning beroende på vilken typ av verksamhet som avses. Förvaltningen ser positivt på att respektive nämnds plan ingår i ordinarie styrmodell och inkluderas i respektive nämnds strategioch budget. Det är dock viktigt att kommunstyrelseförvaltningen i god tid påtalar denna förändring för respektive nämnd så att arbetet med planen kan implementeras på ett bra sätt i respektive nämnds arbete. Efter beslut om införande av programmet kan förekomsten av planer för uppföljning och rapportering i respektive nämnds strategi och budget med fördel ingå som ett kontrollmoment i den kommungemensamma internkontrollen. Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 19 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Underlag för beslut - Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun Förslag till beslut 1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. __________ Expedieras: Akt, KSF För verkställighet: För kännedom: Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 20 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2016/38 26 Fördelning av föreningsbidrag 2016 Sammanfattning De totala medlen som finns för utbetalning av föreningsbidrag är 9 583 000 kr. Bidragen består bland annat av övrigt bidrag, lokalt aktivitetsstöd men också av fasta driftbidrag. För 2016 års fördelning föreslås förändringar i budget för lokalt aktivitetsstöd (LOK), idrottsarrangemangsbidrag, kulturarrangemangsbidrag samt bidrag för föreningsdriven öppen verksamhet. Förändringar sker även i driftbidrag för Skutans gård och Dalarö SK, i enlighet med avtal. Förvaltningens synpunkter Förslag till budgetfördelning och motiveringar till förändringarna återges i tjänsteutlåtandet. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2016-02-15 – Fördelning av föreningsbidrag 2016 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag för fördelning av föreningsbidrag 2016. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnd utan eget ställningstagande. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: områdeschef norr För kännedom: Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 21 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2016/28 27 Grundbidrag för kulturverksamhet 2016 Sammanfattning Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 18.2 är det arbetsutskottet som beslutar om grundbidrag för kulturverksamhet. Arbetsutskottet beslutade 2016-02-10 att hänskjuta ärendet till nämnd. Förvaltningens synpunkter Bidrag kan ges till kulturverksamhet som är både skapande och utåtriktad samt som bedrivs i Haninge kommun. Kan sökas av föreningar med särskilda verksamheter eller förutsättningar. Ansökningar har inkommit från 21 kulturföreningar. Samtliga ansökningar håller hög kvalitet och anses gynna utbudet av kultur i Haninge kommun. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2016-02-01- Fördelning av grundbidrag kultur 2016 - Bilaga 2016-02-11 - Fördelning av grundbidrag för kulturverksamhet 2015 - Ansökan om grundbidrag kultur från: Dalarö hembygdsförening, Muskö kulturförening, Haninge jazzklubb, Österhaninge konstförening, Haninge riksteaterförening, Årstasällskapet, Västerhaninge hemslöjdsförening, Tungelsta hantverksförening, Södertörns brass, Utö hembygdsförening, Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 22 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Levande Zon, Kulturföreningen Rojteatern, Muskö hembygdsförening, Jordbro Världs Orkester, Kulturföreningen Ormen, Ornö sockenstuga, Haninge konstnärer, Haninge sinfonietta, Föreningen folk och trädgård i Tungelsta, Bibliotekets vänner i Västerhaninge, Musikcentralen. Förslag till beslut 1. Ansökan om grundbidrag kultur beviljas totalt med 1 243 050 kr fördelade enligt tjänsteutlåtande. Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till nämnd för att kompletteras med en sammanställning av beviljade grundbidrag för kulturverksamhet 2015 som underlag för beslut. Ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Christer Erlandssons (S) förslag. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: områdeschef norr För kännedom: berörda föreningar Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 23 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2016/22 28 Anmälan av delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. Delegationsbeslut fattade under januari 2016, samt arbetsutskottets beslut 2016-02-10, redovisas i bilagor. Förvaltningens synpunkter - AU-beslut 2016-02-10, § 27 och § 30 - Delegationsbeslut januari förvaltningschef - Delegationsbeslut januari områdeschef norr - Delegationsbeslut januari områdeschef central - Delegationsbeslut januari verksamhetschef Lakeside Förslag till beslut 1. Anmälan av delegationsbesluten godkänns. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnd utan eget ställningstagande. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 24 (24) Sammanträdesdatum 2016-02-24 Dnr KOFN 2016/21 29 Meddelanden Sammanfattning Nämnden delges för kännedom följande ärenden: - Förvaltningsrättens dom 2016-02-09 avseende överklagat beslut om flytt av Lakeside - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-02-01: § 25 Uppföljning av handlingsplan för utveckling av den regionala stadskärnan 2015 § 26 Handlingsplan för utveckling av den regionala stadkärnan 2016 § 27 Handlingsplan Jordbro - rapport § 28 Direktiv för fortsatt uppdrag att utveckla Årsta slott och verksamheten där Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Överläggningar i arbetsutskottet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnd utan eget ställningstagande. __________ Bilagor Sidan 1 av 194 bilaga § 20 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-21 KOFN 2015/170 1 (2) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Medborgarförslag: Fritidsgård i Vega Sammanfattning I ett medborgarförslag, inskickat till Haninge kommun 2015-09-14, föreslås en fritidsgård öppna i Vega. I området bor många barnoch tonårsfamiljer och efter att barnen fyllt tio år finns inget utbud av fritidsaktiviteter, menar förslagsställaren. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens mening att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Vega bör utvecklas och gärna i form av en fritidsgård. Vega är ett område under snabb tillväxt och utveckling. Under detaljplanearbetet har kultur- och fritidsförvaltningen vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att i ett tidigt skede planera för torg och parker för att skapa naturliga mötesplatser för människor och för att möjliggöra aktiviteter, rekreation och lek. Att ungas önskemål särskilt ska beaktas har också lyfts fram. Ett kultur- och fritidscentrum, även kallat aktivitetshus, för boende och besökare i Vega är inplanerat i detaljplan 4 för Stadsdel Vega, som omfattar området väster om järnvägen. Aktivitetshuset föreslås ligga samlokaliserat med en grundskola (F-9) invid planerad pendeltågstation och innehålla exempelvis gym, idrottssalar, bibliotek, fritidsgård eller motsvarande. Skolan och aktivitetshuset kan börja byggas tidigast i slutet av 2018 och byggtiden är beräknad till cirka två år. Tidigast år 2021 kan alltså huset vara på plats. Om det innan dess är möjligt att skapa tillfälliga lokaler för en fritidsgård, i paviljonger, är en fråga som förvaltningen ska titta på. Huvudsaklig målgrupp för fritidsgårdar är tonåringar, 13-19 år. Det är den målgruppen även en fritidsgård i Vega planeras för. Vad gäller fritidsverksamhet för barn 10-12 år ligger ansvaret hos grund- och förskolenämnden som även ansvarar för fritidshem för barn 6-9 år. Utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en plan för hur och var 10-12-årsverksamheten ska bedrivas framöver i kommunen. De senaste åren har verksamheten bedrivits på fritidsgårdar men i dagsläget är det inte fastställt hur POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 2 av 194 bilaga § 20 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-21 KOFN 2015/170 2 (2) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare länge till det uppdraget kvarstår. Att efterfrågan är stor i Vega är känt och utbildningsförvaltningen ser över möjligheten att starta fritidsverksamhet för barn 10-12 år vid Måsöskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att bevaka och vara en aktiv part i planeringen av Vegas utbyggnad och hoppas inom en snar framtid kunna presentera hur kultur- och fritidsverksamheter kommer etableras inom stadsdelen. Vi tar förslagsställarens synpunkt med oss i det fortsatta arbetet. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2015-09-14 – Fritidsgård i Vega Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: förslagsställaren, Maud Björnstedt (ungdomsstrateg), Camilla Rosenberg (områdeschef) Sidan 3 av 194 bilaga § 20 Sidan 4 av 194 bilaga § 21 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-20 KOFN 2015/171 1 (2) Handläggare Sara Nilsson, idrottsstrateg Medborgarförslag: Separata badtider för kraftiga personer Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 2015-07-21, föreslås att kommunen ska ge separata badtider till män som väger över 100 kg, detta på grund av att förslagsställaren anser de känner sig diskriminerade och utsatta då de inte ser ut som alla andra. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen tycker det är oerhört tråkigt att förslagställaren upplever känsla av diskriminering och utsatthet på grund av sitt utseende. Alla människor ser olika ut och genom att inte särskilja överviktiga personer, eller underviktiga personer, vill vi uppmana till allas lika värde och rätt till att vara i simhallen samtidigt. Då kommunens enda simhall, Torvalla, har en väldigt hög beläggning sätter det begränsningar för att kunna tillgodose allas olika önskemål och behov, och att vi ska göra det utifrån människors kroppsbyggnad blir mycket svårt då tiderna i hallen inte skulle räcka till. Förvaltning har en pågående riktad satsning med en separat badtid för alla kvinnor över 16 år (2-3 ggr/år), då det funnits en stor efterfrågan på detta. Detta är en jämställdhetssatsning för att fler kvinnor ska vilja komma till simhallen och få en möjlighet att ta del av utbudet. Om efterfrågan från andra målgrupper blir mycket stor kan förvaltningen tänkas göra andra riktade satsningar i framtiden. Underlag för beslut - Medborgarförslaget daterat 2015-09-07 Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget avslås. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 5 av 194 bilaga § 21 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-20 KOFN 2015/171 2 (2) Handläggare Sara Nilsson, idrottsstrateg __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Expedieras: Akt, KSF För verkställighet: För kännedom: Förslagsställaren, Maria Backe, Jan Molin Sidan 6 av 194 bilaga § 21 Sidan 7 av 194 bilaga § 22 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-02-02 KOFN 2015/2 1 (3) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Sammanfattning Efter beslut om budgetrevidering samt resultatöverföring från föregående år var nämndens budget 183,1 miljoner kronor (mnkr). Per december månad har förvaltningen förbrukat 98,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet för år 2015 blev 180,2 mnkr mot budgeterade 183,1 mnkr vilket ger ett resultat på +2,9 mnkr, en budgetavvikelse på 1,3 %. När 2015 års budget reviderades erhöll förvaltningen 2,2 mnkr avseende ersättning för ökade kostnader för avställda idrottshallar. Dessa 2,2 mnkr var villkorade och fick endast tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Enligt KS beslut 2015-10-26 §263 fick förvaltningen inte ta 1,5 mnkr av dessa medlen i anspråk och förväntades därmed att göra ett överskott på motsvarande vid årets slut. Resterande 0,7 mnkr fick förvaltningen ta i anspråk för att täcka intäktsbortfall som uppstått i samband med att utbildningsförvaltningen ställer av enskilda tider i idrottshallarna. Efter att nämnden återlämnat 1,5 mnkr visar resultatet ett överskott på 1,4 mnkr. Nämndens reserv på 1,0 mnkr har inte tagits i anspråk under året. Föreningsbidragen visar ett överskott på +0,8 mnkr som påverkar förvaltningens resultat positivt med motsvarande summa. Från 2014 års resultat på 2,5 mnkr fick nämnden ta i anspråk 1,7 mnkr under 2015, resterande 0,8 mnkr avsattes till resultatfond. Av den tilldelade investeringsbudgeten återstår totalt 65,8 mnkr. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsnämnden äskar om att 2015 års bokförda resultat på +1,4 mnkr i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Kultur- och fritidsnämnden äskar att fonderade medel från 2014 i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Nämnden begär att få disponera överskottet för särskilt riktade insatser och insatser av engångskaraktär enligt specifikation som presenteras under avsnittet Resultatöverföring. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 8 av 194 bilaga § 22 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-02-02 KOFN 2015/2 2 (3) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Kultur- och fritids-nämnden äskar om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel i sin helhet överförs till 2016 års investeringsbudget, med ett särskilt äskande om att få omfördela 6,8 mnkr från avslutade/ej aktuella investeringar till andra projekt enligt specifikation. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Förslag till beslut 1. Årsredovisning 2015 godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämnden återlämnar 1,5 mnkr för hyra av idrottshallar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 201510-26 §263. 3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 2015 års resultat på 1,4 mnkr överförs i sin helhet till 2016 års verksamhetsbudget. 4. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att under 2016 få ta i anspråk resultatfonden på 0,8 mnkr från 2014 års resultat. 5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få disponera överfört överskott till särskilt riktade insatser och insatser av engångskaraktär enligt specifikation som presenteras under avsnittet Resultatöverföring. 6. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 65,8 mnkr 2015 i sin helhet överförs till 2016 års investeringsbudget. 7. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få omfördela 6,8 mnkr av de oförbrukade investeringsmedlen från avslutade/ej aktuella Sidan 9 av 194 bilaga § 22 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-02-02 KOFN 2015/2 3 (3) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller investeringar till andra projekt enligt specifikation i avsnittet investeringsrapport. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt, KS Lotta Gusterman Chef Utveckling och stöd Sidan 10 av 194 bilaga § 22 2016-02-15 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Sidan 11 av 194 bilaga § 22 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Sammanfattning ..........................................................................................................................3 Förvaltningsberättelse .................................................................................................................5 Viktiga händelser ....................................................................................................................5 Ansvarsområde........................................................................................................................6 Mål och indikatorer .................................................................................................................6 Ekologisk hållbarhet............................................................................................................6 Social hållbarhet ................................................................................................................11 Ekonomisk hållbarhet........................................................................................................22 Politiska program ..................................................................................................................28 Intern kontroll........................................................................................................................29 Ekonomi ................................................................................................................................38 Resultaträkning .................................................................................................................39 Utfall och resultat per område...........................................................................................40 Resultatöverföring.............................................................................................................43 Investeringsrapport............................................................................................................44 Personal .................................................................................................................................48 Personalpolitiska programmet ...........................................................................................48 Analys av sjukfrånvaro .....................................................................................................48 Personalstatistik.................................................................................................................49 Framtid ..................................................................................................................................50 2 Sidan 12 av 194 bilaga § 22 Sammanfattning Nämndens ekonomiska resultat blev 2,9 miljoner kronor (mnkr) bättre än budget. Av dessa ska 1,5 miljoner kronor återlämnas till kommunfullmäktige då nämnden inte fått tagit dessa i anspråk för att täcka kostnader för avställda idrottshallar. Nämndens ekonomiska resultat blir då 1,4 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2014 års överskott, omfattade totalt 183,1 miljoner. Utfallet var 180,2 miljoner. Under 2015 har en ordinarie kulturskola etablerats genom upphandling av externa aktörer. Det innebär att den tidigare musikskolan har kompletterats med ett bredare utbud av fler konstformer som nu erbjuds till Haninges barn och ungdomar. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet har fortlöpt under året. Förvaltningen har arbetat för att integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamheterna och i övriga förvaltningar i kommunen. Fokus har legat på att bereda och planera för förverkligande av målen. Under 2015 har 25 av punkterna kopplade till det idrottspolitiska programmets aktivitetsplan genomförts eller påbörjats. Kostnadsberäkningar kopplade till planen har också genomförts. Arbetet har även fokuserat på att involvera övriga förvaltningar i kommunen. Socialförvaltningen har under året valt att se över val av utförare för LSS-verksamheten kopplat till korttidstillsyn. Beslut har vid författandet av årsredovisningen ej fattats men mycket pekar mot att verksamheten inte kommer utföras av kultur- och fritidsförvaltningen. Skulle kultur- och fritidsförvaltningen inte bli utförare av verksamheten kommer det få konsekvenser i form av lokaler som behöver ställas av samt att personalen vid verksamheterna påverkas. Arbetet med en att ta fram en ny biblioteksplan har påbörjats under året. Ett första utkast sändes på remiss i december 2015. All personal som arbetar på fritidsgårdar har under året utbildats i coachande förhållningssätt. Under året har tre stycken nya idrottshallar hänvisats platser. Idrottshallarna är planerade att förläggas i Tungelsta, Västerhaninge och Vendelsö. Utarbetande av lokalprogram pågår och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar där med kommunstyrelseförvaltningen. Under 2015 har nolltaxans stegvisa införande påbörjats. Ett flertal frågeställningar har därför hanterats och rutiner utarbetats. Sammanhängande med nolltaxan är den utredning av nuvarande föreningsbidragssystem som initierats av nämnden. Arbetat med att utveckla kultur- och fritidsförvaltningens organisation har fortsatt under året. Det har skett i dialog med alla medarbetare som bjudits in till två gemensamma förvaltningsdagar. Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och ekologiska inköp. Nämnden bidrar till målområdet social hållbarhet genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa samt en god informations- och 3 Sidan 13 av 194 bilaga § 22 kunskapsspridning i kommunen. Nämnden erbjuder ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Det kommunövergripande arbetet för att förverkliga det idrottspolitiska och det kulturpolitiska programmet pågår och leds av förvaltningen. Förvaltningen arbetar långsiktigt med att tillhandahålla en tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Detta omfattar bland förbättring av interna processer samt långsiktigt arbete med komptensutveckling. Förvaltningen arbetar även långsiktigt och systematiskt för att sänka sjukfrånvaron. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet. 4 Sidan 14 av 194 bilaga § 22 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser Hösten 2014 startade en kulturskola i form av en pilotverksamhet i samverkan med fria aktörer. Under 2015 har en upphandling genomförts och en ordinarie kulturskola har etablerats. Det innebär att den tidigare musikskolan har kompletterats med ett bredare utbud av fler konstformer som nu erbjuds till Haninges barn och ungdomar. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet har fortlöpt under året. Förvaltningen har arbetat för att integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamheterna och i övriga förvaltningar i kommunen. Fokus har legat på att bereda och planera för förverkligande av målen. Arbetet har involverat utformandet av en handlingsplan för att skapa hållbara arbetssätt och metoder. Prioriterade mål i det kulturpolitiska programmet har under året varit målen under den kulturpolitiska dimensionen som samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs av. Under 2015 har 25 av punkterna kopplade till det idrottspolitiska programmets aktivitetsplan genomförts eller påbörjats. Kostnadsberäkningar kopplade till planen har också genomförts. Arbetet har även fokuserat på att involvera övriga förvaltningar i kommunen med syfte att stärka samverkan och synligöra respektive förvaltnings arbete kopplat till det idrottspolitiska programmet. Socialförvaltningen har under året valt att se över val av utförare för LSS-verksamheten kopplat till korttidstillsyn. Beslut har vid författandet av årsredovisningen ej fattats men mycket pekar mot att verksamheten inte kommer utföras av kultur- och fritidsförvaltningen. Skulle kultur- och fritidsförvaltningen inte bli utförare av verksamheten kommer det få konsekvenser i form av lokaler som behöver ställas av samt att personalen vid verksamheterna påverkas. Arbetet med en att ta fram en ny biblioteksplan har påbörjats under året. Ett första utkast sändes på remiss i december 2015. All personal som arbetar på fritidsgårdar har under året utbildats i coachande förhållningssätt. Under 2015 har nolltaxans stegvisa införande påbörjats. Ett flertal frågeställningar har därför hanterats och rutiner utarbetats. Sammanhängande med nolltaxan är den utredning av nuvarande föreningsbidragssystem som initierats av nämnden. Under året har tre stycken nya idrottshallar hänvisats platser. Idrottshallarna är planerade att förläggas i Tungelsta, Västerhaninge och Vendelsö. Utarbetande av lokalprogram pågår och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar där med kommunstyrelseförvaltningen. Arbetat med att utveckla kultur- och fritidsförvaltningens organisation har fortsatt under året. Det har skett i dialog med alla medarbetare som bjudits in till två gemensamma förvaltningsdagar. Under året har föreningen som drivit skutans gård gått i konkurs. Verksamheten togs vid årets slut över av en annan aktör. 5 Sidan 15 av 194 6 bilaga § 22 Sidan 16 av 194 bilaga § 22 Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musik- och kulturskola, kulturmiljö, kulturprogram och utställningar, fritidsgårdar och ungdomens hus Lakeside, idrotts- och friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd. Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetade under 2015 med 19 av kommunfullmäktiges mål. Nämnden utformade strategier för arbetet och valde i flera fall egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Kommentar Nämnden bidrar till målområdet genom att stärka kunskapen och medvetenheten kring klimatoch miljöfrågor hos medborgare som besöker våra verksamheter och internt bland medarbetarna på förvaltningen. Miljöverkstans utbildningsinsatser för elever och lärare samt arrangemang för allmänheten kan särskilt lyftas fram. Nämnden arbetar också med energibesparande åtgärder, förbättrar källsorteringen i verksamheterna och prioriterar ekologiska livsmedel vid inköp. Nämnden ansvarar även för kulturmiljöfrågor i kommunen och bevakar och främjar dessa aktivt. 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Stärka kunskapen kring miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. 7 Sidan 17 av 194 bilaga § 22 Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har anmält flera olika verksamheter som ekopiloter och biblioteket har haft utställningar i miljömedier i biblioteket. Ett miljöbibliotek i Jordbro har invigts och Miljöverkstan utbildar personal inom förvaltningen regelbundet. Miljöverkstan har även genomfört ett Miljödagkollo under sommaren. Miljöverkstan har genomfört 10 arrangemang under året. Verksamheten har under samma period haft 2066 besökare varav ca 1240 kvinnor/flickor och 826 män/pojkar. 1310 personer var barn/elever. Antalet besök och arrangemang är lägre än föregående år. En stor anledning till minskningen av besöksantal och antalet arrangemang är att miljöverkstan tidigare år har haft publika odlingsträffar varannan vecka hela året runt. Dessa har ej hållits under året då inriktningen för verksamheten är mindre inriktad på den typen av verksamhet. Stadsodlingsaktiviteter som hållits har även varit inriktade på förskola och skola istället för publika. Hösten blev också väldigt sjukdomsdrabbad vilket gjort att verksamheten varit tvungen att ställa in en del aktiviteter. Verksamheten har även tillämpat en hårdare tolkning vad gäller indikatorns definition än tidigare år vilket gör att färre aktiviteter har kvalificerat sig till att ingå i årsredovisningen. Verksamheten har under året arbetat mer strategiskt med att göra en upphandling kring ett framtida utställningsbygge, målbilder för miljöverkstan samt framtida rekrytering av vikarie. Eftersom verksamheten har relativt få personalresurser så påverkar det även tiden som kan läggas på utåtriktad verksamhet. Tornberget har utbildat medarbetare på Ekens fritidsgård och på Kulturhuset för att öka kunskapen om källsortering. Flertalet verksamheter har köpt in nya kärl för att bättre uppfylla kraven vad gäller källsortering. Källsortering av glas har införts på vissa badplatser. Ett särskilt arbete med att minska pappersförbrukningen pågår i område central. Förvaltningen strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel(etanol, biogas, el). Vid eventuella inköp av nya fordon ska fordon som kan drivas med förnybara drivmedel i första hand beaktas. Två nya tjänstefordon har köpts in under året. Fordonstypen, som är en liten skåpbil, drivs av fossilbränsle men förbrukar mycket mindre bränsle än tidigare fordon. Vid inköpstillfället var det inte möjligt att välja ett fordon som drivs av förnybara drivmedel eftersom det valet inte fanns för den fordonstypen. Antalet fordon på förvaltningen som drivs av alternativa drivmedel var år 2015 2 stycken. Minskningen i jämförelse med föregående år förklaras av att nuvarande definition av indikatorn endast omfattar fordon som drivs av el, biogas eller etanol. Tidigare år har även bilar som drivs av t.ex. miljödisel ingått i indikatorn vilket gör att resultaten inte är direkt jämförbara. Nämndens indikatorer: Arrangemang Miljöverkstan Utfall 2014 75 Mål 2015 76 Utfall 2015 10 Besökare Miljöverkstan 2 740 2 741 2066 8 Sidan 18 av 194 Fordon som drivs med alternativa drivmedel Källsortering bilaga § 22 7 8 2 22 23 22 2. Ekologiska inköp Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Ekologiska inköp prioriteras Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Status: Helt uppfyllt Kommentar Utbildningsinsatser har genomförts på olika håll i organisationen för att stärka kunskapen om hur vi kan gå tillväga för att öka andelen ekologiska inköp. Vid val av ny kaféentreprenör i Kulturhuset lyftes hur entreprenören beaktar ekologiska och närodlade produkter samt vegetariska alternativ. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har fortsatt att aktivt välja ekologiska produkter vid inköp av livsmedel. Detta har resulterat i en förbättring i jämförelse med 2014 från 23 procent till 27 procent under 2015. Störst påverkan på resultatet har sannolikt fritidsgårdsverksamheten då de är den verksamhet som hanterar livsmedel i störst utsträckning. Förvaltningen har under året inlett arbetet med att inför det nya inköpssystemet Visma Proceedo. Det kommer minska möjligheten till felköp och bidra till att höja andelen ekologiska inköp. Nämndens indikatorer: Utfall 2014 23% Andel ekologiska inköp Mål 2015 24% Utfall 2015 27% 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Ny teknik och alternativa energikällor Verka för och stimulera till att ny teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Vid Torvalla avvaktar förvaltningen en ny energilösning för uppvärmning av simhallen, Torvalla IP och Vikingaskolan. Kollektorer kommer att placeras på ishallarnas tak och 9 Sidan 19 av 194 bilaga § 22 konstgräsplanen. Via dessa kommer solvärmen att fångas upp och sedan lagras under jord vid Torvalla. Tornberget är projektägare och förvaltningen ingår i en arbetsgrupp för projektet. Digitala förbättringar som gjorts är bland annat att föreningsinfo har gått från pappersutskick till digitalt utskick. Informationen på hemsidan har setts över och förbättrats. Miljöverkstan har utbildat barn i årskurs 5 genom modellbygge på temat ny teknik och alternativa energikällor. Vid utflykter som arrangeras för besökare i verksamheter prioriteras resor med kollektivtrafik. Hanvedens ishall har utrustats med Ledbelysning. 4. Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden ska öka. Stärka kunskapen kring miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Arbete pågår i flera verksamheter för att tillgängliggöra och sprida kunskap om klimat och miljö till medborgare. Jordbrogården har exempelvis tagit fram ett anpassat miljömaterial i samverkan med Miljöverkstan och genomfört ett seminarium med Jordbrogårdens ungdomar. Åbygården har förbättrat återvinningen genom nya kärl och mer information samt uppmärksammat Earth hour samt förtydligat sitt miljöarbete för barn och ungdomar genom tydligare information och samtal. Källsorteringen ses över och förbättras i flera av verksamheterna. Ett antal verksamheter ingår även i utbildningsprojektet Ekopilot. Miljöverkstan har genomfört 10 arrangemang under året. Verksamheten har under samma period haft 2066 besökare varav ca 1240 kvinnor/flickor och 826 män/pojkar. 1310 personer var barn/elever. Antalet besök och arrangemang är lägre än föregående år. En stor anledning till minskningen av besöksantal och antalet arrangemang är att miljöverkstan tidigare år har haft publika odlingsträffar varannan vecka hela året runt. Dessa har ej hållits under året då inriktningen för verksamheten är mindre inriktad på den typen av verksamhet. Stadsodlingsaktiviteter som hållits har även varit inriktade på förskola och skola istället för publika. Hösten blev också väldigt sjukdomsdrabbad vilket gjort att verksamheten varit tvungen att ställa in en del aktiviteter. Verksamheten har även tillämpat en hårdare tolkning vad gäller indikatorns definition än tidigare år vilket gör att färre aktiviteter har kvalificerat sig till att ingå i årsredovisningen. Verksamheten har under året arbetat mer strategiskt med att göra en upphandling kring ett framtida utställningsbygge, målbilder för miljöverkstan samt framtida rekrytering av vikarie. Eftersom verksamheten har relativt få personalresurser så påverkar det även tiden som kan läggas på utåtriktad verksamhet. 10 Sidan 20 av 194 bilaga § 22 Nämndens indikatorer: Arrangemang Miljöverkstan Utfall 2014 75 Mål 2015 76 Utfall 2015 10 Besökare Miljöverkstan 2 740 2 741 2 066 11 Sidan 21 av 194 bilaga § 22 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Stärka kunskapen kring miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Arbete pågår i flera verksamheter för att tillgängliggöra och sprida kunskap om klimat och miljö till medborgare. Jordbrogården har exempelvis tagit fram ett anpassat miljömaterial i samverkan med Miljöverkstan och genomfört ett seminarium med Jordbrogårdens ungdomar. Åbygården har förbättrat återvinningen genom nya kärl och mer information samt uppmärksammat Earth hour samt förtydligat sitt miljöarbete för barn och ungdomar genom tydligare information och samtal. Källsorteringen ses över och förbättras i flera av verksamheterna. Ett antal verksamheter ingår även i utbildningsprojektet Ekopilot. Miljöverkstan har genomfört 10 arrangemang under året. Verksamheten har under samma period haft 2066 besökare varav ca 1240 kvinnor/flickor och 826 män/pojkar. 1310 personer var barn/elever. Antalet besök och arrangemang är lägre än föregående år. En stor anledning till minskningen av besöksantal och antalet arrangemang är att miljöverkstan tidigare år har haft publika odlingsträffar varannan vecka hela året runt. Dessa har ej hållits under året då inriktningen för verksamheten är mindre inriktad på den typen av verksamhet. Stadsodlingsaktiviteter som hållits har även varit inriktade på förskola och skola istället för publika. Hösten blev också väldigt sjukdomsdrabbad vilket gjort att verksamheten varit tvungen att ställa in en del aktiviteter. Verksamheten har även tillämpat en hårdare tolkning vad gäller indikatorns definition än tidigare år vilket gör att färre aktiviteter har kvalificerat sig till att ingå i årsredovisningen. Verksamheten har under året arbetat mer strategiskt med att göra en upphandling kring ett framtida utställningsbygge, målbilder för miljöverkstan samt framtida rekrytering av vikarie. Eftersom verksamheten har relativt få personalresurser så påverkar det även tiden som kan läggas på utåtriktad verksamhet. Antalet verksamheter som källsorterar var under 2015 totalt 22 stycken. Det motsvara samma antal som föregående år. Nämndens indikatorer: Arrangemang Miljöverkstan Utfall 2014 75 Mål 2015 76 Utfall 2015 10 Besökare Miljöverkstan 2 740 2 741 2 066 22 23 22 Källsortering 12 Sidan 22 av 194 bilaga § 22 Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig social hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Inom målområdet social hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Kommentar Nämnden bidrar till målområdet genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa samt en god informations- och kunskapsspridning i kommunen. Nämnden erbjuder ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Det kommunövergripande arbetet för att förverkliga det idrottspolitiska och det kulturpolitiska programmet pågår och leds av förvaltningen. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Aktiv part i planering Kultur- och fritid strävar mot att alltid vara en aktiv part i planering och genomförande. Status: Helt uppfyllt Kommentar: En representant för förvaltningen deltar i en operativ samordningsgrupp för den regionala stadskärnan. Deltagandet fyller en viktig funktion i arbetet med att utforma den framtida stadskärnan och dess innehåll. Ett direkt utfall av deltagandet har varit samarbete runt finansiering och genomförande av offentlig konst. Ledningsgruppen har löpande under året deltagit i kompetenshöjande aktiviteter kopplat till utvecklandet av den regionala stadskärnan i form av föreläsningar, workshops m.m. Ett brett och tillgängligt utbud Ett brett och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsverksamheter i ändamålsenliga lokaler skapar attraktivitet och fyller en viktig funktion i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla samverkan kring arrangemang med andra 13 Sidan 23 av 194 bilaga § 22 förvaltningar, näringsliv, föreningsliv och medborgare i syfte att möta efterfrågat behov. Inom ramen för ett Levande Kulturhus finns en öppenscen-verksamhet på torsdagkvällar tillsammans med aktörer från civilsamhället. Cykelprojektet som var ett samverkansprojekt med stadsbyggnadsförvaltningen och Färgfabriken har genomförts. Det stora kulturprojektet "Corners" har genomförts i samverkan med Intercult och en rad lokala parter ex. Stena fastigheter, Ekens fritidgård, biblioteket och konsthallen. I konsthallen har konstprojektet om mångfald och tolerans genomförts med syfte att bredda samtalet om den framtida stadskärnans identitet. Inom idrott och friluftsarbetet har förvaltningen arbetat med att utveckla driftsrådsmöten med föreningslivet. Antalet publika arrangemang i den regionala stadskärnan som skedde i förvaltningens regi eller med förvaltningen som samverkanspart var 283 stycken under året. Det är lägre än föregående år då motsvarande siffra var 844 arrangemang. En förklaring till det lägre antalet arrangemang är bland annat att en tydligare definition har skapats för indikatorn och att det sannolikt påverkar vilken typ av arrangemang som kvalificerar sig för att ingå i årsredovisningen. Den totala besökssiffran för verksamheterna i den regionala stadskärnan är något lägre jämfört med föregående år. Ekens fritidsgård har en stor ökning av antal besökare jämfört med föregående år. En anledning till det är att skolan under 2015 köpte rastverksamhet motsvarande två timmar om dagen. Lakeside har flyttat sin verksamhet från rudanområdet till Jordbro kultur- och föreningshus och ingår därför inte längre i totalsiffran för den regionala stadskärnan. Torvalla sim- och sporthall har under året haft något lägre antal besök som bland annat förklaras av att en av bassängerna varit stängd för renovering. Indikatorn ska enligt nämndens strategi och budget även redovisas könsuppdelad. Detta är dock inte möjligt då alla besök, bortsett från Ekens gård, registreras med besöksräknare. Nämndens indikatorer: Utfall 2014 844 Arrangemang regionala stadskärnan Besök vid verksamheter i regionala stadskärnan Mål 2015 845 Utfall 2015 283 1 543 074 1 543 075 1 344 056 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Utveckla tillsammans med barn och ungdomar Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och livsvillkor. Status: Delvis uppfyllt 14 Sidan 24 av 194 bilaga § 22 Kommentar: Förvaltningen har fått pengar för Film i skolan och projektet har bland annat kompetensutvecklat lärare i So-ämnen gällande film i skolan. 800 elever i åk 7 har deltagit. Filmen har tagits fram i sambetet med filmambassadörer och filmpedagog. Kommunen har även fått pengar för skapande skola. Totalt har kommunen fått 1,1 mkr för läsåret 15/16 där pengarna har fördelats ut i skolorna som i samarbete med barnkultursamordnaren tar fram olika projekt. I område norr har en workshop genomförts med näringsliv, föreningar och förvaltningens egen verksamhet för att göra en kartläggning av behovet av aktiviteter i norr. Området deltar på föreningsrådets frukostmöten. Ett flertal träffar planeras med föreningar gällande föreningsbidrag samt att en utbildning i Aktivitetskort på nätet har genomförts. Både fritidsgårdarnas och Lakesides verksamhet utgår från vad barn och unga har för önskemål om innehåll. Verksamheterna planeras efter vad barn och ungdomar har för idéer. På Dalarö fritidsgård arbetar verksamheten exempelvis särskilt med mellanstadiebarnens påverkan i verksamheten. Andra exempel är Musikskolan som har arbetat fram en modell för elevinflytande. Jordbrogården har kartlagt barnen fritidsintressen, och utifrån det startat upp verksamheter på Jordbrogården samt slussat ut barn till föreningslivet. Biblioteken har fört dialog med ungdomar genom möten. Detta har bland annat resulterat i att information om bibliotek i större utsträckning kommuniceras via sociala medier. Arrangemanget Spirit of Jordbro med tema demokrati och kultur med ungdomsinflytande och delaktighet genomfördes under en vecka i september i Jordbro kultur och föreningshus. Alla verksamheter i Syd involverades i arbetet. Delaktigheten för besökare i åldern 10-12 år på fritidsgårdar mäts genom en sammanvägning av fyra olika frågor som ställts i förvaltningens egen enkät riktad till målgruppen. Resultatet från enkäten visar att 67 procent av de som svarat på enkäten anser att de får vara delaktiga i olika beslut som berör den fritidsgård de besöker. Bland flickor motsvarar den siffran 65 procent och bland pojkar motsvarar den 68 procent. Totalresultatet för 2015 är en minskning med 1 procent jämfört med 2013 då enkäten genomfördes senast. Delaktigheten för besökare i åldern 13-19 år på fritidsgårdar mäts genom en sammanvägning av fem olika frågor som berör delaktighet som ställts i Nackanätverkets enkät. Resultatet från enkäten visar att 71 procent av de som svarat på enkäten anser att de får vara delaktiga i olika beslut som berör den fritidsgård de besöker. Det är en minskning med ca 6 procent sedan år 2013, då den senaste undersökningen genomfördes, och indexet motsvarande 77 procent för åldersgruppen. I åldersgruppen 13-19 år anger 72 procent av tjejerna och 75 procent av killarna att de får vara delaktiga i olika frågor som berör fritidsgården. Nämndens indikatorer: Delaktighet fritidsgårdar 10-12 år Utfall 2014 - Mål 2015 85 % Utfall 2015 67 % Delaktighet fritidsgårdar 13-19 år - 81 % 71 % Utfall 2014 saknas då brukarenkät ej genomfördes det året. 15 Sidan 25 av 194 bilaga § 22 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Stärkt välbefinnande Välbefinnande stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler samt i bred samverkan med andra aktörer. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Arbetet med att förverkliga det kulturpolitiska programmet(KPP) och det idrottspolitiska programmet(IPP) pågår. Programmen sträcker sig över flera år och förhoppningen är att de, genom satsningarna på idrott och kultur, ska bidra till stärkt välbefinnande och förbättrad folkhälsa i Haninge. Under 2015 har arbetet strukturerats och planerats för innevarande och kommande år. Arbetsgrupper har bildats på förvaltningen och kontakter knutits på övriga förvaltningar för att förankra det kommunövergripande arbetet. Det görs en rad olika satsningar för att öka tillgängligheten för människor med funktionsvariationer. Biblioteket i Handen driver en bokklubb för daglig verksamhet och personalen utvecklar sin kompetens avseende talböcker. Förvaltningen bedriver även simundervisning för barn med funktionsvariationer och har konstvisning för personer med demensdiagnoser, för att nämna några exempel. Musikskolan har även ökat möjligheten att ta in barn med särskilda behov genom att ha en musikterapeut. Arbetet med att implementera Lätt och rätt för alla fortsätter. Tillgänglighetsfrågorna lyfts fram och beaktas inom KPP, IPP och i förlaget till ny biblioteksplan. De flesta fritidsgårdar har påbörjat arbetet med inventeringsverktyget som tvärgruppen arbetat fram med utgångspunkt från FN-konventionen och Lätt och rätt för alla. Haninge Musikskola har startat ett arbete med att ta fram en tillgänglighetsplan och kompetensutveckla musiklärarna. En tillgänglighetsgrupp med representation från de geografiska områdena norr, central och syd samt verksamhetsområdena har startat under ledning av tillgänglighetsstrategen. Arbetet ska bidra till att skapa en helhetssyn och integrera tillgänglighets/funktionshindersfrågorna inom förvaltningen. Tillgänglighetsgruppens arbete ska ytterst leda till att kultur- fritids- och föreningsutbudet utvecklas så att fler kommuninvånare med funktionsnedsättning får tillgång till ett utbud på lika villkor som andra. Tre större arrangemang har genomförts riktade till personer med funktionsnedsättning. ”Kärlekskväll på kulturhuset” för boende i kommunens gruppbostäder, ”Beachparty på Dalarö” i samverkan med fem kommuner på Södertörn samt fritidsmässan minfritid.nu som genomfördes med Nynäshamn som värdkommun och i samverkan med ytterligare sex söderkommuner. Kultur- och fritidsförvaltningen har som en av fyra kommuner i landet utsetts till pilotkommun av Arvsfonden. Tillgänglighets- och kulturstrategen har utbildats till Arvsfondsambassadörer och leder ett arbete som syftar till att stimulera föreningslivet att söka arvsfondsmedel för projekt riktade till barn, ungdomar och personer med 16 Sidan 26 av 194 bilaga § 22 funktionsnedsättning. Ett nytt bidragsreglemente ska under kommande år arbetas fram i en bred process med politiker, civilsamhälle och invånare. En styrgrupp och en process för arbetet har under våren antagits av nämnden. Även nämndens taxesystem ska revideras under året. Arbetet med att succesivt införa webbokning är igång och har utvecklas i etapper under 2015. En kartläggning av rutiner och riktlinjer har genomförts för att förenkla bokning och nyttjande av förvaltningens lokaler. Förvaltningen har etablerat en kontakt med SISU gällande det drogförebyggande arbetet men också möjligheten att utveckla organiserad spontanidrott. Utöver detta har arbetet med ”Utmärkt förening” startats där drogförebyggande arbete inom föreningslivet är en del i utbildningen. Förvaltningen ingår i UNGSAM som är ett samverkansforum samt föräldrarådslag för barn och ungdomar i samverkan med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Medarbetare har även deltagit i kommunens förvaltningsgemensamma utbildning om cannabis och spice. Fritidsgårdarnas rökpolicy har behandlats på APT och Jordbrogården har i samarbete med socialförvaltningen inlett arbetet med att ta fram ett ANDT-material riktat till ungdomar med funktionsnedsättning. Andelen föreningsaktiva barn och unga i åldern 7-20 motsvarade år 2015 57 procent. Det är en ökning i jämförelse med föregående år motsvarande 3 procent. Samtidigt ser förvaltningen att antalet aktivitetstillfällen inte har ökat i motsvarande omfattning utan ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Förvaltningens totala besökssiffra för de verksamheter där antalet besök räknas motsvarade under året 1 924 705 besök, vilket är en lägre siffra än föregående år. Den lägre siffran förklars delvis av att Torvalla sim- och sporthall tvingats stänga en av bassängerna under en period på grund av reparation, samt att Lakeside inte haft möjlighet att mäta antal besökare under året då verksamheten flyttat till nya lokaler- Besök i ett urval av förvaltningens verksamheter Torvalla sim- och sporthall 2013 2014 2015 625 003 500 000 350 000 Torvalla IP 618 556 500 000 500 000 Haninge kulturhus 458 010 449 128 419 000 Bibliotek 448 714 466 155 399 855 Fritidsgårdar 222 375 220 787 231 663 51 341 54 000 - 9 890 18 600 24 187 Lakeside Jordbro parklek Totalt 2 433 889 2 208 670 1 924 705 Kommentar tabell: Besöken på Handens bibliotek, som ligger i kulturhuset, ingår både i kulturhusets besökssiffra och i besökssiffran för samtliga bibliotek. 2015 hade Handens bibliotek 231 732 besök. Fritidsgårdarna och parkleken genomför manuella besöksmätningar två veckor per år som en årssiffra beräknas utifrån. Övriga verksamheter har besöksräknare. Lakeside flyttade sin verksamhet under året och har ingen besöksräknare i de nya lokalerna och en besökssiffra kan därför inte redovisas. Siffran för Torvalla IP är en uppskattad siffra då 17 Sidan 27 av 194 bilaga § 22 besöksräknaren varit trasig under året. Siffran för kulturhuset är en uppskattad siffra då besöksräknaren varit trasig del av året. Nämndens indikatorer Andel föreningsaktiva barn och unga Besök förvaltningens verksamheter Utfall 2014 Mål 2015 Utfall 2015 54 % 55 % 57 % 2 208 670 2 208 671 1 924 705 18 Sidan 28 av 194 bilaga § 22 9. Ökad delaktighet Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Utvecklad dialog Dialog i olika former utvecklas för såväl medborgare som föreningar och ny teknik används i arbetet. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen arrangerar driftsråd med ett antal föreningar för att involvera representanter för invånarna gällande synpunkter på utveckling. Haningesalongen och Corners är exempel på verksamheter i Haninge kulturhus där invånare och föreningar involveras. Fritidsgårdarna och Lakeside utgår från de ungas intressen, inflytande och delaktighet när verksamheten planeras. Delaktigheten för besökare i åldern 10-12 år på fritidsgårdar mäts genom en sammanvägning av fyra olika frågor som ställts i förvaltningens egen enkät riktad till målgruppen. Resultatet från enkäten visar att 67 procent av de som svarat på enkäten anser att de får vara delaktiga i olika beslut som berör den fritidsgård de besöker. Bland flickor motsvarar den siffran 65 procent och bland pojkar motsvarar den 68 procent. Totalresultatet för 2015 är en minskning med 1 procent jämfört med 2013 då enkäten genomfördes senast. Delaktigheten för besökare i åldern 13-19 år på fritidsgårdar mäts genom en sammanvägning av fem olika frågor som ställts i den enkät som genomförs inom ramen för Nackanätverket. Resultatet från enkäten visar att 71 procent av de som svarat på enkäten anser att de får vara delaktiga i olika beslut som berör den fritidsgård de besöker. Detta är en minskning med ca 6 procent sedan den senaste undersökningen då indexet motsvarande 77 procent för åldersgruppen. I åldersgruppen 13-19 år anger 72 procent av tjejerna och 75 procent av killarna att de får vara delaktiga i olika frågor som berör fritidsgården. Förvaltningen har bildat en referensgrupp för Arvsfonsansökningar. Ett samverkansmöte med en rad olika aktörer som verkar för en rik fritid för barn och unga har hållits; X-cons, Future Teens, Vuxenskolan, Svenska kyrkan m.fl. Därutöver har kontakt etablerats med nya samverkanspartners som Islamska Kulturföreningen i Haninge. En fördjupad samverkan med socialförvaltningen har etablerats. Strukturerad dialog sker ca en gång per termin mellan personer arbetar med kultur i kommunala verksamheter och föreningar som är kulturambassadörer. En ny kulturkursanordnare kontrakterades under våren, Den pedagogiska designbyrån. Utöver detta har en upphandling av nya aktörer till kulturskolan inför år 2016 genomförts. Utbudet kommer bestå av musik, sång, kör, orkesterspel, dans, teater, film, media och design. Förvaltningen har integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamheterna med medarbetare och med övriga förvaltningar i kommunen. Fokus har legat på att bereda och planera för förverkligande av målen. Ett strukturerat arbete för att skapa hållbara arbetssätt och metoder och säkerställa ett jämställt utbud till kommunens invånare. Prioriterade mål 19 Sidan 29 av 194 bilaga § 22 under året har varit målen under den kulturpolitiska dimensionen som samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs av. Under 2015 inkom 34 medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden. I 22 av dessa framfördes önskemål om utomhusgym, vilket gjorde förslaget till det i särklass populäraste. Nämnden valde att tillsätta en utredning och beslut fattades under hösten om anläggning av två utomhusgym under 2016 – ett vid Rudan och ett vid Hanveden, som var de mest önskade platserna. Samtliga förslagställare bjöds därefter in till dialog om gymmens utformning. Ett annat sätt för medborgare att lämna förslag till kommunens politiker är via e-förslag. Under året lämnades 60 e-förslag inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, varav åtta nådde fler än 25 namnunderskrifter och därmed lyftes till nämnden för beslut enligt gällande rutin. Även bland e-förslagen var utomhusgym ett vanligt förekommande önskemål. Sju eförslag behandlade frågan varav ett samlade fler än 25 underskrifter. Flest underskrifter, 67 stycken, samlade ett e-förslag om att öppna ett äventyrsbad. Nämndens indikatorer: Delaktighet fritidsgårdar 10-12 år Utfall 2014 - Mål 2015 85 % Utfall 2015 67 % Delaktighet fritidsgårdar 13-19 år - 81 % 71 % 15 16 13 Deltagande föreningar vid driftsråd Kommentar tabell: Utfall för delaktighetsindex 2014 saknas då brukarenkät ej genomfördes förra året. Målvärdet avser en förbättring från 2013 års mätning. 10. Ökad trygghet Invånarnas trygghet ska öka Ökad trygghet och vuxennärvaro Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka. Vuxennärvaro där barn och unga befinner sig. Status: Helt uppfyllt Kommentar Samverkan har förts med Tornberget och parkförvaltningen för att diskutera belysningen och tryggare miljöer kring fritidsgårdar. Runt Jordbro kultur- och föreningshus har utemiljön förbättrats genom att träd och buskar har beskurits. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med "säkert bad" vid Torvalla simhall. Två medarbetare har hittills gått en utbildning hos svenska livräddningssällskapet och resterande personal har kompetensutvecklats avseende livräddning. I kulturhuset finns entrévärdar som bidrar till att skapa en trygg och trevlig miljö i huset. Det är en arbetsmarknadssatsning ihop med socialförvaltningen. För att förstärka personalens kompetens avseende hot och våld har två utbildningar och en workshop genomförts för alla 20 Sidan 30 av 194 bilaga § 22 medarbetare i kulturhuset. Fritidsgårdarna har genomfört en mässa för vuxna om unga på sociala medier, ett arbete som fortsätter. Fritidsgårdsverksamheten i Jordbro har inlett ett samtal med lärarna på Höglundaskolan om maktlekar med förhoppning om fortsatt gemensamt arbete och utbildning i frågan. Förvaltningen har implementerat det nya systemet KIA som används för rapportering av incidenter och skador. I den enkätundersökning som fritidsgårdarna genomfört under året, riktad till åldersgruppen 10-12 år, anger 88 procent att de känner sig trygga på fritidsgården. Det är en förbättring med 1 procent jämfört med 2013 då undersökningen genomfördes senast. I samma undersökning anger 89 procent av flickorna och 87 procent av pojkarna att de känner sig trygga på fritidsgården. Den undersökning som görs inom ramen för Nackanätverket och riktar sig till åldersgruppen 13-19 år visar att 78 procent av de som svarat på enkäten känner sig trygga på fritidsgården. Det är en lägre siffra än när enkäten genomfördes senast, år 2013, då 84 procent i åldersgruppen angav att de kände sig trygga på fritidsgården. Det könsuppdelade resultatet av 2015 års undersökning visar att 74 procent av flickorna och 82 procent av killarna känner sig trygga på fritidsgården. Tryggheten upplevs alltså som lägre för 13-19 åringar i jämförelse med 10-12 åringar. Detta märks särskilt bland flickor/tjejer där den äldre åldersgruppen har ca 15 procent lägre upplevd trygghet. Nämndens indikatorer: Trygghet på fritidsgård 10-12 år Utfall 2014 - Mål 2015 88 % Utfall 2015 88 % Trygghet på fritidsgård 13-19 år - 85 % 78 % Kommentar tabell: Utfall 2014 saknas då brukarenkät ej genomfördes det året. Målvärdet avser en förbättring från 2013 års mätning. 11. Kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Gott bemötande och tillgänglighet Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet i enlighet med kommunens kvalitetspolicy. Status: Helt uppfyllt Kommentar Utveckling och stöd har genomfört en workshop kring kvalitetspolicyn för att levandegöra dokumentet hos alla medarbetare. Ett antal förbättringsområden identifierades. I områdena har liknande arbeten kring service och bemötande påbörjats eller ska påbörjas. 21 Sidan 31 av 194 bilaga § 22 Jordbrogårdens personal har arbetat med att höja sin kompetens kopplat till diskrimineringslagen och flera verksamheter har jobbat med att medvetandegör medarbetare om vikten av service och bemötande. 22 Sidan 32 av 194 bilaga § 22 Kommunicera och följa upp service Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Status: Ej uppfyllt Kommentar: Nämndens tio kvalitetsdeklarerade tjänster var planerade att revideras under året. Arbetet inleddes under året men har dock pausats med motiveringen att förvaltningen avvaktar instruktioner från KSF gällande vad det nya begreppet ”Tjänstegaranti” kommer att innehålla. Arbetet beräknas kunna genomföras under 2016. Kvalitetsdeklarerade tjänster Bibliotek Bokning Fotbollsplaner Fritidsgårdar Föreningsbidrag Registrering av förening Kulturverksamhet Spår, leder och bad Torvalla sportcentrum Torvalla simhall och Höglundabadet Nämndens indikator: Utfall 2014 10 Kvalitetsdeklarerad tjänst Mål 2015 10 Utfall 2015 10 Kommentar tabell: Målvärdet avser att befintliga tio kvalitetsdeklarerade tjänster ska ha reviderats vid årets slut. 12. Ökad valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Ökad bredd, valfrihet, tillgänglighet och enkelhet Arbeta för en ökad bredd, valfrihet, tillgänglighet och större enkelhet. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen har nära kontakt och samverkan med föreningslivet. Exempelvis samverkar fritidsgårdarna med föreningar vid arrangemang, aktiviteter och projekt. Fritidsledare deltar även i föräldravandringar som utgår från fritidsgårdarna. Kulturskolan fortsätter att utvecklas i 23 Sidan 33 av 194 bilaga § 22 samverkan med fria aktörer och en upphandling inför år 2016 har genomförts. Ickekommunala intressenters intressen beaktades i samband med annonsering efter en ny kaféentreprenör i kulturhuset. Verksamheten vid Torvalla för även samtal med gymkedjan Actic om hur samarbetet kan utvecklas. 13. Fler i arbete Fler människor ska komma i arbete Arbeta jobbcoachande och förbereda inför arbetslivet Arbeta jobbcoachande och medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Flera av förvaltningens verksamheter har tagit emot feriearbetare under sommaren t.ex. kulturskolan, fritidsgårdar och Torvalla sportcentrum. Flera av förvaltningens verksamheter har även tagit emot praktikanter. Totalt har förvaltningen erbjudit 160 praktikplatser och sommarjobb under 2015. Kulturhuset har ett samarbete med socialförvaltningen och tar emot fyra personer som står långt från arbetsmarknaden. De utbildas till entrévärdar för att svara på frågor och ge enklare service till besökare och bidra till en trygg miljö. Förvaltningen driver och utvecklar ungdomsledarutbildningen vid fritidsgårdarna. En CV-verkstad har genomförts i samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar och Kompassen. Under år 2015 har 24 ungdomar genomgått förvaltningens ungdomsledarutbildning. Av dessa var 14 killar och 10 tjejer. Nämndens indikatorer: Unga ledare fritidsgårdar Praktikplatser och sommarjobb Utfall 2014 22 Mål 2015 23 Utfall 2015 24 150 151 160 16. Meningsfull fritid Fler barn och ungdomar ska få uppleva en meningsfull fritid Fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet Möjliggöra så att fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet med ökade 24 Sidan 34 av 194 bilaga § 22 möjligheter för externa aktörer. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen har under året arbetat med att möjliggöra så att fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet har fortlöpt under året. Förvaltningen har arbetat för att integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamheterna och i övriga förvaltningar i kommunen. Fokus har legat på att bereda och planera för förverkligande av målen. Arbetet har involverat utformandet av en handlingsplan för att skapa hållbara arbetssätt och metoder. Prioriterade mål under året har varit målen under den kulturpolitiska dimensionen som samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs av. Under 2015 har 25 av punkterna kopplade till det idrottspolitiska programmets aktivitetsplan genomförts eller påbörjats. Kostnadsberäkningar kopplade till planen har också genomförts. Arbetet har även fokuserat på att involvera övriga förvaltningar i kommunen med syfte att stärka samverkan och synligöra respektive förvaltnings arbete kopplat till det idrottspolitiska programmet. Arbetet med en att ta fram en ny biblioteksplan har påbörjats under året. Ett första utkast kommer sändas på remiss under 2016. Under 2015 har nolltaxans stegvisa införande påbörjats. Ett flertal frågeställningar har därför hanterats och rutiner utarbetats. Sammanhängande med nolltaxan är den utredning av nuvarande föreningsbidragssystem som initierats av nämnden. Ekens fritidsgård och Lyckebygården har bedrivit rastverksamhet för Söderbymalmsskolans respektive Lyckebyskolans elever. I biblioteket i Handen finns en ny kunskapsdator för barn och unga med databaser, program och länkar som stödjer inlärning på ett lekfullt sätt. Samarbetet runt pop-up bibliotek med Torvalla har fallit väl ut och många besökare vid Torvalla passar på att låna barn- och ungdomslitteratur med mera. All personal som arbetar på fritidsgårdar har under året utbildats i coachande förhållningssätt. Fritisledare och ungdomar från Brandbergens och Vendelsö fritidsgård har under sommaren skött driften av Brandbergsbadet. Det årliga beachpartyt har genomförts för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet var lyckat och deltagandet rekordstort. Ett kunskapsutbyte mellan fritidsledare pågår med syfte att öka kunskapen om fritidsledare på nätet. Samverkan sker mellan fritidsgårdar och bibliotek. Samverkan sker med skolan gällande oro för barn och tonåringar. På Västerhaninge bibliotek driver en föräldragrupp sagostund för barn. Unga ledare driver basket tillsammans med Ac Jordbro. Barnteaterföreställningar har genomförts, bland annat i skärgården. En skateramp har byggts i Vendelsömalmsgropen vilken är välbesökt. Ett kontinuerligt arbete pågår för att hålla anläggningar attraktiva och i ett gott skick för kommunens besökare och föreningar samt den spontana idrotten som sker. Fritidsbokningen arbetar för en ökad dialog med föreningslivet samt förenkla bokningen av våra anläggningar. Några delar av konstprojektet Corners riktades specifikt till unga i Haninge. Kontakter med unga skapades genom Ekens fritidsgård och Lakeside. Lilleken har tillsammans med 25 Sidan 35 av 194 bilaga § 22 konsthallen och två externa konstnärer bedrivit projektet berättelser i en väska som hade utställning i foajén i kulturhuset under nov-dec. Eken har också varit involverad i ett ljusprojekt i Eskilsparken och på Ekens gård. Lakeside har startat en cosplayverksamhet, byggt en musikstudio, initierat några dansevents och i början av hösten öppnat verksamhet igen efter flytt till Jordbro kultur- och föreningshus. Området central har genomfört ett cykelprojekt som bl.a. syftar till en positiv attitydsförändring till cyklande. Området var också engagerat i planeringen inför den stora cykeltävlingen Velothon. Haningedagen genomfördes samma dag(13/9)för att synliggöra båda dessa evenemang på ett bra sätt. Förvaltningen har arbetat för att tillgängliggöra idrottsplatser och frilufsområden för unga i nära samverkan med idrottsföreningar. Ett exempel är en rad olika vinteridrotter som erbjöds unga på Rudan på sportlovet. Vid lill-Eken och Ekens gård arbetar verksamheten för att stimulera de ungas intresse för rörelse genom att besöka Torvallas gym med unga med asperger och genom att erbjuda möjlighet till rörelse på rast och fritidsverksamheten vid Eken. Förvaltningen arbetar aktivt med sociala medier för att nå olika grupper. Samverkan sker även med föreningar för att nå nya målgrupper och då bland annat barn och ungdomar som är nyanlända. Förvaltningen har inlett samtal med utbildningsförvaltningen för att samorganisera Bidraget Skapande skola och en så kallad kulturgaranti – en kulturupplevelse i varje årskurs – för elever i F-åk 9. Skolbio för åk 7 har genomförts för 800 elever och en kompetensdag för lärare. Hösten 2014 startade en kulturskola i form av en pilotverksamhet i samverkan med fria aktörer. Under 2015 har en upphandling genomförts och en ordinarie kulturskola har etablerats. Det innebär att den tidigare musikskolan har kompletterats med ett bredare utbud av fler konstformer som nu erbjuds till Haninges barn och ungdomar. Av Haninges barn och ungdomar i åldern 6-18 år deltog 4,9 procent i musikskolans verksamhet. Av dessa var 37 procent pojkar och 63 procent flickor. I samma åldersgrupp deltog 3,4 procent i kulturskolans utbud. Av dessa var 15 procent pojkar/killar och 85 procent flickor/tjejer. Under året besöktes fritidsgårdarna av totalt 123 045 ungdomar i åldern 13-19 år. Nämndens indikatorer: Utfall 2014 - Mål 2015 - Utfall 2015 123 045 Andel 6-18 år deltar i musikskola - - 4,9 % Andel 6-18 år deltar i kulturskola - - 3,4 % Besökare 13-19 år fritidsgårdar Kommentar tabell: indikatorerna är nya för 2015 och följs upp för första gången i årsredovisningen. 26 Sidan 36 av 194 bilaga § 22 Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Kommentar Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2014 års överskott, omfattade totalt 183,1 miljoner. Utfallet var 180,2 miljoner. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period förra året. Förhoppningen är dock att förvaltningens systematiska och långsiktiga arbete ska ge effekt på sikt och att nivån sjunker. Genom att ha erbjudit ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomfört arbetsförberedande aktiviteter bidrar nämnden även till att fler, framförallt unga, är förberedda inför arbetslivet. 20. Ekonomiskt resultat Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en budget i balans. Status: Helt uppfyllt Kommentar Utvecklingen av beslutstödsystemet Hypergene fortsätter och stödet i verksamhetsplaneringoch uppföljning förbättras löpande. Det nya ärendehanteringssystemet W3D3, som infördes i april, har inneburit att nya rutiner har arbetats fram och en generell kompetenshöjning i handlingshantering genomförts. Förvaltningens chefer uppdateras kontinuerligt om rutiner inom HR samt ekonomi. I områdenas ledningsgrupper har förankring gjorts av 27 Sidan 37 av 194 bilaga § 22 attestreglemente, betalningsrutiner, delegationsordning och internkontrollplan. Inom biblioteket tas en IT-förvaltningsplan fram, i samarbete med BIT/Tieto, för att förtydliga för alla parter vilka IT-system som biblioteken har och vem som förvaltar dessa. Handläggningen av föreningsbidrag har setts över och rutiner har förtydligats. 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Ökad delaktighet och engagemang Systematiskt förändringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och engagemang. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Verksamheterna har följt upp resultaten från APU-undersökningen 2014 och upprättat handlingsplaner. Område central har i samverkan med de fackliga organisationerna även tagit fram en kompletterande undersökning avseende den psykosociala miljön. Individuella mål och kompetensutvecklingsplaner har tagits fram för medarbetarna. En genomgång av kommunens chefs- och medarbetarriktlinjer har påbörjats. En arbetsmiljöguide har utarbetats för förvaltningen och ligger på intranätet. Implementering av guiden genomfördes under våren. I kulturhuset har förvaltningen startat en utvecklingsprocess med namnet "Ett levande kulturhus". Till denna bjuds alla medarbetare in för att främja engagemang och ett förbättrat utbud. Biblioteket i Handen genomförde en kick-off i början av året för att sprida information om planerad verksamhet. Rutiner för lärare i musikskolan har upprättats. I 2015 års arbetsplatsundersökning fick kultur- och fritidsförvaltningen ett hållbart medarbetarindex motsvarande(HME) 78,3. Det är en förbättring i jämförelse med år 2014 då motsvarande index var 73,8. Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för 2015 ligger väldigt nära medelvärdet för kommunen som år 2015 var 78,5. Endast socialförvaltningen och Tornberget hade ett bättre resultat än kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen kommer under år 2016 arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultaten i 2015 års undersökning. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser Systematiskt arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att stärka frisknärvaron. Status: Delvis uppfyllt 28 Sidan 38 av 194 bilaga § 22 Kommentar: Förvaltningens ledningsgrupper följer utvecklingen över sjukfrånvaron och arbetar intensivt med ett antal individärenden för rehabilitering. Under året har ledningsgrupperna samtalat om ett hälsofrämjande ledarskap och arbetet för att främja olika hälsofrämjande aktiviteter såsom deltagande vid Blodomloppet och nyttjande av friskvårdskuponger. En arbetsmiljöguide har utarbetats för förvaltningen och ligger på intranätet. Implementering av guiden genomfördes under våren. Frisknärvaron på förvaltningen motsvarande vid årets slut 91,5 vilket är en liten minskning sedan föregående år då siffran motsvarade 92,7. Nämndens indikatorer: Utfall 2014 92,7 Frisknärvaro Mål 2015 - Utfall 2015 91,5 Ny teknik Användandet av ny teknik bidrar till en effektivare resursanvändning. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Mässan ctrl-alt-del är genomförd på ett bra sätt. Antalet deltagare hade dock kunna vara något större. Kortautomat, utskiftautomat och ny kopiator inom ramen för Tietos "Utskrift som tjänst" är installerad i biblioteket i Handen. Ny teknik i form av en Ipad är inköpt till uppsökande verksamheten. Jordbrogården arbetar för att öka sin kunskap om tekniska hjälpmedel tillsammans med autismcentrum. En utredning gällande digitalisering av bokningssystemet kopplat till kulturhuset är genomförd. Förvaltningens strateger omvärldsbevakar trender och utveckling inom respektive område. 23. Befolkningsökning Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000 Ett rikt kultur- och fritidsutbud Haninges attraktivitet ökar genom ett rikt kultur- och fritidsutbud. Status: I hög grad uppfyllt Kommentar Arbetet för att förverkliga det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet pågår. Programmen sträcker sig över flera år och förhoppningen är att de, genom satsningarna 29 Sidan 39 av 194 bilaga § 22 på idrott och kultur, ska bidra till stärkt välbefinnande och förbättrad folkhälsa i Haninge samt öka kommunens attraktivitet. De båda programmen har på ett tydligt sätt kopplats till nämndens strategi och budgetprocess samt till förvaltningens verksamhetsplanering. Chefer och medarbetare har getts information om programmen vid flera tillfällen under året. Arbetsgrupper har bildats på förvaltningen och kontakter knyts på övriga förvaltningar för att förankra det kommunövergripande arbetet. I arbetet med det kulturpolitiska programmet har stort fokus legat på att bereda och planera för förverkligande av de långsiktiga målen. Arbetet har bland annat involverat utformandet av en handlingsplan för att skapa hållbara arbetssätt och metoder. Prioriterade mål i det kulturpolitiska programmet har under året varit målen under den kulturpolitiska dimensionen som samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs av. I arbetet med det idrottspolitiska programmet så har en arbetsgrupp arbetat med att göra en prioriteringsindelning per år av målen i programmet och utefter det gjort en nulägesavstämning på flera av målen. Arbeta kring att kostnadsberäkna aktivitetsplanen samt se över investeringsbehov har genomförts och gruppen har lett arbetet med aktivitetsplanen där över 25 av punkterna genomförts eller påbörjats under året. Arbete kring fritidsgårdarnas specifika mål i programmet har inletts, och kommer resultera i aktiviteter 2016. Arbetet har även fokuserat på att involvera övriga förvaltningar i kommunen med syfte att stärka samverkan och synligöra respektive förvaltnings arbete kopplat till det idrottspolitiska programmet. Ett kommunikationsmaterial för båda de politiska programmen har tagits fram med texter i lättläst form för hemsidan. En kommunikationsstrategi för att profilera förvaltningen var planerad att tas fram under året. Pågående organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningens kommunikationsenhet har gjort att arbetet inte har kunnat utföras i den takt som önskats. Arbetet har dock startat men kommer att intensifieras under 2016 då kommunstyrelseförvaltningens organisationsförändring är genomförd. Antalet deltagartillfällen i föreningslivet har ökat något sedan föregående år och motsvarade 350 569 tillfällen. Antalet arrangemang är färre i alla områden jämfört med föregående år. En delförklaring till detta är att en tydligare definition gjorts för indikatorn vilket påverkar hur många arrangemang som kvalificerar sig till att ingå i redovisningen av indikatorn. Nämndens indikatorer: Utfall 2014 Besök förvaltningens verksamheter Mål 2015 Utfall 2015 2 208 670 2 208 671 1 924 705 Antal arrangemang i område norr 105 106 49 Antal arrangemang i område central 844 845 283 Antal arrangemang i område syd 108 109 84 345 622 345 623 350 569 Deltagartillfällen föreningslivet 30 Sidan 40 av 194 bilaga § 22 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar 31 Sidan 41 av 194 bilaga § 22 Externa aktörer inom fritid Ge externa aktörer möjlighet att erbjuda meningsfull fritid. Status: Helt uppfyllt Kommentar Hösten 2014 startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Under våren 2015 har en ny aktör tillkommit i form av den pedagogiska designbyrån. Parallellt har en upphandling skett vars syfte är att knyta fler aktörer och konstformer till utbudet med start våren 2016. Kulturskolan kompletterar den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden samtidigt som externa aktörer ges möjlighet att erbjuda meningsfull fritid. Förvaltningen har också skrivit under en ansökan till Allmänna arvsfonden som X-cons står bakom och som handlar om att utveckla företagsidén om sopsortering som genomförs av unga i riskzon för en trivsammare och tryggare boendemiljö samt för en ökad miljökompetens. Förbereda inför arbetslivet Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Flera av förvaltningens verksamheter har tagit emot feriearbetare under sommaren t.ex. kulturskolan, fritidsgårdar och Torvalla sportcentrum. Flera av förvaltningens verksamheter har även tagit emot praktikanter. Totalt har förvaltningen erbjudit 160 praktikplatser och sommarjobb under 2015. Kulturhuset har ett samarbete med socialförvaltningen och tar emot fyra personer som står långt från arbetsmarknaden. De utbildas till entrévärdar för att svara på frågor och ge enklare service till besökare och bidra till en trygg miljö. Förvaltningen driver och utvecklar ungdomsledarutbildningen vid fritidsgårdarna. En CV-verkstad har genomförts i samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar och Kompassen. Under år 2015 har 24 ungdomar genomgått förvaltningens ungdomsledarutbildning. I och med att nämndens strategi fokuserar på att förbereda fler inför arbetslivet, och inte att underlätta startandet och utvecklandet av företag, har nämnden bara delvis bidragit till att uppfylla fullmäktiges mål. Nämndens indikatorer: Unga ledare fritidsgårdar Praktikplatser och sommarjobb 32 Utfall 2014 22 Mål 2015 23 Utfall 2015 24 150 151 160 Sidan 42 av 194 33 bilaga § 22 Sidan 43 av 194 bilaga § 22 Politiska program Kultur- och fritidsnämnden ansvara för två politiska program. Det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet. Nedan följer en sammanställning av uppföljningen kopplat till respektive program för år 2015. Kulturpolitiskt program Förvaltningen har integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamheterna med medarbetare och med övriga förvaltningar i kommunen. Fokus har legat på att bereda och planera för förverkligande av målen. Ett strukturerat arbete för att skapa hållbara arbetssätt och metoder och säkerställa ett jämställt utbud till kommunens invånare. Prioriterade mål under året har varit målen under den kulturpolitiska dimensionen som samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs av. Förvaltningen har inlett samtal med utbildningsförvaltningen för att samorganisera bidraget Skapande skola och en så kallad kulturgaranti – en kulturupplevelse i varje årskurs – för elever i F-åk 9. Skolbio för åk 7 har genomförts för 800 elever samt att en kompetensdag för läraregenomförts. Utvecklingsarbetet Levande kulturhus i Haninge kulturhuset har startat för att öka tillgängligheten till huset och hur invånarna kan mötas såväl spontant som arrangerat. Soppa&surr har blivit en mötesplats för Haningebor där de kan skapa, träffas och äta tillsammans med andra. Dansresidens KOKO i samarbete med DIS, Dans i Stockholm, har planerats under hösten 2015 och under hela 2016 kommer Haninge kulturhus fungera som ett residens för en dansgrupp som genom dans skapar dialog mellan människor och med verksamheterna i huset. Inventering av Årsta slotts samtliga föremål har genomförts och är ett viktigt underlag att föremål och inventarier skyddas på rätt sätt. Rapporten utgör också ett stöd i hur slottet kan tillgängliggöras för kommunens invånare och besökare. Kulturmiljösamordnaren har tagit fram en plan för arbetet med kulturmiljöprogram och vårdplaner för fornlämningsmiljöer samt kommunikation och information om kulturarv i Haninge. Skyltning av Söderby gravfält har genomförts samt att kulturmiljöstigen Harspåret färdigställdes under året. Ett kommunikationsmaterial har tagits fram med texter i lättläst form för hemsidan. Det kulturpolitiska programmet har fått namnet Kulturzoomen och ska skapa intresse för innehållet och leda till effektiv marknadsföring. Chefer och medarbetare har getts information om programmet vid flera tillfällen. Idrottspolitiskt program Under 2015 bildades en förvaltningsövergripande grupp kring det Idrottspolitiska programmet. Varje förvaltning, bortsett från utbildningsförvaltningen, har varit representerade vid de tre tillfällen som gruppen träffats. Varje förvaltning har redovisat vad man gör som matchar målen i programmet samt att ett arbete inletts gällande ett eventuellt gemensamt projekt i form av en Folkhälsans dag i kommunen. Djupare dialog har även inletts med 34 Sidan 44 av 194 bilaga § 22 Stadsbyggnadsförvaltningen och Äldreförvaltningen om hur vi kan och ska stärka samarbetet framöver. På KOF har en arbetsgrupp bildats som under året arbetat med att göra en prioriteringsindelning per år av målen i programmet och utefter det gjort en nulägesavstämning på flera av målen. Arbeta kring att kostnadsberäkna aktivitetsplanen samt se över investeringsbehov har genomförts och gruppen har lett arbetet med aktivitetsplanen där över 25 av punkterna genomförts eller påbörjats under året. Med anledning av de många medborgarförslagen kring uteomhusgym som inkommit under året och med tanke på spontanidrottsaspekten i programmet har arbete skett kring, och beslut tagits om, att bygga två utomhusgym i kommunen. Medborgardialog kring utformning av dessa genomfördes. Arbete kring fritidsgårdarnas specifika mål i programmet har inletts, och kommer resultera i aktiviteter 2016. Ett kommunikationsmaterial för programmet har tagits fram med texter i lättläst form för hemsidan. Chefer och medarbetare har getts information om programmet vid flera tillfällen under året. Intern kontroll I nämndens internkontrollplan ingår 17 processer och rutiner som har följts upp. 9 av dessa är gemensamma för hela kommunen och 8 är specifika för kultur- och fritidsförvaltningen. Nedan följer en sammanställning av de uppföljningar som genomförts under 2015 enligt nämndens internkontrollplan. Uppföljning av de kommungemensamma kontrollmomenten 1. Finns backup/spegling på servrar för säkring av arbeten vid driftavbrott? För IT-system och -tjänster finns normalt en grundnivå av detta. Det gäller såväl centrala system och infrastruktur, som verksamheternas egna. Det kan till exempel innebära att en daglig säkerhetskopia tas på sådant som är skapat och/eller ändrat under dygnet medan en fullständig säkerhetskopia tas en gång per vecka. För att systemägare och systemförvaltare ska kunna kravställa på adekvata och kostnadseffektiva rutiner, som exempelvis kan innebära tätare säkerhetskopieringar, daglig full säkerhetskopiering eller spegling, krävs att man klassificerar informationen i systemet. Detta görs utifrån flera parametrar, och visar på hur känslig och kritisk informationen är. Sådana aktiviteter kommer beställarenhet IT, BIT, att genomföra med början i höst. Detta kommer ske både internt såväl som med verksamheternas IT-strateger och systemägare. Slutsats av kontrollen är att BIT under hösten 2015 har initierat arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att kravställa och kontrollera backupnivåer och behov av spegling. 35 Sidan 45 av 194 bilaga § 22 2. Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar? Detta är delvis kopplat till föregående kontrollmoment, som då också inkluderar periodiska tester av återläsning för att säkerställa säkerhetskopiornas funktion. I sammanhanget pratar man om kontinuitetsplanering, d v s att en verksamhet ska kunna fortgå i behövlig omfattning oavsett form och grad av oönskad påverkan, som kan vara i form av störning, incident, avbrott mm. Framför allt är detta något som vilar på den egna verksamheten. BIT medverkar i denna typ av arbete. Slutsatsen är att frågan om reservplaner ligger hos verksamheterna själva. Ingen central kontroll finns för detta. Verksamheterna måste själva se till att ha reservplaner vid eventuella avbrott. BIT kan bistå med hjälp. 3. Hur ser avtalstroheten ut i verksamheterna? Resultatet för avtalstroheten för helåret 2015 kommer att presenteras i årsredovisningen. Tabellen nedan avser första halvåret 2015. Avtalstroheten har totalt sett minskat första halvåret 2015, jämfört med avtalstroheten 2014 och är lägre än nivån 2013. Orsaken kan vara att inköpsvolymerna är större på hösten och att troheten ökar med det. En annan orsak kan vara den höjda direktupphandlingsgränsen. I tre förvaltningar har avtalstroheten ökat första halvåret 2015 jämfört med 2014 års resultat (KSF, SOF och SBF). Förvaltnin g Trohet halvår 2015 Trohet 2014 Trohet 2013 Hela 79% 83% 81% KSF 89% 87% 89% KOF 66% 66% 58% UBF 62% 69% 69% SOF 67% 65% 52% SBF 87% 83% 84% ÄF 77% 85% 84% Observera att resultatet är per förvaltning, ej på nämndnivå. Kultur- och fritidsförvaltningen ligger relativt lågt i jämförelse med andra förvaltningar och ligger kvar på samma nivå som år 2014. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta aktivt för att höja ramavtalstroheten. Det nya inköpssystem som kommunen kommer att införa under 2016 kommer även kunna bidra till att förbättra resultatet. 4. Följer verksamheterna de nya direktupphandlingsreglerna? Den rådande rutinen för direktupphandling, här menat köp överstigande 100 000 sek men 36 Sidan 46 av 194 bilaga § 22 understigande 505 800 sek, anger att alla sådana köp ska dokumenteras enligt framtagen rapportmall och skickas tillsammans med kopia på avtalet till Upphandling Södertörn. Under perioden januari till juni 2015 har endast 12 sådana rapporter kommit in till Upphandling Södertörn. Vid analys av inköpen i kommunen under samma tid kan urskiljas att närmare 300 köp överstigande 100 000 sek men understigande 505 800 sek där avtal inte är känt hos Upphandling Södertörn har genomförts. Slutsatsen av kontrollen är att verksamheterna inte följer rutinerna för inköp och att fortsatt arbete med information om direktupphandlingsgränsen behöver göras. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver fortsätt arbeta aktivt med frågan och säkerställa att berörda chefer känner till och tillämpar rutinen. 5. Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna? Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Varje chef ska kontrollera och signera sitt löneansvar/enhets utanordningslistor för löner varje månad innan lönen utbetalas. Ett uttag ur lönesystemet för november månad 2015 visar följande (resultat maj 2015 inom parentes): Resultat nov 2015 KSF UBF SBF ÄF SOF KOF 23 (21) 101 (103) 18 (18) 47 (43) 88 (86) 31 (33) Antal ej signerade 9 (4) listor av enhetschef (steg 1) 45 (19) 5 (3) 17 (8) 16 (5) 11 (9) Antal ej signerade 9 (11) listor av överordnad chef (steg 2) 53 (70) 6 (0) - (-)* 41 (23) 5 (5) Totalt antal färdigsignerade listor 5 (6) 3 (14) 7 (15) 30 (35) 31 (58) 15 (19) I procent 21,7 (28,6) 3,0 (13,6) 38,9 (83,3) 63,8 (81,3) 35,2 (67,4) 48,4 (57,6) (maj 2015) Totalt antal utanordningslisto r Observera att resultatet är per förvaltning, ej på nämndnivå. 37 Sidan 47 av 194 bilaga § 22 *Äldreförvaltningen har endast ett steg i sin utanordningsrutin. Tidigare rapporterad siffra (maj) är nu justerad. Resultatet är sämre än vid förra uppföljningen i maj och ger en tydlig signal om att det behövs flera insatser för att komma åt problemet. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat en rad åtgärder under 2015 för att informera, förenkla och förtydliga rutiner: Riktad information till chefer innehållande: Kontrollera rimlighet på utbetalda löner Extra kontroll på de personer som slutat eller har långtidsfrånvaro Koppla ihop kontrollen med skuldrutinen Påminna att kontroll av utanordningslista ingår i chefs ansvar och betydelsen av att aktiviteten genomförs Utveckling av stödfunktioner till chef i Heroma Bevakningar till chefs mail ex. på: Obesvarade ärenden, (ej godkända ärenden) Längre tids frånvaro upphör (inom pågående månad) Sjukfrånvaro längre än 28 dagar Semester, uttag mindre än 20 dagar Kultur- och fritidsförvaltningen behöver säkerställa att alla chefer känner till sitt ansvar kopplat till utanordningslistor samt vilka rutiner som gäller och vilken typ av stödfunktioner som finns att tillgå. 6. Följer verksamheterna reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete? Gruppen för internkontroll har kontrollerat om verksamheterna följer reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta har gjorts genom en enkätundersökning som skett under sommaren 2015. Förvaltningarna fick fem frågor. Svaren är per förvaltning, ej på nämndnivå. 1. Har förvaltningen utarbetat checklistor/ lathundar/rutiner för SAM? 38 UBF ÄF SOF KO F SBF KSF ja ja ja ja ja ja Sidan 48 av 194 bilaga § 22 2. Har alla chefer utbildats i SAM? ja ja ja 95 % 95 % nej 3. Har alla chefer skrivit på blankett där ja 80 % ja 85 % ja nej 4. Har samtliga medarbetare med uppgiftsfördelning utbildats? ja nej * * nej nej 5. Har samtliga medarbetare med uppgiftsfördelning skrivit på en blankett där innebörden framgår? ja nej * * nej nej arbetsmiljöansvaret framgår? * förvaltningarna har inte medarbetare med uppgiftsfördelning, utan detta ligger på enhetscheferna, vilket innebär att de ingår i svaren på 2 och 3 Sammanställning av svaren Samtliga förvaltningar har någon form av checklistor eller andra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I tre förvaltningar har samtliga chefer utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete (UBF, ÄF, SOF). I två förvaltningar har cirka 95 procent utbildats (KOF, SBF), i en förvaltning (KSF) är det osäkert hur många som utbildats, dock inte samtliga. Något färre chefer har skrivit på en blankett där deras arbetsmiljöansvar framgår. I tre förvaltningar har samtliga chefer gjort det (UBF, SOF, SBF), men endast 80-85 % i två förvaltningar (ÄF, KOF) och alla har inte heller gjort det i KSF. Samtliga medarbetare med uppgiftsfördelning i tre förvaltningar (UBF, SOF, KOF) har utbildats och skrivit på blankett där innebörden av deras uppgiftsfördelning framgår. I två förvaltningar har detta ej skett (ÄF, SBF), inte heller i KSF. Slutsatsen av undersökningen är att det i flera förvaltningar återstår arbete med rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 7. Följs riktlinjerna för företagskort? Haninge kommuns medarbetare kan få förtroende att använda ett företagskort som betalningsmedel för inköp till verksamheten i de fall fakturering inte kan tillämpas. Krediten är 10 000 kronor per kort. Antal kort är begränsat till fem per ansvar, vilket innebär att enheten/ansvaret har en total kreditkostnad på 50 000 kronor per månad. Beslut om fler kort per ansvar kan fattas av avdelningschef eller förvaltningschef. Företagskort får endast användas för inköp avseende kommunens verksamheter. Privata inköp och kontantuttag är inte tillåtna. Fakturan för inköpen ska skickas till skanning. Samtliga kvitton ska bifogas fakturan och vara helt läsbara. Vid restaurangbesök, representation, kurs och konferens ska alltid syfte och deltagarlista bifogas. Vid utlämning av företagskort rekommenderas kortinnehavaren att använda en särskild blankett för kvittoredovisning, där syfte för samtliga 39 Sidan 49 av 194 bilaga § 22 köp kan noteras. Uppföljning av riktlinjerna har gjorts genom slumpmässiga stickprov i de fall inte samtliga fakturor har undersökts. 1. Hur många kort finns utlämnade? Antalet utlämnade företagskort har under året genomgått ett trendbrott och har minskat. Antal utlämnade kort är nu 353 stycken (nov 2015). Minskningen är 19 kort från delårsuppföljning för augusti men minskningen är enbart 2 företagskort jämfört med samma tidpunkt 2014. Minskningen av företagskort har skett i alla nämnder, undantaget KOFN som har oförändrat antal kort. Den största minskningen har GFN som har minskat med sex kort. GVN har minskat sitt innehav med fem kort. Flest kort i procent per anställd har KOFN (27 procent). Lägst innehav har GFN (fyra procent). Genomsnittet för samtliga nämnder är att åtta procent av medarbetarna har företagskort. I alla nämnder utom KS och KOFN finns enheter med fler än fem företagskort. Flest enheter med fler än fem kort har SON där sex enheter har fem kort eller fler kopplat till ansvaret. Två av enheterna i SON har fjorton respektive tretton kort kopplat till var sitt ansvar. 2. Skickas fakturorna till skanning? I samtliga nämnder utom SBN har betalning av fakturor skett manuellt, vilket inte är tillåtet. Antalet manuellt betalda fakturor har minskat under året (från 6,7 procent till 3,0 procent). En nämnd drar upp siffran för genomsnittet; GVN står för 14 av de totalt 32 manuellt hanterade fakturorna i uppföljningen av ÅR. Övriga nämnder har få manuellt hanterade fakturor. 3. Är momsen rätt redovisad? Felräknad moms har minskat under året. Endast få fakturor har felberäknad moms och beloppen på felräkningarna har minskat. 4. Finns kvitto på inköpet med i bokföringsunderlaget och har syfte med köpet redovisats? Redovisningen av kvitton har förbättrats men i alla nämnder finns felaktigheter med, som inte borde finnas; Kortslipar är inte godkända som bokföringsunderlag men har använts. Syfte ska anges vid resor och vid inköp av presenter bör det framgå vilka som ska få dem. 5. Är inköpen relaterade till verksamheten? Samtliga inköp i stickproven är relaterade till verksamheten. En par tveksamma inköp är gjorda i olika nämnder, där syfte eller vem som har åtnjutit resultatet av inköpet inte framgår. Övervägande del av inköpen avser livsmedel, uppvaktning och personalfika. Slutsatsen av undersökningen av kontrollmomentet är att riktlinjerna för företagskort följs i 40 Sidan 50 av 194 bilaga § 22 stor omfattning. Resultaten har förbättrats under året. Momsberäkningarna fortsätter att vara en svårighet men har beräknats betydligt bättre i slutet av året. Alla fakturor avseende inköp med företagskort är inte skickade till skanning. Syfte o deltagare ska alltid redovisas vid kurser, resor och konferenser. Även om kultur- och fritidsförvaltning har ett bra resultat kommer förvaltningen fortsätta att uppmärksamma personal med företagskort på vikten av att följa kommunens riktlinjer. 8. Är policyn mot mutor känd och följs den? Under november månad skickades en enkät till ett urval (179 st) chefer på olika nivåer i alla förvaltningar. Svarsfrekvensen var 61,5 procent, det vill säga 110 chefer svarade. a) Känner du till att Haninge kommun har en mutpolicy? KSF KOF SON SBF UBF ÄF Totalt Ja 11 12 28 15 10 15 91 Nej 1 1 3 1 13 0 19 Totalt 12 13 31 16 23 15 110 b) Om du känner till mutpolicyn, har du tagit del av innehållet? KSF KOF SON SBF UBF ÄF Totalt Ja 9 11 24 12 10 15 74 Nej 3 2 7 4 13 0 26 Totalt 12 13 31 16 23 15 110 c) Bedömer du att det finns risk att råka ut för mutförsök i din roll i tjänsten? KSF KOF SON SBF UBF ÄF Totalt Ja 4 4 8 10 8 12 46 Nej 8 9 23 6 15 3 64 Totalt 12 13 31 16 23 15 110 41 Sidan 51 av 194 bilaga § 22 d) Känner du till någon anställd i Haninge kommun som fått eller erbjudits en muta i tjänsten? KSF KOF SON SBF UBF ÄF Totalt Ja 6 2 2 5 3 8 26 Nej 6 11 29 11 20 7 84 Totalt 12 13 31 16 23 15 110 83 procent av cheferna känner till att kommunen har en mutpolicy. I denna grupp känner tre av fyra chefer till policyns innehåll. Knappt hälften (46 procent) bedömde att det finns risk att råka ut för mutförsök i tjänsten. Andelen chefer som bedömde att det finns risk var högre i stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen jämfört med övriga verksamheter. 24 procent av cheferna känner till någon anställd i kommunen som fått eller erbjudits en muta i tjänsten. Resultatet av enkäten visar att information och utbildning om muta behöver förbättras. Introduktionsutbildningen av nya chefer omfattar muta, men det är inte tillräckligt. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att ämnet tas upp på en ledningsträff 2016. Muta bör också diskuteras i varje förvaltnings ledningsgrupp. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att lyfta frågan i förvaltningens ledningsgrupp under 2016. 9. Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna? Ingen undersökning om vänskapskorruption har utförts under året. Ett projektarbete avseende en policy om oegentligheter har påbörjats som ska utmynna i regelverk kring oegentligheter inklusive vänskapskorruption. Uppföljning av nämndens egna kontrollmoment Att fakturering görs enligt gällande taxor I enlighet med internkontrollplanen har stickprov genomförts för att undersöka om fakturering genomförs enligt gällande taxor. Stickprovet omfattar 10 fakturor kopplade till fritidsbokningens verksamhet där poster på varje faktura har granskats för att säkerställa att kunden har fakturerats enligt rätt taxa. Stickprovet visar att faktureringen har skett på rätt sätt 42 Sidan 52 av 194 bilaga § 22 vad gäller samtliga fakturor som ingått i stickprovet. Kontroll av närvarokort och efterfrågade handlingar Under tertial 2 genomfördes en kontroll av närvarokort och samtliga efterfrågade handlingar. De 18 stickprov som genomförts visar att det finns brister i de underlag som rapporterats in från föreningar. 12 ansökningar hade kompletta handlingar och närvarokort. 6 stycken ansökningar saknade helt eller delvis handlingar. Resultatet ses inte som tillfredställande men innebär en förbättring i jämförelse med det stickprov som gjordes under tertial 1. Förvaltningen kommer fortsätta att informera föreningar om vikten av att följa rutinen för närvarokort och handlingar. Rutin för avtalshantering Under den först halvan av året har en ny avtalsrutin utarbetats för kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med rutinen är att säkerställa att de avtal förvaltningen tecknar håller en god kvalitet. Rutinen har under våren kommunicerats till alla berörda medarbetar samt finns tillgänglig via förvaltningens sida på intranätet. Alla lokala ledningsgrupper har behandlat rutinen på sina ledningsgruppsmöten. Avtalsrutinen har följts upp i anslutning till årsredovisningen genom stickprov. Av de tio avtal som valdes ut för stickprovet fanns 9 diarieförda. De 9 avtalen har sedan stämts av mot avtalsrutinen vad gäller vem som får teckna avtal samt avtalstid. Alla de avtal som ingått i stickprovet har tecknats i enlighet med delegationsordningen. Ett av avtalen behandlar arrende av mark och avtalstypen kan med fördel förtydligas i delegationsordningen för att underlätta tolkning av delegationsordningen i framtiden. Alla avtal som kontrollerats, bortsett från ett, har en avtalstid som ligger i linje med förvaltningens rutin där avtalstiden föreslås vara fast och långa avtalstider ska undvikas. Två av de kontrollerade avtalen har en automatisk förlängning när de löper ut något som avtalsrutinen inte rekommenderar. Slutsatsen från uppföljningen är att förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att rutinen ska vara känd och används av samtliga chefer. Att fakturor attesterats korrekt I enlighet med nämndens internkontrollplan har stickprov genomförts för att granska att fakturor attesteras på ett korrekt sätt. Fakturor som överstiger 50 000 kr ska enligt attestreglementet passera områdeschef för attest. I ett första stickprov som genomförts uppfylls detta. Ett andra stickprov som genomförts på 20 fakturor visar att en majoritet av fakturorna attesteras korrekt. I 2 fall av 20 har dock verksamhetschefer attesterat fakturor för en aktivitet där de själva deltagit. Det kan även ske vissa förbättringar vad gäller de underlag som ska bifogas till en faktura t.ex. saknas deltagarlista eller program/dagordning i vissa fall. Slutsaten av uppföljningen är att rutinen i stort fungerar bra. 43 Sidan 53 av 194 bilaga § 22 Rapport av delegationsbeslut Kontrollmomentet undersöker att delegationsbeslut rapporteras till nämnd. I årsrapporteringen av internkontroll 2014 konstaterades att rutin och form för meddelande av delegationsbeslut behövde ses över. På förvaltningens förslag antog nämnden i juni 2015 en ny form för anmälan av delegationsbeslut som innebär att formulär månatligen fylls i av respektive delegat. Formuläret innehåller information om ärendekategori (nummer på punkten i delegationsordningen), ärendemening och vad beslutet avser, delegatens namn samt diarienummer på ärendet. På så sätt är beslutet och alla handlingar i ärendet enkelt att söka fram och begära ut, för den som är intresserad. De ifyllda formulären läggs som bilagor i nämndens sammanträdeshandlingar. Redovisning av delegationsbeslut görs vid varje nämndsammanträde i en paragraf med rubrik Anmälan av delegationsbeslut. Den nya formen tillämpas för första gången vid nämnden i september, då delegationsbeslut för juli och augusti anmäls till nämnden. Slutsatsen av uppföljningen är att rutinen vid uppföljning var så pass ny att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att etablerar rutinen. Dokumenthanteringsplan Kontrollmomentet undersöker att dokumenthanteringsplanen följs. Under våren införde kommunen ett nytt ärendehanteringssystem, W3D3. Med anledning av det har en omfattande genomgång gjorts av samtliga öppna ärenden i kultur- och fritidsnämndens diarium i det tidigare systemet KommunOffice. Ärendena har antingen avslutats och granskats inför arkivläggning eller flyttats över som pågående ärenden till W3D3. De öppna ärendena sträckte sig flera år tillbaka i tiden. I samband med genomgången har brister upptäckts. I ett antal akter saknas handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras. I viss mån har de kunnat återfinnas inom organisationen. En annan upptäckt brist är att handlingar i några fall märkts med fel diarienummer och därmed lagts i fel akter. Framförallt handlar det om föreningsbidragsärenden. Vissa år saknas hela akter som enligt dokumenthanteringsplanen ska finnas årligen. Även dessa har till viss del kunnat skapas i efterhand för arkivläggning. Förvaltningen arbetar nu aktivt med att skapa ordning och reda i ärenderegistreringen samt att öka medvetenheten och kunskapen om dokumenthanteringen i hela organisationen. En ny dokumenthanteringsplan kommer även att behöva utarbetas kommungemensamt med anledning av övergången till W3D3. Det arbetet planeras till 2016. SBA-pärm finns och är uppdaterad I enlighet med nämndens internkontrollplan har förvaltningen säkerställt att varje verksamhet inom respektive område har en uppdaterad så kallad SBA-pärm. Det vill säga en pärm för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas. Arbetsplatsträffar 44 Sidan 54 av 194 bilaga § 22 Kontrollmomentet undersöker att APT genomförs och behandlar de punkter som anges i avtalet. Stickprov har genomförts där APT-protokoll har granskats. Resultatet visar på att APT genomförs i organisationen på ett tillfredställande sätt. Ekonomi Efter beslut om budgetrevidering samt resultatöverföring från föregående år var nämndens budget 183,1 miljoner kronor (mnkr). Driftbudgetram 2014 Summa Ursprunglig driftbudgetram 179 233 000 2014-12-08 KF revidering budget 2015 § 195 2 200 000 2015-05-11 KF beslut om resultatöverföring § 68 1 710 000 Total driftbudgetram 2015 183 143 000 Per december månad har förvaltningen förbrukat 98,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet för år 2015 blev 180,2 mnkr mot budgeterade 183,1 mnkr vilket ger ett resultat på +2,9 mnkr, en budgetavvikelse på 1,3 %. När 2015 års budget reviderades erhöll förvaltningen 2,2 mnkr avseende ersättning för ökade kostnader för avställda idrottshallar. Dessa 2,2 mnkr var villkorade och fick endast tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Enligt KS beslut 2015-10-26 §263 fick förvaltningen inte ta 1,5 mnkr av dessa medlen i anspråk och förväntades därmed att göra ett överskott på motsvarande vid årets slut. Resterande 0,7 mnkr fick förvaltningen ta i anspråk för att täcka intäktsbortfall som uppstått i samband med att utbildningsförvaltningen ställer av enskilda tider i idrottshallarna. Efter att nämnden återlämnat 1,5 mnkr visar resultatet ett överskott på 1,4 mnkr. Nämndens reserv på 1,0 mnkr har inte tagits i anspråk under året. Föreningsbidragen visar ett överskott på +0,8 mnkr som påverkar förvaltningens resultat positivt med motsvarande summa. 0,1 mnkr av överskottet avser lokalbidrag till scoutföreningarna vilka borde varit utbetalt i december 2015, men av olyckliga omständigheter har de inte blivit utbetalda. Därutöver har ansökningarna för lokala aktivitetsstödet varit lägre än beräknat, vilket är största anledningen till överskottet. Från resultatregleringsfonden fick förvaltningen ta i anspråk 1,7 mnkr av fonderade 2,5 mnkr och har under året arbetat med utvärdering/uppföljning av omorganisationen. Förvaltningen har också färdigställt påbörjade Tryggt och snyggt åtgärder, samt arbetat med integrering av nya kulturskolan i kommunala musikskolan. Vidare har man på förvaltningen arbetat med idrottspolitiska programmet (IPP) och kulturpolitiska programmet (KPP) samt flyttat Lakeside. 45 Sidan 55 av 194 bilaga § 22 Resultaträkning Konto I10 - Taxor och avgifter I20 - Försäljning av verksamhet I30 - Bidragsintäkter Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) 18 230 20 480 Avvikelse (tkr) -2 250 Bokslut 2014 (tkr) 19 790 11 611 12 256 -646 14 115 2 600 2 084 516 2 179 I40 - Anslag I50 - Övriga Intäkter -2 1 209 866 342 1 442 33 649 35 686 -2 038 37 525 -91 136 -93 943 2 870 -90 822 -1 524 -1 063 -461 -1 679 -68 938 -66 472 -2 466 -69 005 -9 199 -9 683 484 -10 495 K50 - Köp av tjänster -18 122 -16 537 -1 585 -17 080 K60 - Köp av varor -13 480 -13 314 -166 -14 346 K70 - Övriga kostnader -3 157 -5 958 2 081 -3 856 K81 - Finansiella kostnader Totalt K - Kostnader -8 294 -11 859 3 565 -8 005 -213 851 -218 830 4 979 -215 288 Totalt RR -180 202 -183 143 2 941 -177 736 Totalt I - Intäkter K10 - Lönekostnader K20 - Övriga personalkostnader K30 - Lokalkostnader K40 - Kostnader för bidrag Totalt på förvaltningen är intäkterna -2,0 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst härrör från område central och beror på minskade intäkter i simhall på grund av färre besökare och minskad intäkt från gymentreprenören. Nytt avtal med Socialförvaltningen avseende korttidstillsyn för unga med behov av särskilt stöd (LSS) började gälla från och med första oktober, vilket innebär lägre intäkter motsvarande -0,9 mnkr. I nya avtalet baseras intäkterna på barnets faktiska närvaro istället för den planerade, vilket gjort det svårt att uppskatta hur stora intäkterna blir och därmed gjort det svårt att ställa om verksamheten i motsvarande omfattning. Efter perioden okt-dec har förvaltningen en bättre bild inför 2016. Nolltaxans införande har också inneburit lägre intäkter, framförallt i område central och syd där ishallarna ligger. Lokalkostnaderna har ett underskott på -2,5 mnkr vilket till största delen beror på att förvaltningen haft obudgeterade hyreskostnader för idrottshallarna Lida och Mårtensberg. Därutöver har Brandbergsgården högre hyra än budgeterat då avställningen av lokalen inte visade sig möjlig i den omfattning som avsågs. De lägre intäkterna och högre lokalkostnaderna vägs upp av bland annat lägre kapitalkostander än beräknat. Under året har påbörjade investeringar dragit ut på tiden vilket gjort att de inte kunnat avslutas i den takt som budgeterats och på grund av lång väntetid på upphandlare har nya investeringar inte kunnat påbörjas. Detta gör att kapitaltjänstkostnaderna visar ett överskott på 3,6 mnkr. Därutöver är personalkostnaderna lägre än budgeterat. Förvaltningen har under året haft en del vakanser som täkts upp av befintlig personal eller visstidsanställda. Kostnader för bidrag visar ett överskott på +0,5 mnkr. Föreningsbidragen står för största delen av avvikelsen och visar ett överskott på +0,8 mnkr. Ersättning till kulturkursanordnare betaltas 46 Sidan 56 av 194 bilaga § 22 ut och de har i några fall felaktigt konterats som bidrag. Övriga kostnader visar ett överskott på +2,1 mnkr vilket beror på att den ökade budgetramen på 2,2 mnkr för idrottshallarna budgeterats här då de var villkorade och inte fick användas utan beslut av KS. Förvaltningen fick som sagt inte ta 1,5 mnkr av dessa i anspråk. Även den orörda nämnreserven är budgeterad under övriga kostnader. Kostnader för köp av tjänster visar en negativ avvikelse mot budget med -1,6 mnkr. Vilket till största delen beror på att kostnaderna på 1,0 mnkr för byggandet av skaterampen i Vendelsö bokförts här, medan bidragsintäkterna från Ica Maxi bokförs under bidrag. På totalen tar bidragsintäkter och kostnader ut varandra och påverkar inte förvaltningens resultat. Utfall och resultat per område Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) -13 189 -20 352 Resultat per område Förvaltningschef och nämnd Utveckling och stöd Avvikelse (tkr) 7 163 -9 498 -9 418 -79 Område Norr -49 077 -47 743 -1 333 Område Central -63 307 -61 702 -1 605 Område Syd -45 131 -43 927 -1 204 -180 202 -183 143 2 941 Summa kultur- och fritidsnämnden Ovanstående tabell visar utfall per område och där framgår att förvaltningens överskott uppstått på förvaltningschef och nämnd, medan samtliga områden har underskott. Under förvaltningschef och nämnd ligger nämndens oförbrukade reserv samt kapitalkostnaderna. De 2,2 mnkr förvaltningen fick i budgettillskott för idrottshallarna ligger under förvaltningschefen, eftersom de endast fick tas i anspråk efter beslut av KS, medan kostnaderna för idrottshallarna ligger ute i verksamheten. Utveckling och stöd ligger centralt på förvaltningen och innefattar stab och strateger. Staben har under året haft en del vakanser som täkts upp av befintlig personal vilket genererat ett överskott. Förvaltningen äger och ansvarar för idrottsfastigheterna (som till exempel Hanveden, Torvalla och Höglundabadet) Fastighetsskötseln, som ligger under utveckling och stöd, har ett underskott på -0,4 mnkr på grund av akuta underhållskostnader. Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) -2 231 -2 470 Resultat område norr Områdesledning Avvikelse (tkr) 239 Livskvalitet och folkhälsa -21 854 -21 059 -795 Barn och unga rustas för vuxenlivet -11 580 -10 225 -1 355 Information och kunskap -13 412 -13 990 577 Summa område norr -49 077 -47 743 -1 333 47 Sidan 57 av 194 bilaga § 22 Totalt har område norr ett underskott på -1,3 mnkr per december månad. Föreningsbidragen påverkar områdets resultat positivt med 0,8 mnkr. Resultat exklusive föreningsbidrag är ett underskott på -2,2 mnkr. Livskvalitet och folkhälsa Totalt visar strategiområdet ett underskott på -0,8 mnkr. Föreningsbidragen ligger under område norr. Ansökningarna för lokala aktivitetsstödet var lägre än beräknat, vilket är största anledningen till överskottet på 0,8 mnkr som påverkar resultatet positivt med motsvarande summa. 0,1 mnkr av överskottet avser lokalbidrag till scoutföreningarna vilka borde varit utbetalt i december 2015, men av olyckliga omständigheter har de inte blivit utbetalda. Resultat exklusive föreningsbidragen är ett underskott på -1,6 mnkr. Området har haft obudgeterade kostnader för Mårtenbergs idrottshall som påverkar utfallet negativt med -0,7 mnkr. Akuta åtgärder i skärgården samt skadegörelse i våra idrottshallar har belastat området hårt ekonomiskt. Barn och unga rustas för vuxenlivet Strategiområdet visar ett underskott på -1,4 mnkr, vilket till största delen härrör från Brandbergsgården som har haft högre hyreskostnader är beräknat under året. Därutöver har fritidsgårdarna varit drabbade av flertalet inbrott och skadegörelser som har påverkat resultatet negativt där verksamheterna har varit tvingade att köpa in ersättande saker för att kunna bedriva verksamhet. Likaså har flera gårdar behövt förstärkas på grund av att det har varit stökigt i området och vi har behövt ha utökade öppettider på vissa gårdar. Information och kunskap Utfallet för strategiområdet slutade på ett överskott på 0,6 mnkr. Brandbergens bibliotek visar ett litet överskott på 34 tkr. Musik-/kulturskolan redovisar ett överskott som delvis beror på att kulturskolan inte har ökat i beräknad takt eftersom upphandlingen blev klar under hösten. Personalkostnaderna varit lägre på grund av att vissa instrumentkurser inte har varit fullbokade, då har frånvarande personal inte behövt ersättas fullt ut. Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) -1 087 -1 120 Resultat område central Områdesledning Livskvalitet och folkhälsa Avvikelse (tkr) 33 -33 313 -31 265 -2 047 -8 743 -8 741 -2 Information och kunskap -20 165 -20 576 411 Summa område central -63 307 -61 702 -1 605 Barn och unga rustas för vuxenlivet Område central slutar på ett negativt resultat på -1,6 mnkr. 48 Sidan 58 av 194 bilaga § 22 Livskvalitet och folkhälsa Strategiområdet visar underkott på -2,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att Torvalla sim- och sporthall samt idrottsplats tappat intäkter med sammanlagt -2,3 mnkr i förhållande till budget. Orsakerna är lägre intäkter från gymentreprenören i och med att de hade ett minskat medlemsantal under 2015. Torvalla fick också lägre intäkter till simhallen då mellanbassängen och plask och lek var stängda under tre månader pga. renoveringsarbeten. Därutöver har nolltaxans införande inneburit lägre intäkter på framförallt ishallarna. Delvis har det negativa resultatet kunnat balanseras upp genom att hålla igen på dyra åtgärder inom friluftsområdet samt tack vare lägre kostnader avseende el och snöröjning. Kulturhuset redovisar ett underskott på -0,2 mnkr i slutet av året. Detta beror delvis på lägre intäkter på grund av att tidigare kaféentreprenör lämnade verksamheten plötsligt och att hyra för dessa lokaler uteblev. Barn och unga rustas för vuxenlivet Utfallet för barn och unga visar ett litet underskott. Lakeside genererade ett överskott på 0,3 mnkr beroende på fördröjningar i rekryteringar i samband med föräldraledigheter och sjukskrivningar samt flytt av verksamhet. Ekens fritidsgård slutade på ett underskott med motsvarande summa vilket beror på det nya avtalet med Socialförvaltningen som innebär en lägre ersättning för LSS-verksamheten vid Lilleken. Omställningen gick inte att göra i samma takt som intäktsbortfallet då nya ersättnigen baseras på barnens faktiska närvaro istället för den planerade. Information och kunskap Biblioteket i Handen stänger böckerna med ett överskott på 0,4 mnkr. Detta förklaras av en hög personalomsättning under våren rekryteringstiden blev lång. Biblioteket har under hösten, liksom övriga verksamheter, fått i uppdrag att hålla igen med utgifterna då prognosen för området pekat mot ett underskott. Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) -1 415 -1 585 Resultat område syd Områdesledning Avvikelse (tkr) 170 Livskvalitet och folkhälsa -19 218 -17 448 -1 770 Barn och unga rustas för vuxenlivet -15 835 -16 090 255 -8 664 -8 805 141 -45 131 -43 927 -1 204 Information och kunskap Summa område syd Helårsresultatet för område syd avviker mot budget med -1,2 mnkr. Livskvalitet och Folkhälsa Utfallet för strategiområdet slutade på ett underskott på sammanlagt -1,8 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för Lidaskolans idrottshall som påverkar strategiområdets resultat negativt med 0,8 mnkr. Nolltaxans införande inneburit lägre intäkter på framförallt ishallen. Därutöver har strategiområdet högre energikostnader för Hanveden än budgeterat, då ishallen hållit extraöppet i 14 veckor. Dessutom tillkom akuta 49 Sidan 59 av 194 bilaga § 22 reparationskostnader i området. Barn och unga rustas för vuxenlivet inklusive LSS Strategiområdet för barn och unga inkluderar fem olika verksamheter som tillsammans står för en positiv avvikelse motsvarande 0,3 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostander än beräknat. Bland annat Åbygården har ett minskat löneuttag med anledning av en pågående rekrytering där vikarietjänsten kostar mindre än ordinarie. Jordbrogården visar ett underskott på -0,6 mnkr. Nytt avtal med Socialförvaltningen avseende LSS verkasamheten gör att intäkterna för Jordbrogården minskat i enlighet med tidigare beskrivning. En ytterligare svårighet för Jordbrogården är att balansera personalresurserna mellan ordinarie verksamhet och Satelliten där ungdomar med särskilt stort behov av avskildhet och personalstöd vistas. Information och kunskap Strategiområdet inkluderar Miljöverkstan, kulturmiljöområdet samt biblioteken i Jordbro och Västerhaninge. Det sammanlagda plusresultatet på 0,1 mnkr utgörs främst av att tjänsten som kulturmiljösamordnare var vakant under tre månader. Biblioteken visar ett litet underskott på 20 tkr och Miljöverkstan visar ett litet underskott på 44 tkr. Resultatöverföring I kultur- och fritidsnämndens bokförda resultat på 2,9 mnkr ingår 1,5 mnkr som ska återlämnas till kommunfullmäktige. Resultat efter återlämning av budgettillskott är överkott på +1,4 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden äskar att 2015 års bokförda resultat på +1,4 mnkr i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Från 2014 års resultat på 2,5 mnkr fick nämnden ta i anspråk 1,7 mnkr under 2015, resterande 0,8 mnkr avsattes till resultatfond. Kultur- och fritidsnämnden begär att fonderade medlen från 2014 i sin helhet förs över till driftbudgeten 2016. Nämnden begär att få disponera överskottet för särskilt riktade insatser och insatser av engångskaraktär enligt specifikation i nedanstående tabell. Resultatöverföring 2015 Belopp tkr Bokfört resultat 2015 2 941 Återföring budgettillskott enl KS beslut 2015-10-26 Resultatfond 2014 §263 -1 500 800 Att överföra till 2016 2 241 Förslag på fördelning av överföringsmedel Kulturmiljöplan 200 LSS, omställning samt avveckling 600 50 Sidan 60 av 194 bilaga § 22 Fortsätta förvaltningens förbättringsarbete 200 Idrottspolitiska- samt kulturpolitiskaprogrammet (IPP & KPP) 441 Lokalbidrag Scoutföreningar avseende år 2015 100 Tillfälligt utökat föreningsbidrag 700 Totalt 2 241 Framtagande av Kulturmiljöplan i enlighet med Mål & budget 2016-2017. Bygga upp kvällsverksamheten gällande LSS i ny organisation samt omställningskostander i samband med eventuell avveckling av dagverksamheten på Jordbrogården och Lilleken. För att förvaltningens organisation ska fungera på bästa sätt krävs kontinuerliga utvecklingsinsatser, till exempel samverkan internt och externt utifrån de utmaningar vi hittills har identifierat. Riktade engångsinsatser i enlighet med aktivitetsplanerna för IPP och KPP. Av olyckliga omständigheter har 2015 års lokalbidrag till scouterna inte blivit utbetalda, varför förvaltningen önskar överföra dessa 100 tkr då de avser 2015 men utbetalas från 2016 års budget för föreningsbidrag. Förvaltningen önskar överföra 2015 års överskott gällande föreningsbidrag så att förvaltningen kan öka stödet till föreningslivet på nya sätt. Investeringsrapport Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 32,0 mnkr för nya investeringar 2015 avseende Nya omklädningsrum Torvalla 20,0 mnkr Konstgräsplaner 5,0 mnkr Övriga ospecificerade projekt 4,0 mnkr Kultur och föreningshus i Jordbro 1,0 mnkr Konstnärlig utsmyckning 2,0 mnkr (1 % av lokalinvesteringarna) Därutöver disponerades även 29,0 mnkr för pågående investeringsprojekt överförda från tidigare 0år och under året utökades investeringsbudgeten med 12,0 mnkr. Istället för 1,0 mnkr för nytt kulturhus i Jordbro fick förvaltningen 3,0 för förbättringar i nyvarande kulturhus, en förändring på 2,0 mnkr. Därutöver fick förvaltningen 10,0 mnkr för nya idrottshallar. Totalt uppgick investeringsbudgeten till 73,0 mnkr och förvaltningen har under året investerat för totalt 7,2 mnkr. Under året har förvaltningen avslutat investeringarna gällande inköp av två VW Transporters och inköp fyrhjuling. Konstgräset på Dalarö är färdigställt och avslutat samt Kultur- och föreningshuset i Jordbro, lokalanpassningar. Övriga investeringar är pågående. Pågående investeringsprojekt Projekt 29999 – Övriga investeringsprojekt, ej fördelade medel 51 Utfall 2015 BudgetAtt överföra till 2016 2015 -940 940 Sidan 61 av 194 bilaga § 22 29999 – Ombyggnad Lyckebyskolans idrotthall 37117 – Offentliga konsten -1 357 37148 – Miljöverkstad -3 000 3 000 -3 869 2 512 -1 465 1 465 37151 – IT- och teknikinvesteringar Kulturhuset -39 -38 -1 37153 – Kultur- och föreningshuset i Jordbro, lokalanpassningar -51 -36 -15 -14 477 14 477 -1 530 1 530 -12 12 -2 873 -4 172 1 299 -372 -628 256 37165 – Upprustning lokaler 2014 -33 -40 7 37167 – Skyltning av kulturmiljö -67 -280 213 -2 500 2 500 -3 000 2 991 -300 300 -283 -907 624 -5 -20 000 19 995 37174 – Offentlig konst 2015 -2 010 2 010 37175 – Båthus Fjärdlång, reinvestering -1 200 1 200 -8 -1 000 992 37177 – Lokalanpassningar 2015 -214 -600 386 37178 – VW Transporter NRX 919 -298 -298 0 37179 – VW Transporter GOG 174 -309 -309 0 37180 – Kassasystem Torvalla -57 -200 143 37181 – Stängsel Tungelsta -57 -50 -7 -1 048 -10 000 8 952 37183 – Värmekameror Höglunda -64 -70 6 37184 – Inköp fyrhjuling -68 -68 0 -7 212 -72 999 65 787 37154 – Torvalla energiprojekt 37156 – Renovering Höglundabadet 37159 – Upprustning lokaler 37162 – Konstgräs Dalarö 37164 – Musikutrustning fritidsgårdar och kulturen 37169 – Kulturhusets utveckling 37170 – Jordbro kultur- och föreningshus, 2014 -9 37171 – Flytt av konstverk 37172 – Tryggt och snyggt, KOF 37173 – Nya omklädningsrum Torvalla 37176 – Passersystem 37182 – Ny idrottshall Summa Med ombyggnationen av Lyckebyskolans idrottshall avses installationen av en hoppgrop i samarbete med Vendelsö gymnastikförening. I dagsläget är projektet inte längre aktuellt eftersom kommunen har för avsikt att bygga en fullstor idrottshall med inriktning mot gymnastik, cheerleading och dans i samband med nybyggnation av Vikingaskolan. Kulturoch fritidsförvaltningen äskar om att få omfördela investeringsbeloppet till andra projekt enligt specifikation. Varje år avsätts 1 procent av budgeten för kommunens lokalinvesteringar till den offentliga konsten. De enskilda investeringsprojekten pågår under längre tid och hinner därför i flera fall inte blir klara under innevarande år vilket gör att medlen inte förbrukar i samma takt som de tilldelas. I samband med uppstart av Miljöverkstan erhöll förvaltningen 1,5 mnkr i investeringsbudget. 52 Sidan 62 av 194 bilaga § 22 På grund av ovissheten kring Jordbro kultur- och föreningshus framtid har verksamheten avvaktat med lokalanpassningar och inköp, men då huset inte ska rivas blir anpassningarna aktuella och investeringsmedlen kommer tas i bruk under 2016. Torvalla energiprojekt syftade från början till att byta ut kostsam el och fjärrvärme mot markvärme med solfångare på konstgräsplanen och ishallstaket. Vid presentation för nämnden önskade nämnden att projektet även skulle innefatta kringliggande byggnader. En arbetsgrupp har bildats under ledning av Tornberget och projektet innefattar en förstudie om att förutom Torvalla IP även omfatta sim- och sporthallen, Fredrika Bremer gymnasiet samt nya Vikingaskolan. Tornberget är projektägare och har sökt ytterligare investeringsmedel. Höglundabadet är ett mycket välbesökt bad under sommarhalvåret och betyder mycket, inte minst för barn och unga i Jordbro. Badets bassänger har ett stort eftersatt underhåll och behöver renoveras. Tidigare tilldelad budgetram inte räckte inte till för att täcka kostnaden för de nödvändiga åtgärderna. Inför 2015 ökades investeringsbudgeten till 1,5 mnkr och underlag för upphandling är klart och väntar på handläggare. I investeringsplanen enligt Mål och budget 2014-2015 hade förvaltningen investeringsmedel på totalt 14 mnkr över en treårsperiod, 2014-2016 för byggandet av tre konstgräsplaner. Under 2014 och 2015 har förvaltningen färdigställt Västerhaninge, Torvalla och Dalarö konstgräsplaner för en total kostnad på 8,7 mnkr. Sist ut var konstgräsplanen på Dalarö som slutade på ett överskott på 1,3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen äskar om att få omfördela investeringsbeloppet till andra projekt enligt specifikation. I Mål och budget 2014-2015 tilldelades förvaltningen 2,5 mnkr i investeringsmedel för kulturhusets utveckling avseende bland annat möjlighet till digitala föreställningar, dessa fick endast användas efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. Det planerade införandet av digital bio är mindre aktuellt då en bio sannolikt kommer etableras i och med framväxten av den regionala stadskärnan. Dessutom finns en risk att bion i Brandbergen konkurrerars ut av ett programutbud i kulturhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen äskar om att få omfördela investeringsbeloppet till andra projekt enligt specifikation. Investeringsbeloppet 2,5 mnkr för kultur- och föreningshuset i Jordbro får endast användas efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. Förslag på åtgärder har tagits fram tillsammans med lokalförsörjningsenheten. Under 2014 fick förvaltningen tillskjutande investeringsmedel på 2,7 mnkr för Tryggt och snyggt i Haninge och förbrukade 1,8 mnkr, vilket innebär att 0,9 mnkr flyttades över till 2015 års investeringsbudget. Kvarvarande arbete inom projektet är färdigställande av tornet på Tornberget där förhoppningen är att komma igång med byggander under sommaren. Av den tilldelade investeringsbudgeten återstår totalt 65,8 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden äskar om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel i sin helhet överförs till 2016 års investeringsbudget, med ett särskilt äskande om att få omfördela 6,8 mnkr från avslutade/ej aktuella investeringar till andra projekt. Investeringsmedel att omfördela: Utfall 2015 Budget 2015 (tkr) (tkr) Investering 53 Att omfördela (tkr) Sidan 63 av 194 29999 – Ombyggnation Lyckebyskolans idrottshall 37162 – Dalarö konstgräs -2 873 37169 – Kulturhusets utveckling Summa att omfördela - 2 873 bilaga § 22 -3 000 3 000 -4 172 1 299 -2 500 2 500 -9 672 6 799 Förvaltningen äskar om att ovanstående medel omfördelas till: Åtgärder på Fjärdlång 3,8 mnkr. Sedan många år finns stort behov av att renovera Fjärdlång pir, samt toaletterna. Vatten, väder och vind sliter hårt på piren vilket gör att det inte längre är säkert för en större båt att lägga till, vilket äventyrar sommarens färjetrafik till ön. Därutöver måste toaletternas avfallshanering förbättras för att bättre svara upp mot miljö- och hälsoskyddsförbundets krav. Utveckling av området vid Svartbäckens bollplan 3,0 mnkr. Förvaltningen har i uppdrag att föreslå insatser så att området inbjuder till spontana aktiviteter med syfte satt stimulera till en aktiv fritid samt genom dessa insatser öka trygghetsgraden. Förvaltningen har för avsikt att särskilt uppmärksamma flickors behov av spontanytor. Tornbergets investeringar som påverkar kultur- och fritidsnämnden Investeringsobjekt Nämnd Lyckebyskolan, reinvestering GFN, KFN Prognos (mnkr) Tornberget KSF Totalt 111 12 123 40 40 Budget Skedesansvarig Uppföljning/kommentar (mnkr) enl inv.process 135 Tornberget Slutbesiktigad och verksamheten har flyttat in. Ekonomisk slutredovisning till KS återstår. 15 Tornberget Förprojektering för att lagra överskottsenergi från anläggningarna på Torvalla IP. Utökning av projeket att även inrymma Torvalla sim & sporthall, Fredrika Bremer och Vikingaskolan utreds. Projektet skall upp för nytt beslut KS/KF. Torvalla energiprojekt KFN Vikingaskolan, rivning och nybyggnation Utökning F-6 Skola i Västerhaninge GFN, KFN 0 GFN, KFN Plan 0 Idrottshall Västerhaninge Idrottshall Tungelsta KFN 25 KSF KFN 25 KSF KFN, GFN 25 KSF 226 Tornberget 116 KSF Idrottshall Vendelsö Projektering pågår. Evakuering planerad till sommaren 2016. Skolan beräknas stå klar till sommaren 2018. Ersättning för Åbyskolan. Kommer att bli aktuellt först efter att de två nya förskolorna byggts och ersatt Karusellen/Park. Planen är att den nya skolan skall uppföras på tomten där förskolorna Karusellen/Park står idag. Arbete pågår med ny detaljplan. Programarbete pågår. Förhandling pågår med privat fastighetsägare om uppförande av idrottshall i privat regi i anslutning till den planerade F-6 skolan i Lillgården. Ny Idrottshall planeras i anslutning till Lyckebyskolan. Hallen ersätter på sikt den lilla hall som idag finns på Hagaskolan. Programarbete pågår. Personal Personalpolitiska programmet Kultur- och fritidsförvaltningen har under året arbetat aktivt med resultaten från 2014 års arbetsplatsundersökning(APU). Frågorna har behandlats på förvaltningens chefsmöte samt i respektive verksamhet. I 2015 års APU fick kultur- och fritidsförvaltningen ett hållbart medarbetarindex motsvarande(HME) 78,3. Det är en förbättring i jämförelse med år 2014 då motsvarande index var 73,8. Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för 2015 ligger väldigt nära 54 Sidan 64 av 194 bilaga § 22 medelvärdet för kommunen som år 2015 var 78,5. Endast socialförvaltningen och Tornberget hade ett bättre resultat än kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen kommer under år 2016 arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultaten i 2015 års undersökning. Under året har förvaltningen utbildat chefer i löneprocessen och där särskilt resultat- och målsamtal. Chefer har även genomgått en arbetsmiljöutbildning. Chefsträffar har genomförts kontinuerligt utifrån olika teman och behandlat personalfrågor, ekonomi och verksamhet. All personal har inbjudits till två förvaltningsdagar med syfte att inkludera medarbetar och skapa ett helhetstänk för förvaltningen och det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår. Förvaltningen arbetar aktivt med samverkan på förvaltningsnivå(Kofsam) och på områdesnivå(Loksam)och tillämpar kommunens modell för kompetensbaserad rekrytering. Analys av sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på kultur- och fritidsförvaltningen motsvarade 8,5 procent av överenskommen arbetstid. Det är en högre siffra än föregående år då den motsvarade 7,3 procent. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män – 9,8 procent jämfört med 7,0 procent. Sjukfrånvaron har ökat för båda grupperna men skillnaden har dock blivit mindre jämfört med föregående år. För kvinnor har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procent och för män med 1,9 procent i jämförelse med föregående år. Fördelat på åldersgrupper så har åldersgruppen 30-49 år högst andel sjukfrånvarotid – 9,6 procent och åldersgruppen 29 år eller yngre har lägst sjukfrånvarotid med 4,8 procent. Båda åldersgrupperna har dock ökat sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år och gruppen 30-49 år är den grupp som har öka mest från 7 procent till 9,6 procent. Åldersgruppen 50 år eller äldre har sänkt sin sjukfrånvarotid från 9,1 procent till 8,1 procent. Långtidssjukfrånvaron på förvaltningen har ökat i jämförelse med föregående år från 59,2 procent till 67,7 procent. Förvaltningen har under året haft en handfull långtidssjukskrivna medarbetare. I flera av fallen har sjukdomsbilden inte haft någon direkt koppling till arbetsmiljö även om förvaltningen gjort sitt bästa för att stötta dessa medarbetare. Då kulturoch fritidsförvaltningen är en liten förvaltning så får ett relativt litet antal långtidssjukskrivna en relativt stor påverkan på förvaltningens totala resultat. En yrkeskategori som utmärker sig vad gäller hög sjukfrånvaro är personalen på fritidsgårdar. Här skulle särskilt riktade insatser behövas inom ramen för det långsiktiga arbete som bedrivs på förvaltningen med syfte att sänka sjukfrånvaron. 55 Sidan 65 av 194 bilaga § 22 Sjukfrånvaro år 2014 och 2015 Sjukfrånvaro i procent, vald månad år 2015 Sjukfrånvaro i procent, vald månad år 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 8.72 % 9.51 % 10.17 % 10.26 % 8.76 % 7.56 % Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6.09 % 7.41 % 8.29 % 9.02 % 8.65 % 8.76 % Personalstatistik Uppgifterna gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Nyckeltal Antal anställda 2014 214 2015 210 97 99 117 111 Sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid, alla anställda (%) 7,2 % 8,5 % Sjukfrånvaro bland män (%) 5,1 % 7,0 % Sjukfrånvaro bland kvinnor (%) 9,2 % 9,8 % 59,2 % 67,7 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) 3,6 % 4,8 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år (%) 7,0 % 9,6 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) 9,1 % 8,5 % Varav män Varav kvinnor Långtidssjukfrånvaro (% av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer) 56 Sidan 66 av 194 bilaga § 22 Pensionsprognos Uppgifterna gäller kommande pensionsavgångar vid 65 år Framtid Ansvaret för den 10-12 årsverksamhet som bedrivs vid kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgårdar övergår från och med år 2016 till grund- och förskolenämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inledningsvis fortsätta vara utförare. Under våren 2016 fattas beslut gällande eventuellt val av utförare för LSS-verksamhet. Detta kommer påverka kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vid Jordbrogården samt verksamheten som bedrivs på Lill-eken. Det stegvisa införandet av nolltaxa kommer att fortsätta under kommande år. 1 januari 2016 införs nolltaxa avseende kulturföreningars och studieförbunds barn- och ungdomsverksamhet. Nolltaxa för övriga föreningars barn- och ungdomsverksamhet införs 1 januari 2017. Ett nytt bidragsreglemente är under utformanden och beräknas börja gälla från och med januari 2017. Arbetet sker i stor samverkan med föreningslivet. Kulturskoleutbudet kommer att breddas med ytterligare konstformer. Under år 2016 kommer förvaltningen utveckla lovaktiviter med föreningslivet för ett större utbud och fritidsgårdarna kommer att öka öppettider på fredagar. Utarbetandet av en ny biblioteksplan fortsätter och målet är att planen ska antas under hösten 2016. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet fortsätter enligt plan. Kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete avseende den egna organisationen fortsätter under 2016. Syftet är bland annat att hitta och förtydliga ett gemensamt uttryck för förvaltningens verksamheters grunduppdrag. 57 Sidan 67 av 194 bilaga § 23 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-21 KOFN 2016/40 1 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Internkontrollplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen för år 2015 i nämndens årsredovisning för år 2015. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 föreslås innehålla 11 processer och rutiner att följa upp under året. Fyra av dessa är gemensamma för kommunens samtliga nämnder och kommer att följas upp av en internkontrollgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen. Resterande kontrollmoment är nämndspecifika och följs upp av kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens synpunkter De nämndspecifika kontrollmomenten 2016 fokuserar på målkategorin efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Här finner förvaltningen störst behov av att granska och förbättra sitt arbete under året. Underlag för beslut Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut, exempel: - TJUT Internkontrollplan 2016 KOFN - Väsentlighets- och riskanalys internkontrollplan 2016 KOFN - Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2016 Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 godkänns. __________ POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 68 av 194 bilaga § 23 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-21 KOFN 2016/40 2 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Sidan 69 av 194 bilaga § 23 2016-01-21 Dnr KOFN 2016/40 Utveckling och stöd Martin Englund Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplan 2016 Sammanfattning Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen för år 2015 i nämndens årsredovisning för år 2015. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2016 föreslås innehålla 11 processer och rutiner att följa upp under året. Fyra av dessa är gemensamma för kommunens samtliga nämnder och kommer att följas upp av en internkontrollgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen. Resterande kontrollmoment är nämndspecifika och följs upp av kultur- och fritidsförvaltningen. Bakgrund Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En intern kontrollplan skall bidra till: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Internkontroll är ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv – den lever inte sitt eget liv utan är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Den interna kontrollen syftar alltså till att ge tillräcklig säkerhet för att verksamhetens mål ska kunna uppnås. För att systematisera internkontrollen görs årligen en internkontrollplan. Den består av kommungemensamma kontrollmoment som gäller alla nämnder och egna kontrollmoment som är specifika för nämnden. Regler för internkontroll finns i kommunens reglemente för intern kontroll 1 Sidan 70 av 194 bilaga § 23 Ärendets beredning Sedan 2014 har ansvaret för den kommungemensamma internkontrollen varit en del av uppdraget för den kommungemensamma gruppen Styrning, Intern kontroll, Kvalitet (SIKK) där alla förvaltningar är representerade. En delegation från gruppen arbetar med internkontrollen. Samordning sker av ekonomidirektörens stab. Gruppen har berett 2016 års internkontrollplan avseende de kommungemensamma kontrollmomenten genom en väsentlighets- och riskanalys. Föreslagna nämndspecifika kontrollmoment till internkontrollplan 2016 har utarbetats av kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har genom en väsentlighets- och riskanalys(se bilaga) arbetat fram de mest relevanta kontrollmomenten för året. De nämndspecifika kontrollmomenten utgörs av de sju sista momenten i planen(se bilaga). Vid riskanalysen har SKLs fyrfältsmall använts och risker har satts upp i fälten låt vara, observera eller prioritera, utifrån hur hög sannolikhet och hur allvarlig konsekvens risken innebär. Risker som hamnat i fältet ”prioritera” föreslås vara med i internkontrollplanen 2016. I fälten för ”observera” finns risker som omhändertas eller bevakas på annat sätt och inte behöver tas med i internkontrollplanen. I fältet ”låt vara”, har risken bedömts som att momentet inte behöver beaktas i årets internkontrollarbete. SKL modell för riskanalys Mycket allvarlig konsekvens Allvarlig konsekvens Kännbar konsekvens Obefintlig konsekvens OBSERVERA PRIORITERA LÅT VARA OBSERVERA Mycket låg sannolikhet Låg sannolikhet Hög sannolikhet Mycket hög sannolikhet Förvaltningens synpunkter De nämndspecifika kontrollmomenten 2016 fokuserar på målkategorin efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Här finner förvaltningen störst behov av att granska och förbättra sitt arbete under året. 2 (2) Sidan 71 av 194 bilaga § 23 Väsentlighets- och riskanalys internkontroll 2016 Kontrollmoment Risken som diskuterats Riskbedömning sannolikhet konsekvens 1 Att fakturering görs enligt gällande taxor 2 Att samtliga efterfrågade handlingar finns. Risken för att fel sker blir högre i samband med att ett nytt system införs. Att fakturor attesterats korrekt. Allvarlig Ja Allvarlig Ja Hög Allvarlig Ja Låg Kännbar Nej Allvarlig Nej Närvarokort säger inget och tas bort. Rutinen behöver dock Hög fortsätta följas. Rutinen är ny och behöver 3 Att rutin för avtalshantering fortsätta följas. följs. 4 Hög Nytt system kommer göra det svårare att göra fel. Internkontrollplanen 2016 Nämnden har beslutat om form för anmälas av delegationsbeslut och rutiner på förvaltningen finns. Nämndsekreterare påminner och sammanställer inför varje nämnd. Har fungerat väl under hösten. När besluten anmälts till nämnd startar klagotiden. Konsekvensen om besluten inte anmäls till nämnd är att Låg besluten inte tillkännages och inte heller kan överklagas. Inte heller får nämnden kännedom om vilka beslut som fattats på delegation å nämndens vägnar. Nämndens möjlighet att följa upp delegaterna begränsas därmed. Delegation bygger på förtroende och återrapportering är därför nödvändig. 5 Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd. Sidan 72 av 194 6 Att dokumenthanteringsplanen följs. Dokumenthanteringsplanen är omfattande och kännedomen om den på förvaltningen är låg. Ett antal diarieakter som ska skapas årligen saknas historiskt. Ett flertal akter saknar handlingar. Kompetenshöjande insatser behövs brett. Rutiner för Hög handläggarens ansvar arbetas för närvarande fram av sekretariatsgruppen och kan tas i bruk under 2016. Konsekvensen om planen inte följs är ett bristfälligt arkiv som både försvårar i verksamheten idag och lämnar luckor för eftervärlden. bilaga § 23 Allvarlig Ja 7 Att SBA-pärm finns och är Läggs till punkt 10 8 Att APT genomförs och Kontroller som genomförts visar på att rutinen fungerar bra i dagsläget. Låg Kännbar Nej Kontrollmomentet bedöms som viktigt att fortsätta följa. Hög Allvarlig Ja Följer verksamheter regler kopplat till arbetsmiljö? Finns checklistor, har alla chefer skrivit på 10 arbetsmiljöansvaret, uppgiftsfördelning, finns SBA-pärm och är uppdaterad? Risk att alla delar inte finns. Hög Svårt för chef att få överblick när verksamheter är utspridda. Mkt allvarlig Ja 11 Frånvaroro i Heroma Risk att frånvaro inte registreras korrekt i Heroma allvarlig Ja uppdaterad. behandlar de punkter som anges i avtal. 9 Attesteras inköp gjorda med företagskort rätt Hög Sidan 73 av 194 bilaga § 23 INTERNKONTROLLPLAN 2016 FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Uppföljning Komplett undersökning antal inköp med företagskort i förhållande till tidigare år Uppföljning och rapport till delår 2. Uppföljning och rapport till ÅR Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Inköpssystem, nya rutiner Ökar antalet köp med företagskort i förhållande till uppstart av nytt inköpssystem? Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Systemdokumentation IT Har nämnderna systemdokumentation för sina verksamhetssystem? Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder Kontroll med IT-strateger Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR IT information Finns riskklassning för verksamhetssystemen? Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder Kontroll med IT-strateger Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder Intervjuer med nämndkanslier Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer Diarieföring Finns dokumenterade rutiner för diarieföring? Sidan 74 av 194 bilaga § 23 Fakturering av kunder Att fakturering görs enligt gällande taxor Områdeschef norr Stickprov med hjälp av ekonomiadministratör på utveckling och stöd Delår 2, årsredovisning Föreningsstöd Att samtliga efterfrågade handlingar finns Områdeschef norr Stickprov Delår 1, årsredovisning Avtal Att rutin för avtalshantering följs Områdeschefer Stickprov Delår 2 Dokumenthantering Att dokumenthanteringsplanen följs Nämndsekreterare Stickprov Delår 2 Företagskort Att inköp gjorda med företagskort attesteras rätt Områdeschefer Stickprov med hjälp av ekonomiadministratör på utveckling och stöd Delår 2, årsredovisning Arbetsmiljö Att verksamheter följer regler kopplat till arbetsmiljö. Att checklistor finns, och alla chefer skrivit på arbetsmiljöansvaret och uppgiftsfördelning. Att SBA-pärm finns och är uppdaterad Områdeschefer och verksamhetschefer Insamling av material och stickprov Delår 2 Frånvaro Att frånvaro registreras korrekt i Heroma Områdeschefer och verksamhetschefer Stickprov kopplat till semesterlistor med hjälp av personaladministratör på utveckling och stöd Delår 2, årsredovisning Sidan 75 av 194 bilaga § 24 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-25 KOFN 2015/173 1 (2) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare Remiss: Plan för mångfald 2016-2018 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning har tagit fram ett förslag till mångfaldsplan för Haninge kommun med titeln Mångfald berikar och utvecklar – plan för mångfald 2016-2018. Förslaget har sänts på remiss till samtliga kommunala nämnder med sista svarsdag 2016-02-29. Plan för mångfald ska fungera som ett styrinstrument för kommunens mångfaldsarbete. Planen innehåller vision, plattform, ansvar, mål samt planering, uppföljning och redovisning av och för mångfaldsarbetet. I bilagor redovisas även mål och indikatorer för mångfaldsarbetet samt definitioner enligt diskrimineringslagen. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslaget till plan för mångfald och anser att planen är ett viktigt tillskott i kommunens personalarbete. Förvaltningen tillstyrker planen men har några invändningar gällande indikatorerna i bilaga 1. Förvaltningen önskar att metod för mätning av indikatorerna skrivs ut i bilagan så att det tydligt framgår hur indikatorerna avses mätas i praktiken. Förvaltningen ställer sig frågande till indikatorn ”andelen medarbetare med annan etnisk bakgrund ökar”, som utgör indikator för målet att öka mångfalden bland kommunens anställda. Dels undrar förvaltningen hur indikatorn ska mätas och dels saknar förvaltningen övriga diskrimineringsgrunder. Målet att öka mångfalden bland kommunens anställda bör rimligen mätas utifrån flera diskrimineringsgrunder, om det bedöms möjligt och befogat. Ålder och kön går enkelt att mäta utifrån redan tillgängliga uppgifter om kommunens medarbetare. Övriga diskrimineringsgrunder kan vara svårare att mäta och vi bör dessutom ställa oss frågan vad sådan statistik säger, vad vi ska använda den till och om det är rimligt och etiskt korrekt att samla in den. Förvaltningen anser att indikatorer som mäter medarbetares upplevelser av arbetsgivarens inställning och klimatet på POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 76 av 194 bilaga § 24 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-25 KOFN 2015/173 2 (2) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare arbetsplatsen är mer värdefulla för att mäta utvecklingen i mångfaldsarbetet, än indikatorer som kartlägger andel medarbetare utifrån olika diskrimineringsgrunder. Slutligen anser förvaltningen att indikatorn ”antalet medarbetare, som blivit utsatta för mobbing eller trakasserier, ska vara noll” bör omformuleras till ”andel medarbetare som blivit utsatta för mobbing eller trakasserier”. Nollvisionen hör inte hemma i indikatorn utan är snarare indikatorns målvärde. Underlag för beslut - Remiss från kommunstyrelsen 2015-11-03 – Plan för mångfald 2016-2018 Förslag till beslut 1. Förvaltningens remissvar godkänns och översänds till kommunstyrelsen. __________ Maria Lindeberg, förvaltningschef Lotta Gusterman, chef utveckling och stöd Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: Maria Backe, Catarina Ramberg, Camilla Rosenberg Sidan 77 av 194 bilaga § 24 Sidan 78 av 194 bilaga § 24 Sidan 79 av 194 bilaga § 24 Sidan 80 av 194 bilaga § 24 Sidan 81 av 194 bilaga § 24 Sidan 82 av 194 bilaga § 24 Sidan 83 av 194 bilaga § 25 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-13 KOFN 2015/222 1 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun Sammanfattning Kommunallagen har förändrats för att uppföljning och kontroll av privata utförare ska förbättras samt att allmänhetens insyn ska öka. Förändringen innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till program som kultur- och fritidsnämnden fått på remiss. Synpunkter ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2016-03-31. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det förslag som kommunstyrelseförvaltningen sänt på remiss på ett tydligt sätt beskriver ansvarsfördelningen mellan olika nämnder vad gäller uppföljning av privata utförare. Förslaget beskriver att det finns en möjlighet att anpassa tidpunkt för uppföljning samt uppföljningsmetod utifrån behov. Detta ses som positivt då det kan förekomma stora variationer i behov av uppföljning beroende på vilken typ av verksamhet som avses. Förvaltningen ser positivt på att respektive nämnds plan ingår i ordinarie styrmodell och inkluderas i respektive nämnds strategioch budget. Det är dock viktigt att kommunstyrelseförvaltningen i god tid påtalar denna förändring för respektive nämnd så att arbetet med planen kan implementeras på ett bra sätt i respektive nämnds arbete. Efter beslut om införande av programmet kan förekomsten av planer för uppföljning och rapportering i respektive nämnds strategi och budget med fördel ingå som ett kontrollmoment i den kommungemensamma internkontrollen. Underlag för beslut - Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 84 av 194 bilaga § 25 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-01-13 KOFN 2015/222 2 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Förslag till beslut 1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt, KSF För verkställighet: För kännedom: Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Sidan 85 av 194 bilaga § 25 Sidan 86 av 194 bilaga § 25 Sidan 87 av 194 bilaga § 25 Sidan 88 av 194 bilaga § 25 Sidan 89 av 194 bilaga § 25 Sidan 90 av 194 bilaga § 25 Sidan 91 av 194 bilaga § 25 Sidan 92 av 194 bilaga § 25 Sidan 93 av 194 bilaga § 26 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Område norr 2016-02-02 KOFN 2016/38 1 (1) Handläggare Camilla Rosenberg, områdechef norr Fördelning av föreningsbidrag 2016 Sammanfattning De totala medlen som finns för utbetalning av föreningsbidrag är 9 583 000 kr. Bidragen består bland annat av övrigt bidrag, lokalt aktivitetsstöd men också av fasta driftbidrag. För 2016 års fördelning föreslås förändringar i budget för lokalt aktivitetsstöd (LOK), idrottsarrangemangsbidrag, kulturarrangemangsbidrag samt bidrag för föreningsdriven öppen verksamhet. Förändringar sker även i driftbidrag för Skutans gård och Dalarö SK, i enlighet med avtal. Förvaltningens synpunkter Förslag till budgetfördelning och motiveringar till förändringarna återges i tjänsteutlåtandet. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2016-02-15 – Fördelning av föreningsbidrag 2016 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag för fördelning av föreningsbidrag 2016. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Camilla Rosenberg Områdeschef norr Expedieras: Akt För verkställighet: områdeschef norr För kännedom: POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 94 av 194 bilaga § 26 Datum 2016-02-15 Dnr KOFN 2016/38 Område Norr Camilla Rosenberg Kultur- och fritidsnämnden Fördelning av föreningsbidrag 2016 Sammanfattning Den totala budgeten för föreningsbidrag är 9 583 000 kr fördelat på olika bidragsformerna enligt tabell nedan. För 2016 års fördelning föreslås ett antal förändringar. Då vi kan se att budgeten för lokalt aktivitetsstöd (LOK) inte har förbrukats de senaste åren föreslår vi en minskning av 2015 års budget som istället fördelas på kulturarrangemangsbidrag och idrottsarrangemangsbidrag. Detta för att stimulera föreningar att ordna fler arrangemang samt att ansökningar för kulturarrangemang är avsevärt fler än budgeterat. Dalarö SK har tecknat ett nytt driftavtal med kommunen och erhåller from år 2016 45 000 kr istället för 90 000 kr på grund av förändrat uppdrag. Avtalet med Skutans gård är indexreglerat vilket resulterar i en liten justering i budget. Tidigare år har föreningsdriven öppen verksamhet haft egna budgetposter i form av handikappföreningar, övrigt och skärgårdsföreningar. Från och med 2016 föreslås att all föreningsdriven öppen verksamhet har en sammanslagen budget för att möjliggöra större flexibilitet. Syftet är också att ansökningsförfarandet och bidragskategorierna ska harmonisera med Aktivitetskort på nätet (APN). Lokalbidrag scouter har av olyckliga omständigheter inte blivit utbetalt för 2015, vilket förklarar en del av 2015 års överskott men bidraget betalas ut i början av 2016. Handikappföreningar har betalats ut från föreningsdriven öppen verksamhet istället för sin egen bidragskategori. I enlighet med tabellen har föreningsdriven öppen verksamhet förbrukat mer än budgeterat. 1 Sidan 95 av 194 Bidrag Budget 2015 Lokalt aktivitetsstöd 3 400 000 kr Studieorganisationer 1 750 000 kr Kulturverksamhet 1 236 000 kr Lokalhållande förening 200 000 kr Drömcash 110 000 kr Övrigt bidrag 500 000 kr Lokalbidrag scouter 100 000 kr Idrottsarrangemang 100 000 kr Kulturarrangemangsbidrag 100 000 kr Projektbidrag kulturmiljö 150 000 kr Summa: 7 646 000 kr bilaga § 26 Utbetalt 2015 3 097 226 kr 1 723 750 kr 1 249 000 kr 191 541 kr 20 000 kr 401 463 kr 26 679 kr 26 500 kr 160 241 kr 61 741 kr 6 958 141 kr Budget 2016 3 171 000 kr 1 750 000 kr 1 236 000 kr 200 000 kr 110 000 kr 500 000 kr 100 000 kr 190 000 kr 190 000 kr 150 000 kr 7 597 000 kr Föreningsbidrag öppen verksamhet: Utbetalt Bidrag Budget 2015 2015 Förstärkt ridbidrag 365 000 kr 364 600 kr Handikappföreningar 144 000 kr --- kr Haninge Boxningsklubb 420 000 kr 420 000 kr Skutans gård 488 000 kr 487 948 kr Tungelsta ridklubb 230 000 kr 230 000 kr Muskö IF 65 000 kr 65 000 kr Dalarö SK 45 000 kr 90 000 kr Skärgårdsföreningar 30 000 kr 30 000 kr Bidrag för nystartad förening 50 000 kr 20 000 kr Övrigt föreningsdriven öppen 140 000 kr 253 462 kr Summa: 1 937 000 kr 1 896 010 kr Totalt: Budget 2016 365 000 kr --- kr 420 000 kr 497 000 kr 230 000 kr 65 000 kr 45 000 kr --- kr 50 000 kr 314 000 kr 1 986 000 kr 9 583 000 kr 8 854 151 kr 9 583 000 kr Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag för fördelning av föreningsbidrag 2016. Maria Lindeberg Förvaltningschef Camilla Rosenberg Områdeschef ___________ Exp: Akt 2 (2) Sidan 96 av 194 bilaga § 27 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Område norr 2016-01-21 KOFN 2016/28 1 (2) Ingrid Jannergren Johansson, ekonomiassistent, norr Grundbidrag för kulturverksamhet 2016 Sammanfattning Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 18.2 är det arbetsutskottet som beslutar om grundbidrag för kulturverksamhet. Förvaltningens synpunkter Bidrag kan ges till kulturverksamhet som är både skapande och utåtriktad samt som bedrivs i Haninge kommun. Kan sökas av föreningar med särskilda verksamheter eller förutsättningar. Ansökningar har inkommit från 21 kulturföreningar. Samtliga ansökningar håller hög kvalitet och anses gynna utbudet av kultur i Haninge kommun. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2016-02-01- Fördelning av grundbidrag kultur 2016 - Ansökan om grundbidrag kultur från: Dalarö hembygdsförening, Muskö kulturförening, Haninge jazzklubb, Österhaninge konstförening, Haninge riksteaterförening, Årstasällskapet, Västerhaninge hemslöjdsförening, Tungelsta hantverksförening, Södertörns brass, Utö hembygdsförening, Levande Zon, Kulturföreningen Rojteatern, Muskö hembygdsförening, POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected] Sidan 97 av 194 bilaga § 27 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Område norr 2016-01-21 KOFN 2016/28 2 (2) Handläggare Ingrid Jannergren Johansson, ekonomiassistent, norr Jordbro Världs Orkester, Kulturföreningen Ormen, Ornö sockenstuga, Haninge konstnärer, Haninge sinfonietta, Föreningen folk och trädgård i Tungelsta, Bibliotekets vänner i Västerhaninge, Musikcentralen. Förslag till beslut 1. Ansökan om grundbidrag kultur beviljas totalt med 1 243 050 kr fördelade enligt bilaga. Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt För verkställighet: områdeschef norr För kännedom: berörda föreningar Camilla Rosenberg Områdeschef norr Sidan 98 av 194 bilaga § 27 1 februari 2016 Område Norr Camilla Rosenberg Tjänsteutlåtande KOFN 2016/28 Fördelning av grundbidrag kultur 2016 Förening Dalarö Hembygdsförening Muskö kulturförening Haninge Jazzklubb Österhaninge konstförening Haninge riksteaterförening Årstasällskapet Ansökt belopp Beviljat belopp Kommentar 15 000 15 000 Bifall enligt ansökan kronor kronor 97 363 20 000 Mycket kronor kronor skärgårdsaktiviteter och bör söka stöd till skärgårdsföreningar. Ansökan riktar sig inte i sin helhet till grundbidrag kultur. Vi har också en begränsad budget och måste prioritera. 10 000 10 000 Bifall enligt ansökan kronor kronor 74 500 20 000 Föreningen gör kronor kronor konstfilmer, studiebesök och utflykter. Verksamheten bedöms inte vara så kostsam som ansökan anger. Vi kan heller inte se att det ska ske en utökning av tidigare verksamhet. 107 000 75 000 Föreningen får en kronor kronor utökning av bidrag jämfört med tidigare år. Vi har en begränsad budget och måste prioritera. 41 000 20 000 Föreningen har en kronor kronor avgränsad 1 Sidan 99 av 194 Västerhaninge hemslöjdsförening 50 000 kronor 20 000 kronor Tungelsta hantverksförening Södertörns brass 10 000 kronor 115 000 kronor 10 000 kronor 70 000 kronor Utö hembygdsförening Levande Zon 19 600 kronor 146 500 kronor 19 600 kronor 80 000 kronor 425 000 kronor 365 000 kronor 11 450 kronor 100 000 11 450 kronor 50 000 Kulturföreningen Rojteatern Muskö hembygdsförening Jordbro bilaga § 27 verksamhet beträffande målgrupp på Årsta slott där ett bidrag föreslås med 10 tkr. Vi föreslår ett extra tillskott med 10 tkr för att stötta Bremers budskap. Söker bidrag på grund av ökad hyra vilket inte är ett kriterium i grundbidrag för kultur. Pengarna riktas till verksamheten som bedrivs och därav föreslås de inte få hela sitt ansökta belopp. Bifall enligt ansökan Föreningen är ett fint komplement till musikskolan men brassmusik är på nedgång i landet och föreningen har inte så många medlemmar. Bifall enligt ansökan Föreningen ansöker om värme- och hyreskostnader. Då bidrag beviljas till verksamhet så kan inte hela beloppet beviljas. Söker delvis bidrag för lokaler på grund av ökad hyra. Beviljat belopp avser verksamhet. Bifall enligt ansökan Har en god 2 (4) C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Temp\Tjut Fördelning av grundbidrag kultur 2016_2016-02-17-13-15-30_94.docx.pdf Sidan 100 av 194 Världsorkester Kulturföreningen Ormen Ornö sockenstuga Haningekonstnärer Haninge sinfonietta Föreningen folk och trädgård i Tungelsta Bibliotekets vänner i Västerhaninge Musikcentralen kronor kronor 760 000 kronor 350 000 kronor 15 000 kronor 49 000 kronor 15 000 kronor 25 000 kronor 10 000 kronor 15 000 kronor 10 000 kronor 15 000 kronor 20 000 kronor 60 000 kronor 20 000 kronor 22 000 kronor bilaga § 27 omsättning med externa medel, varför bedömningen görs att föreningen delvis kan finansiera viss verksamhet själva. Arbetar mycket med projekt och inte lika mycket verksamhet som riktar sig till Haninges invånare. Föreningen får även pengar för kulturskolan. Föreslås ligga på samma nivå som tidigare och vi kan inte se någon utökning av tidigare verksamhet i deras ansökan. Bifall enligt ansökan Ansöker om bidrag för hyreshöjning men bidraget ska gå till verksamhet. Vi kan inte se någon utökning av verksamhet i ansökan jämfört med tidigare år. Bifall enligt ansökan Bifall enligt ansökan Bifall enligt ansökan Bidraget riktat till trädgårdsrocken där vi beviljar kostnaden enligt inlämnad budget på 22 tkr. 3 (4) C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Temp\Tjut Fördelning av grundbidrag kultur 2016_2016-02-17-13-15-30_94.docx.pdf Sidan 101 av 194 bilaga § 27 4 (4) C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Temp\Tjut Fördelning av grundbidrag kultur 2016_2016-02-17-13-15-30_94.docx.pdf Sidan 102 av 194 bilaga § 27 2016-02-11 Dnr: KOFN 2016/28 Utveckling och stöd Maria Engfors Kultur- och fritidsnämnden Fördelning av grundbidrag för kulturverksamhet 2015 Bilaga till Fördelning av grundbidrag för kulturverksamhet 2016 2015 års grundbidrag för kulturverksamhet fördelades enligt följande: Förening Sökt belopp Dalarö Hembygdsförening 15 000 kr Beviljat bidrag 15 000 kr Bygdemuséet Ornö sockenstuga 15 000 kr 15 000 kr Föreningen Folk och trädgård 15 000 kr 15 000 kr Gålö Gärsar Hembygdsförening 70 000 kr 15 000 kr Haninge Konstnärer 125 000 kr 25 000 kr Haninge hembygdsgille 119 000 kr 119 000 kr Haninge riksteaterförening 95 000 kr 50 000 kr Haninge sinfonietta 10 000 kr 10 000 kr Jordbor världsorkester 100 000 kr 50 000 kr Kulturföreningen Ormen 760 000 kr 350 000 kr Kulturföreningen RoJ 425 000 kr 365 000 kr Levande Zon 145 000 kr 70 000 kr Muskö hembygdsförening 18 800 kr 15 000 kr Muskö kulturförening 78 350 kr 20 000 kr Södertörns Brass 110 000 kr 80 000 kr Utö hembygdsförening 31 500 kr 15 000 kr 1 Sidan 103 av 194 Österhaninge konstförening 75 500 kr bilaga § 27 20 000 kr 2 (2) Sidan(ID 104 av 194Hembygdsförening bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2575): Dalarö Från: Dalarö Hembygdsförening Skapad av: Gun Vaalundi Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 15000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Gun Vaalundi 2. Funktion i föreningen Kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 316 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 207 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 97 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 110 5e. Summa män (5a+5b) 97 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 110 5g. Summa totalt (5e+5f) 207 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang § 27 Sidan 105 av 194 Arrangemang Antal besökare, vuxna 21.1 Bildafton ”Dalarö Torg” med Gösta Maijgren i Tullhuset 14.2 SPF-Handen, föredrag med filmvisning, Gurli Malmsten 18.2 Bildafton ,”Bebyggelsen kring Lotsberget” med Gösta Maijgren i Tullhuset 28.2 Bildvisning på Träffpunkten ”Dalarö Torg” med Gösta Maijgren 14.3 Bildvisning på Träffpunkten ”Bebyggelse kring Lotsberget” med Gösta 28.3 Föredrag av Gösta Maijgren för Rotary på Quality Hotel Winn 30.3 Årsmöte i Tullhuset den 30 mars 2014. John Wolgers berättade minnen om familjen Wolgers på Dalarö. 3.5 Konstnärsvandring med Gurli Malmsten 11.5 Guidning för Sällskapet Skärgårdsbröderna, ”konstnärer på Dalarö” med Gurli Malmsten 17.5 I samband med invigningen av Dalarö Skeppsvraksområde genomfördes en historisk vandring med Kinna Ahlmér och Franzéns bod förevisades av Björn Åkerblom 18.5 Vandring på Sandemar 29.5 Gökotta på Amerikaberget 14.6 Utflykt med m/s Vindbådan till Stora Sandböte och Ornö 28.6 Historisk Dalarövandring – Skärgårdssamhället Dalarö i Haninge kommun med Gurli Malmsten 19.7 Konstnärsvandring med Gurli Malmsten. 23.8 Strindbergsvandring med Gurli Malmsten 14.10 Utflykt med Kinna Ahlmér till Stigbergets Borgarrum, som är en skapelse av Anna Lindhagen 27.10 PRO-villan i Handen, föredrag om det historiska Dalarö, med Gurli Malmsten 22.11 Föredrag av Gösta Maijgren i Tullhuset ”Bebyggelse på Dalarö”. Antal besökare, barn bilaga § 27 Totalt antal besökare 70 30 70 25 25 30 60 20 20 30 12 20 50 30 40 25 19 40 25 Sidan 106 av 194 Studiecirklar Hitta historien Sommarvillor/Lots bilaga § 27 13 träffar 11 vid varje tillfälle 18 vid varje tillfälle 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Budget 2015 se bifogade fil Kronor 80.450 7b. Summa kostnader 0 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Budget 2015 se bifogade fil Kronor 80.970 8b. Summa intäkter 0 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 14.439 Eget kapital 96.708 Varav banktillgångar 121.954 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Stockholms läns hembygdsförbund, Haninge kommun, DKCF, övriga hembygdsföreningar i Haninge, Sensus, föreningsarkiven i Stockholms län. 12. Vad är verksamhetens inriktning? Lokal kulturförening med mål att gräva fram ortens historia och kulturvärden. 13. Vad är verksamhetens syfte? Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och att föra detta vidare till kommande generationer. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Dalaröbor, övriga kommuninnevånare, besökare och gäster. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Forskar kring ortens historia. Sammanställer och publicerar skrifter kring ortens historia. Ger ut medlemstidning 4 ggr/år. Studiecirklar. Medlemsutflykter. Arrangerar vandringar och bildvisningar. Tar hand om besökare/grupper guidar och informerar. Vårdar och utvecklar Anders Franzéns sjöbod (museum) dykarklockan och pagoden. 16. Övrigt Vi söker bidrag (15000 kr) för rundvandring på Dalarö och bildvisning på Tullhuset samt löpande bidrag till underhåll av Franzéns bod, som nu är kulturminnesmärkt. Hyra av föreningslokal i Tullhuset. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 107 av 194 bilaga § 27 Filer Balansräkning 2014-12-31.pdf, 169412 byte Budget 2015.pdf, 162390 byte Resultaträkning 2014.pdf, 178890 byte Revisionsberättelse 2014.pdf, 13055 byte Verksamhetsberättelse 2014.pdf, 2481080 byte Årsmötesprotokoll 2015-03-29.pdf, 666254 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 108 av 194Kulturförening Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2584): Muskö Från: Muskö Kulturförening Skapad av: RosMarie Karlsson Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 97363 Beviljat belopp: 0 Motivering: bilaga § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. RosMarie Karlsson 2. Funktion i föreningen Sekreterare, Muskö Kulturförening 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 162 + 3 hedersmedlemmar 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 107 5a. Ålder män under 20 5 5b. Ålder män över 20 65 5c. Ålder kvinnor under 20 4 5d. Ålder kvinnor över 20 88 5e. Summa män (5a+5b) 69 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 92 5g. Summa totalt (5e+5f) 162 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Jun/aug bokbytardagar Körsång m. Tuesday 2 Allsångskvällar Danskväll Coraza M. Kullehusteater/Måsen Rockband Big Red Trädgårdsmarknad Gitarr/flöjt VT-HT Målarkurser VT-HT Barnteater Antal besökare, vuxna 128 43 98 88 101 238 82 15 x 30 veckor 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn 7 9 12 4 11 33 21 7 x 40 veckor Totalt antal besökare 135 52 110 92 112 271 103 Pågående Pågående Vilande under 2015 Sidan 109 av 194 bilaga § 27 Kostnad Artist-/orkesterkvällar (2) Danskvällar (2) Teaterföreställning Författarkvällar (2) Ev. start av scoutverksamhet Ev. Familjedag med Nationaldagsfirande Lokalhyror Marknadsföring, tryck- o. affischeringskostnader Inköp barnverksamhet - instrumentalundervisning och barnteater VT/HT -16 Adm. kostnader Hemsida, bankdosa, teknik-, kontorsmaterial m.m. Kronor 10000 10000 21000 10000 12000 10000 7000 10500 10000 7663 7b. Summa kostnader 108163 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter (många stödavg. á 50kr) Kronor 11300 8b. Summa intäkter 11300 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 18763 Eget kapital 44845 Varav banktillgångar 42776 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kommun/Kultur och Haninge Riksteaterförening Muskö Hembygdsgårdsförening, Muskö Hembygdsförening, Muskö Idrottsförening Muskö stödförening för Missionshuset och Muskö Pensionärsförening 12. Vad är verksamhetens inriktning? Att utöka kulturaktiviteterna på ön - bidra till en levande skärgård 13. Vad är verksamhetens syfte? Att erbjuda mångkulturella aktiviteter med god kvalité till alla intresserade och till fri entré för att ge alla möjlighet att få kultur lokalt på orten. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? 0-100 år. Barn, ungdom och vuxna av båda kön. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Väletablerade bokbytardagar, allsångskvällar, målarkurser, barnteater, instrumentalundervisning barn/ungdom, författarkvällar, dans, artist- o. orkesterkvällar Med utökning av teaterföreställning o. trädgårdsmarknad. 16. Övrigt Årsmöteshandlingarna är inlagda i ApN redan i juni 2015 Vi kommer att söka arrangörsstöd för kulturkvällarna 2016, artister m.m. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer VP 2016-1.pdf, 77362 byte VP 2016-2.pdf, 104148 byte VP 2016-3.pdf, 83008 byte budgetförslag 2016.pdf, 99604 byte Sidan 110 av 194 bilaga § 27 Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 111 av 194 Jazzklubb Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2576): Haninge Från: Haninge Jazzklubb Skapad av: Olle Frisk Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 10000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Leif Munters 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 115 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 75 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 77 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 38 5e. Summa män (5a+5b) 77 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 0 5g. Summa totalt (5e+5f) 38 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang bilaga § 27 Sidan 112 av 194 Arrangemang 20150212 C Wennerström New Quartet 20150312 Gugges Gamla Vänner + Claes Janson 20150409 Jens Lindgren o. hans dixiesnubbar 20150507 Ulf Adåker Le Jazz Cool 20150910 The Imperial Band 20151008 Mårten Lundgren Quartet Planerade resten av 2015 20151112 Jan Allan/Georg Riedel/Erik Söderlindh 20151203 Mathias Algotsson Trio + Amanda Sedgwick Antal besökare, vuxna 35 bilaga § 27 Antal besökare, barn Totalt antal besökare 35 115 115 73 73 40 40 68 68 55 55 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Utgifter Jazzcaféet Utgifter Jazzcaféet ungdom Pianostämning Porto Kontoavgift Kronor 25000 9000 4800 6700 2300 7b. Summa kostnader 47800 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Medlemsstöd Lotterier Kulturstöd Haninge kommun Anslag från landstinget Kronor 18500 1300 8600 10000 9000 8b. Summa intäkter 47400 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat - 4055 (2014) 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Eget kapital 27994 (2014) Varav banktillgångar 27994 Sidan 113 av 194 bilaga § 27 Gudö/Vendelsö Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner ABF Södertörn Kultur och Fritid Haninge kommun Sthlms läns Landsting har beviljat öronmärkta medel för yngre musiker som spelar som förband 12. Vad är verksamhetens inriktning? Sprida intresse för kulturformen jazz, genom konserter i Haninge 13. Vad är verksamhetens syfte? Sprida intresse för jazzmusik och ge möjlighet till lyssnarupplevelser genom konserter i Haninge. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla intresserade - medlemmar och ej medlemmar . 15. Kort beskrivning av verksamheten: Genomförande av konserter, vanligtvis 8 per år, med musiker av hög professionell klass. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Bilagor.pdf, 927780 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 114 av 194 bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2582): Österhaninge Konstförening Från: Österhaninge Konstförening Skapad av: Margaretha Westman Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 74500 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Margaretha Westman 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 145 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 118 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 28 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 117 5e. Summa män (5a+5b) 28 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 117 5g. Summa totalt (5e+5f) 145 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Betonggalleriet Konstutställning x 2 Föreläsning i samband med årsmöte Nedre Manilla Ateljebesök hos Anders Walin Ateljéerna Vinterviken Ateljebesök hos Gisela Beckius Nils Dardel på Mod.mus´ét Filmstaden Solna Ateljébesök Esmée Alexander Konstfilmer 6 st Antal besökare, vuxna 16 313 81 Antal besökare, barn Totalt antal besökare 16 313 81 21 28 21 28 19 17 19 17 19 18 24 19 18 24 130 130 Sidan 115 av 194 bilaga § 27 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Inköp av konst Föreningsavgifter Porto Administration Mötesaktiviteter Kronor 30 000 5 000 2 000 10 000 30 000 7b. Summa kostnader 77000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Kommunbidrag Mötesaktiviteter Kronor 30 000 20 000 30 000 8b. Summa intäkter 80000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 4 142 Eget kapital 53 390 Varav banktillgångar 50 254 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Gudö/Vendelsö Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kommun Haninge föreningsråd Sveriges konstföreningar Andra lokala kf 12. Vad är verksamhetens inriktning? Ordna utställningar, fördrag, studieverksamhet o andra aktiviteter i ämnen rörande konst. Köpa in konst o konsthantverk för utlottning bland medlemmarna. Tillvarata vår bygds kulturella traditioner. 13. Vad är verksamhetens syfte? Att väcka, underhålla och vidga intresset för den bildande konsten. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla kommunens innevånare. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Föreningens verksamhet stämmer överens med verksamhetens inriktning enl ovanstående beskrivning. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 116 av 194 bilaga § 27 Filer Årsmöteshandlingar 2015.pdf, 3821489 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 117 av 194 Riksteaterförening bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2516): Haninge Från: Haninge Riksteaterförening Skapad av: Karin Lingtorp-Andersson Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 107000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Karin Lingtorp-Andersson 2. Funktion i föreningen kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 144 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 105 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 45 5c. Ålder kvinnor under 20 2 5d. Ålder kvinnor över 20 97 5e. Summa män (5a+5b) 45 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 99 5g. Summa totalt (5e+5f) 144 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang § 27 Sidan 118 av 194 Arrangemang Merit Hemmingsson Lilith Eve/Kvinnodag Staffan Hellstrand Balkan Razzia Alieou /jordbro/trummor Taximi-ork. grekisk musik Fredrika Bremer o MSilverstolpe Trupp Trunk/barnteater Måsen (Tjechov) Muskö Spelmansstämma,Tyresta Spirit Level /Jordbro Kalousch/ork.slagv. Touch / Årsta slott-jubileum Medl.träff för H.Riksteaterf Emmin Kaansa/finsk teater Kung Tung-ork Br.bergen Still Alive/seniornycirkus Tag det rätta tag Cloetta bilaga § 27 Antal besökare, vuxna 140 106 75 80 50 90 45 Antal besökare, barn 0 4 10 20 20 50 0 Totalt antal besökare 140 110 85 100 70 140 45 150 112 1500 500 50 80 60 80 3/11 6/11 22/10 100 0 300 100 26 0 0 0 250 112 1800 600 76 80 60 80 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad 3 st teater/musikföreställningar Vår 2016 à ca. 12 000:-/st 3 st teater/musikföreställningar Höst 2016 à ca. 12 000:-/st 4 st Dans-och lunch-konserter à ca. 5 000:-/st för helår Administrativa och övriga omkostnader Kronor 36000 36000 20000 15000 7b. Summa kostnader 107000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medl.Avg 80:-/ 40:- st ev småplatsstöd från Riksteatern i länet övriga intäkter Kronor 10560 10000 3000 8b. Summa intäkter 23560 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat +51598 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Eget kapital Varav banktillgångar Sidan 119 av 194 bilaga § 27 Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Kultur/Fritid,V-haninge/Muskö församling, ABF Södertörn, Cosmopolite, Ormen, Roj, Jordbro Världsorkester,Muskö Kulturförening,Dalarö Turistbyrå,Dignitas Finska föreningen, 137, Lakeside, Hembygdsföreningen, Årstasällskapet 12. Vad är verksamhetens inriktning? Att kunna ge kommunens alla invånare kvalitativ och varierat utbud av scenkonst. 13. Vad är verksamhetens syfte? Att vidga samarbetet med fler Kulturaktörer i kommunen för att kunna öka utbudet av varierat utbud för alla åldrar. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla målgrupper och åldrar och i synnerhet för ekonomiskt svaga grupper. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Viljan att visa kvalitativ scenkonst gratis eller till ett lågt rimligt pris. Föreningen drivs helt ideellt. 16. Övrigt Anledningen till ett överskott kring årsskifte, beror på att vi varit tvungna spara från föreg. år för att även kunna ha verksamhet under vårens 3 -4 månader innan ev. bidrag kunnat betalas ut. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Arsmotesprotokoll 2015.jpeg, 1143331 byte Verksamhetsberattelse 2014 for Haninge Riksteaterforening 2014.docx, 20475 byte balansrakn.2014.pdf, 629567 byte Rev.berattelse 2014.pdf, 614806 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 120 av 194 bilaga § 27 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2663): Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier Från: Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier Skapad av: Gunnel Stenqvist Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 41000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Gunnel Stenqvist 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 153 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 32 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 18 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 135 5e. Summa män (5a+5b) 18 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 135 5g. Summa totalt (5e+5f) 153 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang 8 marsfirande Årsmöte23aprilFredrikas Föremål Vandringar på Årsta slottstig Sommarguidningar på Årsta slott Fredrikadagen Planering Grekland Dagen före första advent Antal besökare, vuxna 50 50 Antal besökare, barn Totalt antal besökare 50 50 50 50 100 235 5 240 60 40 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader 60 40 40 Sidan 121 av 194 bilaga § 27 Kostnad Sällskapets evenemang -föredrag (4x6000) och artistframträdanden (4x5 000+12 000) Kronor Administration (porto 4 utskickx5kr) kuvert papper färgpatroner bokföringsprogr hemsida) Marknadsföring (nya foldrar) 15 000 10 000 56 000 7b. Summa kostnader 81000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Söker Haninge kommun Guidningar Egeninsats (ideella insatser) Avser söka Haninge Riksteaterförening Avser söka för kulturarrangemang Kronor 41 000 12 000 12 000 6 000 10 000 8b. Summa intäkter 81000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 245 153 Eget kapital *375 688 Varav banktillgångar *375688(varav 345000för slottssig+jub) 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kultur, ABF Södertörn, Haninge riksteaterförening vi räknar också med skolor i Haninge och andra kommuner 12. Vad är verksamhetens inriktning? . Genom föredrag, musikaliska och litterära salonger, guidningar, skrifter, resor i Fredrika Bremers fotspår sprida kunskap om hennes liv och verk. 13. Vad är verksamhetens syfte? Sprida kunskap om Fredrika Bremer - en av Sveriges internationellt mest kända kulturpersonlighet. Banbrytande - en föregångare och förebild-inte minst för unga, Genom våra aktiviteter bidra till att göra Årsta slott till ett besöksmål för skolklasser och ett "levande" inslag i undervisningen i ämnen som svenska och historia. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Mest medelålders+äldre. Genom våra satsningar på projektet Bremers Budskap (se särskild ansökan) och Årsta slottsstig räknar vi att nå ungdomar. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Genom olika program och guidningar på Årsta slott inkl. Årsta slottsstig vill vi sprida kunskap och levandegöra en kulturhistorisk miljö och därmed göra en kulturskatt i Haninge kommun till ett attraktivt besöksmål. Årsta slott Gastronomi är därvid en viktig samarbetspartner. 16. Övrigt Om ekonomin. Beträffande våra ekonomiska tillgångar så är 275 000 reserverade för utgifter till Årsta slottsstig. Om andra ansökningar: Vi söker också bidrag till Bremers Budskap-en ungdomssatsning samt Årsta slott - Att levandegöra en kulturhistorisk miljö (Kultur- och kulturmiljöbidrag) som vi var utlovade förra året. Viktig i marknadsföringen av såväl Haninge kommun som Årstasällskapet. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 122 av 194 bilaga § 27 Filer Årsta slott_A5 folder (1) (1).pdf, 1907981 byte Om FredrikaBremer2015Bil.docx, 13016 byte Om Årstasällskapet2015 Bil 3.docx, 12369 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 123 av 194 bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2620): Västerhaninge Hemslöjdsförening Från: Västerhaninge Hemslöjdsförening Skapad av: Lena Låwar Mattsson Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 50000 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Lena Låwar-Mattsson 2. Funktion i föreningen Kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 155 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 140 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 15 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 120 5e. Summa män (5a+5b) 15 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 120 5g. Summa totalt (5e+5f) 135 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Vävning Stickcafé Tenntrådsarb. Tovning Ljusstöpning Bergadagarna Vår- & höst marknad Julmarknad Knyppling Antal besökare, vuxna 6 (2ggr/vecka 8x20 veckor 3x6 7x2 2x9 500 700 350 6x5 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn 150 75 25 Totalt antal besökare 480 160 18 14 18 650 775 375 30 Sidan 124 av 194 bilaga § 27 Kostnad Materiel Bet t. medlemmar för sålda alster Evenemang + årsmöte Lokalhyra Renhålln. + förbr. Kontorsmat. Telefoni Porto Försäkring It + Bankkostn Kronor 2000 65.000 6.000 110.000 1.000 3.000 2.000 3.000 4.000 3000 7b. Summa kostnader 198000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Försäljning Lotteri Medlemsavg. Eget arbete Kom. bidrag Övriga bidr. Kronor 85.000 10.000 30.000 20.000 50.000 3000 8b. Summa intäkter 198000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 3.900 Eget kapital 53.700 Varav banktillgångar 35.000 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Studiefrämjandet 12. Vad är verksamhetens inriktning? Främja hemslöjd- & hantverkstraditioner och föra ut till allmänheten 13. Vad är verksamhetens syfte? Upprätthålla hemslöjdstraditioner 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Människor som vill vara kulturbärare 15. Kort beskrivning av verksamheten: Vi vänder oss till allmänheten att hämta inspiration för hemslöjdsarbete 16. Övrigt Föreningen önskar bidrag så att verksamheten kan fortsätta 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 125 av 194 bilaga § 27 Filer Inga filer Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 126 av 194 Hantverksförening bilaga § 27 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2645): Tungelsta Handlaget Från: Tungelsta Hantverksförening Handlaget Skapad av: Monica Renström Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 10000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Monica Renström 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 265 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 188 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 12 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 176 5e. Summa män (5a+5b) 12 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 176 5g. Summa totalt (5e+5f) 188 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Se bifogad sammanställning Antal besökare, vuxna Antal besökare, barn Totalt antal besökare 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Se budget 7b. Summa kostnader 93600 8. Budget för nästa verksamhetsår Kronor 93600 Sidan 127 av 194 bilaga § 27 Intäkter Intäkt Se budget Kronor 93600 8b. Summa intäkter 93600 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 5315 Eget kapital 85111 Varav banktillgångar 121241 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Gudö/Vendelsö Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Folk-ochTrädgård, Tungelsta Haninge Hembygdsgille Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV 12. Vad är verksamhetens inriktning? Konsthantverk, hantverk typ hemslöjd 13. Vad är verksamhetens syfte? Bevara hantverkskunnande i bygden. Sprida kunskap om olika hantverk. Anordna utställningar. Ge utrymme för kurser/studiecirklar. Erbjuda allmänheten hantverksalster. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Hanverksintresserade i alla åldrar. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Försäljning av hantverk. Demonstrationer. Utställningar. Försedrag. Temakvällar. Kurser/cirklar. Öppet-husverksamhet. Stick- och hantverkcafé. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Kulturaktiviteter 2014.docx, 13113 byte Verksamhetsplan 2016.docx, 22003 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 128 av 194 Brass Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2669): Södertörns Från: Södertörns Brass Skapad av: Mats Svensson Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 115000 Beviljat belopp: 0 Motivering: bilaga § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Mats Svensson 2. Funktion i föreningen Orkesterchef och kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 31 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 21 5a. Ålder män under 20 14 5b. Ålder män över 20 5 5c. Ålder kvinnor under 20 5 5d. Ålder kvinnor över 20 7 5e. Summa män (5a+5b) 19 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 12 5g. Summa totalt (5e+5f) 31 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Antal besökare, vuxna Se verksamhetsberättelsen 13 konserttilfällen med hela brasset Därav 8 i HAninge kommun 11 konserttillfällen med mindre ensembler ur brasset Därav 5 i Haninge kommun Därtill har elevorkestern framträtt vid 7 tillfällen Total summa aktiviteter inkl repetitioner är 209 tillfällen 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn Totalt antal besökare Sidan 129 av 194 bilaga § 27 Kostnad Hyreskostnad Noter Resor / Transporter Försäkring Diverse Utbildningskostnad Instrumentkostnad inkl tillbehör och underhåll Dirigent inklusive elevverksamheten Sattsning på Gästdirigent / alt deltagande i SM för Brassband Kronor 22000 20000 28000 8000 15000 16000 50000 170000 20000 7b. Summa kostnader 349000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter inkl elevavgifter Gager spelningar Sökt kommunalt bidrag för 2016 Kronor 37000 100000 115000 8b. Summa intäkter 252000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat +306:27 Eget kapital 210.651:36 Varav banktillgångar 285.571:36 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Studieförbundet är Kulturens Vi är meddlemmar i riksorganisationerna: RUM, SMM, SBBF 12. Vad är verksamhetens inriktning? Se bifogat brev 13. Vad är verksamhetens syfte? Utveckla kunskapen om Brassband, utveckla färdigheten i att spela brassband 14. Vad är verksamhetens målgrupp? I princip alla men riktar olika insattser mot olika grupper. Se bifogat brev 15. Kort beskrivning av verksamheten: Verksamheten består av tre delar. Stora brasset, småensembler ur brasset, elevverksameten. Se vidare bifogat brev. 16. Övrigt Se bifogat brev för mer förtydliganden. Viktigt att läsa hela detta brev. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Bidragsansökan för 2016 Bilaga Kulturbidraget.pdf, 3861835 byte Bokslut 2014 Södertörns Brass.pdf, 244116 byte Revisionsberättelse för 2014 Södertörns Brass.pdf, 209314 byte Verksamhetsberättelse för Södertörns Brass 2014.pdf, 2641865 byte Årsmötesprotokoll Södertörns Brass 150510.pdf, 2097925 byte Sidan 130 av 194 bilaga § 27 Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 131 av Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2631): Utö194 Hembygdsförening Från: Utö Hembygdsförening Skapad av: Eva Schröder Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 19600 Beviljat belopp: 0 Motivering: bilaga § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Eva Schröder 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 195 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 90 5a. Ålder män under 20 5 5b. Ålder män över 20 75 5c. Ålder kvinnor under 20 7 5d. Ålder kvinnor över 20 108 5e. Summa män (5a+5b) 80 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 115 5g. Summa totalt (5e+5f) 195 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Måndagsträffar Föredrag med sopplunch 6 juni och Kulturvandring Flakloppis och hembygdsdagar 15 dagar Gruvmuséet 70 dagar Julmarknad 4 dagar Antal besökare, vuxna 20 40 35 643 2 127 Totalt antal besökare 20 40 37 770 2873 1060 739 140 3612 1200 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn Sidan 132 av 194 bilaga § 27 Kostnad Inköp av varor böcker m.m. Kontorsmaterial, reklam, kopiering och utskriftskostnader Hembygdsgården/Muséet underhåll renovering och underhåll Utställningskostnader, Gruvmuséet och Hembygdsgården. Försäkring och förbundsavgifter Förbrukningsmaterial Bankkostnader/serviceavgift El & Telekostnader Utbildning Kronor 15000 11000 19000 5000 8000 3000 5600 12000 2500 7b. Summa kostnader 81100 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Uthyrning Gruvmuséet, sortiavgifter och gruppvisningar Försäljning Bidrag från Vuxenskolan Begärt kommunalt bidrag Kronor 23000 2500 12500 17500 6000 19600 8b. Summa intäkter 81100 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 3670 Eget kapital 280871 Varav banktillgångar 130433 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Vuxenskolan Haninge Kommun Hembygdsförbundet 12. Vad är verksamhetens inriktning? Vårda, visa och bevara 13. Vad är verksamhetens syfte? Bevara Utö och närliggande öars lokalhistoria och framtidsarv. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla med intresse för Utö med omgivning. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Levnadegöra Utös kulturarv som bevaras, visas och utvecklas genom skrifter, foton, forskning och digitalisering. Utflykter till intressanta ställen i omgivningen. Utveckla och öppethålla i Gruvmuséet och Hembygdsgården. Vårda Hembygdsgården med föremål och levandegöra öarnas lokalhistoria. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 133 av 194 bilaga § 27 Filer A4 UHF ÅRSBERÄTTELSE 2014.pdf, 135876 byte Konstituerande möte febr 2015.bmp, 4331662 byte Revisionsberättelse för 2014.bmp, 9011574 byte Balansrapport.pdf, 35980 byte Resultatrapport.pdf, 36656 byte Årsmötesprotokoll 1 februari 2015.bmp, 5833870 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 134 av 194 bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2640): Kulturföreningen Levande Zon Från: Kulturföreningen Levande Zon Skapad av: Mikael Klein Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 146500 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Mikael Klein 2. Funktion i föreningen Kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 70 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 28 5a. Ålder män under 20 5 5b. Ålder män över 20 38 5c. Ålder kvinnor under 20 4 5d. Ålder kvinnor över 20 23 5e. Summa män (5a+5b) 43 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 27 5g. Summa totalt (5e+5f) 70 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang § 27 Sidan 135 av 194 Arrangemang 24/1 Sthlm Straight Edge 7/2 Elektronisk Progg 14/2 Sippin 21/2 Thousand Strong 27/2 Sthlm Straight Edge 14/3 Du sjuka Onda 21/3 Ekofestival 5/4 Thousand Strong 18/4 Jonathan Fröberg mfl 25/4 Fem nyanser av punk 8/5 Sthlm Straight Edge 9/5 Punk och Progg 1 6/6 Punk och Progg 2 7/6 Haninge kommun, sommarfestival 13/6 Kulturparksfestivalen 4/7 Cosy Den 11/7 Du Sjuka Onda 1/8 Thousand Strong 3/8 Sthlm Straight Edgd 29/8 Cosy Den 12/9 Shananagans 13/9 Sthlm Straight Edge 26/9 Sthlm Straight Edge 2/10 Brun7 17/10 Sthlm Straight Edge 23/10 Filler 30/10 Du Sjuka Onda 31/10 Thousand Strong 1/11 Thousand Strong 7/11 Clueless Punx Antal besökare, vuxna 55 43 72 61 40 63 64 66 44 52 51 87 93 40 330 57 55 64 41 53 72 33 43 48 51 90 - Antal besökare, barn 11 70 bilaga § 27 Totalt antal besökare 55 43 72 61 40 63 75 66 44 52 51 87 93 40 400 57 55 64 41 53 72 33 43 48 51 90 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Hyreskostnad för Gula Villan (inkl hyreshöjning from 1 juli 2016) El-kostnader (inkl uppvärmning) Sophämtning, VA-avgifter Postbox, kontoavgifter Tryckkostnader, webb Förbrukningsartiklar Invändigt löpande underhåll Musikutrustning Utomhuskonserter (exkl Kulturparksfestivalen) 7b. Summa kostnader 226500 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Kronor 106500 55000 11000 3000 8000 2000 10000 16000 15000 Sidan 136 av 194 Intäkt Kulturbidrag Kulturstöd, Studieförbundet Vuxenskolan Repavgifter Arrangemangsintäkter Medlemsavgifter bilaga § 27 Kronor 146500 15000 30000 30000 5000 8b. Summa intäkter 226500 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat - 8041:40 Eget kapital 28348:60 Varav banktillgångar 0 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Studieförbundet Vuxenskolan Föreningarna i Kulturparken 12. Vad är verksamhetens inriktning? Kulturverksamhet, i första hand musik. Live-konserter, replokaler, inspelningsstudio. 13. Vad är verksamhetens syfte? Kulturföreningen Levande Zon har som syfte att kunna erbjuda i första hand oetablerade band, musiker och artister från Haninge, Stockholm, Sverige och världen, en scen att framföra sin musik ifrån, live inför en publik. Ett lika stort syfte är att kunna erbjuda Haningeborna, men även folk från andra håll, en plats där i första hand oetablerade bands, musikers och artisters musik kan upplevas och avnjutas. Ett tredje syfte är att kunna erbjuda väl fungerande replokaler och inspelningsstudio åt lokala, oetablerade band. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Målgruppen är kultur- och musikintresserade äldre ungdomar och vuxna boende i Haninge, men även människor som inte är Haningebor. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Öppna kultur-, scen- och musikarrangemang, i och vid Gula Villan i Kulturparken, samt repverksamhet och inspelningsstudio för lokala band. 16. Övrigt Sedan föreningens nystart under 2013 har den öppna konserteverksamheten under 2014 och 2015 kommit upp i rekordnivåer (antalet redovisade kulturaktiviteter ovan sträcker sig endast till november, pga begränsat webbformulär). Hittills i år har 34 musikspelningar genomförts/bokats i Gula Villan, inklusive Kulturparksfestivalen. En inspelningsstudio har byggts och använts flitigt de två senaste åren. Många års eftersatt underhåll samt högt slitage som ett resultat av den numera intensiva konsertverksamheten, kräver fortsatta satsningar på lokalerna. Förra året åtgärdade vi invändiga ytskikt (golv, väggar), men den nödvändiga köksrenoveringen som planerades för 2015 har fått ligga på is p.g.a. det osäkra ekonomiska läget med det sänkta kulturbidraget. Musikutrustningen, som är helt central för verksamheten, måste kontinuerligt uppdateras och repareras, vilket nu märks tydligt med de senaste två årens enorma tryck på Gula Villan som konsertlokal. Hyran beräknas stiga avsevärt under 2016. Tornberget har sagt upp hyreskontrakt för omförhandling. Tornbergets bud är en höjning av nuvarande årshyra på 48.000:- till 165.000:fr.o.m. 1 juli 2016. Vi hoppas att i förhandlingarna kunna få ner den nya årshyran till en lägre nivå. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Årsmötesprotokoll 2015.pdf, 83266 byte VB 2014.pdf, 180419 byte VP 2015.pdf, 215358 byte Budget 2015.pdf, 96786 byte BOKSLUT LZ 2014.pdf, 102479 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan 137 av 194 bilaga § 27 Sidan 138 av 194 bilaga § 27 Sidan 139 av 194 bilaga § 27 Sidan(ID 140 av 194Hembygdsförening bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2617): Muskö Från: Muskö Hembygdsförening Skapad av: Kerstin Karlsson Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 11450 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Kerstin Karlsson Muskö Hembygdsförening 2. Funktion i föreningen Kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 483 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 0 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 0 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 0 5e. Summa män (5a+5b) 0 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 0 5g. Summa totalt (5e+5f) 0 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang 2 allmänna förenings och arbetsdagar Gökottevandring Årsmöte Musik i sommarkväll Lieslotter och höhässjning Hembygdsdag Ljusstöpning mm Studiecirkel Andra hembygdsföreningar Skolbarn Andra besökare Antal besökare, vuxna 17 ca 80 personer 27 ca 700 15 ca 320 34 10 ca 50 8 ca 70 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn 25 ca 40 10 58 Totalt antal besökare 17 ca 80 27 ca 725 15 360 44 10 ca 50 64 ca 70 Sidan 141 av 194 bilaga § 27 Kostnad Hyresavgifter för Grytholmens friluftsmuseum Elkostnader för Grytholmens friluftsmuseum Försäkringskostnader Medlemsavgifter till Stockholms läns hembygdsförbund Medlemsavgift till Sörmlands hembygdsförbund Tryckning och distribution av Musköbladet Administrativa kostnader ( arkiv,foto, porto, kontorsmaterial) Underhållskostnader på byggnader Kronor 1300 14000 5500 12150 300 103000 8000 15000 7b. Summa kostnader 159250 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Lösnummerförsäljning och stödjande annonser i Musköbladet Servering, lotterier, bokförsäljning Kronor 94800 38000 15000 8b. Summa intäkter 147800 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 58621:75 Eget kapital Varav banktillgångar 129826:74 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Västerhaninge Muskö församling Muskö Kulturförening Muskö IF Muskö Pensionärsråd Muskö skola 12. Vad är verksamhetens inriktning? Se verksamhetsplan 13. Vad är verksamhetens syfte? Se verksamhetsplan 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Musköbor och i förlängningen alla kommuninnevånare 15. Kort beskrivning av verksamheten: 16. Övrigt Fick under året ett bidrag på 50000 från en stiftelse för att flytta och bevara Östra rotens fattigstuga. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer ekonomisk rapport 2014.doc, 25088 byte Revisionsberättelse 2015.pdf, 447503 byte Årsmöte 2015.pdf, 879295 byte Verksamhetsberättelse 2014.odt, 4704 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Sidan 142 av 194 Ja bilaga § 27 Sidan(ID 143 av 194 VärldsOrkester Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2634): Jordbro Från: Jordbro VärldsOrkester Skapad av: Göran Lidbrink Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 100000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Louise Kvarby 2. Funktion i föreningen Projektledare, koreograf, danspedagog, ansvarig för pedagogisk verksamhet. 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 50 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 25 5a. Ålder män under 20 8 5b. Ålder män över 20 22 5c. Ålder kvinnor under 20 5 5d. Ålder kvinnor över 20 15 5e. Summa män (5a+5b) 30 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 20 5g. Summa totalt (5e+5f) 50 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang bilaga § 27 Sidan 144 av 194 Arrangemang 4-6/1 Dans, musik - kollo barn och ungdomar 29/2,1-2/3 Dans, musik kollo barn och ungdomar 29-31/3 Dans, musik - kollo barn och ungdomar 31/3 - Scenisk föreställning "Öppen scen" 29/4 - Arrangemang Dansens dag 9-14/6, sommarkollo tema dansfilm/musikvideo 15/6 Filmfestival/filmvisning 15-17/8 sommarkollo dans/musik 31/10-2/11 Höstlovskollo film, dans, musik 2/11 Filmfestival 24/6 Midsommarfirande i Jordbro Antal besökare, vuxna bilaga § 27 Antal besökare, barn 45 Totalt antal besökare 45 45 45 45 45 100 45 145 100 45 145 45 45 45 45 145 45 45 45 45 500 145 1000 100 100 500 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Administration, mottagning av anmälningar, för- och efterarbete, planering, projektledning mm. Dansens dag 29/4 - öppet arrangemang Pedagoger/löner konstnärlig personal Mat till dagkollo Pedagog resurs, barnkollo (språk mm.) Midsommarfirande i Jordbro 24/6 - projektledning, teknik mm. Dokumentation Marknadsföring Material 7b. Summa kostnader 550000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Deltagaravgifter på kollo á 150:- per deltagare och kollo Medlemsavgifter Socialförvaltningen Haninge bostäder Stockholms läns landsting Haninge kommun verksamhetsstöd Haninge kommun stöd till barn och unga 8b. Summa intäkter 550000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Kronor 40500 4500 70000 20000 265000 100000 50000 Kronor 25000 10000 390000 36000 30000 20000 10000 15000 14000 Sidan 145 av 194 Föregående års resultat 620 930,62 Eget kapital 1 905,16 bilaga § 27 Varav banktillgångar 605 344,36 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner PAL - kulturförening Fritidsgården 137, Miljöverkstan, Blå vägen, Kremima, Ormprojektet/Ormteatern Kontoret för mottagning av flyktingbarn i Haninge kommun, kontaktperson Sol Favilla Belloni 12. Vad är verksamhetens inriktning? Konstnärlig verksamhet inom Scenkonst; Dans - Musik - Film. Publik verksamhet och pedagogisk kolloverksamhet på lov som riktar sig till barn och unga i skolåldern. 13. Vad är verksamhetens syfte? Att skapa kulturella mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna både med svensk bakgrund och nyanlända flyktingar och andra migranter. Att skapa kulturella arrangemang som stimulerar till deltagande för både unga och vuxna. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Kolloverksamhet vänder sig till barn och unga i skolålder. Publik verksamhet vänder sig till alla åldrar. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Erbjuda en mötesplats för nyanlända flyktingar och svenska medborgare att mötas i en kreativ, konstnärlig verksamhet. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer JVO Balansrapport 2014.pdf, 39271 byte JVO Resultatrapport 2014.pdf, 41501 byte Revisionsberattelse arsmote 2015.02.25.pdf, 1019523 byte Styrelsens verksamhetsberattelse for aret 2014.pdf, 47054 byte Arsmotesprotokoll 2015.02.25.pdf, 3442009 byte Verksamhetsplan 2016.pdf, 39036 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 146 av 194 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2673): Kulturföreningen Ormenbilaga Från: Kulturföreningen Ormen Skapad av: Adam Blomberg Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 760000 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Adam Blomberg 2. Funktion i föreningen ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 251 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 220 5a. Ålder män under 20 50 5b. Ålder män över 20 27 5c. Ålder kvinnor under 20 140 5d. Ålder kvinnor över 20 34 5e. Summa män (5a+5b) 77 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 174 5g. Summa totalt (5e+5f) 251 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Barngruppsfestival vår, 4 dagar Barngruppsfestival höst, 4 dagar Loranga, Masarin och Dartanjang, sommarteater Kurt och Kio, barnteater Jävla farfar, teaterföreställning Antal besökare, vuxna 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn Totalt antal besökare 700 700 930 750 200 Sidan 147 av 194 bilaga § 27 Kostnad Se bifogad budget. Kronor 7b. Summa kostnader 1946777 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Se bifogad budget. Kronor 8b. Summa intäkter 1948000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 279724 Eget kapital -541526 Varav banktillgångar 636772 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen Jordbro 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kommun, Samordningsförbundet Södertörn Allmänna Arvsfonden ABF 12. Vad är verksamhetens inriktning? Ormteatern är en lokal teater och kulturförening i Handen söder om Stockholm. Vi erbjuder amatörteater, barnteater samt teater- och dramagrupper för barn och ungdomar. 13. Vad är verksamhetens syfte? Föreningen skall vara en mötesplats för kulturens olika uttrycksmedel, med teatern som ett nav för verksamheten. Föreningen vill medverka till att sprida en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Barn, ungdomar och vuxna, primärt i Haninge och på Södertörn. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Ormteatern är en ideell förening som med teater och drama som bas vill utveckla och inspirera individer såväl som närsamhället. Vi har fyra huvudsakliga verksamhetsområden: drama- och teatergrupper för barn och ungdomar – de flesta som en del av Kulturskolan, amatörteater för ungdomar och vuxna, barnteater för förskole- och skolbarn, liksom skälvstärkande utbildning för unga vuxna (i samarbete med Arvsfonden). Utöver detta förvaltar vi Teaterladan vid Rudan, och arrangerar en mängd kulturaktiviteter, från Kulturfik till värdskap för gästspel. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Protokoll för årsmöte i Kulturföreningen Ormen, 2015-04-12.pdf, 1329730 byte Revisionsberättelse 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 444053 byte Resultat- och balansrapport 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 3266495 byte Verksamhetsberättelse 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 157379 byte Verksamhetsplan Kulturföreningen Ormen 2016.pdf, 186746 byte Budget Ormen 2016.xlsx, 506483 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Sidan 148 av 194 Ja bilaga § 27 Sidan(ID 149 av 194 Bygdemuséetbilaga § 27 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2535): Föreningen Ornö Sockenstuga Från: Föreningen Bygdemuséet Ornö Sockenstuga Skapad av: Anders Willborg Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 15000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Anders Willborg, 2. Funktion i föreningen Ordf 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet ca 400 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 300 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 0 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 0 5e. Summa män (5a+5b) 0 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 0 5g. Summa totalt (5e+5f) 0 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang årsmöte städ och arbetsdag invigning vernissage öppet 6 dag per vecka matmarknad 3-4 lö på hösten Antal besökare, vuxna 40 15 180 210 1500 400 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn 20 40 200 100 Totalt antal besökare 40 15 200 250 1700 500 Sidan 150 av 194 bilaga § 27 Kostnad se bifogad budget Kronor 7b. Summa kostnader 135100 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt se bifogad budget Kronor 8b. Summa intäkter 126500 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 30959 Eget kapital 332953 Varav banktillgångar 304822 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Huvudskärs byalag Nämdö Hembygdsmuseum Skärgårdssiftelsen 12. Vad är verksamhetens inriktning? Hembygdsmuseal verksamhet, utställningar, föredrag, marknader 13. Vad är verksamhetens syfte? bedriva hembygdsmuseal verksamhet förmedla kunskaper om samt värna om hembygdens natur och kultur 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Bofasta, sommargäster, besökare och turister 15. Kort beskrivning av verksamheten: Basen för verksamheten är den gamla sockenstuga på Ornö där vi driver museum. Vi ger också ut en tidning Höskaret 4 nr per år och engagagerar oss i viktiga natur och kulturfrågor tex Huvudskär 16. Övrigt Föreningen har de senaste åren blivit utsedd till årets hembygdsförening och fick förra året Nordens Ljus stipendium. Föreningen är infopunkt på Ornö och driver hemsidan Ornö.se samt Facebooksidan Ornö Skärgård 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer hoskaret 86 attonde utkast.pdf, 7911851 byte hoskar 85 TILL FORLAG.pdf, 2328890 byte Budget museet 2016.xlsx, 11283 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan 151 av 194 bilaga § 27 Sidan 152 av 194 bilaga § 27 Sidan(ID 153 av 194 Sinfonietta Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2677): Haninge Från: Haninge Sinfonietta Skapad av: Sven Holmström Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 10000 Beviljat belopp: 0 Motivering: bilaga § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Sven Holmström 2. Funktion i föreningen Kassör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 26 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 16 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 11 5c. Ålder kvinnor under 20 4 5d. Ålder kvinnor över 20 11 5e. Summa män (5a+5b) 11 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 15 5g. Summa totalt (5e+5f) 26 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Antal besökare, vuxna 19 april, S:t Eskils Kyrka 60 19 september, Ösmo Kyrka 47 21 dec-15, Ösmo Kyrka 22 dec-15, Österhaninge Kyrka 22 dec-15, S:t Eskils Kyrka Många repetitionskvällar 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn 12 5 Totalt antal besökare 72 52 Sidan 154 av 194 bilaga § 27 Kostnad Bankavgifter Extern förstärkning i viktiga stämmor i vilka vi saknar musiker Transporter Blommor Förtäring Kronor 250 12700 500 500 1000 7b. Summa kostnader 14950 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Kommunalt Verksamhetsbidrag Kommunalt Aktivitetsstöd Kronor 4250 10000 ?? 8b. Summa intäkter 1450 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 5816 (minus 10312) Eget kapital 17475 Varav banktillgångar 13600 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Österhaninge Kyrkokör, Vendelsömalmskyrkans kör, kören AcQuire, m.fl. Haninge (kommunala) musikskola 12. Vad är verksamhetens inriktning? Klassisk/seriös orkestermusik, med respektive utan kör m. fl. musikinriktningar. 13. Vad är verksamhetens syfte? Spela klassisk/seriös musik i orkester. Vara en lokal orkester för kommuninnevånarna och att vara ett komplement till den Kommunala Musikskolan som INTE erbjuder sina elever deltagande i symfoniorkester etc. Vi erbjuder därför elever i olika åldrar med olika färdigheter att spela i en riktig orkester. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Musikskoleelever och andra erbjuds deltagande orkesterspel. Kommuninnevånarna erbjuds lokalt framförda orkesterkonserter, stundtals i samarbete med lokala körer. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Ge ett utökat kulturutbud inom ett område där vi är ganska ensamma i Haninge Kommun. Orkesterkonserter (och många repetitionstillfällen) med klassisk/seriös musik, kyrkomusik och julmusik, inte sällan tillsammans med lokala körer och elever från den Kommunala Musikskolan, särskilt vid försommarkonserter och julkonserter. 16. Övrigt På grund av missförstånd mellan olika styrelseledamöter har vi inte registrerat i ApN vid alla tillfällen vid vilka vi har haft aktiva ungdomar yngre än 20 år, se bilaga. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer 151101 Haninge Sinfonietta Årsmöteshandlingar etc. 2015.pdf, 167887 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 155 av 194 Folk och Trädgård bilaga § 27 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2598): Föreningen i Tungelsta Från: Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta Skapad av: Git Lundin Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 15000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Git Lundin 2. Funktion i föreningen Sekreterare 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 261 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 212 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 89 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 172 5e. Summa män (5a+5b) 89 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 172 5g. Summa totalt (5e+5f) 261 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Sidan 156 av 194 Arrangemang 6 st föredrag i torkladan: 21/1, 12/3, 6/4, 7/4, 13/4, 16/6. 15 st hantverkskurser i torkladan: 12/1, 19/1, 26/1, 16/2x2m 16/3x2, 27/4x2, 28/9x2, 26/10x2, 30/11x2. 1 st plant-/fröbytardag: 25/5. 1 st studiebesök: 6/9. 1 st utställning i torklada och växthus: 17/8. 2 st trädgårdsträffar hos privatpersoner: 2/6, 12/8. 1 st kafé i samband med andra aktörer i trädgårdsparken: 9/8. 3 st besök hos trädgårdsmästare: 1/3, 11/5, 29/11. 3 st marknadsdagar i växthus och torklada: 3/5, 20/9, 13/12. 1 st julpyntsloppis i växthuset: 23/11. 3 st kurser med trädgårdstema: 7/10, 2/11, 9/11. 1 st å-rensning i trädgårdsparken: 5/7. 5 ggr studiecirkel i grönsaksodling: 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5. 14 st visningar av Folk & Trädgårdsmuseet i torkladans övervåning, som haft öppet för besökare vid varje aktivitet i torkladan inkl. separata visningar efter önskemål. Totalt: 57 arrangemang: Antal besökare, vuxna 104 Antal besökare, barn bilaga § 27 Totalt antal besökare 104 182 182 33 8 120 33 8 120 30 30 40 40 83 83 530 50 580 130 20 150 32 32 8 8 50 50 270 30 300 1620 100 1720 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Se bifogad pdf-fil. Kronor 7b. Summa kostnader 156200 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Se bifogad pdf-fil. Kronor Sidan 157 av 194 bilaga § 27 8b. Summa intäkter 156200 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat -30716 Eget kapital 935939 Varav banktillgångar 204264 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Tungelsta 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Vi har samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och samarrangemang ibland med Musikcentralen och Handlaget i Tungelsta. 12. Vad är verksamhetens inriktning? Dokumentera och levandegöra tidigare och nutida odling och hantverk i Tungelsta med omnejd. 13. Vad är verksamhetens syfte? Verksamheten medverkar till att bygga broar mellan generationer och att skapa samverkan mellan individ och samhälle. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Boende och verksamma i kommunen och regionen, både yngre och äldre. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Arrangera aktiviteter kring trädgårdskultur och dess historia i och i anslutning till Folk & Trädgårdsmuseet i Tungelsta. Se vidare bifogad pdf-fil. 16. Övrigt Alla våra aktiviteter är öppna arrangemang. De annonseras på vår hemsida och på anslagstavlor samt vid större arrangemang även på kommunens evenemangssida. Bokslutskommentar: Av banktillgångar är 58.962 kr bundet i en enkel fond. Av eget kapital är 706.298 kr bundet i byggnadsvärden. 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Prot årsm 2015.pdf, 92079 byte V-hetsber 2014.pdf, 149311 byte Resultatrapport 2014.pdf, 8741 byte Balansrapport 2014.pdf, 5359 byte Revisionsberättelse 2014.pdf, 219520 byte Budgetförslag 2016.pdf, 14226 byte Ans kulturbidrag 2016 verksamhetsplan.pdf, 88075 byte Ans kulturbidrag 2016 ekonomisk kalkyl.pdf, 39234 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 158 av 194 bilaga § Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2627): Bibiliotekets vänner i Västerhaninge Från: Bibiliotekets vänner i Västerhaninge Skapad av: Monika Nordh Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 20000 Beviljat belopp: 0 Motivering: 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Monika Nordh 2. Funktion i föreningen Styrelsemedlem och administratör 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 90 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 85 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 30 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 60 5e. Summa män (5a+5b) 30 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 60 5g. Summa totalt (5e+5f) 90 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Jenny Åkervall författarbesök Guidat besök på Tyresö slott Lena Sundström,författarbesök Antal besökare, vuxna 45 Antal besökare, barn Totalt antal besökare 45 35 35 38 38 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Sidan 159 av 194 bilaga § 27 Kostnad Två författarbesök En kulturutflykt Administration Kronor 15000 3000 2000 7b. Summa kostnader 20000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Biljettintäkter Arrangemangsbidrag Kulturbidrag grund Kronor 9000 3000 ? ? 8b. Summa intäkter 12000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat förlust 6765 kr Eget kapital 10410 kr Varav banktillgångar 9790 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kultur, Västerhaninge bibliotek, Västerhaninge - Muskö församling, Haninge Riksteaterförening, ABF 12. Vad är verksamhetens inriktning? Bibliotekets verksamhet och kulturutbud 13. Vad är verksamhetens syfte? Att väcka och bibehålla intresse för bibliotekets verksamhet. Medverka till att biblioteket blir en träffpunkt och kulturellt centrum i vårt samhälle 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Befolkningen i Västerhaninge ochTungelsta 15. Kort beskrivning av verksamheten: Att arrangera minst två författarbesök och en kulturutflykt per år, beroende på ekonomi. Att vara medarrangörer till bibliotekets programverksamhet i lämpliga fall. 16. Övrigt Förutom våra egna program har vi varit medarrangörer i fyra andra program 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Årsmöte VBB -15.pdf, 368387 byte Extra årsmöte.pdf, 292092 byte Bokslut.pdf, 184087 byte Revision.pdf, 177751 byte verksamhetsberättelse 15.pdf, 35970 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 160 av 194 bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2400): Kulturföreningen Musikcentralen Från: Kulturföreningen Musikcentralen Skapad av: Victor Ekvall Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 60000 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Victor Ekvall 2. Funktion i föreningen Sekreterare 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 36 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 28 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 28 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 0 5e. Summa män (5a+5b) 28 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 0 5g. Summa totalt (5e+5f) 0 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Trädgårdsrocken Antal besökare, vuxna Antal besökare, barn Totalt antal besökare 2000 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Lokal, inv.. fastighet Förbrukningsinv, reparationer, frakter Marknadsföring Kontorskostnader och övriga externa kostnader 7b. Summa kostnader Kronor 50511 24744 6763 4473 Sidan 161 av 194 bilaga § 27 86491 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Rörelsteintäkter Bidrag Medlemsavgifter Övriga ersättningar Trädgårdsrocken Kronor 39036 22500 2200 17000 7163 8b. Summa intäkter 87899 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat -1985 Eget kapital 4995 Varav banktillgångar 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Tungelsta 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner The Tube/Vuxenskolan Folk och Trädgården Tungelsta Gym Core Tungelsta 12. Vad är verksamhetens inriktning? Mötas plats för unga och äldre musikintresserade. 13. Vad är verksamhetens syfte? 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla som gillar musik. 15. Kort beskrivning av verksamheten: 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Verksamhetsberättelse.jpg, 338377 byte Årsbokslut14 Balansräkning.jpg, 215303 byte Årsbokslut14 Lokalhyra.jpg, 291596 byte Årsbokslut14 Påskrifter.jpg, 158524 byte Årsbokslut14 Revisionsberättelse.jpg, 463647 byte Årsbokslut14 Resultaträkning.jpg, 207669 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 162 av 194 bilaga Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2582): Österhaninge Konstförening Från: Österhaninge Konstförening Skapad av: Margaretha Westman Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 74500 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Margaretha Westman 2. Funktion i föreningen Ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 145 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 118 5a. Ålder män under 20 0 5b. Ålder män över 20 28 5c. Ålder kvinnor under 20 0 5d. Ålder kvinnor över 20 117 5e. Summa män (5a+5b) 28 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 117 5g. Summa totalt (5e+5f) 145 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Betonggalleriet Konstutställning x 2 Föreläsning i samband med årsmöte Nedre Manilla Ateljebesök hos Anders Walin Ateljéerna Vinterviken Ateljebesök hos Gisela Beckius Nils Dardel på Mod.mus´ét Filmstaden Solna Ateljébesök Esmée Alexander Konstfilmer 6 st Antal besökare, vuxna 16 313 81 Antal besökare, barn Totalt antal besökare 16 313 81 21 28 21 28 19 17 19 17 19 18 24 19 18 24 130 130 Sidan 163 av 194 bilaga § 27 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Kostnad Inköp av konst Föreningsavgifter Porto Administration Mötesaktiviteter Kronor 30 000 5 000 2 000 10 000 30 000 7b. Summa kostnader 77000 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Medlemsavgifter Kommunbidrag Mötesaktiviteter Kronor 30 000 20 000 30 000 8b. Summa intäkter 80000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 4 142 Eget kapital 53 390 Varav banktillgångar 50 254 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Gudö/Vendelsö Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen Jordbro Tungelsta Västerhaninge/Östra Haninge/Muskö Dalarö/skärgården 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kommun Haninge föreningsråd Sveriges konstföreningar Andra lokala kf 12. Vad är verksamhetens inriktning? Ordna utställningar, fördrag, studieverksamhet o andra aktiviteter i ämnen rörande konst. Köpa in konst o konsthantverk för utlottning bland medlemmarna. Tillvarata vår bygds kulturella traditioner. 13. Vad är verksamhetens syfte? Att väcka, underhålla och vidga intresset för den bildande konsten. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Alla kommunens innevånare. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Föreningens verksamhet stämmer överens med verksamhetens inriktning enl ovanstående beskrivning. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Sidan 164 av 194 bilaga § 27 Filer Årsmöteshandlingar 2015.pdf, 3821489 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Ja Sidan(ID 165 av 194 Bidragsansökan, KoF - Stöd för kulturverksamhet 2673): Kulturföreningen Ormenbilaga Från: Kulturföreningen Ormen Skapad av: Adam Blomberg Godkänd av: Datum för godkännande: Ansökt belopp: 760000 Beviljat belopp: 0 Motivering: § 27 1. Sökandes namn För- och efternamn på den person som skickar in ansökan. Adam Blomberg 2. Funktion i föreningen ordförande 3. Medlemsantal vid senaste årsskiftet 251 4. Varav medlemmar bosatta/mantalskrivna i Haninge kommun 220 5a. Ålder män under 20 50 5b. Ålder män över 20 27 5c. Ålder kvinnor under 20 140 5d. Ålder kvinnor över 20 34 5e. Summa män (5a+5b) 77 5f. Summa kvinnor (5c+5d) 174 5g. Summa totalt (5e+5f) 251 6. Antal kulturaktiviteter Ange samtliga öppna arrangemang Arrangemang Barngruppsfestival vår, 4 dagar Barngruppsfestival höst, 4 dagar Loranga, Masarin och Dartanjang, sommarteater Kurt och Kio, barnteater Jävla farfar, teaterföreställning Antal besökare, vuxna 7. Budget för nästa verksamhetsår Kostnader Antal besökare, barn Totalt antal besökare 700 700 930 750 200 Sidan 166 av 194 bilaga § 27 Kostnad Se bifogad budget. Kronor 7b. Summa kostnader 1946777 8. Budget för nästa verksamhetsår Intäkter Intäkt Se bifogad budget. Kronor 8b. Summa intäkter 1948000 9. Bokslut föregående år Ange i kronor Föregående års resultat 279724 Eget kapital -541526 Varav banktillgångar 636772 10. Inom vilka stadsdelar verkar ni? Vega/Handen Jordbro 11. Vilka samarbetspartners har ni? Samarbetsparner Haninge kommun, Samordningsförbundet Södertörn Allmänna Arvsfonden ABF 12. Vad är verksamhetens inriktning? Ormteatern är en lokal teater och kulturförening i Handen söder om Stockholm. Vi erbjuder amatörteater, barnteater samt teater- och dramagrupper för barn och ungdomar. 13. Vad är verksamhetens syfte? Föreningen skall vara en mötesplats för kulturens olika uttrycksmedel, med teatern som ett nav för verksamheten. Föreningen vill medverka till att sprida en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. 14. Vad är verksamhetens målgrupp? Barn, ungdomar och vuxna, primärt i Haninge och på Södertörn. 15. Kort beskrivning av verksamheten: Ormteatern är en ideell förening som med teater och drama som bas vill utveckla och inspirera individer såväl som närsamhället. Vi har fyra huvudsakliga verksamhetsområden: drama- och teatergrupper för barn och ungdomar – de flesta som en del av Kulturskolan, amatörteater för ungdomar och vuxna, barnteater för förskole- och skolbarn, liksom skälvstärkande utbildning för unga vuxna (i samarbete med Arvsfonden). Utöver detta förvaltar vi Teaterladan vid Rudan, och arrangerar en mängd kulturaktiviteter, från Kulturfik till värdskap för gästspel. 16. Övrigt 17. Bifogade filer För att vara bidragsberättigad behöver följande handlingar bifogas med ansökan; Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Filer Protokoll för årsmöte i Kulturföreningen Ormen, 2015-04-12.pdf, 1329730 byte Revisionsberättelse 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 444053 byte Resultat- och balansrapport 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 3266495 byte Verksamhetsberättelse 2014 – Kulturföreningen Ormen.pdf, 157379 byte Verksamhetsplan Kulturföreningen Ormen 2016.pdf, 186746 byte Budget Ormen 2016.xlsx, 506483 byte Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse Sidan 167 av 194 Ja bilaga § 28 27 Sidan 168 av 194 bilaga § 28 Sidan 169 av 194 bilaga § 28 Sidan 170 av 194 bilaga § 28 Sidan 171 av 194 bilaga § 28 Sidan 172 av 194 bilaga § 28 Sidan 173 av 194 bilaga § 28 Sidan 174 av 194 bilaga § 28 Sidan 175 av 194 bilaga § 28 Sidan 176 av 194 bilaga § 28 Sidan 177 av 194 bilaga § 29 Sidan 178 av 194 bilaga § 29 Sidan 179 av 194 bilaga § 29 Sidan 180 av 194 bilaga § 29 Sidan 181 av 194 bilaga § 29 Sidan 182 av 194 bilaga § 29 Sidan 183 av 194 bilaga § 29 Sidan 185 av 194 bilaga § 29 Sidan 186 av 194 bilaga § 29 Sidan 187 av 194 bilaga § 29 Sidan 188 av 194 bilaga § 29 Sidan 189 av 194 bilaga § 29 Sidan 190 av 194 bilaga § 29 Sidan 191 av 194 bilaga § 29 Sidan 192 av 194 bilaga § 29 Sidan 193 av 194 bilaga § 29 Sidan 194 av 194 bilaga § 29
© Copyright 2026