Dnevni red skupščine
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v povezavi s 33. členom statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 30. redno skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo v Kranju, dne 08.06.2016 ob 18:00 uri, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15 (1. nadstropje – avla), z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine. Predsednik uprave Hranilnice LON d.d., Kranj bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o sklepčnosti skupščine ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli g. Staneta Stariča. Skupščino se seznani, da je na skupščini navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik o poteku skupščine. Skupščino se seznani, da je za elektronsko preštevanje glasov izbrano podjetje IXTLAN FORUM d.o.o.. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli g. Staneta Stariča. Predlagatelj sklepa je uprava. 2. Seznanitev skupščine: (1) z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2015 z vsebovanim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi in sprejemu letnega poročila skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2015, (2) s poročilom uprave o stanju lastnih delnic, (3) z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora hranilnice v letu 2015. 3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k poročilu. 4. Odločanje skupščine: (1) o pokrivanju bilančne izgube za poslovno leto 2015, (2) o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2015, (3) o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015. Predlog sklepa: 1. Bilančna izguba po revidiranih računovodskih izkazih družbe na dan 31.12.2015 znaša 13.830,94 EUR, in se pokriva v breme drugih rezerv iz dobička v višini 13.830,94 EUR. Stran 1 od 5 Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, [email protected] www.lon.si 2. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2015. 3. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2015. Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. 5. Predlog sprememb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj. Predlog sklepa: Sprejme se nov Statut Hranilnice LON d.d., Kranj, s katerim se v celoti spremeni in nadomesti dosedanji Statut Hranilnice LON d.d., Kranj (prečiščeno besedilo Statuta opr. št. SV 521/15 z dne 11.06.2015). Predlagatelj sklepa je uprava. 6. Načrt poslovanja hranilnice za leto 2016 in Strategija Hranilnice LON d.d., Kranj za obdobje od 2016 do 2020. Predlog sklepa: Skupščina na podlagi 5. odstavka 281. člena ZGD-1 daje soglasje upravi k Načrtu poslovanja hranilnice za leto 2016 in Strategiji Hranilnice LON d.d., Kranj za obdobje od 2016 do 2020. Predlagatelj sklepa je uprava. 7. Predlog pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj pooblašča upravo hranilnice, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta hranilnice v roku 36 mesecev od dneva tega pooblastila pridobiva lastne delnice družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 75,00 EUR in ne bo višja od 4 kratnika nominalne vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz 1. odst. 247. člena ZGD-1. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe oziroma 5.049 delnic. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena. Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. Stran 2 od 5 Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, [email protected] www.lon.si 8. Predlog izvolitve članov nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj. Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj se za dobo 5 let izvolijo: Slavko Erzar, Oprešnikova ulica 11, 4000 Kranj, kateremu prične mandat s potekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta hranilnice, dne 12.09.2016, mag. Darko Prezelj, Trnovlje 12, Cerklje na Gorenjskem, kateremu prične mandat s potekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta hranilnice, dne 12.09.2016, Igor Mihelj, Tomačevica 41, 6223 Komen, kateremu prične mandat s potekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta hranilnice, dne 12.09.2016, mag. Srečko Kenda, Plešivica 1H, 6210 Sežana, kateremu prične mandat z dnem začetka veljavnosti Statuta Hranilnice LON d.d. Kranj (tč. 5 dnevnega reda skupščine). mag. Pero Milutinović, V zatišju 1, 2354 Bresternica, kateremu prične mandat z dnem začetka veljavnosti Statuta Hranilnice LON d.d. Kranj (tč. 5 dnevnega reda skupščine). Sklep o izvolitvi mag. Srečka Kende in mag. Perota Milutinovića za člana nadzornega sveta začne veljati z dnem začetka veljavnosti Statuta Hranilnice LON d.d. Kranj (tč. 5 dnevnega reda skupščine). Predlagatelja sklepa sta nadzorni svet in uprava hranilnice na podlagi predlogov delničarjev. Obvestila delničarjem: 1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino: - Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo in drugimi gradivi iz 2. odst. 297.a člena ZGD – 1, je po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu na sedežu hranilnice Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, in sicer vsak delovni dan od 14:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. - V okviru odločanja skupščine o 5. točki dnevnega reda (Predlog sprememb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj) bo v skladu z določili 3. odstavka 316. člena ZGD - 1 opravljeno tudi ločeno zasedanje prednostnih delničarjev, o čemer je bil istočasno s tem sklicem objavljen tudi sklic ločenega zasedanja prednostnih delničarjev. - Sklic skupščine in sklic ločenega zasedanja prednostnih delničarjev ter Letno poročilo sta objavljena tudi na spletni strani hranilnice www.lon.si. - Delničarji hranilnice bodo vabilo na skupščino prejeli po pošti. 2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila: - Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala hranilnice, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega Stran 3 od 5 Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, [email protected] www.lon.si reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava hranilnice bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj. - Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo hranilnici poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. - Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD - 1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj. - Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se hranilnici posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja kot fizične osebe oz. lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig pravne osebe (če le tega ta uporablja), pri čemer ima hranilnica pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo hranilnici zahtevo ali predlog po pošti. - Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD – 1 in zahtevajo podatke o zadevah hranilnice, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. 3. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice - Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji hranilnice, imetniki katerihkoli delnic hranilnice z glasovalno pravico, ki upravi družbe svojo udeležbo najavijo tako, da veljavno prijavnico pisno ali osebno posredujejo v tajništvo hranilnice najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino hranilnice, tj. do vključno dne 03.06.2016 in so kot imetniki delnic konec dneva 03.06.2016 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila poslana s priporočeno pošto najkasneje dne 03.06.2016. - Pooblaščenec oz. zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo hranilnice izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oz. drugega ustreznega javnega registra. - Skupščina veljavno odloča ne glede na število v osnovnemu kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah. - Za sprejem sklepov pri tč. 5 in tč. 7 dnevnega reda je potrebna ¾ večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pri tč. 5 dnevnega reda pa tudi posamično soglasje Stran 4 od 5 Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, [email protected] www.lon.si obeh razredov delnic hranilnice, sprejeto s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala vsakega od razredov delnic. Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj Bojan Mandič član uprave dr. Jaka Vadnjal predsednik uprave Stran 5 od 5 Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel: 04 28 00 777, osnovni kapital družbe: 3.786.825 EUR, številka registrskega vložka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, SWIFT BIC: HLONSI22, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, [email protected] www.lon.si
© Copyright 2024