OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: Møtestad: Møtetid: 07.09.2016 Osterøy rådhus - heradsstyresalen 10:00 - 17:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til eller per epost til [email protected] Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr 14 086/16 097/16 098/16 Tittel VS: Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2016 Revidert budsjett 2016 - drift og investering Rekruttering av rådmann - prosess Arbeidsgruppe for transport- og kommunikasjon for Osterøy kommune 2. september 2016 Jarle Skeidsvoll ordførar Bente Skjerping sekretær Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Marthe Jansen <[email protected]> 22. juni 2016 11:29 Bente Ingunn Skjerping VS: Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2016 REGISTRERINGSSKJEMA FOR BK_KK_2016.docx; Registreringsskjema bøssemateriell 2016.docx Hei Bente, takk for prat på telefon. Jeg sender som avtalt epost med registreringsskjema for komite og bøssemateriell. Se ellers epost under for mer informasjon. Med ønske om en fin dag videre :) Hilsen Marthe Jansen Fylkesaksjonsleder Hordaland NRK TV-aksjonen 2016 Røde Kors Telefon: 94 11 11 01 / 55 56 92 04 Besøksadresse: Neumannsgate 1, Bergen http://blimed.no Fra: Marthe Jansen Sendt: 27. april 2016 15:45 Til: [email protected] Emne: Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2016 Kjære Ordfører, Mitt navn er Marthe Jansen, jeg er ny Fylkesaksjonsleder for årets TV-aksjon her i Hordaland, og gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Tidligere har jeg vært Byaksjonsleder for Bergen, så for meg blir det ekstra spennende å skulle jobbe med resten av Hordaland denne TVaksjonen. Først, tusen takk for innsatsen dere gjorde for TV-aksjonen i fjor! TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors og sammen skal vi gi livsviktig hjelp til sivile ofre for krig og konflikt. Aksjonen arrangeres søndag 23. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TVaksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i deres kommune. Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem. Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder innen 2. juni. Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Hordaland, i år er vi så heldige at denne ledes av Fylkesordfører, Anne Gine Hestetun. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med dere. Hilsen Marthe Jansen Fylkesaksjonsleder Hordaland NRK TV-aksjonen 2016 Røde Kors Telefon: 94 11 11 01 / 55 56 92 04 Besøksadresse: Neumannsgate 1, Bergen http://blimed.no SAKSPAPIR Saksnr 086/16 Utval Type Dato Formannskapet PS 07.09.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Magne Verpelstad 15/2282 Revidert budsjett 2016 - drift og investering Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Endringar i Drifts- og investeringsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av saksframlegget. Saksopplysningar: Saksopplysningar: Bakgrunn Det vert vist til budsjettvedtaket for 2016. I denne saka er det lagt fram einskilde behov for justeringar som vert tilrådd vedteke. Driftsbudsjettet: Det er behov for einskilde justeringar i samband med endring av oppgåver og plassering av ansvar for utgifter i høve til vedteke budsjett. I tillegg er lønsoppgjeret for dei kommunalt tilsette som er omfatta av kap 4 i Hovudtariffavtalen gjennomført, og sektorane må tilførast midlar frå avsett lønsreserve til å finansiere kostnadene som oppgjeret har medført for dei einskilde sektorane. «Rammeløyving» til IKTNH er kun ein teknisk måte å synleggjere den delen av utgifta som deltakarkommunane ikkje betalar direkte, men vert dekka av mva-kompensasjon. Den treng òg ein justering. Lønsreserve Dei tilsette som er omfatta av Hovudtariffavtalen kap 4 har no hatt lønsoppgjer, slik at ein kan gjere ei førebels fordeling til dei einskilde sektorane. Resultatet av oppgjeret for 2016 gjev ei berekna årslønnsvekst frå 2015 til 2016 på 2,4 %. Justering: Helse, omsorg og sosial + 2 086 000 Oppvekst, undervisning og kultur Miljø og teknikk + 2 159 000 + 163 000 Rådmannen og stabsseksjonar Lønsreserven + 405 000 - kr 4 813 000 Tilsette som er omfatta av Hovudtariffavtalen, kap 5, samt leiarar har enno ikkje hatt lønsoppgjer. Folkehelsekoordinator 20 % stilling overførast frå Rådmannen/stabsseksjonar (Samfunnsmedisinsk eining) til Helse, omsorg og sosial (Koordinerande eining). Justering: Helse, omsorg og sosial Rådmannen/stabsseksjonar + 125 000 - 125 000 Krisesenter Utgifter til Krisesenteret i Bergen vert i dag fordelt og budsjettert på 3 ulike einingar. For å forenkle og sikre rett føring av utgiftene, jfr Kostra, vert det tilrådd å justere budsjettet slik at heile utgifta til Krisesenteret vert utgiftsført og budsjettert på Ansvar 43000 Sosialtenesta. Dette medfører flytting av midlar frå A 50300 Psykiatritenesta og A 36030 Familiens hus , barnevern til A 43000 Sosialtenesta. Ansvar 50300 og Ansvar 43000 inngår i sektor Helse, omsorg og sosial. A 36030 inngår i sektor Oppvekst, undervisning og kultur. Det må såleis overførast kr 110 000 frå Oppvekst, undervisning og kultur si rammeløyving til Helse, omsorg og sosial si rammeløyving. Justering: Sektor Helse, omsorg og sosial Sektor Oppvekst, undervisning og kultur + 110 000 - 110 000 IKTNH Budsjettlinja/løyvinga til IKTNH (Felles IKT i Nordhordland) er budsjettert med kr 3 468 000. Dette er mva-utgiftene til IKTNH, altså den delen av utgifta som finansierast av mva-kompensasjon. Beløpet bør justerast til kr 4 millionar for å vere mest mogleg realistisk, dvs ein auke med kr 532 000. Finansiering med tilsvarande auke i budsjettert inntekt frå mva-kompensasjon som aukast frå kr 12 300 000 til kr 12 832 000. Justering: IKTNH + 532 000 Mva-komp - 532 000 Investeringsbudsjettet: I denne saka er det synt investeringsrekneskap/-budsjett der det er behov for justeringar. Dei ymse prosjekta er kort kommentert under tabellen. Det er framleis andre prosjekt der det kan verte behov for justeringar seinere i haust. Nemner særskilt investeringsprosjekt knytt til vatn og avlaup der det pågår avklaringar og drøftingar knytt til fakturerte krav som Osterøy kommune i stor grad vurderer som urettmessige. Det er gjort ein gjennomgang av dei ulike investeringsprosjekta i rekneskapen/budsjettet, og laga oversyn med framlegg til endringar med tilføring av midlar til prosjekt med nytt eller auka behov, finansiert med reduksjon av midlar til prosjekt med redusert behov inneverande år. Investeringsoversyn Oppdatert Budsjett behov Endring Pr.nr Investeringar - sjølvkostområdet 2016 2016 2016 1068 1221 Lastebil uteseksjonen teknisk - sjølvkost Stuttåsen - Vevleheia Sum sjølvkost 1 040 3 000 4 040 1 170 500 1 670 130 -2 500 -2 370 10 000 0 2 000 12 000 500 650 6 500 7 650 -9 500 650 4 500 -4 350 Investeringar - innsparing i drift 1191 1192 1188 Bustadar for personar med utviklingshemming Opprustning Osterøytunet Lonevåg skule, utbygging - tilbygg Sum innsparing i drift Investeringar - miljøretta helsevern 1177 1195 Mjøsdalen barnehage, ventilasjon Haus barnehage, oppgradering Sum milljøretta helsevern 200 650 850 300 1000 1 300 100 350 450 Investeringar - oppretthalde drift 1197 Kyrkjegard på Hamre og Gjerstad 55 55 1232 1260 Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar Valestrand skule, parkeringsplass/trafikk 800 1400 3 000 600 3 000 1259 1256 1261 Valestrand skule, SFO m.m. Valestrand skule, mellombels utbygging Vaksenopplæring, ombygging Hauge skule 500 2 000 2 750 16 750 300 2 250 14 750 300 Sum oppretthalde drift 3 300 24 255 20 955 Investeringar - bilar/køyretøy Bil til integrering/busetjingseininga (inngår i Bilpool rådhuset) 1068 Lastebil uteseksjonen teknisk - veg Sum bilar/køyretøy 0 300 300 1 300 1 300 1 470 1 470 170 170 6 000 6 000 9 000 9 000 3 000 3 000 15 000 800 700 250 6 000 1 000 23 750 1 000 0 100 900 1 000 225 3 225 -14 000 -800 -600 650 -5 000 -775 -20 525 Budsj Behov Endring 47 200 47 200 0 4 040 1 670 -2 370 54 040 40 520 -2 370 Investeringar - samfunnsutvikling 1035 Lonevåg barnehage, utvida kapasitet Sum samfunnsutvikling Investeringar - diverse 1114 1150 1092 1222 1242 1253 Coop-bygget Kringastemma Flaumsikring Oppgradering rådhuset, kantine, inngangsparti m.m. Bustader Fossen Bustader Reigstad Sum diverse Sum utanom sjølvkost Sum sjølvkost Totalt Sum endringar for sjølvkostgruppa utgjer ein reduksjon på kr 2,37 millionar og reduserer såleis bruk av lånemidlar tilsvarande. Korte kommentarar til justeringane: Pr 1068 Lastebil uteseksjonen Bilen brukast både på sjølvkostområda vatn og avlaup, og på vegtenesta. Delar av utgifta førast difor på sjølvkostgruppa i oversynet og delar av utgifta førast på gruppa for bilar/køyretøy. Samla justering er ein mindre meirkostnad på kr 40 000, resten av justeringa er flytting/korrigering mellom sjølvkostutgift og det som ikkje reknast å vere sjølvkost (veg m.m.). Pr 1221 Stuttåsen – Vevleheia Her skal det lagast ein utbyggingsavtale. Prosjektet er forskyvd utover i tid. Viser til Økonomiplan 2017-2020 og komande budsjetthandsaming for 2017. Pr 1191 Bustader for personar med utviklingshemming Dette er eit planlagt bufellesskap i Lonevågsområdet. Planlegging pågår, men gjennomføring vert forskyvd til 2017-2018. Viser til Økonomiplan for 2017-2020. Pr 1192 Opprusting av Osterøytunet Dette var ei investeringsløyving som vart utegløymt i budsjettprosessen i fjor haust. Det er behov for oppgradering av utstyr og inventar, med m.a. utskifting av senger, noko ombygging/tilrettelegging og utbetringar/nyinnkjøp etter skadesak på elektronisk utstyr i august. Pr 1188 Lonevåg skule Dette er sluttarbeid på utbygginga av Lonevåg skule. I hovudsak forskyvning av budsjetterte utgifter frå 2015 til 2016. Det er behov for justering på samla kr 4,5 millionar totalt, inkl inventar og uteområde. Pr 1177 Mjøsdalen barnehage, ventilasjon Stipulert kostnad til tiltaket var kr 200 000. Etter å ha henta inn pristilbod, må ein auke løyvinga til kr 300 000 for å kunne gjennomføre. Pr 1195 Haus barnehage, oppgradering Prosjekt pågår. Auka behov- Treng større løyving for gjennomføring av tiltak. Pr 1197 Kyrkjegard på Hamre og Gjerstad Treng løyving 2016 til liten rest frå 2015-prosjektet. Pr 1232 Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar Løyving 2016 er lagt inn med kr 800 000. I 2015 var det lagt inn løyving på kr 600 000 som ikkje vart nytta. Behovet er stort, og ein tilrår at den unytta løyvinga kan leggast til i 2016. Pr 1260 Valestrand skule, parkeringsplass/trafikk Det vert vist til FS-sak 054/16 knytt til mellombels utbygging av Valestrand skule der det vart lagt til grunn utbetring av trafikktilhøve for av- og påstigning av buss, samt parkeringsplassar for tilsette og besøkande til idrettsanlegget med førebels kostnadsramme på kr 9,7 millionar + mva. Kr 3 millionar vert lagt til grunn i behov for 2016-budsjettet. Det vert òg vist til Økonomiplanen for 2017 – 2020 og komande budsjetthandsaming for 2017. Pr 1259 Valestrand skule, SFO m.m. Dette er eit tiltak som har fått stor kostnadsauke grunna store behov og gjennomføring av asbestsanering etter at det vart funnet asbest i bygget i samband med gjennomføringa av tiltaket. Pr 1256 Valestrand skule, mellombels utbygging Det vert vist til FS-sak 054/16 knytt til mellombels utbygging av Valestrand skule der det vart lagt til grunn ei samla kostnadsramme på kr 16,25 millionar (kr 13 mill + mva). I tillegg til dette kjem inntil kr 1 million i samband med utomhusarbeid, jfr planlegging og vurdering av landskapsarkitekt for tilpasning/tilrettelegging utomhus. 1261 Vaksenopplæring, ombygging Hauge skule Etter avviklinga av skulen, flyttar Vaksenopplæringa inn. Det medfører behov for noko ombygging og tilrettelegging, og noko oppgradering av bygning. Bil til ingegrerings-/busetjingseininga Det vert tilrådd å kjøpe bil til integrerings-/busetjingseininga som har stort behov for å ha tilgang til bil. Bilen vil inngå i samla bilpool ved rådhuset når den ikkje er i bruk av den aktuelle eininga. Pr 1068 Lastebil, uteseksjonen Sjå kommentar øvst i lista. Pr 1035 Lonevåg barnehaga, utvida kapasitet Ein rakk ikkje å få med justering av denne løyvinga til budsjetthandsaminga i haust. Etter anbod og forhandlingar havna ein på samla kostnad kr 7,2 millionar + mva = kr 9 millionar, inkl uteområde. Pr 1114 Coop-bygget Sjå HS-sak 015/15. Gjennomføringa av tiltaket forskyvast i stor grad til 2017. Viser til Økonomiplan 2017-2020, samt kommande budsjetthandsaming. Pr 1150/1092 Kringastemma/Flaumsikring Sikring av demning og flaumsikring. Planlegging pågår. Samarbeid med NVE. Utsetjast til 2017. Pr 1222 Oppgradering rådhuset, kantine og inngangsparti m.m. Det er behov for auka løyving knytt til prosjektet. Gjeld både auka behov knytt til oppgraderinga av kantina (sterkt påkrevd) og behov for ytterdører med nytt låsesystem for å betre tryggleiken rundt låsing av ytterdører på rådhuset. Pr 1242 Bustader Fossen/Myrane Viser til Økonomiplan 2017-2020. Planlegging pågår. Gjennomføring utsetjast. Pr 1253 Bustader Reigstad Planarbeid pågår. Kapasitet og prioritering medfører utsetjing. Viser til Økonomiplan 2017-2020. Vurdering Sjå over. Konklusjon Sjå over. SAKSPAPIR Saksnr 097/16 Utval Type Dato Formannskapet PS 07.09.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Øystein Aadland 16/1526 Rekruttering av rådmann - prosess Ordføraren sitt framlegg til vedtak: 1. Osterøy kommune nyttar rekrutteringsfirmaet Utviklingspartner AS i samband med tilsetjing av ny rådmann. 2. Arbeidsutvalet skal innstille på kandidat til heradsstyret. 3. Det vert sett ned slikt arbeidsutval: · Ordførar · Varaordførar · Representant frå største parti i heradsstyret · Tilsettrepresentant utan stemmerett 4. Sekretær for utvalet: HR-leiar.» Saksopplysningar: Saksopplysningar: Bakgrunn Odd Ivar Øvregård har sagt opp stillinga si som rådmann i Osterøy kommune, og hadde siste arbeidsdag 31.01.2016. Assisterande rådmann Jostein Førre er konstituert som rådmann i perioden 01.01.2016 t.o.m. 31.12.2016 Vurdering Arbeidet med å rekruttere ny rådmann er i gang. Det er gjennomført anbodskonkurranse med fire rekrutteringsfirma og tilbodet er tildelt Utviklingspartner AS. Det er i konkurransen bedt om tilbod på følgjande: · · Utforming av jobbanalyse Utforming av utlysingstekst · · · · · · · · Tidsplan for prosessen Utlysing av stilling Aktivt søk etter aktuelle kandidatar Handsaming av søknader Val av søkjarar til intervju Gjennomføring av intervju Hente inn referansar Sluttvurdering med profilanalyse Ved val av rekrutteringsfirma er det lagt vekt på pris, korleis firmaet vil løyse oppdraget og relevant erfaring med referanser frå tilsvarande oppdrag. Utviklingspartner AS har gode referansar på/erfaring frå tilsetjingar i rådmanns- og leiarstillingar i kommunal sektor. Det blei utarbeidd eit konkurransegrunnlag for oppdraget som vart handsama i tråd med reglane i lov og føresegner om offentlege kjøp. Utarbeiding og utsending av enkelt konkurransegrunnlag blei handtert av løn/ personal i samarbeid med ordførar. Det vil vera trong for eit arbeidsutval i saka. Utvalet bør vera samansett av representantar frå formannskapet og tilsetterepresentant. HR-leiar blir sekretær for arbeidsutvalet. Erfaringar frå andre kommunar som har gjennomført slike prosessar, er at utvalet ikkje bør ha meir enn 5 medlemmer. Utvalet får fullmakt til å delta i og gjennomføre rekrutteringsprosessen som slik det går fram ovanfor. Arbeidsutvalet skal gi innstilling til vedtak i heradsstyret. SAKSPAPIR Saksnr 098/16 Utval Type Dato Formannskapet PS 07.09.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Bente Skjerping 16/2018 Arbeidsgruppe for transport- og kommunikasjon for Osterøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen gjer ikkje framlegg. Saksopplysningar: Saksopplysningar: Bakgrunn Det er mange samferdselsprosjekt som er viktige for Osterøy, men som i stor grad vert planlagt, vedteke, finansiert og sett i verk av andre offentlige organ enn Osterøy kommune. Eksempel på slike prosjekt er: · · Nasjonal transportplan (NTP) Regional Transportplan (RTP) Andre nasjonale og regionale planar som har innverknad på samferdsle (t.d. godsterminal) og kommunikasjon. Ferjesamband (offentleg finansierte), – påverkningsarbeid hastar. Årlege løyvingar i fylkeskommunen til investering og drift innan ulike programområde. · · · · · Mindre utbetringar Trafikksikring inkl. skredsikring Gang- og sykkelvegar Kollektivtilbod Miljøtiltak · · · Gjennom dialog med og mellom politikarane i Osterøy vurderer ordføraren det slik at det er både ønskeleg og føremålstenleg å oppretta ein kommunal «Transport- og kommunikasjonskomité» som målretta og koordinert kan fremja Osterøysamfunnet sine interesser innan dette vide og viktige feltet til politisk nivå. Døme på arbeidsoppgåver kan vere: · Koordinere politisk påverknad gjennom partiorganisasjonar, etc. · Overvake sakslister og saksdokument i/til relevante politiske møte (t.d. i utval for miljø og samferdsel i Hordland fylkeskommune). Ordføraren føreslår ei gruppe samansett av fem politikarar frå formannskapet: Ordførar, varaordførar, ein representant frå dei to andre store partigruppene og ein felles frå dei små. Vurdering Ordføraren har teke opp denne saka for å få meir fokus på samferdselsspørsmål, med mål om betre å fremja Osterøy sine interesser overfor regionale og sentrale mynde. Folkehelse – ikkje vurdert i saka Miljø – ikkje vurdert i saka Økonomi – ikkje vurdert i saka Konklusjon Saka vert lagt fram for formannskapet til vurdering og avgjerd.
© Copyright 2024