INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 08.09.2016 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 09.00-17.00. Omvisning i Urbygningen kl. 12 med påfølgende lunsj. INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel 73/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste 74/2016 75/2016 Godkjenning av protokoll fra 16.06.2016 (vedlegg legges kun på internett) Referat fra IDF-møtet 05.09.2016 (deles ut i møtet) 76/2016 Orienteringssaker fra Tid Side 0900 1 4 Styreleder Rektor 12 77/2016 Orientering fra Statsbygg ved prosjektdirektør Erik Antonsen 0930 78/2016 Status fra Prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø 1000 79/2016 Status Campusplan (saken ettersendes) 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 (saken ettersendes) 81/2016 Campusutvikling og langsiktig finansiering ved NTNU v/Økonomiog eiendomsdirektør Frank Arntsen 1300 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer 1345 83/2016 Rapport om aksjeselskapene (unntatt off. Offl. §13 jfr fvl. §13 (2)) 84/2016 Styring og leiing – nytt valreglement for NMBU 30 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger 42 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US 87/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør 61 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene 71 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger 80 90/2016 Klagesak. Vedtak om oppsigelse (unntatt offentlighet offl. § 13 jf fvl § 13.1) 91/2016 Referatsaker på papir: NMBU Universitetsstyret 1515 1445 Møtedato 08.09.2016 15 20 54 2 Saksnr. Sakstittel Tid a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 09.06.2016: Innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til NMBU 2016 b) Årsplan for styresaker 2016 c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 08.06.2016: Møte om styrket dialog i samlokaliseringsprosjektet (Unntatt offentlighet jfr. Offl. § 15 (1)) Styresaker kun på internett: d) Brev fra Norske Landskapsarkitekters Forening datert 24.08.2016: Vedr. lokaler for institutt for landskapsplanlegging (ILP), NMBU e) Brev fra KD datert 15.06.2016: Anmodning fra Stortinget – Bedre kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne og inkluderende prosesser f) Brev fra KD datert 16.06.2016: Klage vedrørende fraværende journal ved NMBU g) Brev til KD datert 26.06.2016: Høringsuttalelse fra NMBU – Lov om statens ansatte h) Brev fra KD datert 24.06.2016: Bruk av tittel professor i) Brev fra KD datert 27.06.2016: Høring – endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning j) Brev fra KD datert 28.06.2016: Endringer i skikkethetsforskriften k) Brev fra KD datert 28.06.2016: Endring i forskrift om egenbetaling – innføring av en plikt for studenter til å ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier l) Brev fra KD datert 28.06.2016: Adgang til å trekke klage over eksamenskarakter m) Bred til KD datert 30.06.2016: Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning – fra NMBU n) Brev fra KD datert 04.07.2016: Høyring – Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning o) Brev fra KD datert 05.07.2016: Høring: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater p) Brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) datert 15.07.2016: Tilbakemelding på søknad om status som Senter for fremragende utdanning – SITRAP q) Brev fra KD datert 22.07.2016: Høringsbrev NOU 2016:7 – Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport r) Brev fra KD datert 16.08.2016: Høring – Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser s) Brev fra KD datert 18.08.2016: Oversendelse av høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling 92/2016 NMBU Evt. Universitetsstyret Møtedato 08.09.2016 Side 87 91 3 Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost [email protected] eller tlf. 950 59 007 Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato 08.09.2016
© Copyright 2024