INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE
Dato:
08.09.2016
Sted:
Styrerommet, Campus Ås
Tid:
09.00-17.00.
Omvisning i Urbygningen kl. 12 med påfølgende lunsj.
INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET
Saksnr.
Sakstittel
73/2016
Godkjenning av innkalling og sakliste
74/2016
75/2016
Godkjenning av protokoll fra 16.06.2016
(vedlegg legges kun på internett)
Referat fra IDF-møtet 05.09.2016 (deles ut i møtet)
76/2016
Orienteringssaker fra
Tid
Side
0900
1
4
 Styreleder
 Rektor
12
77/2016
Orientering fra Statsbygg ved prosjektdirektør Erik Antonsen
0930
78/2016
Status fra Prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø
1000
79/2016
Status Campusplan (saken ettersendes)
80/2016
Langtidsprognose NMBU 2017-2021 (saken ettersendes)
81/2016
Campusutvikling og langsiktig finansiering ved NTNU v/Økonomiog eiendomsdirektør Frank Arntsen
1300
82/2016
Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske
investeringer
1345
83/2016
Rapport om aksjeselskapene (unntatt off. Offl. §13 jfr fvl. §13 (2))
84/2016
Styring og leiing – nytt valreglement for NMBU
30
85/2016
Omorganiseringen. Overgangsordninger
42
86/2016
Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US
87/2016
Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør
61
88/2016
Stillingsbeskrivelse prorektorene
71
89/2016
Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger
80
90/2016
Klagesak. Vedtak om oppsigelse
(unntatt offentlighet offl. § 13 jf fvl § 13.1)
91/2016
Referatsaker på papir:
NMBU
Universitetsstyret
1515
1445
Møtedato 08.09.2016
15
20
54
2
Saksnr.
Sakstittel
Tid
a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 09.06.2016: Innledende
revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til NMBU 2016
b) Årsplan for styresaker 2016
c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 08.06.2016:
Møte om styrket dialog i samlokaliseringsprosjektet
(Unntatt offentlighet jfr. Offl. § 15 (1))
Styresaker kun på internett:
d) Brev fra Norske Landskapsarkitekters Forening datert
24.08.2016: Vedr. lokaler for institutt for
landskapsplanlegging (ILP), NMBU
e) Brev fra KD datert 15.06.2016: Anmodning fra Stortinget –
Bedre kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne og
inkluderende prosesser
f) Brev fra KD datert 16.06.2016: Klage vedrørende fraværende
journal ved NMBU
g) Brev til KD datert 26.06.2016: Høringsuttalelse fra NMBU –
Lov om statens ansatte
h) Brev fra KD datert 24.06.2016: Bruk av tittel professor
i) Brev fra KD datert 27.06.2016: Høring – endring i forskrift
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning
j) Brev fra KD datert 28.06.2016: Endringer i
skikkethetsforskriften
k) Brev fra KD datert 28.06.2016: Endring i forskrift om
egenbetaling – innføring av en plikt for studenter til å ha
egen bærbar datamaskin for bruk i studier
l) Brev fra KD datert 28.06.2016: Adgang til å trekke klage over
eksamenskarakter
m) Bred til KD datert 30.06.2016: Innspill til stortingsmelding
om kvalitet i høyere utdanning – fra NMBU
n) Brev fra KD datert 04.07.2016: Høyring – Forslag om
endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning
o) Brev fra KD datert 05.07.2016: Høring: Nasjonale
retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater
p) Brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)
datert 15.07.2016: Tilbakemelding på søknad om status som
Senter for fremragende utdanning – SITRAP
q) Brev fra KD datert 22.07.2016: Høringsbrev NOU 2016:7 –
Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport
r) Brev fra KD datert 16.08.2016: Høring – Forskrift om plikt til
å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
s) Brev fra KD datert 18.08.2016: Oversendelse av høring om
endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling
92/2016
NMBU
Evt.
Universitetsstyret
Møtedato 08.09.2016
Side
87
91
3
Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost [email protected] eller
tlf. 950 59 007
Siri B. Hatlen
styreleder
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 08.09.2016