Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse
Sikkerhedsunionen: Kommissionen vedtager skærpede regler til bekæmpelse
af terrorfinansiering
Bruxelles, den 21. december 2016
.
Kommissionen vedtager i dag en pakke med foranstaltninger til at styrke EU's evne til at bekæmpe
finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet og indfrir således de tilsagn, den gav i
handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering i februar 2016. Kommissionens forslag vil
fuldende og styrke EU's retlige ramme inden for hvidvask af penge, ulovlige pengestrømme og
indefrysning og konfiskation af aktiver. Foranstaltningerne præsenteres sammen med den tredje
statusrapport om sikkerhedsunionen og udgør en stærk og koordineret europæisk tilgang til
bekæmpelse af terrorfinansiering og er med til at bringe EU et skridt nærmere en effektiv og ægte
sikkerhedsunion.
Forslagene er udarbejdet af en projektgruppe ledet af førstenæstformand Frans Timmermans og
næstformand Valdis Dombrovskis i samarbejde med EU-kommissærer Dimitris Avramopoulos,
Pierre Moscovici, Věra Jourová og Julian King.
Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: Med de forslag, vi fremsætter i dag, styrker vi vores
retlige midler til at blokere og afskære kriminelle og terrorister fra deres finansieringskilder. Vi skal
sikre, at vi råder over de rette midler til at opspore og lukke for mistænkelige pengestrømme og til at
fremme et bedre samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder for bedre at beskytte de
europæiske borgeres sikkerhed."
Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, udtaler: "Terrorisme er fortsat en stor trussel
mod vores sikkerhed. Vi skal sørge for at være et skridt foran, så vi kan stoppe terroristerne, og
kampen mod terrorfinansiering er en del heraf. Derfor foreslår vi i dag, at hvidvask af penge kan
pålægges effektive strafferetlige sanktioner overalt i EU. Vi foreslår at give mulighed for
grænseoverskridende indefrysning og konfiskation af udbytte af kriminelle aktiviteter inden for EU og
at sætte en stopper for, at kriminelle omgår kontrollen med likvide midler ved EU's ydre grænser."
Som det fremhæves i den tredje statusrapport om en effektiv og ægte sikkerhedsunion, vil
Kommissionen med disse forslag forbedre EU's evne til at bekæmpe terrorisme og organiseret
kriminalitet og vil således gøre det vanskeligere for terroristerne og de kriminelle at finansiere deres
aktiviteter, mens det bliver lettere for myndighederne at opspore og standse de finansielle strømme.
En af de mest effektive måder at stoppe potentielle terrorangreb og kriminel aktivitet på er at afsløre
mistænkelige pengestrømme og lukke for adgangen til finansieringskilderne. Sporingen af
pengestrømme kan også give politiet og de retshåndhævende myndigheder vigtig information og
nyttige redskaber til hjælp i deres efterforskning.
Kriminalisering af hvidvask af penge
Kommissionen fremsætter i dag et forslag til et nyt direktiv om kriminalisering af hvidvask af
penge, som skal give de kompetente myndigheder de fornødne strafferetlige bestemmelser til at
retsforfølge kriminelle og terrorister og sætte dem bag tremmer. De foreslåede foranstaltniger vil:
- Fastsætte minimumsregler for definitionen af strafbare handlinger og straffe i forbindelse med
hvidvask af penge og lukke hullerne for at forhindre kriminelle i at udnytte forskelle i nationale
regler.
- Fjerne hindringerne for grænseoverskridende retligt samarbejde og politisamarbejde ved at
indføre fælles bestemmelser til at styrke efterforskningen af strafbare handlinger i forbindelse med
hvidvask af penge.
- Bringe EU-standarderne på linje med de internationale forpligtelser på området i
overensstemmelse med Warszawakonventionen og Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger.
Skærpet kontrol med store pengestrømme
For at give de kompetente myndigheder de rette instrumenter til at afsløre terrorister og deres
finansielle støtter vil den nye forordning om kontrol med likvide midler, som præsenteres i dag:
- Skærpe kontrollen for personer, som rejser ind i eller forlader EU med mere end 10 000 EUR i
likvide midler.
- Sætte myndighederne i stand til at træffe foranstaltninger for beløb under angivelses- eller
erklæringstærsklen på 10 000 EUR, når disse er mistænkelige.
- Forbedre udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og medlemsstater.
- Udvide toldkontrollen til at omfatte likvide midler, der sendes i postpakker eller som
godsforsendelser, værdifulde råvarer såsom guld, samt forudbetalte betalingskort, der i
øjeblikket ikke er omfattet af en standardtoldangivelse.
Indefrysning af terroristernes finansielle midler og konfiskation af aktiver
En hurtig indefrysning eller konfiskation af finansielle aktiver på tværs af grænserne vil forhindre
terroristerne i at bruge deres midler til at begå yderligere angreb. Den foreslåede forordning om
gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser vedrørende udbytte af
strafbare handlinger vil:
- Udgøre et fælles retligt instrument til anerkendelse af både indefrysnings- og
konfiskationskendelser i andre EU-lande, hvilket forenkler de nuværende regler. Forordningen vil
gælde øjeblikkeligt i alle medlemsstater.
- Udvide anvendelsen af de gældende regler for anerkendelse på tværs af grænserne til at
omfatte konfiskation fra andre personer, der har forbindelse til den kriminelle, og konfiskation i de
tilfælde, hvor den kriminelle ikke bliver dømt, fordi vedkommende er undsluppet eller er død.
- Øge hastigheden og effektiviteten af indefrysnings- eller konfiskationskendelser ved
hjælp af standarddokumenter og en pligt for de kompetente myndigheder til at samarbejde.
Reglerne indeholder klare frister, herunder kortere frister for indefrysningskendelser.
- Sikre, at ofrenes erstatnings- og vindikationsret overholdes. Ved grænseoverskridende
fuldbyrdelse af konfiskationskendelser har ofrenes rettigheder forrang for den fuldbyrdende og
udstedende stats interesser.
Baggrund
Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen siden Juncker-Kommissionens
tiltrædelse – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den
seneste tale om Unionens tilstand i september 2016.
Med udgangspunkt i den europæiske dagsorden om sikkerhed, som blev vedtaget i april 2015 og
understregede nødvendigheden af at indføre foranstaltninger til en mere effektiv bekæmpelse af
terrorfinansiering, fremlagde Kommissionen i februar 2016 en handlingsplan om bekæmpelse af
terrorfinansiering for at sikre, at medlemsstaterne råder over tilstrækkelige instrumenter til at imødegå
nye trusler.
I april 2016 fastslog Kommissionen, at en af prioriteterne for en gennemførelse af en effektiv og
holdbar sikkerhedsunion er at afskære terroristerne fra finansiering. At Kommissionens formand JeanClaude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen i august 2016, viser, at
Kommissionen finder det meget vigtigt at optrappe sin indsats mod terrortruslen.
Som beskrevet i handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering, og som det fremgår af
statusrapporten om sikkerhedsunionen, der fremlægges i dag, vil Kommissionen i 2017 fremsætte et
forslag til at styrke toldmyndighedernes beføjelser med henblik på at bekæmpe terrorfinansiering ved
hjælp af handel med varer. Kommissionen vil desuden udvide anvendelsen af de gældende regler om
bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder til at omfatte flere lande. I statusrapporten opfordrer
Kommissionen ligeledes de to andre institutioner til inden for de kommende uger at nå til enighed om
det reviderede fjerde hvidvaskdirektiv.
Yderligere oplysninger
Faktaark om status for handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering
Faktaark om status for den europæiske dagsorden om sikkerhed
MEMO – Forslag til direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge
MEMO – Opdaterede EU-regler om kontrol med likvide midler
MEMO – Forordning om den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser
Forslag – Direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge
Forslag - Forordning om kontrol med likvide midler
Forslag - Direktiv om styrkelse af den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og
konfiskationskendelser
Tredje statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion
Meddelelse: Gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og
bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion
Den europæiske dagsorden om sikkerhed
IP/16/4401
Pressehenvendelser:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail