3. januar 2017 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: Mødested: Dokument: 13. december 2016 Campus København Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Gitte Rabøl Christian Kierkegaard Tine Aurvig-Huggenberger Tine Johansen Simon Tøgern Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Morten Okkels Ditte Christensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Martin Rask Pedersen Afbud: Ingen Referent: Jeanne Mørk Hansen Referat af bestyrelsesmødet den 13. december 2016 – åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 3 flyttes til efter Trine Nielsens gennemgang af punkt 5, Media Maker Space. Punkt 5 lægges ind under punkt 6. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 21. september 2016 Referatet af de åbne punkter godkendt uden bemærkninger. Referatet af de lukkede punkter godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Efterårets store forandringer har belastet de interne samarbejdsforhold. Samarbejdet i de formelle organer er derfor sat på pause, mens der pågår en dialog mellem to udvalgte medarbejderrepræsentanter med henblik på at få samarbejdet tilbage på sporet. Planen er, at det årlige seminar for alle højskolens samarbejdsudvalg vil blive brugt til netop dette. Programmet for dagen bliver udarbejdet af ledelsen og de to medarbejderrepræsentanter i fællesskab. Seminaret afholdes den 8. februar 2017. Bestyrelsen vil blive orienteret om dagen på mødet den 28. marts 2017. 4. Økonomi Prorektor Lars Poulsen gennemgik regnskab og budget. Umiddelbart før bestyrelsesmødet og efter fremsendelse af dagsorden og bilag blev vi opmærksomme på, at den regnskabsmæssige behandling af fritstillede medarbejdere i 2017 og 2018 var behandlet forkert, hvilket er bekræftet af revisionen efter en konsultation. Omkostningerne i fritstillingsperioden skal placeres i 2016 og ikke, som sket, i fratrædelsesåret. Rent regnskabsteknisk skal der derfor flyttes en omkostning på ca. 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2016. I de fremsendte bilag og den efterfølgende gennemgang er der ikke taget hensyn til denne regnskabstekniske fejl. Kvartalsregnskab 2016 De totale indtægter er på 135.453 t.kr., hvilket er 3.451 t.kr. under budget. Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på 1.189 t.kr., hvilket er 171 t.kr. over budget. Resultatet på de ordinære uddannelser, forskning og udvikling samt på stabsområderne ligger samlet over budget med 3.223 t.kr., mens resultatet på kurser og videreuddannelse ligger under budget med 3.052 t.kr. 2 Forecast 2016 Som angivet i bilag C3 nedvurderes årets resultat i budget 2016 på 5,0 mio. kr. med 1,9 mio. kr., så der nu forventes et resultat på 3,1 mio. kr. Indtægter forventes at falde med 3,1 mio. kr. i forhold til budget. Faldet kan opdeles i mindre STÅ-indtægter på de ordinære uddannelser på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan henføres til dispositionsbegrænsning i 2016, meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet i juni måned 2016, samt lavere aktivitet på især 2,6 mio. kr. på især virksomhedskurser og andre kurser. Budget 2017 Det fremlagte budget sigter mod et overskud på 4,5 mio. kr. Hertil skal lægges de 3,2 mio. kr., som omtalt i ovenstående afsnit. Forventningerne til overskuddet er nedjusteret i forhold til det strategiske budget på baggrund af omprioriteringsbidraget, neddimensioneringen og den ekstraordinære reduktion i basistilskuddet. Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. På baggrund af de sidste to års dispenseringer fra det strategiske budget vil dette blive drøftet på næste møde. 5. Vækst- og udviklingsaktiviteter, scenarie III: Media Maker Space – lukket punkt Punktet flyttet til punkt 6. 6. Højskolens økonomiske rammevilkår – lukket punkt Rektoratet og Trine Nielsen, direktør for Uddannelse og Viden, gav en status på håndteringen af de fremtidige økonomiske rammevilkår. 7. Praktikordningen på journalistuddannelsen i Aarhus – lukket punkt Ministeriet pålagde i brev af 3. november 2015 højskolen at løse problemet med manglende praktikpladser på journalistuddannelsen. På tilsynsmødet i oktober 2016 fulgte styrelsen op på denne anmodning og har efterfølgende skriftligt, som kvittering for mødet, refereret til opfølgningen. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund forskellige muligheder for løsning af udfordringerne i forhold til de manglende praktikpladser, herunder også rektoratets forslag om en reduktion af praktiktidens længde. Ved bestyrelsesmødet den 28. marts 2017 fremlægges beregninger vedrørende konsekvenser af de forskellige alternativer, således at det kan besluttes, hvorledes pålægget efterkommes. 8. Uddannelsernes relevans og dimittendledighed Bestyrelsen tager til efterretning, at Visuel Kommunikation og journalistuddannelsen for tiden ikke giver anledning til overvejelser, mens udviklingen på Medieproduktion og Ledelse følges. I forhold til fotojournalistuddannelsen og Tv- og Medietilrettelæggelse blev rektoratet bedt om løbende at orientere bestyrelsen om planerne til håndtering af problemerne. TVM er allerede blevet neddimensioneret. Det samme må forventes for fotojournalistuddannelsen, hvis ikke dimittendledigheden falder. 3 9. Bygninger Bestyrelsen gav det nedsatte byggeudvalg (bestyrelsens formand og næstformand) og rektor bemyndigelse til sammen med FEAS – efter de forudsatte tilpasninger af projektet – at indgå kontrakt med teamet bag udbudskonkurrencens vinderforslag, Jørgen Friis Poulsen A/S sammen med Arkitema og Midtconsult. Vinderforslaget vil blive offentliggjort onsdag den 14. december 2016. Plancher vil blive opstillet i både Aarhus og København i løbet af december og januar. 10. Eventuelt Mødet den 28. marts 2017 udvides med en time og afholdes derfor fra kl. 14-17. 4
© Copyright 2024