3. januar 2017
Referat af åbne punkter
BESTYRELSESPROTOKOL FOR:
Mødegruppe:
Bestyrelsesmøde for
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid:
Mødested:
Dokument:
13. december 2016
Campus København
Beslutningsreferat
Til stede
Formand:
Næstformand:
Lisbeth Knudsen
Thomas Torp
Gitte Rabøl
Christian Kierkegaard
Tine Aurvig-Huggenberger
Tine Johansen
Simon Tøgern
Medarbejderrepræsentanter:
Peter Østergaard Sørensen
Roger Buch
Studenterrepræsentanter:
Morten Okkels
Ditte Christensen
Ledelse:
Jens Otto Kjær Hansen
Lars Poulsen
Cecilie Bechmann Anthony
Martin Rask Pedersen
Afbud:
Ingen
Referent:
Jeanne Mørk Hansen
Referat af bestyrelsesmødet den 13. december 2016 – åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Punkt 3 flyttes til efter Trine Nielsens gennemgang af punkt 5, Media Maker
Space. Punkt 5 lægges ind under punkt 6.
2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 21. september 2016
Referatet af de åbne punkter godkendt uden bemærkninger.
Referatet af de lukkede punkter godkendt uden bemærkninger.
3. Siden sidst
Efterårets store forandringer har belastet de interne samarbejdsforhold. Samarbejdet i de formelle organer er derfor sat på pause, mens der pågår en dialog
mellem to udvalgte medarbejderrepræsentanter med henblik på at få samarbejdet tilbage på sporet. Planen er, at det årlige seminar for alle højskolens samarbejdsudvalg vil blive brugt til netop dette. Programmet for dagen bliver udarbejdet af ledelsen og de to medarbejderrepræsentanter i fællesskab. Seminaret afholdes den 8. februar 2017.
Bestyrelsen vil blive orienteret om dagen på mødet den 28. marts 2017.
4. Økonomi
Prorektor Lars Poulsen gennemgik regnskab og budget.
Umiddelbart før bestyrelsesmødet og efter fremsendelse af dagsorden og bilag
blev vi opmærksomme på, at den regnskabsmæssige behandling af fritstillede
medarbejdere i 2017 og 2018 var behandlet forkert, hvilket er bekræftet af revisionen efter en konsultation. Omkostningerne i fritstillingsperioden skal placeres i 2016 og ikke, som sket, i fratrædelsesåret. Rent regnskabsteknisk skal der
derfor flyttes en omkostning på ca. 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2016.
I de fremsendte bilag og den efterfølgende gennemgang er der ikke taget hensyn til denne regnskabstekniske fejl.
Kvartalsregnskab 2016
De totale indtægter er på 135.453 t.kr., hvilket er 3.451 t.kr. under budget.
Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på 1.189 t.kr., hvilket er
171 t.kr. over budget.
Resultatet på de ordinære uddannelser, forskning og udvikling samt på stabsområderne ligger samlet over budget med 3.223 t.kr., mens resultatet på kurser og
videreuddannelse ligger under budget med 3.052 t.kr.
2
Forecast 2016
Som angivet i bilag C3 nedvurderes årets resultat i budget 2016 på 5,0 mio. kr.
med 1,9 mio. kr., så der nu forventes et resultat på 3,1 mio. kr.
Indtægter forventes at falde med 3,1 mio. kr. i forhold til budget. Faldet kan opdeles i mindre STÅ-indtægter på de ordinære uddannelser på 0,5 mio. kr., hvoraf
0,4 mio. kr. kan henføres til dispositionsbegrænsning i 2016, meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet i juni måned 2016, samt lavere aktivitet på især
2,6 mio. kr. på især virksomhedskurser og andre kurser.
Budget 2017
Det fremlagte budget sigter mod et overskud på 4,5 mio. kr. Hertil skal lægges de
3,2 mio. kr., som omtalt i ovenstående afsnit. Forventningerne til overskuddet er
nedjusteret i forhold til det strategiske budget på baggrund af omprioriteringsbidraget, neddimensioneringen og den ekstraordinære reduktion i basistilskuddet.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. På baggrund af de sidste to års
dispenseringer fra det strategiske budget vil dette blive drøftet på næste møde.
5. Vækst- og udviklingsaktiviteter, scenarie III: Media Maker Space – lukket punkt
Punktet flyttet til punkt 6.
6. Højskolens økonomiske rammevilkår – lukket punkt
Rektoratet og Trine Nielsen, direktør for Uddannelse og Viden, gav en status på
håndteringen af de fremtidige økonomiske rammevilkår.
7. Praktikordningen på journalistuddannelsen i Aarhus – lukket punkt
Ministeriet pålagde i brev af 3. november 2015 højskolen at løse problemet med
manglende praktikpladser på journalistuddannelsen. På tilsynsmødet i oktober
2016 fulgte styrelsen op på denne anmodning og har efterfølgende skriftligt,
som kvittering for mødet, refereret til opfølgningen.
Bestyrelsen drøftede på denne baggrund forskellige muligheder for løsning af
udfordringerne i forhold til de manglende praktikpladser, herunder også rektoratets forslag om en reduktion af praktiktidens længde. Ved bestyrelsesmødet den
28. marts 2017 fremlægges beregninger vedrørende konsekvenser af de forskellige alternativer, således at det kan besluttes, hvorledes pålægget efterkommes.
8. Uddannelsernes relevans og dimittendledighed
Bestyrelsen tager til efterretning, at Visuel Kommunikation og journalistuddannelsen for tiden ikke giver anledning til overvejelser, mens udviklingen på
Medieproduktion og Ledelse følges. I forhold til fotojournalistuddannelsen og
Tv- og Medietilrettelæggelse blev rektoratet bedt om løbende at orientere
bestyrelsen om planerne til håndtering af problemerne. TVM er allerede blevet
neddimensioneret. Det samme må forventes for fotojournalistuddannelsen, hvis
ikke dimittendledigheden falder.
3
9.
Bygninger
Bestyrelsen gav det nedsatte byggeudvalg (bestyrelsens formand og næstformand) og rektor bemyndigelse til sammen med FEAS – efter de forudsatte tilpasninger af projektet – at indgå kontrakt med teamet bag udbudskonkurrencens
vinderforslag, Jørgen Friis Poulsen A/S sammen med Arkitema og Midtconsult.
Vinderforslaget vil blive offentliggjort onsdag den 14. december 2016. Plancher
vil blive opstillet i både Aarhus og København i løbet af december og januar.
10. Eventuelt
Mødet den 28. marts 2017 udvides med en time og afholdes derfor fra kl. 14-17.
4