‫אלבר שירותי מימונית בע"מ ("החברה")‬ ‫פרוטוקול‬ ‫מישיבה של דירקטוריון החברה‬ ‫שהתקיימה ביום ‪ 11‬בינואר ‪7112‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫מניין חוקי‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫אלי אלעזרא‬ ‫על סדר היום‪ :‬אישור פרסום דוח הצעת מדף על‪-‬פי תשקיף המדף של החברה מיום ‪ 4‬במאי ‪( 6102‬להלן‪:‬‬ ‫"דוח הצעת המדף") לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‬ ‫("הבורסה")‬ ‫הוחלט‪:‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫לאשר את הנוסח הסופי של דוח הצעת המדף‪ ,‬לרבות דוח האירועים הכלול בו‪ ,‬על‪-‬פיו תציע‬ ‫החברה לציבור אגרות חוב (סדרה טז') של החברה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לייפות את כוחם של מורשי החתימה של החברה לחתום בשם החברה על דוח הצעת המדף וכן על‬ ‫כל המסמכים הנלווים הדרושים לצורך פרסום דוח הצעת המדף‪ ,‬באופן שחתימתם בתוספת‬ ‫חותמת חברה או על גבי שמה המודפס יחייבו את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם דוח הצעת‬ ‫המדף‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫להסמיך את מורשי החתימה של החברה לחתום בשם החברה על שטר הנאמנות לאגרות חוב‬ ‫(סדרה טז') בין החברה לבין רזניק פז נבו ר‪.‬פ‪.‬ן נאמנויות ‪ 6112‬בע"מ‪ ,‬באופן שחתימתם בתוספת‬ ‫חותמת חברה או על גבי שמה המודפס יחייבו את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫להסמיך את כל אחד ממורשי החתימה האלקטרונית של החברה‪ ,‬לחתום בשמה ולדווח באופן‬ ‫אלקטרוני לרשות ניירות ערך‪ ,‬את דוח הצעת המדף והנלווים לו‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫לייפות את כוחם של עוה"ד תמר לוז וחיים נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'‪ ,‬לטפל עבור‬ ‫החברה‪ ,‬להופיע בשמה ולייצגה בכל דבר ועניין הקשור בדוח הצעת המדף ובפרסומו‪.‬‬ ‫בהעדר נושאים נוספים על סדר היום‪ ,‬הישיבה ננעלה‪.‬‬ ‫_______________________‬ ‫אלי אלעזרא‪ ,‬יו"ר‬