Til Nasdaq Copenhagen
1. marts 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S
Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl.
10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
-o0oDagsorden:
1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport.
4.
Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der foreligger forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Claus E. Petersen, Søren Holm, David Hellemann, Anders
Jensen, Kim Duus, Karen Frøsig, Gert Jonassen samt Petter Blondeau Rasmussen.
6.
Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte
Statsautoriseret revisionspartnerselskab.
7.
Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
8.
Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets
årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse
forud for generalforsamlingens afholdelse.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i
selskabet.
København, den 1. marts 2017
Totalkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
Totalkredit A/S · Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V · www.totalkredit.dk CVR 21 83 22 78